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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
（住所：惠州仲恺高新区和畅五路西 103号）



首次公开发行股票招股意向书摘要





保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第一节重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书摘要“第五节风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划
公司上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比
例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应
当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配具体政策
1、股利分配方式
公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度盈利，现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及
公司经营发展规划；
（2）公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公积金、
盈余公积金后为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（三）现金分红的间隔和比例
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例不少于 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的决策程序
公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司利润分配政策的变更
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（七）公司年度报告中对现金分红政策的说明
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
除上述规定外，公司制定了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对未来的利润分配作出了进一步安排。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
二、发行人股份流通限制、自愿锁定承诺
（一）公司控股股东德赛工业承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自本公司
上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
（二）公司股东威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛承诺：1、自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
（三）股东神华投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：1、其担任公司董
事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；2、股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；自本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
三、本次发行前滚存利润的分配
本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由公司本次公开发行上市后的新老股东共享。
四、关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案
为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”），公司、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员就公司股价稳定预案作出了相关承诺：
（一）本预案有效期及触发条件
1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。
2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经
审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。
（二）稳定股价的具体措施
本预案具体包括四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。具体如下：
1、第一阶段，董事会启动投资者交流和沟通方案
自公司股票上市之日起三年内，一旦出现公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，公司将在 3个交易日内通知召开董事会采取以下措施：（1）分析公司股价低于每股净资产的原因。（2）公司董事会战略委员会应提
出专项报告。（3）公司董事会应以专项公告或召开投资者交流沟通会的方式，向
投资者介绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。
2、第二阶段，公司回购股票
（1）启动条件：在本预案有效期内，若本公司股票连续二十个交易日的收
盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产情形，公司将根据《上市公司回购社惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要会公众股份管理办法》和《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的规定，在确保回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，向社会公众股东回购公司部分股票，以维护公司股价的稳定性。
（2）回购资金或股票数量至少满足以下标准之一：①单一会计年度用以稳
定股价的回购资金合计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%且不低于 4,000 万元；②单一会计年度回购股份数量达到公司总股本的2%。
3、第三阶段，公司控股股东德赛工业增持公司股票
（1）启动条件：当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期
经审计的每股净资产，且公司未在 3个交易日内启动股价稳定措施或稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。
（2）增持资金或股票数量至少满足以下标准之一：①单一会计年度控股股
东用以增持的资金不低于 2,000万元；②单一会计年度增持股份超过公司总股本的 1%。
4、第四阶段，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票
（1）启动条件：公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经
审计的每股净资产，如发行人、控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施，或发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后发行人股价仍然触发稳定预案的启动条件。
（2）增持资金要求：公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员本年度
用于购买股份的资金总额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬累计额的 20%。
公司将严格按照证监会和交易所要求实施上述措施，根据规定、指引要求及时进行公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
五、关于招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的
承诺
（一）发行人对首次公开发行股票招股意向书及其摘要作出的承诺
1、发行人首次公开发行股票招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2、如果发行人招股意向书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。
（1）启动回购措施的时点
在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股意向书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10个交易日内，发行人将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部新股。
（2）回购价格
回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格。
（3）如果发行人招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。
（二）发行人控股股东德赛工业（以下简称“承诺人”）对首次公开发行股
票招股意向书及其摘要作出的承诺
1、发行人首次公开发行股票并上市的招股意向书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2、如果发行人招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，承诺人将依法购回已转让的原限售股份。
3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股意向书存在上述情
形后 10个交易日内，承诺人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若承诺人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，承诺人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。
4、如发行人招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。
（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员对首次公开发行股票招股意
向书及其摘要作出的承诺
1、发行人招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
承诺人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、如发行人招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（四）中介机构对首次公开发行股票招股意向书及其摘要作出的承诺
保荐机构承诺：本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。
发行人律师：本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行人会计师：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。
六、本次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
公司控股股东德赛工业承诺：锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的
具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自违反上述
减持意向之日起6个月内不得减持；3、因违反上述减持意向所获得的收益归公司
所有。
公司股东威永德、威永杰承诺：锁定期满后两年内，在满足董事、监事、高级管理人员的股份锁定承诺的前提下，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将
在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自本企业违反上述减
持意向之日起6个月内不得减持；3、因违反上述减持意向所获得的收益归公司所
有。
公司股东神华投资承诺：锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果违反上述减持意向承诺，则承诺接受以下约束措施：1、将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的
具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、持有的公司股份自本企业违
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要反上述减持意向之日起6个月内不得减持；3、如其未履行上述承诺，自愿接受深
圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）发行人关于被摊薄即期回报的措施及承诺
本次发行完成后，公司总股本和归属于公司股东所有者权益将有较大幅度增加，且募集资金投资项目建设需要一定周期。虽然公司的募集资金项目将用于公司主营业务发展并进行了严格论证，但在公司股本和净资产均增加的情况下，短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
针对上述情况，公司提出以下措施进行应对并承诺如下：
1、积极推进公司发展战略，提升公司核心竞争力
公司持续深化与现有主要海内外客户的合作，全面提升质量管理、服务质量和客户满意度，积极开拓国内外新市场，以市场、客户需求为导向进行技术创新研发，推出更具市场竞争力的新产品，进一步提高公司的市场竞争力。
2、加快募投项目实施，提升投资回报
加快募集资金投资项目的建设进度，加强对募集资金投资项目监控与管理，保证募集资金合理、合法的高效使用，争取早日实现项目预期效益。
3、完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
本次公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
4、加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将优化治理结构、加强内部控制，持续保持精益运营管理，加大各个环节成本控制力度，高效合理控制成本费用支出。
（二）公司董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
发行人董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用
其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
5、公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激
励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，公司有权将应付本人及本
人持股的公司股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。
（三）发行人控股股东关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
公司控股股东德赛工业对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
“针对本次首次公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”
八、相关责任主体承诺事项的约束措施
（一）发行人违反关于首次公开发行股票并上市的招股意向书及其摘要的
承诺的约束措施
因发行人本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或致使投资者在证券交易中遭受损失的，如发行人未依据《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于首次公开发行股票招股意向书及其摘要的承诺》履行回购股份及赔偿投资者损失的义务，则：（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相
关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施现金分红计划，直
至本公司履行相关承诺；（3）公司将在 5个工作日内自动冻结以下金额的货币资
金：发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（4）
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要依法赔偿投资者遭受的实际损失。
（二）控股股东德赛工业关于首次公开发行股票所作约束措施的承诺
1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定的约束措施
若违反相关承诺，承诺人将采取以下约束措施：（1）承诺人将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在
10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发
行人所有，承诺人将在获得收益的 5日内，将前述收益支付给发行人指定账户；
（4）如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向
发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
2、关于本次发行的相关文件中无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面
承诺的约束措施
若违反相关承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处获得分红，同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。
3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的约束措施
若违反相关承诺，承诺人将采取以下约束措施：（1）承诺人将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）承诺人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10
个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人
所有，承诺人将在获得收益的 5日内将前述收益支付给发行人指定账户；④如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
4、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，承诺人承诺接受以下约束措施：（1）承诺人将在公司股东大会及
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）发行人有权以承诺人应获得的与增持股份所
支付对价金额相等的发行人现金分红或工资薪酬，代承诺人履行相关的股份增持义务；（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承
诺人将依法赔偿投资者损失。
5、违反避免同业竞争承诺的约束措施
承诺人若违反已作出的关于避免同业竞争的承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处获得分红，同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
（三）董事、监事和高级管理人员关于首次公开发行股票所作约束措施的
承诺
1、关于股份锁定、减持价格及延长锁定承诺的约束措施
持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员若违反相关承诺，将采取以下约束措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行
的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）在符合法律、法规及规范性
文件规定的情况下，相关责任人在 10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回股票之日起自动延长持有股份的锁定期 3个月；（3）如果因未履行相关公开承
诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，相关责任人将在获得收益的 5日内将前述收入支付给发行人指定账户；（4）如果因未履行相关公开承诺事项给
发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺的约束措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员未采取相应的稳定股价的具体措施，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定
报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）发行人有权以相关责任人应获得的与增持股份所支付对价金
额相等的发行人现金分红或工资薪酬，代其履行相关的股份增持义务；（3）如果
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关责任人将依法赔偿投资者损失。
3、关于本次发行相关文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面承
诺的约束措施
若违反相关承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，并自违反赔偿措施发生之日起，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时公司董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
九、国有股转持
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司国有股转持的批复》（粤国资函[2016]460号），同意德赛工业按有关规定在德赛西威首次公开发行股票并上市时，按照德赛西威实际发行股份数量的10%乘以惠州市国资委所持德赛工业的股比51%计算确定的股份数，将所持德赛西威的部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，具体转持数量以实际发行数量计算为准。
十、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）依赖汽车产业发展的风险
公司主要产品车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等以汽车为载体，故公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度密切相关。
近年来，随着人民生活水平不断提高，我国汽车行业呈现高速发展的态势。根据中国汽车工业协会统计，2013年到 2016年中国汽车销量分别为 2,198.41万辆、
2,349.19万辆、2,459.76万辆和 2,802.82万辆。汽车产业作为国民经济的支柱产
业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。
（二）客户集中度较高的风险
本公司主要客户为汽车整车制造商，客户集中度较高。汽车制造企业一般需惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要要经过严格的程序选择供应商，并且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系，该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 42.70%、56.85%、64.18%和 63.61%，其中对
通用五菱的销售额占营业收入的比重分别为 5.00%、4.49%、16.53%和 13.11%，
对长城汽车的销售额占营业收入的比重分别为 11.32%、18.68%、11.71%和 9.08%，
对一汽-大众的销售额占营业收入的比重分别为 8.53%、8.77%、13.44%和 18.54%。
上述客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有较强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来主要客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，将对公司业务造成一定不利影响。
（三）知识产权纠纷的风险
公司生产的车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等产品涉及多项音频、视频相关专利或专有技术，而现阶段相关专利权人主要为欧美、日本企业或国际专利联盟，公司已与专利权人签署了相关专利或专有技术授权协议并支付相关费用。但由于汽车电子产品相关技术的复杂性，公司无法完全排除未来发生知识产权纠纷的风险。
（四）专利技术无法取得授权风险
公司已经与6C、3C联盟、微软、苹果等专利权人签订了生产经营所涉及的相关专利技术授权协议，并约定了续约条款。鉴于未来公司相关产品的研发、生产仍可能使用现有或者未来新的专利技术，若公司未来不能继续取得相关的专利技术授权，公司经营将受到不利影响。
（五）出口退税政策变化的风险
报告期内，公司出口产品销售额分别为64,306.73万元、92,374.10万元、
86,206.61万元和41,328.14万元，绝对金额较大，且总体呈现上升趋势。报告期内，
公司出口免抵退金额分别为3,687.36万元、6,406.81万元、7,778.28万元和3,751.13
万元，占利润总额比例分别为20.00%、15.72%、11.58%和8.90%。根据财政部、
国家税务总局（财税[2002]7号）《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定，公司产品出口业务实行出口退税政策，增值税税率17%和出口退税率之间的差额计入主营业务成本，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。如果未来国家关于出口退税的相关政策发生变化，或者公司出口产品的惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要退税率发生变化，公司的经营业绩可能受到一定程度的影响。
（六）实际控制人发生变更的风险
根据2017年11月9日国务院印发《关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发［2017］49号）（简称“49号文”），惠州市国资委可能将持有的发行人控股股东德赛工业5.1%的国有股权划转至其他国有主体集中持有，
该国有股权划转可能导致德赛工业及发行人实际控制人发生变更。
鉴于国有资产监督管理部门尚未根据49号文确定德赛工业国有股权划转方案，为保证发行人以及德赛工业的实际控制人不因49号文的实施发生变化，德恒实业承诺：同意自德恒实业成为德赛工业第一大股东时起至发行人首次公开发行股票并上市满三年之日止，将德恒实业所持有的德赛工业5.1%股权相关的投票权
授予惠州市国资委行使，该期间内德恒实业不得再委托任何其他第三方行使前述授予权利。
基于上述投票权授予承诺，国有股权划转前后，惠州市国资委实际可行使德赛工业51%股权相关的投票权，仍为德赛工业的实际控制人，同时亦为发行人的实际控制人，但发行人仍然存在上市三年后实际控制人发生变更的风险。
十一、财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况
（一）财务报告审计截止日后主要财务信息
2017年第三季度，公司经营状况良好，经营业绩稳定，根据发行人会计师出具的“瑞华阅字[2017]48280001号”《审阅报告》，2017年1-9月经审阅后合并财务报表如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2017年 9月 30日 2016年 12月 31日
流动资产 347,101.78 361,100.13
非流动资产 95,685.74 87,193.50
资产总计 442,787.52 448,293.63
流动负债 245,877.18 291,699.69
非流动负债 37,344.11 28,973.94
负债合计 283,221.28 320,673.63
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要归属于母公司所有者权益 160,072.85 128,150.65
所有者权益合计 159,566.24 127,620.00
负债和所有者权益总计 442,787.52 448,293.63
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2017年1-9月
2016年1-9月
变动比例
2017年7-9月
2016年7-9月
变动比例
营业收入 444,705.51 401,853.58 10.66% 131,260.77 126,376.79 3.86%
营业利润 54,100.03 53,364.85 1.38% 12,932.58 12,606.96 2.58%
利润总额 55,356.23 54,450.90 1.66% 13,206.71 13,198.40 0.06%
净利润 46,895.36 46,316.25 1.25% 11,126.09 11,409.25 -2.48%
归属于母公司股东的净利润 46,871.34 46,369.46 1.08% 11,117.92 11,405.05 -2.52%
扣除非经常性损益后的归属
于母公司股东的净利润 46,546.4,463.45 4.68% 11,074.99 10,643.71 4.05%
（二）财务报告审计截止日后至招股意向书签署日的主要经营状况
截至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。
此外，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。发行人预计2017年1-12月公司营业收入及净利润不会发生重大波动。
具体情况详见“第十一节管理层讨论与分析”之“十一、审计截止日后主要财
务信息及经营状况”。
（三）2017年 1-12月业绩预计情况
根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计2017年1-12月实现营业收入为596,193.52万元～624,583.69万元，较上期同期增长5%～10%；归
属于母公司股东的净利润为59,028.07万元～61,979.47万元，较上期同期增长
0%～5%；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为56,783.76万元～
59,622.95万元，较上期同期增长0%～5%（上述数据不构成盈利预测）。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第二节本次发行概况
发行股票类型人民币普通股（A股）
发行股数本次拟公开发行不超过10,000万股。公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
每股面值人民币 1.00元
每股发行价格【】元/股
预计发行日期 2017年 12月 14日
拟上市交易所深圳证券交易所
本次发行前股东所持股
份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东德赛工业承诺：1、自公司股票上市
之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
公司股东威永德、威永杰、恒永威、威永昌、威永盛承诺：1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；自公司上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理持有公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
股东神华投资承诺：“自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：
1、其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份；2、股票在锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长 6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
发行后总股本不超过 55,000万股
保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司
招股意向书摘要签署日 2017年 12月 5日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
英文名称 Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
注册资本人民币 45,000万元
法定代表人 TAN CHOON LIM
有限公司成立日期 1986年 7月 24日
股份公司设立日期 2015年 6月 26日
住 所惠州仲恺高新区和畅五路西 103号
邮政编码 516006
联系电话 0752-2638669
传真号码 0752-2655999
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立方式
公司由惠州市德赛西威汽车电子有限公司整体变更设立。2015年 6月 8日，西威有限股东会审议并通过了整体折股变更方案，同意以瑞华会计师事务所出具的“瑞华专审字[2015]48280002号”《审计报告》，以 2015年 4月 30日账面净资产 638,433,867.99元为基础，按照 1：0.7048的比例折股整体变更设立股份公司，
其中 450,000,000 元作为注册资本，折合 450,000,000 股普通股，每股面值 1.00
元；其余 188,433,867.99元计入资本公积。
公司于 2015年 6月 26日办理完全部工商变更手续并取得了惠州市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号为 441300406505）。
公司于 2016年 5月 11日，获得惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91441300617881792D）。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人设立时，各发起人及其持股情况如下：
序号股东名称持股数（万股）出资方式持股比例（%）1 德赛工业 32,062.5000 净资产折股 71.25
2 威永德 3,409.3125 净资产折股 7.58
3 威永杰 2,692.1812 净资产折股 5.98
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要4 神华投资 2,250.0 净资产折股 5.00
5 恒永威 1,720.6875 净资产折股 3.82
6 威永昌 1,593.5063 净资产折股 3.54
7 威永盛 1,271.8125 净资产折股 2.83
合计 45,000.0 100.00
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本 45,000万股，本次拟首次公开发行不超过 10,000万股社会公众股，占发行后总股本比例不高于 18.18%。
本次发行前的股东所持股份的流通限制和锁定安排详见本摘要的“第一节
重大事项提示”的相关内容。
（二）股东持股数量及比例
假定本次公开发行股数为 10,000 万股，则本次发行前后发行人股本变动情况如下：
发行前发行后
序号股东名称持股数
（万股）比例（%）持股数
（万股）比例（%）
一、有限售条件股份
1 德赛工业 32,062.50 71.25 31,552.50 57.37
2 威永德 3,409.31 7.58 3,409.31 6.20
3 威永杰 2,692.18 5.98 2,692.18 4.89
4 神华投资 2,250.00 5.00 2,250.00 4.09
5 恒永威 1,720.69 3.82 1,720.69 3.13
6 威永昌 1,593.51 3.54 1,593.51 2.90
7 威永盛 1,271.81 2.83 1,271.81 2.31
8 全国社会保障基金理事会-- 510.00 0.93
二、无限售条件股份
9 社会公众股（A股）-- 10,000.00 18.18
合计 45,000.00 100 55,000.00 100.00
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前各股东之间无关联关系，也不存在相互持股的情形。
公司间接自然股东凌剑辉与王宇华、李方与何俊、罗仕宏与孙英娜、段拥政与孙丽虹为配偶关系。上述人员间接持股主体及间接持股比例如下：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要序号姓名间接持股主体间接持股比例
1 李方威永德 0.19%
2 何俊威永杰 0.14%
3 凌剑辉威永德 0.36%
4 王宇华威永德 0.24%
5 罗仕宏德赛工业 0.19%
6 孙英娜德赛工业 0.03%
7 段拥政威永杰 0.71%
8 孙丽虹德赛工业 0.06%
截至本招股意向书摘要签署日，除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
四、发行人业务情况
（一）主营业务、主要产品及其用途
德赛西威自设立以来一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等。本公司产品利用无线通信技术、3G/4G移动网络、卫星导航技术、惯性导航技术、图像识别技术、图像处理技术、语言识别技术、音效提升技术、车载总线技术、音视频处理技术、自动控制技术、车辆舒适性人体工学分析等，为客户提供专业的汽车卫星导航、无线通讯、信息娱乐、车载显示、汽车移动互联网、驾驶信息显示、汽车空调控制、智能驾驶辅助等服务。
公司为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省创新型企业”、“国家知识产权优势企业”，具备为整车企业同步研发及模块化供货能力，并已进入国际知名汽车制造商的全球零部件供应体系。报告期内公司产品绝大部分销往整车配套市场，国内客户主要为一汽-大众、长城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱、上汽通用、上汽大众、北汽集团、一汽轿车、奇瑞汽车、吉利汽车、海马汽车、神龙汽车等，国外客户为马自达、大众集团、卡特彼勒、蒂森克虏伯等。
自设立以来，公司一直从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，公司主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（二）采购模式
公司的采购模式以自主采购为主，少部分物料的采购存在客户指定供应商的情形，采购进度按照生产所需安排。公司基于 ISO/TS16949质量体系的要求，建立供应链管理中心，统一规划和管理采购各项相关事宜。供应链管理中心根据生产需求，从合格供应商购买原材料或设备，保证公司能在所需的时间以合理的价格采购到符合质量、环境、职业健康安全要求的原材料或设备。公司制定了《采购程序文件》，对新零部件、软件供应商的引入，具体项目零部件、软件供应商的选择，以及资产、服务和辅料的采购流程作出了详细规定。每个月会对供应商在质量、交付、成本、技术和服务五个方面的日常表现进行综合评估、反馈，对于合格供应商原则上每年评审一次，对未达标供应商进行限期整改或最后淘汰。
（三）生产模式
公司生产模式为以销定产，自主生产，根据客户订单要求形成生产计划或指令，安排在自有工厂进行生产，少量 SMT贴片委托外协厂商进行加工，加工量不足年度采购总额的 1%。生产过程主要包括 SMT贴片、装配和测试三大部分。
SMT 贴片车间拥有国际先进水平的全自动化生产线，配置有锡膏自动印刷机、锡膏在线检测设备（SPI）、SIPLACE 等中高速全自动贴片设备及在线视觉检测设备（AOI）、在线回流焊设备，能满足不同封装类型的电子元件组装要求，不良率满足客户严格要求。装配过程采用柔性装配制造单元和防错（POKA YOKE）装配技术，实施小批量多批次的柔性自动化生产。产品测试过程完全自动化，基于 LabView平台的测试系统将根据要求完成所有功能的测试，已经实施MES（制造执行系统）、ERP（企业资源管理系统）等软件系统。
（四）销售模式
根据业务模式公司销售划分为前装业务与后装业务，公司主要为前装业务。
公司前装业务主要是公司按照各家汽车生产企业需求，根据其车型规格，设计出符合汽车生产企业要求的车载电子产品，做到特定车型特别配置，整车安装整车出厂。前装客户对汽车电子供应商的选择流程较长，一般为1-2年，一旦成为汽车制造商供应商后，在产品对应车型销售周期内将持续供货，前装客户均定期通过订单系统或以书面形式下达订单，公司按订单安排生产并按要求交货。
公司后装客户主要为经销商、4S店等。公司后装市场一般采取现款或预付货惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要款的交易方式，后装客户原则上无信用期。
五、发行人有关的资产权属情况
（一）房屋及建筑物
截至 2017 年 6月 30日，发行人共拥有 13项房产。具体如下表所示：
序号产权证号
所有权人坐落地址建筑物名称
建筑面积（m2）登记时间1 惠州字第1100347948号德赛西威
惠州市惠城区龙丰上排 9号小区D栋宿舍（龙丰上排 9号小区） 3,542.74 2015-9-2
2 惠州字第1100347949号德赛西威
惠州市惠城区龙丰上排 9号小区E栋宿舍（龙丰上排 9号小区） 4,024.89 2015-9-2
3 惠州字第1100347363号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号研发大楼 10,235.20 2015-8-28
4 惠州字第1100347364号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号员工餐厅 2,676.12 2015-8-28
5 惠州字第1100347374号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号配电房 284.24 2015-8-28
6 惠州字第1100347375号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号二期宿舍 11,875.01 2015-8-28
7 惠州字第1100347365号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号空压机房、配电房 553.10 2015-8-28
8 惠州字第1100347370号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号废料房 40.00 2015-8-28
9 惠州字第1100347369号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号仓库 54.40 2015-8-28
10 惠州字第1100347367号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号门卫室一 55.35 2015-8-28
11 惠州字第1100347366号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号门卫室二 15.23 2015-8-28
12 惠州字第1100347373号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号厂房及办公楼 24,889.69 2015-8-28
13 惠州字第1100347371号德赛西威
惠州市仲恺高新技术产业开发区和畅五路西 103号仲恺一期宿舍 6,782.00 2015-8-28
本公司上述房产均已取得合法有效的权属证明，且不存在抵押等他项权利。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（二）土地使用权
截至 2017年 6月 30日，发行人拥有的土地使用权情况如下：
序号土地证号
使用权人位置
面积
（m2）用途
使用权类型终止日期
他项权利惠府国用（2015）
第 13021450426号
德赛西威
惠州市仲恺高新区和畅五路西 103号
87,835.1 工业用地出让 2055-8-2 无抵押
惠府国用（2015）
第 13020609号
德赛西威
惠州市龙丰上排 9号小区 452.8
城镇住宅用地出让 2081-12-19
无抵押惠府国用（2015）
第 13020608号
德赛西威
惠州市龙丰上排 9号小区 538.1
城镇住宅用地出让 2081-12-19
无抵押惠府国用（2016）
第 13021250001号
德赛西威
惠州仲恺高新区惠南产业园 78,178.0 工业用地出让 2066-1-19
无抵押粤（2016 惠州市）不动产权第5006425号
德赛西威
惠州仲恺高新区惠南产业园 143,296.0 工业用地出让 2066-11-10
无抵押
（三）注册商标
截至 2017年 6月 30日，发行人拥有的 22项已经相关主管部门核准注册并取得权利证书的商标，具体情况如下：
序号商标名称（标识）注册号类号商标权人权利期限9027325 7 德赛西威 2012-1-21 至2022-1-209027359 9 德赛西威 2012-1-14 至2022-1-139027422 11 德赛西威 2012-1-14 至2022-1-139027463 12 德赛西威 2012-1-21 至2022-1-209595272 7 德赛西威 2012-7-14 至2022-7-139595271 9 德赛西威 2012-8-28 至2022-8-27
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要7

9595270 11 德赛西威 2012-8-14 至2022-8-139595269 12 德赛西威 2012-7-14 至2022-7-1310478718 9 德赛西威 2013-4-7 至2023-4-610821975 9 德赛西威 2014-7-21 至2024-7-20
12915920 9 德赛西威 2014-12-14 至2024-12-13
12 15493066 11 德赛西威 2015-11-28 至2025-11-27
13 15493067 9 德赛西威 2016-1-21 至2026-1-20
14 15493068 5 德赛西威 2015-11-28 至2025-11-27
15 15493069 3 德赛西威
2015-11-28 至2025-11-27
16 15493070 37 德赛西威
2015-11-28 至2025-11-2717009745 39 德赛西威 2016-7-28 至2026-7-2717009746 39 德赛西威 2016-7-28 至2026-7-2717009747 9 德赛西威 2016-7-28 至2026-7-2717009748 9 德赛西威 2016-7-28 至2026-7-27
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要21 17009749 9 德赛西威
2016-7-28 至2026-7-27
22 17009750 39 德赛西威
2016-7-28 至2026-7-27
（四）专利
截至 2017年 6月 30日，发行人及其子公司拥有尚在有效期的已获得授权的专利 261项（其中发明 98项，实用新型 137项，外观设计 26项），具体情况如下：
序号申请号/专利号
专利
申请日专利名称
专利类型专利权人取得方式法律状态
应用情况
1 200510052523.1
2005/02/一种用于从背面提供照明的面散射导光板及其制造方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
2 200510083655.0
2005/07/字符的输入装置和方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
3 200810027649.7
2008/04/一种 USB设备检测电路发明德赛西威继受取得持续有效 EMS
4 200820202989.4
2008/11/0基于 GPS语音导航技术的车载音频处理装置
实用新型德赛西威继受取得持续有效
车载信息系统
5 201010139047.8
2010/03/一种音响噪音控制电路发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
6 201010139000.1
2010/03/一种汽车音响单片机及周边电路设备的电源掉电方法
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
7 201010138989.4
2010/03/一种用于汽车音响单片机的电源供电电路
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
8 201010145684.6
2010/04/一种汽车音箱单片机及外围设备的电源掉电处理方法
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
9 201010153824.4
2010/04/车载音响EEPROM数据保护和验证方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
10 201010153826.3
2010/04/汽车音响喇叭与天线的自动诊断方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
11 201110177515.5
2011/06/29 坡度检测方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
12 201110223475.3
2011/08/0一种汽车收音机自诊断方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
13 201110184585.3
2011/09/2一种基于单片机的车载多媒体设备的图像滑动显示方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
14 201110292146.4
2011/09/2适用于汽车用户的自动微博互联访问方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
15 201120379723.9
2011/10/0一种自动控制压缩机的汽车空调控制系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
16 201120391158.8
2011/10/1一种自动控制鼓风机风速的汽车空调控制系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
17 201120400719.6
2011/10/1一种汽车安全警报电路
实用新型德赛西威继受取得持续有效
车载信息系统
18 201110320112.1
2011/10/2一种混合式按键模块发明德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
19 201110319416.6
2011/10/2车载导航陀螺仪连接器发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
20 201120406317.7
2011/10/2一种自动控制出风模式的汽车空调控制系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
21 201120408407.X
2011/10/2集成式车载导航陀螺仪
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
22 201120411361.7
2011/10/2一种用于车载 GPS导航的自锁电路
实用新型德赛西威继受取得持续有效 EMS
23 201110328897.7
2011/10/2一种多模板颜色自动光学检测方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
24 201120412576.0
2011/10/2一种汽车空调单元状态信息显示检测装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
25 201110372999.9
2011/11/2一种单色位图压缩方法及其系统发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
26 201110382828.4
2011/11/2利用旋钮快速调频选台的方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
27 201120488398.X
2011/11/3一种兼容多种通讯协议的车载娱乐系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
28 201110412254.0
2011/12/1一种电子地图路名生成方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
29 201120527912.6
2011/12/1驾驶信息显示系统及其诊断系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
30 201110442560.9
2011/12/2一种基于图像识别的车辆多媒体操作方法
发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
31 201210039314.3
2012/02/LCD对比度电压自动校准方法发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
32 201210046542.3
2012/02/一种导航仪测试系统发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
33 201210096070.2
2012/04/一种车载收放机的U盘兼容性自动化测试系统及方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
34 201210096084.4
2012/04/一种车载收放机的SD卡兼容性自动化测试系统及方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
35 201210102079.X
2012/04/一种卫星惯性导航方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
36 201210109711.3
2012/04/汽车电器信号自动化测试系统及其测试方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
37 201210109815.4
2012/04/数码设备与车载音响的结合装置发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
38 201210138325.7
2012/05/一种音量曲线自动化测试方法及其系统
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
39 201210200350.3
2012/06/一种仪表指针装配装置发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
40 201210209178.8
2012/06/一种语音识别测试系统及方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
41 201210215264.X
2012/06/收音机按键设置频率方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
42 201210217458.3
2012/06/空调变排量压缩机的节能控制装置和控制方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
43 201210217864.X
2012/06/一种仪表步进电机标定方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
44 201210217728.0
2012/06/空调变排量压缩机的控制装置和控制方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
45 201210217661.0
2012/06/28 一种旋钮发明德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
46 201210217704.5
2012/06/一种汽车音响电源瞬变测试装置及其方法
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
47 201210217595.7
2012/06/一种汽车音响电源负载能力测试装置及其方法
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
48 201210222767.X
2012/06/一种模拟汽车信号传送检测系统的检测方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
49 201210220252.6
2012/06/一种总线设备智能隔离方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
50 201210220294.X
2012/06/一种基于嵌入式MCU的信道扩展方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
51 201210220895.0
2012/06/29 一种柔性接地夹发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
52 201210221377.0
2012/06/一种多功能车载播放器发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
53 201230292355.4
2012/07/车用空气净化仪
（1）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
54 201230292339.5
2012/07/03 行车记录仪
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
55 201210241416.3
2012/07/一种汽车空调控制器测试方法及系统发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
56 201230378341.4
2012/08/13 空气净化仪（2）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
57 201220415231.5
2012/08/21 一种汽车挡风玻璃实用新型德赛西威原始取得持续有效
汽车零部件
58 201220430302.9
2012/08/一种电磁兼容性测试线束
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
59 201220566843.4
2012/10/31 一种组合式散热盒实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
60 201220566555.9
2012/10/一种车道检测和偏离预警装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
61 201220566038.1
2012/10/一种车载 TPMS射频性能测试系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
62 201220565639.0
2012/10/一种四方向组合按键
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
63 201220565637.1
2012/10/一种汽车数据采集和回放自动化测试装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
64 201220565613.6
2012/10/31 一种网络通信设备实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
65 201210426562.3
2012/10/一种汽车空调制冷能力异常检测方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
66 201220585676.8
2012/11/0一种汽车电子产品的电源测试系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
67 201220593526.1
2012/11/1一种提高安全性的车辆辅助装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
68 201220640792.5
2012/11/2一种具有防水结构的车载电子设备连接器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
69 201220642336.4
2012/11/2一种高防护等级的汽车内饰电器件结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
70 201210503030.5
2012/11/3汽车空调出风温度控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
71 201220647462.9
2012/11/3一种降低本底噪音的车载数字音频处理系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
72 201220646885.9
2012/11/3带有安全装置的摩托车头盔及摩托车实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
73 201220645570.2
2012/11/3一种头碰实验模拟装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
74 201210502713.9
2012/11/3空调变排量压缩机的节能控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
75 201220731675.X
2012/12/一种汽车底部测距报警装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
76 201310152038.6
2013/04/一种车载 LVDS链路监控方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
77 201310259353.9
2013/06/对产品抑制多路径信号干扰的性能进行测试的测试电路发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
78 201310266013.9
2013/06/一种仪表的背光控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
79 201310265236.3
2013/06/一种用于两轮车辆的自动呼救系统及其呼救方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
80 201320408829.6
2013/07/车载手动空调的内外循环电机控制电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
81 201320430902.X
2013/07/一种电子机械端口固定装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
82 201320433010.5
2013/07/一种多视角车载分离液晶显示屏测试装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
83 201320437928.7
2013/07/一种电子产品端口电源过压保护电路实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
84 201320437423.0
2013/07/23 电压检测电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
85 201320455740.5
2013/07/一种车载导航的安装结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
86 201320462725.3
2013/07/一种车载分离屏多媒体系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
87 201320517712.1
2013/08/一种三极管稳压电路的短路保护电路实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
88 201320517952.1
2013/08/一种可兼容多种供电电源的车载音响娱乐系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
89 201320517714.0
2013/08/一种激光头保护电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
90 201320531467.X
2013/08/一种多方向导光按键结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
91 201320537400.7
2013/08/31 一种显示屏背光板实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
92 201320537393.0
2013/08/一种汽车电子产品整机功能测试装置实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
93 201320554812.1
2013/09/一种陀螺仪模块自动测试设备
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
94 201320600121.0
2013/09/一种 PCB板互相连接结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
95 201320602053.1
2013/09/一种汽车方向盘娱乐系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
96 201320601484.6
2013/09/一种新型车载旋钮组件
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
97 201320608038.8
2013/09/一种具有线损补偿功能的电源电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
98 201330477931.7
2013/10/10 空气净化器（01）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
99 201320667105.3
2013/10/28 复合型导光板
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
100 201320676423.6
2013/10/一种自动拔插 SD卡设备
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
101 201320679051.2
2013/10/一种车载 USB接口装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
102 201320679420.8
2013/10/一种柔性方向盘按键
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
103 201320684599.6
2013/10/31 一种测试电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
104 201320678764.7
2013/10/一种车载麦克风导口结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
105 201320676936.7
2013/10/一种车载按键的灯光控制电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
106 201320725258.9
2013/11/1一种车辆行驶状态提醒系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
107 201320858268.X
2013/12/一种电流表的档位插口自动选择装置实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
108 201320857668.9
2013/12/24 一种手机支架
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
109 201320882917.X
2013/12/一种电动调整的车载手机支架
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
110 201420300279.0
2014/06/09 车载空气净化器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
111 201420494961.8
2014/08/一种汽车应急启动电源
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
112 201420510391.7
2014/09/04 一种车载插座
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
113 201420508596.1
2014/09/一种旋钮力矩测试装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
114 201420558429.8
2014/09/一种分离型车载娱乐系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
115 201420560388.6
2014/09/28 弱手感按键装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
116 201420570833.7
2014/09/一种汽车硬拉索自动装配装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
117 201420573920.8
2014/09/一种按键耐久测试装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
118 201420625480.6
2014/10/一种汽车电子产品的功能测试治具
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
119 201430420813.7
2014/10/车载扶手箱空气净化器
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
120 201430420812.2
2014/10/30 车载导航面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
121 201430420779.3
2014/10/wifi多功能行车记录仪
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
122 201430420547.8
2014/10/30 导航信号接收器
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
123 201430421077.7
2014/10/30 车载仪表面板（02）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
124 201420642081.0
2014/10/一种具有光晕效果的面板结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
125 201420639055.2
2014/10/31 一种自动烧录系统实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
126 201420802972.8
2014/12/18 一种自锁门闩电路实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
127 201420808718.9
2014/12/一种负载开路检测电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
128 201520010232.5
2015/01/基于车载导航交互信息的交通信息灯实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
129 201520026857.0
2015/01/一种自动装配螺丝防漏系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
130 201520262861.7
2015/04/一种驾驶信息显示系统盘的油温表和温度表
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
131 201520262183.4
2015/04/一种单线可复用的通信接口电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
132 201520275206.5
2015/04/一种可散热和隔热的车载音响导航箱体
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
133 201520274973.4
2015/04/一种车载多媒体供电线束测试装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
134 201520274972.X
2015/04/一种自动拔插USB的装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
135 201520273284.1
2015/04/一种清洁车载内饰屏幕的电动工具
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
136 201520272470.3
2015/04/一种新型车载空调触摸面板
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
137 201520275208.4
2015/04/30 一种环形测试机架实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
138 201520343030.2
2015/05/基于无线技术的车载自动空调控制系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
139 201520359358.3
2015/05/一种防头碰层叠结构触摸屏
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
140 201520359019.5
2015/05/29 一种驾车辅助系统实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
141 201520371281.1
2015/06/一种自动匹配收音天线类型的车载收放机
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
142 201520370569.7
2015/06/分离式车载 DVD播放机
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
143 201520380093.5
2015/06/一种手动空调控制器二级灯光控制电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
144 201520185197.0
2015/3/3一种 PCB弹性结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
145 201520176679.X
2015/3/26 一种按钮
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
146 201210215933.3
2012/6/2一种基于 SPI的全双工通信装置及其方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
147 201520544749.2
2015/7/27 一种按键
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
148 201520562535.8
2015/7/30 一种串口烧录器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
149 201520640090.0
2015/8/2一种屏幕角度可调的车载多媒体结构实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
151 201310453531.1
2013/9/2一种泊车辅助用倒车雷达显示方法及其系统
发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
152 201210364425.1
2012/9/2一种 EEPROM的存储方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
152 201520562271.6
2015/7/3一种车载空调电机稳压电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
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153 201520642424.8
2015/8/25 一种卡扣自锁机构实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
154 201520698123.7
2015/9/10 一种显示旋钮
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
155 201530323975.3
2015/8/26 车载导航面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
156 201520358104.X
2015/5/2头盔报警器耐久性测试系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
157 201110287978.7 2011/9/26
一种光学触摸屏装置发明德赛威特受让持续有效未应用
158 201110407127.1
2011-12-嵌入式操作系统的升级方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
159 201210010570.X
2012-01-一种嵌入式系统的调试方法及其调试装置
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
160 201210208878.5
2012-06-一种汽车内饰旋钮结构发明德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
161 201210211624.9
2012-06-26 一种按键检测电路发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
162 201210219427.1
2012-06-29 一种温度旋钮结构发明德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置结构
163 201210218845.9
2012-06-一种车辆检测模式的切换方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
164 201210220880.4
2012-06-一种仪表指针指示误差测量方法及装置
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
165 201210221376.6
2012-06-一种芯片程序下载装置发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
166 201210440026.9
2012-10-一种视频显示的控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
167 201210432339.X
2012-11-一种具有烟囱效应的功放散热器发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
168 201310107007.9
2013-03-一种车载导航信息系统的控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
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169 201310107761.2
2013-03-一种适配总线与非总线车型的导航设备及其适配方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
170 201310118275.0
2013-04-汽车空调电机驱动端口连接自动识别校正的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
171 201310151670.9
2013-04-一种解决Windows
GDI绘图产生内存碎片的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
172 201310155999.2
2013-04-一种实时时钟校准方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
173 201310154484.0
2013-04-一种显示处理器的显示控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
174 201310268167.1
2013-06-一种汽车仪表的生产方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载电子装置生产工艺
175 201310266005.4
2013-06-一种字段式 LCD显示方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
176 201310268341.2
2013-06-一种基于 Trace信息的嵌入式系统离线跟踪分析方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
177 201310326772.X
2013-07-一种车载娱乐系统切换播放两种媒体介质的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
178 201310328078.1
2013-07-一种空调控制器旋钮结构发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
179 201310394541.2
2013-09-一种车载空调温度控制方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
180 201410127840.4
2014-04-一种汽车空调控制器大电流档位开关结构
发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
181 201530441967.9
2015-11-车载 DVD导航面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
182 201530441999.9
2015-11-车载MP5控制面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
183 201530441980.4
2015-11-9 车载安卓接入盒
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
184 201530442096.2
2015-11-车载扶手箱空气净化器(02)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
185 201530442053.4
2015-11-9 行车记录仪（02）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
186 201521038145.7
2015-12-一种车载音响显示屏接地结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
187 201521066988.8
2015-12-一种汽车音响系统的大电流开关电源实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
188 201521119353.X
2015-12-一种车载 LED指示灯控制电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
189 201521119350.6
2015-12-旋钮、旋钮面板及空调控制器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
190 201521096650.7
2015-12-一种车载多媒体系统的 USB手机充电装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
191 201620149245.5
2016-2-2一种带对地短路保护的高边驱动电路实用新型德赛西威原始取得持续有效 EMS
192 201210278349.2 2012-8-7
车载多媒体系统的媒体切换方法及车载多媒体系统
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
193 201210577384.4
2012-12-一种嵌入式内存复用方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
194 201310106588.4
2013-3-2一种汉字转换为拼音及首字母的方法发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
195 201310154511.4
2013-4-2一种汽车空调温度补偿控制系统及其控制方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
196 201310154550.4
2013-4-2嵌入式系统多进程交互共用 SPI通讯总线的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
197 201310153175.1
2013-4-2一种嵌入式操作系统捕抓异常及分发的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
198 201310328369.0
2013-7-31 一种显示屏背光板发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
199 201310610600.5
2013-11-车载低压差线性稳压器电路及其低压补偿电路
发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
200 201310683371.X
2013-12-车载数据管理方法及装置发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
201 201521097130.8
2015-12-一种车载多媒体系统的驻极体麦克风防静电装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
202 201521119348.9
2015-12-一种车载空调控制器的供电状态检测电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
203 201521138287.0
2015-12-30 旋钮耐久测试系统实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
204 201620149316.1
2016-2-2车载调光器的模拟装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
205 201620149203.1
2016-2-2一种带闹钟提醒功能的车载娱乐系统实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
206 201630056215.5 2016-3-1 车载音响导航面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
207 201620325436.2
2016-4-1一种车载音响导航系统的按键背光亮度自动调节装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
208 201620675102.8
2016-6-3一种摄像头密封性检测系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
209 201620674708.X
2016-6-3一种基于微光传感器的空调控制器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
210 201630302500.0 2016-7-5 车载音响导航面板
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
211 201620837872.8 2016-8-4
一种车载显示屏固定结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
212 201620838526.1 2016-8-4
一种旋钮扭力及按键压力检测装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
213 201310152502.1
2013-4-2车载多媒体设备快速显示外接存储设备文件的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
214 201310692209.4
2013-12-7 全景泊车辅助装置发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
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215 201410109927.9
2014-3-2一种多功能齿轮及应用其的旋钮传动组件
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
216 201620982306.6
2016-8-3一种带储物结构的车载多媒体系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
217 201630507001.5
2016-10-17 快速充电盒子
外观设计德赛西威原始取得持续有效 EMS
218 201621041663.9 2016-9-7 一种音响测试系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
219 201620674090.7
2016-6-3一种新型车载后枕屏支架
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
220 201620674089.4
2016-6-3一种用于车载模拟视频的抗干扰差分放大电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
221 201310268342.7
2013-6-3一种识别车辆总线信息对应关系的方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
201620698133.5 2016-7-5
一种汽车危险警报灯状态开关
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
223 201621100952.1
2016-10-一种防水车载摄像头
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
224 201510275441.7
2015-05-26 一种车载溃缩旋钮发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
225 201310666440.6
2013-12-主机端通讯录的虚拟排序方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
226 201620846943.0
2016-08-一种FFC连接器的防插偏装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
227 201620526996.4
2016-06-一种车载终端的显示屏结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
228 201210220228.2
2012-6-2一种汽车信息显示辅助系统发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
229 201410265166.6
2014-6-1接地弹片及应用其的车载显示屏发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
230 201620975024.3
2016-8-3一种触摸式车速提示装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
231 201630594298.3
2016-12-车载空调控制面板(02)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
232 201621195037.5
2016-11-一种车辆复合检测系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
233 201621115647.X
2016-10-一种车载弧边红外触摸屏
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
234 201630594323.8
2016-12-车载 DVD 导航面板(02)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
235 201630594297.9
2016-12-车载收音机音响面板(02)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
236 201620880058.4
2016-8-1一种反光式刻度盘及其仪表盘
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
237 201410176573.X
2014-4-2一种镍氢电池的充电方法发明德赛西威原始取得持续有效 EMS
238 201310587840.8
2013-11-21 泊车辅助装置发明德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
239 201630571311.3
2016-11-车载扶手箱空气净化器(04)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
240 201621115408.4
2016-10-12 一种车载音频电路实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
241 201630505723.7
2016-10-触控面板（ NCS
Touch Panel）
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
242 201630571558.5
2016-11-24 车载仪表面板(03)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
243 201630571310.9
2016-11-车载扶手箱空气净化器(03)
外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
244 201630571309.6
2016-11-24 车载空调控制面板外观设计德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
245 201621037510.7 2016-9-5
一种可调增益的车载功放电路
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
246 201621156759.X
2016-10-一种车载多媒体系统固定结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
247 201621381128.8
2016-12-一种车载导航的固定件
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
248 201621408707.7
2016-12-一种汽车走线穿线器
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
249 201621427666.6
2016-12-一种可净化空气的汽车扶手箱
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
250 201410271688.7
2014-6-1一种基于坐标变换的手势识别方法发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
251 201410352084.5
2014-7-2一种车载互联移动终端投射横竖屏检测方法
发明德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
252 201620994377.8
2016-08-一种车载影音USB 端口电压电流监测装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
253 201621032982.3
2016-08-一种盲区自动指示仪表
实用新型德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
254 201621119960.0
2016-10-一种 LCD 金属支架导静电装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
255 201621038292.9
2016-09-一种通用旋钮耐久性测试设备
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
256 201621022442.7
2016-08-一种汽车音响自动短路测试系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
257 201621191621.3
2016-10-一种空调控制器的旋钮咔嗒手感结构实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
258 201621260486.3
2016-11-一种汽车内饰触摸操控电器件的振动反馈结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
259 201621199384.5
2016-11-一种车载音响与喇叭的集成结构
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统
260 201621253620.7
2016-11-一种集合CARPLAY 通讯与USB传输的装置
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
261 201621113572.1
2016-10-一种车载视频传输系统
实用新型德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统
（五）作品著作权
截至 2017年 6月 30日，发行人拥有 20项作品著作权，具体情况如下：
序号登记号作品名称登记日期著作权人取得方式法律状态
应用情况
1 19-2010-L-00091
水墨印象-用户操作界面 2010/8/9 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
2 19-2010-L-00179
圆动星空-车载多媒体用户界面 2010/11/11 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
3 19-2010-L-00180
“Hi Lanbo 黑兰博”-车载多媒体用户界面
2010/11/11 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
4 19-2010-L-00203
“绿蔓“-用户操作界面 2010/12/15 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要序号登记号作品名称登记日期著作权人取得方式法律状态
应用情况
5 19-2011-L-00287
X-zone-车载多媒体用户操作界面
2011/8/26 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
6 19-2011-L-00288
Free color-车载多媒体用户操作界面
2011/8/26 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
7 19-2011-L-00413
ATAK-车载多媒体用户界面 2011/11/17 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
8 19-2011-L-00412
机甲时代—3D车载多媒体用户界面
2011/11/17 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2012-L-0107
长城 CH042 车载多媒体用户界面
2012/5/17 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2012-L-0142
M16-车载多媒体用户界面 2012/6/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
11 2012-L-00257
A-Five 车载多媒体用户界面 2012/9/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
12 2012-L-00256
Lomo 车载多媒体用户界面 2012/9/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
13 2012-L-00255
Pure Sky 车载多媒体用户界面 2012/9/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
14 2012-L-00254
Rello 车载多媒体用户界面 2012/9/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
15 2012-L-00253
Mechanism-手持虚拟仪表用户界面
2012/9/12 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2014L0广汽 AD-车载多媒体用户操作界面
2014/4/25 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2014-L-01116
Mino-车载多媒体用户界面 2014/12/30 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要序号登记号作品名称登记日期著作权人取得方式法律状态
应用情况粤作登字-2014-L-01117
Stack-up-虚拟仪表 UI设计 2014/12/30 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2014-L-01115
Chameleon 车载多媒体用户操作界面
2014/12/30 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统粤作登字-2016-L-0709
液晶虚拟仪表用户操作界面 2016/8/8 德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
（六）计算机软件著作权
截至 2017年 6月 30日，发行人及其子公司拥有 12项计算机软件著作权，具体情况如下：
序号登记号软件著作权名称首次发表日期
著作权人取得方式法律状态
应用情况
1 2014SR048775 吉利仪表 CAN 功能软件测试系统 2013/8/13德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统2 2014SR031394 重卡 TFT 仪表测试系统 2013/3/18德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
3 2013SR148307 集成NAVI功能的多媒体音响软件 2013/7/31德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统4 2013SR137168 重卡 TFT 仪表系统 2013/3/18德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
5 2013SR040283 电动车热泵型空调系统监控软件 2012/3/21德赛西威原始取得持续有效
车载空调控制器
6 2013SR027705 挖掘机整车运行参数的监视系统 2012/9/28德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统7 2012SR091215
多媒体功能高集成的车载娱乐系统
2011/9/1 德赛西威原始取得持续有效
车载娱乐系统8 2012SR009226
集成 CAN 总线和iPod 功能的车载多媒体音响软件
2010/7/31 德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统9 2011SR089529 显示模块软件登记 2011/3/21德赛西威原始取得持续有效
驾驶信息显示系统
10 2016SR001123 一体化健康导航仪软件 2014/6/10德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统11 2016SR148821 高性能北斗车载导航软件 2015/3/16德赛西威原始取得持续有效
车载信息系统12 2014SR036544 红外多点触摸屏 2013/6/13 德赛原始持续有驾驶信惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要序号登记号软件著作权名称首次发表日期
著作权人取得方式法律状态
应用情况
控制及算法软件威特取得效息显示系统
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
1、发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争
本公司及子公司目前主要从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，主要产品包括车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等汽车电子产品，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务等领域业务。
发行人控股股东为德赛工业，实际控制人为惠州市国资委。截至本招股意向书签署日，发行人与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。
2、关于避免同业竞争的承诺
发行人控股股东德赛工业作出的关于避免同业竞争的承诺如下：
“本公司确认，本公司及本公司控制的企业目前没有从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动。本公司承诺在持有贵公司股份期间，将不会以任何方式直接或间接从事任何对贵公司及贵公司附属公司构成竞争的业务或活动；同时本公司亦将促使本公司控制的企业遵守前述承诺。若出现本公司或本公司控制的企业从事的业务或活动与贵公司及贵公司附属公司构成竞争的情况，本公司同意将该等业务或活动交由贵公司以合理价格收购，或将该等业务或活动转让给无关联关系的第三方。
如违反上述承诺，本公司将承担由此产生的全部责任，并充分赔偿给贵公司或贵公司附属公司造成的所有直接或间接损失。”
（二）关联交易情况
1、关联采购及接受劳务
报告期内，公司关联采购及接受劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：
单位：万元
2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
关联方名称关联交易内容金额占比（%）金额
占比（%）金额
占比（%）金额
占比（%）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
信华精机采购商品 2,449.16 32.75 7,416.82 39.74 7,725.07 34.60 6,994.68 40.70
蓝微新源接受劳务 24.19 0.96 110.10 3.23 ----
采购商品---- 34.44 0.26 --德赛微电子
接受服务---- 11.90 3.12 --
德赛电池有限采购商品---- 2.04 2.02 2.89 3.74
德赛精密部件采购商品 372.15 1.76 45.73 0.12 -- 0.36 0.00
德赛进出口采购商品 848.99 14.43 620.71 6.04 ----
合计- 3,694.50 - 8,193.36 - 7,773.45 - 6,997.94 -
2、关联销售及提供劳务
报告期内，公司关联销售及提供劳务金额及其占同期同类交易金额的比例如下：
2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
关联方名称关联交易内容金额占比（%）金额占比
（%）金额占比
（%）金额
占比
（%）深圳工业研究院销售商品------ 0.91 0.00
德赛微电子销售商品 0.65 0.10 1.43 0.13 ----
德赛工业销售商品 0.20 0.03 ------
信华精华提供劳务 1.86 0.29 ------
蓝微新源提供劳务 1.44 0.23 -- 1.23 0.15 --
合计- 4.15 - 1.43 - 1.23 - 0.91 -
3、关联租赁
报告期内，公司关联租赁交易金额如下：
单位：万元
关联方名称承租方租赁用途 2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年深圳工业研究院德赛威特办公- 3.64 15.41 12.44
德赛电池有限德赛西威宿舍--- 3.12
合计- 3.64 15.41 15.56
4、接受关联方担保
报告期内，公司与银行签订授信额度协议，公司控股股东德赛工业、关联方德赛集团为本公司提供连带责任担保，具体情况如下：
序号担保方被担保方担保的债权最高额限度签订日期担保期间
是否履行完毕
1 德赛工业德赛西威 30,000 2017.5.28 注 9 否
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要2 德赛工业德赛西威 38,800 2017.5.2 注 10 否
3 德赛工业德赛西威 57,000 2017.3.17 注 6 否
4 德赛工业德赛西威 50,000 2017.3.14 注 5 否
5 德赛工业德赛西威 27,500 2016.12.16 注 1 否
6 德赛工业德赛西威 25,000 2016.10.13 注 2 否
7 德赛工业德赛西威 36,000 2016.7.11 注 3 否
8 德赛工业德赛西威 48,500 2016.6.22 注 5 是
9 德赛工业德赛西威 36,000 2016.5.26 注 4 否
10 德赛工业德赛西威 15,000 2016.1.25 注 4 是
11 德赛工业德赛西威 30,000 2015.8.6 注 6 是
12 德赛工业德赛西威 26,000 2015.7.3 注 5 是
13 德赛工业德赛西威 18,000 2015.6.29 注 4 是
14 德赛工业德赛西威 17,000 2014.12.11 注 5 是
15 德赛工业德赛西威 20,000 2014.1.6 注 6 是
16 德赛工业德赛西威 30,000 2014.11.27 注 7 是
17 德赛工业德赛西威 24,000 2013.12.17 注 2 是
18 德赛工业德赛西威 25,000 2015.12.4 注 8 是
19 德赛工业德赛西威 9,000 2014.6.3 注 5 是
20 德赛集团德赛西威 18,000 2013.1.25 注 4 是
21 德赛集团德赛西威 19,500 2011.10.31 注 2 是
22 德赛集团德赛西威 10,000 2011.1.1 注 6 是
注 1：本合同项下的保证期间按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
注 2：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
注 3：每一笔授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
注 4：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
注 5：本合同项下的保证期间为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
注 6：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
注 7：本合同项下的保证期间按为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
注 8：被担保期间指本保证书签署之日起至银行收到第 3.1条所述的终止通知后满一个日历月之日止的
期间。
注 9：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
注 10：本保证书项下，任何担保款项的保证期间为该担保款项的到期日起两年。
报告期内，除上述接受德赛工业及德赛集团提供担保外，公司不存在接受其他关联方提供担保的情形。截至 2016年底，德赛集团对公司提供的担保已经履行完毕。
5、关联方资金拆借
（1）2015年度
关联方拆借金额（万元）起始日偿还日备注
利息
（万元）用途
拆入
德赛工业 6,500.00 2015年 3月 2015年 4月无息拆借-临时资金性周转
（2）2014年度
关联方拆借金额（万元）起始日偿还日备注
利息
（万元）用途
拆入
德赛工业 2,500.00 2014年 1月 2014年 5月付息拆借 45.00
2014年 7月偿还3,000万元无息拆借-德赛工业 6,000.00 2014年 7月 2014年 8月偿还
3,000万元无息拆借-
德赛工业 2,000.00 2014年 7月 2014年 9月无息拆借-
2014年 12月偿还 3,000万-德赛工业 6,000.00 2014年12月 2015年 1月偿还
3,000万
无息拆借-
临时资金性周转
合计 16,500.00 -----
拆出
德赛集团 3,027.10 2014年11月 2014年 12月付息拆借 29.97
德赛集团 3,880.78 2014年11月 2014年 12月付息拆借 23.54
资金管理需要惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要德赛集团 1,093.58 2014年11月 2014年 12月付息拆借 6.43
德赛工业 2,000.00 2014年11月 2014年 11月付息拆借 2.30
合计 10,001.46 -----
6、关联方设备采购
报告期内，公司向关联方购买设备情况如下：
单位：万元
关联方名称关联交易内容 2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
德赛自动化购买设备 5.19 237.64 --
德赛智能购买设备- 55.13 --
合计- 5.19 292.77 --
7、其他关联交易
报告期内，公司向参股公司蓝微新源支付第二期出资款，公司子公司德赛威特向关联方支付物业管理费及水电费，情况如下：
单位：万元
关联方名称关联交易内容 2017年 1-6月 2016年 2015年 2014年
德赛物业物业管理及水电费- 0.55 4.21 3.15
蓝微新源支付第二期出资款 2,000.00 1,000.00 --
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
七、董事、监事、高级管理人员
姓名职务性别
年龄
任期起止日期简要经历兼职情况
薪酬情况（万元）
间接持有公司股份比例
TAN
CHOON
LIM
董事长男 56
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1999年 1月至 2007年 12月，历任西门子威迪欧汽车电子（惠州）有限公司总经理、西门子威迪欧中国区执行副总裁；2007年 12月至 2008年 8月，任德国大陆集团中心电子工厂亚洲区总协调人；2008年 10月至2015年 6月，历任惠州市德赛汽车电子有限公司、德赛西威总经理、董事长；2015年 6月起，任德赛西威董事长。
香港恒永威董事长；恒永威董事长；德赛威特董事长；新加坡德赛西威董事；欧洲德赛西威董事；日本德赛西威董事。
634.08 2.85%
姜捷董事男 51
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1988年任职于中欧电子工业有限公司。1992年任惠州市工业发展总公司（德赛集团前身）引进部主办科员；1992年 6月后，由广东省人民政府派赴日本进修；1993年 4月后，任德赛集团副总裁助理、管理部副经理；1993年 12月后，任德赛集团发展部经理；1996年 5月后，任德赛集团下属合资企业唐德电子（中国）有限公司副总经理；1996年 10月后，任德赛集团总裁助理兼德赛电子工业总公司总经理；1998年 12月后，任德赛集团副总裁；2001年 12月至 2015年 12月，任德赛集团董事长、总裁；2002年至今，任德赛工业总裁、董事长。
2002年 4月起，任德赛西威董事。
惠州市德赛工业发展有限公司董事长；惠州市德恒实业有限公司董事；惠州市德恒汇投资有限公司董事；惠州市德赛威特显示系统有限公司董事；德赛电子（惠州）有限公司董事；惠州市美锐电子科技有限公司董事。
- 7.35%
李兵兵董事男 50
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1989年 8月至 1993年 2月任重庆市黔江地区财政局科员，1993年 3月至 1993年 6月任广东江门市证券登记有限公司业务主办，1993年 7月至 2003年 3月任德赛集团财务经理、财务总监，2003年 3月至 2015年 12惠州市德赛工业发展有限公司董事、副总裁；惠州市德恒实业有限公司董事长、总经理；惠州市德恒汇投资有限公司董事；惠- 1.78%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要月，德赛集团副总裁、常务董事。2002年至今历任德赛工业董事、副总裁。2010年 1月起，任德赛西威董事。
州市德赛进出口有限公司董事长；德赛电子（惠州）有限公司董事；惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市汇创投资有限公司董事长；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州德赛信息科技有限公司董事；惠州市德鸿置地有限公司董事；惠州市德畅置业有限公司董事；深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；深圳市德赛物业管理有限公司董事；深圳市德赛工业研究院有限公司董事；深圳市德源鑫投资发展有限公司董事。
白小平董事男 53
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1999年始，历任德赛集团投资发展部主办、总经理助理、副总经理。2004年 12月至 2015年 9月，任德赛集团投资发展部总经理。2002年至今，历任德赛工业监事、投资发展部总经理。2010年 1月起，任德赛西威董事。
惠州市德赛工业发展有限公司监事；惠州市德恒汇投资有限公司监事；惠州市德恒实业有限公司监事；惠州市德赛建设监理有限公司监事；惠州市汇创投资有限公司董事；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州市德赛自动化技术有限公司监事；深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；深圳市德赛微电子技术有限公司董事。
- 0.28%
夏志武董事男 43 2015年 6 2000年 5月至 2001年 11月历任惠州市德赛集团有限惠州市德赛工业发展有限公司- 0.28%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要月 25日至2018年 6月 24日
公司审计部审计员、总经理助理；2001年 11月至 2004年 12月历任惠州市德赛集团有限公司财务管理部总经理助理、副总经理；2005年 1月到 2015年 9月任德赛集团财务部总经理；2015年 9月至今，任德赛工业财务部总经理。2010年 1月起，任德赛西威董事。
财务部总经理；惠州市德赛进出口有限公司董事；惠州市德赛威特显示系统有限公司董事；惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市德赛建设监理有限公司董事；惠州市德赛智能科技有限公司董事；惠州市德赛电池有限公司董事；惠州市蓝微电子有限公司董事；惠州德赛信息科技有限公司董事；惠州市德鸿置地有限公司董事；惠州市德赛工业研究院有限公司董事；惠州市德畅置业有限公司董事；深圳市德赛电池科技股份有限公司监事；深圳市德赛工业研究院有限公司监事；深圳市德赛微电子技术有限公司董事；深圳市德源鑫投资发展有限公司监事。
高大鹏董事、总经理男 40
2017年 3月 15日至2018年 6月 24日
2000年加入德赛西威，历任工程部工程师、市场部高级产品经理等职务；2005年至 2010年，任德赛西威产品管理部部门经理；2010年至 2012年，历任公司产品市场策略部门经理、创新项目总监，创新与产品管理高级总监、市场与公共关系高级总监以及本公司总经理助理；2012年至 2015年，任德赛西威音响导航第二事业单元总经理；2015年 1月至 2015年 6月，任德赛西威副总经理，兼音响导航第二事业单元总经理、质量管理中心总经理。2015年 6月起，任德赛西威总经理；2017年 3月起，任德赛西威董事。
威永昌执行事务合伙人。 147.20 0.81%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要曾学智独立董事男 46
2015年 8月 25日至2018年 6月 24日
1993年至 1998年，任惠州市对外经济律师事务所律师；1998年至今，任广东伟伦律师事务所创始合伙人、执行主任、律师；2003年至 2013年，曾任惠州市政协常委；2012年至今，任民主建国会广东省委员会委员；2013年至今，任惠州市第十一届人大常委会常务委员。
2015年 8月起，任德赛西威独立董事。
广东伟伦律师事务所执行事务合伙人。 3.00 -
李春歌独立董事女 50
2015年 8月 25日至2018年 6月 24日
2002年 1月至 2003年 6月，任深圳市合丹医药公司财务总监；2003年 7月至今，任惠州学院经济管理系财会教师。现任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。
2015年 8月起，任德赛西威独立董事。
无 3.00 -
梅涛独立董事男 55
2016年 12月 19日至2018年 6月 24日
2005年 1月至 2013年 12月，历任中国科学院合肥物质科学研究院副院长、中国科学院合肥物质科学研究院先进制造技术研究所所长、研究员；2014年 1月至今，任安科智慧城市技术（中国）有限公司机器人集团首席科学家、机器人研究院院长。2016年 12月起，任德赛西威独立董事。
安科智慧城市技术（中国）有限公司机器人集团首席科学家、院长
3.00 -
罗仕宏监事会主席男 46
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1998年 7月至 2015年 9月，历任德赛集团结算中心结算员、财务部总经理助理、财务部副总经理；2015年 9月至今，任德赛工业财务部副总经理。2010年 1月至2015年 6月，任德赛西威董事。2015年 6月起，任德赛西威监事会主席。
惠州市德赛精密部件有限公司董事；惠州市汇创投资有限公司董事；惠州市德赛自动化技术有限公司董事。
- 0.19%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要余孝海监事男 49
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
1991年 7月至 1998年 3月，任郑州矿务局法律顾问、副科长等职；1998年 4月至 2002年 3月，任河南金苑律师事务所合伙人、律师；2002年 4月至 2003年 9月，任广东科龙电器股份有限公司法律顾问；2003年 10月起，任职于德赛集团法务部，2007年 11月至 2009年 9月，历任法务部副总经理、总经理。2015年 9月至今，任德赛工业法务部总经理。2015年 6月起，任德赛西威监事。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事。- 0.10%
凌剑辉
职工代表监事、制造中心总经理男 40
2015年 6月 25日至2018年 6月 24日
2000年 7月至 2006年 3月，任德赛西威制造工程师；2006年 4月至 2008年 6月，任德赛西威工程部经理；2008年 7月至 2010年 3月，任公司生产部经理；2010年 4月至 2012年 10月，任公司二厂厂长；2012年 11月至 2013年 8月，任公司一厂厂长；2013年 9月至今，任德赛西威制造中心总经理。2015年 6月起，任德赛西威监事。
无 89.02 0.36%
段拥政副总经理男 48
2015年 6月至今
1991年加入公司，历任工程部工程师、项目部经理、研发部经理、高级经理等职务；2006年 7月至 2010年1月，任本公司导航业务总监；2010年 2月至 2012年9月，任惠州市德赛汽车电子有限公司总经理；2010年9月至 2015年 6月，任德赛西威董事；2015年 6月至今，任德赛西威副总经理，兼技术中心总经理、智能驾驶辅助事业单元总经理。
威永杰执行事务合伙人；新加坡德赛西威董事。 140.63 0.71%
AZMOON
BIN
AHMAD
副总经理男 55
2013年 10月至今
2001年 1月至 2008年 12月任西门子威迪欧汽车电子娱乐信息互联事业单元亚太区副总裁；2008年 12月至2010年 9月任德国大陆汽车电子娱乐信息互联事业单元亚太区副总裁；2012年 2月至今，任新加坡德赛西威执行董事；2013年 10月至今，任德赛西威副总经理，兼任音响导航第一事业单元、国际业务中心总经理。
新加坡德赛西威董事；欧洲德赛西威董事；日本德赛西威董事。
60.94
（新加坡币）
0.48%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要谭伟恒
财务总监、董事会秘书
男 51
2015年 6月 25日至今
2008年 2月至 2011年 3月，任惠州市德赛汽车电子有限公司财务总监；2011年 3月至 2015年 6月，任德赛西威财务总监；2014年 4月至 2015年 6月，任德赛西威董事、财务总监；2015年 6月至 2017年 3月，任德赛西威董事；2015年 6月起，任德赛西威财务总监、董事会秘书。
威永德执行事务合伙人；新加坡德赛西威董事；欧洲德赛西威董事；日本德赛西威董事。
89.52 0.55%
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
八、控股股东及其实际控制人简要情况
德赛工业直接持有公司本次发行前32,062.50万股股份，持股比例为71.25%，
为公司控股股东。惠州市国资委持有德赛工业51%的股权，公司实际控制人为惠州市国资委。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）发行人报告期内财务报表
合并资产负债表
单位：万元
资产项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31资产
货币资金 30,706.02 43,489.45 30,775.62 5,542.39
交易性金融资产- 325.36 --
应收票据 123,347.43 70,198.54 43,047.73 30,071.56
应收账款 96,208.48 121,978.47 70,190.83 61,444.23
预付款项 520.06 1,956.73 179.93 309.62
应收利息 152.87 205.46 142.12 -
其他应收款 1,667.14 1,110.52 735.40 667.87
存货 93,793.94 119,630.50 98,959.84 55,597.34
其他流动资产 5,997.97 2,205.09 3,307.89 10,679.62
流动资产合计 352,393.92 361,100.13 247,339.37 164,312.63
可供出售金融资产 1,984.21 ---
长期股权投资 1,749.42 559.34 782.15 -
固定资产 53,766.18 50,068.11 32,180.38 25,958.78
在建工程 3,452.43 2,408.76 5,089.29 728.99
无形资产 14,442.06 13,690.88 5,511.83 5,326.72
长期待摊费用 10,426.33 10,187.79 8,436.23 9,629.41
递延所得税资产 7,628.97 6,819.41 3,795.84 3,469.50
其他非流动资产 2,677.03 3,459.21 5,592.69 1,270.07
非流动资产合计 96,126.63 87,193.50 61,388.41 46,383.49
资产总计 448,520.55 448,293.63 308,727.78 210,696.11
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要负债与股东权益项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31负债
短期借款 99,745.94 75,485.06 68,997.69 36,981.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 204.87
应付票据 41,423.31 41,300.66 8,591.00 7,036.97
应付账款 95,112.25 143,977.00 112,952.68 77,207.79
预收款项 553.91 825.87 696.96 1,913.70
应付职工薪酬 13,729.06 16,795.53 9,884.65 7,028.16
应交税费 8,535.89 7,093.85 2,740.49 2,844.30
应付利息 670.12 279.19 407.80 239.08
其他应付款 4,677.44 5,643.08 3,983.49 7,618.48
其他流动负债 360.39 299.45 301.72 74.37
流动负债合计 265,013.17 291,699.69 208,556.48 140,944.58
预计负债 34,002.64 28,470.02 13,046.22 10,832.51
递延收益 1,045.78 503.92 609.18 141.73
非流动负债合计 35,048.42 28,973.94 13,655.39 10,974.25
负债合计 300,061.59 320,673.63 222,211.87 151,918.83
所有者权益
实收资本（或股本） 45,000.00 45,000.00 45,000.00 9,379.87
资本公积 19,826.17 19,826.17 19,825.90 6,863.52
其他综合收益 37.80 -31.88 -102.94 -84.88
盈余公积 8,192.31 8,192.31 2,343.42 4,689.93
未分配利润 75,917.46 55,164.04 19,984.86 38,333.41
归属于母公司股东权益合计 148,973.75 128,150.65 87,051.24 59,181.85
少数股东权益-514.79 -530.64 -535.33 -404.57
所有者权益合计 148,458.96 127,620.00 86,515.91 58,777.28
负债和所有者权益总计 448,520.55 448,293.63 308,727.78 210,696.11
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要合并利润表
单位：万元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、营业总收入 313,444.74 567,803.35 366,824.84 263,668.85
其中：营业收入 313,444.74 567,803.35 366,824.84 263,668.85
二、营业总成本 270,804.22 502,040.01 327,366.31 246,358.78
其中：营业成本 231,867.04 414,788.34 267,921.95 199,667.72
营业税金及附加 2,178.04 3,430.11 1,383.42 991.53
销售费用 11,574.15 26,159.60 15,929.44 12,560.44
管理费用 24,928.95 45,394.17 31,836.18 27,676.40
财务费用 310.81 6,418.25 6,293.13 1,656.15
资产减值损失-54.77 5,849.54 4,002.18 3,806.54
公允价值变动收益-530.23 325.36 --
投资收益-942.84 -200.06 19.91 78.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-809.91 -1,223.09 -217.85 -
三、营业利润 41,167.45 65,888.65 39,478.44 17,388.63
加：营业外收入 1,048.32 1,314.38 1,376.67 1,148.11
减：营业外支出 66.25 4.28 87.70 98.43
其中：非流动资产处置损失 35.11 4.28 85.13 97.86
四、利润总额 42,149.52 67,198.75 40,767.41 18,438.31
减：所得税费用 6,380.24 8,166.00 5,010.72 2,073.91
五、净利润 35,769.28 59,032.76 35,756.69 16,364.40
归属于母公司股东的净利润 35,753.42 59,028.07 35,887.45 16,552.51
少数股东损益 15.86 4.69 -130.76 -188.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.79 1.31 0.80 不适用
（二）稀释每股收益（元/股） 0.79 1.31 0.80 不适用
七、其他综合收益 69.68 71.06 -18.06 -67.40
八、综合收益总额 35,838.96 59,103.82 35,738.63 16,297.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,823.10 59,099.13 35,869.39 16,485.11
归属于少数股东的综合收益总额 15.86 4.69 -130.76 -188.11
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要合并现金流量表
单位：万元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,823.34 563,211.59 327,535.25 226,131.99
收到的税费返还 23.98 21.25 - 44.52
收到其他与经营活动有关的现金 1,212.67 1,055.05 1,605.80 419.20
经营活动现金流入小计 308,059.99 564,287.89 329,141.06 226,595.72
购买商品、接受劳务支付的现金 233,786.22 414,666.51 238,021.20 159,577.78
支付给职工以及为职工支付的现金 33,541.80 48,713.92 35,545.13 26,424.71
支付的各项税费 19,582.67 24,808.89 12,389.95 8,460.29
支付其他与经营活动有关的现金 11,405.66 20,340.12 18,432.93 13,187.48
经营活动现金流出小计 298,316.34 508,529.44 304,389.21 207,650.25
经营活动产生的现金流量净额 9,743.65 55,758.45 24,751.85 18,945.46
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金-148.25 1,023.03 237.75 78.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10.41 17.52 18.52 142.40
收到的其他与投资活动有关的现金 5,871.31 14,719.08 9,560.00 -
投资活动现金流入小计 5,733.48 15,759.63 9,816.27 220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,782.60 34,645.01 28,498.81 13,199.55
投资支付的现金 3,984.21 1,000.00 1,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 5,300.00 19,352.20 14,457.36 9,560.00
投资活动现金流出小计 24,066.81 54,997.21 43,956.17 22,759.55
投资活动产生的现金流量净额-18,333.33 -39,237.58 -34,139.90 -22,538.59
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 90,376.48 164,327.14 141,231.64 79,144.85
收到其他与筹资活动有关的现金 975.48 198.00 260.00 8,500.00
筹资活动现金流入小计 91,351.96 164,525.14 141,491.64 87,644.85
偿还债务支付的现金 65,426.20 160,314.79 111,692.35 67,373.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,915.50 19,636.18 8,933.76 7,400.74
支付其他与筹资活动有关的现金 42.89 325.64 3,000.00 11,500.00
筹资活动现金流出小计 81,384.59 180,276.62 123,626.11 86,274.19
筹资活动产生的现金流量净额 9,967.37 -15,751.49 17,865.53 1,370.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.37 361.90 -72.54 -61.39
五、现金及现金等价物净增加额 1,381.06 1,131.29 8,404.94 -2,283.86
加：期初现金及现金等价物余额 14,108.92 12,977.63 4,572.69 6,856.55
六、期末现金及现金等价物余额 15,489.98 14,108.92 12,977.63 4,572.69
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（二）发行人报告期内非经常性损益的具体内容
单位：万元
序号项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度1 非流动性资产处置损益-24.84 17.51 -85.13 -89.45
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
985.38 921.79 993.54 973.71
3 委托他人投资或管理资产的损益 114.16 332.28 237.75 78.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-777.32 1,016.11 --
5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40.05 370.80 380.56 165.42
减：非经常性损益的所得税影响数 36.60 376.16 234.68 169.47
少数股东权益影响额（税后） 18.86 38.03 8.90 -
税后非经常性损益 281.97 2,244.31 1,283.15 958.77
（三）报告期内的财务指标
项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率（倍） 1.33 1.24 1.19 1.17
速动比率（倍） 0.98 0.83 0.71 0.77
资产负债率（母公司） 66.90% 71.46% 71.72% 72.15%
无形资产占净资产的比例 2.38% 2.09% 2.02% 2.51%
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率（次/年） 5.44 5.59 5.28 4.97
存货周转率（次/年） 4.24 3.70 3.34 4.08
息税折旧摊销前利润（万元） 51,265.97 82,219.68 54,059.63 29,786.79
利息保障倍数 30.29 21.06 33.41 11.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.22 1.24 0.55 不适用
每股净现金流量（元） 0.03 0.03 0.19 不适用
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（四）管理层讨论与分析
公司自设立以来一直专业从事汽车电子产品的研发设计、生产和销售，业务涵盖整车原厂配套和汽车售后市场服务领域，主要产品为车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、车载显示系统、车载空调控制器等。报告期内公司保持稳定的发展势头，公司资产与业务规模均呈现较快的增长，市场竞争力和品牌影响力不断增强。
1、盈利能力分析
报告期内公司营业收入分别为 263,668.85万元、366,824.84万元、567,803.36
万元和 313,444.74万元。2017年 1-6月营业收入同比增长 37,967.95万元，增幅
为 13.78%。2016 年度营业收入较上年增加 200,978.52 万元，增幅为 54.79%，
2015年营业收入较 2014年增加 103,155.99万元，增幅为 39.12%，2014年营业
收入较 2013年增加 86,054.44万元，增幅为 48.45%，公司营业收入保持着良好
的增长势头。
公司的主要产品为车载信息系统、车载娱乐系统、车载空调控制器和驾驶信息显示系统。公司销售收入增长在客户层面总体来源于两部分，一部分是来源于最近几年国产车销售的大幅增长，特别是国产 SUV销售的大幅增长，2016年销售排名前三的 SUV长城哈弗 H6、广汽传祺 GS4 和通用五菱宝骏 560均为公司
产品的配套车型，因此公司最近几年针对长城汽车、广汽集团和通用五菱的销售收入大幅增长；另一部分来源于公司对合资车厂供应量占比的增长，随着国产车质量的提高，其较低的价格吸引了众多消费者，合资车厂为了提高竞争力，也面临着降低销售价格的压力，合资车厂其外资供应商供应价格较高，为了控制成本，合资车厂提高了像公司这样质量有保证而价格又有竞争力供应商的供货量占比，例如公司对一汽-大众 2016 年度实现销售收入 76,298.40 万元，较上年增加了
44,120.10万元。
2015年度销售额较 2014年度增加 103,155.99万元，主要系公司产品大规模
导入广汽集团传祺 GS4 车型，通用五菱宝骏车型。同时，根据全国乘用车市场信息联席会的统计数据显示，长城汽车 H2、H6车型终端销售分别由 2014年的
49,351 台、315,881 台增加至 2015 年的 168,517 台、373,229 台，长安马自达 3由 2014年的 49,542台增加至 100,860台。受上述因素影响，2015年度公司对长惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要城汽车、广汽集团、长安马自达、通用五菱销售额较 2014 年度分别增加了38,676.50万元、14,347.55万元、13,622.45万元、3,269.09万元。同时受益于公
司产品竞争力的提高，公司在MAZDA MOTOR全球供应链中的地位不断提高，2015年营业收入增加了 33,141.27万元。
2016年销售收入大幅增加主要由于公司向通用五菱、广汽集团、一汽-大众等客户销售额大幅度增加，上述客户 2016 年度销售收入较上年度合计增长164,351.82万元。2016年，公司对通用五菱实现销售收入 93,885.98万元，较上
年增加了 77,423.67 万元，主要由于公司配套的宝骏 560、宝骏 730 车型的爆发
式增长，2016年实现了 71.64万台的销量，较 2015年销量增长了 24.75万台；
2016 年度公司广汽集团的适配车型传祺 GS4 实现生产量 33.59 万台，较 2015
年增长 20.84万台，因此 2016年度公司对广汽集团的销售收入达到 62,803.28 万
元，较上年增长 42,808.01万元。2016年度公司占一汽-大众的供货量占比大幅提
升，公司对其配套车型的生产量也较上年增加了 20.68 万台，此外，由于公司所
供产品功能的增强，产品平均单价从 2015年度的 394.77元/件提高到 2015年度
的 552.51元/件，增加了 39.96%，上述原因导致 2016年度公司对一汽-大众实现
销售收入 76,298.40万元，较上年同期增长 44,120.14万元。
2017年 1-6月销售同比增长 13.78%，主要由于对一汽-大众、广汽集团、奇
瑞汽车、一汽轿车销售大幅增加。对一汽-大众销售同比增加 26,040.09万元，主
要由于一汽-大众 2016年第四季度开始切换新产品，产品销售单价及数量均有较大幅度提高，2017年 1-6月公司相应产品实现了 87.89万台的销售，较 2016年
同期增加 28.86万台，产品主要应用于捷达，宝来，速腾，迈腾，高尔夫等车型；
对广汽集团销售同比增加 7,350.57 万元，主要由于广汽集团适配车型 GS4 车型
2017 年上半年同比较大幅度增长；对奇瑞汽车销售增加 4,308.20 万元，主要原
因是公司配套的艾瑞泽 5车型的爆发式增长，2017年 1-6月实现销售 5.03万台，
较 2016 年同期增加 2.62 万台；对一汽轿车销售增加 12,261.98 万元，主要原因
是公司产品大规模导入马自达 CX-4，阿特兹新车型，以上车型 2017年上半年实现销售 6.27万台。
2、现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量分析
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 18,945.46万元、24,751.85
万元、55,758.45万元和 9,743.65万元。其中经营活动现金流入分别为 226,595.72
万元、329,141.06万元、564,287.89万元和 308,059.99万元，经营活动现金流出
分别为 207,650.25万元、304,389.21万元、508,529.44万元和 298,316.34万元。
2014 年度经营活动产生的现金流量净额为 18,945.46 万元，同期净利润为
16,364.40万元，经营活动产生现金流量净额高于净利润，公司收益质量良好。
2015 年度经营活动产生的现金流量净额 24,751.85 万元，同期净利润
35,756.69万元，经营活动产生现金流量净额较净利润少 11,004.84万元，主要由
于 2015年末订单增加导致生产备货增加，占用流动资金增加。
2016年公司经营活动产生的现金流量净额为 55,758.45万元，少于同期净利
润 59,032.76万元，主要由于 2016年，公司客户加大了以银行承兑汇票的结算比
例，截至 2016 年末公司应收票据为 70,198.54 万元，较上年末增加了 27,150.81
万元，另外公司 2016年存货余额同比增加 20,670.66万元。
2017年上半年，公司实现净利润 35,769.28万元，经营现金流为 9,743.65万
元，主要由于公司 2017年上半年应收票据增加 53,148.89万元，占用公司大量流
动资金导致。
（2）投资活动产生的现金流量分析
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为-22,538.59 万元、
-34,139.90万元、-39,237.58万元和-18,333.33万元。报告期内公司投资活动的现
金流出主要为购买设备、模具、无形资产和新建厂房。公司的主要投资活动围绕公司的主营业务展开，资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,370.66万元、17,865.53万元、-15,751.49
万元和 9,967.37万元。公司筹资活动现金流入主要为新增银行借款，筹资活动现金流出主要
为偿还银行借款、股利分配。
（五）报告期内股利分配政策和实际分配情况
1、公司现行股利分配政策
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要根据相关法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润，利润分配原则如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累积可分配利润范围。
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，按照同股同权、同股同利的原则，实施在充分考虑公司经营连续性并遵守相关法律法规的前提下分配利润的利润分配政策。
公司采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司优先采用以现金方式分配股利。存在股东违规占用公司资金情况的，公司将扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2、最近三年及一期实际分配股利情况
2015年3月11日，经西威有限召开股东会审议，西威有限以截至2014年年底公司累积净利润中人民币8,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要行分配。
2016年5月23日，经德赛西威召开股东大会审议，德赛西威以截至2015年年底公司累积未分配利润中人民币18,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进行分配。
2017年3月15日，经德赛西威召开股东大会审议，德赛西威以截至2016年年底公司累积未分配利润中人民币15,000万元根据各方股东在公司中的持股比例向股东进行分配。
十、纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
发行人共拥有 3家全资子公司、1家控股子公司及 3家参股公司，具体情况如下：
（一）全资子公司基本情况
1、欧洲德赛西威
基本情况
英文名称 Desay SV Automotive Europe GmbH
注册资本 100万欧元
实收资本 100万欧元
法定代表人-
设立日期 2012年 8月 3日
住所 Main Park Center, Am Glockenturm6, 63814 Mainaschaff, Germany
主要生产经营地德国
经营范围销售、研发各类汽车电子产品及零部件
股东构成德赛西威持股 100%
实际控制人惠州市国资委
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万欧元）
总资产 265.69 净资产 100.81 净利润 8.2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万欧元）
总资产 321.86 净资产 110.64 净利润 9.83
2、新加坡德赛西威
基本情况
英文名称 Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.
注册资本 124万新加坡元
实收资本 124万新加坡元
法定代表人-
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要设立日期 2011年 7月 28日
住所 3A International Business Park,#09-13, ICON@ IBP, Singapore 609935
主要生产经营地新加坡
经营范围
研发和销售汽车影音和导航系统及零部件、组件、套件，数码中控显示提供，仪表系统及部件，汽车安全系统及部件，汽车行驶记录仪，发动机喷射系统部件，传感器系列，变速箱控制单元，车身控制系统及部件，倒车雷达，摄像头，胎压监控器、驾驶舱模块，车载通讯系统及部件
股东构成德赛西威持股 100%
实际控制人惠州市国资委
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万新加坡元）
总资产 509.31 净资产 248.35 净利润 76.49
2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万新加坡元）
总资产 502.42 净资产 301.52 净利润 53.18
3、日本德赛西威
基本情况
英文名称 Desay SV Automotive Japan株式会社
注册资本 1,000万日元
实收资本 1,000万日元
法定代表人 Osumi Yuko
设立日期 2013年 5月 10日
住所日本广岛市南区稻荷町 2番 16号，732-0827
主要生产经营地日本
经营范围
1、各种机械、电气及电子机器的研究、开发、设计、制造及销售。2、
车载机器及相关商品的销售及进出口，包括以上相关服务。3、车载机
器的装配、安装、调整以及保护。4、市场信息收集，以及市场业务。5、
翻译及口译服务。6、策划、主办研讨会、展会等。7、顾问服务。8、
与其他车载机器制造商的合作发展。9、与以上业务相关的附带的一切
业务。
股东构成新加坡德赛西威持股 100%
实际控制人惠州市国资委
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万日元）
总资产 8,909.31 净资产 2,724.76 净利润 405.76
2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万日元）
总资产 9,779.78 净资产 2,873.90 净利润 149.13
（二）控股子公司基本情况
基本情况
中文名称惠州市德赛威特显示系统有限公司
注册资本 100万元人民币
实收资本 100万元人民币
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要法定代表人 TAN CHOON LIM
设立日期 2013年 2月 7日
住所惠州市仲恺高新区和畅五路西 103号研发办公楼 2楼东侧
主要生产经营地惠州
经营范围
技术开发、生产和销售显示系统和部件、传感器系列、虚拟仪表、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备、车载应用软件[生产项目另设分支机构经营]。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东构成德赛西威持股 75%、深圳艺拓科技有限公司持股 25%
实际控制人惠州市国资委
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万元）
总资产 58.76 净资产-2,122.57 净利润 18.74
2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万元）
总资产 46.76 净资产-2,059.14 净利润 63.42
（三）参股公司基本情况
1、蓝微新源
基本情况
中文名称惠州市蓝微新源技术有限公司
注册资本 2亿元人民币
实收资本 2亿元人民币
法定代表人丁春平
设立日期 2015年 7月 22日
住所惠州市仲恺高新技术产业开发区 16号小区二期厂房
主要生产经营地惠州
经营范围
研究、开发、生产和销售大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料等，产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东构成惠州市蓝微电子有限公司持股 56%，德赛西威持股 20%，惠州市德赛电池有限公司持股 19%，惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）持股 5%实际控制人惠州市国资委
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万元）
总资产 17,699.07 净资产 2,796.69 净利润-6,115.45
2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万元）
总资产 22,596.59 净资产 8,247.12 净利润-4,049.57
2、彩虹无线
基本情况
中文名称彩虹无线（北京）新技术有限公司
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要注册资本 773.26万人民币
实收资本 773.26万人民币
法定代表人黄亮
设立日期 2011年 6月 9日
住所北京市昌平区科技园区白浮泉路甲 12-11号
主要生产经营地北京
经营范围
网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、机械设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东构成
冉默、黄亮、庄田雨、金孝奇、范为琳、上海上汽创业投资中心（有限合伙）、北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）、兴民智通（集团）股份有限公司、上海瑞赑悦读投资管理合伙企业（有限合作）、西证创新投资有限公司、上海中南茂创投资有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、厦门京道凯睿投资合伙企业（有限合伙）、广州智造创业投资企业（有限合伙）、厦门京道万睿投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人黄亮
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万元）
总资产 6,543.69 净资产 5,692.08 净利润 53.70
2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万元）
总资产 7,868.12 净资产 7,711.56 净利润-72.99
3、Ficha Inc.
基本情况
英文名称 Ficha Inc.
注册资本 21,300万日元
实收资本 21,300万日元
法定代表人曹暉
设立日期 2005年 8月 5日
住所日本东京都丰岛区东池袋四丁目 21番 611号
主要生产经营地日本
经营范围
相机、信息、图像处理系统装置的设计、开发、制造、进口以及销售；产业自动装置（工业用机器人）、自动检测器、自动控制装置的设计、开发、制造、进口以及销售；信息情报提供服务业务；前述各项附带的所有业务
股东构成
曹暉持有 34.91%，王潞持有 23.27%，脇健一郎持有 19.40%，Nippon
Venture Capital Co., Ltd持有 7.19%，Nissay Capital Co., Ltd.持有 4.16%，
Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd持有 1.03%，德赛西威持有 10.04%
实际控制人曹暉
2016年 12月 31日/2016年度主要财务数据（单位：万日元）
总资产 11,053.74 净资产 5,840.86 净利润-2,837.34
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要2017年 6月 30日/2017年 1-6月主要财务数据（单位：万日元）
总资产 15,025.29 净资产 10,977.05 净利润 271.19
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第四节募集资金主要用途
本公司第一届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行募集资金投资项目的决议。公司全体董事均已认真阅读了公司编制的募集资金运用的可行性分析报告，并确信本次募集资金投资项目符合国家产业政策及本公司的发展战略，投资项目切实可行。
公司本次拟申请公开发行不超过 10,000万股人民币普通股（A股），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目，按轻重缓急顺序投资以下项目：
序号项目名称投资总投资（万元）
拟用募集资金投资总额
（万元）
项目备案情况环评批复情况
1 汽车电子智能工厂建设项目 66,685.98 61,205.42
备案项目编号：
2015-441305-39-03-010254
惠仲环建[2016]18号汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目
98,451.99 98,451.99
备案项目编号：
2015-441305-39-03-010252
惠仲环建[2016]20号汽车电子移动互联技术研发中心建设项目
21,625.31 21,625.31
备案项目编号：
2015-441305-39-03-010253
惠仲环建[2016]19号
4 补充流动资金 77,000.00 48,059.13 --
合计- 263,763.28 229,341.85 --
若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：
（一）依赖汽车产业发展的风险
本公司主要产品车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等以汽车为载体，故本公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度密切相关。近年来，随着人民生活水平不断提高，我国汽车行业呈现高速发展的态势。
根据中国汽车工业协会统计，2013年到 2016年中国汽车销量分别为 2,198.41万
辆、2,349.19万辆、2,459.76万辆和 2,802.82万辆。汽车产业作为国民经济的支
柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车销量增速下滑，本公司可能面临业绩增长趋缓甚至下降的风险。
（二）客户集中度较高的风险
本公司主要客户为汽车整车制造商，客户集中度较高。汽车制造企业一般需要经过严格的程序选择供应商，并且通常情况下与供应商保持较为稳定的合作关系，该模式有助于保持公司业务及客户的稳定性。报告期内，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 42.70%、56.85%、64.18%和 63.61%，其中对
通用五菱的销售额占营业收入的比重分别为 5.00%、4.49%、16.53%和 13.11%，
对长城汽车的销售额占营业收入的比重分别为 11.32%、18.68%、11.71%和 9.08%，
对一汽-大众的销售额占营业收入的比重分别为 8.53%、8.77%、13.44%和 18.54%。
上述客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有较强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来主要客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，将对公司业务造成一定不利影响。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（三）知识产权纠纷的风险
公司生产的车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等产品涉及多项音频、视频相关专利或专有技术，而现阶段相关专利权人主要为欧美、日本企业或国际专利联盟，公司已与专利权人签署了相关专利或专有技术授权协议并支付相关费用。但由于汽车电子产品相关技术的复杂性，公司无法完全排除未来发生知识产权纠纷的风险。
（四）专利技术无法取得授权风险
公司已经与6C、3C联盟、微软、苹果等专利权人签订了生产经营所涉及的相关专利技术授权协议，并约定了续约条款。鉴于未来公司相关产品的研发、生产仍可能使用现有或者未来新的专利技术，若公司未来不能继续取得相关的专利技术授权，公司经营将受到不利影响。
（五）出口退税政策变化的风险
报告期内，公司出口产品销售额分别为64,306.73万元、92,374.10万元、
86,206.61万元和41,328.14万元，绝对金额较大，且总体呈现上升趋势。报告期内，
公司出口免抵退金额分别为3,687.36万元、6,406.81万元、7,778.28万元和3,751.13
万元，占利润总额比例分别为20.00%、15.72%、11.58%和8.90%。根据财政部、
国家税务总局（财税[2002]7号）《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》的规定，公司产品出口业务实行出口退税政策，增值税税率17%和出口退税率之间的差额计入主营业务成本，出口退税率的变化对公司的经营业绩产生一定的影响。如果未来国家关于出口退税的相关政策发生变化，或者公司出口产品的退税率发生变化，公司的经营业绩可能受到一定程度的影响。
（六）行业竞争风险
近年来，随着全球汽车工业的稳步发展以及汽车电子渗透率不断提升，汽车电子行业市场总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者亦会逐步增加。虽然公司一直专注于汽车电子行业经营，在发展的过程中始终坚持以科技研发、质量保证和客户满意度作为保持公司长期竞争力的重要手段，但如果公司不能紧跟行业发展趋势，持续保持技术的先进性和产品质量的稳定性，公司将面临着较大的市场竞争风险。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（七）产品价格下降的风险
随着技术的不断进步，汽车电子产品售价整体呈现下降趋势，虽然公司一直致力于在产品研发设计中采用精益设计优化产品物料成本，在生产过程中进行精益生产活动，降低产品生产成本，并通过不断研发符合技术发展趋势的新产品，使公司产品保持较高的性价比优势。若公司不能持续降低现有产品的生产成本、优化产品结构，开发高附加值、符合市场需求的新产品，产品价格下降将导致公司毛利率下降进而对公司盈利能力造成不利影响。
（八）国际市场拓展风险
拓展国际业务是公司未来发展的重要战略之一。根据业务发展需要，公司已分别在德国、新加坡、日本设立子公司，为公司进行国际市场拓展积累了一定的实践经验。但由于国际业务受人民币汇率波动、国际政治经济形势、贸易保护政策、业务所在国法律法规等诸多因素的影响，本公司在国际市场的拓展过程中可能受阻。
（九）产品质量风险
公司生产的汽车电子产品具有精密度和可靠性高、使用寿命长的特点。公司已经全面推广 APQP、PPAP、MSA、SPC、FMEA 五大质量工具和 PDCA 质量环的应用，建立和不断完善自身的质量管理体系。公司始终将为客户提供高品质的产品作为重要经营理念贯穿于业务的各个环节之中，建立起了从研发设计、供应商管理、生产制造到产品交付及后续服务全过程的严格安全控制及检测程序，未发生过重大质量纠纷，但本公司未来仍可能存在产品质量风险。
（十）高级管理人员变动风险
经过多年发展，公司形成了完善的阶梯人才发展培养制度和稳健的人才结构，高级管理人员对公司有着较高的认可度和忠诚度。在公司现有高级管理人员团队的带领下，报告期内公司业绩持续增长，在国内和国际市场取得了重大突破。
若本公司现有高级管理团队在未来出现重大不利变化，公司的经营策略、业务发展目标、市场拓展能力、研发水平将受到影响。
（十一）供应链管理风险
公司的电子供应商多为国际供应商，其生产基地分散分布在日本、东南亚、欧洲、美国等不同国家和区域。由于距离、自然灾害等原因，供应商的及时配送可能会受到一定影响。同时，由于电子件的生产过程较长和复杂，供应商的交付惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要周期从 30天到 100天不等，当市场需求发生快速或大幅变化时，供应商的生产调整缺乏一定的弹性，会对公司满足客户的交付造成一定影响。
（十二）汽车行业转型风险
目前汽车行业正面临商业模式的改变，新技术革命以不同的形式、不同的角度、不同的方式深刻影响和改变着汽车行业，如智能制造和新能源汽车技术的不断发展，使汽车企业在技术战略、产品战略上进行重大变革。行业的转型风险会波及整个行业产业链的各个环节，影响处于汽车行业的公司的发展和盈利水平。
如公司不能紧跟汽车行业的转型，将会影响公司未来的发展。
（十三）核心技术人员流失的风险
汽车电子产品具有科技含量高、技术复杂的特点，产品研发和技术创新是公司持续、快速、稳定发展重要的基石。公司核心技术人员对公司过往的经营业绩作出了较大的贡献，公司以核心技术人才为基点，通过完善核心技术人才发展和培养制度，以及持续推行技术人员任职资格制度，形成了稳定的技术人才阶梯结构。如果公司未来在发展过程中出现核心技术人员流失，可能对公司正常经营和持续发展造成不利影响。
（十四）核心技术泄密的风险
公司产品的核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，公司已对部分核心技术申请了专利，建立了严格的技术保密制度和管理流程，注重技术档案的整理与归档，利用系统管理软件进行配置管理，并持续保持对各项保密制度、流程和管理工具的更新，防止核心技术的泄密流失。如果本公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利影响。
（十五）劳动力成本上升风险
随着我国社会经济水平发展以及社会保障制度健全，企业用工成本逐渐上升已经成为普遍现象，虽然公司通过加强集约化、精细化管理，使劳动力成本在公司相关成本构成中所占比重保持相对稳定，同时持续加大自动化生产设备及辅助设备的投入以降低对人工的依赖程度，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力造成一定不利影响。
（十六）持续研发与创新能力不足的风险
车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统作为人机交互的主要媒介，车载空调控制器作为车内环境必不可少的空调系统的控制单元，智能驾驶辅助系统作为车惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要载安全产品的代表，一直倍受整车生产厂的重视。为了紧跟各汽车厂商新车上市进度以及科技含量需求，公司需要持续保持研发及创新能力。从实践经验来看，新产品开发受多种客观条件制约，若公司未来不能持续保持技术创新，及时完成新产品的研发和生产，将不利于公司的未来发展。
（十七）索赔风险
本公司作为汽车电子产品的供应商，按照行业惯例，在与汽车制造商签订相关合作协议时，约定了若因本公司导致汽车制造商停线，汽车制造商可以向公司索赔停线损失。公司导致汽车制造商停线可能由于产品质量、产品交期或者是公司与汽车制造商信息共享不充分，亦可能为发行人下游供应商或者不可抗力导致。尽管截止目前为止公司尚未发生因导致汽车制造商停线而被索赔的情况，但公司无法保证在未来经营过程之中，不存在向汽车制造商赔付停线费用的可能。
（十八）应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，本公司的应收账款规模随着营业收入的提高而增长。报告期各期末，公司应收账款净值分别为61,444.23万元、70,190.83万元、121,978.47万
元和96,208.48万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为37.39%、28.38%、
33.78%和27.30%，若在未来业务开展中，客户信用状况或财务情况恶化，可能
导致公司的应收账款回收放缓甚至无法收回，将对公司的经营造成不利影响。
（十九）汇率波动风险
公司产品出口和境外原材料、设备进口主要以美元结算。报告期内，公司产品出口销售额占当期主营业务收入比例分别为 24.45%、25.24%、15.21%和
13.21%，进口原材料占当期原材料采购总金额比例分别为 50.77%、54.14%、
53.12%和 48.56%，且公司外币借款金额较高。随着人民币汇率市场化程度的提
高，汇率波动也会加大，若人民币汇率发生较大变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（二十）存货跌价的风险
报告期各期末，本公司存货原值分别为 58,991.67 万元、101,411.45 万元、
122,589.59 万元和 96,404.19 万元。公司主要业务为前装市场，前装市场一般按
照订单生产，产品专车专用，如果公司汽车制造商客户相关车型市场出现重大不利变化，公司存货将存在存货跌价风险。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要
（二十一）税收优惠政策的风险
根据 2007年 3月 16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，国家需要重点扶持的国家高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。2014年 10月 10日，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为国家高新技术企业，并取得编号“GR201444000492”的高新技术企业证书，有效期三年。根据惠州市仲恺高新技术开发区国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，公司可以享受高新技术企业所得税优惠，享受优惠期限为 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
如果国家税收优惠政策发生变化或者公司不能持续取得高新技术企业证书，则公司将不能享受企业所得税优惠政策，将对公司的净利润产生不利影响。
（二十二）募集资金产能不能被充分利用的风险
本次募集资金投资项目为“汽车电子智能工厂建设项目”、“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”和“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”。
上述募集资金投资项目实施投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。如果国家汽车行业产业政策发生重大变化，或公司业务开拓不力，公司将面临生产能力不能被充分利用的风险。
（二十三）净资产收益率下降的风险
报告期内，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润口径）分别为 27.39%、48.21%、53.52%和 25.15%。发行人完
成本次发行后，净资产将有大幅度的提高。虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但由于本次募集资金投资项目大部分属于资本性支出，且募集资金投资项目需要一定的实施期，在短期内难以完全产生效益，若项目无法及时形成效益，则发行人的净资产收益率在短期内将会出现下降风险。
（二十四）控股股东控制的风险
本次发行前，公司控股股东德赛工业持有公司 71.25%的股份，处于绝对控
股地位。本次发行后，德赛工业仍处于绝对控股地位。尽管公司建立了较为完善的公司治理结构，制订并实施“三会”议事规则、建立独立董事制度、成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，聘任职业经理人作为公司高级管理人员等一系列措施，不断完善公司法人治理结构，防止控股股东作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。若未来德赛工业利用控股股东地位，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。
（二十五）不可抗力风险
在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括但不限于极端自然灾害、金融市场危机、战争、社会动乱或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件可能会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并有可能影响本公司的正常生产经营，从而影响本公司的盈利水平。
二、重要合同
公司本节披露的重要合同指是指正在履行的交易金额大于利润总额的 10%，即 6,000万以上的原材料采购框架合同和交易金额大于 6,000万的产品销售框架合同，或未达到上述金额但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：
（一）采购合同
截至 2017年 6月 30日，公司尚未履行完毕的重大采购框架合同情况如下：
序号供应商名称采购产品签订日期
1 乔丰机械制模（深圳）有限公司外观塑胶件 2013.3.29
2 新晔电子（香港）有限公司标准集成电路，专用定制芯片 2013.5.27
3 东莞廸生塑胶制品有限公司外观塑胶件 2014.3.20
4 胜宏科技（惠州）股份有限公司电子机械 2013.1.17
5 惠州商祺科技有限公司外观塑胶件 2013.3.29
6 奥士康集团有限公司印制电路板、FPC 2013.1.17
7 香港星格电子有限公司彩色液晶显示模组 2014.2.27
8 德立信电机株式会社机芯 2013.3.29
9 乐健科技（珠海）有限公司半导体元器件 2013.8.23
10 天马微电子股份有限公司液晶显示器 2014.5.23
11 信华精机有限公司机芯 2016.1.12 诠鼎科技股份有限公司半导体元器件 2016.4.5
13 深圳市东方朗云科技有限公司彩色液晶显示模组 2016.11.17
（二）销售合同
截至 2017年 6月 30日，公司尚未履行完毕的重大销售框架合同情况如下：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要序号客户名称销售产品签订日期1 长城汽车股份有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器等 2014.6.23
2 一汽-大众汽车有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器等 2013.9.10
3 MAZDA MOTOR CORPORATION
车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等 2012.4.13
4 广州汽车集团乘用车有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等 2012.1.1
5 一汽马自达汽车销售有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等 2015.7.31
6 海马汽车有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器等 2015.6.9
7 奇瑞汽车股份有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等 2011.8.19
8 一汽轿车股份有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器、驾驶信息显示系统等 2012.1.9
9 宝沃汽车中国有限公司车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统等 2016.8.31
10 上海汽车集团股份有限公司车载信息娱乐系统、车载空调控制器等 2016.11.10
（三）授信合同
截至 2017年 6月 30日，公司尚在有效期内的银行授信合同情况如下：
单位：万元
序号授信银行授信额度签订日额度有效期保证方式1 中国交通银行股份有限公司惠州分行 30,000 2017.1.17
2017.1.17至
2018.1.17 担保
2 中国银行股份有限公司惠州分行 50,000 2017.3.21
2017.3.21至
2018.3.1 担保
3 中国光大银行股份有限公司惠州分行 25,000 2016.10.13
2016.10.14至
2017.10.13 担保
4 中信银行股份有限公司惠州分行 30,000 2016.7.11
2016.7.11至
2017.7.11 担保
5 汇丰银行（中国）有限公司 25,000 2015.10.28 2015.10.28至2017.10.27 担保
6 中国建设银行股份有限公司惠州分行 25,000 2016.12.16
2016.12.16至
2017.12.16 担保
7 中国工商银行股份有限公司惠州分行 57,000 2017.3.17
2017.3.17至
2018.7.31 担保
8 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 30,000 2016.10.11
2016.10.11至
2017.10.8 担保
（四）借款合同
截至 2017年 6月 30日，公司尚在执行的借款合同情况如下：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要单位：万元
序号贷款银行币种原币人民币贷款日期到期日
1 工商银行惠州分行人民币 12,000.00 12,000.00 2017-2-15 2017-8-14
2 工商银行惠州分行人民币 7,000.00 7,000.00 2017-3-20 2017-9-16
3 工商银行惠州分行人民币 6,500.00 6,500.00 2017-3-27 2017-9-22
4 工商银行惠州分行人民币 7,000.00 7,000.00 2017-4-21 2017-10-18
5 工商银行惠州分行人民币 7,000.00 7,000.00 2017-4-25 2017-10-20
6 工商银行惠州分行人民币 2,970.00 2,970.00 2017-5-8 2017-11-4
7 工商银行惠州分行人民币 2,970.00 2,970.00 2017-5-10 2017-11-6
8 工商银行惠州分行人民币 9,270.00 9,270.00 2017-5-11 2017-11-7
9 中国银行惠州分行人民币 5,000.00 5,000.00 2017-2-7 2018-2-7
10 中国银行惠州分行人民币 9,500.00 9,500.00 2017-2-15 2018-2-15
11 中国银行惠州分行美元 200.00 1,354.88 2016-12-23 2017-12-22
12 中国银行惠州分行人民币 6,500.00 6,500.00 2017-4-7 2018-4-7
13 建设银行惠州分行人民币 9,200.00 9,200.00 2017-2-21 2018-2-20
14 光大银行惠州分行美元 690.00 4,674.34 2016-9-26 2017-9-25
15 光大银行惠州分行美元 500.00 3,387.20 2016-10-18 2017-10-17
16 光大银行惠州分行美元 800.00 5,419.52 2017-2-13 2018-2-12
合计 99,745.94
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第六节本次发行各方当事人
（一）保荐人（主承销商）
名 称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住 所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
联系电话：0755-82130833
传 真：0755-82130620
保荐代表人：付爱春、朱锦峰
项目协办人：贺玉龙
项目经办人：黄志伟
（二）发行人律师
名 称：国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀
住 所：深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 22、24层
联系电话：0755-83515666
传 真：0755-83515333
经办律师：许成富、程静、童曦
（三）发行人审计师
名 称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
住 所：北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层
联系电话：010-88095588
传 真：010-88091199
经办注册会计师：聂勇、郭春林
（四）发行人资产评估机构
名 称：深圳德正信国际资产评估有限公司
法定代表人：庞海涛
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要住 所：深圳市福田区红荔路 38号群星广场 A座 3201-3204，A3224-A3228
联系电话：0755-82256326
传 真：0755-82256682
经办注册评估师：石永刚、刘俊
（五）股票登记机构
名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层
联系电话：0755-25938000
传 真：0755-25988122
（六）收款银行
名 称：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户 名：国信证券股份有限公司
账 号：4029129200042215
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要第七节备查文件
一、备查文件
1、发行保荐书；
2、财务报表及审计报告；
3、内部控制审核报告；
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
5、法律意见书及律师工作报告；
6、《公司章程》（草案）；
7、中国证监会核准本次发行的文件（尚未取得）；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间、地点
（一）备查时间
周一至周五：上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00
（二）备查地点
1、发行人：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
地址：惠州仲恺高新区和畅五路西 103号
联系人：谭伟恒、章俊、林洵沛
电话：0752-2638669
传真：0752-2655999
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
联系人：黄志伟、贺玉龙
电话：0755-82130833
传真：0755-82133367
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 招股意向书摘要（本页无正文，为《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之签字盖章页）

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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

年月日