| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
2.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易事项的议案
2.00 关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于日常关联交易事项的议案
8.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
9.00 关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案
10.00 关于修订公司章程的议案
11.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配方案
5.00 公司2021年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配方案
5.00 公司2020年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举景柱为公司第十一届董事会董事的议案
8.02 关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案
8.03 关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案
8.04 关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案
8.05 关于选举覃铭为公司第十一届董事会董事的议案
8.06 关于选举张涛为公司第十一届董事会董事的议案
9.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案。
9.02 关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案。
9.03 关于选举张湧为公司第十一届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
10.01 关于选举胡建为公司第十一届监事会监事的议案
10.02 关于选举李明为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易事项的议案(一)
2.00 关于日常关联交易事项的议案(二) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于日常关联交易事项的议案(一)
2.00 关于日常关联交易事项的议案(二)
3.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
4.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
5.00 关于修订公司募集资金管理办法的议案
6.00 关于修订公司社会公益活动和慈善事业管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 公司2019年度工作报告及2020年工作计划
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配方案
6.00 公司2019年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于修订公司筹资管理办法的议案
10.00 关于修订公司监事会议事规则的议案
11.00 关于日常关联交易事项的议案
12.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度工作报告及2019年工作计划
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 2018年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于修订公司股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
10.00 关于公司子公司及孙公司开展资金池业务并提供担保的议案
11.00 关于申请综合授信额度的议案
12.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举景柱为公司第十届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举陈高潮为公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度工作报告及2018年工作计划
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于计提资产减值准备的议案
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2017年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
11.01 关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案
11.02 关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王鸿儒为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于日常关联交易事项的议案（一）。
2、关于日常关联交易事项的议案（二）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2016年度工作报告及2017年工作计划；
2、审议2016年度监事会工作报告；
3、审议2016年度财务决算报告；
4、审议2016年度利润分配预案；
5、审议2016年年度报告全文及摘要；
6、审议关于日常关联交易的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
9、审议关于申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案①关于选举郭振甫为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案②关于选举肖丹为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案③关于选举卢国纲为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案④关于选举张会文为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案1中子议案⑤关于选举刘海权为公司第九届董事会非独立董事的议案
议案2关于改选公司第九届监事会监事的议案
议案2中子议案①关于选举李琳为公司第九届监事会监事的议案
议案2中子议案②关于选举李明为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订公司章程的议案；
2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度工作报告及2016年工作计划；
2、审议2015年度监事会工作报告；
3、审议2015年度财务决算报告；
4、审议2015年度利润分配预案；
5、审议2015年年度报告全文及摘要；
6、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于申请2016年度综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年度工作报告及2015年工作计划；
2、审议2014年度监事会工作报告；
3、审议2014年度财务决算报告；
4、审议2014年度利润分配预案；
5、审议2014年年度报告全文及摘要；
6、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于申请2015年度综合授信额度的议案；
8、审议关于修订公司章程的议案；
9、审议关于修订公司股东大会、董事会及监事会议事规则的议案；
10、审议关于修订公司募集资金管理办法的议案；
11、审议关于选举第九届董事会董事的议案；
11.1审议关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
11.1.1审议关于选举秦全权为公司第九届董事会非独立董事的议案；
11.1.2审议关于选举胡群为公司第九届董事会非独立董事的议案；
11.1.3审议关于选举赵树华为公司第九届董事会非独立董事的议案；
11.1.4审议关于选举孙忠春为公司第九届董事会非独立董事的议案；
11.1.5审议关于选举邱宗勋为公司第九届董事会非独立董事的议案；
11.2审议关于选举第九届董事会独立董事的议案；
11.2.1审议关于选举贾绍华为公司第九届董事会独立董事的议案；
11.2.2审议关于选举孟兆胜为公司第九届董事会独立董事的议案；
11.2.3审议关于选举杜传利为公司第九届董事会独立董事的议案；
12、审议关于选举第九届监事会监事的议案
12.1审议关于选举王鸿儒为公司第九届监事会监事的议案；
12.2审议关于选举胡建为公司第九届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案。
2、关于日常关联交易事项的议案（一）。
3、关于日常关联交易事项的议案（二）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度工作报告及2014年工作计划；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度利润分配预案；
5、公司2013年度报告全文及摘要；
6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
7、关于申请2014综合授信额度的议案；
8、关于日常关联交易事项的议案；
9、关于修订公司章程的议案；
10、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举孙忠春为公司第八届董事会董事的议案；
2、关于选举冷明权为公司第八届董事会独立董事的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于修订公司募集资金管理办法的议案；
5、关于修订公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度工作报告及2013年工作计划；
2、监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、公司2012年年度报告全文及摘要；
6、关于审计机构续聘及2012年度会计报表审计报酬的议案；
7、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案；
8、关于向银行申请综合授信的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度不聘请外部审计机构进行公司内部控制审计的议案。
2、海马汽车集团股份有限公司社会公益活动和慈善事业管理办法。
3、海马汽车集团股份有限公司筹资管理办法。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整独立董事津贴的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度工作报告及2012年工作计划；
2、监事会2011年度工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、公司2011年年度报告全文及摘要；
6、关于审计机构续聘及2011年度会计报表审计报酬的议案；
7、关于日常关联交易事项的议案（一）；
8、关于日常关联交易事项的议案（二）；
9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01关于选举景柱为公司第八届董事会董事的议案；
10.02关于选举杨建中为公司第八届董事会董事的议案；
10.03关于选举秦全权为公司第八届董事会董事的议案；
10.04关于选举胡群为公司第八届董事会董事的议案；
10.05关于选举赵树华为公司第八届董事会董事的议案；
10.06关于选举徐兴尧为公司第八届董事会董事的议案；
10.07关于选举魏建舟为公司第八届董事会董事的议案；
10.08关于选举韩旭为公司第八届董事会董事的议案；
11、关于选举公司第八届监事会监事的议案
11.01关于选举王鸿儒为公司第八届监事会监事的议案；
11.02关于选举陈晓峰为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一、逐项审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所议案》
2、审议《关于修订<海马汽车集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度工作报告及2011年工作计划； 2、监事会2010年度工作报告； 3、公司2010年度财务决算报告； 4、公司2010年度利润分配预案； 5、公司2010年年度报告正文及摘要； 6、关于审计机构续聘及2010年度会计报表审计报酬的议案； 7、关于受让海马轿车有限公司38.25%股权关联交易的议案； 8、关于全资子公司海马财务有限公司增资暨关联交易的议案； 9、关于日常关联交易事项的议案； 10、关于修订公司章程的议案； 11、关于推举陈晓峰为公司第七届监事会监事的议案； 本次股东大会将听取独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟的述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
1.01 定价基准日
1.02 定价方式或价格区间
1.03 发行数量
1.04 本次非公开发行股票决议的有效期限
2、《关于修订公司章程的议案》。
3、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度工作报告及2010 年工作计划
2、监事会2009 年度工作报告
3、公司2009 年度财务决算报告
4、公司2009 年度利润分配预案
5、公司2009 年度报告正文及摘要
6、关于审计机构续聘及2009 年度会计报表审计报酬的议案
7、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
8、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
10、关于本次非公开发行股票预案的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于日常关联交易事项的议案》。
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度工作报告及2009 年工作计划
2、监事会2008 年度工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、公司2008 年度报告正文及摘要
6、关于审计机构续聘及2008 年度会计报表审计报酬的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
9、关于推举景柱为公司第七届董事会董事的议案；
10、关于推举杨建中为公司第七届董事会董事的议案；
11、关于推举秦全权为公司第七届董事会董事的议案；
12、关于推举胡群为公司第七届董事会董事的议案；
13、关于推举赵树华为公司第七届董事会董事的议案；
14、关于推举申昌明为公司第七届董事会独立董事的议案；
15、关于推举徐兴尧为公司第七届董事会独立董事的议案；
16、关于推举魏建舟为公司第七届董事会独立董事的议案；
17、关于推举王鸿儒为公司第七届监事会监事的议案。
18、关于推举李芳统为公司第七届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司海马（郑州）汽车有限公司增资的议案》。
2、审议《关于日常关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》。
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格及定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及来源
1.05 回购股份的期限
2、审议《关于回购公司部分社会公众股股份决议有效期限的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分社会公众股股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》。
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格及定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及来源
1.05 回购股份的期限
2、审议《关于回购公司部分社会公众股股份决议有效期限的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分社会公众股股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度工作报告及2008 年工作计划。
2、监事会2007 年度工作报告。
3、公司2007 年度财务决算报告。
4、公司2007 年度利润分配预案。
5、公司2007 年度报告正文及摘要。
6、关于审计机构续聘的议案。
7、关于2008 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2008-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所暨确定2007年年度报告审计报酬的议案》。
2、审议《关于修改<海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金（定向增发）使用情况说明的议案》
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2007-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于债务豁免的议案》。
2、审议《关于将非经营性资产与对应债务打包对外投资的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2007-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选独立董事的议案》。
2、审议《关于推举徐兴尧为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《海马投资集团股份有限公司募集资金管理办法》。
4、审议《海马投资集团股份有限公司独立董事工作制度》。
5、审议《关于公积金转增股本的议案》。
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件并申请公开发行可转换公司债券的议案》。
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
8.01发行债券种类
8.02发行规模
8.03票面金额及发行价格
8.04期限
8.05利率
8.06付息方式
8.07转股期
8.08转股价格的确定及调整
8.09转股价格的向下修正条款
8.10转换年度有关股利的归属
8.11回售条款
8.12附加回售
8.13赎回条款
8.14转股时不足1股金额的处理方法
8.15可转换公司债券持有人会议
8.16发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
8.17担保事项
8.18本次发行可转换公司债券募集资金用途
9、审议《关于申请公开发行可转换公司债券决议有效期限的议案》。
10、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006 年度工作报告及2007 年度工作计划；
2、独立董事2006 年度述职报告；
3、监事会2006 年度工作报告；
4、公司2006 年度财务决算报告；
5、公司2006 年度利润分配预案；
6、公司2006 年度报告正文及摘要；
7、关于审计机构续聘及2006 年度会计报表审计报酬的议案；
8、日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增加短期投资额度的议案》
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告及2006年度工作计划；
2、独立董事2005年度述职报告；
3、监事会2005年度工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2005年度报告正文及摘要；
7、关于会计师事务所续聘及2005年度会计报表审计报酬的议案；
8、关于公司2006年度日常关联交易事项的议案；
9、关于修改《海南金盘实业股份有限公司章程》的议案；
10、关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案；
11、关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案；
12、关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案；
13、关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案；
14、关于推举杜传利为公司第六届董事会独立董事的议案；
15、关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案；
16、关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 海马汽车 |
| 公告日期 | 2005-10-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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