| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 2023年度报告及摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案
8.00 关于选聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 2024年度财务预算报告
10.00 2024年度独立董事津贴的议案
11.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案
12.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事
13.05 选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举益智先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案
15.01 选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事
15.02 选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事
15.03 选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举向朝阳先生任独立董事的议案
6.02 关于选举王积慧女士任独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案
16.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于全面修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度独立董事述职报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年度内部控制评价报告
8.00 2021年度职工工资总额的议案
9.00 2021年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于调增2022年度独立董事薪酬的议案
11.00 2022年度财务预算报告
12.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于计提资产减值准备的议案
19.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
20.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
21.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补选举陈茂竹为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.00 关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
5.00 关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案
6.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
7.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
8.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 2020年度内部控制评价报告
8.00 关于2020年高管薪酬的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
12.00 关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
13.00 关于拟对孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于计提资产减值准备的议案
15.00 《 关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于会计政策变更的议案
9.00 2019年度内部控制评价报告
10.00 关于2019年高管薪酬的议案
11.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
12.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
13.00 关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于增加2020 年度日常关联交易预计的议案
15.00 关于对子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
16.00 关于向四川中蓝国塑新材料科技有限公司增资的议案
17.00 关于子公司和宁化学有限公司对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 2018年度内部控制评价报告的议案
9.00 关于2018年高管薪酬的议案
10.00 关于会计政策变更的议案
11.00 关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案
12.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
13.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 选举廖廷君先生为公司第七届董事会非独立董事
15.02 选举赵永清先生为公司第七届董事会非独立董事
15.03 选举吴冬萍女士为公司第七届董事会非独立董事
15.04 选举刘奇先生为公司第七届董事会非独立董事
15.05 选举刘星先生为公司第七届董事会非独立董事
15.06 选举周永建先生为公司第七届董事会非独立董事
16.00 关于第七届董事会换届选举独立董事的议案
16.01 选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事
16.02 选举谢洪燕女士为公司第七届董事会独立董事
16.03 选举益智先生为公司第七届董事会独立董事
17.00 关于第七届监事会换届选举非职工监事的议案
17.01 选举陈伟先生为公司第七届监事会非职工监事
17.02 选举古盛先生为公司第七届监事会非职工监事
17.03 选举杜一兵先生为公司第七届监事会非职工监事
18.00 关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
19.00 关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司债务重整留债部分提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 2017年度内部控制评价报告的议案
9.00 关于2017年高管薪酬的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案
11.00 关于转回递延所得税资产的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
8、《2016年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于2016年高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》
2、《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款等提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于选举董事候选人的议案
议案1.1选举廖廷君先生为公司第六届董事会董事
议案2关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
2、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
3、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
3、《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
8、《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》
9、《2015年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于对控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资贷款提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举宁忠培先生为本公司第六届董事会董事的议案》
1.2《关于选举赵永清先生为本公司第六届董事会董事的议案》
1.3《关于选举刘勇先生为本公司第六届董事会董事的议案》
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举聂长海先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举杨勇先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第六届监事会监事的议案》
3.1《关于选举涂勇先生为本公司第六届监事会监事的议案》
3.2《关于选举傅利才先生为本公司第六届监事会监事的议案》
4.《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
5、《关于<四川泸天化股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化（集团）有限责任公司签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》
7、《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的<关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
12、《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
8、《关于固定资产报废的议案》
9、《关于计提资产减值准备的议案》
10、《公司2014年度内部控制评价报告》
11、《关于修改〈公司章程〉的议案》
12、《关于追溯调整期初及上年同期数的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举监事的议案》
1.1《关于选举涂勇先生为本公司第五届监事会监事的议案》
1.2《关于选举古盛先生为本公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提案：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2012年度董事会工作报告》
(二)、《2012年度监事会工作报告》
(三)、《2012年度报告及摘要》
(四)、《2012年度财务决算报告》
(五)、《2012年度独立董事述职报告》
(六)、《2012年度利润分配预案》
(七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
(九)、审议《2012年度内部控制评价报告》
(十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》
（十一）、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2011年度董事会工作报告》
(二)、《2011年度监事会工作报告》
(三)、《2011年度报告及摘要》
(四)、《2011年度财务决算报告》
(五)、《2011年度独立董事述职报告》
(六)、《2011年度利润分配预案
(七)、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
(九)、《关于内部控制评价报告的议案》
(十)、《公司董事换届改选议案》
(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》
(十二)、《公司监事换届改选的议案》
(十三)、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》
2、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2010年度董事会工作报告》
(二)、《2010年度监事会工作报告》
(三)、《2010年度报告及摘要》
(四)、《2010年度财务决算报告》
(五)、《2010年度独立董事述职报告》
(六)、《2010年度利润分配预案》
(七)、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
（九）、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2009 年度董事会工作报告》
(二)、《2009 年度监事会工作报告》
(三)、《2009 年度报告及摘要》
(四)、《2009 年度财务决算报告》
(五)、《2009 年度独立董事述职报告》
(六)、《2009 年度利润分配预案》
(七)、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-22 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2009-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-14 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2009-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2008 年度董事会工作报告》
(二)、《2008 年度监事会工作报告》
(三)、《2008 年度报告及摘要》
(四)、《2008 年度财务决算报告》
(五)、《2008 年度独立董事述职报告》
(六)、《2008 年度利润分配预案》
(七)、《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
2.01 董事候选人任晓善先生
2.02 董事候选人邹仲平先生
2.03 董事候选人宁忠培先生
3、审议《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
3.01 独立董事候选人张忠先生
3.02 独立董事候选人黄友先生
4、审议《公司监事换届改选的议案》（适用累计投票制表决）。
4.01 监事候选人彭传勇先生
4.02 监事候选人盛翔先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2007 年度董事会工作报告》
(二)、《2007 年度监事会工作报告》
(三)、《2007 年度报告及摘要》
(四)、《2007 年度财务决算报告》
(五)、《2007 年度独立董事述职报告》
(六)、《2007 年度利润分配预案》
(七)、《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、《2006年度董事会工作报告》
(二)、《2006年度监事会工作报告》
(三)、《2006年度报告及摘要》
(四)、《2006年度财务决算报告》
(五)、《2006年度独立董事述职报告》
(六)、《2006年度利润分配预案》
(七)、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》
(二)、审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度报告及摘要》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度独立董事述职报告》
6、《2005年度利润分配预案》
7、《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
9、《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《四川泸天化股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
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| 公司名称 | 泸天化 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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