| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
8.00 《关于公司与控股股东相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨签订<投资项目合同书>的议案》
2.00 《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<董监高薪酬管理办法>的议案》
10.00 《关于调整董事长薪酬的议案》
11.00 《关于调整非独立董事津贴的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》
4.00 《2021年年度报告》全文及摘要
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00 《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》
13.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
15.01 选举胡春晖为公司第十届董事会非独立董事
15.02 选举卢顺民为公司第十届董事会非独立董事
15.03 选举朱文希为公司第十届董事会非独立董事
15.04 选举李文君为公司第十届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
16.01 选举陈伟华为公司第十届董事会独立董事
16.02 选举朱玉华为公司第十届董事会独立董事
16.03 选举王芸为公司第十届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届选举的议案》
17.01 选举张平森为公司第十届监事会监事
17.02 选举章涛为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资新建年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目的议案》
2.00 《关于全资子公司与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理在宜丰投资项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告及2021年财务预算方案》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00 《关于公司2021年度预计发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9.00 《关于公司为子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为公司及公司子公司贷款提供抵押、质押的议案》
3.00 《公司章程修正案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事徐征
5.02 非独立董事徐彦如
5.03 非独立董事李文君
5.04 非独立董事胡春晖
6.00 独立董事选举
6.01 独立董事王芸 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告及2020年财务预算方案》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
8.00 《关于公司2020年度预计发生日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
10.00 《募集资金使用管理制度(2020年6月修订)》
11.00 《关于公司与子公司及子公司与子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为九龙汽车提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售九龙汽车股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 提案《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 担保安排
2.07 主承销商
2.08 发行方式
2.09 发行对象
2.10 拟上市交易场所
2.11 偿债担保措施
2.12 决议有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于公司控股股股东、实际控制人及其关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及公司相关子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
6.00 《关于宜春市袁州区国投集团有限公司向公司委托贷款暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司及公司相关子公司为公司委托贷款提供担保的议案》
9.00 《关于〈公司章程修正案〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司担保的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事朱军
2.02 非独立董事卢顺民
2.03 非独立董事罗清华
2.04 非独立董事曹少鹏
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事刘萍
3.02 独立董事陈伟华
3.03 独立董事严刚
4.00 监事选举
4.01 监事张小英
4.02 监事张平森 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告及2019年财务预算方案》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00 《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度预计发生日常关联交易的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2017年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00 《关于公司2018年度预计发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
11.00 《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行工作相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于对外担保的议案》
2.00《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
2、审议《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年董事会工作报告》
2.00《2016年监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告及2017年财务预算方案》
4.00《2016年年度报告及摘要》
5.00《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00《2016年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7.00《关于公司2017年度预计发生日常关联交易的议案》
8.00《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9.00《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
10.00《关于调整部分董事薪酬的预案》
11.00《关于变更募集资金用途的议案》
12.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13.01、发行股票种类和面值
13.02、发行价格
13.03、发行数量
13.04、发行对象
13.05、发行方式及认购方式
13.06、限售期
13.07、拟上市的证券交易所
13.08、募集资金用途及数额
13.09、本次发行前公司滚存利润分配
13.10、发行决议有效期
14.00《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
15.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
17.00《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
19.00《关于为全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的的议案》
20.00《关于为子公司提供担保的议案》
21.00《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行价格
3、发行数量
4、发行对象
5、发行方式及认购方式
6、限售期
7、拟上市的证券交易所
8、募集资金用途及数额
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
议案三：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案四：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
议案五：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案六：审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
议案七：审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》；
议案八：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》；
议案九：审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2015年董事会工作报告》
2．审议《2015年监事会工作报告》
3．审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算方案》
4．审议《2015年年度报告及摘要》
5．审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．审议《2015年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2016年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
审议《关于董事会换届选举的议案》
9.选举第八届董事会4名非独立董事
9.01、选举朱军为公司董事
9.02、选举卢顺民为公司董事
9.03、选举罗清华为公司董事
9.04、选举彭敏峰为公司董事
10.选举第八届董事会3名独立董事
10.01、选举刘萍为公司独立董事
10.02、选举周福山为公司独立董事
10.03、选举金惟伟为公司独立董事
11．审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
11.01、选举张小英为公司监事
11.02、选举刘晓辉为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》该议案内容需逐项审议；
2.1、本次支付现金购买资产整体交易方案
2.2、交易方式、交易标的和交易对方
2.3、交易价格及定价依据
2.4、交易对价的支付方式
2.5、审计、评估基准日
2.6、标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.7、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8、超额业绩奖励安排
2.9、决议有效期
3、审议《关于本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于<江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺之支付现金购买资产协议书>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺之支付现金购买资产协议书之补充协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
11、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
12.1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整体方案
12.2发行股份及支付现金购买资产
12.2.1、发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
12.2.2、交易价格及定价依据
12.2.3、交易对价的支付方式
12.2.4、发行方式
12.2.5、发行对象
12.2.6、发行股票的种类和面值
12.2.7、发行价格
12.2.8、发行数量
12.2.9、锁定期安排
12.2.10过渡期间损益安排
12.2.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
12.2.12、上市地点
12.3、发行股份募集配套资金
12.3.1、发行对象及发行方式
12.3.2、发行股份的种类和面值
12.3.3、发行价格及定价原则
12.3.4、发行数量
12.3.5、股份锁定期安排
12.3.6、募集资金用途
12.3.7、上市地点
12.4、本次交易决议的有效期
12.5、本次交易的前提
13、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
14、审议《关于<江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
15、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议书>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议书之补充协议>、<江西特种电机股份有限公司与俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺关于江西特种电机股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
16、审议《关于公司本次发行股份支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
17、审议《关于本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
18、审议《关于本次发行股份并支付购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《募集资金使用管理制度（修改稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》该议案内容需逐项审议；
2.1、本次交易整体方案
2.2、发行股份购买资产
2.2.1、交易方式、交易标的和交易对方
2.2.2、交易价格及定价依据
2.2.3、交易对价的支付方式
2.2.4、审计、评估基准日
2.2.5、标的资产评估基准日至交割日损益的归属
2.2.6、发行股票的种类和面值
2.2.7、定价基准日及发行价格
2.2.8、发行数量
2.2.9、股份锁定期
2.2.10、本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.2.11、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.12、上市地点
2.2.13、超额业绩奖励安排
2.2.14、决议有效期
2.3、发行股份募集配套资金
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股份的种类和面值
2.3.3、发行对象和认购方式
2.3.4、定价基准日及发行价格
2.3.5、募集配套资金金额
2.3.6、发行数量
2.3.7、募集配套资金用途
2.3.8、股份锁定期安排
2.3.9、上市地点
2.3.10、决议有效期
3、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》。
4、审议《江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
5、审议《关于公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花签署附条件生效的<江西特种电机股份有限公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花关于江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
6、审议《关于公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花签署附条件生效的<江西特种电机股份有限公司与丁阿伟、吴光付、汪冬花关于发行股份及支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于公司与李威签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2014年董事会工作报告》
2．审议《2014年监事会工作报告》
3．审议《2014年度财务决算报告及2015年财务预算方案》
4．审议《2014年年度报告及摘要》
5．审议《2014年度利润分配预案》
6．审议《2014年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2015年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更公司经营范围的议案》
2．审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
3．审议《公司章程修正案》
4．审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5．审议《股东大会议事规则（修改稿）》
6．审议《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年董事会工作报告》
2．审议《2013年监事会工作报告》
3．审议《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》
4．审议《2013年年度报告及摘要》
5．审议《2013年度利润分配预案》
6．审议《2013年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9．审议《关于前次募集资金节余资金使用的议案》
10．审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
11．审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
12．审议《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于2013年非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行股份的锁定期
6、发行价格及定价基准日
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
10、决议有效期限
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）审议《募集资金使用管理制度（修改稿）》；
（八）审议《江西特种电机股份有限公司董事会专门委员会制度（修改稿）》；
（九）审议《江西特种电机股份有限公司独立董事制度（修改稿）》；
（十）审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2012年董事会工作报告》
2．审议《2012年监事会工作报告》
3．审议《2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案》
4．审议《2012年年度报告及摘要》
5．审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．审议《2012年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2013年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9．审议《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
10．审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11．审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12. 审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）
12.1选举第七届董事会4名非独立董事
12.1.1、选举朱军为公司董事
12.1.2、选举卢顺民为公司董事
12.1.3、选举章建中为公司董事
12.1.4、选举彭敏峰为公司董事
12.2选举第七届董事会3名独立董事
12.2.1、选举王芸为公司独立董事
12.2.2、选举周福山为公司独立董事
12.2.3、选举金惟伟为公司独立董事
13．审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
13.1、选举张小英为公司监事
13.2、选举刘晓辉为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票种类、来源及数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票的禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件和行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权的会计处理
1.9 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股票期权激励计划的变更、终止等事项
2、审议《江西特种电机股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
3、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年董事会工作报告》
2．审议《2011年监事会工作报告》
3．审议《2011年度财务决算报告及2012年财务预算方案》
4．审议《2011年年度报告及摘要》
5．审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．审议《2011年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2012年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9. 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2011-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供财务资助的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年董事会工作报告》
2．审议《2010年监事会工作报告》
3．审议《2010年度财务决算报告及2011年财务预算方案》
4．审议《2010年年度报告及摘要》
5．审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6．审议《2010年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7．审议《关于公司2011年度预计发生日常关联交易的议案》
8．审议《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9．审议《公司前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2．审议《关于修改公司章程的议案》；
3．审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
4．审议《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》；
5．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
7．审议《公司非公开发行股票预案》；
8．审议《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年董事会工作报告》
2、《2009 年监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告及2010 年财务预算方案》
4、《2009 年年度报告及摘要》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《2009 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7、《关于公司2010 年度预计发生日常关联交易的议案》
8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
9、《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》
10、审议《关于变更公司住所的议案》
11、审议《公司章程修改议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2009-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司董事会换届选举的议案》
（二）《公司监事会换届选举的议案》
（三）《公司章程修订方案》
（四）《董事会议事规则修订方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年董事会工作报告》；
2、《2008 年监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告及2009 年财务预算方案》；
4、《2008 年年度报告及摘要》；
5、《2008 年度利润分配方案》；
6、《2008 年度公司董事、监事薪酬分配方案》；
7、《关于公司2009 年度预计发生日常关联交易的议案》：
8、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》；
9、《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》；
10、《关于公司国家股无偿划转的议案》；
11、《关于对公司募集资金使用管理制度进行修改的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司章程修订方案 》
2.《关于更换会计师事务所的议案 》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司章程修订方案》：
2.《2008 年半年度资本公积转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年董事会工作报告》
2、《2007 年监事会工作报告》
3、《2007 年度财务报告》
4、《2007 年年度报告及摘要》
5、《2007 年度利润分配预案》
6、《2007 年度公司董事、监事薪酬分配预案》
7、《董事、监事薪酬管理办法》
8、《公司章程修订方案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
11、《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
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| 公司名称 | 江特电机 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程（修订稿）》，
2、《募集资金使用管理制度》。
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| 审议内容 | |
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