| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023 年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 2023年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作条例》的议案
3.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
4.00 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
5.00 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案
8.00 关于变更住所并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周方洁先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举王帅先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举于雪先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举杨柳锋先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举卢研先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举欧江玲先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举阮殿波先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举史建兵先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吴建海先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的议案
2.00 关于修订《公司章程》相关条款及其附件的议案
3.00 关于公司为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6.00 2021年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案
2.00 关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案
4.00 关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补选举公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周方洁先生为公司第五届董事会董事
1.02 选举沈习武先生为公司第五届董事会董事
1.03 选举张修枫先生为公司第五届董事会董事
1.04 选举杨柳锋先生为公司第五届董事会董事
1.05 选举于雪先生为公司第五届董事会董事
1.06 选举欧江玲先生为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举段逸超先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举马中先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴建海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 选举郑键女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告全文及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于提名增补公司第四届董事会董事的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12.00 关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
13.00 关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议》的议案
14.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案(逐项表决)
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年年度报告全文及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7、关于北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况调整和2016年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于提名增补公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1选举周方洁先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举朱林生先生为公司第四届董事会董事
1.1.3选举沈习武先生为公司第四届董事会董事
1.1.4选举刘笑梅先生为公司第四届董事会董事
1.1.5选举杨柳锋先生为公司第四届董事会董事
1.1.6选举于雪先生为公司第四届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举靳明先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举陈奎先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举段逸超先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举郑键女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《利润补偿协议》中部分条款进行变更暨与北京尚洋全体股东签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
2关于回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度未达成业绩承诺相应补偿股份的议案
3关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告全文及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更名称的议案
2、关于公司变更经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》相关条款的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司变更名称及变更经营范围等有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名增补公司董事的议案
1.01 关于提名增补朱林生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于提名增补沈习武先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于提名增补万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1.1交易对方
1.2标的资产
1.3标的资产的交易价格及定价依据
1.4交易对价的支付方式
1.5现金对价支付期限
1.6发行股票的种类和面值
1.7发行对象和发行方式
1.8本次发行定价基准日和发行价格
1.9发行数量
1.10锁定期安排
1.11发行股份上市地点
1.12滚存未分配利润的处理
1.13交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.15决议的有效期
2、募集配套资金方案
2.1募集配套资金金额
2.2发行股票种类及面值
2.3发行方式
2.4发行对象和认购方式
2.5本次发行定价基准日和发行价格
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集配套资金用途
2.9发行股份上市地点
2.10决议的有效期
（三）关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
（四）关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款的议案
（五）关于公司与江西博微股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>或<宁波理工监测科技股份有限公司支付现金购买资产协议>、与北京尚洋股东签署附条件生效的<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
（六）关于公司分别与江西博微相关股东、北京尚洋全体股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案
（七）关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
（八）关于<宁波理工监测科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
（九）关于公司本次交易构成关联交易的议案
（十）关于批准与本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案
（十一）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
（十三）关于公司现有资金使用计划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及其摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1选举周方洁先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举余艇先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举张鹏翔先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举赵勇先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举徐青松先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举杨柳锋先生为公司第三届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举李根美女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举陈奎先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
2.1选举郑键女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及其摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
7、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年年度报告及其摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、关于变更注册地址的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-05 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2011-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度报告及其摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案
2、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
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| 公司名称 | 理工能科 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年年度报告及其摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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