| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
2.00 关于增补米宏杰先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署房屋租赁合同以及作出授权的议案
1.01 关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署房屋租赁合同的议案
1.02 关于提议股东会对子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与大连长江广场有限公司等三家公司签署房屋租赁合同作出授权的议案
2.00 关于增补尚多旭先生为董事的议案
3.00 关于增补邢增海先生为公司股东代表监事的议案
4.00 关于增补杨青先生为公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文(含经审计的财务报告)及其摘要》
2.00 《2020年度利润分配预案》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》
6.00 《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受公司大股东财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文(含经审计的财务报告)及其摘要
2.00 2019年度利润分配预案
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度监事会工作报告
5.00 关于增补王宏宇先生为独立董事的议案
6.00 关于增补王永凡先生为董事的议案
7.00 关于增补郭潜力先生为董事的议案
8.00 关于增补李国庆先生为董事的议案
9.00 关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案
10.00 关于接受公司大股东财务资助的议案
11.00 关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补刘华芬女士为董事的议案
2.00 关于增补刘璐女士为股东代表监事的议案
3.00 关于控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与海南国商酒店管理有限公司等五家公司签署租赁合同解除协议的议案
4.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于补充修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告全文(含经审计的财务报告)及其摘要
2.00 2018年度利润分配预案
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度监事会工作报告
5.00 关于修订公司章程的议案
6.00 关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于接受公司大股东财务资助的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案
4.00 关于换届选举公司第九届董事会董事的议案
4.01 选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事
4.02 选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事
4.03 选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事
4.04 选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事
4.05 选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事
4.06 选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事
4.07 选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事
4.08 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
4.09 选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案
6.00 关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案
7.00 关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事
7.02 选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 关于增补祝捷先生为董事的议案
2.02 关于增补苏伟国先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与海航集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.00 关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案
3.00 关于增补周晋阳女士为股东代表监事的议案
4.00 关于增补雷潇女士为股东代表监事的议案
5.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年年度报告全文（含经审计财务报告）和摘要》
2.00《2017年度利润分配预案》
3.00《2017年度董事会工作报告》
4.00《2017年度监事会工作报告》
5.00《公司章程修正案》
6.00《关于增补秦建民先生为董事的议案》
7.00《关于变更公司注册地址的议案》
8.00《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
1.01 本次重组交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产交易价格和定价依据
1.04 支付方式
1.05 过渡期期间损益的安排
1.06 债权债务处理
1.07 员工及人员安排
1.08 标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 决议有效期
2.00 《关于与交易对方签署<股权转让协议>等相关协议的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案》
4.00 《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年4月5日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》
2.00《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》
3.00《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》
4.00《关于授权董事修改公司章程的议案》
5.00《增补包宗保先生为公司董事的议案》
6.00《增补张祥胜先生为公司董事的议案》
7.00《增补汪君先生为公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年4月5日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》
2.00《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》
3.00《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.40港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行155,830,000股新H股的议案》
4.00《关于授权董事修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年年度业绩报告》
2.审议《2016年度利润分配预案》
3.审议《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
4.审议《2016年度监事会工作报告》
5.审议《关于计提资产减值准备的议案》
6.审议《修改股东会议事规则的议案》
7.审议《增补刘道骐先生为公司董事的议案》
8.审议《增补李瑞先生为公司董事的议案》
9.审议《增补白海波先生为公司董事的议案》
10.审议《增补宋翔先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案）
2、审议《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》（特别决议案）
3、审议《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行136,170,212股新H股的议案》（特别决议案）
4、审议《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司于2017年1月2日签订的认购新H股协议之条款条件及其项下拟进行交易的议案》（特别决议案）
2、审议《关于授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的议案》（特别决议案）
3、审议《关于特别授权董事依据认购新H股协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团（香港）有限公司发行136,170,212股新H股的议案》（特别决议案）
4、审议《关于授权董事修改公司章程的议案》（特别决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《出售东北电气（北京）有限公司100%股权投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年年度业绩报告（经审计）》
（二）《2015年度利润分配预案》
（三）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
（四）《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（五）《2015年度监事会工作报告》
（六）《关于变更公司注册地址的议案》
（七）《公司章程修正案》
（八）《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《选举第八届董事会董事议案》
1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》
2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》
3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》
4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》
5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
（二）《选举第八届董事会独立董事议案》
1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》
2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》
3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》
（三）审议《公司章程修正案》
（四）审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》
（五）审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》
（六）审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》
（七）《选举第八届监事会股东代表监事议案》
1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》
2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟于重大资产重组停牌期满继续申请停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度业绩报告》
2、《2014年度利润分配预案》
3、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
4、《2014年度董事会工作报告》和《2014年度独立董事述职报告》
5、《2014年度监事会工作报告》
6、《公司章程修正案》
7、《修订部分管理制度的议案》
8、《增补朱欣光先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《二零一三年度业绩报告》
议案二、《二零一三年度利润分配预案》
议案三、《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》
议案四、《二零一三年度董事会工作报告》
议案五、《二零一三年度监事会工作报告》
议案六、《公司章程修正案》
议案七、《增补矫利媛女士为执行董事的议案》
议案八、《增补仇永健先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《二零一二年度业绩报告》；
议案二、《二零一二年度利润分配预案》；
议案三、《关于续聘二零一三年度审计机构的议案》；
议案四、《二零一二年度董事会工作报告》；
议案五、《二零一二年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《公司章程修订案》
议案二、《关于改聘审计机构的议案》
议案三、《关于提名苏伟国先生为公司第七届执行董事的议案》
议案四、《关于提名王守观先生为公司第七届执行董事的议案》
议案五、《关于提名刘彤焱先生为公司第七届执行董事的议案》
议案六、《关于提名刘庆民先生为公司第七届执行董事的议案》
议案七、《关于提名刘兵先生为公司第七届执行董事的议案》
议案八、《关于提名王云孝先生为公司第七届独立董事的议案》
议案九、《关于提名刘洪光先生为公司第七届独立董事的议案》
议案十、《关于提名梁杰女士为公司第七届独立董事的议案》
议案十一、《关于提名董连生先生为第七届监事会股东代表监事的议案》
议案十二、《关于提名矫利媛女士为第七届监事会股东代表监事的议案》
议案十三、《第七届董事会成员年度薪酬预案》
议案十四、《第七届监事会成员年度薪酬预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程修订案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2011年度业绩报告》；
2．审议《2011年度利润分配预案》；
3．审议《关于续聘2012年度境内审计机构的议案》；
4．审议《关于续聘2012年度境外审计机构的议案》；
5．审议《2011年度董事会工作报告》；
6．审议《2011年度监事会工作报告》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案一：《2010年度业绩报告》
提案二：《2010年度利润分配预案》
提案三：《关于续聘2011年度境内审计机构的议案》
提案四：《关于续聘2011年度境外审计机构的议案》
提案五：《2010年度董事会工作报告》
提案六：《2010年度监事会工作报告》
提案七：《关于增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》
提案八：《关于增补刘彤焱先生为执行董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《出售新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司之25.6%股权投资》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《提议增补王毅先生为公司执行董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案一：《2009 年度业绩报告》
提案二：《2009 年度利润分配预案》
提案三：《关于续聘2010 年度境内审计机构的议案》
提案四：《关于续聘2010 年度境外审计机构的议案》
提案五：《2009 年度董事会工作报告》
提案六：《2009 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司章程》修正案
议案二：《第六届董事会成员候选人提名议案》
提名苏伟国先生为执行董事候选人
提名王守观先生为执行董事候选人
提名毕建忠先生为执行董事候选人
提名刘庆民先生为执行董事候选人
提名杜凯先生为执行董事候选人
提名吴启成先生为独立非执行董事候选人
提名项永春先生为独立非执行董事候选人
提名王云孝先生为独立非执行董事候选人
议案三：《第六届监事会成员候选人提名议案》
提名董连生先生为股东代表监事候选人
提名白利海先生为股东代表监事候选人
议案四：《第六届董事会成员年度薪酬总额预案》
议案五：《第六届监事会成员年度薪酬总额预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提供对外担保的议案》
2、《关于迁移法定注册地址的议案》
3、《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《截止2008 年12 月31 日止年度经审核业绩报告》。
2、审议《2008 年度净利润分配预案》。
3、审议《关于续聘境内审计机构的议案》。
4、审议《关于续聘境外审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任境外核数师的议案》：
2、《关于聘任境内审计师的议案》：
3、《关于提供对外担保的议案》：
4、《公司章程修正案》：
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《增补刘兵先生和王海洋先生为执行董事的议案》：
2、审议《公司章程修正案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-06 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2008-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》：
2、《关于对外担保的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
（一）审议截至2007 年12 月31 日止年度业绩报告；
（二）审议截至2007 年12 月31 日止年度净利润分配预案：
（三）审议《关于续聘公司境内审计师的议案》：
（四）审议《关于续聘公司境外核数师的议案》：
特别决议案：
（五）审议《公司章程修正案》： |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补毕建忠先生为执行董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《股权置换协议》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任境外核数师的议案》：鉴于2006年年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案，董事会提议聘任汇领会计师事务所有限公司为境外核数师。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议截至2006年12月31日止年度业绩报告；
2.审议截至2006年12月31日止年度净利润分配预案；
3.审议《关于续聘公司境内外审计师的议案》；
4.审议《公司章程》修正案；
5.审议《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议批准《对外增资扩股议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》：
1.1、提名王守观先生为执行董事候选人；
1.2、提名张斌先生为执行董事候选人；
1.3、提名苏伟国先生为执行董事候选；
1.4、提名刘庆民先生为执行董事候选人；
1.5、提名孙震先生为执行董事候选人；
1.6、提名史吏先生为执行董事候选人；
1.7、提名杜凯先生为执行董事候选人；
1.8、提名刘彤焱先生为执行董事候选人；
1.9、提名蔺文斌先生为独立董事候选人；
1.10、提名粱杰女士为独立董事候选人；
1.11、提名刘洪光先生为独立董事候选人；
1.12、提名项永春先生为独立董事候选人；
1.13、提名吴启成先生为独立董事候选人。
2、《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》：
2.1、提名傅修恒先生为股东代表监事候选人；
2.2、提名代桂青女士为股东代表监事候选人。
3、《第五届董事会成员薪酬预案》；
4、《第五届监事会成员薪酬预案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘境内外审计师的议案》；
2、审议《对外增资扩股的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议并批准截至2005年12月31日止年度业绩报告；
2. 审议并批准截至2005年12月31日止年度净利润分配预案；
3. 审议《关于更换会计师的议案》；
4．审议并批准《公司章程》修正案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《东北电气发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-29 |
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| 公司名称 | 东北电气 |
| 公告日期 | 2004-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | a、批准转让锦州电力电容器有限责任公司99.99%股东权益之交易；
b、授权董事会作出以落实或促进交易生效而签订有关文件及采取之恰当行动；
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| 审议内容 | |
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