| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年财务预算报告
6.00 2024年董事薪酬考核方案
7.00 2023年度利润分配预案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事：徐小敏
1.02 非独立董事：陈不非
1.03 非独立董事：徐铮铮
1.04 非独立董事：柴中华
1.05 非独立董事：庞正忠
1.06 非独立董事：周浩楠
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事：丁国良
2.02 独立董事：曾爱民
2.03 独立董事：李征宇
3.00 关于选举股东监事的议案
3.01 股东监事：朱文彬
3.02 股东监事：朱圣强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年财务预算报告
6.00 2023年董事薪酬考核方案
7.00 2022年度利润分配预案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于乘用车EGR项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于终止DPF国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年财务预算报告
6.00 2022年董事薪酬考核方案
7.00 2021年度利润分配预案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于变更部分募投项目募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2021年度董事薪酬方案
7.00 2020年度利润分配预案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 第二期员工持股计划(草案)及摘要
2.00 第二期员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事：徐小敏
1.02 非独立董事：陈不非
1.03 非独立董事： 徐铮铮
1.04 非独立董事： 柴中华
1.05 非独立董事：庞正忠
1.06 非独立董事：周浩楠
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事：彭颖红
2.02 独立董事：刘海生
2.03 独立董事：俞小莉
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 股东监事：朱文彬
3.02 股东监事：朱圣强
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 对本次股东大会所有提案表决
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年财务预算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 对本次股东大会所有提案表决
1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案；
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 第一期员工持股计划管理办法
3.00 第一期员工持股计划(草案)及摘要
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 对本次股东大会所有提案表决
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案；
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举徐小敏先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2 选举陈不非先生为第七届董事会非独立董事
1.1.3 选举周益民先生为第七届董事会非独立董事
1.1.4 选举陈能卯先生为第七届董事会非独立董事
1.1.5 选举朱晓红女士为第七届董事会非独立董事
1.1.6 选举庞正忠先生为第七届董事会非独立董事
1.2 选举第七届董事会独立董事
1.2.1 选举刘信光先生为第七届董事会独立董事
1.2.2 选举彭颖红先生为第七届董事会独立董事
1.2.3 选举刘海生先生为第七届董事会独立董事
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举朱文彬先生为公司第七届股东代表监事
2.2 选举朱圣强先生为公司第七届股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2017年度财务预算
5.00 2016年度利润分配预案
6.00 2016年年度报告及摘要
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2015年度董事会工作报告；
2. 2015年度监事会工作报告；
3. 2015年度财务决算报告和2016年度财务预算；
4. 2015年度利润分配预案；
5. 2015年年度报告及摘要；
6. 关于申请银行综合授信额度的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
（1）股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
（8）上市地点
（9）募集资金数额和用途
（10）决议有效期
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
7、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购赤壁天安机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购美国TDI股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
（1）股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份的限售期
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
（8）上市地点
（9）募集资金数额和用途
（10）决议有效期
4、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
7、关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案
9、关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举徐小敏先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举陈不非先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举王达伦先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举季善魁先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5选举周益民先生为第六届董事会非独立董事
1.1.6选举陈能卯先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举俞小莉女士为第六届董事会独立董事
1.2.2选举邵少敏先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举刘信光先生为第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1选举冯宗会先生为公司第六届股东代表监事
2.2选举姚兆树先生为公司第六届股东代表监事
3、关于修改《公司章程》及附件的议案
4、关于为控股子公司提供担保的议案
5、关于向子公司上海银轮热交换系统有限公司增资的议案
6、关于向子公司湖北银轮机械有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源及数量
（3）限制性股票授予价格及确定方法
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定
（5）限制性股票的解锁条件
（6）激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票的回购注销
（8）激励计划的调整程序与授予
（9）会计处理及对公司业绩影响
（10）授予程序及激励对象解锁程序
（11）公司与激励对象的权利和义务
（12）激励计划的变更、终止和其他事项
2.审议《关于<股权激励计划实施考核办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》
11、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
12、审议《本次发行公司债券方案的议案》
13、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
18、审议《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2012-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名邵少敏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2011-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2011-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）提名徐小敏先生、王达伦先生、季善魁先生、陈不非先生、周益民先生为非独立董事候选人；
（2）提名庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、吴斌先生为独立董事。
议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》
提名冯宗会先生、姚兆树先生为公司监事候选人。
议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票的方案
1.1《调整本次非公开发行股票的发行底价》
1.2《调整本次非公开发行股票数量上限》
2、《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》（修订案） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票的方案》
13、审议《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》
14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
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| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2009 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2009 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》
议案四、审议《2009 年度利润分配预案》
议案五、审议《2009 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案二、审议《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案三、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案四、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2008 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2008 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》
议案四、审议《2008 年度利润分配预案》
议案五、审议《2008 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》
议案七、审议《关于修订<章程>的议案》
议案八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2008-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于第三届董事会换届选举的议案》
议案二、审议《关于第三届监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《2007 年度董事会工作报告》
议案二、审议《2007 年度监事会工作报告》
议案三、审议《2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》
议案四、审议《2007 年度利润分配预案》
议案五、审议《2007 年年度报告及摘要》
议案六、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司与广西玉柴机器股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司共同投资设立柴油发动机合营公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2007-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案二、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
议案三、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
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| 公司名称 | 银轮股份 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》
议案二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
议案五、审议《公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案六、审议《关于会计政策调整的议案》
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