| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度监事会工作报告
3.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度报告及年度报告摘要
4.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度财务决算报告
5.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度利润分配预案
6.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 宁夏中银绒业股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保预计额度的议案
9.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举李向春先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王润生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举申晨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举王怀书先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王新元先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举尹成海先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举高海利先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于联营企业股权转让暨减资的议案
2.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
3.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2.00 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度监事会工作报告
3.00 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度报告及年度报告摘要
4.00 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度财务决算报告
5.00 宁夏中银绒业股份有限公司2022年度利润分配预案
6.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 宁夏中银绒业股份有限公司2023年度为控股公司提供担保预计额度的议案
9.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则的议案
10.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司监事会议事规则的议案
11.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司股东大会议事规则的议案
12.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及年度报告摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于向公司全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司进行增资的议案
9.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司2022年度为控股公司提供担保预计额度的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于补选朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购四川鑫锐恒锂能科技有限责任公司100%股权并投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法
2.00 关于《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
1.01 关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
2.01 关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
3.01 关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及年度报告摘要
4.00 2019年财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选王润生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 关于补选刘京津先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 关于补选禹万明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于补选第七届监事会监事的议案
2.01 关于补选高海利为公司第七届监事会监事的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁夏中银绒业股份有限公司重整案出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
4.00 2018年财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
7.00 关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事
1.02关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事
2.00关于补选第七届董事会独立董事的议案
2.01关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<资产出售协议之终止协议>的议案
2.00 关于公司债权转让暨关联交易事项并签署<债权转让协议>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及年度报告摘要
4.00 2017年财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于公司及控股子公司2018年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案
7.00 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
8.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
9.00 关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
2.00 关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.01 关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
4.01 关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
5.01 关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李卫东为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举孙庆锋为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王欣为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举马翠芳为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈前维为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于调整本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于本次重大资产出售方案调整事项对本次重大资产重组方案构成重大调整的议案》
4、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
5、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
（1）本次重大资产出售交易方案
（2）交易对方
（3）标的资产
（4）定价依据及交易价格
（5）期间损益安排
（6）标的资产的对价支付
（7）与标的资产相关的人员安排
（8）债权、债务处理
（9）标的资产交割及违约责任
（10）决议有效期
6、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于<宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（一）>的议案》
10、《关于签署附条件生效的<宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议之补充协议（二）>的议案》
11、《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
12、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15、《关于本次重大资产出售公司未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄公司拟采取相关措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》。
2、审议《2016年度监事会工作报告》。
3、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2016年财务决算报告》。
5、审议《2016年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
7、审议《关于公司及控股子公司2017年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2017-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案；
2、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案；
3、关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案；
4、关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案；
5、关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案
议案2关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案；
2、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案；
3、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案。
4、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》。
2、审议《2015年度监事会工作报告》。
3、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2015年财务决算报告》。
5、审议《2015年度利润分配预案》。
6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
7、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告》。
8、审议《关于聘请2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
9、审议《关于公司及控股子公司2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
10、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案（一）《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》
议案（二）《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》
议案（三）《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分份额出资缴纳期限的议案》
议案（四）《关于补选第六届董事会董事候选人的议案》
4.1选举孙庆锋先生为第六届董事会董事候选人的议案
4.2选举冯波先生为第六届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的暨关联交易的议案；
2、关于允许关联方作为合伙人认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余份额的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的议案
2 关于新增公司2015年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》；
2、审议《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》；
3、审议《关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案》；
4、审议《关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》；
5、审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》。
2、审议《2014年度监事会工作报告》。
3、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2014年财务决算报告》。
5、审议《2014年度利润分配预案》。
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的报告》。
7、审议《关于聘请2015年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
9、审议《关于补选陈前维先生为第六届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》；
2、《关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案》；
3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案（一）《关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案》。
议案（二）《关于董事会换届及选举第六届董事会董事候选人的议案》。
2.1选举第六届董事会非独立董事候选人
2.1.1选举马生国先生为第六届董事会董事候选人的议案；
2.1.2选举马炜先生为第六届董事会董事候选人的议案；
2.1.3选举马峰先生为第六届董事会董事候选人的议案；
2.1.4选举梁少林先生为第六届董事会董事候选人的议案；
2.1.5选举陈晓非女士为第六届董事会董事候选人的议案；
2.1.6选举卢婕女士为第六届董事会董事候选人的议案；
2.2选举第六届董事会独立董事候选人
2.2.1选举张文君先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；
2.2.2选举益智先生为第六届董事会独立董事候选人的议案；
2.2.3选举林志先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。
议案（三）《关于监事会换届及选举第六届监事会监事候选人的议案》。
3.1选举马生明先生为第六届监事会监事候选人的议案；
3.2选举李国萍女士为第六届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2013年财务决算报告》。
5、审议《2013年度利润分配预案》。
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》。
7、审议《关于聘请2014年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2014年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
9、关于修订公司章程的议案。
10、关于修订公司对外投资管理制度的议案。
（二）会议报告事项：《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募投项目投资总额的议案》；
2、审议《关于投建生态移民针织工厂的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于授权公司法定代表人马生国先生全权办理发行短期融资券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2012年财务决算报告》。
5、审议《2012年度利润分配预案》。
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》。
7、审议《关于聘请2013年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2013年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
9、审议《关于设立江阴全资子公司的议案》；
10、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》；
11、审议《关于增补马炜先生为第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格及定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排；
（10）发行决议有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于<宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
5、审议《关于<宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
8、审议《关于公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议书>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准宁夏中银绒业国际集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司注册资本的议案；
2、关于设立美国全资子公司的议案；
3、关于设立柬埔寨控股子公司并投建多组份特种纤维纺织品生产线的议案；
4、关于设立江阴分公司投建封闭式打样工厂的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》。
3、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》。
4、审议《2011年财务决算报告》。
5、审议《2011年度利润分配预案》。
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
11、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
13、审议《关于聘请2012年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合A股配股条件的议案》
2、审议《关于配股方案的议案》
3、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的具体事宜的议案》
6、审议《关于宁夏中银绒业股份有限公司及其控股子公司2012年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于公司董事会成员年度薪酬及津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会成员年度薪酬及津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案》； 2、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2010 年财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
7、审议《关于聘请2011 年度审计机构并确定审计费用的议案》
8、审议《关于选举张文君先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举陆绮女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于选举崔健民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于选举张小盟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于选举马生国先生为公司第五届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举马生奎先生为公司第五届董事会董事的议案》；
14、审议《关于选举马峰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
15、审议《关于选举梁少林先生为公司第五届董事会董事的议案》；
16、审议《关于选举陈晓非女士为公司第五届董事会董事的议案》；
17、审议《关于选举李光珺先生为第五届监事会监事的议案》；
18、审议《关于选举马生明先生为第五届监事会监事的议案》。
同时，本次大会将听取《独立董事2010 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于投建多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2010 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
（二）关于为子公司邓肯有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案》
3、审议《<宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案
4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》
7、审议《关于设立原料公司的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告。
2、审议2009 年度监事会工作报告。
3、审议2009 年年度报告及年度报告摘要。
4、审议2009 年财务决算报告。
5、审议2009 年度利润分配预案。
6、审议关于为子公司提供担保的议案。
7、审议关于购买英国邓肯有限公司所在地土地厂房的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于聘请2010 年度审计机构并确定审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2009-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向控股股东购买年产360 吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2009-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为子公司东方羊绒有限公司提供担保的议案。
2、审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2009-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股份条件的说明；、
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、审议《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案；
5、关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份协议书》的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会非关联股东批准中绒集团免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产有关事宜的议案；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2008 年度董事会工作报告。
2、审议关于2008 年度监事会工作报告。
3、审议关于2008 年年度报告及年度报告摘要。
4、审议关于2008 年财务决算报告。
5、审议关于2008 年度利润分配预案。
6、审议关于公司内部控制自我评价报告的议案。
7、审议关于公司社会责任报告的议案。
8、审议独立董事述职报告
9、审议关于修改公司章程的议案。
10、审议关于日常关联交易的议案。
11、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。
12、审议关于实施无毛绒分梳二期及年产100 万件羊绒衫技术改造项目的议案。
13、审议关于聘请公司审计机构并确定其报酬的议案。
14、审议关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）将其对中国进出口银行的650万美元的债务转让给本公司同时免除本公司对中绒集团的4500万元的债务的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于为公司控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2007 年财务决算的议案；
5、审议2007 年利润分配的预案；
6、关于法定盈余公积金弥补亏损的议案；
7、关于日常关联交易的议案；
8、关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；
9、关于修订《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》的议案；
10、关于核定独立董事津贴的议案；
11、关于聘请公司审计机构并确定其报酬的议案；
12、关于聘请公司常年法律顾问并确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举杨贵鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于选举陆绮女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举崔健民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于选举张小盟女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
5、审议《关于选举马生国先生为公司第四届董事会董事的议案》；
6、审议《关于选举杨永先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举马生奎先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举马峰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举梁少林先生为公司第四届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举罗静女士为公司第四届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举陈晓非女士为公司第四届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举李光珺先生为公司第四届监事会监事的议案》；
13、审议《关于选举马生明先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、审议《关于变更公司名称的议案》；
15、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》；
16、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》
2、《关于确定资产交割日的议案》 |
| 审议内容 | 购并,股权分置,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2006年财务决算的议案；
5、审议2006年利润分配的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-18 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2006-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为宁夏光泰实业有限公司2000万元授信贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于受让上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司10%股权的议案；
2、审议关于受让宁夏圣雪绒房地产开发有限公司24%股权及出让深圳日神羊绒纺织有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《宁夏圣雪绒股份有限公司为子公司和参股公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2005年财务决算的议案；
5、审议日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱的议案；
6、审议日常关联交易---深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫的议案；
7、审议日常关联交易---向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案；
8、审议修改公司章程及修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等附件的议案。
9、审议关于授权董事长签署融资协议的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
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| 公司名称 | 中银绒业 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案》；
（4）审议《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向太原市日神实业发展有限公司采购羊绒纱暨关联交易的议案》；
（5）审议《关于深圳日神羊绒纺织有限公司向深圳市日神服装有限公司销售羊绒衫暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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