| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案
2.00 关于公司《三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2023年年度审计机构的议案
2.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵恕昆先生为非独立董事
1.02 选举刘安先生为非独立董事
2.00 关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2022年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度内部控制评价报告》的议案
5.00 关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案
6.00 关于2022年下半年利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
2.00 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案
4.00 关于《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
5.00 关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度日常关联交易执行情况及2023年年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案
3.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4.00 关于修订《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属中钢设备向浙商银行申请专项授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属中钢设备向厦门国际银行申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2021年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2021年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于2021年年度利润分配预案的议案
8.00 关于聘任公司2022年年度审计机构的议案
9.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年年度日常关联交易计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度、向中国出口信用保险公司申请非融资类保函及其担保的议案
2.00 关于公司下属全资子公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属中钢设备向宁波银行申请综合授信额度及担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增2021年年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长中钢设备向邯郸银行申请综合授信的期限及担保期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2020年年度日常关联交易执行情况及2021年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于2020年年度利润分配预案的议案
9.00 关于聘任公司2021年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
2.00 关于公司下属全资公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
3.00 关于独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陆鹏程先生为非独立董事
1.02 选举王建先生为非独立董事
1.03 选举董达先生为非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐金梧先生为独立董事
2.02 选举季爱东先生为独立董事
2.03 选举赵峡先生为独立董事
2.04 选举王天翼先生为独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举徐国平先生为监事
3.02 选举闫立超女士为监事
4.00 关于公司与中国中钢集团有限公司签署持续性关联交易框架协议的议案
5.00 关于中钢集团对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚CuDecoLtd.股票事项的承诺函》进行补充承诺的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于制订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7.00 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2019年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2019年年度日常关联交易执行情况及2020年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
9.00 关于聘任公司2020年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
2.00 关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向北京中关村银行申请授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案
2.00 关于公司全资子公司向天津农商银行申请新增授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向厦门国际银行申请授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司向民生银行申请授信额度及提供担保的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年年度报告》的议案
2.00 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2018年年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易计划的议案
8.00 关于公司2018年年度利润分配方案的议案
9.00 关于聘任公司2019年年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请新增综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属中钢设备以部分机械设备开展融资租赁业务并由中钢国际提供担保的议案
2.00 关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司下属湖南工程向长沙银行申请1,500万元综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
5.00 关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案
7.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
8.00 关于《2017年度利润分配方案》的议案
9.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司中钢设备有限公司向邮储银行、汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陆鹏程先生为非独立董事
1.02 选举王建先生为非独立董事
1.03 选举董达先生为非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举田会先生为独立董事
2.02 选举朱玉杰先生为独立董事
2.03 选举徐金梧先生为独立董事
2.04 选举季爱东先生为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举何海东先生为监事
3.02 选举王立东先生为监事
4.00 关于公司与中国中钢集团公司签署持续性关联交易框架协议的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1. 关于推举徐金梧为公司第七届董事会独立董事的提案
2.00 提案2. 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2016年度报告》全文及摘要的议案
2. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
5. 关于《2016年度内部控制评价报告》的议案
6. 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案
7. 关于《2016年度财务决算报告》的议案
8. 关于《2016年度利润分配方案》的议案
9. 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
10. 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
11. 关于公司重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况调整及股份回购注销方案的议案
12. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
13. 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于中钢设备有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3关于中钢设备有限公司非公开发行公司债券的议案
4关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向恒丰银行申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2015年年度报告》全文及摘要；
2．《2015年度董事会工作报告》；
3．《2015年度监事会工作报告》；
4．关于更换公司监事的议案；
5．《独立董事述职报告》；
6．《2015年度内部控制评价报告》；
7．《2015年度财务决算报告》；
8．《2015年度利润分配方案》；
9．关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案；
10．关于聘任公司2016年度审计机构的议案；
11．关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案；
12．相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；
13．关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
14．关于修订《监事会议事规则》的议案；
15．关于修订《关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更部分募集资金用途的议案；
2. 关于公司新增日常关联交易的议案；
3. 关于重新制订《中钢国际工程技术股份有限公司对外担保制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行价格和定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象、认购数量、认购金额及认购方式
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的限售期
2.8上市地点
2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》的议案
7关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8关于提请股东大会批准中国中钢集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司为中钢设备有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案
2．关于公司新增2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于为中钢设备有限公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案
2．关于公司新增2015年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年年度报告》全文及摘要；
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度财务决算报告》；
4、审议公司《2014年度利润分配方案》；
5、审议关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易计划的议案；
6、审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案；
7、审议关于公司为中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案；
8、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；（特别决议案）
10、审议公司《独立董事述职报告》；
11、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
12、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行公司债券条件的议案；
13、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的议案；
14、审议关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会、董事长及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
5、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》。
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
7、审议《关于制订<现金分红管理制度>的议案》。
8、审议《关于制订<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
9、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
10、审议《关于2014年度日常关联交易计划的议案》。
11、审议《关于修改公司章程的议案》。（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举公司董事会非独立董事的议案》（累积投票议案）
1.1.选举陆鹏程为公司第七届董事会非独立董事
1.2.选举王建为公司第七届董事会非独立董事
1.3.选举董达为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《选举公司董事会独立董事的议案》（累积投票议案）
2.1.选举田会为公司第七届董事会独立董事
2.2.选举郑东为公司第七届董事会独立董事
2.3.选举朱海武为公司第七届董事会独立董事
2.4.选举朱玉杰为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）
3.1.选举常军为公司第七届监事会股东代表监事
3.2.选举王立东为公司第七届监事会股东代表监事
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于变更经营范围的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》（特别决议案）
7、审议《关于修改公司章程的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2013年度报告正文及摘要
二、审议《2013年度董事会工作报告》
三、审议《2013年度监事会工作报告》
四、审议2013年度《公司内部控制评价报告》
五、审议《公司2014年日常关联交易预案》
六、审议《公司2013年度财务决算报告》
七、审议《公司2013年度利润分配预案》
八、审议向相关银行贷款事项的议案
①中国光大银行借款5,000万元
②中国农业银行吉林市江北支行办理13,100万元贷款中
③进出口银行黑龙江省分行办理人民币8,500万元、美元960万元贷款
④中国银行办理授信额度50,000万元业务 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案。
2.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。
3.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
4.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案。（需要逐项审议）：
4.1 本次重大资产重组并配套募集资金的方案
4.2 本次发行的股票种类和面值
4.3 本次股份发行的方式
4.4 本次重大资产重组并募集配套资金的发行对象
4.5 本次重大资产重组的标的资产
4.6 标的资产的定价依据及交易价格
4.7 发行价格与定价依据
4.8 发行数量
4.9 标的资产自资产评估基准日至交易交割日期间损益的安排
4.10 标的资产的过户及违约责任
4.11 本次重大资产重组涉及的人员安置
4.12 本次发行股份的锁定期
4.13 配套融资资金用途
4.14 发行股票上市地点
4.15 本次重大资产重组并募集配套融资前滚存未分配利润安排
4.16 决议有效期
5.关于《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及其摘要的议案。
6.关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。
7.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案。
8.关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案。
9.关于提请股东大会审议同意中钢股份及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案。
11.关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易事宜的议案。
12.关于本次配套融资募集资金拟投资项目的可行性分析的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议2012年年度报告及摘要；
2．审议2012年董事会工作报告；
3．审议2012年监事会工作报告；
4．审议2012年财务决算报告；
5．审议2012年利润分配预案；
6．审议关于会计师事务所及费用的议案；
7．审议2013年日常关联交易的议案；
8．审议高蔚卿董事辞职的议案；
9．审议选举曹嘉辰为董事的议案
10．审议公司向①新时代信托股份有限公司借款10,000万元，②中国农业银行吉林市江北支行贷款15,100万元业务， ③进出口银行黑龙江省分行办理人民币13,500万元、美元514万元贷款业务。贷款期限一年。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于向浦发银行申请不超过一亿元人民币授信额度的贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务，其中：人民币15,000 万元、美元900万元，期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公司长春电极生产线的564台套机械设备，价值19,082万元进行抵押。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年年度报告及摘要；
2、审议2011年董事会工作报告；
3、审议2011年监事会工作报告；
4、审议2011年财务决算报告；
5、审议2011年利润分配预案；
6、审议关于会计师事务所及费用的议案；
7、审议2012年日常关联交易的议案；
8、对《公司章程》进行修改完善的议案；
9、审议公司向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款5120万元；
10、听取独立董事年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补充审议2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92万元；
2、补充审议2010年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5,386.04万元；
3、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中钢吉炭2010年度报告及摘要；
2、中钢吉炭2010年董事会工作报告；
3、中钢吉炭2010年监事会工作报告；
4、审议2010年公司财务决算报告；
5、审议中钢吉炭2010年度利润分配预案；
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；
7、中钢吉炭2011年度日常关联交易的议案；
8、修改公司章程的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；
12、审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中钢吉炭2009 年度报告及摘要；
2、中钢吉炭2009 年董事会工作报告；
3、中钢吉炭2009 年监事会工作报告；
4、审议2009 年公司财务决算报告；
5、审议中钢吉炭2009 年度利润分配预案；
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；
7、中钢吉炭2010 年度日常关联交易的议案。
8、审议《中钢吉炭关联交易管理办法》的议案
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名李远中先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2009-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于提名姜宝才先生为公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于提名吴红斌先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中钢吉炭2008 年度报告及摘要；
2、中钢吉炭2008 年董事会工作报告；
3、中钢吉炭2008 年监事会工作报告；
4、审议2008 年公司财务决算报告；
5、审议中钢吉炭2008 年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案；
8、中钢吉炭2009 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议中钢吉炭2007 年度报告及摘要；
2、审议中钢吉炭2007 年董事会工作报告；
3、审议中钢吉炭2007 年监事会工作报告；
4、审议中钢吉炭2007 年公司财务决算报告；
5、审议中钢吉炭2007 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案；
7、审议中钢吉炭2008 年度日常关联交易的议案；
8、审议中钢吉炭董事会换届选举的议案；
9、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；
10、审议中钢吉炭监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-05 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2007-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘任杨光先生、高蔚卿先生、李显红先生担任公司董事会董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2006年度工作报告
2、审议监事会2006年度工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配方案
5、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为2007年度审计机构及其年度审议费用的报告
6、审议关于2007年日常关联交易预案的报告
7、审议关于修订《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的议案（营业执照经营范围增项）
8、审议关于修订《中钢吉炭董事会议事规则》的议案
9、审议关于修订《中钢吉炭监事会议事规则》的议案
10、审议关于修订《中钢吉炭股东大会议事规则》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司收购吉林炭素集团有限责任公司资产的议案；
2、审议关于公司更换会计师事务所的议案；
3、审议关于聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案；
4、审议关于中钢吉炭与中国中钢集团公司2006年日常关联交易的预案（关联股东回避表决）。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于陈华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议案（逐项表决、累积投票）；
2、关于王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案（逐项表决、累积投票）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案；
6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案；
7、关于2006年日常关联交易的预案（关联股东回避表决）。
8、关于变更吉林炭素股份有限公司名称的提案。
9、关于修改《吉林炭素股份有限公司章程》的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
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| 公司名称 | 中钢国际 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《吉林炭素股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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