ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-06-05
公司名称世纪星源
公告日期2021-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事局工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案
7.00 独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-30
公司名称世纪星源
公告日期2020-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对本司原签订的《关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目合作开发协议》项下部分内容进行修订的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-06
公司名称世纪星源
公告日期2020-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事局工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案
8.00 独立董事述职报告
9.00 非独立董事选举
9.01 戴飞雷
9.02 蔡琨
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称世纪星源
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事局工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案
7.00 关于新一届董事、监事的津贴标准
8.00 独立董事述职报告
9.00 非独立董事选举
9.01 丁芃
9.02 江津
9.03 郑列列
9.04 林健武
9.05 陈斌
9.06 丹尼尔·保泽方
9.07 雍正峰
9.08 赵剑
9.09 吴祥中
10.00 独立董事选举
10.01 陈吕军
10.02 樊勇
10.03 王玉涛
10.04 翟进步
10.05 邹蓝
11.00 监事选举
11.01 王行利
11.02 方良兆
11.03 刘敏儿
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称世纪星源
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于修改《公司章程》的议案
2.00 提案2:关于回购部分社会公众股份的议案(需逐项表决)
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和比例
2.05 拟用于回购的资金总额
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事局实施回购方案的授权
3.00 提案3:关于对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称世纪星源
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:2017年度董事局工作报告
2.00 提案2:2017年度监事会工作报告
3.00 提案3:2017年度财务决算报告
4.00 提案4:2017年度利润分配方案
5.00 提案5:关于续聘会计师事务所的议案
6.00 提案6:关于修改《公司章程》的议案
7.00 提案7:关于修改《股东大会议事规则》的议案
8.00 提案8:关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案
9.00 提案9:关于《合作经营深圳市星源恒裕投资发展有限公司落实“深圳车港”在建工程拆迁补偿权益合作事宜框架协议》的议案
10.00 提案10:独立董事述职报告
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称世纪星源
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议本司2016年度董事局工作报告。
(2) 审议本司2016年度监事会工作报告。
(3) 审议本司2016年度财务决算报告。
(4) 审议本司2016年度利润分配预案。
(5) 审议本司续聘会计师事务所的议案。
(6)关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案。
(7)审议独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称世纪星源
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1审议本司延长经营期限并授权董事局修改《公司章程》相应条款的议案
议案2审议本司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称世纪星源
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2015年度董事局工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 2015年度财务决算报告
议案4 2015年度利润分配预案
议案5 续聘会计师事务所的议案
议案6 关于修改《公司章程》的议案
议案7 关于修改《监事会议事规则》的议案
议案8 选举非独立董事
丁芃
江津
郑列列
陈斌
王洁萍
雍正峰
丹尼尔·保泽方
王行利
赵剑
议案9 选举独立董事
武良成
冯绍津
樊勇
陈运森
林功实
议案10 选举监事
刘敏儿
熊金芳
汪健飞
议案11 关于新一届董事、监事的津贴标准
议案12 关于为全资子公司借款提供担保的议案
议案13 关于为深圳市星源城市能源投资有限公司提供担保的议案
议案14 独立董事述职报告
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-03-12
公司名称世纪星源
公告日期2016-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议本司变更2015年度审计机构的议案。
(2) 审议本司为全资子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-09
公司名称世纪星源
公告日期2015-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
1.本次重大资产重组的整体方案
2.发行股份及支付现金购买资产
(1)标的资产
(2)发行股份及支付现金购买资产之交易对方
(3)交易对价及支付方式
(4)标的资产权属转移
(5)发行股份的种类和面值
(6)发行方式
(7)发行对象和认购方式
(8)发行价格和定价依据
(9)发行数量
(10)上市地
(11)拟购买资产期间损益安排
(12)锁定期
(13)滚存利润安排
(14)决议有效期
3.本次配套募资的股份发行方案
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象和认购方式
(4)发行价格与定价依据
(5)募资金额及发行数量
(6)上市地
(7)锁定期
(8)募集的配套资金用途
(9)本次配套募资发行前的滚存利润安排
(10)决议有效期
(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》
(四)审议《关于本次发行股份募集配套资金属于关联交易的议案》
(五)审议《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
(六)审议《关于签订附生效条件的<关于深圳世纪星源股份有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
(七)审议《关于〈深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》
(八)审议《关于<公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
(九)审议《关于<深圳世纪星源股份有限公司董事局关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见>的议案》
(十)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
(十一)审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
(十二)审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》
(十三)审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称世纪星源
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议本司2014年度董事局工作报告。
(2) 审议本司2014年度监事会工作报告。
(3) 审议本司2014年度财务决算报告。
(4) 审议本司2014年度利润分配预案。
(5) 审议本司续聘会计师事务所的议案。
(6) 关于补选独立董事的议案。
(7) 审议独立董事述职报告。
(8) 关于修改《公司章程》的议案。
(9) 关于制定未来三年股东回报规划的议案。
(10) 关于制定《关联交易管理制度》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称世纪星源
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于首冠国际有限公司以总价39,313,863.01美元的价格,转让其持有的首冠发展有限公司50%的相关投资权益的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-20
公司名称世纪星源
公告日期2014-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议本司2013年度董事局工作报告。
(2) 审议本司2013年度监事会工作报告。
(3) 审议本司2013年度利润分配预案。
(4) 审议本司续聘会计师事务所的议案。
(5) 审议独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称世纪星源
公告日期2014-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于平湖G04211-0184独立地块旧改项目40%权益的结算事宜的议案;
(2)审议关于为平湖旧改项目融资提供担保的议案。(本议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-13
公司名称世纪星源
公告日期2013-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于为长沙项目贷款展期继续提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-18
公司名称世纪星源
公告日期2013-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议本司2012年度董事局工作报告。
(2)审议本司2012年度监事会工作报告。
(3)审议本司2012年度利润分配预案。
(4)审议本司续聘会计师事务所的议案:
(5)审议董事局换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议新一届董事、监事津贴标准的议案。
(8)审议独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-12-07
公司名称世纪星源
公告日期2012-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于转让珠海项目权益的议案。
(2)关于出售华乐大厦102房产的议案。
(3)关于出售华乐大厦302房产的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称世纪星源
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于修改《公司章程》的议案。
(2)审议关于对外担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称世纪星源
公告日期2012-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司2011年度董事局工作报告。
(2) 审议公司2011年度监事会工作报告。
(3) 审议公司2011年度利润分配预案。
(4) 审议本司续聘会计师事务所的议案
(5) 审议独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称世纪星源
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议本司与深圳优瑞商贸有限公司关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目的合作开发协议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-05
公司名称世纪星源
公告日期2011-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议关于出售华乐大厦二十七、二十八层房产的议案。
(2) 审议关于更换会计师事务所的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称世纪星源
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司2010年度董事局工作报告。
(2) 审议公司2010年度监事会工作报告。
(3) 审议公司2010年度利润分配预案。
(4) 审议本司续聘会计师事务所的议案:
(5) 审议独立董事述职报告。
(6) 审议本司与农行深圳市分行签署的《减免利息协议》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-11-29
公司名称世纪星源
公告日期2010-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于出售华乐大厦四、五、六、二十六层房产的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-05-13
公司名称世纪星源
公告日期2010-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司2009 年度董事局工作报告。
(2) 审议公司2009 年度监事会工作报告。
(3) 审议公司2009 年度利润分配预案
(4) 审议修改本司《章程》的议案。
本议案为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括2/3 以上通过)。
(5) 审议修改《董事局议事规则》的议案。
(6) 审议修改《监事会议事规则》的议案。
(7) 审议董事局换届选举的议案。
本议案采用累积投票方式进行选举,其中独立董事候方能提交股东大会表决。
(8) 审议监事会换届选举的议案。本议案采用累积投票方式进行选举。
(9) 审议本司续聘会计师事务所的议案:
(10)审议新一届董事、监事津贴标准
(11)审议独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称世纪星源
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于制订《深圳世纪星源股份有限公司会计师事务所选聘办法》的议案;
(2) 关于对长沙项目公司(湖南天景名园置业有限责任公司)向富国美联银行香港分行的借款担保进行修改的议案;
(3)关于湖南天景名园置业有限责任公司向国内金融机构申请不超过人民币7亿元的项目开发融资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-23
公司名称世纪星源
公告日期2009-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司2008 年度董事局工作报告。
(2) 审议公司2008 年度监事会工作报告。
(3) 审议公司2008 年度利润分配预案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-01-16
公司名称世纪星源
公告日期2009-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于更换会计师事务所的议案;
(2) 关于修改《股东会议事规则》第36条的议案;
(3) 关于修改《章程》第155条的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-29
公司名称世纪星源
公告日期2008-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议本司关于合作开发肇庆项目的议案;
2、审议本司对长沙项目贷款延期继续提供担保的议案;
3、审议本司对珠海项目贷款延期继续提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-28
公司名称世纪星源
公告日期2008-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3、 审议公司2007 年度利润分配预案。
4、 审议公司续聘会计师事务所的议案:
5、 审议公司设立董事会下属专门委员会及制订各委员会议事规则的议案:
6、 审议独立董事述职报告。

审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-29
公司名称世纪星源
公告日期2007-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
2、审议公司董事、监事薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-08
公司名称世纪星源
公告日期2007-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议本司对下属子公司投资湖南长沙项目相关事宜进行担保的议案:
2、审议本司对下属子公司投资珠海项目相关事宜进行担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称世纪星源
公告日期2007-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度利润分配预案。
4、审议公司董事会换届选举的议案。
5、审议公司监事会换届选举的议案。
6、审议公司续聘会计师事务所的议案:
7、审议公司增加注册资本的议案:
8、审议公司修改章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-15
公司名称世纪星源
公告日期2006-05-15
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《深圳世纪星源股份有限公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-11
公司名称世纪星源
公告日期2006-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度利润分配预案。
4、审议公司续聘会计师事务所的议案:董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所负责本司2006年度的财务审计工作,费用为60万元。
5、审议公司修改章程的议案:
审议内容
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