| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二三年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二三年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二三年度报告全文及摘要》
4.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
5.00 《二〇二三年度财务决算报告》
6.00 《二〇二三年度利润分配预案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》
8.01 独立董事工作制度
8.02 募集资金管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司2024年度符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 二级子议案01：本次发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金用途
2.08 二级子议案08：本次向特定对象发行A股股票前滚存未分配利润的安排
2.09 二级子议案09：上市地点
2.10 二级子议案10：决议有效期
3.00 提案3：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 提案5：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 提案6：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 提案7：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 提案8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》
9.00 提案9：《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
10.00 提案10：《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》
10.01 二级子议案01：公司章程
10.02 二级子议案02：股东大会议事规则
10.03 二级子议案03：董事会议事规则
11.00 提案11：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二二年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二二年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二二年度报告全文及摘要》
4.00 《二〇二二年度财务决算报告》
5.00 《二〇二二年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王伟先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举庄莹女士为公司第十届董事会董事
1.03 选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举段扬先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举侯艳女士为公司第十届董事会董事
1.06 选举胡畔女士为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 选举陈琳女士为公司第十届监事会监事
3.02 选举徐荣女士为公司第十届监事会监事
4.00 关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二一年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二一年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二一年度报告全文及摘要》
4.00 《二〇二一年度财务决算报告》
5.00 《二〇二一年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
7.00 关于选举公司董事的议案
7.01 选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事
8.00 关于选举公司监事的议案
8.01 选举陈琳女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇二〇年度董事会工作报告》
2.00 《二〇二〇年度监事会工作报告》
3.00 《二〇二〇年度报告全文及摘要》
4.00 《二〇二〇年度财务决算报告》
5.00 《二〇二〇年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《对控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一九年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一九年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一九年度报告全文及摘要》
4.00 《二〇一九年度财务决算报告》
5.00 《二〇一九年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01选举王伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03选举刘娟女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04选举郭养团先生为公司第九届董事非独立董事
1.05选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06选举毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独立董事
2.02选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立董事
2.03选举郭亚军先生为公司第九届董事会独立董事
3.00审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01选举曾进女士为公司第九届监事会监事
3.02选举徐荣女士为公司第九届监事会监事
4.00《关于修订<公司章程>的议案》
5.00《关于修订<经营者年薪暂行规定>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一八年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一八年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一八年度财务决算报告》
4.00 《二〇一八年度利润分配预案》
5.00 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
6.00 《二〇一八年度报告全文及摘要》
7.00 《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
9.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司利用自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一七年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一七年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一七年度财务决算报告》
4.00 《二〇一七年度利润分配预案》
5.00 《二〇一七年度独立董事述职报告》
6.00 《二〇一七年度报告全文及摘要》
7.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于拟变更公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一六年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一六年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一六年度财务决算报告》
4、审议《二〇一六年度利润分配预案》
5、审议《二〇一六年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一六年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签订货币补偿协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1选举公司第八届董事会非独立董事：
1.1.1选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.2选举王伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.3选举段伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.4选举景英杰先生为公司第八届董事会董事；
1.1.5选举岳福云先生为公司第八届董事会董事；
1.1.6选举吴妍先生为公司第八届董事会董事。
1.2选举公司第八届董事会独立董事：
1.2.1选举金博先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2选举陶克俭先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3选举李铁军先生为公司第八届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举曾进女士为公司第八届监事会监事；
2.2选举徐荣女士为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资大唐财富唐诺私享3号私募投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一五年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一五年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一五年度财务决算报告》
4、审议《二〇一五年度利润分配预案》
5、审议《二〇一五年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一五年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》
1.1关于选举段伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举吴妍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于解除房屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公司长乐未央分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟签订<拆迁货币补偿协议>的议案》
2《关于修订经营者年薪暂行规定的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一四年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一四年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一四年度财务决算报告》
4、审议《二〇一四年度利润分配预案》
5、审议《二〇一四年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一四年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4发行数量
3.5发行价格及定价原则
3.6本次发行股票的锁定期
3.7募集资金数量及用途
3.8本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9本次发行决议有效期
3.10上市地点
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议关于修订《独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一三年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一三年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一三年度财务决算报告》
4、审议《二〇一三年度利润分配预案》
5、审议《二〇一三年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一三年度报告全文及摘要》
7、审议关于修订《西安旅游股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
1.1关于选举谢平伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举张红伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举岳福云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举景英杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举徐鹏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
1.7关于选举王正斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举马晓辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1关于选举曾进女士为公司第七届监事会股东监事的议案；
2.2关于选举赵玉玲女士为公司第七届监事会股东监事的议案。
3、审议《关于聘请天健会计师事务所为公司二〇一三年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一二年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一二年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一二年度财务决算报告》
4、审议《二〇一二年度利润分配预案》
5、审议《二〇一二年度报告全文及摘要》
6、审议《二〇一二年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于聘请公司二〇一二年度财务审计机构的议案》
2. 审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
3. 审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一一年度利润分配预案》；
5、审议《二〇一一年度报告全文及摘要》；
6、审议《二〇一一年度独立董事述职报告》：
7、审议《关于变更公司董事的议案》；
8、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》
2、审议《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一〇年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一〇年度利润分配方案》；
5、审议《二〇一〇年度独立董事述职报告》；
6、审议《二〇一〇年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度财务审计机构》的议案；
9、审议《关于西旅国际中心商业楼层委托销售代理协议》的议案；
10、审议《关于西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议》的议案；
11、审议《关于董事、独立董事和监事津贴方案》的议案；
12、审议《关于补选公司监事》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇〇九年度董事会工作报告》
2、审议《二〇〇九年度监事会工作报告》
3、审议《二〇〇九年度财务决算报告》
4、审议《二〇〇九年度利润分配方案》
5、审议《二〇〇九年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇〇九年度报告全文及摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
9、审议《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇八年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇八年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇八年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇九年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇八年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇七年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇七年度报告文本及摘要》；
8、审议《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-30 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2007-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；
2、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《二〇〇六年度董事会工作报告》；
2、 审议《二〇〇六年度监事会工作报告》；
3、 审议《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》；
4、 审议《二〇〇六年度利润分配的预案》；
5、 审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构的议案》；
6、 审议《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》；
7、 审议《关于修订“经营者年薪暂行规定”的议案》；
8、 审议《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》；
9、 审议《关于变更公司名称的预案》；
10、审议《关于修改〈公司〉章程的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-14 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2006-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨 西旅国际中心”项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《二零零五年度利润分配方案》；
2、 审议《二零零五年度董事会工作报告》；
3、 审议《二零零五年度监事会工作报告》；
4、 审议《二零零五年年度报告及年度报告摘要》；
5、 审议《关于修改〈公司〉章程的议案》；
6、 审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
8、 审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
9、 审议《关于续聘五联方圆会计师事务所为公司二零零六年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-13 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2006-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议增补董事会成员的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-08 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2005-12-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
2、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-24 |
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| 公司名称 | 西安旅游 |
| 公告日期 | 2005-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议有关转让曲江城市花园股权的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）；
2、审议聘任新的会计师事务所的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）。
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| 审议内容 | |
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