| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配的预案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案
2.00 关于向二级子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事、监事报酬事项的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙德良先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举傅智勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举吕钢先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举童茂荣先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举於伟东先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举寿邹先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举李蓥女士为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举陈德人先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举俞锋先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举朱炯先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配的预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 关于公司2020年度利润分配的预案
5.00 公司2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 关于公司2019年度利润分配的预案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年度利润分配的预案
5.00 公司2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事报酬事项的议案
8.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
8.01 选举孙德良先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举傅智勇先生为公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举於伟东先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举童茂荣先生为公司第五届董事会非独立董事
8.05 选举寿邹先生为公司第五届董事会非独立董事
8.06 选举吕钢先生为公司第五届董事会非独立董事
9.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
9.01 选举窦明清先生为公司第五届董事会独立董事
9.02 选举秦路先生为公司第五届董事会独立董事
9.03 选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 选举俞锋先生为公司第五届监事会股东代表监事
10.02 选举朱炯先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 关于公司2017年度利润分配的预案
5.00 公司2017年年度报告及摘要
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2016年度董事会工作报告》
2. 《公司2016年度监事会工作报告》
3. 《公司2016年度财务决算报告》
4. 《关于公司2016年度利润分配的预案》
5. 《公司2016年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7. 《关于授权浙江网盛融资担保有限公司对外提供融资性担保额度的议案》
8. 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1公司2015年度董事会工作报告
议案2公司2015年度监事会工作报告
议案3公司2015年度财务决算报告
议案4关于公司2015年度利润分配的预案
议案5公司2015年年度报告及摘要
议案6关于续聘2016年度审计机构的议案
议案7关于公司董事、监事报酬事项的议案
议案8关于控股股东对全资子公司增资暨关联交易的议案
议案9关于修订公司章程的议案
议案10关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.1提名孙德良先生为第四届董事会非独立董事
10.2提名傅智勇先生为第四届董事会非独立董事
10.3提名吕钢先生为第四届董事会非独立董事
10.4提名童茂荣先生为第四届董事会非独立董事
10.5提名於伟东先生为第四届董事会非独立董事
10.6提名寿邹先生为第四届董事会非独立董事
议案11关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.1提名窦明清先生为第四届董事会独立董事
11.2提名俞毅先生为第四届董事会独立董事
11.3提名秦路先生为第四届董事会独立董事
议案12关于监事会换届选举的议案
12.1提名俞锋先生为第四届监事会股东代表监事
12.2提名朱炯先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2014年度董事会工作报告》
2. 《公司2014年度监事会工作报告》
3. 《公司2014年度财务决算报告》
4. 《关于公司2014年度利润分配的预案》
5. 《公司2014年年度报告及摘要》
6. 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7. 《关于全资子公司或有债权转让暨关联交易预计议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司对外投资消费金融公司的议案》
2. 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（五）《公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》；
（六）《公司2012年年度报告及摘要》；
（七）《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资成立担保公司的议案》。
2、《关于授权担保公司全权审批担保业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于投资设立非金融机构支付业务公司的议案》
（二）审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2011年度董事会工作报告》
（二）、《公司2011年度监事会工作报告》
（三）、《公司2011年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2011年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2011年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
（八）、《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
（九）、《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2010年度董事会工作报告》
（二）、《公司2010年度监事会工作报告》
（三）、《公司2010年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2010年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2010年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
（八）、《修改公司章程的议案》
（九）、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2009 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2009 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2009 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2009 年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2009 年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2010年度审计机构的议案》
（八）、《公司董事会换届选举的议案
（九）、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》
（十）、《公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2008 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2008 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2008 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2008 年度利润分配的预案》
（五）、《公司董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》
（六）、《公司2008 年年度报告及摘要》
（七）、《关于续聘2009年度审计机构的议案》
（八）、《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2007 年度董事会工作报告》
（二）、《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）、《公司2007 年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2007 年度利润分配的预案》
（五）、《公司2007 年年度报告及摘要》
（六）、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》
（七）、《公司董事会关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》
（八）、《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》
（九）、《受让出资浙江阅海科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于变更公司注册名称的议案》
（二）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(三)、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于运用自有闲置资金申购新股的议案》；
议案二、《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于公司申请银行综合授信的议案》
（二）、《关于公司与下属控股子公司对外投资的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
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| 公司名称 | 生意宝 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《公司2006年度董事会工作报告》
（二）、《公司2006年度监事会工作报告》
（三）、《公司2006年度财务决算报告》
（四）、《关于公司2006年度利润分配的预案》
（五）、《公司2006年年度报告及摘要》
（六）、《关于续聘2007年度审计机构的议案》
（七）、《关于〈修改公司章程〉的议案》
（八）、《关于提名黄庆平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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