| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 《独立董事工作制度》
4.00 《会计师事务所选聘制度》
5.00 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计中部分交易主体变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举鲍洪星先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举华涛女士为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举华磊先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举曹小秋先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举杨慧女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会提前换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案
3.01 选举陈衍明先生为公司第八届监事会非职工监事
3.02 选举邓俊威先生为公司第八届监事会非职工监事
4.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江西正邦科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于2023年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案
3.00 关于回购注销部分2019年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案
2.00 关于出售子公司部分股权后形成财务资助及关联担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以债转股方式对子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李志轩先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举曹小秋先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举杨慧女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 选举黄建军先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举郭祥义先生为公司第七届监事会非职工监事
4.00 关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2019年限制性股票的议案
2.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于2022年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案
4.00 关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案
5.00 关于回购注销部分2019年限制性股票的议案
6.00 关于补选李志轩先生为非独立董事的议案
7.00 关于补选曹小秋先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案
2.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案
3.00 关于开展供应链资产证券化业务的议案
4.00 关于新设子公司及对下属子公司增资的议案
5.00 关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案
2.00 关于回购注销部分2018年、2019年及2021年限制性股票的议案
3.00 关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案
4.00 关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案
5.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于对下属子公司增资的议案
8.00 关于公司符合发行绿色债券条件的议案
9.00 关于拟发行绿色债券的议案
10.00 关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案
11.00 关于拟发行短期融资券的议案
12.00 关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案
13.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2018年及2019年限制性股票的议案
2.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案
5.00 关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案
7.00 关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案
8.00 关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案
9.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）》及其摘要的议案
11.00 关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2018年及2019年限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案
4.00 关于增加与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选林峰先生为非独立董事候选人的议案
2.00 关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的议案
3.00 关于全资子公司拟受让南昌绿色兴农投资中心(有限合伙)出资份额的议案
4.00 关于回购注销部分2018年及2019年限制性股票的议案
5.00 关于全资子公司在境外发行债券的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案
7.00 关于公司为子公司在境外发行债券提供担保的议案
8.00 关于开展2020年度商品期货套期保值业务的议案
9.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10.00 关于为下属子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6.00 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
8.00 关于与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案
10.00 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案
11.00 关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
12.00 关于增加为下属子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的议案
2.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加为下属子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于聘任2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9.00 关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于增加为下属子公司担保额度的议案
11.00 关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案
12.00 关于新设公司及对下属子公司增资的议案
13.00 关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供担保的议案
2.00 关于2020年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案
3.00 关于2020年与参股公司日常关联交易预计的议案
4.00 关于增加2020年度对外担保额度的议案
5.00 关于追加2020年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东拟调整增持公司股票计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东拟调整增持公司股票计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案
5.00 关于2020年度对外担保额度的议案
6.00 关于2020年向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
7.00 关于2020年向控股股东借款暨关联交易的议案
8.00 关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案
10.00 关于对下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案
2.00 关于为下属子公司提供担保的议案
3.00 关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案
4.00 关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案
1.01 选举林印孙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举程凡贵先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举LIEWKENNETHTHOWJIUN先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案
2.01 选举黄新建先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举黄建军先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举吴佑发先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 关于为下属子公司提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案
6.00 关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案
7.00 关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让江西正邦作物保护有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对下属子公司增资的议案
2.00 关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案
3.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于调整可转换公司债券发行方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人及债券持有人会议
4.17 募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金管理及专项账户
4.20 本次决议的有效期
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案
9.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于公司放弃公开发行人民币11.7亿元公司债券的议案
11.00 关于为下属子公司提供担保的议案
12.00 关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
13.00 关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于可转换公司债券发行方案的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案
7.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于公司放弃公开发行人民币11.7亿元公司债券的议案
9.00 关于为下属子公司提供担保的议案
10.00 关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
11.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
8.00 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案
10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《董事会专门委员会议事规则》的议案
12.00 关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案
13.00 关于为下属子公司提供担保的议案
14.00 关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2019-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度对外担保额度的议案
2.00 关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
3.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
4.00 关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案
5.00 关于与参股公司日常关联交易预计的议案
6.00 关于公司2019年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2018年非公开发行股票部分事项的议案
2.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
3.00 关于2018年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
4.00 关于2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于与江西永联农业控股有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案
9.00 关于提请股东大会批准江西永联农业控股有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
10.00 关于2018年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
2.00 关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
2.00 关于新增2018年日常关联交易预计的议案
3.00 关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的议案
4.00 关于为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
2.00 关于拟与中国-泰国崇左产业园管理委员会签署饲料项目入园合同的议案
3.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司提供担保的议案
2.00 关于拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度对外担保额度的议案
2.00 关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案
3.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
4.00 关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案
5.00 关于与参股公司日常关联交易预计的议案
6.00 关于回购注销部分2017年限制性股票的议案
7.00 关于拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行签署《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）方案的议案》；
2、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
3、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
2、审议《关于下属子公司广东正邦生态养殖有限公司增加注册资本的议案 》；
3、审议《关于拟发行永续票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司拟参与设立吉林正邦畜牧基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
2、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》；
2.01发行规模；
2.02票面金额和发行价格；
2.03发行对象；
2.04向公司原有股东配售安排；
2.05债券期限及品种；
2.06债券利率及确定方式；
2.07增信措施；
2.08发行方式；
2.09募集资金的用途；
2.10赎回条款或回售条款；
2.11承销方式；
2.12偿债保障措施；
2.13发行债券的交易流通；
2.14本决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》；
5、审议《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；
6、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
7.1本激励计划的目的与原则；
7.2本激励计划的管理机构；
7.3激励对象的确定依据和范围；
7.4股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；
7.5股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；
7.6股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法；
7.7股票期权激励对象获授与行权的条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
7.8股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
7.9股票期权与限制性股票的会计处理方法；
7.10本激励计划的实施程序；
7.11公司/激励对象各自的权利义务；
7.12公司/激励对象发生异动的处理；
7.13限制性股票回购注销原则；
8、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
4.00 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 2016年年度报告及摘要
6.00 关于聘请2017年度财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于下属子公司投资设立4家控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于拟变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》；
3、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于使用募集资金向江西正农通网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》
议案二《关于2017年度对外担保额度的议案》
议案三《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
议案四《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案五《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》
议案六《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》
议案七《关于公司2017年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》
议案八《关于下属子公司出资设立扶余正邦生态畜牧发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会三名非独立董事的议案》（采用累积投票）
1）《选举林印孙先生为公司第五届董事会非独立董事》
2）《选举程凡贵先生为公司第五届董事会非独立董事》
3）《选举刘道君先生为公司第五届董事会非独立董事》
2、《关于选举公司第五届董事会二名独立董事的议案》（采用累积投票）
1）《选举黄新建先生为公司第五届董事会独立董事》
2）《选举李汉国先生为公司第五届董事会独立董事》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票）
1）《选举黄建军先生为公司第五届监事会股东代表监事》
2）《选举吴佑发先生为公司第五届监事会股东代表监事》
4、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于选举公司第五届董事会三名非独立董事的议案》
1.1《选举林印孙先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.2《选举程凡贵先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.3《选举刘道君先生为公司第五届董事会非独立董事》
议案二《关于选举公司第五届董事会二名独立董事的议案》
2.1《选举黄建军先生为公司第五届董事会独立董事》
2.2《选举李汉国先生为公司第五届董事会独立董事》
议案三《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1《选举曹小秋先生为公司第五届监事会股东代表监事》
3.2《选举吴佑发先生为公司第五届监事会股东代表监事》
议案四《前次募集资金使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》；
1.1 发行数量；
1.2 定价原则；
1.3 募集资金数额及用途；
2、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
3、审议《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订）的议案》；
4、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一关于《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权、可行权期、标的股票的禁售期；
1.4股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.5股票期权的获授条件与行权条件；
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.7股票期权的会计处理；
1.8股票期权激励计划的实施、授予及激励对象行权程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
议案二关于《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案
议案四关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《关于对下属子公司山东正邦养殖有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2015年年度报告及摘要》；
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》。
7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于2016年度对外担保额度的议案》；
10、审议《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
11、审议《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式与时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价原则；
2.6本次发行股票的限售期；
2.7募集资金数额及用途；
2.8上市地点；
2.9未分配利润的安排；
2.10本次发行决议有效期；
3.审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
3、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
4、审议《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;
5、审议《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3、审议《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；
4、审议《关于拟申请发行非公开定向债务融资工具的议案》;
5、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
6、审议《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式与时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价原则；
2.6本次发行股票的限售期；
2.7募集资金数额及用途；
2.8上市地点；
2.9未分配利润的安排；
2.10本次发行决议有效期；
3.审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》。
2、审议《2014年度监事会工作报告》。
3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2014年年度报告及摘要》。
6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。
8、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》。
9、审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
11、审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》。
12、审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》。
13、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
13.1 激励对象的确定依据和范围；
13.2限制性股票的来源、数量和分配；
13.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
13.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；
13.5限制性股票的授予与解锁条件；
13.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
13.7限制性股票的会计处理；
13.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
13.9公司/激励对象各自的权利义务；
13.10公司/激励对象发生异动的处理；
13.11限制性股票回购注销原则。
14、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
15、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、 审议《关于修改<投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于对全资子公司正邦（香港）贸易有限公司增资的议案》
2.审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3.审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4.逐项审议《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
4.1交易对方
4.2交易标的
4.3本次交易的方式
4.4定价依据和交易价格
4.5交易标的过渡期损益的归属
4.6交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
4.7决议有效期
5.审议《关于<江西正邦科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.审议《关于公司下属全资子公司正邦（香港）贸易有限公司与先达控股有限公司签署<股权转让协议>的议案》
7.审议《关于公司下属全资子公司正邦（香港）贸易有限公司与正邦发展（香港）有限公司签署<股权转让协议>的议案》
8.审议《关于公司与正邦发展（香港）有限公司及其实际控制人林印孙先生签署<重大资产购买之盈利补偿协议>的议案》
9.审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.审议《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件的有效性的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告、备考合并财务报表审阅报告等报告的议案》
13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
14.审议《关于控股子公司出资设立四川金川农农牧科技有限公司的议案》
15.审议《关于控股子公司出资设立小牧人电子商务有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易的议案》
2、 审议《关于转让山东和康源生物育种有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》。
3、审议《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。
4、审议《关于对公司控股子公司增资的议案》。
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2013年年度报告及摘要》。
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年12月31日）》。
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2014年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
9、审议《关于2014年度对外担保额度的议案》。
10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
11、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于山东和康源集团有限公司与山东和康源生物育种有限公司关联交易的议案》。
13、审议《江西正邦养殖有限公司与新余市增鑫牧业科技有限责任公司关联交易的议案》。
14、审议《修改<公司章程>的议案》。
15、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
16、审议《2014年与江西省奶牛原种场有限公司、江西维雀乳业有限公司和江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易预计的议案》。
17、审议《2014年与山东和康源生物育种有限公司和新余市增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（9）上市地点
（10）决议的有效期
3、审议《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年9月30日）》。
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6、审议《关于与江西永联投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
7、审议《关于公司与江西永联投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于提请股东大会批准林印孙先生免于以要约方式增持股份的议案》。
10、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会三名非独立董事的议案》；
1）《选举林印孙先生为公司第四届董事会非独立董事》；
2）《选举周健先生为公司第四届董事会非独立董事》；
3）《选举刘道君先生为公司第四届董事会非独立董事》。
2、《关于选举公司第四届董事会二名独立董事的议案》；
1）《选举曹小秋先生为公司第四届董事会独立董事》；
2）《选举杨慧女士为公司第四届董事会独立董事》。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）《选举黄建军先生为公司第四届监事会股东代表监事》；
2）《选举吴佑发先生为公司第四届监事会股东代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
8、审议《关于2013年度对外担保额度的议案》；
9、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于调整监事会主席津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对加美（北京）种猪养殖投资管理有限公司增资的议案》；
2、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》；
3、审议《关于公司本次配股方案的议案》；
（1）配售股票的种类和面值
（2）配股基数、比例及数量
（3）配股价格及定价依据
（4）配售对象
（5）募集资金数量及用途
（6）承销方式
（7）本次配股的发行时间
（8）本次配股决议的有效期限
4、审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
6、审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出资设立黑龙江正邦北大荒生猪养殖基金管理公司并授权签署相关文件的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
3、审议《关于控股子公司为其下属子公司提供连带责任担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）向公司原有股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）发行债券的上市
（9）本决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购江西新世纪民星动物保健品有限公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于转让吉安县兴农小额贷款有限责任公司暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《江西正邦科技股份有限公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》；
5、审议《关于控股子公司出资设立扶余正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《2012年日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于对控股子公司提供2012年度财务资助额度的议案》；
11、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
12、审议《关于对江西正邦养殖有限公司增资的议案》；
13、审议《关于出资设立黑龙江正邦农牧有限公司并授权签署相关文件的议案》；
14、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司出资设立黑龙江肇东正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》；
2、审议《关于控股子公司出资设立辽宁盘山正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》； 4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 本议案需要以特别决议表决。 6、审议《2010年年度报告及摘要》； 7、审议《2011年日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》； 9、审议《关于公司2011年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》； 10、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》； 11、审议《关于对控股子公司提供2011年度财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、审议《2009 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
10、审议《关于对江西正邦养殖有限公司和江西正邦食品有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-03 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2009-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
4、审议《关于同意公司与控股股东正邦集团签订附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》；
7、审议《公司非公开发行股票预案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-20 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2009-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司江西正邦养殖有限公司和山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》；
2、审议《关于出资设立江西正邦食品有限公司并授权签署相关文件的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、审议《2008 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于为控股子公司广西广联饲料有限公司和山东天普阳光生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》；
8、审议《关于以自有资金不超过7000 万元对江门市得宝集团有限公司增资扩股的议案》；
9、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2009 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
11、审议《关于凌全良先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》；
12、审议《关于提名吴佑发先生担任公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年半年度报告及其摘要》；
2、审议《2008 年半年度资本公积金转增股本预案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于为控股子公司云南广联畜禽有限公司和广西广联饲料有限公司提供连带责任担保的议案》；
6、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于对江西省养猪育种中心有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于出资设立广西正邦农业发展有限公司并授权签署相关文件的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2008 年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
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| 公司名称 | 正邦科技 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司第一届董事会换届改选的议案》；
（1）选举林印孙先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举李旭荣先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举刘道君先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举黄新建先生为公司第二届董事会独立董事；
（5）选举章卫东先生为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于公司第一届监事会换届改选的议案》。
（1）选举黄建军先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举凌全良先生为公司第二届监事会监事；
（3）选举邹富兴先生为公司第二届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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