| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8.00 关于制定《管理团队成员薪酬与考核管理办法》的议案
9.00 关于提名杨卫国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
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| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张联东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李民富先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举王凯先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘化霜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举丛学年先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举聂尧先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举路国平先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举毛凌霄先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举许有恒先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈太松先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配的议案
6.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8.00 关于选举李民富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配的议案
6.00 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8.00 关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举王耀先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举钟雨先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举韩锋先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王凯先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举丛学年先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举周新虎先生为公司第六届董事会非独立董事
2.07 选举刘化霜先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐志坚先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举蔡云清女士为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举季学庆先生为公司第六届董事会独立董事
3.04 选举陈同广先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举陈以勤先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举周闻琦女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.03 选举陈太松先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 关于公司2016年度利润分配的议案
5.00 2016年年度报告及摘要
6.00 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于增补公司董事的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、关于公司2015年度利润分配的议案
5、2015年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7、关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案
8、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
9、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、2014年年度报告及摘要
6、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 非独立董事候选人
3.1.1 关于提名王耀先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.2 关于提名钟雨先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.3 关于提名韩锋先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.4 关于提名柏树兴先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.5 关于提名钟玉叶先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.6 关于提名丛学年先生担任第五届董事会董事的议案
3.1.7 关于提名周新虎先生担任第五届董事会董事的议案
3.2 独立董事候选人
3.2.1 关于提名徐志坚先生担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.2 关于提名蔡云清女士担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.3 关于提名季学庆先生担任第五届董事会独立董事的议案
3.2.4 关于提名陈同广先生担任第五届董事会独立董事的议案
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 关于提名陈以勤先生担任第五届监事会监事的议案
4.2 关于提名周闻琦女士担任第五届监事会监事的议案
4.3 关于提名陈太松担先生任第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《2013年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
2、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《关于公司2012年度利润分配的议案》
5、《2012年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》
（1）回购股份的方式；
（2）回购股份的价格或价格区间；
（3）回购的资金总额及资金来源；
（4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
（5）回购股份的期限；
（6）决议的有效期。
9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
10、《关于增补公司董事人员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、《关于制定公司股份回购计划长效机制的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《2011年年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于修改公司章程的议案》
（二）、《关于公司董事会换届选举的议案》
（三）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2011-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》；
（三）、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》；
（四）、《关于投资建设双沟酒业园区包装物流项目的议案》；
（五）、《关于投资建设名优酒酿造技术改造工程（三期）的议案》；
（六）、《关于投资建设包装物流中心（二期）项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《2010年度报告》及摘要
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、《关于出资参与发起设立“中金产业整合基金”的议案》
8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《 关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
2、《 关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》
3、《 关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司提供委托贷款的议案》
2、《关于出资参与紫金财产保险股份有限公司增资扩股项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》
2、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》
3、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于提名董事人选的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2010年度财务预算报告》
5、《2009年度利润分配议案》
6、《2009年度报告》及摘要
7、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、《关于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》
9、《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》
10、《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 洋河股份 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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