| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.00 关于增补公司独立董事的议案
2.01 选举牛丹先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举解清杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举周洪兵先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股孙公司投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘审计机构及支付2021年度审计报酬的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为的规范》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司增资的议案
2.00 关于拟继续出售股票资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王茂和先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举王靖宇先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举薛琴女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举邹雪城先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举芈永梅女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举岳修峰先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举谭为民先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举张翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举盛丽华女士为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘审计机构及支付2020年度审计报酬的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司2021年预计发生的日常关联交易事项
8.02 公司及子公司与正丹股份2021年预计发生的日常关联交易事项
9.00 未来三年(2021-2023年)股东回报规划
10.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司及孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于资产置换暨关联交易的议案
2.00 关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘审计机构及支付2019年度审计报酬的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于2020年度为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
9.01 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司2020年预计发生的日常关联交易事项
9.02 公司及子公司与正丹股份2020年预计发生的日常关联交易事项
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司上海旻艾增资的议案
2.00 关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案
3.00 关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让子公司股权的议案
2.00 关于转让部分债权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举王茂和先生为公司非独立董事
1.02 选举王靖宇先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘审计机构及支付2018年度审计报酬的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
9.00 关于2019年度为子公司提供担保额度的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请综合授信的议案
2.00 关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案
3.00 关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》非独立董事候选人
1.01 选举谢恒福先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王刚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡志超先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举景学宝先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》独立董事候选人
2.01 选举邹雪城先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举芈永梅女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举岳修峰先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监事候选人
3.01 选举贡震秋女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举练敏女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于全资子公司向银行申请综合授信的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配或资本公积金转增股本预案
6.00 关于续聘审计机构及支付2017年度审计报酬的议案
7.00 关于授权董事会进行土地竞拍的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案
9.00 关于2018年度为子公司提供担保额度的议案
10.00 未来三年(2018－2020年)股东回报规划
11.00 关于2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案
2.00 关于子公司向银行申请综合授信的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让参股公司股权的议案》；
2、审议《关于全资子公司及孙公司向银行申请综合授信的议案》；
3、审议《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2016年度审计报酬的议案；
7、审议关于2017年日常关联交易预计的议案；
8、审议关于公司向银行申请综合授信的议案；
9、审议关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1选举谢恒福先生为公司非独立董事
1.2选举景学宝先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
1.1选举王茂和先生为公司非独立董事
1.2选举王刚先生为公司非独立董事
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2.1选举芈永梅女士为公司独立董事
2.2选举邹雪城先生为公司独立董事
3、审议《关于补选公司监事的议案》
3.1选举练敏女士为公司监事
3.2选举孙学林先生为公司监事
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2015年度审计报酬的议案；
7、审议关于公司向银行申请综合授信的议案；
8、审议关于公司2016年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案；
9、审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案；
10、审议关于2016年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易内容
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易对方
2.1.4 标的资产的估值及交易价格
2.1.5 支付方式
2.1.6 标的资产的过户及违约责任
2.1.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益归属
2.1.8 本次发行股份的种类和面值
2.1.9 本次发行股份的发行方式及发行对象
2.1.10 发行股份的定价原则、发行价格
2.1.11 发行数量
2.1.12 发行股份的上市地点
2.1.13 发行股份的锁定期
2.1.14 公司滚存未分配利润的安排
2.1.15 利润承诺及补偿、奖励条款
2.1.16 决议的有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 交易内容
2.2.2 本次发行股份的种类和面值
2.2.3 本次发行股份的发行方式及发行对象
2.2.4 发行股份的定价原则、发行价格
2.2.5 发行数量
2.2.6 发行股份的上市地点
2.2.7 发行股份的锁定期
2.2.8 公司滚存未分配利润的安排
2.2.9 募集资金用途
2.2.10 决议的有效期
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6 关于《江苏大港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
8 关于签订《江苏艾科半导体有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议》的议案
9 关于签订《收购江苏艾科半导体有限公司100%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》的议案
10 江苏大港股份有限公司关于房地产业务的自查报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
12 关于修订《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让部分债权的议案》；
2、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
1.1选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1选举林子文先生为公司非独立董事。
1.1.2选举王东晓先生为公司非独立董事。
1.1.3选举胡志超先生为公司非独立董事。
1.1.4选举吴晓坚先生为公司非独立董事。
1.1.5选举薛琴女士为公司非独立董事。
1.2选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1选举陈留平先生为公司独立董事。
1.2.2选举张学军先生为公司独立董事。
1.2.3选举王晓瑞女士为公司独立董事。
1.2.4选举郝日明先生为公司独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1选举贡震秋女士为公司监事。
2.2选举骆群先生为公司监事。
3、审议《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
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| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2014年度审计报酬的议案；
7、审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案；
8、审议关于公司向银行申请综合授信的议案；
9、审议关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案；
11、审议关于参股投资设立合资公司暨对外投资的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》；
2、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
3、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于转让部分债权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补胡志超先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华富资管收购公司部分债权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。
4、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的发行方式
2.3 本次发行股票的发行数量
2.4 本次发行股票的发行对象及认购方式
2.5 本次发行股票定价方式及定价原则
2.6 本次发行股份的限售期
2.7 本次发行股票上市地点
2.8 本次发行股票募集资金投向
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
7、审议《关于公司与镇江新区经济开发总公司签订<江苏大港股份有限公司非公开发行股票之附条件生效认股协议>的议案》。
8、审议《关于提请公司股东大会批准镇江新区经济开发总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年年度报告及摘要》。
4、审议《2013年度财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
6、审议关于续聘审计机构及支付2013年度审计报酬的议案。
7、审议关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案。
8、审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案。
9、审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
10、审议关于公司2014年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。
11、审议关于前期会计差错更正的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
3、审议《关于为控股子公司港和新材提供担保的议案》。
4、审议《关于改聘年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年度报告及摘要》。
4、审议《2012年度财务决算报告》。
5、审议《2012年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
6、审议关于续聘审计机构及支付2012年度审计报酬的议案。
7、审议关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案。
8、审议关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案。
9、审议关于公司2013年度为全资和控股子公司提供担保额度的议案。
10、审议关于接受财务资助暨关联交易的议案。
11、审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案。
12、审议关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年中期利润分配的议案》。
2、审议《关于发行股权收益权投资信托计划的议案》。
3、审议《关于全资子公司大成新能源和港和新材增资的议案》。
4、审议《关于发行应收账款投资集合资金信托计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司董（监）事津贴制度〉的议案》。
2、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
5、审议《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的的议案》。
6、审议《关于公司申请信托产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于董事会换届选举的议案》。
5、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》。
3、审议《2011年年度报告及摘要》。
4、审议《2011年度财务决算报告》。
5、审议《2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
6、审议关于续聘审计机构及支付2011年度审计报酬的议案。
7、审议关于公司2011年度日常关联交易增加的议案。
8、审议关于公司前期会计差错更正的议案。
9、审议关于公司2012年日常经营关联交易预计的议案。
10、审议关于公司向银行申请综合授信的议案。
11、审议关于公司2012年度为全资子公司提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司董事的议案》（本议案实行累积投票制）
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2010年度审计报酬的议案；
7、审议关于高级管理人员2011年度薪酬考核管理办法的议案；
8、审议关于公司2011年日常经营关联交易预计的议案；
9、审议关于全资子公司大成新能源重大项目投资的议案；
10、审议关于设立全资子公司江苏大港置业发展有限公司暨对外投资的议案
11、审议关于公司向银行申请贷款和综合授信的议案；
12、审议关于为全资、控股子公司提供担保的议案。
本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司大成新能源增资的议案》；
2、审议《关于对全资子公司港和新材增资的议案》；
3、审议《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2010-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于追加2010 年日常经营关联交易额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2009 年度审计报酬的议案；
7、审议关于高级管理人员薪酬管理办法的议案；
8、审议关于公司2010 年日常经营关联交易的议案；
9、审议关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案；
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2010-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于代建标准厂房项目的关联交易的议案》；
3、审议《关于公司向银行申请贷款和授信的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司日常经营关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2008 年度审计报酬的议案；
7、审议关于高级管理人员2009 年度薪酬考核管理办法的议案；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案（本议案实行累积投票制）；
8.1 关于选举朱林华先生为公司董事的议案；
8.2 关于选举林子文先生为公司董事的议案；
8.3 关于选举王建华先生为公司董事的议案；
8.4 关于选举安江先生为公司董事的议案；
8.5 关于选举王茂和先生为公司董事的议案；
8.6 关于选举尹书明先生为公司独立董事的议案；
8.7 关于选举李锦飞先生为公司独立董事的议案；
8.8 关于选举吴秋璟先生为公司独立董事的议案；
8.9 关于选举范明华女士为公司独立董事的议案；
9、审议关于公司监事会换届选举的议案（本议案实行累积投票制）；
9.1 关于选举印腊梅女士为公司监事的议案；
9.2 关于选举孙丽娟女士为公司监事的议案；
10、关于修改公司公开发行公司债券相关条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请股东大会授权董事会全权处理奇美股权公开挂牌相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-06 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2008-10-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公开挂牌出售参股公司镇江奇美8%股权的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于免去毛金发先生公司董事职务的议案；
4、关于聘任吴秋璟先生为公司独立董事的议案；
5、关于公开发行公司债券的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司大成硅科技《购销合同》提供履约担保议案；
2、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度报告及摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、审议关于续聘审计机构及支付2007 年度审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议重大资产出售暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更部分募集资金项目暨增资镇江大成硅科技有限公司的议案；
2、审议修改《公司章程》的议案；
3、审议修改《监事会议事规则》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2007-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购镇江大成硅科技有限公司75％股权的议案；
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于将部分节余募集资金补充流动资金的议案；
2、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 大港股份 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；公司独立董事进行述职。
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及其摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、审议续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度审计报酬的议案；
7、审议关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案；
8、审议关于张静明辞去董事职务及增选朱林华为公司董事的议案；
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案。
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| 审议内容 | |
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