| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分内容的议案
2.00 关于变更公司董事会部分成员的议案
2.01 选举高海先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举宋和斌先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告全文及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司2023年申请银行综合授信额度的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
8.00 公司2023年度投资计划的议案
9.00 关于制订《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
10.00 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举蒙淑平为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案
3.00 关于拟增资控股子公司并投资建设清洁煤电项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分内容的议案
2.00 关于更换第九届监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告全文及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司2022年申请银行综合授信额度的议案
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司关于选举第九届董事会组成人员(独立董事)的议案
8.01 选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举徐擎天先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举王善铭先生为公司第九届董事会独立董事
8.04 选举罗小平先生为公司第九届董事会独立董事
9.00 公司关于选举第九届董事会组成人员(非独立董事)的议案
9.01 选举陈万波先生为公司第九届董事会董事
9.02 选举杨林先生为公司第九届董事会董事
9.03 选举叶荣先生为公司第九届董事会董事
9.04 选举李斌先生为公司第九届董事会董事
9.05 选举王伟荣先生为公司第九届董事会董事
9.06 选举黄博先生为公司第九届董事会董事
9.07 选举李声意先生为公司第九届董事会董事
10.00 公司关于选举第九届监事会组成人员的议案
10.01 选举陈珺女士为公司第九届监事会监事
10.02 选举冷娜女士为公司第九届监事会监事
10.03 选举滑为先生为公司第九届监事会监事
10.04 选举景秋韵女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于调整经营范围并修订《公司章程》部分内容的议案
2.00 公司关于修订《江西赣能股份有限公司董事会议事规则》部分内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度报告全文及摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司2021年申请银行综合授信额度的议案
6.00 公司更换公司第八届董事会部分成员的议案
7.00 公司更换公司第八届监事会部分成员的议案
7.01 选举滑为先生为公司第八届监事会监事
7.02 选举景秋韵女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江西赣能股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案
2.00 公司关于增加经营范围并修订《公司章程》部分内容的议案
3.00 公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案
4.00 公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案
5.00 公司关于修订《监事议事规则》部分内容的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 江西赣能股份有限公司关于组建银团贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告全文及摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司2020年申请银行综合授信额度的议案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
9.00 公司更换公司第八届监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于修订《公司章程》部分内容的议案
2.00 公司关于更换董事会部分成员的议案
2.01 选举叶荣先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举黄博先生为公司第八届董事会董事
3.00 公司关于更换监事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司2019年申请银行综合授信额度的议案
6.00 公司续聘会计师事务所的议案
7.00 公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 选举第八届董事会组成人员(非独立董事)的议案
8.01 选举揭小健先生为公司第八届董事会董事候选人
8.02 选举杨林先生为公司第八届董事会董事候选人
8.03 选举何国群先生为公司第八届董事会董事候选人
8.04 选举张惠良先生为公司第八届董事会董事候选人
8.05 选举陈万波先生为公司第八届董事会董事候选人
8.06 选举孙梦蛟先生为公司第八届董事会董事候选人
8.07 选举李斌先生为公司第八届董事会董事候选人
9.00 选举第八届董事会组成人员(独立董事)的议案
9.01 选举吴伯荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人
9.02 选举谢利锦先生为公司第八届董事会独立董事候选人
9.03 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
9.04 选举徐擎天先生为公司第八届董事会独立董事候选人
10.00 选举第八届监事会组成人员(非职工监事)的议案
10.01 选举王俐女士为公司第八届监事会监事候选人
10.02 选举卢庆辉先生为公司第八届监事会监事候选人
10.03 选举孙奇先生为公司第八届监事会监事候选人
10.04 选举李国强先生为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于拟更换公司独立董事的议案
2.00 公司关于拟更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于更换董事会部分成员的议案
2.00 公司关于更换监事会部分成员的议案
2.01 选举王俐女士为公司第七届监事会监事
2.02 选举卢庆辉先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告全文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告及利润分配预案
5.00 公司关于2018年申请银行贷款授信额度的议案
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案
7.00 公司关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 公司关于更换董事会部分成员的议案
9.00 公司关于申请发行债务融资工具的议案
10.00 公司关于发行债务融资工具一般性授权的议案
11.00 公司关于2018年度经营计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案
2、关于拟更换公司董事会部分成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司关于修订《公司章程》部分内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告；
2、审议公司2016年度监事会工作报告；
3、审议公司2016年度报告全文及摘要；
4、审议公司2016年度财务决算报告及利润分配预案；
5、审议公司关于2017年申请银行贷款授信额度的议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司关于2017年度经营计划的议案；
8、审议公司关于2017年度日常关联交易预计的议案；
9、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
10、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案；
11、审议公司关于更换第七届董事会部分成员的议案；
12、审议公司关于更换第七届监事会部分成员的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案；
2、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
2、审议公司2015年度监事会工作报告；
3、审议公司2015年度报告及摘要；
4、审议公司2015年度财务决算报告及利润分配预案；
5、审议公司关于2016年度经营计划的议案；
6、审议公司关于2016年申请银行贷款授信额度的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分内容的议案；
9、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案；
10、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于第七届董事会组成人员（非独立董事）的议案：
1.1、选举姚迪明先生为公司第七届董事会董事候选人；
1.2、选举唐先卿先生为公司第七届董事会董事候选人
1.3、选举何国群先生为公司第七届董事会董事候选人
1.4、选举张惠良先生为公司第七届董事会董事候选人
1.5、选举黄昭沪先生为公司第七届董事会董事候选人
1.6、选举王方先生为公司第七届董事会董事候选人
1.7、选举蔡继东先生为公司第七届董事会董事候选人
2、审议公司关于第七届董事会组成人员（独立董事）的议案：
2.1、选举熊海根先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
2.2、选举吴伯荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
2.3、选举谢利锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
2.4、选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
3、审议公司关于第七届监事会组成人员的议案：
3.1、选举李忠清先生为公司第七届监事会监事候选人；
3.2、选举陈翔先生为公司第七届监事会监事候选人；
3.3、选举李洁女士为公司第七届监事会监事候选人；
3.4、选举孙奇先生为公司第七届监事会监事候选人； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于申请丰城电厂三期扩建项目贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于符合非公开发行股票条件的议案；
2、公司关于非公开发行股票方案（修订稿）的议案；
2.1、非公开发行股票种类和面值
2.2、非公开发行股票的发行方式和发行时间
2.3、非公开发行的股票数量
2.4、非公开发行的股票价格及定价方式
2.5、发行对象及认购方式
2.6、非公开发行股票限售期的安排
2.7、非公开发行股票的上市地点
2.8、本次非公开发行股票的募集资金用途
2.9、非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
2.10、决议的有效期
3、公司关于2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
4、公司关于2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
5、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明；
6、公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同的议案；
7、公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议的议案；
8、公司关于提请股东大会批准国投电力控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
9、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明（修订稿）的议案；
10、公司关于授权董事会全权办理相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2014年度述职报告；
3、审议公司2014年度监事会工作报告；
4、审议公司2014年度报告及摘要；
5、审议公司2014年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
7、审议公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案；
8、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案；
9、审议公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案；
10、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2013年度述职报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年年度报告及摘要；
5、审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
7、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案；
8、审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
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| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2012年度述职报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年年度报告及摘要；
5、审议公司2012年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于申请发行短期融资券的议案；
7、审议公司关于2013年申请银行贷款授信额度的议案；
8、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于第六届董事会组成人员的议案：
审议姚迪明先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议罗积志先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议唐先卿先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议刘钢先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议何国群先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议张惠良先生为公司第六届董事会董事的议案；
审议戴小兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
审议李沉浮女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
审议严武先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
审议谢盛纹先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
审议熊海根先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
2、审议公司关于第六届监事会组成人员的议案：
审议姚晓明先生为公司第六届监事会监事的议案；
审议李忠清先生为公司第六届监事会监事的议案；
审议周健勇先生为公司第六届监事会监事的议案；
审议陈云先生为公司第六届监事会监事的议案；
审议陈翔先生为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
2、审议公司关于非货币性资产交换会计处理的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年年度报告及摘要；
5、审议公司2011年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
7、审议公司关于投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案；
8、审议公司关于2012年申请银行贷款授信额度的议案；
9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于更换董事会部分成员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议公司2011年度日常性关联交易的议案；
5、审议公司关于计提长期股权投资减值准备的议案；
6、审议公司关于2011年申请银行贷款授信额度的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司关于更换监事会部分成员的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
2、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议公司2010 年度日常性关联交易的议案；
5、审议公司关于计提长期股权投资减值准备的议案；
6、审议公司关于2010 年申请银行贷款授信额度的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2010-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于第五届董事会组成人员的议案；
2、审议公司关于第五届监事会组成人员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于参股投资中电投江西核电有限公司的议案；
2、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
3、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案；
4、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案；
5、审议公司关于修订《对外担保管理办法》部分内容的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于制定《董事会会议提案管理制度》的议案；
2、审议公司关于制定《关联交易管理制度》的议案；
3、审议公司关于更换第四届监事会部分成员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2009 年度日常性关联交易的议案。
5、审议公司更换监事会部分成员的议案。
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。
7、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于聘请2008年财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 江西赣能股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2008 年度日常性关联交易的议案。
5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；
6、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
10、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2007-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于更换第四届董事会部分成员的议案。
2、审议公司关于更换第四届监事会部分成员的议案。
3、审议公司关于与华基光电能源发展有限公司、华基光电能源控股有限公司合作开发“赣能光伏产业园”项目并签署关于相关法律文件的议案。
4、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理资产置换相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于制定公司独立董事制度的议案；
2、审议公司关于修订公司董事会议事规则的议案；
3、审议公司关于修订公司监事会议事规则的议案；
4、审议公司关于修订公司对外担保管理办法的议案；
5、审议公司关于修订公司募集资金管理办法的议案。
6、审议公司拟出售新余分公司200MW火力发电机组资产的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2007年度日常性关联交易的议案。
5、审议关于对江西丰城二期发电有限公司前期已完工程投资进行专项审计和确认的议案；
6、审议关于江西丰城二期发电有限公司前期工作涉及关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于第四届董事会组成人员的议案。
2、审议公司关于第四届监事会组成人员的议案。
3、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案。
4、审议公司关于赣能居龙滩水电厂调整概算报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司投资丰城电厂二期的议案。
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案。
3、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
4、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
5、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议通过公司2005年度利润分配预案。
5、审议公司关于更换部分监事的议案。
6、审议公司2006年度继续履行日常性关联交易的议案。
7、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
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| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-02 |
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| 公司名称 | 赣能股份 |
| 公告日期 | 2005-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于与江西省投资电力燃料有限责任公司签订燃煤供应合同的议案； |
| 审议内容 | |
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