| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过贰仟万元授信额度的议案》
3.00 《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举张轶云先生为第十二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举徐翔先生为第十二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构和内控审计机构的议案》
2.00 《关于公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构和内控审计机构并确定其审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》
2.00 《关于终止＜资产出售协议＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提供最高额抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》(特别决议案)
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》(特别决议案)
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》(特别决议案)
4.00 《关于修订监事会议规则的议案》(特别决议案)
5.00 《关于批准购买公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选卢国桢女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》
2.00 《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和2023年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》；
8.00 《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司第十二届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》
10.00 《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
11.00 《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》
12.00 《关于将公司第十二届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
12.01 关于选举刘汕(LiuChunbill)先生为第十二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举辜嘉杰先生为第十二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举杨越先生为第十二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举许军先生为第十二届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举钟俊先生为第十二届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举梁培松先生为第十二届董事会非独立董事的议案
13.00 《关于将公司第十二届董事会独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
13.01 关于选举卢春林先生为第十二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王树忠先生为第十二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举罗宜英女士为第十二届董事会独立董事的议案
14.00 《关于将公司第十二届监事会非职工监事候选人提交股东大会选举的议案》
14.01 关于选举朱月华女士为第十二届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案(特别决议案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和2022年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》
8.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
9.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币肆亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
10.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
11.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
12.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
13.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2021年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》
2.00 《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和2021年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》
8.00 《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021至2023年度)〉的议案》
9.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)
10.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中信银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)
11.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)
12.00 《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)
13.00 《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司向兴业银行股份有限公司湛江分行申请不超过人民币伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)
14.00 《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司申请贷款提供担保的议案》(特别决议案)
15.00 《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》
16.00 《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》
17.00 《关于修改<公司章程>的议案》(特别决议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和2020年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》
8.00 《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案》
10.00 《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币陆亿柒仟万元授信额度并提供抵押担保及公司为该等授信额度的申请提供质押、保证担保的议案》(特别决议案)
11.00 《关于将公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
11.01 选举范洪岩女士为第十一届董事会非独立董事
11.02 选举ChunBillLiu(刘汕)先生为第十一届董事会非独立董事
11.03 选举曹光明先生为第十一届董事会非独立董事
11.04 选举杨晓慧女士为第十一届董事会非独立董事
11.05 选举杨越先生为第十一届董事会非独立董事
11.06 选举许军先生为第十一届董事会非独立董事
12.00 《关于将公司第十一届董事会独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
12.01 选举咸海波先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举岑维先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举卢春林先生为第十一届董事会独立董事
13.00 《关于将公司第十一届监事会非职工监事候选人提交股东大会选举的议案》
13.01 选举朱月华女士为第十一届监事会非职工代表监事
13.02 选举王斌先生为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2018年度财务决算报告和公司2019年度财务预算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
8.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
9.00 《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
10.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
11.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
12.00 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
13.00 《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨(27.5%计)过氧化氢项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订终止合作15万吨/年双氧水项目及相关协议的议案》(特别决议案)
2.00 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司接受投资及公司承诺回购并提供担保的议案》(特别决议案)
3.00 《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00《公司2017年度财务决算报告和公司2018年度预算报告》
5.00《公司2017年度利润分配预案》
6.00《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
7.00《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至2020年度）》的议案》
8.00《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向广发银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
9.00《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币贰亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
10.00《关于公司向中国邮政储蓄银行茂名市分行申请不超过人民币叁亿伍千万元综合授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》
11.00《关于公司与钦州天恒石化有限公司共同出资设立广西华盈天益化工有限公司（暂定名）投资建设15万吨/年双氧水项目及相关一揽子交易安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调增公司2017年度部分日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2016年度董事会工作报告；
2.公司2016年度监事会工作报告；
3.公司2016年年度报告全文及摘要；
4.公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告；
5.公司2016年度利润分配方案；
6.关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案；
6.1选举第十届董事会独立董事
6.1.1选举张海波为第十届董事会独立董事
6.1.2选举杨丽芳为第十届董事会独立董事
6.1.3选举咸海波为第十届董事会独立董事
6.2选举第十届董事会非独立董事
6.2.1选举范洪岩为第十届董事会非独立董事
6.2.2选举Chun Bill Liu(刘汕)为第十届董事会非独立董事
6.2.3选举丁服千为第十届董事会非独立董事
6.2.4选举杨晓慧为第十届董事会非独立董事
6.2.5选举关志鹏为第十届董事会非独立董事
6.2.6选举杨越为第十届董事会非独立董事
7.关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案
7.1选举王斌为第十届监事会非职工代表监事
7.2选举朱月华为第十届监事会非职工代表监事
8.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案；
9.关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案；
10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案；
11.关于公司2017年度日常关联交易的议案；
12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案；
13.关于新增公司2016年度日常关联交易事项的议案；
14.关于修改公司章程的议案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
2、《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受投资并承诺回购、及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回购并提供担保的议案
议案2、关于修改公司章程的议案
议案3、关于补选公司第九届董事会董事、独立董事的议案
议案3.1、选举独立董事
议案3子议案①黄瑞玲女士（会计专业人士）
议案3子议案②张海波
议案3.2、选举非独立董事
议案3中子议案④钟俊
议案3中子议案⑤曹光明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2015年年度董事会工作报告》
议案2 《公司2015年年度监事会工作报告》
议案3 《公司2015年年度报告》全文和摘要
议案4 《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》
议案5 《公司2015年度利润分配方案》
议案6 《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
议案7 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》
议案8 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案9 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案10 《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案11 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案12 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案13 《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）
议案14 《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）
议案15 《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于免去刘华女士董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2014年度董事会工作报告》。
2.《公司2014年度监事会工作报告》。
3.《公司2014年年度报告》正文和摘要。
4.《公司2014年度财务决算报告和公司2015年年度预算报告》。
5.《公司2014年度利润分配方案》。
6.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。
7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2015年度进行日常关联交易的议案》。
8.《关于制订《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年度至2017年度）》的议案》。
9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和2015年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。
10.《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。本议案为特别决议案。
11.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款担保提供承诺函的议案》。本议案为特别决议案。
12.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司章程（2015年修订）>的议案》。本议案为特别决议案。
13.《关于制定<茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）>的议案》。本议案为特别决议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度内部控制审计机构和确定其审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于制定《茂名石化实华股份有限公司章程（2014年修订）》的议案（特别决议案）；
2.关于制定《茂名石化实华股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）；
3.关于制定《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》的议案（特别决议案）；
4.关于制定《茂名石化实华股份有限公司监事会议事规则（2014年修订）的议案》（特别决议案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重新调整公司2014年度日常关联交易额度暨撤回公司第九届董事会第二次会议审议通过的《关于调整公司2014年度日常关联交易额度的议案》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度的议案；
2.关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案（本议案为特别决议案）；
3.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度的议案；
4.关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案（本议案为特别决议案）；
5.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国广发银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度的议案；
6.关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国广发银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案（本议案为特别决议案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案；
2.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2013年年度董事会工作报告；
2.公司2013年年度监事会工作报告；
3.公司2013年年度报告正文及摘要；
4.公司2013年年度财务决算报告和公司2014年年度预算报告；
5.公司2013年年度利润分配方案；
6.关于选举第九届董事会董事和独立董事的议案；
7.关于选举第九届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案；
8.关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案；
9.关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案；
10.关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构和确定其审计费用的议案；
11.关于停止建设20万吨/年特种油加氢项目的议案；
12.公司2014年度日常关联交易的议案；
13.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2014年度进行日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案；
2.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2012年年度董事会工作报告；
2.公司2012年年度监事会工作报告；
3.公司2012年年度报告全文及摘要；
4.公司2012年年度财务决算报告；
5.公司2012年年度利润分配方案；
6.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构和确定其审计费用的议案；
7.关于公司2013年度日常关联交易的议案；
8.关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案；
2.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2013-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补朱月华为公司第八届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于制订<茂名石化实华股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案 2.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案； 3.关于公司2012年度日常关联交易价格调整的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于制订《茂名石化实华股份有限公司分红管理制度》的议案；
2.关于修改《茂名石化实华股份有限公司章程（2011年4月修订）》的议案（特别决议案）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案；
2、关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案；
3、关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号〃海龙达贷款集合资金信托计划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.公司2011年年度董事会工作报告；
2.公司2011年年度监事会工作报告；
3.公司2011年年度报告正文及摘要；
4.公司2011年年度财务决算报告和公司2012年年度预算报告；
5.公司2011年年度利润分配方案；
6.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度审计机构和确定其审计费用的议案；
7.关于公司前期重大会计差错更正的议案（关于2010年度企业所得税）；
8.关于公司前期重大会计差错更正的议案（关于母公司投资子公司时产生的资本公积未予抵销）；
9.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2012年度进行日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于缓建0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控制的子公司茂名实华东油化工有限公司股权转让的议案》。
2、《关于公司2011年度日常关联交易价格调整的议案》。
3、《关于公司不再聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构和聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构并确定其审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2011年中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司投资建设20万吨/年特种油加氢项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2010年年度报告正文和摘要》；4.审议《公司2010年度财务决算报告和2011年度预算报告》； 5.审议《公司2010年度利润分配方案》； 6.审议《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》； 董事候选人为：刘华、孙晶磊、丁服千、徐柏福、毛远洪、杨松宇；独立董事候选人为：琚存旭、陈金占、崔也光。 股东大会在选举公司第八届董事会董事、独立董事时将采用累积投票制。7.审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》； 监事候选人为：杨峰、赵志强。 股东大会在选举公司第八届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 8.审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；9.审议《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》； 10.审议《关于公司不再续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构及聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构和确定其审计费用的议案》； 11.审议《关于修改公司章程的议案》。 该议案为特别决议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》。
2.《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年年度报告正文和摘要》
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构并确定其审计服务报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。
2、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。
3、《茂名石化实华股份有限公司2009 年度中期利润分配方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2009-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司竞买北京理工大学珠海学院70%举办者权益的议案》；
2. 审议《关于修订公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2008 年年度报告正文和摘要》；
4.审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并确定其审计服务报酬的议案》；
7. 审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案。其中:A.与中国石化集团茂名石油化工公司日常关联交易的议案；B.与中国石油化工股份有限公司茂名分公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2008-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.提案名称：《关于公司为北京理工大学珠海学院贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订公司章程的议案》；
（2）《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》；
（3）《关于认购中信信托有限责任公司发行的信托计划的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于确定公司董事长薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年度《董事会工作报告》；
（2）公司2007 年度《监事会工作报告》；
（3）公司2007 年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2007 年度《财务决算报告》；
（5）公司2007 年度《利润分配方案》；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（8）关于选举第七届董事会董事、独立董事的议案；
（9）关于选举第七届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2007年修订）》的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于免去刘军、姚志方、成家炯公司董事职务的议案；
（4）关于免去杜明公司监事职务的议案。
（5）关于补选宋虎堂为公司第六届董事会董事的议案；
（6）关于补选余智谋为公司第六届董事会董事的议案；
（7）关于补选刘毅聪为公司第六届董事会董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度《董事会工作报告》；
（2）公司2006年度《监事会工作报告》；
（3）公司2006年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2006年度《财务决算报告》；
（5）公司2006年度《利润分配方案》；
（6）关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（7）关于修订《公司章程》的议案；
（8）关于投资建设20万吨/年加氢法特种白油装置的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项为《茂名石化实华股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度《董事会工作报告》；
（2）公司2005年度《监事会工作报告》；
（3）公司2005年《年度报告》正文和摘要；
（4）公司2005年度《财务决算报告》；
（5）关于弥补公司2005年度亏损的议案；
（6）关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（7）关于修订《公司章程》的议案；
（8）关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。本次会议还将听取公司独立董事2005年年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-21 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2006-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特盐化股份有限公司76.65%股份的议案；
（2）关于公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让重庆索特能源有限公司50%出资的议案；
（3）关于公司及公司全资子公司茂名市华宏服务公司向北京泰跃房地产开发有限公司转让北京茂化实华投资有限公司全部出资的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-21 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2005-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案；
（2）关于不再执行公司2005年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-08 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2005-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向中国石油化工股份有限公司茂名分公司偿付货款并为该等偿付设定抵押的议案》、《关于及公司相关控股子公司2005年度与中国石油化工股份有限公司茂名分公司和中国石油化工集团茂名石化公司进行日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-28 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2005-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司对公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司增资7500万元人民币的议案
2.关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司向银行申请3亿元人民币贷款并以其资产为该等贷款提供担保的议案
3.关于延长公司与公司控股子公司北京茂化实华投资有限公司及公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限公司共同投资开发的北京逸成东苑房地产项目合作期限的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-07 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2005-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司对公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-03 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2005-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-26 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2004-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限公司（暂定名）的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-17 |
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| 公司名称 | 茂化实华 |
| 公告日期 | 2004-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事的议案》
2.《关于补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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