| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 第九届董事会非独立董事候选人：单超
1.02 第九届董事会非独立董事候选人：芮勇
1.03 第九届董事会非独立董事候选人：金来富
1.04 第九届董事会非独立董事候选人：宋平
1.05 第九届董事会非独立董事候选人：方明康
1.06 第九届董事会非独立董事候选人：姜晓明
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 第九届董事会独立董事候选人：傅涛
2.02 第九届董事会独立董事候选人：胡俊杰
2.03 第九届董事会独立董事候选人：谢乔昕
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 第九届监事会股东监事候选人：杨瑛
3.02 第九届监事会股东监事候选人：黄永强
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8.00 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年前三季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度利润分配预案
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案
7.00 关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案
8.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度利润分配预案
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《关联交易的决策权限与程序规则》的议案
11.00 关于修订《重大交易的决策权限与程序规则》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案
14.00 关于预计2022年度申请银行授信额度及相关授权的议案
15.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
16.00 募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
17.00 关于购买董监高责任险的议案
18.00 关于补选董事的议案
18.01 第八届董事会非独立董事候选人：单超
18.02 第八届董事会非独立董事候选人：方明康 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度利润分配预案
4.00 2020年年度报告及其摘要
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
7.00 关于预计2021年度对子公司及参股公司提供担保额度的议案
8.00 关于预计2021年度申请银行授信额度及相关授权的议案
9.00 募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
10.00 关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 第八届董事会非独立董事候选人：芮勇
1.02 第八届董事会非独立董事候选人：王学庚
1.03 第八届董事会非独立董事候选人：宋平
1.04 第八届董事会非独立董事候选人：金来富
1.05 第八届董事会非独立董事候选人：许瑞林
1.06 第八届董事会非独立董事候选人：姜晓明
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 第八届董事会独立董事候选人：张益
2.02 第八届董事会独立董事候选人：蔡海静
2.03 第八届董事会独立董事候选人：曹悦
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 第八届监事会股东监事候选人：杨瑛
3.02 第八届监事会股东监事候选人：郝志宏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
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| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
2.00 关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度利润分配预案
4.00 2019年年度报告及其摘要
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 关于预计2020年度对下属公司提供担保额度的议案
7.00 关于预计2020年度申请银行授信额度及相关授权的议案
8.00 募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
9.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于拟聘任2020年度会计师事务所的议案
11.00 关于现金购买湖州南太湖热电有限公司污泥无害化处理业务资产组暨关联交易的议案
12.00 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于预计2019年度对下属项目公司提供担保额度的议案
9.00 关于预计2019年度申请银行授信额度及相关授权的议案
10.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 可转债存续期限
11.04 票面金额和发行价格
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存放账户
11.20 本次发行可转债方案的有效期限
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案
17.00 旺能环境股份有限公司2016年度及2017年度备考财务报表及审计报告
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
19.00 关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案
20.00 关于修订《公司章程》及相关附件的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
2.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易的决策权限与程序规则》的议案
4.00 关于修订《董事选举累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于预计2018年度对下属项目公司提供担保额度的议案
9.00 关于预计2018年度申请银行授信额度及相关授权的议案
10.00 未来三年(2018-2020年)股东回报规划议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.1第七届董事会非独立董事候选人：管会斌
1.2第七届董事会非独立董事候选人：芮勇
1.3第七届董事会非独立董事候选人：许瑞林
1.4第七届董事会非独立董事候选人：王学庚
1.5第七届董事会非独立董事候选人：金来富
1.6第七届董事会非独立董事候选人：江晓华
2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1第七届董事会独立董事候选人：李和金
2.2第七届董事会独立董事候选人：张益
2.3第七届董事会独立董事候选人：蔡海静
3、《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.1第七届监事会股东监事候选人：杨瑛
3.2第七届监事会股东监事候选人：郝志宏
4、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<重大决策的程序和规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度利润分配预案》
5.《2016年年度报告及其摘要》
6.《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》
8.《关于2017年度申请银行授信及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司进行重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
议案2关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
子议案2.1重大资产置换
议案2.1.1资产置换方案
议案2.1.2标的资产定价依据及交易价格
议案2.1.3过渡期间损益安排
议案2.1.4债务转移安排
议案2.1.5员工安置
子议案2.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
议案2.2.1发行股份的种类和面值
议案2.2.2发行方式
议案2.2.3发行对象及认购方式
议案2.2.4购买资产和交易价格
议案2.2.5发行价格与定价原则
议案2.2.6发行数量
议案2.2.7股份锁定安排
子议案2.3募集配套资金
议案2.3.1定价基准日
议案2.3.2发行价格
议案2.3.3发行数量
议案2.3.4发行方式及发行对象
议案2.3.5发行种类及面值
议案2.3.6锁定期安排
议案2.3.7募集配套资金用途
议案3关于公司本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金构成关联交易的议案
议案4关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
议案5关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案
议案6关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案
议案7关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
议案8关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案
议案9关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
议案10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
议案11关于公司与美欣达集团有限公司等交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》
议案11.1公司与美欣达集团有限公司等交易对方签署附生效条件的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》
议案11.2公司与美欣达集团有限公司等交易对方签署附生效条件的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》
议案12关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《关于选举李和金先生为独立董事的议案》
7、《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于2016年度申请银行授信及相关授权的议案》
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行数量
（2）发行对象
（3）募集资金用途及金额
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》
4、《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购合同之<补充协议>的议案》
5、《关于公司与特定对象签署<解除非公开发行股票股份认购合同的协议>的议案》
6、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》
7、《关于批准单建明及其一致行动人免于发出要约（修订）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登记的议案》
9、《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
10、《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》
11、《关于2014年度内部控制自我评价报告》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）上市地点
（7）募集资金用途及金额
（8）限售期
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）本次非公开发行决议的有效期限
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
16、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
18、《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19、《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20、《关于批准单建明及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司29%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举第六届董事会董事的议案》
1.关于选举公司非独立董事的议案：
1.1关于选举芮勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举潘玉根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举单建明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举单超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举金来富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举刘昭和先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
2.关于选举公司独立董事的议案：
2.1关于选举葛伟俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举马建功先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举刘长奎先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
（二）《关于选举第六届监事会监事的议案》
3.1关于选举朱雪花女士为公司第六届监事会监事的议案；
3.2关于选举杨瑛女士为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》
7、《关于预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的议案》
8、《关于预计2014年度和湖州美欣达染整印花有限公司日常关联交易的议案》
9、《关于2014年度申请银行授信及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于重新预计和湖州美欣达染整印花有限公司2013年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1总则；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3限制性股票的来源、种类和数量；
1.4激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.5股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票锁定期；
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.8股权激励计划的调整；
1.9向激励对象授予权益的程序；
1.10公司与激励对象的权利义务；
1.11股权激励计划的变更与终止；
1.12股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
1.13限制性股票的回购注销；
2、关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配方案》
5、《2012年年度报告及其摘要》
6、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
7、《关于2013年度日常关联交易的议案》
8、《关于2013年度申请银行授信及相关授权的议案》
9、《关于2013年度对控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司利润分配政策和制定未来三年股东回报规划的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告及其摘要》
6、《关于制定董事、监事津贴制度的议案》
7、《关于聘任2012年度会计师事务所的议案》
8、《关于2012年日常关联交易的议案》
9、《关于2012年申请银行授信及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配方案》
5、《2010年度报告及其摘要》
6、《关于2011年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2011年日常关联交易的议案》
8、《关于2011年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2011年申请银行授信及相关授权的议案》
10、《关于董事会换届的议案》
11、《关于监事会换届的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配方案》
5、《2009 年年度报告及其摘要》
6、《关于2010 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2010 年日常关联交易的议案》
8、《关于2010 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2010 年申请银行授信及相关授权的议案》
独立董事将在本次年度股东大会上宣读《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配方案》
5、《2008 年年度报告及其摘要》
6、《关于2009 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2009 年日常关联交易的议案》
8、《关于2009 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于2009 年申请银行授信及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2008-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配方案》
5、《2007 年度报告及其摘要》
6、《关于2008 年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2008 年对控股子公司担保的议案》
9、《关于公司董事会换届的议案》
10、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《2006年度报告及其摘要》
6、《关于2007年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2007年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2007年对控股子公司担保的议案》
9、《关于增补芮勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修改〈关联交易的决策权限与程序规则〉的议案》
13、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算报告》
4、《2005年度利润分配方案》
5、《2005年度报告及其摘要》
6、《关于2006年度聘任会计师事务所的议案》
7、《关于公司2006年日常关联交易的议案》
8、《关于公司2006年对控股子公司担保的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《浙江美欣达印染集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 旺能环境 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司章程>修改的议案》；
（2）审议《关于〈公司股东大会议事规则〉修改的议案》；
（3）审议《关于〈公司董事会议事规则〉修改的议案》；
（4）审议《关于〈公司监事会议事规则〉修改的议案》；
（5）审议《关于〈公司独立董事工作制度〉修改的议案》；
（6）审议《关于〈公司日常关联交易〉的议案》；
（7）《关于<公司章程>部分条款修改的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配