江苏国泰

- 002091

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-26
公司名称江苏国泰
公告日期2023-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-10-28
公司名称江苏国泰
公告日期2023-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选非职工监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-25
公司名称江苏国泰
公告日期2023-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称江苏国泰
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于补选非职工监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-07
公司名称江苏国泰
公告日期2022-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举张子燕为第九届董事会非独立董事
4.02 选举张斌为第九届董事会非独立董事
4.03 选举顾春浩为第九届董事会非独立董事
4.04 选举金志江为第九届董事会非独立董事
4.05 选举张健为第九届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举蔡建民为第九届董事会独立董事
5.02 选举陈百俭为第九届董事会独立董事
5.03 选举孙涛为第九届董事会独立董事
5.04 选举雷敬华为第九届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举的议案》
6.01 选举唐朱发为第九届监事会监事
6.02 选举潘宇龙为第九届监事会监事
6.03 选举曹春玲为第九届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-27
公司名称江苏国泰
公告日期2022-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
4.00 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》
5.00 《关于修改公司<章程>暨变更公司注册地址及注册资本的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-23
公司名称江苏国泰
公告日期2022-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称江苏国泰
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-25
公司名称江苏国泰
公告日期2021-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
3.00 《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
4.00 《关于调整公司董事会成员的议案》
5.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称江苏国泰
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-29
公司名称江苏国泰
公告日期2021-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于截至2020年9月30日公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-31
公司名称江苏国泰
公告日期2020-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称江苏国泰
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》;
2.02 《发行规模》;
2.03 《票面金额和发行价格》;
2.04 《债券期限》;
2.05 《债券利率》;
2.06 《付息的期限和方式》;
2.07 《转股期限》;
2.08 《转股价格的确定及其调整》;
2.09 《转股价格向下修正条款》;
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》;
2.11 《赎回条款》;
2.12 《回售条款》;
2.13 《转股后的股利分配》;
2.14 《发行方式及发行对象》;
2.15 《向原股东配售的安排》;
2.16 《债券持有人及债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》;
2.18 《募集资金存管》;
2.19 《担保事项》;
2.20 《本次发行方案的有效期》。
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-13
公司名称江苏国泰
公告日期2020-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
3.00 《关于<江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
11.00 《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-26
公司名称江苏国泰
公告日期2020-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年半年度利润分配方案》
2.00 《关于重新制定<对外担保决策制度>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-07-04
公司名称江苏国泰
公告日期2020-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》
2.00 《关于修改公司<章程>的议案》
3.00 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》
8.00 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称江苏国泰
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
9.00 《关于修改公司〈章程〉的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模
11.02 票面金额和发行价格
11.03 发行对象和发行方式
11.04 债券期限
11.05 债券利率及其确定方式
11.06 募集资金用途
11.07 交易流通及上市安排
11.08 担保安排
11.09 承销方式
11.10 调整票面利率、赎回条款或回售条款
11.11 偿债保障措施
11.12 决议有效期
12.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-04
公司名称江苏国泰
公告日期2020-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-04
公司名称江苏国泰
公告日期2019-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举张子燕先生为非独立董事
3.02 选举顾春浩先生为非独立董事
3.03 选举才东升先生为非独立董事
3.04 选举唐朱发先生为非独立董事
3.05 选举张健先生为非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举蔡建民先生为独立董事
4.02 选举孙涛先生为独立董事
4.03 选举雷敬华先生为独立董事
5.00 《关于监事会换届选举的议案》
5.01 选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事
5.02 选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事
5.03 选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称江苏国泰
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称江苏国泰
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
9.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的议案》
10.00 《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》
12.00 《关于国泰华博为香港嘉扬取得银行贸易融资授信提供担保的议案》
13.00 《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司﹤章程﹥的议案》
15.00 《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称江苏国泰
公告日期2019-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称江苏国泰
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、审议《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称江苏国泰
公告日期2018-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股股东承诺变更暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司﹤章程﹥的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称江苏国泰
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称江苏国泰
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》
2.00 《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称江苏国泰
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
9.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案》
10.00 《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份或股份赠与相关事宜的议案》
12.00 《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司﹤章程﹥的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称江苏国泰
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》
2、审议《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议
案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称江苏国泰
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称江苏国泰
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2016年年度报告摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于修改公司﹤章程﹥的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
10.00 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的议案》
11.00 《关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称江苏国泰
公告日期2017-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-17
公司名称江苏国泰
公告日期2017-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于投资设立江苏国泰新能源科技集团有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-06
公司名称江苏国泰
公告日期2016-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于重新制订公司《章程》的议案
议案2关于重新制订公司《股东大会议事规则》的议案
议案3关于重新制订公司《董事会议事规则》的议案
议案4关于重新制订公司《关联交易决策制度》的议案
议案5关于重新制订公司《对外担保决策制度》的议案
议案6关于重新制订公司《对外投资管理制度》的议案
议案7关于重新制订公司《监事会议事规则》的议案
议案8关于董事会换届选举的议案
8.1选举第七届董事会非独立董事
8.1.1选举张子燕先生为董事
8.1.2选举陈晓东先生为董事
8.1.3选举谭秋斌女士为董事
8.1.4选举才东升先生为董事
8.1.5选举唐朱发先生为董事
8.1.6选举王晓斌先生为董事
8.2选举第七届董事会独立董事
8.2.1选举顾建平先生为独立董事
8.2.2选举周中胜先生为独立董事
8.2.3选举朱萍女士为独立董事
议案9关于监事会换届选举的议案
9.1选举张斌先生为第七届监事会股东代表监事
9.2选举沈卫彬先生为第七届监事会股东代表监事
议案10关于独立董事薪酬的议案
议案11关于变更会计师事务所的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-17
公司名称江苏国泰
公告日期2016-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》
1.1本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
1.2本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
2《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》
3《关于调整募集配套资金调价机制的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-07
公司名称江苏国泰
公告日期2016-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
(一) 发行股份及支付现金购买资产
2.1 交易标的
2.2 交易价格及定价依据
2.3 交易方式
2.4 发行股票的种类和面值
2.5 发行对象及认购方式
2.6 定价基准日和发行价格
2.7 发行数量
2.8 锁定期
2.9 滚存利润的安排
2.10 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.11 拟上市的证券交易所
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
(二) 发行股份募集配套资金
2.13 发行股票的种类和面值
2.14 发行方式和发行时间
2.15 发行对象及认购方式
2.16 定价基准日和发行价格
2.17 发行数量
2.18 锁定期
2.19 滚存利润的安排
2.20 募集资金用途
2.21 配套募集资金询价底价调价机制
2.22 拟上市的证券交易所
2.23 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3、审议《关于投资建设国泰东南亚纺织服装产业基地项目的议案》
4、审议《关于投资建设国泰中非纺织服装产业基地项目的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于审议<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
11、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
12、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于提请股东大会同意国泰集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16、审议《关于修改公司<章程>的议案》
17、审议《关于重新制订<募集资金管理和使用办法>的议案》
18、审议《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
19、审议《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称江苏国泰
公告日期2016-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》,详细内容见公司2015年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》。
4、审议《2015年度财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于修改公司﹤章程﹥的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-21
公司名称江苏国泰
公告日期2015-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》。
4、审议《2014年度财务决算报告》。
5、审议《2014年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称江苏国泰
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》
2、《关于2015年综合授信业务的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-25
公司名称江苏国泰
公告日期2014-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案;
2、关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称江苏国泰
公告日期2014-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2013年年度报告摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
9、审议《关于2014年综合授信业务的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称江苏国泰
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更募集资金用途的议案
1.1 变更:“扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目”
1.2 变更:“香港销售子公司项目”
2、关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案
3、关于拟与江苏国泰财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称江苏国泰
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司〈章程〉的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
2.1 选举第六届董事会非独立董事
2.1.1 选举谭秋斌女士为董事
2.1.2 选举马晓天先生为董事
2.1.3 选举陈晓东先生为董事
2.1.4 选举王晓斌先生为董事
2.1.5 选举王炜先生为董事
2.1.6 选举郭盛虎先生为董事
2.2 选举第六届董事会独立董事
2.2.1 选举顾建平先生为独立董事
2.2.2 选举周中胜先生为独立董事
2.2.3 选举朱萍女士为独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
选举曹立斌先生为第六届监事会股东代表监事
4、《关于独立董事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-08
公司名称江苏国泰
公告日期2013-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》,详细内容见公司2012年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年年度报告摘要》。
4、审议《2012年度财务决算报告》。
5、审议《2012年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-26
公司名称江苏国泰
公告日期2013-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划(草案)与首期股票期权授予方案(修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议):
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围;
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期;
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.6 激励对象获授股票期权的条件以及行权条件;
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.8 股票期权会计处理;
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序;
1.10 公司与激励对象各自的权利义务;
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;
1.12 股权激励计划的变更、终止;
1.13 其他重要事项。
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案;
3、审议关于《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-15
公司名称江苏国泰
公告日期2012-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-10
公司名称江苏国泰
公告日期2012-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于部分调整公司2012年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称江苏国泰
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称江苏国泰
公告日期2012-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》,详细内容见公司2011年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2、审议《2011年度监事会工作报告》,详细内容见公司2011年年度报告。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2011年年度报告摘要》。
4、审议《2011年度财务决算报告》。
5、审议《2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称江苏国泰
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2010年年度报告摘要》。
4、审议《2010年度财务决算报告》。
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-02
公司名称江苏国泰
公告日期2010-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举王永成先生为董事
1.1.2 选举谭秋斌女士为董事
1.1.3 选举马晓天先生为董事
1.1.4 选举郭盛虎先生为董事
1.1.5 选举闻振英女士为董事
1.1.6 选举吴 健先生为董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举方世南先生为独立董事
1.2.2 选举李国兴先生为独立董事
1.2.3 选举楼光华先生为独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举郭利中先生为第五届监事会非职工代表监事
3、《关于独立董事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称江苏国泰
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告摘要》。
4、审议《2009 年度财务决算报告》。
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称江苏国泰
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》,详细内容见公司2008年年度报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》,详细内容见公司2008 年年度报告。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008 年年度报告摘要》。
4、审议《2008 年度财务决算报告》。
5、审议《2008 年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-08
公司名称江苏国泰
公告日期2008-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告摘要》。
4、审议《2007 年度财务决算报告》。
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于授权董事会办理与2007 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
7、审议《关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-26
公司名称江苏国泰
公告日期2007-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《董事会议事规则》
5、《独立董事制度(2007年11月)》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称江苏国泰
公告日期2007-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度董事会工作报告》,
2、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度监事会工作报告》,
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年 度报告摘要》。
4、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度财务决算报告》。
5、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于授权董事会办理与2006年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
7、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容
返回页顶