| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘大华会计师事务所的议案
8.00 关于申请融资授信额度的议案
9.00 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
11.00 关于海航投资集团股份有限公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李瑞先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 选举蔡东宏先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案
1.01 选举李刚为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举郑力齐为公司非独立董事
1.02 选举李明为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘大华会计师事务所的议案
8.00 关于申请融资授信额度的议案
9.00 关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票议案 采用等额选举√
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱卫军为公司非独立董事
1.02 选举蒙永涛为公司非独立董事
1.03 选举林菡为公司非独立董事
1.04 选举刘腾键为公司非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举马翡为公司独立董事
2.02 选举马红涛为公司独立董事
2.03 选举倪炳明为公司独立董事
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举艾兆元为公司股东代表监事
3.02 选举陶琰为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘大华会计师事务所的议案
8.00 关于申请融资授信额度的议案
9.00 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
11.00 关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
2.00 公司2019年度财务决算报告
3.00 《公司2019年度董事会工作报告》
4.00 《公司2019年度监事会工作报告》
5.00 关于2019年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘大华会计师事务所的议案
8.00 关于申请融资授信额度的议案
9.00 关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案
11.00 未来三年(2020-2022)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案。
2.00 关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2019-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案。
2.00 关于公司收购海南海投一号投资合伙(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案；
2.00 公司关于公司2018年度财务决算报告的预案；
3.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案；
4.00 关于2018年度内部控制评价报告的议案；
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案；
6.00 关于申请融资授信额度的议案；
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案；
8.00 《公司2018年度董事会工作报告》；
9.00 《公司2018年度监事会工作报告》；
10.00 关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 关于补选朱卫军为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选陈英杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于补选董事的议案
4.01 关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案
4.02 关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举于波为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘军春为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨毅明为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁巍为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举主春杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举蒙永涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举姜尚君为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马刃为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杜传利为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举监事的议案
3.01 关于选举陶琰为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王金琳为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案；
2.00 公司2017年度财务决算报告；
3.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案；
4.00 关于2017年度内部控制评价报告的议案；
5.00 关于续聘大华会计师事务所的议案；
6.00 关于申请融资授信额度的议案；
7.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案；
8.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
9.00 《公司2017年度监事会工作报告》。
10.00 关于修改《公司章程》的议案；
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案；
12.00 关于增补董事的议案；
12.01 增补刘军春先生为第七届董事会董事；
12.02 增补杨毅明先生为第七届董事会董事；
12.03 增补主春杰先生为第七届董事会董事；
12.04 增补丁巍先生为第七届董事会董事；
12.05 增补蒙永涛先生为第七届董事会董事；
13.00 关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2018-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于就认购新加坡REIT35%份额事项拟与HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.签署《认购协议》及相关协议的议案；
议案2 关于就受让HNA-AEP REIT MANAGEMENTPTE. LTD75%股权事项拟与AEPIM、YUSOF签署《股权受让协议》的议案；
议案3 关于提请股东大会授权董事长审核修订协议文件非核心条款的议案；
议案4 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次REIT份额认购、发行及上市相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案；
议案2：公司2016年度财务决算报告；
议案3：关于公司2016年度利润分配预案的议案；
议案4：关于公司2016年计提资产减值的议案；
议案5：关于2016年度内部控制评价报告的议案；
议案6：关于续聘大华会计师事务所的议案；
议案7：关于申请融资授信额度的议案；
议案8：关于申请与控股子公司互保额度的议案；
议案9：关于申请与关联方互保额度的议案；
议案10：关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案；
议案11：关于公司2017年度向关联方借款预计额度的议案；
议案12：《公司2016年度董事会工作报告》；
议案13：《公司2016年度监事会工作报告》；
议案14：《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
议案15：《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
议案16：《关于补选董事的议案》；
议案17：关于《募集资金管理办法》的议案；
议案18：关于制定公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案；
议案19：关于补选监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署《合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
议案 2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年董事会工作报告》；
2、《公司2015年监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、《关于申请融资授信额度的议案》；
6、《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 ；
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、《关于续聘大华会计师事务所的议案》 ；
9、《关于2015年年度报告和摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于修改《公司章程》的议案；
议案2：关于修改《董事会议事规则》的议案；
议案3：关于修改《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案；
议案2：关于以海航投资所持SPV公司海航上海的90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；
议案3：关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供18亿元担保的议案；
议案4：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议（二）的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于同意全资子公司北京亿城、江苏亿城、北京阳光四季股权转让方案的议案；
议案2：关于续聘大华会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于同意北京养正、汉盛资本与北京海韵假期签署《北京石景山海航酒店租赁合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于与海航投资控股共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司董事会换届的议案；
子议案（1）董事赵权
子议案（2）董事于波
子议案（3）董事戴美欧
子议案（4）董事蒙永涛
子议案（5）独立董事姜尚君
子议案（6）独立董事马刃
子议案（7）独立董事杜传利
议案2、关于公司监事会换届的议案；
子议案（1）监事陈玉倩
子议案（2）监事徐露
议案3：关于修改《公司章程》的议案；
议案4：关于修改《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于终止2013年非公开发行方案的议案；
议案2：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案3：关于修订公司2015年非公开发行股票方案的议案；
子议案（1）发行股票的种类和面值
子议案（2）发行方式和发行时间
子议案（3）发行价格和定价原则
子议案（4）发行对象
子议案（5）发行数量
子议案（6）认购方式
子议案（7）募集资金投向
子议案（8）滚存的未分配利润的安排
子议案（9）本次非公开发行股票的限售期
子议案（10）上市地点
子议案（11）本次非公开发行股票决议有效期
议案4：关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
议案5：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的议案；
议案6：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案；
议案7：关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转让协议的议案；
议案8：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议的议案；
议案9：关于公司与海航置业签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；
议案10：关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资扩股协议的议案；
议案11：关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案；
议案12：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案；
议案13：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
议案14：关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案；
议案15：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；
议案16：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；
议案17：关于同业竞争解决方案的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度报告及报告摘要；
2、公司2014年度董事会工作报告；
3、公司2014年度监事会工作报告；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案；
7、关于2014年度计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于增补公司董事的议案
子议案（1）董事赵权
子议案（2）董事于波
议案2：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于变更公司名称的议案
议案2：关于变更公司经营范围的议案
议案3：关于修改《公司章程》的议案
议案4：关于修改《董事会议事规则》的议案
议案5：关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案6：关于公司变更发行公司债券方案的议案
（一）发行规模
（二）向公司股东配售的安排
（三）债券期限
（四）利率水平及确定方式
（五）承销方式
（六）募集资金用途
（七）发行方式与发行对象
（八）上市场所
（九）担保方式
（十）偿债保障措施
（十一）决议的有效期
议案7：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案
议案2：关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案2：关于公司发行公司债券的议案
（一）发行规模
（二）向公司股东配售的安排
（三）债券期限
（四）利率水平及确定方式
（五）承销方式
（六）募集资金用途
（七）发行方式与发行对象
（八）上市场所
（九）担保方式
（十）偿债保障措施
（十一）决议的有效期
议案3：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行价格和定价原则
（四）发行对象
（五）发行数量
（六）认购方式
（七）募集资金投向
（八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
（九）本次发行股票的限售期
（十）上市地点
（十一）本次非公开发行股票决议有效期
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案
议案18：关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及报告摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
7、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案
8、关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第六届董事会董事的议案
3.1 独立董事候选人：周宝成
3.2 独立董事候选人：郑春美
3.3 独立董事候选人：孙利军
3.4 董事候选人：戴美欧
3.5 董事候选人：王人风 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第六届董事会独立董事的议案
① 独立董事候选人：周宝成
② 独立董事候选人：郑春美
2、关于出售子公司西海龙湖股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第六届董事会成员的议案
4、关于增补第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案
9、关于增补第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《唐山市环城水系青龙河西线土地一级开发投资合作协议》的议案
2、关于增补第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《公司章程》的议案
2、 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
7、关于为控股子公司提供财务资助的议案
8、关于授权董事会土地储备投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司董事会换届的议案》
2. 《关于公司监事会换届的议案》
3. 《关于增加公司经营范围的议案》
4. 《关于修改<公司章程>的议案》
5. 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6. 《关于签订<唐山市环城水系周边土地一级开发投资合作协议之补充协议>的议案》
7. 《关于签订<唐山市环城水系大城山片区一级开发投资合作协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改公司<章程>的议案》
议案二：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
7、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
8、关于为控股子公司提供财务资助的议案
9、关于授权董事会土地储备投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于参与唐山市大城山片区一级开发暨对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2010-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为全资子公司江苏亿城提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2009 年度独立董事述职报告
5、公司2009 年度财务决算报告
6、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司信托融资暨提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补独立董事的议案
公司董事会提议增补戴金平女士为公司第五届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第五届董事会成员的议案
2、关于增补第五届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提供对外担保的议案
2、关于竞买天津红桥广场地块的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于受让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的议案
（2）关于继续履行北京西海龙湖置业有限公司重要合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于终止CBD 项目《协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司章程修正案
1、修改《公司章程》第六条
2、修改《公司章程》第十三条
3、修改《公司章程》第十九条 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2008 年度独立董事述职报告
5、公司2008 年度财务决算报告
6、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
8、《公司章程》修正案
9、关于公司董事会换届的议案
10、关于公司监事会换届的议案
11、关于为全资子公司江苏亿城提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2009-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘外部审计机构的议案
2、关于制定独立董事年报工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年半年度利润分配方案
2、关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于发行公司债券的议案
事项1、发行规模
事项2、公司股东配售的安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、本次发行公司债券决议的有效期
事项6、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修正案
2、关于公司监事变动的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2007年度独立董事述职报告
5、公司2007年度财务决算报告
6、公司2007年度利润分配方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补第四届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于亿城山水申请两年期25000万元房地产开发贷款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于解除建国门项目有关协议的议案；
2、关于亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案；
3、关于调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项的议案；
4、《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于公司符合增发新股条件的议案
二 关于公司增发新股方案有关事项的议案
事项1、发行股票种类和面值
事项2、本次增发新股的数量
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、发行方式
事项6、募集资金用途及数额
事项7、本次增发新股决议的有效期
三 关于本次增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
四 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
五 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案
六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案
七 关于增补第四届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2006年度独立董事述职报告
5、公司2006年度财务决算报告
6、公司2006年度利润分配方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于合作开发CBD核心区项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-22 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于亿城山水申请2亿元一年期流动资金贷款的议案；
2、《公司章程》修正案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-25 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）议案二：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；
事项1、本次非公开发行A股股票的类型和面值
事项2、本次非公开发行A股股票的数量
事项3、发行方式
事项4、向原股东配售安排
事项5、发行价格
事项6、募集资金用途
事项7、关于本次发行决议的有效期
（3）议案三：关于收购建国门项目公司部分股权及后续投资安排的议案；
（4）议案四：关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（5）议案五：董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（6）议案六：关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（7）议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
（8）议案八：《公司章程》修正案。
事项1、修改《公司章程》第六条
事项2、修改《公司章程》第十九条
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-28 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于合作开发晨枫家园及提供融资担保的议案
2、关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2005年度利润分配方案
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
7、关于北京亿城向外经贸信托贷款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程》修正案
2、关于公司董事会换届的议案；
3、关于公司监事会换届的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于参与苏州工业园区居住用地使用权拍卖的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-03 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2005-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司第三届董事会成员的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-18 |
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| 公司名称 | 海航投资 |
| 公告日期 | 2005-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购万城置地40%股权及变更重大合同的议案
2、关于天津红旗路项目中标的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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