| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 通达创智 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
2.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
3.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
6.00 关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案
7.00 关于《2024年度关联交易预计》的议案
8.00 关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
9.00 关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
10.00 关于《未来三年(2024年~2026年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 通达创智 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案
4.00 关于《终止部分募投项目》的议案
5.00 关于《修订<公司章程>》的议案
6.00 关于《修订<董事会议事规则>》的议案
7.00 关于《修订<独立董事工作制度>》的议案
8.00 关于《修订<募集资金管理制度>》的议案
9.00 关于《制订<累积投票制实施细则>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通达创智 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
3.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
6.00 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
7.00 关于《续聘2023年度审计机构》的议案
8.00 关于《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10.00 关于《使用自有资金进行投资理财》的议案
11.00 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案
11.01 选举王亚华先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举王腾翔先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举叶金晃先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案
12.01 选举林东云女士为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举沈哲先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于《公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》的议案
13.01 选举黄静先生为公司第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举吴苹女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 通达创智 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
2.00 关于《公司部分募投项目变更》的议案
3.00 关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 |
| 审议内容 | |
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