| 关联交易 公告日期:2014-10-27 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 安徽广印堂中药股份有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2014年第四季度预计向安徽广印堂中药股份有限公司（简称“安徽广印堂”）采购原材料的金额合计不超过100万元。公司于2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联独立董事吴清和已回避表决。
二、关联交易对本公司的影响
公司及下属子公司采购安徽广印堂商品为公司日常业务需要，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-27 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 安徽广印堂中药股份有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2014年第四季度预计向安徽广印堂中药股份有限公司（简称“安徽广印堂”）采购原材料的金额合计不超过100万元。公司于2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联独立董事吴清和已回避表决。
二、关联交易对本公司的影响
公司及下属子公司采购安徽广印堂商品为公司日常业务需要，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 413.34万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-19 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 陈惠贞 |
| 定价依据 | 本次交易中关于出售公司拥有的深圳怡景阁17C房产的定价政策以北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告评估的净值为基准，经双方协商确定交易金额为人民币8,851,000.00元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）拟将全资子公司海南康芝药品营销有限公司（以下简称“康芝营销”）拥有的闲置资产（房产）转让给公司实际控制人洪江游之母亲陈惠贞女士。
（二）根据深交所《创业板股票上市规则》，公司拟向陈惠贞女士出售闲置资产（房产）的交易构成了关联交易，该关联交易无须提交公司股东大会审议，且该关联交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的及对公司的影响
康芝营销拥有的位于深圳福田区聚豪园怡景阁17C房产目前处于闲置状态，拟将此房产转让给公司关联方陈惠贞女士。本次交易实施完成后，有利于公司盘活闲置资产，回笼资金，提高经营效率。 预计本次交易对公司当年非经常性损益的影响金额约为-10万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 8851000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 海南天际食品营销有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司2014年度拟向海南天际食品营销有限公司（简称“天际营销”）采购商品，预计金额合计不超过310万元。公司于2014年4月11日召开的第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事洪江游先生、洪江涛先生、洪丽萍女生已回避表决。
二、关联交易对本公司的影响
2014年日常关联交易属公司及全资、控股子公司商品采购，遵循公允的价格和条件，天际食品为海南特色食品的当地品牌之一，采购此类商品为公司日常业务需要，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 310万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 海南天际食品营销有限公司 |
| 定价依据 | 按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年公司实际发生的关联交易情况。
二、关联交易对本公司的影响
2014年日常关联交易属公司及全资、控股子公司商品采购，遵循公允的价格和条件，天际食品为海南特色食品的当地品牌之一，采购此类商品为公司日常业务需要，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 76.57万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-09 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 海南文昌天际食品有限公司 |
| 定价依据 | 以北京亚超资产评估有限公司出具的截至2013年7月31日评估报告评估的净值，减去公司已收回4台机器设备的净值。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、海南文昌天际食品有限公司（以下简称“天际食品”）为海南康芝药业股
份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）全资孙公司，其母公司为公司全资子公司海南天际食品营销有限公司（以下简称“天际营销”），天际食品的主要业务为食品加工与生产。
2、2012年3月6日，天际营销与天际食品全体股东签订了股权转让协议，
受让天际食品100%股权，交易公允价值以海南立信天涯资产评估有限公司（琼
立天评报字[2012]第0022号）为参考，经交易双方协商确定交易价格为990万
元。2012年10月31日，双方办理了资产交接手续，2012年11月份天际食品正
式成为公司下属全资孙公司，并纳入合并报表范围。
3、公司拟将公司拥有的位于海南省海口市保税区乙号路老厂区房地产及设
备等资产出售给天际食品。由于公司拟将天际食品母公司天际营销的100%股权
出售给公司控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”），天际食品也将成为公司控股股东宏氏投资名下资产，根据深交所《创业板股票上市规则》及“实质重于形式”的原则，公司拟向天际食品出售资产的交易构成了关联交易。
4、交易的定价政策及定价依据
本次交易中关于出售公司拥有的位于海口市保税区乙号路老厂区房地产及
设备等资产的定价政策以北京亚超资产评估有限公司出具的截至2013年7月31
日评估报告评估的净值，减去公司已收回4台机器设备的净值，最终双方确定交
易成交金额为人民币871.94万元。
二、交易目的及对公司的影响
公司2010年实现上市后，使用募集资金建设占地约140亩的儿童药生产基
地，并将总厂逐步搬迁至位于海口国家高新区内的儿童药生产基地，新厂区拥有充足的产能，目前公司保税区老厂已将生产药品的专用设备及设施搬到总厂，公司拟将保税区老厂房地产及其他设备等资产整体出售给天际食品，交易完成后可以使公司闲置资产变现，同时也能够使公司与控股股东资产保持独立性，使关联资产得以区分。
本次交易实施完成后，预计出售公司拥有的位于海口市保税区乙号路老厂区
房地产及设备等资产对公司当年非经常性损益的贡献金额约为240万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 871.94万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-09 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 海南宏氏投资有限公司 |
| 定价依据 | 以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的截至2013年6月30日经评估的天际营销股东全部权益人民币2786.63万为参照，溢价约8%,交易双方确定成交金额为人民币3000万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、公司全资子公司海南天际食品营销有限公司（以下简称“天际营销”）系
公司用自有资金投资3000万元注册成立，主要经营食品及保健品销售。
2、公司拟将公司持有的天际营销100%的股权出售给控股股东海南宏氏投资
有限公司（以下简称“宏氏投资”）。宏氏投资为公司的控股股东，根据深交所《创业板股票上市规则》，该笔交易构成了关联交易。
3、根据深交所《创业板股票上市规则》，该关联交易须提交公司股东大会审
议，该关联交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的定价政策及定价依据
本次交易中关于出售天际营销股权的定价政策以北京北方亚事资产评估有
限责任公司出具的截至2013年6月30日经评估的天际营销股东全部权益人民币
2786.63万为参照，溢价约8%,交易双方确定成交金额为人民币3000万元。
三、交易目的及对公司的影响
鉴于公司的管理团队及组织架构以药品制造生产为主，在食品经营方面缺乏
优势，公司下属食品行业的子公司天际营销的经营效益暂不理想，加之近年来国家对食品行业的严厉监管，对公司发展食品经营增加了难度。因此，为能更好地做好公司擅长的主业，降低经营风险，公司决定将经营食品的子公司天际营销及其下属子公司天际食品整体出售。
经公司多方寻找及洽谈，没能与其他单位达成出让上述股权事宜，经管理层讨论，拟将天际营销100%的股权转让给公司的控股股东宏氏投资。
本次交易完成后，预计出售天际营销100%股权对公司当期损益不会产生影
响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-31 |
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| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 洪江游 |
| 定价依据 | 本次交易为无偿转让 |
| 交易简介 | 关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）实际控制人、董事长兼总裁洪江游先生拟将其持有的商标注册证第4669812号等7个注册商标无偿转让给公司。公司董事、副总裁洪丽萍女士拟将其持有的商标注册证第5014130号等3个注册商标无偿转让给公司。公司同意按拟定《注册商标转让合同》无偿受让洪江游先生、洪丽萍女士持有的以上商标。
2012年5月30日召开的公司第二届董事会第十七次会议以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》。关联董事洪江游、洪丽萍、洪江涛、洪志慧、陈惠贞回避了本议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
本次关联交易明确了公司对商标的权属,有利于打造公司品牌, 稳定公司业务，增强公司竞争力。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 甲公司 | 康芝药业 |
| 乙公司 | 洪丽萍 |
| 定价依据 | 本次交易为无偿转让 |
| 交易简介 | 关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）实际控制人、董事长兼总裁洪江游先生拟将其持有的商标注册证第4669812号等7个注册商标无偿转让给公司。公司董事、副总裁洪丽萍女士拟将其持有的商标注册证第5014130号等3个注册商标无偿转让给公司。公司同意按拟定《注册商标转让合同》无偿受让洪江游先生、洪丽萍女士持有的以上商标。
2012年5月30日召开的公司第二届董事会第十七次会议以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》。关联董事洪江游、洪丽萍、洪江涛、洪志慧、陈惠贞回避了本议案的表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
本次关联交易明确了公司对商标的权属,有利于打造公司品牌, 稳定公司业务，增强公司竞争力。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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