| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向东莞信托有限公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于增补董事的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
15.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
16.01 1．发行股票的种类和面值
16.02 2．发行方式及发行时间
16.03 3．发行对象及认购方式
16.04 4．定价基准日、发行价格及定价方式
16.05 5．发行数量
16.06 6．本次发行股票的限售期
16.07 7．上市地点
16.08 8．募集资金金额及用途
16.09 9．本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
16.10 10．本次向特定对象发行股票决议的有效期
17.00 《向特定对象发行股票预案》
18.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
19.00 《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
20.00 《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议的议案》
21.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
22.00 《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份免于发出要约的议案》
23.00 《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
24.00 《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
25.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 1．发行股票的种类和面值
2.02 2．发行方式及发行时间
2.03 3．发行对象及认购方式
2.04 4．定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 5．发行数量
2.06 6．本次发行股票的限售期
2.07 7．上市地点
2.08 8．募集资金金额及用途
2.09 9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 10．本次非公开发行决议的有效期
3.00 《非公开发行股票预案》
4.00 《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
5.00 《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发出要约的议案》
8.00 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.01 1．发行股票的种类和面值
10.02 2．发行方式及发行时间
10.03 3．发行对象及认购方式
10.04 4．定价基准日、发行价格及定价方式
10.05 5．发行数量
10.06 6．本次发行股票的限售期
10.07 7．上市地点
10.08 8．募集资金金额及用途
10.09 9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
10.10 10．本次非公开发行决议的有效期
11.00 《非公开发行股票预案》
12.00 《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
13.00 《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
14.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15.00 《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发出要约的议案》
16.00 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19.00 《关于向信托公司申请贷款的议案》
20.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
20.01 选举张丹丹女士为公司第九届董事会非独立董事
20.02 选举王天广先生为公司第九届董事会非独立董事
20.03 选举张海梅女士为公司第九届董事会非独立董事
20.04 选举曾坤林先生为公司第九届董事会非独立董事
20.05 选举陈志锋先生为公司第九届董事会非独立董事
20.06 选举罗序浩先生为公司第九届董事会非独立董事
21.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
21.01 选举汤海鹏先生为公司第九届董事会独立董事
21.02 选举赵莉莉女士为公司第九届董事会独立董事
21.03 选举聂织锦女士为公司第九届董事会独立董事
22.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
22.01 选举杨天舒女士为公司第九届监事会非职工代表监事
22.02 选举郭金球先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于副董事长2020年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信的议案》
2.00 《关于向华润深国投信托有限公司申请贷款的议案》
3.00 《关于借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》
2.00 《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于非独立董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于独立董事2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向东莞信托有限公司融资的议案》
2.00 《关于向重庆国际信托股份有限公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00《2017年度财务决算报告》
5.00《2017年度利润分配方案》
6.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.00《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9.00《关于变更公司注册地址的议案》
10.00《关于修订<公司章程>的议案》
11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》
16.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
16.01选举朱凤廉女士为公司第八届董事会非独立董事
16.02选举张丹丹女士为公司第八届董事会非独立董事
16.03选举张海梅女士为公司第八届董事会非独立董事
16.04选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事
16.05选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事
16.06选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事
17.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
17.01选举姚作为先生为公司第八届董事会独立董事
17.02选举汤海鹏先生为公司第八届董事会独立董事
17.03选举赵莉莉女士为公司第八届董事会独立董事
18.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
18.01选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
18.02选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》
2.00 《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司注册资本的议案》
2.00 《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
提案2 《2016年度董事会工作报告》
提案3 《2016年度监事会工作报告》
提案4 《2016年度财务决算报告》
提案5 《2016年度利润分配方案》
提案6 《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更公司经营范围的议案》
议案二 《关于修订<公司章程>的议案》
议案三 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》
议案四 《关于参与出资设立保险公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》
议案二 《关于公司向国投泰康信托有限公司申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1议案一《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
2议案二《2015年度董事会工作报告》
3议案三《2015年度监事会工作报告》
4议案四《2015年度财务决算报告》
5议案五《2015年度利润分配方案》
6议案六《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7议案七《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象
4、定价基准日、发行价格及定价方式
5、发行数量及认购方式
6、本次发行股票的限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
议案三 《公司非公开发行股票预案》
议案四 《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
议案五 《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
议案六 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案七 《关于公司前次募集资金使用情况报告》
议案八 《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
议案九 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
议案十 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
议案十一 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案十二 《关于公司参与中山证券有限责任公司增资的议案》
议案十三 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案十四 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
议案十五 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于参与出资设立保险公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》
议案2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案3 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案4 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、发行数量
6、本次发行股票的限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
议案5 《公司非公开发行股票预案（修订稿）》
议案6 《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
议案7 《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
1、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
2、《关于公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
3、《关于公司与东莞市雁裕实业投资有限公司重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
4、《关于公司与利得资本管理有限公司重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于公司与上海丰煜投资有限公司重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
议案8 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9 《关于公司前次募集资金使用情况报告》
议案10 《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方式增持公司股份的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案12 《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签订相关增资协议的议案》
议案13 《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
议案14 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《20114年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
8、《关于公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举)
8.1选举董事
8.1.1选举杨志茂先生为公司第七届董事会董事
8.1.2选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事
8.1.3选举张丹丹女士为公司第七届董事会董事
8.1.4选举曾坤林先生为公司第七届董事会董事
8.1.5选举张海梅女士为公司第七届董事会董事
8.1.6(选举刘伟文先生为公司第七届董事会董事
8.2、选举独立董事
8.2.1选举谢军先生为公司第七届董事会独立董事
8.2.2选举张敬义先生为公司第七届董事会独立董事
8.2.3选举姚作为先生为公司第七届董事会独立董事
9、《关于公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)
9.1选举杨天舒女士为公司第七届监事会监事
9.2选举郭金球先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》
议案二《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
议案三《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
议案四《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案五《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象和认购方式
4、发行数量
5、定价基准日及发行价格
6、本次发行股票的限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
议案六《公司非公开发行股票预案》
议案七《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
议案八《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》
议案九《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
议案十《关于公司前次募集资金使用情况报告》
议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购中山证券有限责任公司4.43%股权的议案》
2 《关于公司向中国金谷国际信托有限公司申请贷款人民币4.5亿元的议案》
3 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 配售安排
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 募集资金用途
2.7 上市场所
2.8 担保安排
2.9 偿债保障
2.10 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
2 《2012年度董事会工作报告》
3 《2012年度监事会工作报告》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配方案》
6 《独立董事2012年度述职报告》
7 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
9 《关于收购东莞农村商业银行股份有限公司4000万股股权的议案》
10 《关于签订<股权转让合同补充合同>的议案》
11 《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产购买方案的议案》
1.1 重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
1.2 定价依据与交易价格
1.3 交易标的过渡期间损益的归属
1.4 交易标的权属转移
1.5 决议有效期
2 《公司重大资产购买报告书（草案）》
3 《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让合同>的议案》
4 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
7 《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）议案一《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
（2）议案二《关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《独立董事2011年度述职报告》
7、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
9、《公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举)
10、《公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)
11、《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《公司非公开发行股票的议案》
3、《公司非公开发行股票预案》
4、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
5、《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》
6、《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《公司募集资金管理办法》
10、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司《2010年年度报告》；(2)公司《2010年度董事会工作报告》； (3)公司《2010年度监事会工作报告》； (4)公司《2010年度财务决算报告》； (5)公司《2010年度利润分配方案》； (6)《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》； (7)公司《关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》； (8)公司《独立董事2010年度述职报告》； (9)《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司《2009年年度报告》；
(2)公司《2009年度董事会工作报告》；
(3)公司《2009年度监事会工作报告》；
(4)公司《2009年度财务决算报告》；
(5)公司《2009年度利润分配方案》；
(6)《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》；
(7)公司《关于董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
(8)公司《独立董事2009年度述职报告》；
(9)《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)《关于选举公司监事的议案》；
(3)《关于出售资产暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司《2008年年度报告》及其摘要；
(2) 公司《2008年度董事会工作报告》；
(3) 公司《2008年度监事会工作报告》；
(4) 公司《2008年度财务决算报告》；
(5) 公司《2008年度利润分配预案》；
(6) 《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》；
(7) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
(8) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
(9) 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2009-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2009-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券40％股权的议案
议案二 广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
1、《本次重大资产购买交易方式、 交易标的和交易对方》
2、《本次重大资产购买交易价格》
3、《本次重大资产购买交易定价依据》
4、《本次重大资产购买相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》
5、《本次重大资产购买相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
6、《本次重大资产购买股东会决议的有效期》
议案三 公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产购买的相关事宜的议案
议案四 变更公司注册地的议案
议案五 更换公司2008年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于转让东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案；
（2）关于转让清远市锦龙正达置业有限公司51%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2007年年度报告及其摘要；
(2) 2007年度董事会工作报告；
(3) 2007年度监事会工作报告；
(4) 2007年度财务决算报告；
(5) 2007年度利润分配方案；
(6) 关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案；
(7) 关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保的议案；
(8) 关于选举公司独立董事的议案；
(9) 关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司及控股子公司《关于转让清远冠富化纤厂有限公司股权的议案》
（2）审议公司及控股子公司《关于转让清远华冠大酒店有限公司股权的议案》
（3）审议公司《关于转让广州正信投资顾问有限公司85%股权的议案》
（4）审议《修改公司章程的议案》
（5）审议公司《关联交易制度》
（6）审议公司《募集资金管理制度》
（7）审议公司《专门委员会工作制度》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》。
（2）审议《公司2007中期资本公积金转增股本方案》。
（3）审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴2006年度董事会工作报告；
⑵2006年度监事会工作报告；
⑶2006年度报告及其摘要；
⑷2006年度财务决算报告；
⑸2006年度利润分配预案；
⑹关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案；
(7)《关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司49%股权的议案》；
(8)《关于转让清远市锦龙正达置业有限公司49%股权的议案》；
(9)《关于变更公司监事的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案内容：关于收购东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于转让东莞市富麟实业有限公司26%股权的议案；
⑵关于转让东莞市富鹏置业有限公司26%股权的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2006-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴关于转让东莞市富麟实业有限公司25%股权的议案
⑵关于转让东莞市富鹏置业有限公司25%股权的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴2005年度董事会工作报告；
⑵2005年度监事会工作报告；
⑶2005年度报告及其摘要；
⑷2005年度财务决算报告；
⑸2005年度利润分配预案；
⑹修改《公司章程》议案；
⑺修改《股东大会议事规则》议案；
⑻修改《董事会议事规则》议案；
⑼修改《监事会议事规则》议案；
⑽关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案；
⑾一年内应收款坏账准备会计估计政策调整的议案；
(12)《公司转让东莞市富麟实业有限公司34%股权和东莞市富鹏置业有限公司34%股权的议案》。
(13)《公司收购控股子公司广州正信投资顾问有限公司持有的东莞市富麟实业有限公司30%股权和东莞市富鹏置业有限公司30%股权的议案》。
(14)、《公司转让清远冠龙纺织有限公司75%股权的议案》。
(15)、《关于公司董事会换届选举的议案》
(16)、《关于公司监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 锦龙股份 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为广东锦龙股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配