| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年年度利润分配方案》
5.00 审议《2023年年度报告》及摘要
6.00 审议《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
7.00 审议《关于董事报酬的议案》
8.00 审议《关于监事报酬的议案》
9.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
3.00 审议《关于制定<独立董事管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈利浩先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举王新勇先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举刘全先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱辉先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刁进先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举林武星先生为第八届董事会非独立董事
2.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举亓峰先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举赵合喜先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举赵桂林先生为第八届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》
3.01 选举李金柱先生为第八届监事会监事
3.02 选举马旭先生为第八届监事会监事
3.03 选举卢峰女士为第八届监事会监事
4.00 审议《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.00 审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
4.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》
5.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举朱辉先生为第七届董事会非独立董事
5.02 选举林武星先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2022年度利润分配预案》
5.00 审议《2022年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》
3.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要
2.00 审议《2021年股票期权激励计划管理办法(修订稿)》
3.00 审议《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务决算报告》
4.00 审议《2021年度利润分配预案》
5.00 审议《2021年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对2021年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈利浩先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举江昊先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举刘全先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王新勇先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举黄笑华先生为第七届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举樊勇先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举亓峰先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举梁华权先生为第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙德生先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举马旭先生为第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举卢峰女士为第七届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度财务决算报告》
4.00 审议《2019年度利润分配预案》
5.00 审议《2019年年度报告》及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
2.00 审议《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<对外担保制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于选举第六届监事会监事的议案》
8.01 选举傅强先生为第六届监事会监事
8.02 选举王新勇先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度财务决算报告》
4.00 审议《2018年度利润分配预案》
5.00 审议《2018年年度报告》及摘要
6.00 审议《关于董事薪酬的议案》
7.00 审议《关于监事薪酬的议案》
8.00 审议《关于对2019年度日常关联交易金额进行预计的议案》
9.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举江昊先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱辉先生为第六届董事会非独立董事
2.00 审议《关于签署合作协议暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《2017年年度报告》及摘要
2.00审议《2017年度董事会工作报告》
3.00审议《2017年度监事会工作报告》
4.00审议《2017年度财务决算报告》
5.00审议《2017年度利润分配方案》
6.00审议《关于对2018年度日常关联交易金行预计的议案》
7.00审议《关于续聘审计机构的议案》
8.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
9.00审议《关于回购注销2016年限制性股票计划部分限制性股票的议案》
10.00审议《关于公司符合公开发行可转换公券条件的议案》
11.00审议《关于公开发行可转换公司债券方议案》
11.01本次发行证券的种类
11.02发行规模
11.03票面金额和发行价格
11.04债券期限
11.05债券利率
11.06还本付息的期限和方式
11.07转股期限
11.08转股股数确定方式
11.09转股价格的确定及其调整
11.10转股价格向下修正
11.11赎回条款
11.12回售条款
11.13转股后的股利分配
11.14发行方式及发行对象
11.15向原股东配售的安排
11.16债券持有人会议有关条款
11.17本次募集资金用途及实施方式
11.18担保事项
11.19募集资金存管及存放账户
11.20本次发行方案的有效期
12.00审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案》
16.00审议《关于公司<未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>的议案》
17.00审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
2、 审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于对2017年度日常关联交易金额进行预计的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2017-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举陈利浩先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举刘全先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举黄笑华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举林国华先生为第六届董事会非独立董事
1.1.5选举向万红先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举钱强先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举梁华权先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票方式表决
2.1选举孙德生先生为第六届监事会股东代表监事
2.2选举林世友先生为第六届监事会股东代表监事
2.3选举武永海先生为第六届监事会股东代表监事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ，本议案需以特别决议案审议通过
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量和募集资金规模
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6本次发行股份的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途和数量
2.9本次发行前滚存未分配利润处置
2.10决议有效期限
议案3审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
议案4审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
议案5审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案6审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
议案7审议《关于<未来三年（2016—2018年）股东回报规划>的议案》
议案8审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9审议《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
9.1实施激励计划的目的
9.2本计划的管理机构
9.3激励对象的确定依据和范围
9.4激励计划具体内容
9.5本计划的相关程序
9.6公司/激励对象各自的权利义务
9.7公司/激励对象发生异动的处理
9.8限制性股票回购注销原则
议案10审议《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案11审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
议案2审议《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
议案3审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议案审议通过 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告》及摘要
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于选举向万红先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于选举于李胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告》及摘要
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》，本议案需以特别决议案审议通过
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2015年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届董事会第十五次会议审议通过），本议案需以特别决议案审议通过 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
（1） 激励对象
（2） 限制性股票的种类、来源、数量和分配
（3） 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序
（4） 标的股票授予的条件和程序
（5） 标的股票解锁的条件和程序
（6） 公司与激励对象的权利和义务
（7） 本计划的变更和终止
（8） 限制性股票授予前的调整程序
（9） 限制性股票的回购注销
（10） 会计处理与业绩影响
2、审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
7、审议《未来三年股东回报规划》（2014-2016）
8、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》及摘要
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年10月18日第四届董事会第三十三次会议审议通过）
6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
7.1、选举公司第五届董事会非独立董事
7.1.1、选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事
7.1.2、选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事
7.1.3、选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事
7.1.4、选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事
7.1.5、选举林国华先生为第五届董事会非独立董事
7.2、选举公司第五届董事会独立董事
7.2.1、选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事
7.2.2、选举卫建国先生为第五届董事会独立董事
7.2.3、选举钱强先生为第五届董事会独立董事
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
8.1、选举张紫娟女士为第五届监事会股东代表监事
8.2、选举柯甫灼先生为第五届监事会股东代表监事
8.3、选举武永海先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议案审议通过
13、审议《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》；
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、种类和数量；
（3）激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据；
（4）本激励计划的有效期、授予日、禁售期；
（5）限制性股票的授予条件和程序、授予价格、授予价格的确定方法；
（6）限制性股票的解锁条件和程序；
（7）公司与激励对象的权利和义务；
（8）激励计划的变更和终止；
（9）激励计划的调整和程序；
（10）限制性股票的回购注销；
（11）本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。
2、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》；
2、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年股东回报规划》（2012-2014）
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告及摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》本议案需由股东大会以特别决议通过。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》本议案需由股东大会以特别决议通过。
8、审议《关于对2012年度日常关联交易金额进行预计的议案》
9、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年4月28日第四届七次董事会审议通过）
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2011年5月20日第四届八次董事会审议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告及摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于统一短期理财范围的议案》
9、审议《关于对2011年日常关联交易金额进行预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)第四届董事会董事候选人陈利浩先生
(2)第四届董事会董事候选人姜洪源先生
(3)第四届董事会董事候选人金卓君女士
(4）第四届董事会董事候选人黄建元先生
(5)第四届董事会董事候选人黄笑华先生
(6)第四届董事会董事候选人林国华先生
(7)第四届董事会独立董事候选人陈冲先生
(8)第四届董事会独立董事候选人温烨女士
(9)第四届董事会独立董事候选人卫建国先生
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)第四届监事会监事候选人蒋兰英女士
(2)第四届监事会监事候选人王春光女士
(3)第四届监事会监事候选人柯甫灼先生
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度报告及摘要》
2、审议《2009年度董事会工作报告》
3、审议《2009年度监事会工作报告》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、审议《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于与吉林省电力有限公司日常关联交易的议案》
议案二：审议《关于对2010 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
议案三：审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案四：审议《关于增办营业执照副本的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《远光软件股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于设立西藏分公司的议案》
5、审议《关于设立四川分公司的议案》
6、审议《关于设立江苏分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2009-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于选举姜洪源先生为公司第三届董事会董事的议案》
议案二、审议《关于选举蒋兰英女士为公司第三届监事会监事的议案》
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）
议案四、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
议案五、审议《关于修改<证券投资内控制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及摘要》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2008-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司运用不超过8000 万元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》
议案二、审议《证券投资内控制度》
议案三、审议《对外投资管理制度》
议案四、审议《对外担保制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
A、第三届董事会董事候选人刘曙光先生
B、第三届董事会董事候选人金卓君女士
议案二、审议《关于选举卫建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案三、审议《关于变更公司名称的议案》
议案四、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理变更公司名称事宜的议案》
议案五、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
议案二、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
议案三、审议《公司2007 年度财务决算报告》
议案四、审议《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
议案五、审议《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项报告的议案》
议案六、审议《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》
议案七、审议《关于2007年度关联交易的议案》
议案八、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2008-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》；
议案二、审议《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》；
议案三、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案经第三届董事会第七次会议审议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于投资入股华凯投资集团有限公司的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年年度报告及摘要》
（二）审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（三）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（四）听取《独立董事2006年度述职报告》
（五）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（六）审议《公司2006年度财务决算报告》
（七）审议《关于2006年度关联交易的议案》
（八）审议《公司董事会换届选举的议案》
（1）公司第三届董事会董事候选人陈利浩先生
（2）公司第三届董事会董事候选人黄建元先生
（3）公司第三届董事会董事候选人黄笑华先生
（4）公司第三届董事会董事候选人周立先生
（5）公司第三届董事会董事候选人缪军先生
（6）公司第三届董事会董事候选人林国华先生
（7）公司第三届董事会独立董事候选人陈冲先生
（8）公司第三届董事会独立董事候选人温烨女士
（9）公司第三届董事会独立董事候选人刘友夫先生
（九）审议《公司第三届监事会换届选举的议案》
（1）公司第三届监事会股东代表监事候选人陈景东先生
（2）公司第三届监事会股东代表监事候选人董蕴华女士
（3）公司第三届监事会股东代表监事候选人柯甫灼先生
（4）公司第三届监事会股东代表监事候选人陈卫光先生
（5）公司第三届监事会股东代表监事候选人侯朗基先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于聘请会计师事务所的议案》。
议案二、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。
议案三、《关于运用自有资金申购新股的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 远光软件 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册地址的议案》；
2、审议《关于公司法定代表人由总裁担任的议案》；
3、审议《关于修改<广东远光软件股份有限公司章程>的议案》。
|
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配