| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《南京港股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.01 选举赵建华先生为公司第八届董事会非独立董事
3.02 选举狄锋先生为公司第八届董事会非独立董事
3.03 选举任腊根先生为公司第八届董事会非独立董事
3.04 选举吉治宇先生为公司第八届董事会非独立董事
3.05 选举时青松先生为公司第八届董事会非独立董事
3.06 选举柳长满先生为公司第八届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
4.01 选举马野青先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 选举葛军先生为公司第八届董事会独立董事
4.03 选举杨雪女士为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案
5.01 选举吴建军先生为公司第八届监事会监事
5.02 选举徐捷先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于因公开招标形成关联交易的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
3.00 关于2023年固定资产投资计划调整的议案
4.00 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度报告及其摘要
2.00 董事会2022年度工作报告
3.00 监事会2022年度工作报告
4.00 关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2023年度投资计划的议案
6.00 关于2023年度融资计划的议案
7.00 关于2022年度利润分配方案的议案
8.00 关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
9.00 关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10.00 关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
5.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度报告及其摘要
2.00 董事会2021年度工作报告
3.00 监事会2021年度工作报告
4.00 关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于2022年度投资计划的议案
6.00 关于2022年度融资计划的议案
7.00 公司2021年度利润分配方案的议案
8.00 关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
9.00 关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案
10.00 关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案
11.00 关于调整独立董事津贴的议案
12.00 关于调整公司监事会成员的议案
13.00 关于修改公司章程的议案
14.00 关于修订南京港股份有限公司股东大会议事规则的议案
15.00 关于修订南京港股份有限公司董事会议事规则的议案
16.00 关于修订南京港股份有限公司监事会工作规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会成员的议案
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及其摘要
2.00 董事会2020年度工作报告
3.00 监事会2020年度工作报告
4.00 董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
5.00 公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
2.00 关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举熊俊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举向平原先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举孙小军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举任腊根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举曹红军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄海东先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举徐志坚先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举马野青先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案
3.01 选举陈建昌先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举许滔女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及其摘要
2.00 董事会2019年度工作报告
3.00 监事会2019年度工作报告
4.00 董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案
5.00 公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于签订相关日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目部分投资项调整并建设延期的议案
2.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事会成员的议案
1.01 非独立董事鲁运生
1.02 非独立董事朱栋良
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及其摘要
2.00 董事会2018年度工作报告
3.00 监事会2018年度工作报告
4.00 董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
5.00 公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于签订相关日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及其摘要
2.00 董事会2017年度工作报告
4.00 董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
5.00 公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案
8.00 关于调整公司董事会成员的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
10.00 关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案
2.00 关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟发行中期票据的议案
2.00 关于制定《南京港股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3.00 关于修订《南京港股份有限公司董事会工作规则》的议案
4.00 关于修订《南京港股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年度报告及其摘要
2.00董事会2016年度工作报告
3.00监事会2016年度工作报告
4.00董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案
5.00关于调整独立董事薪酬的议案
6.00公司2016年度利润分配方案的议案
7.00关于续签相关日常关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》
1.1选举董事会董事
1.11选举熊俊为公司第六届董事会董事
1.12选举杨联宏为公司第六届董事会董事
1.13选举向平原为公司第六届董事会董事
1.14选举徐跃宗为公司第六届董事会董事
1.15选举唐文为公司第六届董事会董事
1.16选举金存樑为公司第六届董事会董事
1.2选举董事会独立董事
1.21选举冯巧根为公司第六届董事会独立董事
1.22选举戴克勤为公司第六届董事会独立董事
1.23选举徐志坚为公司第六届董事会独立董事
2、《关于监事会换届的议案》。
2.1选举陈建昌为公司第六届监事会监事
2.2选举俞晓虹为公司第六届监事会监事
3、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于为清江码头提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
议案2关于公司发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
议案3关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
议案3.01发行股份购买资产方案部分的发行方式与发行对象
议案3.02发行股份购买资产方案部分的股票发行种类和面值
议案3.03发行股份购买资产方案部分的标的资产及其评估作价
议案3.04发行股份购买资产方案部分的定价基准日、定价依据和发行价格
议案3.05发行股份购买资产方案部分的发行数量
议案3.06发行股份购买资产方案部分的股票发行价格调整方案
议案3.07发行股份购买资产方案部分的锁定期安排
议案3.08发行股份购买资产方案部分的过渡期损益
议案3.09发行股份购买资产方案部分的滚存未分配利润安排
议案3.10发行股份购买资产方案部分的上市地点
议案3.11募集配套资金方案部分的发行方式与发行对象
议案3.12募集配套资金方案部分的股票发行种类和面值
议案3.13募集配套资金方案部分的定价基准日、定价依据和发行价格
议案3.14募集配套资金方案部分的募集资金金额
议案3.15募集配套资金方案部分的发行数量
议案3.16募集配套资金方案部分的股票发行价格调整方案
议案3.17募集配套资金方案部分的锁定期安排
议案3.18募集配套资金方案部分的上市公司滚存未分配利润安排
议案3.19募集配套资金方案部分的本次募集配套资金的投资计划
议案3.20募集配套资金方案部分的上市地点
议案4关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案
议案5关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第四十三条第二款规定的说明的议案
议案6关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关要求的说明的议案
议案7关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
议案8关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案
议案9关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案
议案10关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案
议案11关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
议案12关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
议案13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案14关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案
议案15关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2015年度报告及其摘要
议案2 董事会2015年度工作报告
议案3 监事会2015年度工作报告
议案4 董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案
议案5 关于续聘2016年度审计机构的议案
议案6 公司2015年度利润分配方案的议案
议案7 关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事会董事的议案》
1.1选举向平原为公司第五届董事会董事
1.2选举唐文为公司第五届董事会董事
2、《关于调整公司董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于放弃参股公司同比例增资暨关联交易的议案
议案2、关于筹划重大资产重组事项的延期复牌议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度报告及其摘要》。
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2014年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2014年薪酬方案》
5、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、《公司2014年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度报告及其摘要》
2、《董事会2013年度工作报告》
3、《监事会2013年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》
5、《关于调整董事会成员的议案》
6、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《公司2013年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
1.1选举第五届董事会董事
（1）选举熊俊先生为第五届董事会董事
（2）选举章俊先生为第五届董事会董事
（3）选举陆瑞峰先生为第五届董事会董事
（4）选举王建新先生为第五届董事会董事
（5）选举徐跃宗先生为第五届董事会董事
（6）选举施飞先生为第五届董事会董事
1.2选举第五届董事会独立董事
（1）选举陈传明先生为第五届董事会独立董事
（2）选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事
（3）选举戴克勤先生为第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
（1）选举陈建昌先生为第五届监事会监事
（2）选举孙小军先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度报告及其摘要》
2、《董事会2012年度工作报告》
3、《监事会2012年度工作报告》
4、《董事、监事、高级管理人员2012年薪酬方案》
5、《关于调整董事会成员的议案》
6、《关于为扬州奥克石化仓储有限公司担保的议案》
7、《关于续签相关日常关联交易协议的议案》
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、《公司2012年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司债券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2011年度报告及其摘要》
（2）《董事会2011年度工作报告》；
（3）《监事会2011年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2011年薪酬方案》；
（5）《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（6）《公司2011年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续签相关日常关联交易协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010年度报告及其摘要；
（2）董事会2010年度工作报告；
（3）监事会2010年度工作报告；
（4）董事、监事、高级管理人员2010年薪酬方案；
（5）关于续聘2011年度审计机构的议案；
（6）公司2010年度利润分配方案；
（7）关于为中化扬州公司提供担保的议案；
（8）关于调整监事会成员的议案；
独立董事做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
（1）选举章俊先生为第四届董事会董事
（2）选举王建新先生为第四届董事会董事
（3）选举丁文锦先生为第四届董事会董事
（4）选举施飞先生为第四届董事会董事
（5）选举徐跃宗先生为第四届董事会董事
（6）选举黄绍斌先生为第四届董事会董事
1.2选举第四届董事会独立董事
（1）选举范从来先生为第四届董事会独立董事
（2）选举陈冬华先生为第四届董事会独立董事
（3）选举刘俊先生为第四届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
（1）选举孙子健先生为第四届监事会监事
（2）选举姚兆年先生为第四届监事会监事
3、审议《关于续签相关日常关联交易协议的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
（2）《董事会2009 年度工作报告》；
（3）《监事会2009 年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2009 年薪酬方案》
（5）《关于调整公司董事会成员的议案》；
（6）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
（7）《公司2009 年度利润分配方案》；
（8）独立董事做2009 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2007 年度报告》
（2）《董事会2008 年度工作报告》；
（3）《监事会2008 年度工作报告》；
（4）《董事、监事、高级管理人员2008 年薪酬方案》
（5）《关于修改公司章程的议案》；
（6）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（7）《公司2008 年度利润分配方案》；
（8）《关于选举公司董事的议案》；
（9）《关于选举公司监事的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2007 年年度报告》
（2）《董事会2007 年度工作报告》；
（3）《监事会2007 年度工作报告》；
（4）《关于修改公司章程的议案》；
（5）《关于向南京港龙潭集装箱公司增资的议案》；
（6）《关于为欧德油储（南京）有限责任公司提供担保的议案》；
（7）《关于为惠洋码头有限公司提供担保的议案》；
（8）《关于独立董事年度津贴的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（10）《公司2007 年度利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2007-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
（2）《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
（3）《关于续签相关日常关联交易协议的议案》；
（4）《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
（2）《第二届董事会2006年度工作报告》；
（3）《第二届监事会2006年度工作报告》；
（4）南京港股份有限公司2006年度财务决算报告；
（5）关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案；
（6）公司2006年度利润分配方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》；
（2） 关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《第二届董事会2005年度工作报告》；
（2）《第二届监事会2005年度工作报告》；
（3）南京港股份有限公司2005年度财务决算报告；
（4）关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案；
（5）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案；
（6）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（7）关于修改《董事会工作规则》的议案；
（8）关于修改《监事会工作规则》的议案；
（9）公司2005年度利润分配方案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《南京港股份有限公司2005年上半年利润分配方案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-28 |
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| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于投资南京港龙潭集装箱有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南京港 |
| 公告日期 | 2005-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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