| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李立新先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举郭贵和先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举袁学民先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举潘来安先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张立岗先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举张小军先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑洪涛先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举郭社增先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举陆熹先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 2023年度董事会工作报告
5.00 2023年度监事会工作报告
6.00 2023年年度报告及摘要
7.00 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
8.00 2023年度利润分配方案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于与中国化学2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于与陕煤集团2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于2024年度申请金融机构授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
5.00 关于修订公司独立董事工作规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买化学工业第三设计院有限公司有关房产、土地及设备暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于认缴控股子公司中化学(内蒙古)新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选1名第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算和2023年财务预算报告
5.00 2022年度利润分配议案
6.00 2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告
7.00 关于与中国化学2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于与陕煤集团2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2023年度申请银行授信的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选2名第七届董事会非独立董事的议案
1.01 增选宋世杰先生为第七届董事会非独立董事
1.02 增选张立岗先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于补选1名第七届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于与陕煤集团2022年1-10月日常关联交易确认和2022年11-12月日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算和2022年财务预算报告
5.00 2021年度利润分配议案
6.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度申请银行授信的议案
9.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于调整外部董事(含独立董事)津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选郭贵和为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议(闭口)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 本次非公开发行股票决议的有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺的议案
6.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
7.00 关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
8.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
10.00 关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
11.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于修订公司募集资金管理办法的议案
13.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
5.00 2020年度利润分配议案
6.00 关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2021年度申请银行授信的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
9.00 关于投资建设年产10万吨PBAT项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让安徽东华商业保理有限责任公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴光美先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举李立新先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举丁勇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举汪金兰女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张绘锦先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱益玉先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 关于修订公司章程的议案
6.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
7.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
8.00 关于修订公司关联交易决策制度的议案
9.00 关于修订公司对外担保管理制度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
5.00 2019年度利润分配议案
6.00 关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2020年度申请银行授信的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事
1.02 补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
5.00 关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案
2.00 关于免去陈林董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配议案
6.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2019年度申请银行授信的议案
9.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选黄攸立为公司第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于与中国化学工程股份有限公司签订《应收账款转让协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于免去王崇桂董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配议案
6.00 关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于制订外部董事津贴标准的议案
8.00 关于2018年度申请银行授信的议案
9.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
2、审议《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治PPP项目（标段三）项目公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.5选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.6选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.2选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修订公司章程的议案》
5、审议《关于修订重大投资决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配议案》；
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于与化学工业第三设计院有限公司重新签订房屋租赁协议的议案》；
8、审议《关于2016年度日常关联交易确认和2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于2017年度申请银行授信的议案》；
10、审议《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的议案》；
11、审议《关于投资参股中化工程集团基础设施建设有限公司的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署四川泸天化中蓝新材料有限公司2×10万吨/年聚碳酸酯工业化示范项目工程建设总承包合同并指定中国化学工程第七建设有限公司为施工分包单位的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 定价基准日、发行价格及定价原则
2.2 发行数量
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
2、审议《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
8、审议《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
9、审议《关于2015年度日常关联交易确认和2016年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于2016年度申请银行授信的议案》
11、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行对象
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次发行股票的募集资金用途
2.10未分配利润的安排
2.11决议有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.审议《公司2015年度非公开发行A股股票预案》；
5.审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8.审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
9.审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
10.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
11.审议《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.1补选崔从权为公司第五届董事会非独立董事；
1.2补选李小平为公司第五届董事会非独立董事。
2.审议《关于补选李朝东为公司第五届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2014年度董事会工作报告》
2．审议《2014年度监事会工作报告》
3．审议《2014年年度报告及摘要》
4．审议《2014年度财务决算报告》
5．审议《2014年度利润分配方案》
6．审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7．审议《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》
8．审议《关于2014年度日常关联交易确认和2015年度日常关联交易预计的议案》
9．审议《关于2015年度申请银行授信的议案》
10．审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年度董事会工作报告》
2．审议《2013年度监事会工作报告》
3．审议《2013年年度报告及摘要》
4．审议《2013年度财务决算报告》
5．审议《2013年度利润分配议案》
6．审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7．审议《关于2013年度日常关联交易执行和2014年度日常关联交易预计的议案》
8．审议《关于2014年度申请银行授信的议案》
9．审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计机构的议案》
10．审议《关于制定远期结售汇内控管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第五届董事会董事
1.2 选举吴光美为第五届董事会董事
1.3 选举蔡林清为第五届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第五届董事会董事
1.5 选举罗守生为第五届董事会董事
1.6 选举施志勇为第五届董事会董事
2．审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举魏飞为第五届董事会独立董事
2.2 选举顾宗勤为第五届董事会独立董事
2.3 选举张志宏为第五届董事会独立董事
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举袁经勇为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第五届监事会非职工代表监事
4．审议《关于修改公司章程的议案》
5．审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
6．审议《关于修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务合同的议案》；
2．审议《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年年度报告及摘要
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配议案
6 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于2013年度申请银行授信的议案
8 关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预计的议案
9 关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于与中化建工程集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2012年度申请银行授信的议案》；
9、审议《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
6、审议《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于申请银行授信的议案》；
9、审议《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
本公司三位独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与中国化学工程股份有限公司签订伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举丁叮为第四届董事会董事
1.2 选举袁经勇为第四届董事会董事
1.3 选举吴光美为第四届董事会董事
1.4 选举王崇桂为第四届董事会董事
1.5 选举罗守生为第四届董事会董事
1.6 选举赵显棣为第四届董事会董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举刘殿栋为第四届董事会独立董事
2.2 选举龚兴隆为第四届董事会独立董事
2.3 选举魏飞为第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举岳明为第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举王晶晶为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及摘要》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2010年度日常关联交易的议案》
8、《关于授权董事会与中国化学工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》
9、《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
10、《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年年度报告及摘要》
4、《2008年度财务决算报告》
5、《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》
7、《关于2009年度日常关联交易的议案》
8、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信的议案》
10、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2008-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年年度报告及摘要》
4、《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
5、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于修改独立董事工作制度的议案》
7、《关于申请银行授信的议案》
8、《关于借助中国化学工程集团公司平台联合中国天辰化学工程公司共同投资开发FMTP 工业化技术的议案》
9、《关于与中国化学工程集团公司签署流化床甲醇制丙烯工业试验装置建设总承包合同的议案》
10、《关于授权董事会签署与中国化学工程集团公司及其下属公司之间日常关联交易的议案》
11、《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司化肥联合装置机运系统的设计加供货合同的议案》
12、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
13、《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2007-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东华科技 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5、审议《关于制订公司募集资金管理办法》
6、审议《关于制订对外担保管理制度的议案》
7、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配