| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案
2.01 补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
2.02 补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.03 补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度内部控制评价报告
4.00 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告全文及摘要
7.00 关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度内部控制评价报告
4.00 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 关于2022年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举罗音宇为第七届董事会非独立董事
1.02 选举余安琪为第七届董事会非独立董事
1.03 选举李岩为第七届董事会非独立董事
1.04 选举樊华为第七届董事会非独立董事
1.05 选举简伟为第七届董事会非独立董事
1.06 选举吕占民为第七届董事会非独立董事
2.00 选举第七届董事会独立董事
2.01 选举汤洋为第七届董事会独立董事
2.02 选举李晓龙为第七届董事会独立董事
2.03 选举刘红现为第七届董事会独立董事
3.00 选举第七届监事会非职工代表监事
3.01 选举王娟为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举冉耕为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举王楠为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度内部控制评价报告
4.00 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5.00 2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 2020年年度报告全文及摘要
8.00 关于2021年融资并授权办理有关贷款事宜的议案
9.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于补选非独立董事的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案
3.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度内部控制评价报告
4.00 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 2019年年度报告全文及摘要
7.00 关于2020年融资并授权办理有关贷款事宜的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案
10.00 关于调整2019年度非公开发行股票方案决议有效期的议案
11.00 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于再次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
1.01 调整发行价格和定价原则
1.02 调整发行数量
1.03 调整限售期
1.04 调整募集资金投向
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
4.00 关于修订公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺相关内容的议案
5.00 关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议(二)>的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会表决结果修改2019年度非公开发行相关文件等事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
2.00 关于2019年度预算外经营性投资的议案
3.00 关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案
4.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.09 募集资金投向
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6.00 关于同意湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)免于履行要约收购义务的议案
7.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案
9.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
11.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
12.00 修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事、非独立董事的议案(需逐项表决)
1.01 补选施国敏先生为公司第六届董事会独立董事
1.02 补选朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于补选非职工代表监事的议案
2.01 补选高娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
2.02 补选冉耕先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度内部控制评价报告
4.00 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
5.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
6.00 2018年度利润分配方案
7.00 2018年年度报告全文及摘要
8.00 关于2019年融资并授权办理有关贷款事宜的议案
9.00 关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》的议案
2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事
2.03 补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 审议《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事竹艳
1.02 非独立董事朱子立
1.03 非独立董事蒋玮霖
1.04 非独立董事吕占民
1.05 非独立董事孙德安
1.06 非独立董事王炳伟
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事朱明
2.02 独立董事李阳
2.03 独立董事汤洋
3.00 非职工代表监事选举
3.01 非职工代表监事佐军
3.02 非职工代表监事费晓丹
3.03 非职工代表监事宋凌霄 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
3.00 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度内部控制评价报告
5.00 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
6.00 2017年度利润分配方案
7.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
8.00 关于2018年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会董事的议案
1.1 补选朱子立先生为公司第五届董事会董事
1.2 补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事
1.3 补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》
4、审议《2016年度内部控制评价报告》
5、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于2017年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
9、审议《关于<公司未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于调整董事长、监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订<公司章程>及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于补选公司第五届董事会董事的议案
1.1补选王金伦先生为公司第五届董事会董事
1.2补选费拥军先生为公司第五届董事会董事
1.3补选沈梦梦先生为公司第五届董事会董事
1.4补选曹浩先生为公司第五届董事会董事
2关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.1补选顾玉荣女士为公司第五届董事会独立董事
2.2补选王京伟先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于签署份额转让协议之终止协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》
4、审议《2015年度内部控制评价报告》
5、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司所持荷兰震旦纪能源合作社35%财产份额的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1、选举张光华先生为公司第五届董事会董事
2、选举吕胜三先生为公司第五届董事会董事
3、选举王冰诗先生为公司第五届董事会董事
4、选举吕占民先生为公司第五届董事会董事
5、选举徐文世先生为公司第五届董事会董事
6、选举李建萍女士为公司第五届董事会董事
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
1、选举张敏先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举朱明先生为公司第五届董事会独立董事
3、选举程贤权先生为公司第五届董事会独立董事
（三）《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
1、选举佐军先生为公司第五届监事会监事
2、选举冯述君先生为公司第五届监事会监事
3、选举艾克拜尔·买买提先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告正文及摘要》
4、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
5、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
6、审议《2014年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
9、审议《前次募集使用情况鉴证报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2、审议《关于注销全资子公司准油能源的议案》
3、审议《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于调整2014年度经营业绩目标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告正文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量及发行规模
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行价格及定价原则
（7）限售期
（8）滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）募集资金用途
（11）本次非公开发行股票决议有效期
2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司董事的议案》
（1）补选胡永昌先生为公司第四届董事会董事
（2）补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事
4、审议《关于补选公司监事的议案》
补选陶炜女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于修订〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》（修订稿）
2、审议《非公开发行股票预案》（修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告正文及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配方案》
6、审议《关于2013年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
7、审议《前次募集资金使用情况鉴证报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《非公开发行股票预案》（修订稿） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届的议案》
（1）董事候选人
① 选举秦勇先生为公司第四届董事会董事
② 选举常文玖先生为公司第四届董事会董事
③ 选举王金云先生为公司第四届董事会董事
④ 选举王胜新先生为公司第四届董事会董事
⑤ 选举马军先生为公司第四届董事会董事
⑥ 选举周维军先生为公司第四届董事会董事
（2）独立董事候选人
① 选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事
② 选举唐立久先生为公司第四届董事会独立董事
③ 选举何云先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届的议案》
（1）选举艾克拜尔.买买提先生为公司第四届监事会监事
（2）选举陶建宇先生为公司第四届监事会监事
（3）选举张瑾珂先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量及发行规模
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行价格及定价原则
（7）限售期
（8）滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）募集资金用途
（11）本次非公开发行股票决议有效期
2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》
3、审议《非公开发行股票预案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》
2. 审议《公司未来三年股东回报规划》
3. 审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告正文及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告
5、审议《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于2012年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、审议《关于修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年度董事会工作报告》
2．审议《2010年度监事会工作报告》
3．审议《2010年年度报告正文及摘要》
4．审议《2010年度财务决算报告》
5．审议《2010年度利润分配方案》
6．审议《关于2011年度公司预算的议案》
7．审议《关于2011年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
8．审议《关于修订<薪酬与考核方案>的议案》
公司独立董事杨有陆、唐立久、何云述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2009 年度董事会工作报告》
2．审议《2009 年度监事会工作报告》
3．审议《2009 年年度报告正文及摘要》
4．审议《2009 年度财务决算报告》
5．审议《2009 年度利润分配方案》
6．审议《关于2010 年度公司预算的议案》
7．审议《关于2010 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
8．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
9. 审议《关于修订<董监事津贴方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举秦勇先生为公司第三届董事会董事
（2）选举常文玖先生为公司第三届董事会董事
（3）选举王金云先生为公司第三届董事会董事
（4）选举石强先生为公司第三届董事会董事
（5）选举王胜新先生为公司第三届董事会董事
（6）选举马军先生为公司第三届董事会董事
（7）选举杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事
（8）选举唐立久先生为公司第三届董事会独立董事
（9）选举何云先生为公司第三届董事会独立董事
2．《关于公司监事会换届的议案》
（1）选举周维军先生为公司第三届监事会监事
（2）选举陶冶华女士为公司第三届监事会监事
（3）选举陶建宇先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2009-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整2009年度经营业绩目标的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2009-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》
2．《关于向银行融资并授权办理相关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2008 年度董事会工作报告》
2．审议《2008 年度监事会工作报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4．审议《2008 年年度报告正文及摘要》
5．审议《2008 年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2009 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2008-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于2009年度全面预算工作报告的议案》
2．《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》
3．《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》
4．《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2．《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
3．《关于补选马军为公司董事候选人的议案》；
4. 《股东大会议事规则》
5. 《董事会议事规则》
6．《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于承揽关联公司工程项目的议案》
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 准油股份 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2007 年度董事会工作报告》
2．审议《2007 年度监事会工作报告》
3．审议《2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》
4．审议《2007 年年度报告正文及摘要》
5．审议《2007 年度利润分配立预案》
6．审议《关于2008 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
7．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
8．审议《关于购置大修（钻井）设备的议案》
9．审议《关于修订<公司章程>的议案》
10．审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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