股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
公司名称 | 慕思股份 |
公告日期 | 2023-08-17 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请增加综合授信额度及担保事项的议案
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 关于选举王炳坤先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 关于选举姚吉庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 关于选举林集永先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 关于选举盛艳女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 关于选举奉宇先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 关于选举向振宏先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 关于选举李飞德先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举罗振彪先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举雷华先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
公司名称 | 慕思股份 |
公告日期 | 2023-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于确认2022年度日常关联交易以及预计2023年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
公司名称 | 慕思股份 |
公告日期 | 2022-08-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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