| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘克洋为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐海军为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举潘桂岗为公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘兴亮为公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举宋林为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王圣礼为公司第十一届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事的议案
3.00 关于提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举王立东为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举马力为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举张典为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修改公司章程的议案
5.00 关于拟变更会计师事务所的议案
6.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 审议《关于2021年度为控股子公司提供担保的议案》
7.00 审议《关于签订<债权债务抵偿协议>的的议案》
8.00 审议《关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举杨明国为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改公司章程的议案》
2.00 审议《关于选举陈静为公司非独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举公司独立董事的议案》
3.01 审议《关于选举宋林为公司独立董事的议案》
3.02 审议《关于选举周萍华为公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》
4.01 审议《关于选举程晓玲为公司非职工代表监事的议案》
4.02 审议《关于选举张典为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于免去卢安军先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提议刘克洋先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年公司为控股子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案 除累积投票议案外的所有议案
1.00 审议《关于修改公司章程的议案》
累积投票议案 议案2、3、4为等额选举
2.00 审议《关于提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举司徒功云为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举卢安军为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举叶德斌为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.04 审议《关于选举荣华中为公司第十届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3.01 审议《关于选举梁峰为公司第十届董事会独立董事的议案》
3.02 审议《关于选举马志娟为公司第十届董事会独立董事的议案》
3.03 审议《关于选举李武为公司第十届董事会独立董事的议案》
4.00 审议《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 审议《关于选举刘伟为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 审议《关于选举纪昌奉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 审议《关于选举谢家浩为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于免去刁劲松先生董事职务的议案》
2.00 审议《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2018年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 审议《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》
8.00 审议《关于变更非职工代表监事的议案》
9.00 审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》
10.00 审议《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 审议《关于计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 审议《关于聘任2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于2018年公司为控股子公司提供担保的议案》
9.00 审议《关于变更非职工代表监事的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更公司董事的议案》；
2.1选举刁劲松为非独立董事；
2.2 选举宋海峰为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
6、审议《2016年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
10、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
10.1、审议《关于选举唐新林为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.2、审议《关于选举徐宏军为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.3、审议《关于选举叶德斌为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.4、审议《关于选举王肃为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
11、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
11.1、审议《关于选举陈丽花为公司第九届董事会独立董事的议案》；
11.2、审议《关于选举梁峰为公司第九届董事会独立董事的议案》；
11.3、审议《关于选举蒋青云为公司第九届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.1、审议《关于选举刘琛如为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.2、审议《关于选举喻辉为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.3、审议《关于选举蔡琼瑶为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券利率
2.5债券期限
2.6募集资金用途
2.7担保方式
2.8决议的有效期
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行对象 ；
2.3发行数量及认购方式 ；
2.4 发行方式及发行时间 ；
2.5定价基准日、发行价格及定价方式 ；
2.6本次发行股票的锁定期 ；
2.7上市地点 ；
2.8 募集资金用途 ；
2.9 本次发行前的滚存利润安排 ；
2.10 发行决议有效期；
3、关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订）的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订）的议案
5、关于与银河天成集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》的议案
6、关于签署《关于维康医院集团有限公司之股权转让协议书》及相关补充协议的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期收益回报、采取防范措施以及董事、高级管理人员相关承诺事项（修订）的议案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易并提请股东大会授权董事会签署后续涉及收购维康医药集团股权相关协议的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于使用自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2015年度报告全文及摘要》的议案；
5、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
6、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
7、审议《关于聘任2016年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案；
8、审议《关于2016年为控股子公司提供担保》的议案；
9、审议《关于对子公司苏州银河增加注册资本》的议案；
10、审议《关于公司董事变更》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）逐项审议关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）；
1.发行股票的种类和面值
2.发行对象
3.发行数量及认购方式
4.发行方式及发行时间
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.本次发行股票的锁定期
7.上市地点
8.募集资金用途
9.本次发行前的滚存利润安排
10.发行决议有效期
（三）审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订）；
（四）审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）；
（五）审议公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）审议关于公司与银河集团签订附条件生效的股份认购合同的议案（修订）；
（七）审议关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案（修订）；
（八）审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案；
（九）审议关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案（修订）；
（十）审议关于修改<公司章程>的议案；
（十一）审议关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2015-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟对南京生物进行重大投资暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更本公司名称及经营范围》的议案；
2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度报告全文及摘要》的议案；
6、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
7、审议《关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案；
8、审议《关于2015年为控股子公司提供担保》的议案；
9、《关于拟与银河集团共同发起设立生物医药产业并购基金协议》的议案；
10、《关于收购得康生物60%股权》的议案；
11、《关于公司董事变更》的议案；
11.1 提名刘杰为公司第八届董事会董事候选人
11.2 提名高翔为公司第八届董事会董事候选人
12、审议《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案；
13、审议《修订<募集资金管理制度>》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于聘请2014年度财务报告内部控制审计机构的议案》；
（二）《关于公司为关联方提供反担保的公告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2014-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
2. 发行对象
3. 发行数量及认购方式
4. 发行方式及发行时间
5. 定价基准日、发行价格及定价方式
6. 本次发行股票的锁定期
7. 上市地点
8. 募集资金用途
9. 本次发行前的滚存利润安排
10. 发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
（六）《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》
（七）《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
（九）《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（十）《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》
（十二）《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度财务决算报告
议案四、2013年年度报告全文及摘要
议案五、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六、关于续聘会计师事务所的议案
议案七、关于2014年为控股子公司提供银行担保的议案
听取公司独立董事2013年述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名唐新林为公司第八届董事会董事候选人
1.2 提名卢安军为公司第八届董事会董事候选人
1.3 提名叶德斌为公司第八届董事会董事候选人
1.4 提名唐捷为公司第八届董事会董事候选人
1.5 提名李东红为公司第八届董事会独立董事候选人
1.6 提名蒋大兴为公司第八届董事会独立董事候选人
1.7 提名廖玉为公司第八届董事会独立董事候选人
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 提名刘琛如为第八届监事会监事候选人
2.2 提名喻辉为第八届监事会监事候选人
2.3 提名蔡琼瑶为第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2012年度董事会工作报告
议案二 2012年度监事会工作报告
议案三 2012年度财务决算报告
议案四 2012年年度报告全文及摘要
议案五 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六 关于续聘会计师事务所的议案
议案七 关于修改《公司章程》的议案
议案八 关于2013年为控股子公司提供银行担保的议案
议案九 听取公司独立董事2012年述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议关于变更本公司名称及经营范围的议案
议案二 审议关于增补公司董事的议案
议案三 审议关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修改《公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2011年度董事会工作报告
议案二、2011年度监事会工作报告
议案三、2011年度财务决算报告
议案四、2011年年度报告全文及摘要
议案五、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2012年为控股子公司提供银行融资担保
议案二 修改《公司章程》
议案三 修改《关联交易决策制度》
议案四 股东大会议事规则（修订草案）
议案五 董事会议事规则（修订草案）
议案六 监事会议事规则（修订草案）
议案七 变更会计师事务所 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一2010年度董事会工作报告
议案二2010年度监事会工作报告
议案三2010年度财务决算报告
议案四2010年年度报告全文及摘要
议案五2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于2011年为控股公司提供银行融资担保的议案
听取公司独立董事2010年述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案二 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2009 年度董事会工作报告
议案二 2009 年度监事会工作报告
议案三 2009 年度财务决算报告
议案四 2009 年年度报告全文及摘要
议案五 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六 关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
议案七 关于公司2010 年度日常关联交易的议案
议案八 关于2010 年为控股公司提供银行融资担保的议案
议案九 公司董事变动的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一2008 年度董事会工作报告
议案二2008 年度监事会工作报告
议案三2008 年度财务决算报告
议案四2008 年年度报告全文及摘要
议案五2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六关于续聘会计师事务所的议案
议案七关于修改《公司章程》的议案
议案八关于公司董事变动的议案
议案九关于公司2009 年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》；
2、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》；
3、《关于转让参股子公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为关联方向江西变压器科技股份有限公司担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2007 年度董事会工作报告
议案二 2007 年度监事会工作报告
议案三 2007 年度财务决算报告
议案四 2007 年年度报告全文及摘要
议案五 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案六 关于续聘会计师事务所的议案
议案七 关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
议案八 关于公司监事会换届选举的议案
议案九 关于公司2008 年日常关联交易的议案
议案十 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关联交易决策制度的议案》；
3、审议《关于江西变压器科技股份有限公司为关联方提供担保的临时提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2006年度董事会工作报告
议案二 2006年度监事会工作报告
议案三 2006年年度报告全文及摘要
议案四 2006年度独立董事述职报告
议案五 2006年度财务决算报告
议案六 2006年度利润分配预案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 关于公司章程的议案
议案九 关于董事变动的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2006-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举陈丽花为公司独立董事的议案》
2、《关于选举梁峰为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案
2、审议关于提名徐宏军先生担任本公司董事的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于股权置换暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2005年度董事会工作报告
议案二 2005年度监事会工作报告
议案三 2005年年度报告全文及摘要
议案四 2005年度独立董事述职报告
议案五 2005年度财务决算报告
议案六 2005年度利润分配预案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 北海银河高科技产业股份有限公司公司章程（修订草案）
议案九 北海银河高科技产业股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）
议案十 北海银河高科技产业股份有限公司董事会议事规则（修订草案）
议案十一 北海银河高科技产业股份有限公司监事会议事规则（修订草案）
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-29 |
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| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2005-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北海银河高科技产业股份有限公司股权分置改革说明书》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 银河生物 |
| 公告日期 | 2005-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举及提名独立董事的提案；
2、审议关于公司监事会换届选举的提案；
3、审议关于收购广西沃顿国际大酒店有限公司95%股权的关联交易提案。
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| 审议内容 | 购并 |
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