慕思股份

- 001323

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-08-17
公司名称慕思股份
公告日期2023-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 关于选举盛艳女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称慕思股份
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-20
公司名称慕思股份
公告日期2022-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
返回页顶