| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告
9.00 关于董事会、监事会成员津贴的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举李新宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.02 选举李苑女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.03 选举宋隽逸先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.04 选举倪正东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.05 选举张跃先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.06 选举封模春女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举曹越先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.02 选举秦拯先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.03 选举文颖先生为公司第八届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
13.01 选举杨佳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
13.02 选举黄登峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
2.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于追认日常关联交易的议案
8.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于董事会、监事会成员津贴的议案
8.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案
10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举李新宇先生为公司第七届董事会非独立董事
10.02 选举李苑女士为公司第七届董事会非独立董事
10.03 选举宋隽逸先生为公司第七届董事会非独立董事
10.04 选举游忠惠女士为公司第七届董事会非独立董事
10.05 选举刘彦先生为公司第七届董事会非独立董事
10.06 选举封模春女士为公司第七届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举张跃先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举倪正东先生为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举许长龙先生为公司第七届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
12.01 选举柏丙军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
12.02 选举李凡先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于定向回购常征等6名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案
9.00 关于计提商誉减值准备的议案
10.00 关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
1.01提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事
1.02提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年度董事会工作报告》；
（2）《2016年度监事会工作报告》；
（3）《2016年年度报告》及摘要；
（4）《2016年度财务决算报告》；
（5）《2016年度利润分配预案》；
（6）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》；
（2）《关于增加经营范围、减少注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
1.1 提名喻宇汉先生为公司第六届董事会独立董事
1.2 提名郭剑锋先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬2015年度应补偿股份的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案
3关于修改公司章程的议案
4关于董事会、监事会成员津贴的议案
5关于公司董事会换届选举的议案（累积投票）
5.1关于选举公司第六届董事会七名非独立董事的议案
5.1.1提名张忠革先生为公司第六届董事会非独立董事
5.1.2提名李苑女士为公司第六届董事会非独立董事
5.1.3提名宋隽逸先生为公司第六届董事会非独立董事
5.1.4提名游忠惠女士为公司第六届董事会非独立董事
5.1.5提名刘彦先生为公司第六届董事会非独立董事
5.1.6提名常征先生为公司第六届董事会非独立董事
5.1.7提名王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事
5.2关于选举公司第六届董事会四名独立董事的议案
5.2.1提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事
5.2.2提名成从武先生为公司第六届董事会独立董事
5.2.3提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事
5.2.4提名许长龙先生为公司第六届董事会独立董事
6关于公司监事会换届选举的议案（累积投票）
6.1提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事
6.2提名刘静女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《2015年年度报告》及摘要；
（4）《2015年度财务决算报告》；
（5）《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（6）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（7）《前次募集资金使用情况报告》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于对北京博方文化传媒有限公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：
3.1本次交易整体方案
3.2收购方案
3.2.1交易对方
3.2.2标的资产
3.2.3作价依据及交易对价
3.2.4对价支付方式
3.2.5支付期限
3.2.6办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.7损益归属
3.2.8补偿安排
3.2.9对价调整
3.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1发行方式
3.3.2发行股票种类和面值
3.3.3发行对象和认购方式
3.3.4定价基准日及发行价格
3.3.5发行数量
3.3.6锁定期安排
3.3.7本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.3.8上市安排
3.3.9决议的有效期
3.4本次交易配套融资的发行方案
3.4.1发行方式
3.4.2发行股票种类和面值
3.4.3发行对象和认购方式
3.4.4定价基准日及发行价格
3.4.5配套募集资金金额
3.4.6发行数量
3.4.7募集配套资金用途
3.4.8锁定期安排
3.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.4.10上市安排
3.4.11决议有效期
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》；
5、审议《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
16、审议《关于制定<拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》；
17、审议《关于本次发行股份及支付现金购买深圳市海云天科技股份有限公司100%股份所涉资产范围的议案》。
18、审议《2014年度董事会工作报告》；
19、审议《2014年度监事会工作报告》；
20、审议《2014年年度报告》及摘要；
21、审议《2014年度财务决算报告》；
22、审议《2014年度利润分配预案》；
23、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
24、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司收购北京九龙晖科技有限公司30%股权暨关联交易的议案
2、关于控股子公司收购贵州前途教育科技有限责任公司45%股权暨关联交易的议案
3、关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1、《本次交易整体方案》
2.2、逐项审议《发行股份及支付现金购买资产方案》
2.2.1、目标公司及标的资产
2.2.2、作价依据及交易对价
2.2.3、对价支付方式
2.2.4、支付期限
2.2.5、业绩承诺
2.2.6、奖励对价
2.2.7、办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8、损益归属
2.3、逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股票种类和面值
2.3.3、定价基准日及发行价格
2.3.4、火溶科技相关股东的认购股份数量
2.3.5、火溶科技相关股东取得对价股份的锁定期
2.3.6、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.7、上市安排
2.3.8、决议的有效期
2.4、本次交易配套融资的发行方案
2.4.1、发行方式
2.4.2、发行股票种类和面值
2.4.3、发行对象和认购方式
2.4.4、定价基准日及发行价格
2.4.5、配套募集资金金额
2.4.6、发行数量
2.4.7、募集配套资金用途
2.4.8、锁定期安排
2.4.9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10、上市安排
2.4.11、决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>的议案》
5、《关于公司与火溶科技的6名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>及<评估报告>的议案》》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
10.1 本激励计划的目的
10.2 本激励计划的管理机构
10.3 本计划激励对象的确定依据和范围
10.4 限制性股票的来源和数量
10.5 限制性股票的分配情况
10.6 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
10.7 限制性股票的授予价格
10.8 限制性股票的授予与解锁条件
10.9 本激励计划的调整方法和程序
10.10 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
10.11 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
10.12 预留权益的处理
10.13 权利和义务
10.14 本激励计划的变更与终止
10.15 回购注销的原则
10.16 附则
11、《拓维信息系统股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增补公司监事候选人的议案》（采用累积投票制）。
（1.1）提名肖前辉女士为公司第五届监事会监事
（1.2）提名刘静女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告》及摘要；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）《关于更换会计师事务所的议案》；
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
（3）《关于更换2013年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《2012年年度报告》及摘要
（4）《2012年度财务决算报告》
（5）《2012年度利润分配预案》
（6）《续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于公司董事会、监事会成员津贴的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
（9.1）提名李新宇先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.2）提名宋鹰先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.3）提名张忠革先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.4）提名曾高辉先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.5）提名张跃先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.6）提名倪正东先生为公司第五届董事会非独立董事
（9.7）提名王力群先生为公司第五届董事会独立董事
（9.8）提名李仁发先生为公司第五届董事会独立董事
（9.9）提名周仁仪先生为公司第五届董事会独立董事
（10）《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
（10.1）提名李奉刚先生为公司第五届监事会监事
（10.2）提名胡晓棣先生为公司第五届监事会监事
（11）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《拓维信息系统股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《拓维信息系统股份有限公司关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要》；
（4）《拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（5）《拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（6）《拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；
（7）《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一关于《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的期权数量、标的股票种类、股票数量和股票来源
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权行权价格及确定依据
1.6 股票期权的授予及行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 会计处理与业绩影响
议案二 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
议案三 关于通过新的《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2010-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于聘请中审国际会计师事务所有限公司作为2010 年度审计机构的议案》；
4. 审议《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度报告及摘要》
4. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度财务决算报告》
5. 《拓维信息系统股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6. 《拓维信息系统股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于续聘2009 年度审计机构的议案。
2、审议募投项目实施调整的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2009-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《子公司管理制度》的议案。
2、审议《证券投资管理制度》的议案。
3、审议关于设立投资公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度报告及摘要。
4、审议公司2008 年度财务决算报告。
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
6、审议公司审计机构2008 年度审计费用的议案。
7、审议调整公司2008 年度董事、监事津贴的议案。
8、审议修改公司章程的议案。
9、审议调整公司董事、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议变更公司名称的议案；
2、关于审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-18 |
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| 公司名称 | 拓维信息 |
| 公告日期 | 2008-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》的议案；
2、审议《募集资金使用管理制度》的议案；
3、审议《股东大会议事规则》的议案；
4、审议《董事会议事规则》的议案；
5、审议《监事会议事规则》的议案；
6、审议《信息披露管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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