| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供财务资助暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2022年度董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
2.00 关于拟续租办公场所暨关联交易的议案
3.00 关于拟续签物业管理服务合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9.00 关于对外提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周磊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张志斐先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘平春先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举张力先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举郭磊明先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案
3.01 选举马稚新女士为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举李云常先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司签署《经营托管协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 《关于2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 《关于2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 《关于2020年度财务决算报告》的议案
5.00 《关于2021年度财务预算报告》的议案
6.00 《关于公司2020年度利润分配方案》的议案
7.00 《关于续聘会计师事务所》的议案
8.00 《关于2020年度董事、监事薪酬》的议案
9.00 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险》的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司拟向京基集团有限公司借款暨关联交易的议案。
2.00 议案2：关于公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与深圳市京基房地产股份有限公司签署《房屋租赁合同》暨关联交易议案。
3.00 议案3：关于公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心签署《物业管理服务合同》暨关联交易议案。
4.00 议案4：提名张力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
5.00 议案5：提名李云常先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：公司董事会2019年度工作报告。
2.00 议案2：公司2019年年度报告及摘要。
3.00 议案3：公司2019年度财务决算报告。
4.00 议案4：公司2019年度利润分配预案。
5.00 议案5：公司监事会2019年度工作报告。
6.00 议案6：关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案。
7.00 议案7：关于董事长2019年度津贴的议案。
8.00 议案8：关于公司独立董事2019年度津贴的议案。
9.00 议案9：关于提名常立铭为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
10.00 议案10：关于提名熊伟为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
11.00 议案11：关于提名周磊为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
12.00 议案12：关于提名张志斐为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
13.00 议案13：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案。
14.00 议案14：关于补选公司第八届监事会监事的议案。
15.00 议案15：关于修改<公司章程>的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于延长借款期限并继续提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：公司董事会2018年度工作报告。
2.00 议案2：公司2018年年度报告及摘要。
3.00 议案3：公司2018年度财务决算报告。
4.00 议案4：公司2018年度利润分配预案。
5.00 议案5：公司监事会2018年度工作报告。
6.00 议案6：关于聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年年度审计机构的议案。
7.00 议案7：关于董事长2018年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：公司董事会换届及提名唐军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
2.00 议案2：公司董事会换届及提名张缔江先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
3.00 议案3：公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
4.00 议案4：公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
5.00 议案5：公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
6.00 议案6：公司董事会换届及提名陈东彪先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
7.00 议案7：公司董事会换届及提名王寿庆先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
8.00 议案8：公司董事会换届及提名韩传模先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
9.00 议案9：公司董事会换届及提名韩俊峰先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
10.00 议案10：公司董事会换届及提名韩美云女士作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
11.00 议案11：公司董事会换届及提名倪建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
12.00 议案12：公司董事会换届及提名陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
13.00 议案13：公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
14.00 议案14：公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
15.00 议案15：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。
16.00 议案16：修订《阳光新业地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
17.00 议案17：修订《阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则》的议案。
18.00 议案18：修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的议案。
19.00 议案19：修订《阳光新业地产股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
20.00 议案20：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案。
2.00 议案2：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00议案1：公司董事会换届及提名唐军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
2.00议案2：公司董事会换届及提名张缔江先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
3.00议案3：公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
4.00议案4：公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
5.00议案5：公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
6.00议案6：公司董事会换届及提名陈东彪先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
7.00议案7：公司董事会换届及提名王寿庆先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
8.00议案8：公司董事会换届及提名韩传模先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
9.00议案9：公司董事会换届及提名韩俊峰先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
10.00议案10：公司董事会换届及提名韩美云女士作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
11.00议案11：公司董事会换届及提名倪建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
12.00议案12：公司董事会换届及提名陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。
13.00议案13：公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
14.00议案14：公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：公司董事会2017年度工作报告
2.00 议案2：公司2017年年度报告及摘要
3.00 议案3：公司2017年度财务决算报告
4.00 议案4：公司2017年度利润分配预案
5.00 议案5：公司监事会2017年度工作报告
6.00 议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年年度审计机构的议案
7.00 议案7：关于2017年度董事长津贴的议案
8.00 议案8：关于修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案
9.00 议案9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00议案1提名韩美云女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
2.00议案2：提名张缔江先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1关于出售全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于出售全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2016年度工作报告
议案2：公司2016年年度报告及摘要
议案3：公司2016年度财务决算报告
议案4：公司监事会2016年度工作报告
议案5：公司2016年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司拟为控股子公司成都锦尚置业有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司拟为全资子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司借款提供连带责任保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
议案2：申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。
议案3：关于申请借款并提供担保的议案。
议案4：本公司拟向金融机构申请借款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：提名徐青先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
议案2：提名李国平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
议案3：提名韩传模先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2015年度工作报告
议案2：公司2015年年度报告及摘要
议案3：公司2015年度财务决算报告
议案4：公司监事会2015年度工作报告
议案5：公司2015年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券的议案》
议案2：《关于授权阳光新业地产股份有限公司第七届董事会全权办理阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券有关事宜的议案》
议案3：《关于阳光新业地产股份有限公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：本公司的全资子公司北京艺力设计工程有限公司拟向中信信托有限责任公司申请贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与HomeAlliancePte.Ltd.（以下简称“HomeAlliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
议案2 本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与DawnviewPte.Ltd（以下简称“Dawnview”）拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。
议案3 公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。
议案4 提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：本公司拟放弃成都紫瑞新丽商贸有限公司45%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
议案2：本公司拟放弃北京道乐科技发展有限公司48.547%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。
议案3：本公司拟放弃北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49%的股权的优先购买权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 本公司的全资子公司北京瑞菱阳光商业管理有限公司拟与北京市华远置业有限公司签署《股权转让协议》，出售其持有的菱华阳光（天津）房地产开发有限公司、阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司各51%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“委托人”）签署协议，委托人委托金融机构向本公司发放委托贷款。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司对参股子公司天津阳光新城市商业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司拟放弃菱华阳光（天津）房地产开发有限公司49%股权、菱光辉（天津）房地产开发有限公司49%股权的优先购买权暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于提名贺喜先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于阳光新业地产股份有限公司全资子公司上海晟璞投资管理有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签署《调解协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为全资子公司上海新赟资产管理有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2014年度工作报告
议案2：公司2014年年度报告及摘要
议案3：公司2014年度财务决算报告
议案4：公司监事会2014年度工作报告
议案5：公司2014年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司申请贷款及关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司申请贷款及提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于公司拟为控股子公司上海晟域资产管理有限公司及上海锦赟资产管理有限公司借款提供全额连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司拟为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司银行借款提供连带责任保证担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于收购上海银河宾馆有限公司90%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司拟为控股子公司北京道乐科技发展有限公司银行借款提供连带责任保证担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2013年度工作报告
议案2：公司2013年年度报告及摘要
议案3：公司2013年度财务决算报告
议案4：公司监事会2013年度工作报告
议案5：公司2013年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议关于公司合作投资的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于收购上海锦赟资产管理有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案。
议案2：关于对外投资的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于向信托机构申请借款并提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为天津光明新丽商贸有限公司提供担保的关联交易议案。
议案2：关于本公司全资控股子公司北京瑞京阳光商业管理有限公司与北京利通商宜投资有限公司签署《首创·北京国际中心商场经营管理协议》的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2012年度工作报告
议案2：公司2012年年度报告及摘要
议案3：公司2012年度财务决算报告
议案4：公司监事会2012年度工作报告
议案5：公司2012年度利润分配方案
议案6：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年年度审计机构的议案
议案7：关于董事长年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为控股子公司天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司提供担保的议案。
议案2：关于放弃实施信托发行计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司和北京瑞阳嘉和物业管理有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为控股子公司北京阳光苑商业投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于发行信托计划并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为控股子公司成都锦尚置业有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：逐项审议公司董事会换届选举的议案。
非独立董事候选人：
（1）唐军先生
（2）孙建军先生
（3）Felix Chan Hou Wan先生
（4）万林义先生
独立董事候选人：
（5）徐祥圣先生
（6）黄翼忠先生
（7）李鸣先生
议案2：逐项审议公司监事会换届选举的议案。
股东代表监事候选人：
（1）刘建图先生
（2）张馥香女士
议案3：关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案 1：关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2011年度工作报告
议案2：公司2011年度财务决算报告
议案3：公司监事会2011年度工作报告
议案4：公司2011年度利润分配方案
议案5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于继续购买董事及高管责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于出售青岛阳光滨海置业有限公司等五家全资控股子公司100%股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2010年度工作报告
议案2：公司2010年度财务决算报告
议案3：公司监事会2010年度工作报告
议案4：公司2010年度利润分配方案
议案5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案。
议案2：关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案。
议案3：关于购买董事及高管责任险的议案。
议案4：关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案。
议案5：关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于变更公司注册资本以及修改公司章程相应条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2009 年度工作报告
议案2：公司2009 年度财务决算报告
议案3：公司监事会2009 年度工作报告
议案4：公司2009 年度利润分配方案
议案5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2010 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于受让控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司8.33％股权的关联交易议案。
议案2：关于受让控股子公司北京星泰房地产开发有限公司25.01％股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司受让天津紫金新嘉商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司各10%股权的对外投资暨关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司受让天津友谊新资商贸有限公司、天津光明新丽商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司各10%股权的对外投资暨关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1： 关于为控股子公司北京瑞景阳光物业管理有限公司提供阶段性担保并接受反担保的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案 1：公司董事会 2008 年度工作报告
议案 2：公司 2008 年度财务决算报告
议案 3：公司监事会 2008 年度工作报告
议案 4：公司 2008 年度利润分配预案
议案 5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度审计机构的议案
议案 6：关于修改公司章程第一百五十条规定的议案
议案 7：关于董事长年度津贴的议案
议案 8：关于董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于放弃公司公开增发A股股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：逐项审议公司董事会换届选举的议案。
议案二：逐项审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于部分修改公司公开增发A股股票方案的议案》
（1）对原方案第7 项“决议的有效期”的修改
（2）对原方案第8 项“募集资金用途”的修改
议案2：《关于延长授权董事会全权办理本次公司公开增发A股有关事宜的有效期的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于为控股子公司北京新资物业管理有限公司提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-15 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案。
议案二：审议公司与共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的议案。
议案三、审议公司与共同对成都紫瑞新丽商贸有限公司进行增资的议案。
议案四、审议公司出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49％股权的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-20 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2007 年董事会工作报告；
议案二：公司2007 年财务决算报告；
议案三：公司监事会工作报告；
议案四：公司2007 年度利润分配方案；
议案五：续聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：出让北京新资物业管理有限公司100％股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-07 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2007-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
议案2、关于公开增发A股股票方案的议案
议案3、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
议案4、关于本次募集资金投资项目可行性的议案
议案5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股有关事宜的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：修改公司章程的议案。
议案二：购买北京A-ZTOWN商业楼项目的议案；
议案三：购买成都A-ZTOWN商业楼项目的议案；
议案四：公司为控股子公司北京宜商嘉和投资有限公司提供担保的议案；
议案五：投资烟台市福山区银河小区北侧地块项目的议案；
议案六：投资青岛城阳308国道东地块项目的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-20 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2007-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司2007年半年度利润分配方案。
议案二：公司改选部分董事的议案。
议案三：公司改选部分监事的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司更换独立董事的议案。
议案二：公司为沈阳世达物流商业有限公司向沈阳市商业银行吉隆支行申请8000万元借款提供担保的关联交易的议案。
议案三：公司变更注册资本及修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-08 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司《2006年度董事会工作报告》。
议案二：公司《2006年度财务决算报告》。
议案三：公司《2006年度监事会工作报告》。
议案四、公司《2006年度利润分配预案》。
议案五、公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务审计机构的议案。
议案六、公司变更营业范围并相应修改公司章程的议案。
议案七、公司调整独立董事津贴的议案。
议案八、公司提取董事长年度津贴的议案。
议案九、公司及控股子公司北京首创风度房地产开发有限责任公司将所持沈阳世达物流商业有限公司70％股权转让予Reco Shine Pte Ltd的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司投资天津市河东区万东小马路项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司解除与首创置业股份有限公司合作开发“北京朝阳区大屯北顶村项目公建及公寓项目”的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司将持有的北京宜商嘉投资有限公司80％股权中的39％的股权转让予Reco Shine Pte Ltd的关联交易议案；
议案二：审议通过公司与Reco Shine Pte Ltd共同投资北京市朝阳区北苑大羊坊10号科技创业大厦项目的关联交易议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司为控股子公司北京电控阳光房地产开发有限公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案。
审议首创置业股份有限公司与广西阳光股份有限公司合作开发北京朝阳区大屯北顶村项目的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：逐项审议关于外国投资者对本公司战略投资的议案（与会股东需就该议案进行逐项审议，每项均需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过）；
议案二：审议关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相应条款的议案；
议案三：审议关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
议案四：审议关于本次非公开发行股份募集资金投资项目的可行性分析的议案；
议案五：审议关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案；
议案六：审议修改《公司章程》的议案；
议案七：审议修改《股东大会议事规则》的议案；
议案八：审议修改《董事会议事规则》的议案；
议案九：审议修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-19 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2006-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2005年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2005年度财务决算报告；
议案三：审议公司2005年监事会工作报告
议案四：审议公司2005年度利润分配预案；
议案五：审议续聘财务审计机构的议案；
议案六：审议进行酒仙桥项目一级开发的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议广西阳光股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-21 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2005-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：修改公司章程的议案。
议案二：修改公司股东大会议事规则的议案。
议案三：修改公司董事会议事规则的议案。
议案四：修改公司独立董事工作制度的议案。
议案五：修改公司监事会议事规则的议案。
议案六：修改对外担保管理办法的议案。
议案七：审议《广西阳光股份有限公司信息披露制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-25 |
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| 公司名称 | 阳光股份 |
| 公告日期 | 2005-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司符合增发社会公众股（A股）条件的议案；
议案二：逐项审议公司申请增发社会公众股（A股）的议案；
1、发行种类。
2、每股面值。
3、发行数量。
4、发行对象。
5、发行方式。
6、发行定价方式。
7、定价原则。
8、本次募集资金用途和数额。
9、增发决议有效期。
10、关于滚存利润的分配。
11、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理增发事宜。
议案三：审议增发募集资金投资项目可行性分析的议案；
议案四：审议公司与控股子公司北京星泰房地产开发有限公司签署《北京阳光上东二期项目开发建设合作合同》的议案；
议案五：审议公司董事会关于前次募集资金使用说明的议案。
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