| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度对外担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十二届董事会独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的提案
2.00 关于修订《公司章程》和部分制度的提案
2.01 关于修订《公司章程》的子提案
2.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子提案
2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子提案
2.04 关于修订《公司独立董事工作制度》的子提案
2.05 关于修订《审计机构选聘及评价制度》的子提案
2.06 关于修订《对外捐赠管理制度》的子提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设锂盐项目的提案
2.00 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的提案
7.00 关于修订《公司章程》及部分制度的提案
7.01 关于修订《公司章程》的子提案
7.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子提案
7.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子提案
7.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子提案
7.05 关于修订《公司独立董事工作制度》的子提案
7.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的子提案
7.07 关于修订《公司关联交易管理制度》的子提案
7.08 关于修订《公司对外投资管理制度》的子提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度对外担保额度预计的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的提案
1.01 选举吴城先生为第十二届董事会非独立董事
1.02 选举熊为民先生为第十二届董事会非独立董事
1.03 选举万勇先生为第十二届董事会非独立董事
1.04 选举邓自平先生为第十二届董事会非独立董事
1.05 选举李伍波先生为第十二届董事会非独立董事
1.06 选举董剑平先生为第十二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的提案
2.01 选举刘云先生为第十二届董事会独立董事
2.02 选举冀志斌先生为第十二届董事会独立董事
2.03 选举唐学锋先生为第十二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的提案
3.01 选举吴斌鸿先生为第十一届监事会非职工代表监事会
3.02 选举赵俊先生为第十一届监事会非职工代表监事会
4.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销回购股份并减少注册资本的提案
2.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案
2.00 关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%股权暨关联交易的提案
3.00 关于公司为全资子公司提供担保的提案
4.00 关于《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案
5.00 关于《2022年员工持股计划管理办法》的提案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的提案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 募集资金金额及用途
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的提案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的提案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案
6.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及相关填补措施以及相关主体承诺事项的提案
7.00 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的提案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度非公开发行A股股票相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的提案
1.01 选举李金千先生为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于2022年度对外担保额度预计的提案
7.00 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案
8.00 关于修订公司章程及部分制度的提案
8.01 关于修订《公司章程》的子议案
8.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案
8.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案
8.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案
8.05 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案
8.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案
8.07 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案
9.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案
9.01 选举万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案
3.00 关于全资子公司对外捐赠的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的提案
2.00 关于补选吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案
2.01 选举吴标先生为第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款
2.00 补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配方案
5.00 2020年年度报告全文及摘要
6.00 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构
7.00 修改《公司章程》部分条款
8.00 修改《股东大会议事规则》部分条款
9.00 修订《董事会议事规则》
10.00 修订《监事会议事规则》
11.00 修订《关联交易决策制度》
12.00 修订《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于国城集团及吴城先生申请变更股东同业竞争承诺的提案
2.00 关于国城集团及吴城先生申请变更内蒙古国城实业有限公司资产注入时间的提案
3.00 关于国城集团及吴城先生申请豁免履行巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司资产注入承诺义务的提案
4.00 关于国城集团及吴城先生申请豁免履行乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司资产注入承诺义务的提案
5.00 关于国城集团及吴城先生申请豁免履行山西金德成信矿业有限公司资产注入承诺义务的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》部分条款
2.00 增补李伍波先生、吴斌鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.01 选举李伍波先生为第十一届董事会非独立董事
2.02 选举吴斌鸿先生为第十一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 修改《公司章程》部分条款 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
1.01 选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 董事会换届选举第十一届董事会独立董事
2.01 选举王志强先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举刘云先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事
3.00 监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事
3.01 选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
8.00 关于制定<国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目
7.00 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务及内部控制审计机构
8.00 修改《公司章程》部分条款
9.00 修订《董事会议事规则》
10.0 修订《监事会议事规则》
11.00 修订《审计机构选聘及评价制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改＜公司章程＞部分条款》
2.00 《增补李喆先生为公司股东代表监事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
3.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
4.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
5.00 《关于调整公司副董事长薪酬和监事会主席津贴的议案》
6.00 《关于增补杨世良先生为公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告全文及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 修改《公司章程》部分条款
7.00 续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审审计机构和内控审计机构
8.00 选举非独立董事
8.01 选举吴城为非独立董事
8.02 选举熊为民为非独立董事
8.03 选举郝国政为非独立董事
9.00 选举独立董事
9.01 选举刘云为独立董事
9.02 选举冀志斌为独立董事
10.00 选举股东代表监事
10.01 选举李杰为股东代表监事
10.02 选举张如敏为股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)关于将建新集团豁免履行新洲矿业资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案；
(2)关于将建新集团豁免履行欧布拉格铜矿资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案；
(3)关于将建新集团变更金德诚信资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司对外捐赠的议案》；
2.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2016年年度报告全文》及摘要；
2.00 审议《2016年度董事会工作报告》；
3.00 审议《2016年度监事会工作报告》；
4.00 审议《2016年度财务决算报告》；
5.00 审议《2016年度利润分配方案》；
6.00 审议《公司2017年度日常关联交易预计议案》；
7.00 审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意豁免建新集团履行鸿远矿业资产注入承诺的议案》；
2、审议《关于同意建新集团变更中西矿业资产于2020年底前注入的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬(津贴)的议案》；
2、审议《建新矿业股份有限责任公司对外捐赠管理制度》；
3、审议《建新矿业股份有限责任公司对外捐赠议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第十届董事会董事的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举赵威先生为公司董事
1.1.2 选举杜俊魁先生为公司董事
1.1.3 选举夏勇先生为公司董事
1.1.4 选举刘榕女士为公司董事
1.1.5 选举张广龙先生为公司董事
1.1.6 选举张健先生为公司董事
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举冉来明先生为公司独立董事
1.2.2 选举黄宾先生为公司独立董事
1.2.3 选举王志强先生为公司独立董事
2、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举陈洁先生为公司监事
2.2 选举杜寒阳先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度独立董事述职报告》；
5、审议《2015年度财务决算报告》；
6、审议《2015年度利润分配方案》；
7、审议《公司2016年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《公司为子公司提供担保议案》；
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度年审审计机构和内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名增补夏勇先生、张健先生为公司董事的议案；
1.01关于提名增补夏勇先生为公司董事的议案
1.02关于提名增补张健先生为公司董事的议案
2、关于提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03债券品种及期限
2.04募集资金用途
2.05票面金额及发行价格
2.06债券利率及其确定方式
2.07还本付息的期限和方式
2.08发行对象与配售规则
2.09担保安排
2.10赎回条款或回售条款
2.11上市安排
2.12偿债保障措施
2.13决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度报告》正文及摘要；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度独立董事述职报告》；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《2014年度利润分配方案》；
7、审议《公司2015年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度年审审计机构和内控审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》；
2、审议《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行价格和定价原则
2.3发行数量
2.4认购方式
2.5限售期
2.6募集资金投向
2.7决议有效期
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案》全文；
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司与建新投资、赛德万方签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会同意建新投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》；
10、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于豁免控股股东及实际控制人履行相关矿业资产注入承诺的议案》；
1.1 豁免察哈尔右翼前旗博海矿业有限公司资产注入承诺
1.2 豁免甘肃建新进出口贸易有限公司资产注入承诺
1.3 豁免新疆宝盛矿业开发有限责任公司资产注入承诺
1.4 豁免新疆托里润新矿业开发有限责任公司资产注入承诺
2、逐项审议《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺的议案》；
2.1 变更巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司资产注入承诺
2.2 变更乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司资产注入承诺
2.3 变更凤阳县中都矿产开发服务有限公司资产注入承诺
2.4 变更甘肃新洲矿业有限公司资产注入承诺
2.5 变更山西金德成信矿业有限公司资产注入承诺
2.6 变更丹凤县皇台矿业有限公司资产注入承诺
2.7 变更内蒙古中西矿业有限公司资产注入承诺
2.8 变更乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司资产注入承诺
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2014-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告》正文及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度监事会工作报告》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《2013年度利润分配方案》；
7、审议《公司2014年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1选举非独立董事
3.1.1 审议《关于选举刘建民先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.2 审议《关于选举杜俊魁先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.3 审议《关于选举刘榕女士为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.4 审议《关于选举张平先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.5 审议《关于选举张广龙先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.1.6 审议《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》；
3.2选举独立董事
3.2.1 审议《关于选举姚新华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.2 审议《关于选举冉来明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.2.3 审议《关于选举郭喜明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1审议《关于选举陈洁先生为公司第八届监事会监事的议案》；
4.2审议《关于选举马慧先生为公司第八届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1) 审议《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
（2）审议《公司2013年度董事、监事薪酬方案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2012年度报告正文及摘要》；
(2)审议《2012年度董事会工作报告》；
(3)审议《2012年度独立董事述职报告》；
(4)审议《2012年度监事会工作报告》；
(5)审议《2012年度财务决算报告》；
(6)审议《2012年度利润分配预案》；
(7)审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构的议案》；
(8)审议《关于变更公司名称的议案》；
(9)《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《公司2013年度日常关联交易预计议案》；
(2)《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行股份购买的标的资产
(4)发行对象和认购方式
(5)发行价格和定价方式
(6)发行数量
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整
(8)本次发行股份的限售期及上市安排
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
(11)本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于与建新集团、赛德万方、智尚劢合签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》；
5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
8、审议修订后的《发行价格和定价方式(修订案)》；
9、审议修订后的《关于公司与建新集团、赛德万方、智尚劢合签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案(修订稿)》；
10、审议修订后的《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案(修订稿)》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》；
(2)审议《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》；
(3)审议《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2011年度报告正文及摘要》；
(2)审议《2011年度董事会工作报告》；
(3)审议《2011年度独立董事述职报告》；
(4)审议《2011年度监事会工作报告》；
(5)审议《2011年度财务决算报告》；
(6)审议《2011年度利润分配预案》；
（7)审议《关于增补董事的议案》；
①关于选举李松波为公司董事的议案。
②关于选举刘榕为公司董事的议案；
（8）审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2010年度报告及摘要》； (2)审议《2010年度董事会工作报告》； (3)审议《2010年度独立董事述职报告》； (4)审议《2010年度监事会工作报告》；(5)审议《2010年度财务决算报告》； (6)审议《2010年度利润分配预案》； （7)审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》。 （8）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2009 年度报告；
(2)审议2009 年度董事会工作报告；
(3)审议2009 年度监事会工作报告；
(4)审议2009 年度财务决算报告；
(5)审议2009 年度利润分配预案；
(6)审议《公司审计机构选聘及评价制度》；
(7)审议公司董事会换届选举的议案；
①审议《关于选举史建华先生为公司第八届董事会董事的议案》；
②审议《关于选举刘建民先生为公司第八届董事会董事的议案》；
③审议《关于选举杜俊魁先生为公司第八届董事会董事的议案》；
④审议《关于选举张红先生为公司第八届董事会董事的议案》；
⑤审议《关于选举张平先生为公司第八届董事会董事的议案》；
⑥审议《关于选举张岭先生为公司第八届董事会董事的议案》；
⑦审议《关于选举姚新华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
⑧审议《关于选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
⑨审议《关于选举郭喜明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
(8)审议公司监事会换届选举的议案
①审议《关于选举杜小新先生为公司第七届监事会监事的议案》；
②审议《关于选举马永军先生为公司第七届监事会监事的议案》。
(9)审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
(1)发行方式
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行股份购买的资产
(4)发行对象和认购方式
(5)发行价格和定价方式
(6)发行数量
(7)定价基准日至发行日期间若发生除权除息，发行数量和发行价格的调整
(8)本次发行股份的限售期及上市安排
(9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的处理
(11)本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的＜发行股份购买资产协议＞的议案》；
5、审议《＜朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2008 年年度报告及摘要；
(2)2008 年度董事会工作报告；
(3)2008 年度监事会工作报告；
(4)2008 年度财务决算报告；
(5)2008 年度利润分配预案；
(6)审议关于修改《公司章程》的议案；
(7)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(8)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(9)审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议朝华集团2007 年年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议监事会改选的议案；
7、审议关于续聘君和会计师事务所为本公司2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于重新聘请公司股票恢复上市保荐机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》。
(1) 审议《关于选举刘建民先生为公司董事的议案》；
(2) 审议《关于选举史建华先生为公司董事的议案》；
(3) 审议《关于选举杜俊魁先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议朝华集团2006年年度报告；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案；
6、审议董事会换届选举的议案；
7、审议监事会换届选举的议案；
8、审议关于公司股票暂停上市的议案；
9、审议关于续聘君和会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议朝华集团2005年年度报告；
2、审议2005年度董事会工作报告；
3、审议2005年度监事会工作报告；
4、审议2005年度总经理工作报告；
5、审议2005年度财务决算报告；
6、审议2005年度利润分配方案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议关于修改监事会议事规则的议案；
10、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
11、审议关于增补独立董事的议案；
12、《关于增补监事的议案》；
13、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 国城矿业 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更董事会部分成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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