| 关联交易 公告日期:2014-08-16 |
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| 甲公司 | 国轩高科 |
| 乙公司 | 南通创源投资有限公司 |
| 定价依据 | 不超过公司向其他银行融资利率的上限，借款利息按月结付，到期还清本金。视公司资金状况 及利益最大化原则可随时还款。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为保证江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）（包含控股子公司）生产经营资金的需求，公司拟通过委托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款人民币10000万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为12.77%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次委托借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次委托借款的独立意见。经 2014 年8月14日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、王菊芬、张建平对此项议案回避表决。该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、交易目的和对上市公司的影响
本次交易按照公开、公平、公正原则进行，考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，本公司（包含控股子公司）向关联方委托借款，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解了阶段性资金压力，支持了上市公司的稳定发展，符合全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-09 |
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| 甲公司 | 国轩高科 |
| 乙公司 | 南通创源投资有限公司 |
| 定价依据 | 按银行同期贷款基准利率计算 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为保证江苏东源电器集团股份有限公司（包含控股子公司）经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，拟通过兴业银行股份有限公司南通通州支行向关联方南通创源投资有限公司委托借款人民币7000万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为17.03%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
本次交易按照公开、公平、公正原则进行，考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，本公司（包含控股子公司）向关联方委托借款，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力需要，支持了上市公司的稳定发展，符合全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-26 |
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| 甲公司 | 国轩高科 |
| 乙公司 | 南通创源投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款人民币2000万元。创源投资系公司实际控制人孙益源先生实际控制，孙益源先生为本公司实际控制人，目前持有上市公司股份为17.03%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易。独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经2012年10月25日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事孙益源、邱卫东、张建平、陆燕、吴永钢、陈林芳对此项议案回避表决。
交易目的和对上市公司的影响
考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、缓解阶段性资金压力需要，保证公司日常经营的稳定性，符合全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
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| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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