| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联投资概述
1、对外投资基本情况
为充分利用自身煤炭资源优势，满足昌吉地区工业园供热与供电需求，公司拟投资建设昌吉2×350MW热电联产项目。项目动态总投资294，713万元，其中20%为资本金，80%为银行贷款。资本金59，070万元由公司、新疆众和同比例向天池能源增资扩股，天池能源以该资金向昌吉能源增资扩股的方式解决。2014年9月29日，公司与新疆众和签署了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议书》，公司与新疆众和以货币资金同比例向天池能源增资扩股，增资扩股完成后，天池能源的注册资本由44，000万元变更为77，000万元，公司仍持有天池能源85.78%股权。
2、董事会审议情况
2014年9月29日，公司以通讯表决方式召开了2014年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案》，该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避表决。
该项目投资尚需经公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、关联投资对上市公司的影响
项目具有较好的经济效益，有利于利用公司煤炭资源优势实施煤电转化，实现产业链向下游延伸，符合公司的发展战略。
该项目建设满足采暖供热需求后可拆除供热范围内99台燃煤小锅炉，符合国家关停小火电机组、淘汰落后产能的要求，有利于降低区域能源消耗和污染物排放量，实现节能减排，具有良好的社会效益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 59070万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、本次关联交易基本情况
2014年9月29日，公司2014年第十次临董事会会议审议通过了公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公司）关联交易的议案，本次会议11名董事参加会议，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决，其他8名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见。
上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
国际成套公司具有多年项目施工的经验，近几年承建过公司吉尔吉斯斯坦南方供电改善项目达特卡500kV变电站的地基处理工程、多哥项目的161/66/20kV索科地新建变电站土建施工及电气安装及输变电线路土建等工程，并为公司技术改造项目实施过三通一平、土建基础、电气设备安装及其他零星工程，具有较多的施工经验，已完成的工程质量较好，时间满足公司工程进度要求。国际成套公司依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
国际成套公司具有多年项目施工的经验，曾为公司的输变电国际成套工程项目及技术改造项目实施过三通一平、土建基础、电气设备安装及其他零星工程，具有较多的施工经验，已完成的工程质量较好，时间满足公司工程进度要求。由其承建公司塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目临建、基础工程、部分电气设备安装工程及220kV、110kV变电站土建、线路、电气设备安装工程；吉尔吉斯比什凯克火电厂临建、基础工程及部分电气设备安装工程；承建天池能源公司、新疆能源公司煤矿技改项目，有利于保障项目顺利实施，施工质量及项目如期履约。本次关联交易对当期损益无较大影响，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1038.82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、本次关联交易基本情况
2014年9月29日，公司2014年第十次临董事会会议审议通过了公司及公司控股子公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套公司）关联交易的议案，本次会议11名董事参加会议，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决，其他8名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见。
上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
国际成套公司具有多年项目施工的经验，近几年承建过公司吉尔吉斯斯坦南方供电改善项目达特卡500kV变电站的地基处理工程、多哥项目的161/66/20kV索科地新建变电站土建施工及电气安装及输变电线路土建等工程，并为公司技术改造项目实施过三通一平、土建基础、电气设备安装及其他零星工程，具有较多的施工经验，已完成的工程质量较好，时间满足公司工程进度要求。国际成套公司依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
国际成套公司具有多年项目施工的经验，曾为公司的输变电国际成套工程项目及技术改造项目实施过三通一平、土建基础、电气设备安装及其他零星工程，具有较多的施工经验，已完成的工程质量较好，时间满足公司工程进度要求。由其承建公司塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目临建、基础工程、部分电气设备安装工程及220kV、110kV变电站土建、线路、电气设备安装工程；吉尔吉斯比什凯克火电厂临建、基础工程及部分电气设备安装工程；承建天池能源公司、新疆能源公司煤矿技改项目，有利于保障项目顺利实施，施工质量及项目如期履约。本次关联交易对当期损益无较大影响，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1346.33万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 定价采取可调价格，实际工程款按照实际工程量及工程定额计算。 |
| 交易简介 | 一、概述
（一）塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目临建、基础工程及部分电
气设备安装工程及220kV、110kV变电站土建、线路、电气设备安装工程公司承建的塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目，合同总金额3.49亿美元，公司以交钥匙形式完成塔吉克斯坦杜尚别2号火电站二期2*150MW建设项目及其附属工程，建设工期为24个月。
国际成套公司承建公司塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目临建、基础工程、部分电气设备安装工程及220kV、110kV变电站土建、线路、电气设备安装工程。包括：电厂二期办公区及生活区彩板房临建工程、输煤栈桥土建基础施工工程，金额2,760万元；厂用电系统电缆，桥架，高低压配电柜、厂用变压器、安装；火灾报警系统、输煤系统输煤皮带、输煤跑偏控制系统安装，金额2,840万元；施工电源、施工现场水管线安装及维修、维护，外管网排水、给水、供热管道铺设接入及其他零星工程，金额1,950万元。沙河琳娜220kV变电站、罗伊哈维110kV变电站的土建、24公里线路及电气设备安装，金额9,600万元。总价款预计17,150万元。
（二）吉尔吉斯比什凯克火电厂改扩建项目临建、基础工程及部分电气设备安装工程
比什凯克火电厂总功率为666MW。由于设备老化等等原因，需要拆除部分设备并在原有场地上进行新建。公司承建了吉尔吉斯比什凯克热电厂改扩建工程，合同总金额3.86亿美元。建设内容包括拆除部分锅炉和涡轮机组，建设2×150MW中国产高温高压抽汽凝汽式汽轮发电机组及高温高压煤粉炉及配套辅助设施，建设工期为36个月。
国际成套公司承建公司吉尔吉斯比什凯克火电厂改扩建项目临建、基础工程及部分电气设备安装工程。该项目包括吉尔吉斯2*150MW热电厂办公区及生活区彩板、输煤栈桥土建基础工程、旧综合楼、水房、泵房、控制室拆除及新建等，共计3,560万元；厂用电系统、化水系统、燃油泵房、主变、火灾报警系统、输煤系统等电气、设备安装，共计2,590万元；电源、水管、外管网系统及其他零星工程，共计2,200万元。总价款预计8,350万元。
（三）天池能源公司与国际成套关联交易情况
天池能源公司通过招标方式确定由国际成套公司承建南露天煤矿技改项目。该项目包括1.486公里道路修建工程，地面硬化、房屋修缮、钢结构挡土墙、集水池工程，破碎电控安装、土筛子改造设备安装、电杆拆迁等设备安装及其他零星工程，总价款预计2,000万元。
（四）新疆能源公司与国际成套关联交易情况
新疆能源公司通过招标方式确定由国际成套公司承建技改项目。该项目包括库房、车库及地面硬化工程、3.5公里10kV供电线路工程、野营房、围栏等临时建筑及其他零星技改工程等，总价款预计1,000万元。
上述4个项目的工程款支付及协议生效条款：
1、工程款支付：工程款实际支付时，采取单位工程结算或签订单项合同，根据单位工程实施情况每月支付已完成工程量的80%进度款，项目完工后支付至单位工程总额的80%，竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的90%，预留10%作为本工程的质保金。
2、协议生效：自双方签字盖章之日起成立，经特变电工股份有限公司董事会审议通过关联交易事项后生效。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
国际成套公司具有多年项目施工的经验，曾为公司的输变电国际成套工程项目及技术改造项目实施过三通一平、土建基础、电气设备安装及其他零星工程，具有较多的施工经验，已完成的工程质量较好，时间满足公司工程进度要求。由其承建公司塔吉克斯坦杜尚别电厂二期2*150MW项目临建、基础工程、部分电气设备安装工程及220kV、110kV变电站土建、线路、电气设备安装工程；吉尔吉斯比什凯克火电厂临建、基础工程及部分电气设备安装工程；承建天池能源公司、新疆能源公司煤矿技改项目，有利于保障项目顺利实施，施工质量及项目如期履约。本次关联交易对当期损益无较大影响，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 28500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-28 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次公司及公司控股公司购买房产公司406套商品房作为专家楼及宿舍，本次购买房屋均为高层，根据楼层不同，价格在3800-4800元/平方米之间，平均单价约为4,584元/平方米，总价暂定为20,848.89万元（最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为了给引进的专家及各类成熟型人才创造良好的工作、生活环境，公司及公司分厂新疆线缆厂（以下简称新缆厂）、新疆变压器厂（以下简称新变厂）、进出口公司、公司控股公司特变电工国际工程有限公司（以下简称工程公司）及下属企业、新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及下属企业、特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）及下属企业购买房产公司在昌吉开发的特变.森林花园二期406套商品房作为专家楼及宿舍，通过良好的工作发展平台、舒适的生活环境引进及留住各类人才。
2014年8月26日，公司及公司分厂新缆厂、新变、进出口公司、公司控股公司工程公司、天池能源公司、新能源公司分别与房产公司在新疆昌吉签署了《协议》。公司及公司控股公司购买房产公司406套商品房作为专家楼及宿舍，本次购买房屋均为高层，根据楼层不同，价格在3800-4800元/平方米之间，平均单价约为4,584元/平方米，总价暂定为20,848.89万元（最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。
房产公司是公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
2014年8月26日，公司七届十次董事会会议审议通过了公司及公司控股公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见。
二、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司及公司控股公司购买房产公司商品房作为专家楼，遵循了公司“员工安心”的宗旨，积极秉承“发展为了员工，发展依靠员工，发展的成果与员工共享”的人企共赢理念，通过事业留人，情感留人，待遇留人，为专家型人才、核心技术人员创造优越的生活居住环境，解决其后顾之忧，实现和谐稳定的生活、工作氛围，为持续引进各类人才、充分发挥个人才能、实现个人职业生涯规划提供良好的发展平台，在体现个人价值的同时，保障公司输变电、新能源、能源三大产业战略规划目标的实现，从而推动公司的健康长远可持续发展。
本次公司及公司控股公司购买房产公司商品房作专家楼及宿舍，有利于公司引进及留住人才，推进人力资源建设，增强公司软实力，有利于公司的战略发展目标的实现，有利于保障公司的健康长远可持续发展，本次关联交易未损害公司中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20848.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 铝制品价格按照采购订单发货之日至送货完毕之日期间的铝锭长江现货平均价格为基础，每吨上浮460元。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7783.35万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 支架价格参考市场价格进行招投标确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 962.35万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 煤价参考市场价格经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2623.39万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司及其所属企业 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2382.98万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15558万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 16378.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5595.34万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8899.07万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2608.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司及其所属企业 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3137.55万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司及其所属企业 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9851.13万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 沈阳特变电工电气工程有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 369.02万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | 铜件：参考当地劳务市场价格，经双方协商确定。
变压器配件、附件价格：根据市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 |
| 定价依据 | 1）变压器油箱价格：经协商，变压器油箱价格为13,500元/吨*结算重量（含
无磁板，不含铜件）+无磁板价差与损耗补贴。
2）铜材类：甲方派工所在周的铜平均现货价格+加工费（28元/kg）。
3）其他变压器配件、辅助件、附件根据产品规格型号，按照沈变公司招标
确定或者根据市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 17000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 |
| 定价依据 | 1）变压器油箱价格：
110kV及以上油箱、添加油桶、片散油箱、波纹片油箱结算价格为：12,600元/吨（低磁钢板根据单台定额重量，按13,000元/吨进行价格补差） 衡阳电气按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行钢材采购。
2）铜件产品价格=铜材价格(按交货上月上海金属现货网平均价)+加工费（28元/kg），特殊定制产品定制费用由供需双方协商确定。
3）蝶阀、铁芯、导电杆、绝缘件、密封件及其他变压器配件、附件、电控柜价 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 控制柜、开关柜、端子箱等产品，按照产品规格型号，按照公司招标价确定或根据市场价格协商确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 变压器配件、附件价格，根据产品规格型号，根据市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 沈阳特变电工电气工程有限公司 |
| 定价依据 | 制造类（含材料）：招标定价；大型非标工装工具制作根据招标定价。其他工装工具价格，通过沈变公司招标确定或者根据市场价由双方协商确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司及其所属企业 |
| 定价依据 | 交易价格按照市场价格确定。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司及其所属企业 |
| 定价依据 | 出租价格按照折旧、物业费、管理费经双方协商确定。如因公司对外出租房屋的物业费、管理费等费用调整，按调整后的价格执行，当市场价格发生重大变化时，双方协商调整租赁价格。 |
| 交易简介 | 本公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油
箱、配件、附件、控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2014年经营目标的有利保证，相关产品销售属于公司正常经营活动，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1952.43万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照铝锭长江现货价格）为基础，每吨上浮500元左右。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 23000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 支架价格参考市场价格进行招投标确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 煤价参考市场价格经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照铝锭长江现货价格）为基础，每吨上浮500元左右。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 11455.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司向新疆众和采购电工圆铝杆交易价格：铝合金杆价格暂定15,900元/吨，含包装费和税费。
新特物流向新疆众和采购铝合金杆交易价格：铝合金杆价格暂定15,900元/吨，含包装费和税费。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 支架价格参考市场价格进行招投标确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 375.77万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 煤价参考市场价格经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 一、2014年，根据公司生产经营需要，公司拟向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购电工圆铝杆，公司子公司新疆新特国际物流有限公司（以下简称新特物流）拟向新疆众和采购铝合金杆，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）拟向新疆众和采购太阳能支架，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）及其子公司新疆准东矿业投资有限公司（以下简称准东矿业）拟向新疆众和自备电厂销售动力煤，与新疆众和发生关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易均为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2299.48万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-30 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 按照抵偿货款单位确定的铝锭价格，本次关联交易的交易单价按照发货日当周长江有色金属网现货市场行情上午报价的平均价下浮470元/吨。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为控制经营风险，加大应收账款的回款力度，公司从客户处收到一批用于抵偿货款的铝锭。因生产经营需要，经公司与新疆众和协商，2014年1月29日，公司与新疆众和签订了《产品买卖协议》，公司向新疆众和销售该批铝锭，金额为4,816.90万元。该交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司是新疆众和的第一大股东，公司董事李建华担任该公司董事长，公司董事张新担任新疆众和董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新疆众和是公司的关联法人，公司与其发生的交易构成公司的关联交易。
至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去12个月内公司与新疆众和的关联交易或公司与新疆众和等不同关联人之间铝锭的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易为公司正常生产经营所需，定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4816.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 定价依据=工程量*国内综合单价*国外工程调整系数（最高不超过1.5倍，调整系数视工程情况双方协调确定） |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序关联交易概述
2013年10月21日，公司2013年第七次临时董事会会议审议通过了公司与公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）的控股子公司新疆特变电工国际成套工程承包有限公司（以下简称国际成套）关联交易的议案。本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决；其余8名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对本项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：该项关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。该项关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。
该项关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、、关联交易目的和对公司的影响
国际成套公司具有多年项目施工的经验，由其承建公司多哥项目土建施工及电气安装等工程，可以有效保障公司多哥项目的顺利实施，保证工程项目的施工质量，确保项目如期履约。本次关联交易有利于公司多哥项目的顺利完成，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照长江现货铝锭价格）为基础，每吨上浮500元左右。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司2013年度生产经营需要，2013年3月23日，公司与新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）签订了《产品买卖框架协议》，公司向新疆众和采购电工圆铝杆，预计交易金额约7,000万元，该事项已经公司七届四次董事会会议审议通过。2013年上半年，公司向新疆众和采购电工圆铝杆金额6,617.47万元。根据公司线缆企业生产经营需要，2013年下半年，公司预计向新疆众和采购铝杆，预计采购金额1亿元。该交易构成公司的日常关联交易。 2013年7月28日，公司七届六次董事会会议审议通过了关于追加公司与新疆众和股份有限公司2013年度日常关联交易金额的议案，本次会议11名董事参加会议，关联董事张新、李建华回避表决，其他9名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。 上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）与公司的关联关系 新疆众和是公司的参股公司，公司持有新疆众和28.14%的股份，是其第一大股东。公司董事张新、李建华担任该公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，新疆众和是公司的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成公司关联交易。
二、关联交易主要内容和定价政策
2013年7月27日，公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下： 1、采购规格、金额 2013年下半年，公司拟向新疆众和采购电工圆铝杆（A4/A6）。预计交易金额不超过1亿元（以合同实际发生额为准）。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同。 2、交易价格 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照长江现货铝锭价格）为基础，每吨上浮500元左右。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。 3、结算方式 以电汇或银行承兑汇票方式结算，付款时间依据双方签订的具体合同执行。 4、协议生效时间及截止时间 协议生效时间：公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2013年12月31日。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与新疆众和进行的关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-15 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 中疆物流有限责任公司 |
| 定价依据 | 中疆物流按照公司子、分公司招标、议标或市场公允价格收取相关的运输费、仓储费、装卸费等各项费用。中疆物流运输货物必须按照国家有关规定及约定的标准运输；没有统一规定运输标准或约定的，应根据保证货物安全的原则进行运输。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中疆物流有限责任公司提供或接受劳务关联交易预计金额不超过12,000万元。
关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易有利于公司充分利用中疆物流铁路运输运力协调能力及物流管理能力，保障公司货物及物资的及时、安全运输。本次关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2429.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13232.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 14696.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7266.18万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9118.74万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 521.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1437.59万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5550.35万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2075.99万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 特变电工集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6323.15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 741万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 136.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 813.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 561.64万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0.17万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 公司预计向昌吉电气采购铜件及其他变压器配件，采购金额预计3,500万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 沈变公司向沈阳电气公司采购变压器油箱、铜件、绝缘件、变压器配件、附件产品，订制工装工具，2013年关联交易金额预计14,000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 14000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 衡变公司向衡阳电气公司采购变压器油箱、铜件、蝶阀等其他变压器配件、附件及电控柜等产品,订制工装工具，预计采购金额21,000万元。沈变公司拟向衡阳电气公司采购蝶阀等变压器配件产品，预计采购金额650万元，新变厂拟向衡阳电气公司采购蝶阀等变压器配件产品，预计采购金额900万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 22350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 向自控公司采购控制柜、开关柜、端子箱等设备，采购金额预计3,500万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 向昌特公司采购变压器油箱及其他变压器配件，采购金额预计12,000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2013年，国际成套及集团物流因开展业务需要，向公司采购变压器、电线电缆产品，预计金额5,000万元，价格按照市场价格确定。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 特变电工集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2013年，国际成套及集团物流因开展业务需要，向公司采购变压器、电线电缆产品，预计金额5,000万元，价格按照市场价格确定。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1093.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照上海期货交易所或长江现货铝锭价格）每吨上浮500元左右。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。 |
| 交易简介 | 2013年3月23日，公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下： 1、采购规格、金额 2013年度，公司分厂新疆线缆厂拟向新疆众和采购（A4/A6）电工圆铝杆，采购金额预计7,000万元（以合同实际发生额为准）。 2、定价依据及支付方式 电工圆铝杆价格以铝锭市场价格（参照上海期货交易所或长江现货铝锭价格）每吨上浮500元左右。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。 3、交货方式 新疆众和负责将铝杆运至需方厂内并承担全部运费。 4、结算方式 电汇、银行承兑汇票等方式结算，依据双方签订的具体合同执行。
5、协议生效时间：公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2013年12月31日。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 蒸汽价格根据周边市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 2013年3月23日，新特能源公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下： 1、采购金额 2013年度，新特能源公司拟向新疆众和采购蒸汽用于生产，预计金额600万元（具体金额以实际发生额为准），具体供应数量按照实际发生为准，双方依据公平原则进行磋商和决定，就具体交易签订书面协议。 2、定价原则：蒸汽价格根据周边市场价格双方协商确定。 3、结算方式 需方每月20日前向供方缴纳上月蒸汽费用，以现金或银行承兑汇票支付。 4、协议生效时间及截止时间 协议生效时间：经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2013年12月31日。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 产品价格参考市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 2013年3月23日，公司与新疆众和签署了《产品买卖框架协议》，协议主要内容如下： 1、采购金额 2013年度，公司因总部办公大楼、培训楼、宿舍的建设，拟向新疆众和采购双玻断桥隔热铝合金门窗，预计金额约500万元。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同。 2、定价原则：产品价格参考市场价格双方协商确定。 3、交货方式 新疆众和将产品运输至公司指定地点，负责卸车并承担相关费用。 4、结算方式 公司按照具体协议约定进度付款，以转账支票或电汇等方式结算。 5、协议生效时间及截止时间 协议生效时间：经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2013年12月31日。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 煤价参考市场价格双方协商确定。 |
| 交易简介 | 2013年3月23日，天池能源公司与新疆众和签署了《产品采购框架协议》,协议主要内容如下： 1、销售金额 新疆众和向天池能源公司采购动力煤，预计金额约1,500万元。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同。 2、定价原则：煤价参考市场价格双方协商确定。 3、提货方式及交货地点 新疆众和自提，提货地点为吉木萨尔县五彩湾地区天池能源公司南露天煤矿。 4、结算方式 双方依据确认净吨位数每月结算，天池能源公司出具增值税发票，新疆众和于下月25日前以电汇、银行承兑汇票方式分批支付。
5、协议生效：经双方签字并加盖公章后，并经公司董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过该关联交易事项后生效。协议终止日期：2013年12月31日。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5550.35万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 813.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-27 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 采用可调价格合同，预计合同总价款3,000万元整，合同总价款根据经双方认可的预算清单确定,实际结算价格根据实际完成工程量计算。 |
| 交易简介 | 1、工程简介 南露天煤矿110kV变电站工程项目、动力网电缆敷设工程是南露天煤矿一期工程的组成部分。为满足煤矿建设及后期生产用电需求，天池能源建设110kV变电站及辅助设施。 天池能源通过招标方式确定由国际成套承建南露天煤矿110kV变电站工程。该工程包括配电室综合楼及配套设施、变电站基础及相关设备安装，110kV变电站到装车站箱式配电站2.316公里电缆敷设工程，预计总金额为3,000万元。 2、关联交易定价政策 采用可调价格合同，预计合同总价款3,000万元整，合同总价款根据经双方认可的预算清单确定,实际结算价格根据实际完成工程量计算。 3、项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》执行，由第三方进行验收。 4、工程预付款：由于此项目为总承包项目，承包人前期需采购大量设备、工程物资，双方协商预付款为暂定合同价款的30%作为工程预付款，在合同生效后7日内支付。工程进度款按照天池能源每月确认的工程进度支付。 5、工期：5个月。 6、违约责任：超过合同规定的竣工期限，国际成套公司每日按合同价款的0.01‰支付违约金,最高不超过合同总价款的1%，因工程质量问题所造成的损失由国际成套公司承担。
7、协议生效：经双方签字并加盖公章后，并经公司董事会审议通过该关联交易事项后生效。
此外，天池能源目前正在进行1000万吨煤矿项目建设，部分电气安装及零星工程正在招标及议标，预计国际成套承担相关工程业务金额不超过1,000万元，价款按照天池能源招标价或者双方协商确定价格执行。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-02 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆大陆桥集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 物流公司财务报告经北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所审计，并经新疆图龙资产评估事务所评估，审计、评估基准日为2012年10月10日，经天池能源公司与大陆桥公司、特变集团友好协商，本次股权转让价格以物流公司单位净资产（1元）作为股权转让定价依据。 |
| 交易简介 | 股权转让概述
1、股权转让的基本情况
特变电工新疆物流有限公司是公司控股子公司天池能源公司的全资公司。2012 年10 月31 日天池能源公司与新疆大陆桥集团有限责任公司（以下简称大陆桥公司）、特变集团在新疆昌吉市签署了《股权转让协议书》，天池能源公司将
物流公司35%的股权转让给大陆桥公司、将40%的股权转让给特变集团，上述股权转让完成后，天池能源公司持有物流公司25%股权，物流公司成为天池能源公
司的参股公司。
特变集团是公司的第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，天池能源公司向特变集团转让股权构成公司的关联交易。
2、董事会审议情况：
2012 年10 月31 日，公司以通讯表决方式召开了2012 年第十一次临时董事会会议，本次会议应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议审议通过
了《关于公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司转让其全资公司特变电工新疆物流有限公司部分股权的议案》，该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。
该股权转让的目的及对公司的影响
煤炭运输周转基地、物流园的建设需要大量资金投入，为进一步集中财力、精力做优煤炭主业，天池能源公司将物流公司35%股权转让给大陆桥公司，40%股权转让给特变集团，将依托股东各方的资金及铁路局强大的铁路调配、运力资
源，提升公司煤炭运输能力，降低煤炭运输成本，实现优势互补、合作共赢。
本次股权转让后，物流公司将充分发挥铁路运输优势作用，为天池能源公司煤炭销售提供及时周到的物流服务，有利于天池能源公司降低运输成本，提高煤炭销售量，抢占市场先机，提升天池能源公司煤炭的市场竞争力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-02 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 物流公司财务报告经北京中路华会计师事务所有限责任公司新疆图龙分所审计，并经新疆图龙资产评估事务所评估，审计、评估基准日为2012年10月10日，经天池能源公司与大陆桥公司、特变集团友好协商，本次股权转让价格以物流公司单位净资产（1元）作为股权转让定价依据。 |
| 交易简介 | 股权转让概述
1、股权转让的基本情况
特变电工新疆物流有限公司是公司控股子公司天池能源公司的全资公司。2012 年10 月31 日天池能源公司与新疆大陆桥集团有限责任公司（以下简称大陆桥公司）、特变集团在新疆昌吉市签署了《股权转让协议书》，天池能源公司将
物流公司35%的股权转让给大陆桥公司、将40%的股权转让给特变集团，上述股权转让完成后，天池能源公司持有物流公司25%股权，物流公司成为天池能源公
司的参股公司。
特变集团是公司的第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，天池能源公司向特变集团转让股权构成公司的关联交易。
2、董事会审议情况：
2012 年10 月31 日，公司以通讯表决方式召开了2012 年第十一次临时董事会会议，本次会议应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议审议通过
了《关于公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司转让其全资公司特变电工新疆物流有限公司部分股权的议案》，该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。
该股权转让的目的及对公司的影响
煤炭运输周转基地、物流园的建设需要大量资金投入，为进一步集中财力、精力做优煤炭主业，天池能源公司将物流公司35%股权转让给大陆桥公司，40%股权转让给特变集团，将依托股东各方的资金及铁路局强大的铁路调配、运力资
源，提升公司煤炭运输能力，降低煤炭运输成本，实现优势互补、合作共赢。
本次股权转让后，物流公司将充分发挥铁路运输优势作用，为天池能源公司煤炭销售提供及时周到的物流服务，有利于天池能源公司降低运输成本，提高煤炭销售量，抢占市场先机，提升天池能源公司煤炭的市场竞争力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-04 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 增资价格参考天池能源公司2012年6月30日净资产经协商确定为每股1.20元；本次公司以货币资金28,820.40万元出资，新疆众和以货币资金4,779.6万元出资。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年8月3日，公司与新疆众和在新疆昌吉市签署了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》，为建设南露天煤矿一期工程项目建设，公司及新疆众和以货币资金拟同比例对天池能源公司增资扩股，增资价格参考天池能源公司2012年6月30日净资产经协商确定为每股1.20元；本次公司以货币资金28,820.40万元出资，新疆众和以货币资金4,779.6万元出资。增资完成后天池能源公司注册资本由16,000万元变更为44,000万元，公司持有天池能源公司85.78%股权。新疆众和是公司的参股公司，公司董事张新、李建华担任该公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次公司与新疆众和共同对天池能源公司投资构成公司的关联交易。
关联交易的目的与影响
南露天煤矿一期工程项目的建设有助于公司既定发展战略的实现，有利于公司的煤-电-硅太阳能能源产业链的完善，进一步提升公司竞争能力、增强公司盈利能力，打造新的利润增长点，保障公司的健康长远可持续发展。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 33600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-22 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 特变电工新疆硅业有限公司 |
| 定价依据 | 硅业公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6亿元光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目贷款提供担保，贷款期限不超过10年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
硅业公司是公司的控股子公司，公司持有硅业公司84.51%的股权。为了保障硅业公司光伏产业循环经济建设项目——1.2万吨多晶硅建设项目顺利建设，硅业公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6亿元项目贷款，贷款期限不超过10年，贷款利率为银行同期贷款基准利率，公司为该笔贷款提供担保。截至2011年12月31日，硅业公司资产负债率为59.42%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司第一大股东特变集团持有硅业公司10.13%的股权，公司第二大股东新疆宏联持有硅业公司4.51%的股权，特变集团、新疆宏联是公司的关联法人。本次公司为硅业公司提供担保构成了公司的关联交易。
关联交易的目的与影响
本次公司为硅业公司提供担保，有利于硅业公司光伏产业循环经济建设项目建设，保障硅业公司可持续发展，未损害公司利益。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5（国外工程调整系数）。合同价款采用可调价格合同方式确定，预计总金额为4,800万元人民币。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
国际成套是公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与国际成套存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。2012年3月25日，公司与国际成套签署了《建设工程施工合同》，公司通过招标方式将公司吉尔吉斯斯坦南部电网工程达特卡500kV变电站的地基处理工程承包给国际成套，合同价款采用可调价格合同方式确定，预计总金额为4,800万元人民币。
本次关联交易对公司的影响情况
国际成套具有较好的工程项目施工经验，由其承担公司达特卡500kV变电站地基处理工程的建设，可以有效保障公司吉尔吉斯斯坦南部电网工程顺利进行，保证施工质量，节约工期，保障项目如期履约。本次关联交易对当期损益无较大影响，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 23100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工集团有限公司 |
| 定价依据 | 1）公司向昌特公司采购变压器油箱，定价原则按（钢材价格+加工费）*结算重量计算。钢材均价以酒泉公司销售中板或者新疆八一钢铁股份有限公司销售中板当月价为准，加工费由双方协商确定。
2）衡变公司向衡阳电气采购变压器油箱，按照产品规格、是否添加油桶、是否带片散、波纹片，结算价格为为8000元/吨-9600元/吨。油箱使用钢材及相关材料按照衡变公司要求的规格、型号、技术标准进行采购。
3）沈变公司向沈阳电气采购变压器油箱 |
| 交易简介 | 关联交易概述
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司及其控股子公司2012年度日常关联交易的总额为52,500万元
进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与特变集团及其控股子公司进行的关联交易是公司正常生产经营所需，上述变压器油箱及配件、铜件及控制柜等产品的稳定供应是公司顺利完成2012年经营目标的有利保证，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 14000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司向新疆众和采购电工圆铝杆，价格以上海期货月度加权平均价为基础，每吨上浮400元—500元。双方依据公平原则就具体交易签订书面合同，并在具体合同中约定产品价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
新疆众和是公司的参股公司，公司持有新疆众和28.14%的股份，为该公司的第一大股东。公司董事张新、李建华担任该公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，新疆众和是公司的关联企业，公司与其发生的交易构成公司关联交易。2012年，根据公司生产经营需要，公司分厂新疆线缆厂拟向新疆众和采购电工圆铝杆（A4/A6），预计关联交易金额10,200万元（以实际发生额为准）
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述公司与新疆众和之间的电工圆铝杆采购、动力沫煤销售的关联交易是公司及新疆众和正常的原材料（燃料）采购、市场销售行为，系公司及新疆众和正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 沫煤出厂单价以具体合同中约定价格为准，化验结果以新疆众和化验室化验结果为准，计量吨位以新疆众和地磅单吨位为准。如燃煤市场出现较大变化时，双方可协商解决。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
新疆众和是公司的参股公司，公司持有新疆众和28.14%的股份，为该公司的第一大股东。公司董事张新、李建华担任该公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，新疆众和是公司的关联企业，公司与其发生的交易构成公司关联交易。新疆众和热电厂从天池能源公司采购动力沫煤，预计关联交易金额不超过4,500万元（以实际发生额为准）。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述公司与新疆众和之间的电工圆铝杆采购、动力沫煤销售的关联交易是公司及新疆众和正常的原材料（燃料）采购、市场销售行为，系公司及新疆众和正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 特变电工新疆硅业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为使硅业公司、新能源公司充分发挥产业链优势，形成规模优势，公司拟整合公司光伏产业。2011年12月23日，公司、特变集团、新疆宏联、新疆远卓、刘秉诚分别与硅业公司签署了《增资扩股协议》，公司将所持有的新能源公司19,128万股股份、特变集团将所持有的新能源公司1,000万股股份、新疆宏联将所持有的新能源公司3,024万股股份、新疆远卓将所持有的新能源公司1,000万股股份、刘秉诚将所持有的新能源公司374万股股份按评估值分别向硅业公司增资扩股。增资价格按照硅业公司经评估的单位净资产值确定，硅业公司共计新增注册资本35,688万元。增资完成后，硅业公司注册资本由220,000万元变更为255,688万元，新能源公司成为硅业公司的控股子公司。
关联交易目的与影响
新能源公司及硅业公司均为公司的控股子公司，本次公司以所持有的新能源公司19,128万元股份对硅业公司增资，增资后新能源公司成为硅业公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。公司光伏产业整合后，将逐步整合硅业公司及新能源公司的经营管理体系，充分发挥光伏产业链优势及规模优势，实现管理优势互补，降低管理成本，提高运营效率；充分发挥新疆石英矿、煤电资源丰富、处于太阳能应用市场中心的优势，进一步提高公司光伏市场竞争力。本次公司对光伏产业的整合对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展实际需要，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 35688万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-09-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 新疆众和对拟采购的变压器产品进行了招标，产品价格按招标价格执行。 |
| 交易简介 | 新疆众和因实施工程项目需要，通过招标方式采购变压器产品，最终确定公司为中标单位。公司持有新疆众和 30.34%股份，是新疆众和的第一大股东，公司董事张新、李建华担任新疆众和董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，新疆众和向公司采购变压器产品构成公司的关联交易。
本次新疆众采购变压器的规格型号为ZHSFPTB-70000/220、SFPZ-63000/220、
SFPZ-50000/220、ZS－3000 kVA/10kV 等，数量 47 台，总价款 7725 万元（包含设计费、制造费、包装费、运输及运输保险费、调试费、培训费、技术服务费及各种税金）。
本次新疆众和向公司采购变压器产品与公司发生关联交易，是公司正常销售行为，未损害公司及全体股东的利益。本次关联交易金额占公司 2009 年经审计的营业收入的 0.5%，对公司当期财务状况及经营成果影响较小。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7725万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-08-03 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 衡变公司购买房产衡阳分公司开发的公寓楼1栋，总户数为96户，建筑面积 7246.40 平方米，公寓楼销售均价为每平方米1560元，按建筑面积计算公寓楼总价款预计为 1130 万元（房屋总价为有测绘资质单位出具的测绘面积与房屋销售单价的乘积，最终以产权登记面积为准据实结算）。
衡变公司购买室外停车位 89 个，车库 128 个；室外停车位均价为 2 万元/车位，车库 5 万元/间；车位及车库总价款为 818 万元（最终按实际车位及车库数量确 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010年8月2日，公司控股子公司衡变公司与房产衡阳分公司在衡阳签署了《公寓楼及车库购买协议书》，衡变公司拟购买房产衡阳分公司开发的公寓楼、车位及车库，金额预计为 1948 万元。
房产衡阳分公司是公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司（以下简称特变集团）的全资公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司的分公司，上述交易构成公司的关联交易。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响为给引进的人才及新进大学生提供更为舒适、宽敞的学习和工作环境，衡变公司本次购买公寓楼、车位及车库，充分体现了公司人性化的管理理念及“事业留人、感情留人、待遇留人”的人力资源指导思想，有利于衡变公司长远可持续发展。
衡变公司购买房产衡阳分公司开发的公寓楼，价格低于市场价格，未损害公司及股东的利益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况不产生较大影响。该关联交易完成后，不会因此产生新的关联交易及同业竞争。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1948万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-25 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变(集团)有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | （1）油箱价格定价原则： （钢材均价+加工费单价）*结算重量； 昌特公司钢材价格为酒泉钢铁公司销售中板 （8mm 板为基础） 的三个月均价，加工费为 5800 元/吨； 衡阳电气及湘阳特公司钢材价格以衡阳市当地钢材的市场价格为准， 加工费为 5200-5600 元/吨；钢材按照衡变公司要求的规格、型号及技术标准进行采购；沈变公司提供定额钢材耗材,并承担钢材大料的切割、折弯，沈阳电气承担焊接部分，钢材超出定额部分由沈阳电气自行承担 |
| 交易简介 | 自控公司采购变压器油箱及配件、铜件、控制柜等产品；公司控股子公司衡变公
司向衡阳电气、湘阳特公司采购变压器油箱及配件、铁芯、铜件、控制柜等产品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-25 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | （1）油箱价格定价原则： （钢材均价+加工费单价）*结算重量； 昌特公司钢材价格为酒泉钢铁公司销售中板 （8mm 板为基础） 的三个月均价，加工费为 5800 元/吨； 衡阳电气及湘阳特公司钢材价格以衡阳市当地钢材的市场价格为准， 加工费为 5200-5600 元/吨；钢材按照衡变公司要求的规格、型号及技术标准进行采购；沈变公司提供定额钢材耗材,并承担钢材大料的切割、折弯，沈阳电气承担焊接部分，钢材超出定额部分由沈阳电气自行承担 |
| 交易简介 | 自控公司采购变压器油箱及配件、铜件、控制柜等产品；公司控股子公司衡变公
司向衡阳电气、湘阳特公司采购变压器油箱及配件、铁芯、铜件、控制柜等产品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-25 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 定价依据 | （1）油箱价格定价原则： （钢材均价+加工费单价）*结算重量； 昌特公司钢材价格为酒泉钢铁公司销售中板 （8mm 板为基础） 的三个月均价，加工费为 5800 元/吨； 衡阳电气及湘阳特公司钢材价格以衡阳市当地钢材的市场价格为准， 加工费为 5200-5600 元/吨；钢材按照衡变公司要求的规格、型号及技术标准进行采购；沈变公司提供定额钢材耗材,并承担钢材大料的切割、折弯，沈阳电气承担焊接部分，钢材超出定额部分由沈阳电气自行承担 |
| 交易简介 | 自控公司采购变压器油箱及配件、铜件、控制柜等产品；公司控股子公司衡变公
司向衡阳电气、湘阳特公司采购变压器油箱及配件、铁芯、铜件、控制柜等产品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-09 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 1、产品名称及金额
金额为预计金额，新疆众和分批采购，每次采购前与公司签订单项采购合同，产品价格按市场销售价格确定。
2、质量保证期：变压器产品的质保期为18 个月，电线电缆产品的质保期为一年，在质保期内，如出现产品质量问题，公司及时解决并承担相关费用。
3、交货地点：新疆众和指定地点。
4、结算方式：以银行承兑汇票、电汇等方式进行结算。
5、安装调试：设备运抵后，公司负责派专业技术人员到现场指导安装、调试 |
| 交易简介 | 公司持有新疆众和 30.34%的股权，为新疆众和的第一大股东。公司董事张新先生、李建华先生为该公司董事，根据《股票上市规则》规定，公司与新疆众和存在关联关系。
2009 年 2 月 6 日，公司与新疆众和签署了《产品买卖协议》，2010 年新疆众和从公司采购变压器和电线电缆，本次交易构成公司的关联交易。
上述关联交易属公司正常的销售行为，定价符合市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3148.81万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-09 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 1、产品名称及金额
金额为预计金额，新疆众和分批采购，每次采购前与公司签订单项采购合同，产品价格按市场销售价格确定。
2、质量保证期：变压器产品的质保期为18 个月，电线电缆产品的质保期为一年，在质保期内，如出现产品质量问题，公司及时解决并承担相关费用。
3、交货地点：新疆众和指定地点。
4、结算方式：以银行承兑汇票、电汇等方式进行结算。
5、安装调试：设备运抵后，公司负责派专业技术人员到现场指导安装、调试 |
| 交易简介 | 公司持有新疆众和 30.34%的股权，为新疆众和的第一大股东。公司董事张新先生、李建华先生为该公司董事，根据《股票上市规则》规定，公司与新疆众和存在关联关系。
2009 年 2 月 6 日，公司与新疆众和签署了《产品买卖协议》，2010 年新疆众和从公司采购变压器和电线电缆，本次交易构成公司的关联交易。
上述关联交易属公司正常的销售行为，定价符合市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4926.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-11 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 电工圆铝杆（LA60 牌号的 A4/A6 规格）价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮 980 元（含运输费） 。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年下半年，鲁缆公司因日常生产经营所需，向新疆众和采购电工圆铝杆
（LA 60 牌号的 A4/A6 规格） ，公司董事张新、李建华在新疆众和担任董事职务，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
铝杆是鲁缆公司生产所需的主要原材料，鲁缆公司从新疆众和采购铝杆，是鲁缆公司正常的生产经营所需， 可保证鲁缆公司2009年生产经营计划的顺利实施。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为了有效地满足公司生产经营发展的需要，优化资源配置，实现公司的规模经济效益，2008 年度，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，与公司第一大股东子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(以下简称湘阳特公司)、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）发生日常性关联交易。上述关联交易事项已经公司五届八次董事会会议、2007 年度股东大会决策。
变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3737.88万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变机电设备制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为了有效地满足公司生产经营发展的需要，优化资源配置，实现公司的规模经济效益，2008 年度，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，与公司第一大股东子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(以下简称湘阳特公司)、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）发生日常性关联交易。上述关联交易事项已经公司五届八次董事会会议、2007 年度股东大会决策。
变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2565.07万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳湘阳特输变电配件有限公司、衡阳天岳电气有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为了有效地满足公司生产经营发展的需要，优化资源配置，实现公司的规模经济效益，2008 年度，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，与公司第一大股东子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(以下简称湘阳特公司)、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）发生日常性关联交易。上述关联交易事项已经公司五届八次董事会会议、2007 年度股东大会决策。
变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10602.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 沈阳市天阳输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为了有效地满足公司生产经营发展的需要，优化资源配置，实现公司的规模经济效益，2008 年度，公司分厂新疆变压器厂（以下简称新变厂）、子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，与公司第一大股东子公司新疆昌特输变电配件有限公司（以下简称昌特公司）、新疆特变机电设备制造有限公司（以下简称新特机电）、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(以下简称湘阳特公司)、衡阳天岳电气有限公司（以下简称天岳公司）、沈阳市天阳输变电配件有限公司（以下简称天阳公司）发生日常性关联交易。上述关联交易事项已经公司五届八次董事会会议、2007 年度股东大会决策。
变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1834.93万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 上海金华融通进出口有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司及子公司因采购绝缘纸板、套管、开关与第二大股东子公司上海金华融
通进出口有限责任公司（以下简称金华融通）发生日常性关联交易。
变压器油箱、配件、铜件、绝缘纸板、开关、套管的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3888.78万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变(集团)有限公司昌吉电气分公司 |
| 定价依据 | （1）油箱价格定价原则：（钢材均价+加工费单价）*结算重量；2009 年，昌吉电气及昌特公司以酒泉钢铁公司销售中板（8mm 板为基础）的三个月均价为准，加工费为 5800 元/吨；衡阳电气及湘阳特公司以衡阳市当地钢材的市场价格为准，加工费为 5400-5800 元/吨；沈变公司提供钢耗材，沈阳电气及天阳公司加工费为 1600 元/吨。
（2）变压器铜件价格：订单下发前 10 日铜材期货市场均价+铜件加工费。
昌吉电气及昌特公司铜件加工费为 18 |
| 交易简介 | 2009 年，公司分厂新变厂因日常生产经营所需，向昌吉电气、昌特公司采
购变压器油箱、铜件、配件及控制柜。
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-31 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009 年，公司因日常生产经营所需，向新疆众和采购重熔用铝锭（AL99.70）
和铝杆（A4/A6），根据《股票上市规则》规定，公司与新疆众和的关易构成公司的关联交易。
交易价格：（1）重熔用铝锭（AL99.70）价格为发货当月上海期货交易所月度加权平均价为基础。（2）铝杆（A4/A6）价格以发货当月的上海期货交易所月度加权平均价为基础，每吨上浮450元2009年3月27日，公司与新疆众和签署了《产品买卖协议》。
铝锭和铝杆是公司生产所需的主要原材料，公司从新疆众和采购铝锭和铝杆，是公司正常的生产经营所需，可保证公司 2009 年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-08-19 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数) |
| 交易简介 | 关联交易概述
为保证公司塔吉克斯坦杜尚别500kV架空输电线路工程的顺利实施，公司与国际成套签署了《建筑工程施工合同》，确定由国际成套承担由公司总承包的塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程中的变电站三通一平工程及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合同总价款预计为4,918.06万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
国际成套是公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司的控股子公司，本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易基本情况
塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程变电站三通一平工程工程量预计7.5万立方米。
关联交易的主要内容和定价政策
2008年8月18日，公司与国际成套签署了《建筑工程施工合同》，国际成套承担公司塔吉克斯坦杜尚别500kV架空输电线路工程变电站前期三通一平工程及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合同总价款预计为4,918.06万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。
关联交易定价政策：
合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数)
(1)工程量按施工图纸加签证计量；
(2)综合单价的确定套用《电力建设工程预算定额第一册建筑工程（2001年修订本）》、取费按《电力预算管理制度及规定》执行，机械费调差按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]16号,人工工日调整按新疆电力建设管理定额站文件新电定[2002]17号、新电定[1998]356号文件及中国电力企业联合会中电联技经[2002]74号文件确定；
(3)国外工程调整系数：根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均水平高，经发包人与承包人协商，国外工程调整系数确定为1.5倍。
项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》的要求执行。
项目竣工日期为：2008年12月31日。
合同生效：经特变电工与国际成套签字盖章即成立，经特变电工董事会审议通过该事项后生效
本次关联交易对公司的影响情况
国际成套有一定的实施国内外成套工程三通一平工程的经验，其承担了公司塔吉克斯坦220kV架空输电线路工程三通一平工程，完工及时、施工质量良好，由国际成套承建公司塔吉克斯坦杜尚别500kV架空输电线路工程变电站前期三通一平工程有利于保障该项目的顺利实施。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4918.06万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2008年，公司因日常生产经营所需，向昌特公司、新特机电采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司衡变公司因日常生产经营所需，向天岳公司、湘阳特公司采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托天阳公司加工变压器油箱、配件，采购铜件；上述交易根据《上市规则》的要求属于关联交易。
2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
关联交易的主要内容和定价政策：
1、2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
2、协议主要内容：
（1）特变集团下属企业不得为除公司及公司控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件。加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。
（2）结算：变压器油箱、铜件按产品重量结算；采购方应预付该批货款的60%，每月25日对帐，次月5日前支付上月货款。
（3）采购金额：
单位：吨
采购方 供应方 采购产品 2008年预计最高采购金额
特变电工 昌特公司 变压器油箱
配件
铜件 3000万元
新特机电 3000万元
衡变公司 天岳公司 5000万元
湘阳特公司 5000万元
沈变公司 天阳公司 3000万元
（4）定价依据：
1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
2）铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
3）特殊产品的加工费协商确定。
（5）协议履行期限：协议履行期为一年。
（6）协议生效时间：协议经特变电工股东大会审议通过上述关联交易事项后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变机电设备制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2008年，公司因日常生产经营所需，向昌特公司、新特机电采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司衡变公司因日常生产经营所需，向天岳公司、湘阳特公司采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托天阳公司加工变压器油箱、配件，采购铜件；上述交易根据《上市规则》的要求属于关联交易。
2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
关联交易的主要内容和定价政策：
1、2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
2、协议主要内容：
（1）特变集团下属企业不得为除公司及公司控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件。加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。
（2）结算：变压器油箱、铜件按产品重量结算；采购方应预付该批货款的60%，每月25日对帐，次月5日前支付上月货款。
（3）采购金额：
单位：吨
采购方 供应方 采购产品 2008年预计最高采购金额
特变电工 昌特公司 变压器油箱
配件
铜件 3000万元
新特机电 3000万元
衡变公司 天岳公司 5000万元
湘阳特公司 5000万元
沈变公司 天阳公司 3000万元
（4）定价依据：
1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
2）铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
3）特殊产品的加工费协商确定。
（5）协议履行期限：协议履行期为一年。
（6）协议生效时间：协议经特变电工股东大会审议通过上述关联交易事项后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳天岳电器有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2008年，公司因日常生产经营所需，向昌特公司、新特机电采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司衡变公司因日常生产经营所需，向天岳公司、湘阳特公司采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托天阳公司加工变压器油箱、配件，采购铜件；上述交易根据《上市规则》的要求属于关联交易。
2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
关联交易的主要内容和定价政策：
1、2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
2、协议主要内容：
（1）特变集团下属企业不得为除公司及公司控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件。加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。
（2）结算：变压器油箱、铜件按产品重量结算；采购方应预付该批货款的60%，每月25日对帐，次月5日前支付上月货款。
（3）采购金额：
单位：吨
采购方 供应方 采购产品 2008年预计最高采购金额
特变电工 昌特公司 变压器油箱
配件
铜件 3000万元
新特机电 3000万元
衡变公司 天岳公司 5000万元
湘阳特公司 5000万元
沈变公司 天阳公司 3000万元
（4）定价依据：
1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
2）铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
3）特殊产品的加工费协商确定。
（5）协议履行期限：协议履行期为一年。
（6）协议生效时间：协议经特变电工股东大会审议通过上述关联交易事项后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳湘阳特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2008年，公司因日常生产经营所需，向昌特公司、新特机电采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司衡变公司因日常生产经营所需，向天岳公司、湘阳特公司采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托天阳公司加工变压器油箱、配件，采购铜件；上述交易根据《上市规则》的要求属于关联交易。
2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
关联交易的主要内容和定价政策：
1、2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
2、协议主要内容：
（1）特变集团下属企业不得为除公司及公司控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件。加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。
（2）结算：变压器油箱、铜件按产品重量结算；采购方应预付该批货款的60%，每月25日对帐，次月5日前支付上月货款。
（3）采购金额：
单位：吨
采购方 供应方 采购产品 2008年预计最高采购金额
特变电工 昌特公司 变压器油箱
配件
铜件 3000万元
新特机电 3000万元
衡变公司 天岳公司 5000万元
湘阳特公司 5000万元
沈变公司 天阳公司 3000万元
（4）定价依据：
1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
2）铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
3）特殊产品的加工费协商确定。
（5）协议履行期限：协议履行期为一年。
（6）协议生效时间：协议经特变电工股东大会审议通过上述关联交易事项后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 沈阳市天阳输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2008年，公司因日常生产经营所需，向昌特公司、新特机电采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司衡变公司因日常生产经营所需，向天岳公司、湘阳特公司采购变压器油箱、配件、铜件；公司控股子公司沈变公司因日常生产经营所需，委托天阳公司加工变压器油箱、配件，采购铜件；上述交易根据《上市规则》的要求属于关联交易。
2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
关联交易的主要内容和定价政策：
1、2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》。
2、协议主要内容：
（1）特变集团下属企业不得为除公司及公司控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件。加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。
（2）结算：变压器油箱、铜件按产品重量结算；采购方应预付该批货款的60%，每月25日对帐，次月5日前支付上月货款。
（3）采购金额：
单位：吨
采购方 供应方 采购产品 2008年预计最高采购金额
特变电工 昌特公司 变压器油箱
配件
铜件 3000万元
新特机电 3000万元
衡变公司 天岳公司 5000万元
湘阳特公司 5000万元
沈变公司 天阳公司 3000万元
（4）定价依据：
1）变压器油箱价格：钢材+加工费（钢材价格参考酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价或参考当地同类钢材市场价格确定，加工费参考采购方当地同类劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
2）铜件价格：铜材（上海期货交易所当月期货价格）+加工费（加工费参考采购方当地劳务市场价格及加工产品复杂程度确定）。
3）特殊产品的加工费协商确定。
（5）协议履行期限：协议履行期为一年。
（6）协议生效时间：协议经特变电工股东大会审议通过上述关联交易事项后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
变压器油箱、配件、铜件的稳定供应是公司日常生产经营所需，有利于保证公司产能的增长及生产经营计划的顺利实现。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳天岳电器有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司五届四次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案》，天岳公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的独资子公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）（四）项规定的情形，本公司与该公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。
公司五届四次董事会会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。
2、2007年2月25日，衡变公司与天岳公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从天岳公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2007年预计采购金额为3500万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2007年2月25日，衡变公司与天岳公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从天岳公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年全年采购金额3500万元。具体情况如下：
1、定价政策：
（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单台定额重量按13000元/吨进行价格补差。
（2）铜制加工件价格=（铜单价+加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价+外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）
（3）其他变压器配件按市场价格执行。
2、产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；
3、交货方式：天岳公司送货至衡变公司指定地点；
4、结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；
5、合同截止日期：2007年12月31日。
进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是衡变公司2007年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2007年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 上海金华融通进出口有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司五届四次董事会会议审议通过了《公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案》，金华融通是本公司第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司的控股子公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）项规定的情形，本公司与该公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。
公司五届四次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区、雷霆回避表决；其余6名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。
2、2007年2月25日，本公司与金华融通签订了《供货协议》，本公司从金华融通采购绝缘纸板和ABB开关，2007年预计采购金额为2000万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2007年2月25日本公司与金华融通签署了《供货协议》，本公司向金华融通采购绝缘纸板和ABB开关，产品执行IEC质量标准、中国标准或按双方确定技术协议、图纸执行；预计全年计划采购绝缘纸板1500吨，分期分批次采购，开关的具体规格型号及数量根据本公司下属各工厂依据与客户签订的订单中要求而定；价格按照市场原则，招标确定。合同约定的产品由本公司下属的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、分公司新疆变压器厂使用。
交货时间及方式：金华融通在收到本公司控股子公司、分公司的供货通知后，绝缘纸板是在15天内开始供货，最迟50天内供完；开关则根据公司的需求时间、金华融通的供货时间以及产品的特殊性等因素共同协商确定；运输方式绝缘纸板为汽车运输，开关为航空运输+汽车运输；到货地点：本公司指定仓库；保险及运输费用由本公司承担。
付款方式：货到检验合格后，金华融通开具增值税发票，各工厂按增值税发票金额于30日内以转账支票、银行汇票或现金结算方式结算。
合同生效条件及时间：合同双方签字加盖公章后生效，合同从生效之日起计算有效期一年。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
金华融通是广东顺兴电力设备有限公司指定分销商，同时金华融通又是ABB香港公司的指定分销商，绝缘纸板和开关都是公司变压器产品的主要原材料，上述关联交易是本公司正常的生产经营所需。该交易是公司2007年生产经营中配套协作的一部分，可保证公司2007年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 沈阳市天阳输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司五届四次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳天阳输变电配件有限公司关联交易的议案》，天阳公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的控股子公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）（四）项规定的情形，本公司与该公司形成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司五届四次董事会会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。
2、2007年2月25日，沈变公司与天阳公司签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，2007年预计采购金额为2000万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2007年2月25日沈变公司与天阳公司签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。具体情况如下：
1、定价政策：
（1）油箱、油枕、夹件（夹件包括拉板无磁钢板）结算价格执行标准：1200元/吨×产品净重；
（2）接地片、铜管的加工费为40.90元/公斤，引线铜排、铜棒及其他的加工费为39.50元/公斤；
（3）特殊铜排的加工费价格一单一议，原则是：加工费由天阳公司提出核算依据，经沈变公司签字确认后执行；
（4）铜件原材料价格按照上海期货交易所当月铜期货平均价格核定。期货平均价格由沈变公司提供，时间为每月月末最后一日。定价原则为取本月的上、中、下旬各两日的期货价格求和平均而得；结算价格=当期期货平均价格+加工费；
（5）产品按净重结算，以上结算价格均为含税价格。
2、产品质量要求及技术标准：按照沈变公司外协件的相关标准验收；
3、交货方式：天阳公司确保产品在规定的工期内完成交货，但必须在符合天阳公司的合理加工工期；对紧急产品的交货时间由双方协商确定；特殊铜排加工双方协商交货期；如天阳公司有特殊情况及不可抗拒因素不能正常、及时完成加工任务，天阳公司以书面形式向沈变公司说明情况，由双方协商确定制作工期。
4、结算方式：每月月初（5日之前），沈变公司给天阳公司支付上月全部货款；
5、合同截止日期：2007年12月31日。
进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是沈变公司2007年生产经营配套所需，有利于保证沈变公司2007年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳湘阳特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2007年2月26日，公司五届四次董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案》，湘阳特公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的控股子公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）项规定的情形，本公司与该公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。
公司五届四次董事会会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。
2007年2月25日，衡变公司与湘阳特公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，2007年预计采购金额为3500万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2007年2月25日衡变公司与湘阳特公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年采购金额3500万元。具体情况如下：
1、定价政策：
（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单台定额重量按13000元/吨进行价格补差。
（2）铜制加工件价格=（铜单价+加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价+外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）
（3）其他变压器配件按市场价格执行。
2、产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；
3、交货方式：湘阳特公司送货至衡变公司指定地点；
4、结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；
5、合同截止日期：2007年12月31日。
进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是衡变公司2007年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2007年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳湘阳特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
湘阳特公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的控股子公司，公司控股子公司衡变公司与该公司形成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
2006年10月24日衡变公司与湘阳特公司签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年全年采购金额2000万元。具体情况如下：
1、定价政策：
（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单台定额重量按13000元/吨进行价格补差。
（2）铜制加工件价格=（铜单价+加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价+外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）
（3）其他变压器配件按市场价格执行。
2、产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；
3、交货方式：湘阳特公司送货至衡变公司指定地点；
4、结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；
5、合同截止日期：2006年12月31日。
进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是衡变公司2006年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 衡阳天岳电器有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
天岳公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司（以下简称天山电气）的独资子公司，公司控股子公司衡变公司与该公司构成关联关系，本次交易构成公司的关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
2006年10月24日衡变公司与天岳公司签定了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从天岳公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年全年采购金额2000万元。具体情况如下：
1、定价政策：
（1）变压器油箱：110KV油箱按9600元/吨、110KV及以上添加油桶按9800元/吨（包括油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）；35KV及以下带片散变压器油箱按8800元/吨、带波纹片变压器油箱按9600元/吨、电炉变压器油箱按8980元/吨、美式变压器油箱按8400元/吨、添加油桶按8000元/吨（包含油阀、螺杆、螺母、油样活门等附件）结算；上述采用低磁钢板的，根据单台定额重量按13000元/吨进行价格补差。
（2）铜制加工件价格=（铜单价+加工费）*铜净重（铜单价：按订单下发前10个交易日的期货平均价+外购板（或带、管）的加工费执行。加工费：35元/公斤）
（3）其他变压器配件按市场价格执行。
2、产品质量要求及技术标准：按衡变公司质量、技术标准执行；
3、交货方式：天岳公司送货至衡变公司指定地点；
4、结算方式：次月5-10日支付；以转账支票、银行汇票、银行承兑汇票等方式进行结算；
5、合同截止日期：2006年12月31日。
进行关联交易的目的及关联交易对公司的影响情况
上述关联交易是衡变公司2006年生产经营配套所需，有利于保证衡变公司2006年生产经营计划的顺利实施，有利于本公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 |
| 定价依据 | 合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数) |
| 交易简介 | 关联交易概述
国际成套公司是公司第一大股东新疆天山电气有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与国际成套公司具有关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。
2006年10月24日，公司五届三次董事会会议审议通过了公司与国际成套公司关联交易的议案。本次会议共有11名董事参会，关联董事张新、叶军、陈伟林、李边区回避表决；其余7名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事周小谦、余云龙、陈盈如、孙卫红对本项关联交易事前认可并发表了独立意见。
2006年10月24日，公司与国际成套公司签署了《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国220KV输变电工程项目中的三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
关联交易基本情况
公司确定由国际成套公司承建公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目中的变电站三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），合同总价款预计为2600万元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
2006年10月24日，公司与国际成套公司签署了《建设工程施工合同》，国际成套公司承建公司塔吉克斯坦220KV架空输电线路工程项目中的三通一平工程（场地平整、通电、通水、通道路），该三通一平工程的工程量预计为50万立方米；合同价款采用可调价格合同方式确定，合同总价款预计为2600万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。
关联交易定价政策：
合同总价款的确定=工程量*国内综合单价*1.5(国外工程调整系数)
(1)工程量按施工图加签证计量；
(2)综合单价的确定套用《电力建设工程预算定额第一册(建筑工程2001年修订本)》、取费按《电力预算管理制度及规定》执行，机械费调差按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]16号,人工工日调整按新疆电力建设定额站文件新电定[2002]17号、新电定[1998]356号文件及中国电力企业联合会中电联技经[2002]74号文件确定；
(3) 国外工程调整系数：根据国外人工费、机械费、材料费综合较国内平均水平高，经发包人与承包人协商，国外工程调整系数确定为1.5。
项目验收：验收技术规范按中国电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》的要求执行。
款项支付：由于项目为国外施工项目，考虑施工方人员、机械、设备的迁移费用较大，经双方协商，公司以人民币向国际成套公司支付工程款，首笔预付款按暂定合同价款的30%支付，此后按施工进度支付进度款。
项目竣工日期为：2007年6月30日。
合同生效：经特变电工及国际成套公司签字盖章后生效。
本次关联交易对公司的影响情况
国际成套公司有一定的实施国内外成套工程项目经验，由国际成套公司承建公司塔吉克斯坦共和国220KV架空输电线路工程项目中的变电站三通一平工程，有利于该项目的顺利实施，有利于保证施工质量。 |
| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 2600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-09-12 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 上海金华融通进出口有限责任公司 |
| 定价依据 | 价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司2006年第九次临时董事会审议通过了《公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案》，金华融通是本公司第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司的控股子公司。根据《股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）项规定的情形，本公司与该公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。
公司2006年第九次临时董事会会议审议通过了上述关联交易，关联董事张新、叶军、李边区、陈伟林、雷霆回避表决，其余董事均投同意票。公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见，认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
2、2006年9月11日，本公司与金华融通在昌吉市签订了《货物买卖合同》，本公司从金华融通采购绝缘纸板，产品执行IEC质量标准，全年预计采购绝缘纸板1000吨。
关联交易的主要内容和定价政策
2006年9月11日本公司与金华融通签署了《货物买卖合同》，本公司向金华融通采购绝缘纸板，产品执行IEC质量标准；预计全年计划采购绝缘纸板1000吨，分期分批次采购；价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。合同约定的产品由本公司下属的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、分公司新疆变压器厂使用。
交货时间及方式：金华融通在收到本公司下属控股子公司、分公司的供货通知后15天内开始供货，最迟50天内供完；运输方式为汽车运输；到货地点：本公司指定仓库；保险及运输费用由本公司承担。
付款方式：货到检验合格后，金华融通开具增值税发票，各工厂按增值税发票金额以转账支票、银行汇票等现金结算方式结算。
合同生效条件及时间：合同双方签字加盖公章后生效，合同从生效之日起计算有效期一年。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
金华融通是香港顺兴电力辽阳纸板厂目前唯一的指定经销商，绝缘纸板是公司变压器产品的主要原材料，上述关联交易是本公司正常的生产经营所需，可保证公司2006年生产经营计划的顺利实施，对公司的长期稳定持续发展有利。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变机电设备制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2006年3月12日，本公司与新特机电公司在昌吉签订了《油箱委托加工合同》，根据合同规定，该公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件（包括拉板无磁钢板）等配件。
新特机电公司是本公司第一大股东新疆天山电气有限公司的控股子公司，新疆天山电气有限公司持有该公司70％的股权。本次交易构成关联交易。
本公司四届十二次董事会会议审议通过了上述关联交易，关联董事张新、叶军回避表决，其余董事均同意。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是本公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的，
关联交易的主要内容和定价政策
2006年3月12日，本公司与新特机电公司签署了《油箱委托加工合同》，该公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件（包括拉板无磁钢板）等配件。合同对变压器油箱、配件等产品的需求量、交易价格、技术保证、加工办法、产品验收、交货、结算、违约责任等进行了约定，主要条款规定如下：
1、油箱及变压器配件需求量：预计年需求量不低于2000吨，昌特公司交货时间按本公司工期安排，但必须符合合理的加工工期；
2、油箱及变压器配件交易价格的确定：
（1）油箱、油枕、夹件（夹件包括拉板无磁钢板）结算价格执行标准：（钢板均价＋4600元/吨）×结算重量。
（2）新特机电公司不生产夹件的油箱、油枕结算价格执行标准：（钢材均价+4500元/吨）×结算重量。
（3）钢材均价为酒泉钢铁公司销售中板（8mm）的三个月均价作为唯一标准进行结算，双方每三个月与酒泉钢铁销售公司进行一次价格核定，在三个月均价未确定的前两个月，结算以酒泉钢铁公司销售的发票为依据，进行相关结算，第三个月确定均价后进行调差补平。
（4）对于220kV级、整流变、电炉变油箱及配套附件上使用的无磁钢板（夹件拉板除外）由甲方设计处按实际使用量核算确认后由甲方给予乙方补偿钢材价格差额。
3、结算、付款方式
对于昌特公司的加工油箱及变压器配件产品，本公司按产品质量、重量进行检验、确认；每月5-10日进行结算。
合同生效时间：经双方签字盖章并经特变电工董事会审议通过后生效。
合同截止日期：履行期限为三年
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要，是2006年生产经营中配套协作的一部分，是保证本公司2006年生产经营计划顺利实施的需要，有利于本公司的持续经营。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2006年3月12日本公司新疆线缆厂与新疆众和在乌鲁木齐市签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭（AL99.70、AL99.70A）和铝杆（A4、A6），分别执行CB1196-2002标准及执行GB/P3954-2001标准。预计全年计划采购重熔用铝锭500吨、铝杆1000吨，分期分批次采购。
本公司持有新疆众和3041.9万股的法人股，占新疆众和总股本的29.42%，为该公司的第一大股东。公司董事长张新先生担任新疆众和董事、总会计师尤智才先生为新疆众和监事，本次交易构成公司的关联交易。
公司四届十二次董事会会议审议通过了上述关联交易，关联董事张新回避表决，其余董事均同意。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司生产经营所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的，
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不再需有关部门批准。
关联交易的主要内容和定价政策
2006年3月12日本公司新疆线缆厂与新疆众和签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭（AL99.70、AL99.70A）和铝杆（A4、A6），分别执行CB1196-2002标准及执行GB/P3954-2001标准。预计全年计划采购重熔用铝锭500吨、铝杆1000吨，分期分批次采购，重熔用铝锭以提货当日上海金属期货交易所铝锭期货结算价为基础，每吨下浮180元；铝杆以提货当日上海金属期货交易所铝锭结算价为基础，每吨上浮500元/吨。
交货方式及付款方式：本公司预先付款的，由新疆众和在款项到账后一日内，将到账款项所对应的货物数量送货至本公司，运费由新疆众和承担；
本公司自提自运的，由本公司在提货当日向供方付清所提货物的货款。如延期支付，新疆众和有权停止供应其余的货物。
支付方式：转账支票、银行汇票等现金结算或以三方抵账的方式进行结算。
合同生效时间：经特变电工董事会及新疆众和董事会、股东大会审议通过后生效。
合同截止日期：2006年12月31日
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要，是公司2006年生产经营中原材料采购的一部分，是保证公司2006年生产经营计划顺利实施的需要，有利于本公司的持续经营。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年3月11日新疆众和股份有限公司(以下简称：新疆众和)与新疆天池能源有限责任公司(以下简称：天池能源公司)在新疆乌鲁木齐市签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议书》,新疆众和以其拥有的丁家湾煤矿的固定资产和在建工程对天池能源公司进行增资。新疆华夏资产评估有限责任公司对新疆众和的丁家湾煤矿固定资产和在建工程进行了评估,并出具了华评评报字【2005】第008号评估报告,资产评估值为1337.26万元；新疆华夏资产评估有限责任公司对天池能源公司的整体资产也进行了评估,并出具了华评评报字【2005】007号评估报告,天池能源评估后的净资产值为2350.23万元。
新疆众和以经评估后的丁家湾煤矿资产按天池能源公司经评估后的每股净资产值1.175元进行折股,共计折股1138万元；增资后,天池能源公司注册资本增加至3138万元,新疆众和占天池能源公司注册资本的36.27%。
关联交易标的基本情况
新疆众和丁家湾煤矿煤种为45号气煤,是炼焦配煤和发电动力煤。丁家湾煤矿设计生产能力9万吨/年,2004年生产原煤超过10万吨,销售收入750多万元,利润200万元。
新疆众和丁家湾煤矿的固定资产和在建工程已经新疆华夏资产评估有限责任公司评估,并出具了华评评报字【2005】第008号评估报告,资产评估情况如下：
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2004年12月31日
资产占有单位名称：新疆众和股份有限公司丁家湾煤矿 单位：万元人民币
项目 账面值 调整后账面值 评估值 增值额 增值率
固定资产 1,413.09 1,413.09 1,337.26 -75.82 -5.37
其中：在建工程 385.17 385.17 385.17
建筑物 908.22 908.22 842.48 -65.73 -7.24
设 备 119.70 119.70 109.61 -10.09 -8.43
资产总计 1,413.09 1,413.09 1,337.26 -75.82 -5.37
天池能源公司整体资产情况已经新疆华夏资产评估有限责任公司评估,并出具了华评评报字【2005】第007号评估报告,评估后的公司净资产值为2350.23万元,资产评估情况如下：
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2004年12月31日
资产占有单位名称：新疆天池能源有限责任公司 单位：万元人民币
项目 账面值 调整后账面值 评估值 增值额 增值率
流动资产 1,890.94 1,890.94 1,896.72 5.78 0.31
固定资产 2,407.89 2,407.89 2,062.19 -345.70 -14.36
无形资产 551.74 551.74 1,189.44 637.70 115.58
其他资产 8.25 8.25 7.75 -0.50 -6.09
资产总计 4,858.82 4,858.82 5,156.10 297.28 6.12
流动负债 2,805.87 2,805.87 2,805.87
负债总计 2,805.87 2,805.87 2,805.87
净资产 2,052.95 2,052.95 2,350.23 297.28 14.48
关联交易的主要内容和定价政策
2005年3月11日,新疆众和与天池能源公司在新疆乌鲁木齐市签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议书》,新疆众和以其拥有的丁家湾煤矿的固定资产和在建工程对天池能源公司进行增资。新疆华夏资产评估有限责任公司对新疆众和的丁家湾煤矿固定资产和在建工程进行了评估,资产评估值为1337.26万元；新疆华夏资产评估有限责任公司对天池能源公司的整体资产也进行了评估,天池能源评估后的净资产值为2350.23万元。
新疆众和以其经评估后的丁家湾煤矿资产按天池能源公司经评估后的每股净资产值1.175元/股进行折股,共计折股1138万元；增资后,天池能源公司注册资本增加至3138万元,新疆众和占天池能源公司注册资本的36.27%。
交易结算方式：协议生效后,新疆众和丁家湾煤矿所属人员在资产交接时一并进入天池能源公司。增资扩股完成后,新疆众和将与天池能源公司共同办理新疆众和丁家湾煤矿矿业权的转让手续。
协议生效后,新疆众和与天池能源公司在十日内办理完毕资产交接手续,并由双方资产交接人员签署资产交接清单。验资机构出具验资报告后进行工商变更登记。
关联人在交易中权益的性质和比重：新疆众和增资资产的评估值为1337.26万元,按照天池能源公司评估后的净资产值2350.23万元,共计折股1138万元,增资后新疆众和占天池能源公司注册资本的36.27%。
合同的生效条件及时间：协议经各方签字盖章后成立,经特变电工董事会、新疆众和董事会审议通过后生效。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
新疆众和以丁家湾煤矿资产对天池能源公司增资,有利于实现本公司与新疆众和煤炭资源开发的集约化经营、专业化管理,实现规模效益,有利于煤炭资源的优化利用。本次增资完成后,天池能源公司煤矿产量将增加9万吨/年,通过技术改造矿井可达到年产30-60万吨的产能,将进一步增强该公司煤矿产业的竞争能力及盈利能力。
[2005.5.31公告]
股东大会审议通过； |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1337.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年3月10日,本公司与新疆昌特输变电配件有限公司(以下简称昌特公司)在昌吉签订了《油箱委托加工合同》,根据合同规定,昌特公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件；2005年3月10日,本公司与昌特公司在昌吉签订了《原材料采购合同》,根据合同规定,昌特公司向本公司提供电缆填充料,上述关联交易预计金额超过3000万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2005年3月10日,本公司与昌特公司签署了《油箱委托加工合同》、该公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件,合同对变压器油箱、配件等产品的需求量、交易价格、技术保证、加工办法、产品验收、交货、结算、违约责任等进行了约定,主要条款规定如下：
1、油箱及变压器配件需求量：预计年需求量不低于2000吨,昌特公司交货时间按照公司工期安排,但必须符合合理的加工工期；
2、油箱及变压器配件交易价格的确定：(1)油箱、油枕、夹件(夹件包括拉板无磁钢板)结算价格执行标准：(钢板均价＋4600元/吨)×结算重量。(含税)(2)钢材均价为酒泉钢铁公司销售中板(8mm)的三个月均价作为唯一标准进行结算,双方每三个月与酒泉钢铁销售公司进行一次价格核定,在三个月均价未确定的前两个月,结算以酒泉钢铁公司销售的发票为依据,进行相关结算,第三个月确定均价后进行调差补平。(3)对于220kV级、整流变、电炉变油箱及配套附件上使用的无磁钢板(夹件拉板除外)由本公司设计处按实际使用量核算确认后由本公司给予昌特公司补偿钢材价格差额；
3、结算、付款方式
对于昌特公司的加工油箱及变压器配件产品,本公司按产品质量、重量进行检验、确认；每月5-10日进行结算。
本合同有效期限三年(即从2005年度-2007年度),自双方签字盖章并经本公司董事会、股东大会审议通过后生效。
2005年3月10日,本公司与昌特公司签署了《原材料采购合同》,对本公司从昌特公司采购电缆填充料进行了约定,主要条款规定如下：
1、昌特公司向本公司供应电缆填充料的数量根据本公司生产需求确定；
2、定价方式：昌特公司参加本公司的统一招标,产品价格按招标价执行；
3、产品标准按经本公司确认后的技术标准执行；
4、本公司通过招标,对中标单位出具中标通知书,并对中标单位开据派工单,约定具体的执行技术标准、交货期、交货地点；
5、结算：于每月5-10日进行结算,以银行支票或银行汇票结算。
6、昌特公司承担产品包装及运输费用。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是本公司2005年生产经营中配套协作的一部分,是保证公司2005年生产经营计划顺利实施的需要,有利于本公司的持续经营。
[2005.5.31公告]
股东大会审议通过； |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变机电设备制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年3月10日,本公司与新疆特变机电设备制造有限公司(以下简称新特机电公司)在昌吉签订了《油箱委托加工合同》,根据合同规定,该公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件,预计金额不超过3000万元。
关联交易的主要内容和定价政策
2005年3月10日,本公司与新特机电公司签署了《油箱委托加工合同》,该公司向本公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件,预计金额不超过3000万元。合同对变压器油箱、配件等产品的需求量、交易价格、技术保证、加工办法、产品验收、交货、结算、违约责任等进行了约定,主要条款规定如下：
1、油箱及变压器配件需求量：预计年需求量不低于2000吨,昌特公司交货时间按本公司工期安排,但必须符合合理的加工工期；
2、油箱及变压器配件交易价格的确定：(1)油箱、油枕、夹件(夹件包括拉板无磁钢板)结算价格执行标准：(钢板均价＋4600元/吨)×结算重量。(含税)(2)钢材均价为酒泉钢铁公司销售中板(8mm)的三个月均价作为唯一标准进行结算,双方每三个月与酒泉钢铁销售公司进行一次价格核定,在三个月均价未确定的前两个月,结算以酒泉钢铁公司销售的发票为依据,进行相关结算,第三个月确定均价后进行调差补平。(3)对于220kV级、整流变、电炉变油箱及配套附件上使用的无磁钢板(夹件拉板除外)由本公司设计处按实际使用量核算确认后由本公司给予新特机电公司补偿钢材价格差额；
3、结算、付款方式
对于昌特公司的加工油箱及变压器配件产品,本公司按产品质量、重量进行检验、确认；每月5-10日进行结算。
合同生效时间：经双方签字盖章并经特变电工董事会审议通过后生效。
合同截止日期：2005年12月31日
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是2005年生产经营中配套协作的一部分,是保证本公司2005年生产经营计划顺利实施的需要,有利于本公司的持续经营。
[2005.5.31公告]
股东大会审议通过； |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 以每月上海金属期货交易所铝锭期货每日结算价的平均价为基础,每吨下浮180元 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2005年3月10日本公司新疆线缆厂与新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和)在乌鲁木齐市签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A),供货标准为GB1196-2002,预计2005年全年采购数量为2000吨。
关联交易的主要内容和定价政策
2005年3月10日本公司新疆线缆厂与新疆众和签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A),供货标准为GB1196-2002,预计2005年全年采购数量为2000吨。交易价格以每月上海金属期货交易所铝锭期货每日结算价的平均价为基础,每吨下浮180元。
交货方式及付款方式：本公司预先付款的,由新疆众和在款项到账后一日内,将到账款项所对应的铝锭数量送货至本公司,运费由新疆众和承担；
本公司自提自运的,由本公司在提货当日向供方付清所提货物的货款。如延期支付,新疆众和有权停止供应其余的货物。
支付方式：转账支票、银行汇票、电汇、银行承兑汇票。其中银行承兑汇票的支付比例不超过全年交易量的50%。
合同生效时间：经特变电工及新疆众和董事会和股东大会审议通过后生效。
合同截止日期：2005年12月31日
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是公司2005年生产经营中原材料采购的一部分,是保证公司2005年生产经营计划顺利实施的需要,有利于本公司的持续经营。
[2005.5.31公告]
股东大会审议通过； |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2004年4月22日本公司与新疆众和股份有限公司签订了《协议》。本公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A),供货标准为GB1196-2002,数量为每天20吨。
关联交易的主要内容和定价政策
2004年4月22日本公司与新疆众和股份有限公司签订了《产品买卖协议》。本公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A),供货标准为GB1196-2002,数量为每天20吨。交易价格为：重熔用铝锭以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础,每吨下浮180元。本公司按GB1196-2002标准供货,按需方当月提货数量,结清当月所提货款。
交货方式及付款方式：本公司在2004年3月至11月,每个月分三次定期给供方付款,并保证每月月底欠供方的所有款项不超过300万,否则供方有权停止供货。2004年12月20日前或双方停止合作当日需方结清欠供方的所有货款,两者以先到日期为准。
支付方式：现汇和三个月承兑汇票。
合同生效时间：经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。
合同截止日期：2004年12月31日
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是公司2004年生产经营中配套协作的一部分,是保证公司2004年生产经营计划顺利实施的需要,有利于公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆昌特输变电配件有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2004年4月27日,本公司与新疆昌特输变电配件有限公司签署了《原材料采购、配件加工合同》,就本公司从昌特公司购买电缆填充料、工装轮、35kV以下变压器油箱等配件的相关事宜达成协议。本公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司为该公司的控股股东,本公司与昌特公司受同一股东控制,本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
公司与昌特公司关联交易内容及定价政策：
2004年4月27日,本公司与新疆昌特输变电配件有限公司签署了《原材料采购、配件加工合同》,该公司向本公司供应电缆填充料、工装轮、35KV以下变压器油箱及配件。关联交易具体额度根据本公司的生产经营情况确定,预计不超过人民币3000万元。
产品定价原则：电缆填充料：按市场价格不定期进行招标,产品价格按招标价执行。工装轮：以市场价格按月进行招标,产品价格按招标价执行。变压器油箱片散型加工费一次合格品7350元/吨(不可拆卸)；波纹片型加工费一次合格品10000元/吨(若钢铁价格大幅波动,双方可友好协商调整以上变压器配件的价格)。变压器油箱及配件、辅助件,按重量核算。本公司遵循公平、公正、公开的原则在合同基准价的基础上进行招标,产品价格按招标价执行。
结算方式：每月5-10日以银行支票或银行汇票进行结算。
合同生效条件：合同经双方签字盖章成立,经本公司董事会审议通过后生效。
合同履行期限：截止到2005年4月27日。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是公司2004年生产经营中配套协作的一产分,是保证公司2004年生产经营计划顺利实施的需要,有利于公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变机电设备制造有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2004年4月27日,本公司与新疆特变机电设备制造有限公司签署了《油箱委托加工合同》,就本公司从新特机电公司购买变压器油箱的事宜达成协议。本公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司为该公司的控股股东,本公司与新特机电公司受同一股东控制,本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
2004年4月27日本公司与新特机电公司签署了《油箱委托加工合同》,该公司向本公司供应变压器油箱等配件,关联交易的具体额度根据本公司的生产经营情况确定,预计不超过人民币3000万元。
产品定价原则：变压器油箱(35KV以上)加工费为：一次合格品7600元/吨；变压器夹件、油枕(含支架、导油管测量装置、运输图附件、电力变附件及螺栓连接的其他附件)的加工费一次合格品9200元/吨；变压器盖板加工费为：一次合格品6150元/吨。(若钢铁价格大幅波动,双方可根据酒泉钢铁公司在新疆的钢材销售价格协调以上变压器配件的价格。)变压器油箱及配件、辅助件,按重量核算。3台及以上同规格产品在批量制作时,本公司遵循公平、公正、公开的原则在合同基准价基础上进行招标。
结算方式：每月5-10日结算。
合同生效条件：合同经双方签字盖章成立,经本公司董事会审议通过后生效。
合同履行期限：合同执行期截止到2006年4月27日(二年内根据双方的需求可对合同的各项条款进行修订)。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是本公司正常生产经营需要,是公司2004年生产经营中配套协作的一产分,是保证公司2004年生产经营计划顺利实施的需要,有利于公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆众和股份有限公司 |
| 定价依据 | 以到货当月上海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础,每吨加上850元计价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆新能源股份有限公司 |
| 定价依据 | 执行公司采购电磁线招标价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵循公平、公正、公开的原则在合同基准价基础上在外协单位进行招标。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-29 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆新特顺电力设备有限公司 |
| 定价依据 | 配变(10KV、35KV-1000KVA以下)按最低合同价下浮25%,35KV1000KVA以上按本公司报价或双方签订合同为准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-04-26 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆新能源股份有限公司 |
| 定价依据 | 2002年度公司与该公司的关联交易额度具体还要根据本公司的生产经营情况进行确定。 |
| 交易简介 | 为公司提供电磁线:2001年度，本公司与该公司的关联交易额度为19,210,586.48元； |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 19210600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-04-26 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆新特顺电力设备有限公司 |
| 定价依据 | 2002年度公司与该公司的关联交易额度具体还要根据本公司的生产经营情况进行确定。 |
| 交易简介 | 本公司向该公司提供变压器配件:2001年度，本公司与该公司的关联交易额度为22,532,123.67元 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 22532100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-04-26 |
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| 甲公司 | 特变电工 |
| 乙公司 | 新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司 |
| 定价依据 | 2002年度公司与该公司的关联交易额度具体还要根据本公司的生产经营情况进行确定。 |
| 交易简介 | 向本公司提供油箱、油枕等，2001年度，本公司与该公司关联交易额度为20,345,625.20元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20345600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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