| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
4.00 《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举高燕萍为第九届董事会独立董事
2.02 选举沈永建为第九届董事会独立董事
2.03 选举寇俊萍为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事
3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2023年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《公司2022年年度报告及报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象及认购方式
5.04 发行数量
5.05 发行价格、定价基准日及定价原则
5.06 本次发行股份的限售期
5.07 上市地点
5.08 募集资金规模和用途
5.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
5.10 本次发行决议的有效期
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于批准与南京新工投资集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年度)股东回报规划的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》
9.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《公司2021年年度报告及报告摘要》
11.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
5.00 《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司“十四五”战略规划纲要》
6.00 《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》
10.00 《公司2020年年度报告及报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 关于公司2020年度聘请财务审计会计师事务所的议案
6.00 关于公司2020年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案
7.00 关于2019年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案
8.00 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
9.00 公司2019年年度报告及报告摘要
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
14.01 选举梁玉堂为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举凡金田为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举陈胜为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举肖玲为公司第八届董事会非独立董事
14.05 选举崔吉为公司第八届董事会非独立董事
14.06 选举秦凡为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
15.01 选举王广基为第八届董事会独立董事
15.02 选举高燕萍为第八届董事会独立董事
15.03 选举沈永建为第八届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案
16.01 选举李红琴为公司第八届监事会非职工监事
16.02 选举严广裕为公司第八届监事会非职工监事
16.03 选举叶位杰为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年度利润分配预案》
5.00《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》
6.00《关于公司2019年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
8.00《公司2018年年度报告及报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2018年度聘请财务审计会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2018年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》
7.00 《关于2017年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《公司2017年年度报告及报告摘要》
10.00 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《关于公司2017年度聘请财务审计会计师事务所的议案》；
6、《关于公司 2017年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》；
7、《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、《公司2016年年度报告及报告摘要》；
10、《关于选举公司非独立董事的议案》；
10.1选举李春敏为第七届董事会非独立董事
10.2选举凡金田为第七届董事会非独立董事
10.3选举汤卫国为第七届董事会非独立董事
10.4选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事
10.5选举肖玲为第七届董事会非独立董事
10.6选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事
11、《关于选举公司独立董事的议案》；
11.1选举王广基为第七届董事会独立董事
11.2选举冯巧根为第七届董事会独立董事
11.3选举郝德明为第七届董事会独立董事
12、《关于选举公司非职工监事的议案》。
12.1选举李红琴为第七届监事会非职工监事
12.2选举陈胜为第七届监事会非职工监事
12.3选举陈岚为第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配预案；
5、关于公司2016年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
6、关于公司2016年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
7、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案；
8、公司2015年年度报告及报告摘要；
9、关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项：
（1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务决算报告；
（4）公司2014年度利润分配预案；
（5）关于公司2015年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2015 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2014年年度报告及报告摘要；
（9）关于增补公司第六届董事会独立董事的议案；
① 增补郝德明为独立董事
② 增补冯巧根为独立董事
（10）金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）；
（11）金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）。
（12）关于增补公司第六届监事会监事的议案。
① 增补黄振宇为监事
二、独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
（1）选举沈志龙为第六届董事会董事
（2）选举李春敏为第六届董事会董事
（3）选举宗永久为第六届董事会董事
（4）选举肖玲为第六届董事会董事
（5）选举汤卫国为第六届董事会董事
（6）选举陈进宝为第六届董事会董事
（7）选举王广基为第六届董事会独立董事
（8）选举张洪发为第六届董事会独立董事
（9）选举周勤为第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
（1）选举徐小平为第六届监事会监事
（2）选举凡金田为第六届监事会监事
（3）选举翟咏梅为第六届监事会监事
3、关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务决算报告；
（4）公司2013年度利润分配预案；
（5）关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2013年年度报告及报告摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2012年度董事会工作报告；
（2）公司2012年度监事会工作报告；
（3）公司2012年度财务决算报告；
（4）公司2012年度利润分配预案；
（5）关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2012年年度报告及报告摘要；
（9）关于选举徐小平为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2012-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法；
（2）金陵药业股份有限公司2011-2013年度奖励基金实施办法；
（3）审议公司2011年度董事会工作报告；
（4）审议公司2011年度监事会工作报告；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议关于公司2012年度聘请会计师事务所的议案；
（8）审议关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案；
（9）审议公司2011年年度报告及报告摘要。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010年度董事会工作报告； （2）审议公司2010年度监事会工作报告； （3）审议公司2010年度财务决算报告； （4）审议公司2010年度利润分配预案； （5）审议关于公司2011年度聘请会计师事务所的议案； （6）审议关于公司2011年度日常关联交易情况的议案。 （7）审议公司2010年年度报告及报告摘要； （8）审议关于董事会换届选举的议案；（9）审议关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年度财务决算报告；
（4）审议公司2009 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2010 年度聘请会计师事务所的议案；
（6）审议关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（7）审议关于公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）审议公司2009 年年度报告及报告摘要；
（9）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2009 年度聘请会计师事务所的议案；
（6）审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
（7）审议关于公司2009 年度日常关联交易情况的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》第三十九条内容的议案；
2、关于制订《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪管理办法》的议案；
3、关于制订《金陵药业股份有限公司2008-2010奖励基金实施计划》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》及公司相关内控制度的议案；
2、第三届董事会工作报告；
3、第三届监事会工作报告；
4、关于董事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案；
6、公司2007年年度报告及报告摘要；
7、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于公司2008年度预计日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
12、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
13、金陵药业股份有限公司募集资金管理办法；
14、金陵药业股份有限公司关联交易管理办法；
15、金陵药业股份有限公司投资管理制度；
16、关于公司以自有资金限额进行证券投资的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于公司2007年聘请会计师事务所的议案》；
6、《公司2006年年度报告及报告摘要》；
7、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；
8、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《关于公司2006年聘请会计师事务所的议案》；
6、《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》；
7、《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
9、《关于提请股东大会免去刘福海先生董事职务的议案》
10、《关于提名陈进宝先生为公司董事候选人的议案》。
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
13、《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
14、《关于修改公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 金陵药业 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《金陵药业股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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