| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举宣瑞国先生为第十届董事会非独立董事》
1.02 《选举王承卫先生为第十届董事会非独立董事》
1.03 《选举石松山先生为第十届董事会非独立董事》
1.04 《选举韩文麟先生为第十届董事会非独立董事》
1.05 《选举唐小明先生为第十届董事会非独立董事》
1.06 《选举初红权先生为第十届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举孙喜运先生为第十届董事会独立董事》
2.02 《选举李瑞淳先生为第十届董事会独立董事》
2.03 《选举崔大潮先生为第十届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度对外担保计划的议案》
7.00 《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司2016年股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
2.00 《关于增加2020年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
3.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《<公司章程>修订案》
5.00 《<股东大会议事规则>修订案》
6.00 《<董事会议事规则>修订案》
7.00 《关于调整公司董事薪酬基数的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
7.00 《关于2020年度对外担保计划的议案》
8.00 《<公司章程>修订案》
9.00 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
9.01 《选举宣瑞国先生为第九届董事会非独立董事》
9.02 《选举石松山先生为第九届董事会非独立董事》
9.03 《选举王承卫先生为第九届董事会非独立董事》
9.04 《选举杨永林先生为第九届董事会非独立董事》
9.05 《选举韩文麟先生为第九届董事会非独立董事》
9.06 《选举廖雁鸣先生为第九届董事会非独立董事》
10.00 审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
10.01 《选举王泰文先生为第九届董事会独立董事》
10.02 《选举孙喜运先生为第九届董事会独立董事》
10.03 《选举袁坚刚先生为第九届董事会独立董事》
11.00 审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《选举段颖女士为第九届监事会非职工代表监事》
11.02 《选举陈伟奇先生为第九届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》
3.00 《关于向银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司 2018年度报告及摘要》；
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于调整回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》
2.00 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行对象与发行方式
2.03 向股东配售的安排
2.04 债券期限和品种
2.05 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.06 担保方式
2.07 募集资金用途
2.08 上市安排
2.09 决议的有效期
2.10 偿债保障措施
2.11 其他需要明确的事项
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
6.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
7.00 《关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于2019年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2018-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
1.01、回购股份的方式
1.02、回购股份的目的和用途
1.03、拟用于回购的金额以及资金来源
1.04、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06、回购股份的期限
1.07、决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》；
3、审议《关于全资子公司与香港利合贸易有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
2.00 关于会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00关于变更公司名称的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年年度报告》及摘要；
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于调整公司执行董事、高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司2016年度计提固定资产减值准备的议案》；
9、审议《关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案》；
10、审议《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之关于化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1关于《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
议案2广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法
议案3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2016 年度财务及内控审计机构的议案
议案2关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供银行贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2016年度银行总授信额度的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司第七届董事会提前换届的议案》；
9、审议《关于公司第七届监事会提前换届的议案》；
10、审议《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
10.1《选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事》；
10.2《选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事》；
10.3《选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事》；
10.4《选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事》；
10.5《选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事》；
10.6《选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事》；
10.7《选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事》；
10.8《选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事》；
10.9《选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事》。
11、审议《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
11.1《选举候选人危潮忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事》；
11.2《选举候选人宋凤明女士为公司第八届监事会非职工代表监事》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于增选危潮忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于公司2015年度银行总授信额度的议案
7 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
8 关于公司非公开发行股票方案的议案
8.1 发行股票的种类和面值
8.2 发行方式及发行时间
8.3 发行对象及其与公司的关系
8.4 认购方式
8.5 发行价格及定价原则
8.6 发行数量
8.7 限售期
8.8 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
8.9 上市地点
8.10 募集资金数额和用途
8.11 本次发行决议的有效期
9 公司非公开发行股票预案（修订稿）
10 公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
11 公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
12 公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
13 公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
14 公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
15 公司与金鹰基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
16 公司与其他对象签署的《附条件生效的股份认购协议》的议案
17 关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited之股权收购协议》暨关联交易的议案
18 关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited与宣瑞国与Ascendent Rail-tech (Cayman) Limited与Tong DaiControl（Hong Kong）Limited股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的议案
19 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性、评估结论的合理性等事项的议案
20 关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案
21 关于签署《广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited股权收购协议之补充协议》暨关联交易的议案
22 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
23 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
24 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案
25 关于设立募集资金专用账户的议案
26 关于制定《公司章程》修正案的议案
27 关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
28 关于修订《股东大会议事规则》的议案
29 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于计提固定资产减值准备的议案》；
3、审议《关于预提员工安置费的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.1《选举候选人余炎祯先生为公司第七届董事会董事》；
1.2《选举候选人吴启安先生为公司第七届董事会董事》；
1.3《选举候选人陈伟奇先生为公司第七届董事会董事》；
1.4《选举候选人廖雁鸣先生为公司第七届董事会董事》；
1.5《选举候选人梁钧荣先生为公司第七届董事会董事》；
1.6《选举候选人刘国龙先生为公司第七届董事会董事》；
1.7《选举候选人林祺祥先生为公司第七届董事会独立董事》；
1.8《选举候选人胡春辉先生为公司第七届董事会独立董事》；
1.9《选举候选人祝丽玮女生生为公司第七届董事会独立董事》。
2、审议《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.1《选举候选人祁锦雄先生为公司第七届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2013年年度报告及摘要》；
（2）《公司2013年度董事会工作报告》；
（3）《公司2013年度监事会工作报告》；
（4）《公司2013年度财务决算报告》；
（5）《公司2013年度利润分配预案》
（6）《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务及内控审计机构的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2012年年度报告及摘要》；
（2）《公司2012年度董事会工作报告》；
（3）《公司2012年度监事会工作报告》；
（4）《公司2012年度财务决算报告》；
（5）《公司2012年度利润分配预案》；
（6）《关于公司2013年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于调整公司董事及高管人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2012-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》；
（2）《关于处置公司深圳闲置固定资产（房产）的议案》
（3）《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于投资参与云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股的议案》；
（2）《关于制定<公司分红管理制度>的议案》；
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2011年年度报告及摘要》；
（2）《公司2011年度董事会工作报告》；
（3）《公司2011年度监事会工作报告》；
（4）《公司2011年度财务决算报告》；
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年年度报告及摘要》；
（2）《公司2010年度董事会工作报告》；
（3）《公司2010年度监事会工作报告》；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配预案》
（6）《关于公司2011年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于拟对公司全体员工进行年终奖励的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<供应合同>的议案》；
（2）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同>（土地）的议案》；
（3）《关于与广东泰宝聚合物有限公司签订<租赁合同>（工厂）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于终止<租赁协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于转让公司持有广发银行股权的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2009 年年度报告及摘要》；
（2）《公司2009 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）《公司2009 年度利润分配预案》
（6）《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于公司2010 年度银行总授信额度的议案》；
（9）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（10）《关于增选吴军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（11）《关于增选廖雁鸣先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（12）《关于增选张挺先生为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年年度报告及摘要》；
（2）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（4）《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）《公司2008 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2008-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2008-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2007 年年度报告》及摘要；
（2）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《公司2007 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
(2)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
(3)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案及补充方案的议案》；
(4)《关于非公开发行股票涉及关联交易的报告》；
(5)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
(6)《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
(7)《关于本次非公开发行股票对公司的影响》；
(8)《关于批准与发行对象签订附生效条件的股份认购合同或资产认购合同的议案》；
(9)《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
(10)《关于修改<公司章程>的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年年度报告及摘要》；
（2）《公司2006年度董事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《关于修改<董事会基金管理办法>的议案》；
（7）《关于提名杨志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（8）《公司2005年度监事会工作报告》;
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2005年年度报告及摘要》；
（2）《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（8）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（9）《公司2005年度监事会工作报告》;
（10）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华铁股份 |
| 公告日期 | 2005-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于广东开平春晖股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于广东开平春晖股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改<广东开平春晖股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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