| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于聘请2023年度财务审计和内控审计机构的议案》
8.00 《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
9.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举谢建平先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举林栋梁先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举黄灿文先生为第九届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举陈长春先生为第九届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举姚立杰女士为第九届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举许劲生先生为第九届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举周立先生为第九届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举吕蕾女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举覃义峰先生为第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2023年度预算方案》
6.00 《2023年度发展战略》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》
6.00 《2022年度预算方案》
7.00 《2022年度发展战略》
8.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
9.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司参与投资深圳和谐成长三期暨关联交易的议案》
2.00 《关于聘请2021年度财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2021年度预算方案》
6.00 《2021年度发展战略》
7.00 《股东回报规划(2021-2023)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举谢建平先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举林栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举黄灿文先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举张陶伟先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举冯渊女士为第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举吕蕾女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
7.00 《关于制订<私募股权投资经营管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售全资子公司股权的议案》
2.00 《关于公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售全资子公司股权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)认缴份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》
6.00 《2020年度预算方案》
7.00 《2020年度发展战略》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
2.00 《2018年年度报告及摘要》
3.00 《2018年度董事会工作报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
7.00 《2019年度预算方案》
8.00 《2019年度发展战略》
9.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度计提减值准备的议案》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
7.00 《2018年度预算方案》
8.00 《2018年度发展战略》
9.00 《股东回报规划(2018-2020)》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)增加有限合伙人暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改<股东大会规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3.01《本次重大资产的标的资产》
3.02《交易方式和交易对方》
3.03《交易价格和定价原则》
3.04《本次交易的标的股权的交割和权属转移安排》
3.05《债权债务转移及员工安置情况》
3.06《过渡期间损益安排》
3.07《本次交易决议的有效期》
4.00《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5.00《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告和备考审阅报告的议案》
7.00《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的评估报告的议案》
8.00《关于本次重大资产出售所涉及关联交易的议案》
8.01《关于债权债务转移的关联交易》
8.02《关于提供担保的关联交易》
9.00《关于签署附条件生效的＜股权购买协议＞的议案》
10.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》
12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13.00《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15.00《关于提名IanPeterRiley先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第七届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》
3.01 《关于选举郄岩先生为第七届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的议案》
4.00 《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
3.1本次重大资产的标的资产
3.2交易方式和交易对方
3.3交易价格和定价原则
3.4本次交易的标的股权的交割和权属转移安排
3.5债权债务转移及员工安置情况
3.6过渡期间损益安排
3.7本次交易决议的有效期
4、《关于<四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于签署附条件生效的＜重大资产出售协议＞的议案》；
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于批准本次重大资产出售所涉及拟出售资产的审计报告的议案》
10、《关于批准本次重大资产出售所涉及的上市公司备考审阅报告的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
13、《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
（2）《2016年年度报告及摘要》
（3）《2016年度董事会工作报告》
（4）《2016年度监事会工作报告》
（5）《2016年度利润分配预案》
（6）《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
（7）《2017年度预算方案》
（8）《2017年度发展战略》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举BI YONG CHUNGUNCO女士为第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届监事会监事的议案》
2.01 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》
2.02 《关于选举郄岩先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
（2）《关于董事会非独立董事选举的议案》
2.01《关于选举周凤女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.02《关于选举胡军先生为第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于计提减值准备和核销资产的议案》
议案2《2015年年度报告及摘要》
议案3《2015年度董事会工作报告》
议案4《2015年度监事会工作报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
议案7《关于聘请2016年度财务审计和内控审计机构的议案》
议案8《2016年度预算方案》
议案9《2016年度发展战略》
议案10《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》
议案11《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》
议案12《关于选举公司监事的议案》
12.01《关于选举孙健先生为第六届监事会监事的议案》
12.02《关于选举刘劼鸥先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举黄灿文先生为第六届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于注销四川双马水泥股份有限公司绵阳分公司的议案》
（3）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》
（2）《关于选举洛佩兹先生为第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会非独立董事选举的议案》
1.1《关于选举齐晓梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举胡梅梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加实现应补偿股份锁定的方式及相应修改<盈利补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2014年度报告及摘要》
（2）《2014年度董事会工作报告》
（3）《2014年度监事会工作报告》
（4）《2014年度利润分配预案》
（5）《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
（6）《关于聘请2015年度财务审计和内控审计机构的议案》
（7）《2015年度预算方案》
（8）《2015年度发展战略》
（9）《股东回报规划（2015-2017）》
（10）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于向拉法基瑞安购买三岔拉法基100%股权并签署<股权转让协议>的议案》
（2）《关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案》
（3）《关于授权董事会全权办理向拉法基瑞安购买三岔拉法基100%股权并签署<股权转让协议>具体相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于授权董事会全权办理向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举薛金华先生为第六届董事会董事的议案》
（2）《关于放弃关联公司资产优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于追加审批已发生的关联交易和2014年度日常关联交易预计的议案》
（2）《2013年度报告及摘要》；
（3）《2013年度董事会工作报告》；
（4）《2013年度监事会工作报告》
（5）《2013年度利润分配预案》
（6）《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》
（7）《关于授权董事会办理拉法基中国海外控股公司盈利补偿事宜的议案》
（8）《关于聘请2014年度财务审计和内控审计机构的议案》
（9）《2014年度预算方案》
（10）《2014年度发展战略》
（11）《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
11.1《关于选举高希文先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.2《关于选举布赫先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.3《关于选举杨群进先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.4《关于选举黄月良先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.5《关于选举任传芳先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.6《关于选举苗壮先生为第六届董事会非独立董事的议案》
（12）《关于董事会独立董事换届选举的议案》
12.1《关于选举盛毅先生为第六届董事会独立董事的议案》
12.2《关于选举冯渊女士为第六届董事会独立董事的议案》
12.3《关于选举黄兴旺先生为第六届董事会独立董事的议案》
（13）《关于监事会换届选举的议案》
13.1《关于选举毛永东先生为第六届监事会监事的议案》
13.2《关于选举韩栩鹏先生为第六届监事会监事的议案》
3．上述议案审议完毕后，听取独立董事进行述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.1 发行股份购买资产交易方案
2.2 标的资产的定价原则及交易价格
2.3 发行的股票种类和面值
2.4 发行对象及发行方式
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 发行数量
2.7 锁定期
2.8 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.9 滚存利润安排
2.10 决议有效期
2.11 上市地点
3 关于《四川双马水泥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及摘要的议案
4 关于与拉法基中国签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
5 关于与拉法基中国签订《盈利补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向拉法基中国发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案
7 关于对“评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性”发表意见的议案
8 关于修改《四川双马水泥股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的议案
10 关于中期票据发行方案的议案
11 关于提请股东大会授权总经理全权办理发行中期票据具体相关事宜的议案
12 关于选举苗壮先生为第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于审议2012年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于2012年度利润分配预案的议案》；
（5）《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司拟执行盈利补偿承诺的议案》；
（6）《关于续聘德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》；
（7）《关于2013年预计关联交易的议案》；
（8）《关于四川双马水泥股份有限公司计提在建工程减值准备的议案》；
（9）《关于四川双马水泥股份有限公司2013年度预算报告的议案》；
（10）《关于四川双马水泥股份有限公司2013年发展战略的议案》；
（11）《关于修订四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》；
（12）《关于增补高希文先生为公司董事的议案》；
（13) 《关于公司终止实施非公开发行A股股票事宜的议案》；
（14) 《关于公司终止实施发行公司债券事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整短期融资券发行方案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司短期融资券发行相关事宜的议案》
（3）《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的预案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于拉法基中国海外控股公司赠送公司股份的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理拉法基中国赠送公司股份事宜的议案》（3）《关于双马电力（原铁合金厂资产）的资产整体处置的议案》
（4）《关于公司拟发行短期融资券的议案》
（5）《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2012-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司章程〉的议案》；
（2）审议《关于修改〈四川双马水泥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； （3）审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》；
（4）审议《关于调整公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
（5）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
（6）审议《关于〈四川双马水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》；
（7）审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的议案》；
（8）审议《关于公司本次非公开发行募集资金收购股权构成关联交易的议案》； （9）审议《关于本次资产评估相关事宜说明的议案》；
（10）审议《四川双马水泥股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（11）审议《关于公司签订附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》；
（12）审议《关于公司签订有关拟收购资产股权转让协议之终止协议的议案》； （13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
（14）审议《关于提名黄月良先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》； （15）审议《关于修改公司债券发行方案的议案》；
（16）审议《关于制定〈四川双马水泥股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于拉法基中国海外控股公司优化股份补偿承诺的议案》
（2）《关于公司定向回购拉法基中国海外控股公司持有的公司部分股份的议案》。
（3）《关于授权董事会办理定向回购拉法基中国持有的公司部分股份相关事宜的议案》
（4）《关于修订四川双马水泥股份有限公司关联交易管理规则的议案》
（5）《关于四川双马水泥股份有限公司对外投资管理制度的议案》
（6）《关于四川双马水泥股份有限公司对外担保管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度报告及摘要的议案》
（2）《2011年度财务工作报告的议案》
（3）《2011年度董事会工作报告的议案》
（4）《2011年度利润分配预案的议案》
（5）《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
（6）《2011年度监事会工作报告的议案》
（7）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（8）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（9）《关于公司债券发行方案的议案》
（10） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
（11）《关于追加审批2011年已发生关联交易和2012年预计关联交易的议案》 本议案须经出席本次股东大会表决的非关联股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上审议通过同意。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司章程修改的议案》
（2）《关于提名杨群进先生为第五届董事会董事候选人的议案》
（3）《关于将都江堰拉法基从拉法基瑞安水泥股份有限公司借25000万港币和5000万美元股东贷款延期一年的议案》
（4）《关于都江堰拉法基向拉法基瑞安水泥股份有限公司借3年期17000万人民币股东贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 《公司2010年度监事会工作报告》
3. 《公司2010年度财务工作报告》
4. 《公司2010年独立董事述职报告》
5. 《公司2010年度报告全文及摘要》
6. 《公司2010 年度利润分配预案》
7. 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8. 《关于确认审计费用及续聘德勤华永会计师事务所为公司审计机构的议案》
9. 《关于增加营业范围的议案》
10. 《关于同意都江堰市建工建材公司无偿划转所持有的都江堰股权(11.8665%)给成都工投集团公司的议案》
11. 《关于第五届监事会由股东担任监事候选人提名的议案》
12. 《关于增加双马宜宾作为都江堰拉法基在摩根大通银行1亿元人民币贷款额度的共同借款人的议案》；
13. 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14. 《关于增加独立董事津贴的议案》
15. 《章程修正案--增加营业范围》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009年度董事会工作报告
2. 2009年度监事会工作报告
3. 2009年独立董事述职报告
4. 2009年度财务工作报告
5. 2009年度报告及摘要
6. 公司2009年度利润分配预案
7. 关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案
8. 与拉法基瑞安（四川）投资有限公司续签《原材料采购协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2010-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案》。
2. 《关于四川双马宜宾水泥制造有限公司建设第二条生产线的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2008年度董事会工作报告
2. 2008年度监事会工作报告
3. 2008年独立董事述职报告
4. 2008年度财务工作报告
5. 2008年度报告及摘要
6. 公司2008年度利润分配预案
7. 关于确定审计费用及续聘德勤华永会计师事务所的议案
8. 关于增补第四届董事会董事的议案
9. 关于设立董事会专门委员会的议案
10. 章程修正案
11.《关于增补布赫先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2009-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.1 发行股票的种类。
1.2 每股面值。
1.3 发行数量。
1.4 发行对象。
1.5 对价支付方式。
1.6 定价基准日和发行价格。
1.7 发行方式。
1.8 决议有效期。
1.9 锁定期安排。
1.10 本次发行前滚存未分配利润的安排。
1.11 拟上市的证券交易所。
2、 《关于签署非公开发行股票收购资产协议、股权转让协议和盈利补偿协议的议案》
3、 《关于同意拉法基中国海外控股公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
4、 《关于增加注册资本的议案》
5、 《关于修改公司章程的议案》
6、 《关于授权公司董事会办理非公开发行股票购买资产涉及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2007 年度董事会工作报告
(2) 2007 年度监事会工作报告
(3) 2007 年度财务工作报告
(4) 2007 年独立董事述职报告
(5) 2007 年年度报告全文及摘要
(6) 2007 年度利润分配预案
(7) 关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案
(8) 与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《技术分许可协议》的议案
(9) 关于增加独立董事津贴的议案
(10) 关于第四届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
(11) 关于第四届监事会由股东担任监事候选人提名的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 《关于公司计提固定资产减值准备的议案》
2） 《关于湔江水泥计提固定资产减值准备的议案》
3） 《关于彭西电力计提固定资产减值准备的议案》
4） 《关于制品公司计提固定资产减值准备的议案》
5） 《关于公司计提存货跌价准备的议案》
6） 《关于湔江公司计提存货跌价准备的议案》
7） 《关于电力公司计提存货跌价准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2007-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
（1）同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张彦学辞去董事职务；
（2）增补以下董事候选人为公司第三届董事会董事
（2）－1：华顾思(Cyrille Ragoucy)；
（2）－2：黎树深(Alfred Lai Shu Shum)
（2）－3：巴贝(Philippe BABEY)
（2）－4：王铁国
（2）－5：王俏
（2）－6：周海红
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度监事会工作报告》
（3）《2006年度财务工作报告》
（4）《关于计提固定资产减值准备的议案》
（5）《2006年度利润分配预案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《2006年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《四川双马水泥股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川双马 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2005年度董事会工作报告》
（2）《2005年度监事会工作报告》
（3）《2005年度财务工作报告》
（4）《2005年度利润分配预案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《2005年度报告及摘要》
（7）《关于修改公司章程的议案》
（8）《关于修改公司股东大会规则的议案》
（9）《关于修改公司董事会、经理层工作细则的议案》
（10）《关于修改公司监事会工作细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配