| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于修改公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度开展资产池业务的议案
7.00 关于2023年度担保计划的议案
8.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案
9.00 关于修改及制定公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名选举沈成方先生为南玻集团第九届董事会非独立董事职务的议案
2.00 关于免去王健先生南玻集团第九届董事会董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
7.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于2022年度开展资产池业务的议案
8.00 关于2022年度担保计划的议案
9.00 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 关于聘请2021年度审计机构的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 2020年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 非独立董事候选人陈琳女士
9.02 非独立董事候选人王健先生
9.03 非独立董事候选人张金顺先生
9.04 非独立董事候选人程细宝女士
9.05 非独立董事候选人程靖刚先生
9.06 非独立董事候选人姚壮和先生
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 独立董事候选人朱桂龙先生
10.02 独立董事候选人朱乾宇女士
10.03 独立董事候选人许年行先生
11.00 关于选举第九届监事会非职工监事的议案
11.01 非职工监事候选人孟莉莉女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺
7.00 关于未来三年股东回报规划（2020年至2022年）的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
1.01 公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件
1.02 票面金额、发行价格及发行规模
1.03 发行对象及向公司股东配售的安排
1.04 债券期限及品种
1.05 债券利率及确定、还本付息方式
1.06 担保方式
1.07 发行方式
1.08 募集资金用途
1.09 偿债保障措施
1.10 发行债券的上市
1.11 赎回条款或回售条款
1.12 关于本次公司债券的授权事项
1.13 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
4.00 关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
5.00 关于外部监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
7.00 关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
3.00 关于制定《中国南玻集团股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 南玻集团2017年度董事会工作报告
2.00 南玻集团2017年度监事会工作报告
3.00 南玻集团2017年年度报告及摘要
4.00 南玻集团2017年度财务决算报告
5.00 南玻集团2017年度利润分配预案
6.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<中国南玻集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 南玻集团2016年度董事会工作报告
2.00 南玻集团2016年度监事会工作报告
3.00 南玻集团2016年年度报告及摘要
4.00 南玻集团2016年度财务决算报告
5.00 南玻集团2016年度利润分配预案
6.00 关于聘请2017年度审计机构的议案
7.00 关于修改＜公司章程＞的议案
8.00 关于公司重大前期会计差错更正及追溯调整的议案
9.00 关于申请注册和发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1选举陈琳女士为第八届董事会非独立董事
1.2选举王健先生为第八届董事会非独立董事
1.3选举叶伟青女士为第八届董事会非独立董事
1.4选举程细宝女士为第八届董事会非独立董事
1.5选举潘永红先生为第八届董事会非独立董事
1.6选举张金顺先生为第八届董事会非独立董事
2审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1选举靳庆军先生为第八届董事会独立董事
2.2选举詹伟哉先生为第八届董事会独立董事
2.3选举朱桂龙先生为第八届董事会独立董事
3审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举张宛东女士为第八届监事会非职工代表监事
3.2选举李新军先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
1.1 公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件；
1.2 票面金额、发行价格及发行规模；
1.3 发行对象及向公司股东配售的安排；
1.4 债券期限及品种；
1.5 债券利率及确定、还本付息方式；
1.6 担保方式；
1.7 发行方式；
1.8 募集资金用途；
1.9 偿债保障措施；
1.10 发行债券的上市；
1.11 赎回条款或回售条款；
1.12 关于本次发行公司债券的授权事项；
1.13 决议的有效期。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于补选第七届监事会监事的议案》
1.1 选举张宛东女士为第七届监事会监事
1.2 选举李新军先生为第七届监事会监事
2、 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
1.1 选举靳庆军先生为第七届董事会独立董事
1.2 选举詹伟哉先生为第七届董事会独立董事
2、审议《关于申请注册和发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2015年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2015年度监事会工作报告》；
3、 审议《南玻集团2015年年度报告及摘要》；
4、 审议《南玻集团2015年度财务决算报告》；
5、 审议《南玻集团2015年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于申请注册和发行永续债券的议案》；
8、 审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
9、 审议《关于为控股子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.1 选举陈琳女士为第七届董事会非独立董事
1.2 选举王健先生为第七届董事会非独立董事
1.3 选举叶伟青女士为第七届董事会非独立董事
1.4 选举程细宝女士为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价方式
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9本次发行决议有效期
2.10上市地点
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的授权有效期的的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南玻集团2014年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2014年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2014年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2014年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2014年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请注册和发行中期票据的议案》；
2、审议《关于申请注册和发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决；
董事候选人6位：
8.1 董事候选人曾南
8.2 董事候选人李景奇
8.3 董事候选人陈潮
8.4 董事候选人严纲纲
8.5 董事候选人郭永春
8.6 董事候选人吴国斌
独立董事候选人3位：
8.7 独立董事候选人张建军
8.8 独立董事候选人符启林
8.9 独立董事候选人杜文君
9、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。
监事候选人2位：
9.1 监事候选人龙隆
9.2 监事候选人洪国安 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南玻集团2012年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2012年度监事会工作报告》；
3、听取《南玻集团2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《南玻集团2012年年度报告及摘要》；
5、审议《南玻集团2012年度财务决算报告》；
6、审议《南玻集团2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请注册和发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事变更的议案》；
2、审议《关于非股东单位外部董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》，包
括：
1.1 回购股份的价格区间；
1.2 回购股份的种类、数量和比例；
1.3 用于回购的资金总额以及资金来源；
1.4 回购股份的期限；
1.5 回购方式；
1.6 回购股份的股东权利丧失时间；
1.7 回购股份的处置；
1.8 决议的有效期；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外
资股（B 股）股份相关事宜的议案》。
3、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
4、审议《关于变更注册资本的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于监事津贴的议案》
7、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》
8、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2011年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2011年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2011年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2011年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2011年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于独立董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2010年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2010年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2010年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2010年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2010年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2010年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于变更注册资本的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
11、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
12、 审议《关于董事会换届选举的议案》，
13、 审议《关于监事会换届选举的议案》. |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2010年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2010年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2010年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2010年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2010年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2010年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于变更注册资本的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、 审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
11、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
12、 审议《关于董事会换届选举的议案》，
13、 审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累积投票方式表决。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况专项说明》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2010-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于确定2010年度审计费用的议案》；
2、 审议《关于为控股子公司担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于确定2010年度审计费用的议案》；
2、 审议《关于为控股子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 审议《南玻集团2009 年度董事会工作报告》；
② 审议《南玻集团2009 年度监事会工作报告》；
③ 审议《南玻集团2009 年年度报告及摘要》；
④ 审议《南玻集团2009 年度财务决算报告》；·
⑤ 审议《南玻集团2009 年度利润分配预案》；
⑥ 审议《聘请2010 年度审计机构的议案》；
⑦ 审议《关于减少注册资本的议案》；
⑧ 审议《关于修改公司章程的议案》；
⑨ 审议《关于为控股子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
1.1 发行规模；
1.2 不向公司原股东作优先配售的安排；
1.3 债券期限；
1.4 募集资金用途；
1.5 债券利率；
1.6 本次公司债券为无担保债券；
1.7 发行债券的上市；
1.8 决议的有效期；
1.9 本次发行的授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于减少注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于确定2009 年度审计费用的议案》；
4、 审议《关于为控股子公司担保的议案》；
5、 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2009-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2008 年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2008 年度监事会工作报告》；
3、 听取《南玻集团2008 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2008 年年度报告及摘要》；
5、 审议《南玻集团2008 年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2008 年度利润分配预案》；
7、 审议《聘请2009 年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于修改公司章程的议案》；
9、 审议《关于对控股子公司担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于选举监事的议案》；
4、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、 审议《关于南玻集团聘请2008 年度审计机构的议案》；
6、 审议《关于对控股子公司担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《南玻集团A 股限制性股票激励计划》；
1.1 限制性股票的种类、来源和数量；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票授予价格的调整方法和程序；
1.8 限制性股票回购价格的调整方法和程序；
1.9 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、听取监事会《关于核查本次A 股限制性股票激励计划激励对象的意见》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《南玻集团2007 年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2007 年度监事会工作报告》；
3、 审议《南玻集团2007 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2007 年年度报告和年度报告摘要》；
5、 审议《南玻集团2007 年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2007 年度利润分配预案》；
7、 审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
8、 审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
9、 审议《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
10、 审议《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
11、 审议《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
12、 审议《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
13、 审议《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
14、 审议《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
15、 审议《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
16、 审议《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
17、 审议《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
2、审议《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
3、审议《关于南玻集团选举董事的议案》；
4、审议《关于南玻集团选举监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》。
②审议《关于对外担保事项的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《南玻集团修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《南玻集团2006年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2006年度监事会工作报告》；
3、审议《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《南玻集团2006年度利润分配预案》；
5、审议《南玻集团关于变更部分董事的议案》；
6、审议《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》；
7、审议《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》；
8、审议《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10、审议《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
11、审议《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
12、审议《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
13、审议《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
14、审议《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2本次发行股票的数量和募集资金规模
3.3发行对象
3.4锁定期安排
3.5定价方式
3.6发行方式及发行时间
3.7上市地点
3.8本次发行募集资金用途
3.9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
3.10本次非公开发行股票决议有效期
4审议《关于本次募集资金投资项目的说明》
5审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6审议《南玻集团对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2006-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《南玻集团修改公司章程的议案》；
②审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》；
②审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
③ 审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》；
④审议《南玻集团2005年度利润分配预案》；
⑤审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》；
⑥审议《聘请2006年年度审计机构的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》；
⑧审议《南玻集团对外担保事项的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 南玻集团 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于增加注册资本的议案》；
②审议《关于修改公司章程的议案》；
③审议《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配