| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2023-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事
1.03 选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王全先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王军先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举潘同文先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举赵天博先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于为控股子公司提供担保的议案
5.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于对控股子公司提供财务资助的议案
5.00 补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
2.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年度部分固定资产报废处理的议案
4.00 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于与关联方签署《委托代建协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
3.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
1.01 本次交易的总体方案发行股份及支付现金购买资产
1.02 交易对方
1.03 标的资产
1.04 标的资产的定价原则及交易价格
1.05 支付方式
1.06 发行股份的种类和面值
1.07 发行股份的发行方式及发行对象
1.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.09 股份发行数量
1.10 股份锁定期安排
1.11 发行股份拟上市的地点
1.12 拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.13 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.14 决议有效期募集配套资金
1.15 募集配套资金总额
1.16 募集配套资金用途
1.17 发行股份的种类和面值
1.18 发行股份的发行对象及认购方式
1.19 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.20 股份发行数量
1.21 股份上市地点
1.22 股份锁定期
1.23 发行决议的有效期
2 《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
3 《关于签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》
4 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
5 《关于签署<购买资产协议的解除协议>的议案》
6 《关于签署<购买资产协议的补充协议>的议案》
7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
9 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》
11 《关于批准本次重组交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
12 《关于批准本次重组交易相关的加期审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
16 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17 《关于公司不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》
18 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
19 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
20 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
21 《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
23 《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.00 关于新增2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷和解的议案
2.00 授权董事会处理公司与中农集团等十家发行对象就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷诉讼与和解相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第七届董事薪酬的议案
2.00 关于公司第七届监事薪酬的议案
3.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
6.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事薪酬的议案
2.00 关于公司2019年度监事薪酬的议案
3.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郭柏春为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘冰燕为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郑友业为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举王洪斌为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举薛跃冬为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举蔺益为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨金观为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举赵天博为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王军为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举潘同文为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举彭志云公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举康鹤公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案
8.00 关于公司2018年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2018年度监事薪酬的议案
10.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
2.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
3.00 关于2018年度使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟回购股份的金额及资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案；
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案；
6.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案；
7.00 关于公司2017年度董事薪酬的议案；
8.00 关于公司2017年度监事薪酬的议案；
9.00 关于2018年度向金融机构申请融资额度的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《衍生品交易管理制度》的议案
2.00 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2016年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2017年度向金融机构申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2016-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于收购广州东凌机械工业有限公司100%股权暨关联交易的议案；
议案2关于收购广州立中锦山合金有限公司25%股权暨关联交易的议案；
议案3：关于收购广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权暨关联交易的议案；
议案4：关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案；
议案6：关于本次购买资产完成后，公司控股子公司与合肥东凌旭铸件工业有限公司形成关联担保及公司关联方为合肥东凌旭铸件工业有限公司保证人提供反担保及补偿暨关联交易的议案；
议案7：关于签署《广州东凌机械工业有限公司股权转让协议之补充协议》的议案；
议案8：关于签署《广州立中锦山合金有限公司股权转让协议之补充协议》的议案；
议案9：关于签署《广州市旭东铸件研究开发有限公司股权转让协议之补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
议案2：关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
议案3：关于《2015年度财务决算报告》的议案；
议案4：关于《2015年度利润分配预案》的议案；
议案5：关于《2015年年度报告及其摘要》的议案；
议案6：关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案7：关于增补第六届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于变更公司名称的议案；
议案二、关于变更公司经营范围的议案；
议案三、关于变更公司注册资本的议案；
议案四、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案；
议案二、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案；
议案三、关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案；
1、交易对方
2、标的资产
3、定价依据及交易价格
4、支付方式
5、标的资产交割
6、对价支付期限
7、债权债务处理
8、人员安置
9、期间损益安排
10、决议有效期
议案四、关于《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
议案五、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
议案六、关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的《重大资产出售协议》的议案；
议案七、关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的《重大资产出售协议之补充协议（一）》的议案；
议案八、关于公司与广州植之元控股有限公司签订附条件生效的《重大资产出售协议之补充协议（二）》的议案；
议案九、关于本次重大资产出售后公司与广州植之元油脂实业有限公司和广州东凌粮油销售有限公司及其子公司形成的关联交易和关联担保的议案；
议案十、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案；
议案十一、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补第六届董事会董事的议案
1.01选举武轶为公司第六届董事会董事
1.02选举柳金宏为公司第六届董事会董事
2关于增补第六届监事会监事的议案
2.01选举徐季平为公司第六届监事会监事
3关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
议案2：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《2014年度董事会工作报告》的议案
议案2：关于《2014年度监事会工作报告》的议案
议案3：关于《2014年度财务决算报告》的议案
议案4：关于《2014年度利润分配预案》的议案
议案5：关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
议案6：关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案
议案7：关于增补第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于与中国农业生产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案2：关于2015年度开展衍生品交易业务的议案
议案3：关于2015年度向金融机构申请融资额度的议案
议案4：关于2015年度开展外汇交易业务的议案
议案5：关于2015年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
议案2：关于修订《公司章程》的议案
议案3：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
议案5：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
议案6：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案7：关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）拟购买资产
（6）拟购买资产的定价原则及交易价格
（7）定价方式及发行价格
（8）发行数量
（9）募集配套资金用途
（10）上市地点
（11）锁定期
（12）过渡期损益安排
（13）拟购买资产的权属转移
（14）决议有效期
议案8：关于《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
议案9：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
议案10：关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案11：关于公司与中农国际钾盐开发有限公司全体股东签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》、《非公开发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
议案12：关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司、赖宁昌、李朝波签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案13：关于公司与上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
议案14：关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司、赖宁昌签订《附条件生效的股份认购补充协议》的议案
议案15：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
议案16：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
议案17：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于独立董事2013年度述职报告的议案》；
9、《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》。
10、《关于董事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制分别选举第六届董事会的六名非独立董事和四名独立董事。
非独立董事：
侯勋田
赖宁昌
徐季平
马恺
郭家华
赵洁贞
独立董事：
郭学进
沙振权
刘少波
刘国常
11、《关于监事会换届选举的议案》，本议案将采用累积投票制选举第六届监事会一名非职工代表监事。
监事候选人：张志钢 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订<公司章程>议案》
议案二：《关于2014年度开展衍生品交易业务的议案》
议案三：《关于2014年度向金融机构申请融资额度的议案》
议案四：《关于2014年度开展外汇交易业务的议案》
议案五：《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于〈广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
1.1 本次股权激励计划的目的；
1.2 股权激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源和数量；
1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.5 限制性股票的分配情况；
1.6 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.7 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.8 限制性股票计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权的股票来源；
1.10股票期权的股票数量和分配；
1.11股票期权的行权价格及其确定方法；
1.12股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.13股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.14股票期权计划的调整方法和程序；
1.15股权激励计划的会计处理与业绩影响；
1.16股权激励计划的实施程序及激励对象的解锁/行权程序；
1.17公司与激励对象的权利与义务；
1.18股权激励计划的变更、终止和其他事项。
（2）《关于<广州东凌粮油股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《公司2012年度利润分配预案》；
（五）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》；
（六）《公司2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
（八）《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》；
（九）《关于修订公司章程的议案》；
（十）听取独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于提请股东大会同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》
议案二：《关于2013年公司开展衍生品交易业务的议案》
议案三：《关于2013年公司开展外汇交易业务的议案》
议案四：《关于2013年度向金融机构申请融资额度的议案》
议案五：《关于2013年度对全资下属公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增补一名公司独立董事的议案》；
（二）《关于修订公司章程的议案》；
（三）《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案二：《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
议案三：《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《公司2011年年度报告》全文及摘要
6、《公司2012年续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、《关于2012年公司开展衍生品交易的议案》
8、《关于2012年公司开展外汇交易业务的议案》
9、《关于2012年申请银行融资额度的议案》
10、《关于变更对全资子公司项目贷款担保方式的议案》
11、《关于2012年对全资子公司新增总额度不超过人民币8亿元担保额度的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况的报告》
13、《关于增补唐兵先生为公司监事的议案》
14、《关于提名董事候选人及相应修改公司章程的议案》
15、听取独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三：《公司非公开发行A股股票预案》
议案四：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案五：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
议案六：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》；
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2股票期权激励计划涉及的标的股票数量及标的股票来源；
1.3激励对象的分配期权工具情况；
1.4激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5期权工具行权价格和行权价格的确定方法；
1.6期权工具的获授条件和行权条件；
1.7股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响；
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9期权工具授予程序及激励对象行权程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11股票期权激励计划变更、终止。
（2）《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）>的议案》；
2.1股票增值权计划对象的确定依据和范围；
2.2股票增值权计划的涉及标的股票数量及标的股票来源；
2.3计划对象的分配股票增值权工具情况；
2.4股票增值权计划有效期、授权日、可行权日；
2.5股票增值权工具行权价格；
2.6股票增值权工具的获授条件和行权条件；
2.7股票增值权的会计处理及对经营业绩的影响；
2.8股票增值权计划的调整方法和程序；
2.9股票增值权工具授予程序及计划对象行权程序；
2.10公司与计划对象的权利与义务；
2.11股票增值权计划变更、终止。
（3）《关于<广州东凌粮油股份有限公司股票期权激励计划及股票增值权计划实施考核管理办法>的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划及股票增值权计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于换届选举公司第五届董事会董事的议案；
（2）关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2010年度董事会工作报告》；
（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
（三）《公司2010年度财务决算报告》；
（四）《公司2010年度利润分配预案》；
（五）《公司2010年年度报告》全文及摘要；
（六）《公司2011年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）《关于为全资子公司提供项目贷款担保的议案》；
（八）《关于2011年公司开展外汇交易业务的议案》；
（九）听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）《关于修订公司章程的议案》；
（三）《关于公司2011年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（四）《关于投资建设南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）《公司2009年年度报告》全文及摘要；
（四）《公司2009年度财务决算报告》；
（五）《公司2009 年度利润分配预案》；
（六）《公司2010 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（七）《关于公司2010 年向金融机构申请融资额度的议案》；
（八）《独立董事2009 年度述职报告》；
（九）《公司2009 年第四季度与东凌集团进行日常关联交易的议案》；
（十）《关于公司2010 年开展外汇交易业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司名称、经营范围及注册地址的议案》；
（2）《公司章程》修正案；
（3）《关于改聘正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2009-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司章程》修正案；
（2）关于选举董事的议案；
（3）关于选举监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2009-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》。
2、《公司2008 年度监事会工作报告》。
3、《公司2008 年度财务决算报告》。
4、《公司2008 年度利润分配预案》。
5、《关于2009 年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
6、《关于2009 年向商业银行申请融资额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与广州东凌实业集团有限公司进行整体资产置换的议案》。
1.1、本次资产置换的交易对方和交易标的
1.2、定价原则及交易价格
1.3、置换差价的处理方式
1.4、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.5、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.6、本次股东大会决议的有效期为一年
2、审议《关于公司与广州东凌实业集团有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2007年年度报告的议案；
2、关于审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
4、关于审议公司2007 年度财务决算报告的议案；
5、关于审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2008 年日常关联交易的议案；
7、关于审议公司2008 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于增补谢勇先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案；
2、关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008年向商业银行申请融资额度的议案。
2、关于2008年对生产用铜材进行套期保值操作的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为合肥宝兰格制冷有限公司提供2000万元借款担保的议案；
2、关于《〈公司章程〉修正案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、关于公司2007年日常关联交易的议案；
6、关于2007年度续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于《公司章程》的修订议案；
8、关于《关联交易管理制度》的修订议案；
9、《募集资金管理制度》；
10、《对外担保管理制度》；
11、公司独立董事2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广州冷机关于2007年向商业银行申请融资额度的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让控股股东持有的“华光”商标以抵偿关联方欠本公司债务的议案》；
2、《关于在合肥投资新建合肥珠江压缩机有限公司（名称待核准）的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年董事会工作报告；
2、公司2005年监事会工作报告；
3、公司2005年财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司2006年日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于2006年公司融资计划的提案；
8、关于增补伍南昌先生为公司董事的议案；
9、关于增补夏友辉先生为公司监事的议案；
10、关于《公司章程》修订的议案；
11、关于《监事会议事规则》的修订议案
12、关于《股东大会议事规则》的修订议案；
13、关于《董事会议事规则》的修订议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补一名董事的议案；
2、公司2005年日常关联交易事项的议案；
3、关于用公积金弥补公司累计亏损的议案；
4、关于《公司章程》修订的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-24 |
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| 公司名称 | 亚钾国际 |
| 公告日期 | 2005-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、累积投票制实施细则。（详文登载于巨潮资讯网www. cninfo.com.cn）
2、关于选举公司第三届董事会董事的议案
公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会推荐魏长明先生、周千定先生、陆鑑青先生、杨建优先生、冯小伟先生、赵忠新先生、张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为公司第三届董事会董事候选人。其中张先云先生、李连生先生、黄秉耿先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
公司第二届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名唐兵先生、雷艳群女士为公司第三届监事会的股东代表监事候选人。
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| 审议内容 | |
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