| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第二十次会议分别审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》与《关于增加公司2013年度日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）2013年全年向关联方青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）采购熟料5241.26万元（含税），采购编织袋的额度为243.025万元（含税），向关联方金华金圆助磨剂公司（以下简称“金圆助磨剂”）采购水泥助磨剂的额度为93.6万元（含税）。（详见公司2013年4月25日、2013年10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告）。
2013年度青海湖水泥与关联方的日常关联交易的执行情况如下：
单位：（万元）
关联交易类别关联人发生关联交易金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆4070.70 87.16%
向关联人采购编织袋互助金圆264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂69.11 100%
小计4404.17 -
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4070.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第二十次会议分别审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》与《关于增加公司2013年度日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）2013年全年向关联方青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）采购熟料5241.26万元（含税），采购编织袋的额度为243.025万元（含税），向关联方金华金圆助磨剂公司（以下简称“金圆助磨剂”）采购水泥助磨剂的额度为93.6万元（含税）。（详见公司2013年4月25日、2013年10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告）。
2013年度青海湖水泥与关联方的日常关联交易的执行情况如下：
单位：（万元）
关联交易类别关联人发生关联交易金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆4070.70 87.16%
向关联人采购编织袋互助金圆264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂69.11 100%
小计4404.17 -
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 264.36万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 金华金圆助磨剂有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议、第二十次会议分别审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》与《关于增加公司2013年度日常关联交易预计的议案》，同意公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）2013年全年向关联方青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）采购熟料5241.26万元（含税），采购编织袋的额度为243.025万元（含税），向关联方金华金圆助磨剂公司（以下简称“金圆助磨剂”）采购水泥助磨剂的额度为93.6万元（含税）。（详见公司2013年4月25日、2013年10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告）。
2013年度青海湖水泥与关联方的日常关联交易的执行情况如下：
单位：（万元）
关联交易类别关联人发生关联交易金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆4070.70 87.16%
向关联人采购编织袋互助金圆264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂69.11 100%
小计4404.17 -
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 69.11万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
随着青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目的完成，2014年青海湖的水泥产能将大幅提高，同时青海湖水泥计划2014年进一步拓展销售市场，提升市场份额。因此，相应的青海湖水泥对熟料、编制袋及水泥助磨剂的全年需求量较上年度也有所增加。预计2014年青海湖水泥向关联方采购的总金额为7525万元（含税），2014年2月20日，公司第七届董事会第二十三次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该项议案回避表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易金额和类别
单位：万元
关联交易类别关联人合同签订金额或预计金额（含税）上年实际发生额
发生金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆7000 4070.70 87.16%
向关联人采购编制袋互助金圆435 264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂90 69.11 100%
小计7525 4404.17 ——
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
随着青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目的完成，2014年青海湖的水泥产能将大幅提高，同时青海湖水泥计划2014年进一步拓展销售市场，提升市场份额。因此，相应的青海湖水泥对熟料、编制袋及水泥助磨剂的全年需求量较上年度也有所增加。预计2014年青海湖水泥向关联方采购的总金额为7525万元（含税），2014年2月20日，公司第七届董事会第二十三次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该项议案回避表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易金额和类别
单位：万元
关联交易类别关联人合同签订金额或预计金额（含税）上年实际发生额
发生金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆7000 4070.70 87.16%
向关联人采购编制袋互助金圆435 264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂90 69.11 100%
小计7525 4404.17 ——
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 435万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 金华金圆助磨剂有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
随着青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目的完成，2014年青海湖的水泥产能将大幅提高，同时青海湖水泥计划2014年进一步拓展销售市场，提升市场份额。因此，相应的青海湖水泥对熟料、编制袋及水泥助磨剂的全年需求量较上年度也有所增加。预计2014年青海湖水泥向关联方采购的总金额为7525万元（含税），2014年2月20日，公司第七届董事会第二十三次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该项议案回避表决。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，上述日常关联交易事项需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易金额和类别
单位：万元
关联交易类别关联人合同签订金额或预计金额（含税）上年实际发生额
发生金额（含税）占同类业务比例
向关联人采购熟料互助金圆7000 4070.70 87.16%
向关联人采购编制袋互助金圆435 264.36 100%
向关联人采购助磨剂金圆助磨剂90 69.11 100%
小计7525 4404.17 ——
二、关联交易的目的和对上市公司的影响
青海湖水泥通过上述日常关联交易可保证生产所需熟料供应的稳定性和充足性，对青海湖水泥生产经营具有积极作用。青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，不存在损害公司及全体股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 90万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-22 |
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| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 苏州市置业房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联方资金往来形成原因
苏州市置业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）原为公司全资子公司。因本公司与江阴同润科技有限公司（以下简称“江阴同润”）借款纠纷一案，2013年9月30日苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）出具(2013)苏中执字第0254号《执行裁定书》的裁定书，将本公司持有苏州置业51%股权过户至江阴同润名下，用以抵偿公司所欠江阴同润的债务，由此苏州置业成为本公司持股49%的参股公司，不再纳入本公司的合并报表范围。
在苏州置业为本公司全资子公司期间，其与本公司及本公司其他子公司之间均存在资金往来情况。 2013年9月30日本公司持有苏州置业51%股权被苏州中院裁定并执行时，本公司尚未来得及清理苏州置业与本公司及本公司其他子公司之间的资金往来。由于苏州置业现已成为本公司参股公司，公司副董事长许华先生曾经担任苏州置业法定代表人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，现苏州置业与本公司为关联关系，上述资金往来成为公司与关联方的资金往来。
二、协议主要内容：
1、苏州置业及其控股子公司华锐置业与本公司及本公司控股子公司间以公司并表范围为基础，相关各方相互抵消债务。
2、各方一致同意： 自2013年10月1日至本协议签署之日的期间，各方就其债务向各自的债权人，按照同期中国人民银行公布的3-5年贷款基准利率和欠款实际占用天数计息。在本协议书签订之日前各方所形成的利息往来款也按照上述方式相互抵消。
3、各方一致同意上述的债务经抵消后，苏州置业所欠太仓中茵债务为34,464,775.08元。
4、还款方案：
（1）苏州置业在2014年12月31日前向太仓中茵还款11,000,000.00元；
在2015年12月31日前向太仓中茵还款11,000,000.00元；
（2）余款于2016年12月31日前全部归还；
（3）就本条前述款项，自2013年10月1日起，每年末按照同期中国人民银行公布的3-5年贷款基准利率和欠款实际占用天数计息，最后一次支付欠款时并付清利息；
（4）苏州置业及其控股子公司华锐置业承诺：如苏州置业在还款期限内无法按本协议约定偿还上述资金本金及利息，苏州置业或其控股子公司华锐置业将以其等价值的房产等资产作价向太仓中茵偿还应付本金及利息。
三、 上述还款方案对本公司影响
上述关联方资金往来还款计划的签订有助于公司理清历史遗留的债权债务关系，对公司正常生产经营不会造成不利影响，符合公司利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 34464800元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5241.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 243.025万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 金华金圆助磨剂有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 93.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 361.62万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 青海互助金圆水泥有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 19.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 金圆股份 |
| 乙公司 | 金华金圆助磨剂有限公司 |
| 定价依据 | 以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。 |
| 交易简介 | 1、关联交易目的：青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本，保障生产经营的稳定性，对青海湖水泥经营业绩具有积极作用，亦有利于提高本公司经济效益。2、对上市公司的影响：青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司对关联方不存在依赖，所发生的关联交易不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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