| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《2023年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案
7.00 关于审议《2024年开展金融衍生品交易》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2024年度日常关联交易预计》的议案
2.00 关于审议《公司2024年度申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司董事》的议案
1.01 选举张亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举孙飞先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司董事》的议案
2.00 关于审议《修订公司〈章程〉》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司董事》的议案
2.00 关于审议《变更公司监事》的议案
3.00 关于审议《签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与RNPL2023年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2022年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2022年度独立董事工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2022年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《公司2023年开展金融衍生品交易》的议案
7.00 关于审议《公司2023年度申请综合授信额度》的议案
8.00 关于审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2023年度日常关联交易预计》的议案
2.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为其提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司董事》的议案
2.00 关于审议《变更公司独立董事》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案
累积投票提案 提案2为等额选举
2.00 非独立董事选举
2.01 非独立董事单钧
2.02 非独立董事郝峰
2.03 非独立董事蔡航清 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司 2021 年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司 2021 年度独立董事工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2022年开展金融衍生品交易》的议案
2.00 关于审议《修订公司章程》的议案
3.00 关于审议《修订公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于审议《修订公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于审议《修订公司监事会议事规则》的议案
6.00 非独立董事选举
6.01 非独立董事陈德芳
6.02 非独立董事惠春雷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
2.00 关于审议《公司2022年度申请综合授信额度》的议案
3.00 关于审议《选举公司董事》的议案
4.00 关于审议《选举公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更会计师事务所》的议案
2.00 关于审议《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北100MW风电项目工程总承包合同暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司符合配股条件》的议案
2.00 关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金用途
2.10 本次配股决议有效期限
2.11 本次发行股票的上市流通
3.00 关于审议《公司配股公开发行股票预案》的议案
4.00 关于审议《公司配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5.00 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于审议《公司摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺》的议案
7.00 关于审议《公司未来三年股东回报规划》的议案
8.00 关于审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜》的议案
9.00 关于审议修订《北方国际合作股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 选举公司第八届董事会非独立董事
1.01 非独立董事张冠杰先生
1.02 非独立董事万程先生
1.03 非独立董事原军先生
1.04 非独立董事燕云飞先生
1.05 非独立董事张晓明女士
1.06 非独立董事程坷飞先生
2.00 选举公司第八届董事会独立董事
2.01 独立董事何佳先生
2.02 独立董事袁立先生
2.03 独立董事耿建新先生
3.00 选举公司第八届监事会监事
3.01 监事时延军先生
3.02 监事马红艳女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2020年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2020年度独立董事工作报告》的议案
4、关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于审议《公司2020年度利润分配方案》的议案
6、关于审议《公司2021年度申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《公司2021年开展金融衍生品交易》的议案
8、关于审议《修订公司章程》的议案
9、关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《为孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供股权质押担保及向控股股东中国北方工业有限公司提供反担保》的议案
2.00 关于审议《公司2021年度日常关联交易预计》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《修订公司章程》的议案
2.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
3.00 关于审议《办理应收账款保理业务》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《选举公司董事》的议案
2.00 关于审议《变更公司独立董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案
2.00 关于审议《变更公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《变更公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2019年度独立董事工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《选举公司董事》的议案
1.01 选举植玉林先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举万程先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
2.00 关于审议《公司2020年开展金融衍生品交易》的议案
3.00 关于审议《公司2020年度日常关联交易预计》的议案
4.00 关于审议《选举时延军先生为公司第七届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案
2.00 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案
5.00 关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案
6.00 关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案
7.00 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案
9.00 关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案
10.00 关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件》
2.00 逐项审议《公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)》
2.01 (1)发行证券的种类
2.02 (2)发行规模
2.03 (3)票面金额和发行价格
2.04 (4)可转换公司债券存续期限
2.05 (5)票面利率
2.06 (6)还本付息的期限和方式
2.07 (7)担保事项
2.08 (8)转股期限
2.09 (9)转股价格的确定与修正
2.10 (10)转股价格向下修正条款
2.11 (11)转股时不足一股金额的处理方法
2.12 (12)赎回条款
2.13 (13)回售条款
2.14 (14)转股年度有关股利的归属
2.15 (15)发行方式及发行对象
2.16 (16)向原股东配售的安排
2.17 (17)债券持有人会议相关事项
2.18 (18)本次募集资金用途
2.19 (19)募集资金管理及存放账户
2.20 (20)本次方案的有效期
3.00 审议《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
4.00 审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
5.00 审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6.00 审议《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 审议《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》
8.00 审议《公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查报告(修订稿)》
9.00 审议《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺》
10.00 审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施(修订稿)》
11.00 审议《批准公司公开发行可转换公司债权募集资金投资项目相关财务报告和资产评估报告》
12.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜》
13.00 审议《公司续聘会计师事务所》
14.00 审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议修订《公司章程》的议案
2.00 关于审议《公司开展金融衍生品交易业务》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2017年年度报告及摘要》
2.00 审议《公司2017年董事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年监事会工作报告》
4.00 审议《公司2017年独立董事工作报告》
5.00 审议《公司2018年申请综合授信额度》
6.00 审议《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本》
7.00 审议《公司2018年度日常关联交易预计》
8.00 审议修订《公司章程》
9.00 审议《公司会计政策变更》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 非独立董事王一彤先生
1.02 非独立董事魏合田先生
1.03 非独立董事王粤涛先生
1.04 非独立董事张晓明女士
1.05 非独立董事余道春先生
1.06 非独立董事郝峰先生
2.00 选举公司第七届董事会独立董事
2.01 独立董事谢兴国先生
2.02 独立董事鲍恩斯先生
2.03 独立董事何佳先生
3.00 选举公司第七届监事会监事
3.01 监事倪静女士
3.02 监事马红艳女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案
2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
3、关于审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《公司2016年年度报告及摘要》的议案
2、 关于审议《公司2016年董事会工作报告》的议案
3、 关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案
4、 关于审议《公司2016年独立董事工作报告》的议案
5、 关于审议《公司2017年申请综合授信额度》的议案
6、 关于审议《公司2016年度利润分配方案》的议案
7、 关于审议《公司2017年度日常关联交易预计》的议案
8、 关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同》的议案
9、 关于审议《变更募集资金用途》的议案
10、 关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《选举公司董事》的议案
（1）选举张晓明女士为公司第六届董事会董事
（2）选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事
2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案
3、关于审议《变更会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
议案二关于审议修订《公司章程》的议案
议案三关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
议案四关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于审议《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案
议案二、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订TWM-NOR-2合同补充协议及1号修改协议》的议案
议案三、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案
议案二 逐项审议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
1 发行股份及支付现金购买资产
（1） 交易对方；
（2） 标的资产；
（3） 标的资产的定价依据及交易价格；
（4） 支付方式；
（5） 现金支付期限；
（6） 发行股份的种类和面值；
（7） 发行方式；
（8） 发行对象和认购方式；
（9） 发行价格；
（10） 发行价格调整机制；
（11） 发行数量；
（12） 评估基准日至资产交割日期间的损益安排；
（13） 标的资产的过户及违约责任；
（14） 限售期；
（15） 上市地点；
（16） 发行前滚存未分配利润安排；
（17） 决议有效期。
2、 配套融资
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式；
（3） 发行对象和认购方式；
（4） 配套融资金额；
（5） 发行股份的定价原则及发行价格；
（6） 配套融资发行价格调整机制；
（7） 发行数量；
（8） 限售期；
（9） 募集资金用途；
（10） 上市地点；
（11） 滚存利润安排；
（12） 决议有效期。
议案三 《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易》的议案
议案四 《<北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案；
议案五 《签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及补充协议、<发行股份购买资产协议>及补充协议》的议案
议案六 《签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>及补充协议》的议案
议案七 《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
议案八 《批准本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告》的议案
议案九 《本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项》的议案
议案十 《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2015年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2015年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2016年申请综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2015年度利润分配方案》的议案
7、关于审议《投资建设巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》的议案
2、关于审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案
3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案
4、关于审议《变更公司董事》的议案
4.1选举郝峰先生为第六届董事会董事
5、关于审议《公司与中国北方工业公司签订出口保理代理协议》的议案
6、关于审议《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》的议案
7、关于审议《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案
1.1选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事
议案2、关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案
2.1选举王悦女士为第六届董事会董事
议案3、关于审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2014年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2014年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2015年申请综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
7、关于审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
8、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》的议案
9、关于审议《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的议案
10、关于审议《关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案；
2、关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 定价方式和发行价格
2-4 发行数量
2-5 发行对象及认购方式
2-6 限售期
2-7 未分配利润的安排
2-8 上市地点
2-9 本次募集资金用途
2-10 本次发行的决议有效期
3、关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案
7、关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案
8、关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
9、关于审议《未来三年（2014年——2016年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事
2、关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事
3、关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事
3.2 选举李柏森先生为第六届监事会监事
4、关于审议修订《公司章程》的议案
5、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于审议修订《独立董事制度》的议案
7、关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿6号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《变更公司董事》的议案
2、 关于审议《变更公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《变更会计师事务所》的议案
8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
11、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
12、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
13、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
14、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
15、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
17、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
18、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
19、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案
20、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
21、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
22、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《修改公司章程》的议案
2、 关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案
3、 关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《北方国际2012年年度报告及摘要》的议案；
2、关于审议《公司2012年董事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2012年监事会工作报告》的议案；
4、关于审议《更换公司监事》的议案；
5、关于审议《2012年独立董事工作报告》的议案；
6、关于审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案；
7、关于审议《公司2013年申请信用额度》的议案；
8、关于审议《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》的议案；
9、关于审议《聘任会计师事务所》的议案；
10、关于审议《投资建设老挝南湃水电站BOT项目》的议案；
11、关于审议《公司与TWM公司签订德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同第五号修改协议》的议案；
12、关于审议《公司2012年增加申请综合授信额度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《修改公司章程》的议案
2、 关于审议《变更公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《北方国际2011年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2011年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2011年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2011年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、关于审议《公司2012年申请信用额度》的议案
7、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
8、关于审议《聘任会计师事务所》的议案
9、关于审议《授权经营层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款进行再融资》的议案
10、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》的议案
11、关于审议《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供2亿元担保》的议案
12、关于审议《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供3750万元借款》的议案
13、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿项目补充设备供货合同》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案
2、关于审议《聘任会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》
2、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230KV、132KV高压线路拆改建项目》的议案
3、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目培训合同》的议案
4、 关于审议《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议的第一号修改协议》的议案
5、 关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包合同》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《变更公司董事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《北方国际2010年年度报告及摘要》的议案
2、 关于审议《公司2010年董事会工作报告》的议案
3、 关于审议《公司2010年监事会工作报告》的议案
4、 关于审议《2010年独立董事工作报告》的议案
5、 关于审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、 关于审议《公司2011年申请信用额度》的议案
7、 关于审议《签订德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同第4号修改协议》的议案
8、 关于审议《授权经营管理层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款进行再融资》的议案
9、 关于审议《公司与北京北方中惠房地产开发有限公司签订 幕墙工程合同》的议案
10、关于审议通过了《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易》的议案。
11、关于审议通过了《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案。
12、关于审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案
2、 关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案
3、 关于审议《公司第五届监事会换届提名》的议案
4、 关于审议《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案
5、 关于审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《北方国际2009 年年度报告及摘要》的议案
2、 关于审议《公司2009 年董事会工作报告》的议案
3、 关于审议《公司2009 年监事会工作报告》的议案
4、 关于审议《2009 年独立董事工作报告》的议案
5、 关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、 关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案
7、 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
8、 关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议构成关联交易》的议案
9、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
10、关于审议《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公司签订出口货物海运代理协议的关联交易》的议案
11、关于审议《公司注册地址变更》的议案
12、公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000 万借款》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《老挝XESET2 水电站项目应收账款再融资》的议案
2、 关于审议《老挝XESET2 水电站项目应收帐款买断》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于审议《变更公司董事》的议案
2、 关于审议《变更公司独立董事》的议案
3、 关于审议《埃塞俄比亚SK-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案
4、 关于审议《埃塞俄比亚MG-1 变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案
5、 关于审议《埃塞俄比亚KDD-2 输变线项目代理合同关联交易协议》的议案
6、 关于审议《修订《公司章程》》的议案
7、 关于审议《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案
8、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
9、 关于审议《变更公司监事》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《转让公司全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权》的议案
2、关于审议《申请6500 万欧元专项授信额度》的议案
3、关于审议《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《北方国际2008 年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2008 年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2008 年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2008 年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
6、关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案
7、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
8、关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议构成关联交易》的议案
9、关于审议《修订《公司章程》》的议案
10、关于审议《处理坏账损失》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于埃塞俄比亚NGAA-1变电站设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案
2、审议《关于伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路车辆供货合同关联交易协议》的议案
3、审议《关于厄立特里亚农业工程项目委托代理合同关联交易协议》的议案
4、审议《关于向北方万坤置业有限公司进行增资》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《何晓东先生申请辞去北方国际董事、董事长》的议案
2、 审议《推荐李建民先生为北方国际董事侯选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《变更董事》的议案
2、关于审议《变更独立董事》的议案
3、关于审议《申请1.2 亿欧元专项授信额度》的议案
4、关于审议《伊朗德黑兰地铁四号线补充委托代理合同NO.2 关联交易协议》的议案
5、关于审议《伊朗德黑兰郊区电气化铁路五号线TUSRC-EM21 补充修改委托代理合同关联交易协议》的议案
6、关于审议《北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼工程的施工总承包合同的关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告
2、审议董事会工作报告
3、审议监事会工作报告
4、审议2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
5、审议以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的日常关联交易的议案
6、审议北方国际合作股份有限公司代理北方国际建设有限公司日常关联交易的议案
7、审议深圳市北方西林实业公司与深圳市北方投资有限公司日常关联交易的议案
8、审议北方国际与德黑兰车辆制造公司签订的4.245 亿欧元地铁车辆及备件采购合同的关联交易的议案
9、审议《伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理关联交易协议》的议案
10、审议《埃塞俄比亚BM-1 变电站&FGG-1 变电站设备供货合同委托代理协议》关联交易的议案
11、审议关于2008 年贷款额度的议案。
12、审议关于为万坤房地产公司提供借款担保的议案
13、审议聘请2008 年度会计师事务所
14、其他议案
14.1、 审议2007 年独立董事工作述职报告
14.2、 审议《北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼等4 项工程的施工总承包合同的关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
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| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司第四届董事会换届选举议案；
2、公司第四届监事会换届选举议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年年度报告
2、 审议2006年董事会工作报告
3、 审议2006年监事会工作报告
4、 审议2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
5、 关于以中国北方工业公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案
6、 审议关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易的议案。
7、 审议关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易的议案。
8、 审议关于2007年贷款额度的议案。
9、 审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2006-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于变更公司注册地址的议案；
3、 关于续聘2006年度会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于李建民先生辞去北方国际董事的议案。
2) 关于曾世贵先生辞去北方国际董事的议案。
3) 关于选举陈龙先生为北方国际董事的议案。
4) 关于选举强云先生为北方国际董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
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| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案
5、审议《建筑装饰分公司相关资产与万坤置业股权进行资产置换》的议案
6、审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》的议案
7、审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
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| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《北方国际合作股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方国际 |
| 公告日期 | 2005-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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