| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
2.00 《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度权益分派预案》
5.00 《公司董事会2023年度工作报告》
6.00 《公司2023年度监事会报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王志楷先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举胡翔海先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举古成先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举张国元先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举郑向鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举卢雨禾女士为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵如冰先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举毕为民女士为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举刘海峰先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举游红霞女士为公司第十一届监事会监事
3.02 选举刘昕清女士为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司董事会2022年度工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度权益分派预案》
5.00 《公司2022年度监事会报告》
6.00 《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2021年度财务决算报告》
3.00 《公司2021年度权益分派预案》
4.00 《公司2021年度董事会报告》
5.00 《公司2021年度监事会报告》
6.00 《关于公司2021年度董事及监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司“十四五”战略规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于公司为下属企业提供担保的议案》
3.00 《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会报告》
2.00 《公司2020年度监事会报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2020年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会报告》
2.00 《公司2019年度监事会报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司薪酬总额决定机制》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司独立董事津贴标准调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》
2.00 《公司独立董事制度》
3.00 《公司会计师事务所选聘管理办法》
4.00 《公司募集资金管理办法》
5.00 《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会报告》
2.00 《公司2018年度监事会报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事
3.02 选举刘继先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 逐项表决《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 本次重大资产重组的方式及交易对方
3.02 标的资产
3.03 发行股票的种类和面值
3.04 发行方式和发行对象
3.05 交易价格和定价原则
3.06 支付方式及来源
3.07 发行价格及定价依据
3.08 股票发行数量
3.09 发行股份购买资产的发行价格调整机制
3.10 上市地点
3.11 交易对方所持股票的限售期
3.12 业绩承诺及补偿安排
3.13 标的资产过渡期间损益的归属
3.14 滚存利润安排
3.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.16 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
8.00 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
9.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》
10.00 《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估(估值)假设前提的合理性、评估(估值)方法与评估(估值)目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于提请股东大会批准深圳市福德国有资本运营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会报告》
2.00 《公司2017年度监事会报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2017年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于增补公司监事的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
10.00 《关于增补公司董事的议案》
10.01 增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事
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| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会报告》
2、审议《公司2016年度监事会报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度权益分派预案》
5、审议《关于公司2016年度董事及监事薪酬的议案》
6、审议《公司2016年年度报告》及其摘要
7、审议《关于预计公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2015年度董事会报告》；
议案2 《公司2015年度监事会报告》；
议案3 《公司2015年度财务决算报告》；
议案4 《公司2015年度权益分派预案》；
议案5 《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》；
议案6 《公司2015年年度报告》及其摘要；
议案7 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事
（2）选举吴叔平先生为公司第九届董事会独立董事
（3）选举陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事
（4）选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事
（5）选举李金华女士为公司第九届董事会董事
（6）选举刘征宇先生为公司第九届董事会董事
（7）选举黄宇先生为公司第九届董事会董事
（8）选举颜泽松先生为公司第九届董事会董事
（9）选举李亦研女士为公司第九届董事会董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举林红女士为公司第九届监事会非职工监事
（2）选举李新建先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会报告》；
2、听取2014年度独立董事述职报告（非表决项）；
3、审议《公司2014年度监事会报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度权益分派预案》；
6、审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》；
7、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
2、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的特别议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会报告》；
2、听取2013年度独立董事履职情况报告（非表决事项）；
3、审议《公司2013年度监事会报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于公司2013年度董事及监事薪酬的议案》；
7、审议《公司2013年年度报告》及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向公司股东购置办公场所涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会报告》；
2、听取2012年度独立董事履职情况报告（非表决事项）；
3、审议《公司2012年度监事会报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《公司2012年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》；
10、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》；
2.1本次交易标的、交易方式和交易对方；
2.2交易价格；
2.3定价依据；
2.4交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；
2.5资产交付或过户的时间安排；
2.6与资产相关的人员安排；
2.7合同的生效条件和生效时间；
2.8违约责任；
2.9决议有效期；
3、《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
4、《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》；
5、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2.《关于下属控股公司浙江深深宝华发茶叶有限公司拟向浙江华发茶业有限公司购买茶叶涉及关联交易的议案》；
3.《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
（1）选举陈少群先生为公司第八届董事会董事
（2）选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事
（3）选举黄宇先生为公司第八届董事会董事
（4）选举颜泽松先生为公司第八届董事会董事
（5）选举窦强先生为公司第八届董事会董事
（6）选举林延峰先生为公司第八届董事会董事
（7）选举吴叔平先生为公司第八届董事会独立董事
（8）选举范值清先生为公司第八届董事会独立董事
（9）选举徐壮城先生为公司第八届董事会独立董事
4. 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
（1）选举林红女士为公司第八届监事会监事
（2）选举罗龙新先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的特别议案》
2、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会报告》；
2、听取2011 年度独立董事履职情况报告；
3、审议《公司2011 年度监事会报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《公司2011 年年度报告》及其摘要；
8、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》；
9、审议《关于聘用公司2012 年度审计机构的议案》；
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》；
2.《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2．逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
3．《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
4．《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》
5．《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
6．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2010年度董事会报告》； 2.听取2010年度独立董事履职情况报告； 3.审议《公司2010年度监事会报告》； 4.审议《公司2010年年度报告》及其摘要； 5.审议《公司2010年度财务决算报告》； 6.审议《公司2010年度利润分配预案》； 7.审议《关于聘用公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的特别议案》；
2、《关于公司监事会更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让深圳百事可乐饮料有限公司5%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
2.1 本次非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 发行数量和发行规模
2.5 认购方式
2.6 定价原则
2.7 本次发行的锁定期
2.8 本次发行前滚存未分配利润安排
2.9 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 发行决议的有效期
3. 审议《关于<深圳市深宝实业股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案>的议案》；
4. 审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5.审议《关于本次非公开发行募集资金拟收购的深宝华城48.33%股权的审计、评估结果补充说明的议案》；
6.审议《关于签订附生效条件的<关于非公开发行A 股股票的认购协议>及其补充协议和附生效条件的<资产购买协议>及其补充协议的议案》；
7.审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会报告》；
2、《公司2009 年度监事会报告》；
3、《独立董事2009 年度述职报告》（非表决事项）；
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009 年度财务决算报告》；
6、《公司2009 年度利润分配预案》；
7、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》；
8、《关于聘用公司2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司总部薪酬管理办法>的议案》；
2、《关于聘用公司2009 年度财务审计机构的议案》；
3、《关于建立<公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》；
4、《关于修改公司经营范围及<公司章程>相关条款的议案》；
5、《关于公司董事会换届的议案》；
6、《关于公司监事会换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>的特别议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会报告》；
2、审议《公司2008年度监事会报告》；
3、审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2008年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的特别议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于规范公司经营范围的表述并修改《公司章程》相关条款的特别议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会报告》；
3、审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议关于聘用公司2007 年度境内审计师的议案；
7、审议关于聘用公司2008 年度审计师的议案；
8、审议关于不再聘请境外审计师的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2007-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案；
（二）审议《公司独立董事制度》；
（三）审议《公司募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会报告》；
（二）审议《公司2006年度监事会报告》；
（三）审议《公司2006年年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股)；
（五）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（六）审议关于计提若干事项减值准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于解除《土地使用权转让合同》的议案；
6、审议关于转让深圳百事10％股权的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》
本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届董事会董事：
（1）选举祝俊明为公司第六届董事会董事
（2）选举陈小华为公司第六届董事会董事
（3）选举何东为公司第六届董事会董事
（4）选举范直清为公司第六届董事会独立董事
（5）选举杜文君为公司第六届董事会独立董事
（6）选举邓梅希为公司第六届董事会独立董事
（7）选举曾湃为公司第六届董事会董事
（8）选举郑煜曦为公司第六届董事会董事
（9）选举曾素艳为公司第六届董事会董事
2、审议《关于监事会换届的议案》
本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届监事会监事：
（1）选举宗海燕女士为公司第六届监事会监事
（2）选举颜泽松先生为公司第六届监事会监事
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会报告》；
2、审议《公司2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于聘用公司2006年度审计师的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 深粮控股 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让工业用地之土地使用权的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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