| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5.00 关于公司2025年度报告及其摘要的议案
6.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7.00 关于独立董事2025年度述职报告的议案
8.00 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-03 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2026-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案
2.00 关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2025-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-20 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2025-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于修订独立董事工作制度的议案
5.00 关于修订对外投资管理制度的议案
6.00 关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案
7.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于独立董事2024年度述职报告的议案
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于2025年度财务预算报告的议案
6.00 关于2024年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2024年度报告及其摘要的议案
8.00 关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案
9.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
10.00 监事会对公司内部控制评价报告的意见 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-02 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2025-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-19 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2024-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于独立董事2023年度述职报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于2023年度利润分配方案的议案
9.00 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
10.00 关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案
11.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举方华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈慧芹女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举毛宇丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举胡永健先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举梁展毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于独立董事2022年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于聘用公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 魅视科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
2.00 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13.00 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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