| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张颂明先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举陈钢先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举肖林女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举吴小满先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张宪民先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举梁彤先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陆正华女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9.01 公司董事长张颂明先生的税前薪酬为123.85万元
9.02 公司副董事长陈钢先生的税前薪酬为96.85万元
9.03 公司董事、总经理肖林女士的税前薪酬为79.60万元
9.04 公司董事、副总经理程文杰先生的税前薪酬为57万元
9.05 公司独立董事楚玉峰先生的税前薪酬为8万元
9.06 公司独立董事梁彤先生的税前薪酬为8万元
9.07 公司独立董事余应敏先生的税前薪酬为8万元
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10.01 公司监事会主席张航天先生的税前薪酬为52.38万元
10.02 公司监事黄伟先生的税前薪酬为65.73万元
10.03 公司监事何令先生的税前薪酬为57.09万元
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》
16.01 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会换届提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01 选举张航天先生为公司第六届监事会非职工代表监事
1.02 选举黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.01 公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元(含税)
9.02 公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元(含税)；
9.03 公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元(含税)
9.04 公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元(含税)
9.05 公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元(含税)
9.06 公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元(含税)
9.07 公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元(含税)
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.01 公司监事会主席张航天先生2020年年度薪酬为46.62万元(含税)
10.02 公司监事黄伟先生2020年年度薪酬为52.79万元(含税)
10.03 公司监事何令先生2020年年度薪酬为56.97万元(含税)
11.00 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
2.00 《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》
3.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举张颂明先生担任公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举陈钢先生担任公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举肖林女士担任公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举程文杰先生担任公司第七届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举楚玉峰先生担任公司第七届董事会独立董事
4.02 选举梁彤先生担任公司第七届董事会独立董事
4.03 选举余应敏先生担任公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于改聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬报告>的议案》
9.00 《关于<监事薪酬报告>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
15.00 《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度内部控制的自我评价报告》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《<2018年年度报告>全文及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举张颂明先生担任公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举陈钢先生担任公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举肖林女士担任公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举程文杰先生担任公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举楚玉峰先生担任公司第六届董事会独立董事
4.02 选举梁彤先生担任公司第六届董事会独立董事
4.03 选举余应敏担任公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举的议案》
5.01 选举张航天先生担任公司第五届监事会监事
5.02 选举黄伟先生担任公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消向全资子公司划转制造业资产的议案》
2.00 《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》
3.00 《关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于撤销董事会投资决策委员会的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 关于审议<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
10.00 《2016年年度报告》全文及摘要
11.00 非独立董事选举
11.01 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 独立董事选举
12.01 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于股东解除承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2017年度财务预算报告》
5.00 《2016年度利润分配方案》
6.00 《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》
7.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
9.00 《2016年年度报告》全文及摘要
10.00 《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举杜力先生担任公司第五届董事会董事；
1.2选举吴世春先生担任公司第五届董事会董事；
议案二《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举吴鹰先生担任公司第五届董事会独立董事；
2.2选举陈健斌先生担任公司第五届董事会独立董事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
9、《2015年年度报告》全文及摘要
10、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举肖林女士担任公司第五届董事会董事；
1.2选举陈钢先生担任公司第五届董事会董事；
1.3选举邹大群先生担任公司第五届董事会董事；
1.4选举程文杰先生担任公司第五届董事会董事；
议案二《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举黄德汉先生担任公司第五届董事会独立董事；
2.2选举易建军先生担任公司第五届董事会独立董事；
2.3选举王浩晖先生担任公司第五届董事会独立董事；
议案三《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举张航天先生担任公司第四届监事会监事；
3.2选举黄伟先生担任公司第四届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》
议案二 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案三 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1选举肖林女士担任公司第四届董事会董事；
1.2选举曾德祝先生担任公司第四届董事会董事；
2、《关于审议修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
10、《2014年年度报告》全文及摘要
11、《关于选举程文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》
12、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司工商登记资料的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》
8、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
10、《2013年年度报告》全文及摘要
11、《关于选举邹大群先生为公司第四届董事会董事的议案》
12、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案>》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于变更公司工商登记资料的议案》
16、《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3. 《关于选举张航天先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2013年度财务预算报告》
5.《2012年度利润分配方案》
6.《董事会关于公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
7.《董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》
8.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
9.《2012年年度报告》全文及摘要
10.《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》
12.《关于修订<公司章程>的议案》
13.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1选举张颂明先生担任公司第四届董事会非独立董事；
2.2选举陈钢先生担任公司第四届董事会非独立董事；
2.3选举孔祥捷先生担任公司第四届董事会非独立董事；
2.4选举罗文海先生担任公司第四届董事会非独立董事。
3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1选举黄德汉先生担任公司第四届董事会独立董事；
3.2选举王浩晖先生担任公司第四届董事会独立董事；
3.3选举易建军先生担任公司第四届董事会独立董事。
4.《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举谢蔚女士担任公司第三届监事会监事；
4.2选举吴小满先生担任公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
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| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于制定<分红管理制度>的议案》
3. 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2012年度财务预算报告》
5. 《2011年度利润分配方案》
6. 《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》
8. 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
9. 《2011年年度报告》全文及摘要
10.《关于2012年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<投资管理制度>的议案》
4. 《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
5. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010年度董事会工作报告》
2. 《2010年度监事会工作报告》
3. 《2010年度财务决算报告》
4. 《2011年度财务预算报告》
5. 《2010年度利润分配方案》
6. 《董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》
8. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9. 《2010年年度报告》全文及摘要
10.《关于2011年度日常性关联交易预计的议案》
11.《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年度财务决算报告》
（四）审议《2010 年度财务预算方案》
（五）审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
（六）审议《董事会关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告》
（八）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》
（九）审议公司《2009 年年度报告》全文及摘要
（十）审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（十一）审议《关于2010 年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议表决《变更公司经营范围的议案》 ；
(2)审议表决《关于修改<公司章程>的议案》 ；
(3)审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》 ；
(4)审议表决《关于选举孔祥捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 ；
(5)审议表决《关于监事会换届选举的议案》 。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《2008 年度财务决算报告》
（四）审议《2009 年度财务预算报告》
（五）审议《2008 年度利润分配方案》
（六）审议《董事会关于2008 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《董事会关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告》
（八）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》
（九）审议《2008 年年度报告》全文及摘要
（十）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于变更公司工商登记资料的议案》
（十三）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（十四）审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（十五）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（十六）审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（十七）审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
（十八）审议《关于审议<非公开发行股票预案>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2008-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；
4、审议表决《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
5、审议表决《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议表决《关于修改<公司章程》的议案；
3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》；
4、审议表决《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《2007 年度财务决算方案》
（四）审议《2008 年度财务预算方案》
（五）审议《2007 年度利润分配方案》
（六）审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八）审议《2007 年年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 达意隆 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议表决《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议表决《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议表决《关于变更公司工商登记资料的议案》。 |
| 审议内容 | |
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