| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2023年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2023年薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举武永强先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举彭干泉先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李序蒙先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举陈正旭先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举秦伟先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举戴惠娟女士为第八届监事会监事
3.02 选举康渭泉先生为第八届监事会监事
4.00 《关于变更部分募集资金用途投项目并永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于审议独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2023-2025年)>的议案》
5.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司签订<投资协议之补充协议二>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》
3.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于公司注册资本变更的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2021年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》
12.00 《关于<深圳拓邦股份有限公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
13.00 《关于公司分拆所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》
14.00 《关于分拆深圳研控自动化科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
15.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
16.00 《关于深圳研控自动化科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
17.00 《关于公司所属子公司深圳研控自动化科技股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18.00 《关于授权董事会及其授权人士全权办理深圳研控自动化科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》
19.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
20.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2020年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2020年薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加公司注册资本的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举武永强先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举纪树海先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举彭干泉先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举武航先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举华秀萍女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举施云先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举戴惠娟女士为第七届监事会监事
3.02 选举康渭泉先生为第七届监事会监事
4.00 《关于增加公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2019年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 定价原则及发行价格
11.05 发行数量
11.06 认购方式
11.07 限售期
11.08 募集资金金额及用途
11.09 未分配利润的安排
11.10 上市地点
11.11 本次非公开发行决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)>的议案》
17.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2018年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2018年薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
3.01 激励对象的确定依据和范围
3.02 股票期权激励计划的股票来源、数量、分配
3.03 股票期权的时间安排
3.04 股票期权行权价格及确定依据
3.05 股票期权的授予条件、行权条件
3.06 股票期权激励计划的调整方法和程序
3.07 股票期权激励计划的实施程序
3.08 公司与激励对象各自的权利义务
3.09 公司/激励对象发生异动的处理
3.10 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
3.11 股票期权的会计处理
4.00 《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于回购公司股份预案的议案》
6.01 回购股份的目的及用途
6.02 回购股份的方式
6.03 拟回购股份种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
6.04 回购资金来源
6.05 拟回购股份的价格及定价原则
6.06 拟回购股份的实施期限
6.07 决议有效期
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于公司董事2017年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2017年薪酬的议案》
8.00 《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原A股股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 本次决议的有效期
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
17.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于2017年度-2019年度分红回报规划的议案》
19.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00《关于增加公司注册资本的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举武永强先生为第六届董事会非独立董事
1.02选举纪树海先生为第六届董事会非独立董事
1.03选举彭干泉先生为第六届董事会非独立董事
1.04选举武航先生为第六届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举郝世明先生为第六届董事会独立董事
2.02选举华秀萍女士为第六届董事会独立董事
2.03选举施云先生为第六届董事会独立董事
3.00《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举戴惠娟女士为第六届监事会监事
3.02选举康渭泉先生为第六届监事会监事
4.00《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司董事2016年薪酬的议案》
6、《关于公司监事2016年薪酬的议案》
7、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
8、《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于变更公司住所地址并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司董事2015年薪酬的议案》
6、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
7、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
9、《关于增加公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2 《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2015年公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源、标的股票的数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销原则
2 《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于增加公司注册资本的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行数量和认购方式
2.4 发行方式及发行时间
2.5 定价基准日、发行价格及定价方式
2.6 本次发行股票的锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金投向
2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于通过股权转让和增资的方式收购深圳市研控自动化科技有限公司55%股权的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于与深圳市研控自动化科技有限公司及3名股东签署股权转让及增资协议的议案》
10、《公司非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
11、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性等意见的议案》
12、《关于制定对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司董事2014年薪酬的议案》
6、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
7、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》
10、《关于使用募集资金对全资子公司惠州拓邦电气技术有限公司增资的议案》
11、《关于增加公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1、第五届董事会非独立董事候选人：
1.1.1、选举武永强先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2、选举纪树海先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3、选举郑泗滨先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4、选举彭干泉先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5、选举马伟先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6、选举武航先生为第五届董事会非独立董事
1.2、第五届董事会独立董事候选人：
1.2.1、选举谢家伟女士为第五届董事会独立董事
1.2.2、选举姚小聪先生为第五届董事会独立董事
1.2.3、选举郝世明先生为第五届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举戴惠娟女士为第五届监事会股东代表监事
2.2、选举周飚先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行数量和认购方式
2.4 发行方式及发行时间
2.5 定价基准日、发行价格及定价方式
2.6 本次发行股票的锁定期
2.7 上市地点
2.8 募集资金投向
2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
5、《关于监事2013年度薪酬的议案》
6、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2013年度利润分配的预案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权行权价格及确定依据
1.5 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的获授条件、行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算
2、《关于〈二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司二期股票期权激励相关事宜的议案》
4、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于2012年年度报告及摘要的议案》
6、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
8、《关于公司2012年度利润分配的预案》
9、《关于董事2012年度薪酬的议案》
10、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
11、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于监事2012年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》
2、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于2011年年度报告及摘要的议案》
(三)《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
(四)《董事会关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》
(六)《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
(七)《关于董事2011年度薪酬的议案》
（八）《关于修改<深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（九）《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
(十)《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
(十一)《关于监事2011年度薪酬的议案》
（十二）《关于拟变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2011-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘公司2011年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》
（二）《关于董事会换届选举的议案》
（三）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于2010年年度报告及摘要的议案》
（三）《关于<2010年度财务决算报告>的议案》
（四）《董事会关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
（六）《关于公司2010年度利润分配的预案》
（七）《关于董事2010年度薪酬的议案》
（八）《关于监事2010年度薪酬的议案》
（九）《关于调整募集资金项目建设周期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、 审议《关于公司2010年非公开发行A股股票的议案》；
（1） 发行方式
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 定价基准日
（6） 发行价格
（7） 限售期
（8） 上市地点
（9） 募集资金数量和用途
（10） 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
（11） 决议有效期限
3、 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、 审议《关于增资深圳煜城鑫电源科技有限公司的议案》；
5、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、 审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、 审议《关于先行建设锂动力电池及电池管理系统项目的议案》；
9、 审议《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》；
10、 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权的分配
1.4 股票期权行权价格及确定依据
1.5 股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期
1.6 股票期权的获授条件、行权条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
1.11 股东大会授权董事会的具体事项
1.12 股票期权的会计处理方法及对业绩的影响测算
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于2009 年年度报告及摘要的议案》
(三)《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》
(四)《董事会关于<2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》
(六)《关于公司2009 年度利润分配的预案》
(七) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
（八）《关于董事薪酬的议案》
（九）《关于监事薪酬的议案》
（十）《关于调整募集资金项目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（十一）《关于选举郑泗滨先生为公司董事的议案》
（十二）《关于选举戴惠娟女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2009-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于2009 年中期利润分配的预案》
（二）《关于修订公司<章程>的议案》
（三）《关于变更公司名称的议案》
（四）《关于修改公司<章程>的议案》（与上述议案二合并为同一议案） |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》
(二)《关于2008 年年度报告及摘要的议案》
(三)《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》
(四)《<董事会关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
（五）《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》
(六)《关于公司2008 年度利润分配的预案》
(七) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
(八)《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(九)《关于董事薪酬的议案》
(十)《关于监事薪酬的议案》
(十一)《关于选举李让先生为公司董事的议案》
(十二)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
(十三)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
(十四)《关于修订<公司章程>的议案》
(十五)《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司注册资本的议案》
（二）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于2008 年中期资本公积金转增股本的预案》
（二）《关于修改公司章程的议案》
（三）《关于董事会换届选举的议案》
（四）《关于监事会换届选举的议案》
（五）《关于修订<对外担保制度>的议案》
（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七）《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于制订<董事会战略委员会工作细则 的议案》；
（二）《关于制订<董事会提名委员会工作细则 的议案》；
（三）《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则 的议案》；
（四）《关于制订<董事会审计委员会工作细则 的议案》；
（五）《关于调整公司经营范围的议案》；
（六）《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
（七）《关于修订公司章程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于<2007 年度董事会工作报告>的议案》；
(二) 《关于2007 年年度报告及摘要的议案》；
(三) 《<董事会关于<2007 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
(四) 《关于<2007 年度监事会工作报告>的议案》；
(五) 《关于<2007 年度财务决算报告>的议案》；
(六) 《关于增加营业执照副本的议案》；
(七) 《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
(八) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 拓邦股份 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订公司<深圳市拓邦电子科技股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；
（三）审议《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
（四）审议《关于修订〈深圳市拓邦电子科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
（五）审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配