本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业
绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了
解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD
（江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号）
首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元
发行股数 公开发行新股 1,667 万股，不安排公司股东公开发售股份。
发行后总股本 6,667 万股
预计发行日期 2016 年 4 月 20 日 拟上市交易所 深圳证券交易所
每股发行价格 24.92 元/股
招股说明书签署
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 2016 年 3 月 29 日
日期
1-1-2
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别
和连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行与交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
一、发行前滚存利润的分配
根据公司 2010 年度股东大会决议，如本次发行成功，公司公开发行之日前
滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持
股比例共同享有。
2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股
票及上市的议案》，同意公司于2013-2014年再次申请首次公开发行人民币普通股
（A股）股票，发行股票前滚存利润分配、对董事会的授权等事项不做变更，2010
年度股东大会通过的上述决议继续有效。
二、公司利润分配政策
本次发行后，公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的原则
1、公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的可持续发展；
2、公司在股利方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份比
例进行股利分配；
3、公司按当年实现的母公司可供分配的利润向股东分配股利，公司进行股
利分配不得超过累计可分配利润的总额。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）现金分红的时间间隔
公司每年至少进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。
（四）现金分红的条件和比例
1、现金分红的条件：
（1）公司当年或半年度盈利且累计未分配利润为正值；
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（2）审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告。
2、公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的 50%；
（2）公司未来十二个月内拟收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 30%。
（五）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足够现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该
股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
三、未来三年分红回报计划
公司制定了《上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016 年度）》，主
要内容如下：
（一）现金和股票分红安排
2014 至 2016 年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金后，每年向股
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东以现金形式分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%；进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将确保在
不低于上述最低标准的前提下，根据实际经营状况和资金需求，拟定具体的现金
分红比例，以最大限度保障公司及中小股东的利益。
如 2014 至 2016 年，公司业绩和净利润快速增长，在严格履行相应决策程序
后，公司可以通过提高现金分红比例，加大对股东的回报力度；如公司业绩增长
快速，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票
股利分配预案。
（二）未分配利润的用途
公司在规划期内的未分配利润，将用于公司的未来发展，优先满足公司因经
营规模扩张对流动资金的需求。
（三）利润分配安排规划
公司在规划期内对利润分配的安排规划如下：
1、根据公司章程的规定，提取当年可供分配利润的 10%列入法定公积金（公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）；
2、根据股东大会的决定，提取任意公积金；
3、在符合现金分红比例在本次利润分配中所达比例不低于 20%的前提下，
提取不低于当年可供分配利润的 20%，以现金方式向股东分配股利；
4、补充流动资金；
5、未来可能发生的投资规划等。
（四）利润分配的决策程序
公司股票成功发行上市后，在每个会计年度中期或会计年度结束后，由公司
董事会提出分红议案，征求独立董事及监事会的意见，并交付股东大会进行表决。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公
司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
四、股份锁定承诺
本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“自股份公司股票上市之日
起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司
股份，也不由股份公司回购该部分股份。”
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“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司
股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份
公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
汪文巧、张旻、孔有田 3 位自然人股东承诺：“自股份公司公开发行股票上
市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的股份公司股份，
也不由股份公司回购本人所持有的股份。”
滕飞、陈武峰 2 位在公司担任董事、高级管理人员的股东承诺：“自股份公
司公开发行股票上市之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有
的股份公司股份，也不由股份公司回购本人所持有的股份。”
“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司
股份不超过本人所持有股份公司股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日
起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份
公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
本公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：“本人为公司控股股东、实
际控制人，对公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继
续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行
减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数
的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价格。上述减持行为将由
公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、
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拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的
影响。”
汪文巧、张旻 2 位自然人股东承诺：“本人对公司未来发展有着明确认识及
信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持
的，将通过法律法规允许的方式进行减持。上述减持行为将由公司提前 3 个交易
日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意
向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”
在公司担任董事、高级管理人员的股东滕飞承诺：“本人为公司总经理，对
公司未来发展有着明确认识及信心，锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股
份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持，其中，
锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，同时
锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前 3
个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来
持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”
六、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预
案及相关承诺
（一）稳定股价预案
公司制定了《公司上市后三年内稳定公司股价预案》，主要内容如下：
1、预案的有效期
预案自公司股票上市之日起三年内有效。
2、预案的触发条件
在预案有效期内，在符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 上市公司收购管理办法》等法律、
法规及规范性文件的前提下，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司
最近一年经审计的每股净资产，则立即启动本预案。
3、稳定股价的具体措施
本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施，分别是：
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（1）第一阶段
发行人应在发生预案触发情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价
稳定措施，由发行人董事会制定具体股份回购计划并按照规定公告。公司董事会
对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。该股
份回购计划须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同
意通过，且控股股东承诺投赞成票。
公司应在公告具体实施方案之后的 20 个交易日内，在二级市场回购金额不
多于 1,000 万元的公司股票，直至公司股票收盘价回复到不低于公司最近一年经
审计的每股净资产的价格。
（2）第二阶段
公司按照第一阶段预案回购公司股票金额已达 1,000 万元且公司股价仍然低
于公司最近一年经审计的每股净资产时，触发控股股东增持义务，公司完成上述
回购之日为控股股东增持义务触发日。
控股股东应在增持义务触发日后的 10 个交易日内，应就其增持公司股票的
具体计划书面通知公司并由公司进行公告，增持金额不超过前一年度税后现金分
红金额，直至公司股票收盘价回复到不低于公司最近一年经审计的每股净资产的
价格。
（3）第三阶段
控股股东按照第二阶段预案增持公司股票金额已达前一年度现金分红金额
且公司股价仍然低于公司最近一年经审计的每股净资产时，触发全体董事、高级
管理人员增持义务，控股股东完成上述回购之日为董事、高级管理人员增持义务
触发日。
全体董事、高级管理人员应在增持义务触发日后的 10 个交易日内，应就其
增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，持有公司股票的董
事、高级管理人员的增持金额不超过前一年度税后现金分红金额，其余董事、高
级管理人员的增持金额不超过其上年度税后薪酬总额，直至公司股票收盘价回复
到不低于公司最近一年经审计的每股净资产的价格。
依次采取上述三阶段的措施后，公司股价仍低于最近一年经审计的每股净资
产的，发行人重复采取以上措施。
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公司新聘任的董事、高级管理人员应在任职时作出承诺，遵守上述预案的要
求。
（二）稳定股价的承诺
1、公司控股股东、实际控制人承诺：
“一、本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后
稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义
务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股
价的预案》就公司回购股份事宜召开股东大会，如不涉及回避表决事项，本人承
诺将在股东大会上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后
稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成
票。”
2、公司全体董事承诺：
“一、本人将严格遵守执行发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市
后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的
义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股
价的预案》就公司回购股份事宜召开董事会会议，届时本人如继续担任董事职务，
且不涉及回避表决事项时，本人承诺将在董事会会议上对符合有关法律、法规、
规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票
等稳定股价方案的相关决议投赞成票。”
3、公司全体高级管理人员承诺：“本人将严格遵守执行公司股东大会审议通
过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的
规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。
七、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的相关承诺
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1、发行人承诺：本公司出具之招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失
的，将依法赔偿投资者损失。
2、公司控股股东、实际控制人承诺：公司出具之招股说明书如有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：招股说明书如有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投
资者损失。
4、国金证券股份有限公司承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先
行赔偿投资者损失。
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为江苏奥力威传感高
科股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额
赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。
6、上海市联合律师事务所承诺：因本律师事务所为发行人首次公开发行制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
将依法按照相关监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本律师事务
所已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。
八、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）每股收益的变动趋势
本次发行完成后，公司股本及净资产将随着募集资金的到位大幅增加，但募
集资金投资项目实现收益需要一定时间，从而导致本次募集资金到位当年公司的
每股收益相对上年度将出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。
（二）填补被摊薄即期回报的措施
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公司拟通过加强募集资金的有效使用、完善利润分配政策等方式，提高公司
盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：
1、加强募集资金管理
本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《江苏奥力威传感高科
股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专
款专用，严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了
前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，
以保证募集资金投资项目建设顺利推进。
2、完善利润分配制度，优化回报机制
公司 2013 年年度股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司
的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整
机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草
案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式
和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《江苏奥力
威传感高科股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016）》，
进一步落实利润分配制度。
3、积极提升公司竞争力和盈利水平
公司已在汽车零部件领域积累了丰富的经验和技术，未来公司将致力于进一
步巩固和提升公司核心竞争优势、增强公司在汽车零部件领域特别是传感器领域
的核心竞争力。
同时，公司未来将努力继续扩大在国内市场的份额，并将加强国际市场的开
拓力度，提高外销在产品销售中的比例。
此外，公司将加强企业经营管理和内部控制，全面有效地控制经营和管理风
险，实施科学管理，控制成本、费用，提升经营效率和盈利能力。
4、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持
续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
发行人提示投资者：本次制定填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保
证。
（三）公司的董事、高级管理人员相关承诺
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公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
九、发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级
管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施
发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员现就在招股说
明书中作出的承诺未能履行时的约束措施声明如下：
如其在招股说明书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期
履行的，其将采取如下措施：
1、通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的
具体原因；
2、监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；
3、向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投
资者的权益；
4、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；有违法所得的，按相关法律
法规处理。
5、发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放
弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同
或相似业务的工作。
十、风险因素
投资者应充分了解创业板市场的投资风险，并请认真阅读招股说明书第四节
“风险因素”的全部内容。
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十一、发行人的持续盈利能力
发行人已披露对其持续盈利能力产生重大不利影响的因素，具体情况见本招
股说明书“第九节 十一、持续盈利能力分析”。保荐机构认为：报告期内，发行
人具有较好的财务状况和盈利能力，根据行业未来发展趋势以及对发行人未来经
营业绩的判断，发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力。
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目 录
第一节 释义........................................................................................................................................ 18
一、常用词语解释............................................................................................................................18
二、专业术语解释............................................................................................................................19
第二节 概览........................................................................................................................................ 21
一、发行人概况................................................................................................................................21
二、控股股东及实际控制人情况 ....................................................................................................24
三、本次发行情况............................................................................................................................24
四、募集资金用途............................................................................................................................25
第三节 本次发行概况........................................................................................................................ 26
一、本次发行基本情况 ....................................................................................................................26
二、本次发行的有关当事人 ............................................................................................................27
三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 ........................................................................29
四、本次发行上市有关的重要日期 ................................................................................................29
第四节 风险因素................................................................................................................................ 30
一、业务集中于主要客户的风险 ....................................................................................................30
二、产品毛利率下降风险 ................................................................................................................30
三、原材料价格上涨风险 ................................................................................................................31
四、核心技术人员流失的风险 ........................................................................................................31
五、质量责任风险............................................................................................................................31
六、外协加工管理风险 ....................................................................................................................32
七、市场竞争风险............................................................................................................................32
八、受下游行业发展影响的风险 ....................................................................................................32
九、行业相关政策法规变化风险 ....................................................................................................32
十、新能源汽车冲击风险 ................................................................................................................33
十一、优先发展公共交通的风险 ....................................................................................................33
十二、汽车限购政策风险 ................................................................................................................33
十三、核心技术失密的风险 ............................................................................................................34
十四、募集资金投资项目风险 ........................................................................................................34
十五、所得税税收优惠政策变化的风险 ........................................................................................34
十六、净资产收益率大幅下降的风险 ............................................................................................35
十七、财务风险................................................................................................................................35
十八、外汇汇率波动风险 ................................................................................................................36
十九、业务规模扩大导致的管理风险 ............................................................................................36
第五节 发行人基本情况.................................................................................................................... 37
一、发行人基本情况........................................................................................................................37
二、发行人的设立情况 ....................................................................................................................37
三、发行人的组织结构 ....................................................................................................................38
四、发行人子公司简要情况 ............................................................................................................41
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五、发行人股东和实际控制人情况 ................................................................................................45
六、发行人的股本情况 ....................................................................................................................46
七、正在执行的股权激励或其他制度安排情况 ............................................................................48
八、员工情况....................................................................................................................................48
九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况.............................48
第六节 业务和技术............................................................................................................................ 50
一、发行人主营业务、主要产品的情况 ........................................................................................50
二、发行人所处行业的基本情况 ....................................................................................................61
三、发行人在行业中的竞争地位 ....................................................................................................85
四、主营业务的具体情况 ................................................................................................................85
五、主要固定资产及无形资产 ......................................................................................................141
六、发行人的特许经营权 ..............................................................................................................148
七、发行人技术情况......................................................................................................................148
八、发行人境外经营情况 ..............................................................................................................153
九、公司未来三年的发展规划及发展目标 ..................................................................................153
第七节 同业竞争与关联交易 .......................................................................................................... 157
一、发行人独立经营能力 ..............................................................................................................157
二、同业竞争..................................................................................................................................158
三、关联方与关联交易 ..................................................................................................................159
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ............................................................................ 164
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ..............................................................164
二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况 ......................................................168
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系...........................169
四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资 ..................................................169
五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况
..........................................................................................................................................................169
六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 ......................................................170
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的协议.......................................171
八、公司现任董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况 ..................................................171
九、公司治理机构、人员的运行及履职情况 ..............................................................................172
十、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见 ..........................................................179
十一、最近三年违法违规行为的情况 ..........................................................................................179
十二、最近三年资金占用和对外担保的情况 ..............................................................................179
十三、资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排以及最近三年的执行情况...........180
十四、投资者权益保护的情况 ......................................................................................................182
第九节 财务会计信息与管理层分析 .............................................................................................. 186
一、财务报表..................................................................................................................................186
二、影响发行人财务状况和盈利能力的主要因素 ......................................................................194
三、主要会计政策和会计估计 ......................................................................................................195
四、适用税率及享受的主要财务税收优惠政策 ..........................................................................219
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ..........................................................................221
六、重要财务指标..........................................................................................................................221
七、盈利预测情况..........................................................................................................................223
八、日后事项、或有事项和其他重要事项 ..................................................................................223
九、财务状况分析..........................................................................................................................224
十、盈利能力分析..........................................................................................................................244
十一、持续盈利能力分析 ..............................................................................................................275
十二、现金流量分析...................................................................................................................... 276
十三、填补摊薄即期回报的措施及承诺 ......................................................................................279
十四、股利分配政策......................................................................................................................280
第十节 募集资金运用...................................................................................................................... 286
一、本次募集资金运用计划 ..........................................................................................................286
二、本次募集资金具体用途与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系...........................287
三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析 ..........................................................................288
四、募集资金投资项目建设的必要性与可行性 ..........................................................................288
五、本次募集资金投资项目的具体情况 ......................................................................................295
六、募投项目实施后的生产模式变化情况 ..................................................................................304
第十一节 其他重要事项.................................................................................................................. 306
一、重要合同..................................................................................................................................306
二、对外担保情况..........................................................................................................................308
三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁情况 ..............................................................................308
四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事
人的重大诉讼或仲裁事项 ..............................................................................................................308
五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况.......................................308
六、本公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况 ......................................................309
第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...................................................... 310
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ......................................................................310
二、保荐人（主承销商）声明 ......................................................................................................311
三、发行人律师声明......................................................................................................................311
四、承担审计业务的会计师事务所声明 ......................................................................................312
五、资产评估机构声明 ..................................................................................................................313
六、验资机构声明..........................................................................................................................315
七、复核验资机构声明 ..................................................................................................................316
第十三节 附件.................................................................................................................................. 317
一、附件..........................................................................................................................................317
二、附件查阅地点和时间 ..............................................................................................................317
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语解释
发行人、公司、股份公司、
指 江苏奥力威传感高科股份有限公司
本公司、奥力威
奥力威有限 指 扬州奥力威传感器有限公司，本公司之前身
传感器研究所 指 扬州汽车传感器工程技术研究所，系本公司全资下属单位
奥联管路 指 江苏奥联汽车管路有限公司
舒尔驰精密 指 江苏舒尔驰精密金属成形有限公司
烟台奥力威 指 烟台奥力威管路有限公司
武汉奥力威 指 武汉奥力威汽车部件有限公司
亚普汽车部件有限公司，其前身为扬州亚普汽车塑料件有限公
亚普 指
司，2011 年 6 月改制为亚普汽车部件股份有限公司
奥地利 C&T 指 奥地利 C&T 贸易有限公司
香港迅速 指 香港迅速汽车公司
香港柏邦 指 香港柏邦国际有限公司
金泉旅游 指 扬州金泉旅游用品有限公司
南开之星 指 江苏南开之星软件技术有限公司
北京南开之星 指 北京南开之星科技有限公司
联合电子 指 联合汽车电子有限公司
延锋汽车饰件系统有限公司，其前身为延锋伟世通汽车饰件系
延锋 指
统有限公司
延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司，其前身为延锋伟世通（合
延锋（合肥） 指
肥）汽车饰件系统有限公司
延锋（北京） 指 延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司
延锋汽车饰件系统南京有限公司，其前身为延锋伟世通南京汽
延锋南京 指
车饰件系统有限公司
武汉亚普 指 武汉亚普汽车塑料件有限公司
上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司
上汽通用北盛 指 上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司
扬州吉星 指 扬州吉星汽车部件有限公司
扬州鼎群 指 扬州鼎群塑胶有限公司
扬州鼎越 指 扬州鼎越塑胶电子有限公司
扬州金友 指 扬州金友橡塑制品厂
扬州亿豪 指 扬州亿豪塑料有限公司
东台荣达 指 东台市荣达塑业有限公司
扬州恒新 指 扬州市恒新模具厂
宝理工程塑料 指 宝理工程塑料贸易（上海）有限公司
比亚迪 指 比亚迪汽车有限公司
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
欧菲 指 上海欧菲滤清器有限公司
德尔福 指 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS
北京德尔福 指 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司
苏州德尔福 指 德尔福电子（苏州）有限公司
博世 指 ROBERT BOSCH GMBH，即德国罗伯特博世有限公司
哈金森-法国 指 Hutchinson SNC Montargis TDF BP
哈金森-墨西哥 指 Hutchinson Autopartes Mexico S.A. de C.V.
神龙汽车 指 神龙汽车有限公司
上海大众 指 上海大众汽车有限公司
上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司
江铃福特 指 江铃汽车股份有限公司
东南汽车 指 东南(福建)汽车工业有限公司
索菲玛 指 上海索菲玛汽车滤清器有限公司
法雷奥 指 台州法雷奥温岭汽车零部件有限公司
核达利 指 深圳核达利电子有限公司
涌友投资 指 江苏涌友投资有限公司
宝盈公司 指 扬州市邗江区宝盈资产管理有限公司
公司章程、章程 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司章程
公司章程（草案） 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（草案）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
江苏省发改委 指 江苏省发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
保荐人（主承销商）、保荐机
指 国金证券股份有限公司
构、国金证券
大华会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年 9 月由立信大华
大华、发行人会计师 指 会计师事务所有限公司变更为大华会计师事务所，2012 年 2 月
变更为现名
联合、发行人律师 指 上海市联合律师事务所
本次发行 指 公司本次公开发行人民币普通股 1,667 万股的行为
上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
股票 指 指发行人即将发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业
本招股说明书、本招股书 指
板上市招股说明书
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期、最近三年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度
二、专业术语解释
主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾
乘用车 指
驶员座位在内最多不超过 9 个座位。
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，包含所有的
商用车 指
载货汽车和 9 座以上的客车。
中 国 强 制性产 品 认 证制度 ， 英 文名称 为 China Compulsory
3C 认证 指
Certification。
接受物理或化学变量(输入变量)形式的信息，并按一定规律将
传感器 指
其转换成同种或别种性质的输出信号的装置。
MEMS 是微机电系统（Micro-Electro-Mechanical Systems）的英
MEMS 指
文缩写
燃油系统附件 指 为汽车发动机提供燃料所需的油箱、油泵及管路总成的附件
汽车内饰件 指 主要是指汽车仪表板总成、车厢的门内装饰板等
油位传感器 指 采集并输出汽车油量信息的电子装置
应用磁感应原理触发干簧管接触或断开来进行电信号的传送，
水位传感器 指 应用两个电极之间电压在空气和水介质中的电位差来进行电信
号的传送的装置
机油压力传感器 指 进行机油压力信号采集，处理后输出电压或电阻信号的装置
由浮子，弹簧，阀体等零件的精密配合，组合为空气流量控制
阀，控制汽车油箱内压力，使其与发动机单元以及大气保持平
阀件 指
衡，同时部分零件有在汽车倾覆到一定角度时切断油箱与外部
通道的功能，保证燃油不外泄
为燃油系统中燃油输送模块提供多变的输送结构模式，满足不
法兰 指
同车型车身底盘设计多样化要求
KPA 指 千帕，压强单位,是压强国际单位帕的一千倍
三元乙丙橡胶(Ethylene-Propylene-Diene Monomer)，是乙烯、丙
EPDM 指
烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物
AD：模数转换，将模拟信号变成数字信号，便于数字设备处理。
AD/DA 指
DA：数模转换，将数字信号转换为模拟信号与外部世界接口。
一种独特的微处理器，是以数字信号来处理大量信息的器件。
DSP 指
其工作原理是接收模拟信号，转换为 0 或 1 的数字信号。
一种由丙烯腈（acrylonitrile）、苯乙烯（Styrene）、丙烯酸橡胶
ASA 指
（Acrylate）组成的三元聚合物，属于抗冲改性树脂。
PC 指 聚碳酸酯
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，是一种强度高、韧性好、易于加
ABS 指
工成型的热塑型高分子材料。
POM 指 聚甲醛
PA 指 尼龙
PP 指 聚丙烯
PE 指 聚乙烯
HDPE 指 高密度聚乙烯
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股
说明书全文。
一、发行人概况
（一）基本情况
公司名称： 江苏奥力威传感高科股份有限公司
英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD
注册资本：5,000 万元
实收资本：5,000 万元
法定代表人：李宏庆
成立日期： 1993 年 11 月 19 日
公司住所：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
经营范围： 生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术
开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
（二）主营业务及主要产品
发行人的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为
传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。
报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
产品名称
金额 比例 金额 比例 金额 比例
传感器及配件 18,559.20 40.08% 21,741.18 47.89% 18,426.75 47.51%
燃油系统附件 22,022.30 47.55% 18,212.30 40.12% 15,476.38 39.90%
汽车内饰件 5,402.48 11.67% 5,444.98 11.99% 4,883.31 12.59%
其他 325.59 0.70% - - - -
合计 46,309.57 100.00% 45,398.47 100% 38,786.44 100%
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
（三）公司荣誉
公司近年来获得的主要荣誉及奖励情况如下表所示：
序号 所获奖项/荣誉 时间
1 2013年度扬州市市长质量奖 2014年4月
2 2013年度扬州市工业百强企业 2014年2月
3 新型多爪式耐磨耐油液位传感器/省高新技术产品 2013年9月
4 汽车用环保型油门踏板基座安全件/省高新技术产品 2012年12月
5 江苏省标准化示范创建先进单位 2012年7月
6 新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保型汽车内饰件/省高新技术产品 2011年12月
7 江苏省高新技术企业 2011年9月
8 高精度汽车MEMS机油压力传感器/省高新技术产品 2010年12月
9 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀/省高新技术产品 2010年12月
10 江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心/省科技发展计划项目 2010年6月
11 高性能霍尔效应车用油位传感器/省高新技术产品 2009年7月
12 国家重点火炬计划高新技术企业 2009年3月
13 江苏省信息化示范单位 2009年1月
14 江苏省高新技术企业 2008年10月
15 首批江苏省科技型中小企业 2008年8月
16 双回路厚膜电路汽车用油位传感器/国家重点火炬计划 2008年4月
17 扬州市企业技术中心 2007年12月
18 双回路厚膜电路汽车用油位传感器/省高新技术产品 2007年12月
19 江苏省技术密集知识密集型企业 2007年8月
20 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/中国国际专利与名牌博览会创新奖 2006年7月
21 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/省火炬计划 2006年5月
22 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器/省高新技术产品 2006年4月
（四）股权结构
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司各股东持股情况如下：
股东 持股数量（万股） 持股比例（%）
李宏庆 2,884.80 57.696
汪文巧 960.00 19.200
张 旻 480.00 9.600
滕 飞 422.40 8.448
陈武峰 200.00 4.000
孔有田 52.80 1.056
合计 5,000.00 100.000
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
（五）主要财务数据及财务指标
本公司最近三年的财务数据已经大华审计并出具标准无保留意见的审计报告（大华
审字[2016]000486 号）。报告期内本公司的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产总计 43,698.59 36,749.81 30,937.55
负债合计 8,787.01 9,443.81 10,305.10
所有者权益 34,911.58 27,306.00 20,632.45
归属于母公司所有者权益 33,587.02 26,393.76 20,094.65
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 46,967.45 46,154.74 39,455.43
营业利润 8,985.11 8,371.96 5,607.91
利润总额 9,669.44 8,551.14 6,042.67
净利润 8,205.59 7,273.55 5,190.71
归属于母公司股东的净利润 7,793.26 6,899.11 5,098.78
扣除非经常性损益后归属于母公司
7,227.13 6,750.48 4,729.41
股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
经营活动产生的现金流量净额 7,465.29 5,200.28 3,989.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,055.65 -2,037.76 -2,353.29
筹资活动产生的现金流量净额 -670.00 -1,815.50 -529.00
现金及现金等价物净增加额 4,740.19 1,346.75 1,107.00
期末现金及现金等价物余额 11,330.35 6,590.15 5,243.40
4、主要财务指标
财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 4.08 3.21 2.48
速动比率（倍） 3.14 2.35 1.74
资产负债率（母公司）% 19.50 23.87 32.06
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
财务指标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资产负债率（合并）% 20.11 25.70 33.31
存货周转率（次） 4.38 4.60 4.53
应收账款周转率（次） 6.14 6.99 7.65
息税折旧摊销前利润（万元） 10,590.76 9,299.48 6,664.85
利息保障倍数（倍） - 320.24 68.17
每股经营活动现金流量净额（元） 1.49 1.04 0.80
每股净现金流量（元） 0.95 0.27 0.22
无形资产（扣除土地使用权、水面养
0.25% 0.11% 0.18%
殖权和采矿权后）占净资产的比例
注：2015 年度无利息支出。
二、控股股东及实际控制人情况
李宏庆先生为本公司控股股东及实际控制人，本次发行前持有本公司 2,884.80 万股，
占总股本的 57.696%。
李宏庆先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏扬州人，会计
师，大专学历，身份证号码为 32102719680724****，住所为江苏省扬州市邗江区江阳西
路 48 号****。
三、本次发行情况
（一）本次发行概况
股票种类 境内上市人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
公开发行新股 1,667 万股，不安排公司股东公开发售股
发行股数及占发行后总股本的比例
份。本次公开发行股份占发行后总股本的 25%。
根据市场情况，由公司与保荐机构（主承销商）自主协
每股发行价格
商确定。
本次发行采用网上向社会公众投资者按市值申购定价
发行方式
发行的方式。
已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自
发行对象
然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
上市地点 深圳证券交易所
（二）本次发行前后的股本结构
发行前 发行后
股东
持股数量（万股） 持股比例（%） 持股数量（万股） 持股比例（%）
李宏庆 2,884.80 57.696 2,884.80 43.27
汪文巧 960.00 19.200 960.00 14.40
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
张 旻 480.00 9.600 480.00 7.20
滕 飞 422.40 8.448 422.40 6.34
陈武峰 200.00 4.000 200.00 3.00
孔有田 52.80 1.056 52.80 0.79
本次发行的股份 -- -- 1,667.00 25.00
合计 5,000.00 100.000 6,667.00 100.00
四、募集资金用途
公司本次拟公开发行人民币普通股 1,667 万股，实际募集资金扣除发行费用后的净
额不超过 35,440.80 万元，全部用于公司主营业务相关的项目。
本公司募集资金投向经公司 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东
大会审议确定，由董事会负责实施，具体情况如下：
序 预计投资总额 预计募集资金数额
项目名称 项目备案文件
号 （万元） （万元）
汽车传感器项目 苏发改工业发【2011】244
1 11,390.00 11,390.00
号
汽车燃油系统零部件项目 苏发改工业发【2011】245
2 7,370.00 7,370.00
号
3 研发中心建设项目 3,680.80 3,680.80 扬发改许发【2011】121 号
年产 300 万只环保型塑料
4 11,000.00 9,000.00 1306900035 号
空调风管项目
5 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 --
合计 37,440.80 35,440.80 --
本公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。开户银行为【】，
账号为【】。
募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款或自有资金等方式
筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，用募集资金置换项目前期投入的银行借
款或自有资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，则差额部分公司将
通过银行贷款或自有资金解决。
2011 年 3 月 24 日，本公司 2010 年度股东大会审议通过了《募集资金使用管理办
法》。本次募集资金到位后，公司将根据《募集资金使用管理办法》安排专户存储，并
依据项目实施资金需求计划支取使用。本次募集资金运用详见本招股说明书“第十节
募集资金运用”。
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
第三节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
1、股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行股数：公开发行新股 1,667 万股，不安排公司股东公开发售股份。发行后流
通股占发行后总股本比例为 25.00%。
4、每股发行价格：24.92 元/股
5、发行市盈率：22.99 倍（每股收益按照 2015 年经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行市净率：2.41 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
7、发行前和发行后每股净资产：
（1）发行前每股净资产：6.72 元/股（按照 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
（2）发行后每股净资产：10.35 元/股（按照 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于
母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
9、发行方式：采用网上向社会公众投资者按市值申购定价发行的方式。
10、发行对象：已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、承销方式：采用余额包销的方式承销。
12、预计募集资金总额和净额：
（1）预计募集资金总额：41,541.64 元
（2）预计募集资金净额：35,440.80 元
13、发行费用概算：
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项 目 金额（万元）
承销保荐费用 5,352.51
审计、评估及验资费用 210.00
律师费用 150.00
发行手续费用 38.33
用于本次发行的信息披露费用 350.00
合计 6,100.84
14、发行费用的承担方式：
发行费用均由公司承担。
二、本次发行的有关当事人
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系电话：021-68826801
传真电话：021-68826800
保荐代表人：宋乐真、徐彩霞
项目协办人：周军军
其他项目人员：陈佳林、丁峰、王玮
（二）发行人律师：上海市联合律师事务所
负 责 人：朱洪超
注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 1702
联系电话：021-68419377
传真电话：021-68419499
经办律师：张晏维、方冰清
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（三）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
联系电话：0791-88575787
传真电话：0791-88575792
注册会计师：周益平、熊绍保
（四）评估机构： 北京恒信德律资产评估有限公司
法定代表人：李协林
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 12 层 1206
联系电话：010-52712889
传真电话：010-52712838
注册资产评估师：全秀娟、雷燕
（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负 责 人：戴文华
注册地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话：0755-25938000
传真电话：0755-25988122
（六）收款银行：中国建设银行成都市新华支行
开户名：国金证券股份有限公司
账号：51001870836050605761
（七）申请上市证券交易所：深圳证券交易所
注册地址：深圳市深南东路 5045 号
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电话：0755-82083333
传真：0755-82083164
三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系
截至本招股书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机
构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间均不存在直接或间接的股权关系或其他权
益关系。
四、本次发行上市有关的重要日期
1、刊登推迟发行公告的日期：2016 年 3 月 29 日
2、开始路演推介时间：2016 年 4 月 19 日
3、申购日期：2016 年 4 月 20 日
4、缴款日期：2016 年 4 月 22 日
5、预计股票上市日期：发行结束将尽快向交易所申请上市。
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第四节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，
应特别认真地考虑下列各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资者决策
的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素的依次发生。
一、业务集中于主要客户的风险
公司的客户集中度较高。2013 年度、2014 年度及 2015 年度，发行人向前五大客户
的销售收入占营业收入的比例分别为 79.57%、80.99%和 77.14%。公司主要客户销售收
入占营业收入的比重较高，主要是三个方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技
术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少
且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，
汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周
期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格
局；再次，公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开发其他大客户带来的产能
扩张压力。
若主要客户发生流失或客户经营状况发生不利变动，将对公司业务造成不利影响，
具体表现为：第一，公司营业收入会因为主要客户的情况变动产生波动；第二，客户过
于集中容易形成买方垄断，导致公司议价能力不强。
二、产品毛利率下降风险
汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。随着我国汽车工业的快速发展，
国内汽车产量逐年提高，国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一
般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，
国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外开
发程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，
从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。
汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可
以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。
虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果
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宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响
到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。
三、原材料价格上涨风险
公司生产所用的主要原材料是触点（主要成份为金、银、钯等贵金属）、浆料（主
要成份为金、银、钯等贵金属）、塑料粒子等，其价格上涨将会给公司的业绩带来一定
的影响。尽管近几年公司所用的主要原材料的采购价格呈下降趋势，但若原材料价格快
速上涨，公司产品价格调整的幅度及频率无法抵消原材料价格的上涨幅度，从而给公司
的当期经营业绩带来负面影响。
四、核心技术人员流失的风险
公司的核心技术不存在严重依赖个别核心技术人员的情况，但核心技术人员对公司
的产品开发、生产工艺优化起着关键的作用。虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心技
术人员的措施，但是不能排除核心技术人员流失的可能。如果核心技术人员流失，公司
可能无法在较短的时间寻找到合适的替代者，可能会对公司的正常经营产生不利的影
响。此外，核心人员的流失可能会造成公司核心技术的外泄，从而使公司的竞争优势削
弱。
五、质量责任风险
根据国际通行做法和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（进口商）
将承担其生产（进口）的缺陷汽车产品的召回义务。整车制造企业对为其配套的零部件
企业的质量保证能力有很高的要求，其每个零件均进行了标识，具有可追溯性，对于质
量存在问题的零部件，汽车制造商可以要求汽车零部件企业进行赔偿。如果因产品设计、
制造的缺陷导致产品召回，公司也将面临一定的赔偿风险。
此外，2013 年 1 月出台的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》明确了销售
者的三包责任，并提出销售者依照规定承担三包责任后，属于生产者的责任或者属于其
他经营者的责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。该项规定自 2013 年 10 月
1 日起执行。假如因公司的产品质量原因导致整车制造企业承担三包责任，公司亦将面
临由此导致的赔偿风险。
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六、外协加工管理风险
公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。其中，燃油系统
附件及汽车内饰件主要采取外协模式生产。
虽然外协厂商生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品
检验均由公司完成，且公司制定了严格的外协管理制度，并安排生产技术人员现场指导
外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制，报告期内未发生因外协厂商原因导致
的重大产品质量问题或供货不及时的情形，但仍不能排除因公司对外协加工供应商选择
不妥、管理不善导致外协加工产品出现质量问题或供货不及时的情况。
七、市场竞争风险
近年来，我国汽车零部件行业迅速发展，公司在管理、技术、生产、营销等方面不
断完善提高，确立了公司在产品、技术、市场尤其是汽车油位传感器市场的优势地位。
但是汽车零部件市场企业众多，行业集中度低，市场竞争激烈。如果公司不能充分利用
已积累的自身优势，抓住有利时机提升产品、技术、市场等方面的实力，则可能面临越
来越大的市场竞争风险。
八、受下游行业发展影响的风险
公司主营产品为汽车零部件，是整车制造行业的上游行业，上游行业的经营情况直
接依赖于下游行业的需求情况，公司的生产经营必然受到其下游整车制造行业的影响。
如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售，从而对公司
的经营产生一定的不利影响。汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内
宏观经济的周期性波动都将对我国的汽车生产和消费带来影响。当宏观经济景气度上升
时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济景气度回落时，汽车产业发展
放缓，汽车消费增长缓慢。如果公司的经营状况受到宏观经济处于下降周期的不利影响，
将给本公司带来订单减少、货款回收困难等风险。
九、行业相关政策法规变化风险
近年来，国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，包括《汽
车产业调整和振兴规划》、《汽车产业发展政策》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康
发展的意见》、《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》等。此外，
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为促进汽车销售，政府出台了《关于促进汽车消费的意见》、 汽车摩托车下乡操作细则》、
《汽车以旧换新实施办法》、《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》等政策法
规。以上政策法规的出台有利于汽车零部件行业的发展，有利于提升汽车零部件企业的
竞争力、技术研发和自主创新能力。但是，以上这些政策法规是否调整存在不确定性，
政策红利的持续性也存在不确定性。本届政府致力于转变经济发展方式，优化产业结构，
消化产能过剩，去杠杆，减少行政干预，鼓励市场竞争，以前关于汽车行业的一些不合
理的、有碍市场竞争的扶持、补贴政策可能会适时取消，以淘汰部分过剩产能，激发市
场竞争活力，优化产业结构。在这种大的背景之下，公司可能会受到政策调整带来的冲
击。
十、新能源汽车冲击风险
随着节能环保理念的深入人心，近年来国家开始注重新能源汽车的应用及推广。
2012 年 6 月，政府出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，该规划提
出：到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到 50 万辆；到 2020
年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。
新能源汽车不需要使用本公司的主营产品传感器及配件、燃油系统附件。虽然新能源汽
车受技术、成本、产业化进程、消费者偏好等因素的影响，在短期内并不能替代目前的
汽车产品，但随着新能源汽车销量的日益增长及对现有汽车产品的逐步替代，公司的生
产经营将因此受到影响。
十一、优先发展公共交通的风险
2013 年 1 月，国务院发布了《关于城市优先发展公共交通的指导意见》。指导意见
要求提高城市公共交通车辆的保有水平和公共汽（电）车平均运营时速，大城市要基本
实现中心城区公共交通站点 500 米全覆盖，公共交通占机动化出行比例达到 60%左右。
目前国内大中城市交通拥挤状况日益严峻，有车族出行的时间成本不断增加，随着交通
状况持续恶化以及参与绿色出行的人数越来越多，越来越多的人将会选择使用公共交通
工具，这将会对乘用车市场的发展产生不利影响，间接影响汽车零部件企业的发展。
十二、汽车限购政策风险
目前，北京、上海、天津、贵阳、广州、深圳等城市已经实施汽车限购政策。随着
城市交通状况的不断恶化，其他大中城市随后亦可能实施汽车限购措施。限购将不可避
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免地导致汽车销量下滑，公司的生产经营因此也会受到影响。
十三、核心技术失密的风险
截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有实用新型 40 项、发明专利 5 项、
外观设计专利 1 项。如公司申请的专利在被授予前，以及其它非专利技术一旦被泄密和
窃取，将会给公司带来一定损失和纠纷。若确实发生，公司虽能通过司法程序得到法律
保护，但也必须为此付出大量人力、物力及时间成本，从而对本公司的经营带来不利影
响。
十四、募集资金投资项目风险
（一）募集资金投资项目实施的风险
公司因产能受限，难以满足日益增长的订单需求。为了解决现有产能不足的问题，
扩大企业生产规模，公司决定实施募集资金投资项目。
由于项目组织和管理工作量较大，在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不
足、项目施工监管不善、项目进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施，存在募集资
金项目不能如期全面实施的风险。
（二）募集资金投资项目新增产能消化的风险
本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大的提高。但是本次募集资金投资
项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、技
术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能使公司本次募集资金投资项目新增产能不
能全部消化，造成存货积压等问题，给公司经营带来不利影响。
十五、所得税税收优惠政策变化的风险
根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函
【2009】203 号）》，“企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管
理机构颁发的高新技术企业证书后，可持‘高新技术企业证书’及其复印件和有关资料，
向主管税务机关申请办理减免税手续。手续办理完毕后，高新技术企业可按 15%的税率
进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。”公司于 2008 年 10 月 21 日取得江苏省科
学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的证书号为
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GR200832001039 的“高新技术企业证书”，有效期三年。
根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于江苏省 2011 年复审第
一、二、三批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2012]012 号），本公司被复审
认定为“高新技术企业”，有效期三年（2011 年至 2013 年），高新技术企业证书编号为
GF201132000547，且已向主管税务机关办理相关减免税手续。根据上述政策，发行人在
2011-2013 年享受 15%的所得税优惠税率。
公司 2014 年度的高新技术企业资质复审现已全部完成，并已取得新的高新技术企
业证书，证书编号 GR201432002523，有效期 3 年。根据上述政策，发行人在 2014-2016
年享受 15%的所得税优惠税率。
如高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。
十六、净资产收益率大幅下降的风险
报告期内，发行人盈利能力突出。2013 年度、2014 年度及 2015 年度按照归属于公
司普通股股东的净利润口径计算的加权平均净资产收益率分别为 29.06%、29.74%和
26.26%。本次募集资金到位后，发行人的净资产将大幅提高，而本次募集资金投资的新
项目由于存在项目实施周期，从建设到达产需要一段时间，在短期内难以完全产生效益，
因此公司的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。在本次发行完成后，发行
人的净资产收益率可能出现较大幅度的下降。
十七、财务风险
（一）应收账款发生坏账的风险
2013 年末、2014 年末和 2015 年末，公司应收账款账面净额分别为 5,941.83 万元、
7,260.79 万元和 8,042.33 万元，分别占当年末资产总额的 19.21%、19.76%和 18.40%。
公司应收账款期末余额账龄普遍较短，截至 2015 年 12 月 31 日，账龄在 1 年以内的应
收账款占应收账款总额的 99.87%。
因公司的客户集中度较高，2015 年 12 月 31 日应收账款前五名占应收账款总额的
61.47%，如果某些客户的经营状况突然产生不利变化，公司不能及时回收应收账款，则
将会影响公司的经营业绩。
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（二）存货发生跌价的风险
公司存货主要由原材料和库存商品等组成。2013 年末、2014 年末和 2015 年末，存
货账面价值分别为 6,985.96 万元、7,456.65 万元和 7,600.45 万元，分别占流动资产的比
例为 29.96%、26.97%和 22.98%，公司存货占流动资产的比例较高。
虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货发生跌价的可能性较
小，但如果客户经营状况发生变动，存货出现大幅跌价的情况，则会对公司经营业绩产
生不利影响。
十八、外汇汇率波动风险
2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司的出口业务收入分别为 841.77 万元、768.56
万元和 878.89 万元，占主营业务收入的比重分别为 2.17%、1.69%和 1.90%。国外市场
的外方客户一般以美元、欧元等外汇支付购货款，公司每年亦需要一定量的外汇从国外
采购原材料、设备。受上述因素影响，公司于 2013 年度、2014 年度和 2015 年度因为汇
率变动产生的汇兑损失约为 0.85 万元、10.54 万元和-19.88 万元。公司今后仍将继续从
事产品出口业务，亦将进口部分原材料、设备等，如果人民币汇率产生波动，仍将使公
司面临汇率波动风险。
十九、业务规模扩大导致的管理风险
如果公司股票发行上市和募集资金投资项目能够得以实施，公司的资产规模和生产
销售规模都将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将
趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要
求。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人力资源以适应公司未来的成
长和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司
英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD
注册资本：5,000 万元
法定代表人：李宏庆
发起设立日期：2010 年 10 月 10 日
住 所：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码：225127
电 话：0514-85118056
传 真：0514-85118071
互联网地址：www.yos.net.cn
电子信箱：olive@yos.net.cn
负责信息披露和投资者关系的部门： 董事会办公室
负责人（董事会秘书）：陈武峰
二、发行人的设立情况
（一）有限公司设立情况
发行人的前身为扬州奥力威传感器有限公司，成立于 1993 年 11 月 19 日。奥力威
有限成立时为中外合资企业，注册资本为 80 万美元，合资方分别为亚普、奥地利 C&T
和香港迅速。奥力威有限成立时的股权结构如下表所示：
股东简称 注册资本（万美元） 实收资本（万美元） 股权比例
扬州亚普 40.00 40.00 50.00%
奥地利 C&T 20.00 20.00 25.00%
香港迅速 20.00 20.00 25.00%
合计 80.00 80.00 100.00%
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（二）股份公司设立情况
本公司是由奥力威有限整体变更设立。2010 年 9 月 22 日，公司股东李宏庆、汪文
巧、张旻、滕飞、陈武峰及孔有田作为发起人签订《发起人协议》，决定将奥力威有限
整体变更设立为股份有限公司，以立信大华会计师事务所有限公司江西分所出具的立信
大华（赣）审字【2010】125 号《审计报告》所确认的公司在改制基准日 2010 年 8 月
31 日的净资产额 69,852,010.97 元中的 50,000,000.00 元折为股份公司的股份总额 5,000
万股，余额 19,852,010.97 元作为股份公司资本公积金。2010 年 9 月 30 日，立信大华会
计师事务所有限公司江西分所出具立信大华（赣）验字【2010】第 008 号《验资报告》。
2010 年 10 月 10 日，经江苏省扬州工商行政管理局核准注册登记，公司领取了注册
号为“321000400000878”的《企业法人营业执照》，注册资本为 5,000 万元，法定代表人
为李宏庆。
（三）发行人设立以来的重大资产重组情况
发行人设立以来，没有进行过重大资产重组。
三、发行人的组织结构
（一）发行人的股权结构
截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：
李宏庆 汪文巧 张 旻 滕 飞 陈武峰 孔有田
57.696% 19.200% 9.600% 8.448% 4.000% 1.056%
江苏奥力威传感高科股份有限公司
100% 100% 100% 51%
扬州汽车传感器工程技术研究所 烟台奥力威 武汉奥力威 舒尔驰精密
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（二）发行人内部组织结构图
股东大会
提名委员会
监事会
战略委员会
董事会
审计委员会
董事会秘书 总经理
薪酬与考核委员会
财 行 工艺 人力 研 生 销 计划 质 采
务 政 规划 资源 发 产 售 物流 量 购
部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
董事 审
会办 计
公室 部
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（三）主要部门的工作职责
1、审计部
负责审查公司内部控制制度的执行情况；负责组织对公司及公司所属子公司
的财务审计；负责监督各部门的运作。
2、行政部
负责工资行政事务管理、法律事务、宣传策划、规划发展、文控管理、物业
管理等各项工作。
3、生产部
负责公司传感器、注塑和吹塑等产品的生产、新产品调试、安全生产、设备
维护、公用工程等工作。
4、财务部
负责公司会计、成本控制、资金的计划控制、财务状况管理。
5、人力资源部
负责公司人力资源招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系、人力资源规划等各
项工作。
6、工艺规划部
负责基础建设规划、评价与监督；评估内部生产力；规划固定资产投资预算
实施工业工程策划；组织验收新品开发工装制作等工作。
7、采购部
负责公司生产原辅材料和配套件的国内与国际采购、产品外协生产和供应商
的管理。
8、计划物流部
负责接收顾客订单、排定生产计划、仓贮管理、顾客交付、物流供应商管理
等。
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9、质量部
负责公司质量体系维护、产品审核、过程审核、采购产品的检验、生产过程
质量控制以及各类产品的试验和质量策划管理等工作。
10、研发部
负责公司新产品、新工艺、新技术的研究开发及产业化工作，提升企业自主
创新和研发能力。
11、销售部
负责产品销售及售后服务、客户管理、潜在目标市场开发。
12、董事会办公室
负责公司信息披露事务；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、
监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及股东大会、董事会、监事会的会
议文件和会议记录。
四、发行人子公司简要情况
截止本招股书签署日，本公司拥有四家子公司，即传感器研究所、舒尔驰精
密、烟台奥力威及武汉奥力威。公司于 2011 年成立的子公司奥联管路已于 2013
年 7 月注销。
（一）传感器研究所
1、传感器研究所的历史沿革
2009 年 6 月 16 日，奥力威有限出资 50 万元设立传感器研究所，取得扬州
市邗江区民政局核发的《民办非企业单位登记证书》，开办资金 50 万元，法定代
表人为李宏庆，业务范围为“与科研单位和学研相结合，科技创新，提高单位研
发能力”。根据扬州新扬会计师事务所有限公司出具的《验资报告》【新扬会验
（2009）第 136 号】，投资人以货币方式出资足额到位。
传感器研究所设立时的出资结构如下：
投资人 出资额（元） 持股比例（%）
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奥力威有限 500,000.00 100.00
合计 500,000.00 100.00
传感器研究所设立至今投资人及投资金额、法定代表人、业务范围等事项均
未发生变化。
目前，传感器研究所持有扬州市邗江区民政局核发的编号为“苏扬邗民证字
第 010157 号”《民办非企业单位登记证书》，经营期限为 2012 年 9 月 12 日至 2016
年 9 月 11 日。
2、与常州先进制造技术研究所合作的业务模式及其变化原因
2009 年 3 月，公司与中科院常州研究所签订《联合组建中科院合肥智能机
械所扬州汽车传感器研究所协议书》，双方合作举办传感器研究所。根据协议，
传感器研究所开办资金 50 万元由发行人出资，传感器研究所每年完成发行人提
出的传感器领域的 2～3 个课题，按照一事一议的方式签订合同，实现的利润按
双方各 50%分成。
2010 年 4 月 28 日，中科院常州研究所更名为常州先进制造技术研究所。经
双方协商，对研究所合作模式进行调整，于 2010 年 7 月 1 日终止上述协议，并
于同日签订《关于共同从事汽车传感器及相关领域合作研究的合作协议书》和修
订传感器研究所章程，根据修订后的章程，传感器研究所清算后的财产归公司全
部所有，公司实际对传感器研究所拥有 100%股权。根据新的合作协议，传感器
研究所可以接受发行人提出的及其他外来委托的研究项目，并视实际情况将部分
或全部研究工作委托给常州先进制造技术研究所完成，双方签订委托研究协议，
常州先进制造技术研究所按市场价格的 90%收取费用。
新的合作模式使传感器研究所的业务范围不仅仅限于发行人委托的研究课
题，也可以承接外部研究项目，并可视实际情况将部分或全部研究工作委托给常
州先进制造技术研究所完成。
3、传感器研究所的财务状况
经大华审计，2015 年末，传感器研究所总资产为 7,997.03 元，净资产为
-537,985.94 元，2015 年度净利润为 140,257.14 元。
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
2015 年 10 月 8 日，发行人第二届董事会第九次会议通过了《关于清算并注
销扬州汽车传感器工程技术研究所的议案》，决定对传感器研究所进行清算并注
销。截至本法律意见书出具之日，传感器研究所正在清算过程中。
（二）舒尔驰精密
根据江苏省商务厅 2011 年 11 月 18 日发布的《关于同意设立江苏舒尔驰精
密金属成形有限公司的批复》（苏商资审字【2011】第 10093 号），同意公司与德
国 Johann Schurholz GmbH&Co.KG 投资成立舒尔驰精密，并于 2011 年 12 月 15
日取得了营业执照。舒尔驰的注册资本为 1000 万元，其中德国 Johann Schurholz
GmbH&Co.KG 出资 490 万元，持股比例为 49%；发行人出资 510 万元，持股比
例为 51%。截止招股说明书签署日，双方已缴清各自认缴的注册资本。舒尔驰精
密的法定代表人为滕飞，住所为江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。
经营范围是金属制品、金属零部件、五金件的生产、制造、加工、研发，从事相
关的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务并提供相关的售后服务，从事上
述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理，并提供相关配套服务。
经大华审计， 舒尔驰精密 2015 年末总资产为 31,003,150.71 元，净资产为
27,031,955.66 元，2015 年净利润为 8,414,842.29 元。
（三）烟台奥力威
烟台奥力威设立于 2013 年 6 月 18 日，注册资本为 2,000 万元，实收资本为
2,000 万元，其中发行人出资 2,000 万元，持股比例为 100%。2013 年 5 月 31 日，
山东敦信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（敦信会验字【2013】018 号），
审验了烟台奥力威的注册资本实收情况。该公司的法定代表人为滕飞，住所为烟
台开发区北京南路 8-2 号内 10 号，经营范围是对空调风管、排气管路生产项目
的投资、开发、建设、管理。
经大华审计，烟台奥力威 2015 年末总资产为 34,425,393.76 元，净资产为
20,051,318.25 元，2015 年净利润为 927,189.70 元。
烟台奥力威为公司于 2013 年 6 月在烟台新设的全资子公司，2014 年 9 月开
始投产。设立目的是为降低成本、就近配套。初创期内，由于烟台奥力威筹建、
员工聘任就位、土地及设备购置、固定资产建设投资等，导致其虽未形成产能及
业务收入，但已发生前期费用，致使 2013 年亏损 3.68 万元，2014 年亏损 83.90
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万元，2014 年末净资产低于实收资本。2014 年 9 月起，烟台奥力威按建设计划
投产供货，2015 年度已开始盈利。烟台奥力威作为本公司全资子公司，只承担
生产加工职能，业务承接、销售由本公司负责，其产品全部由本公司销售，交易
定价参照公司委托外部单位加工方式定价，因此，公司不存在通过内部交易转移
利润减少纳税的情形。
（四）武汉奥力威
武汉奥力威成立于 2015 年 10 月 15 日，注册资本为 2000 万元，发行人持股
比例为 100%。该公司的法定代表人为滕飞，住所为湖北省武汉市江夏区金港新
区安吉东路 1 号，经营范围是汽车空调风管、排气管路以及其他汽车工程塑料件
的研发、制造和销售。
经大华审计，武汉奥力威 2015 年末总资产为 9,998,816.76 元，净资产为
9,998,816.76 元，2015 年净利润为-1,183.24 元。
（五）奥联管路
2011 年 11 月 29 日，扬州佳诚会计师事务所出具《验资报告》扬佳验字【2011】
549 号），审验了奥联管路的注册资本实收情况。奥联管路设立于 2011 年 12 月 8
日，注册资本为 500 万元，实收资本为 250 万元，其中发行人认缴出资 255 万元，
持股比例为 51%；韩宗俊认缴出资 45 万元，持股比例为 9%；上海沃尔达商贸
有限公司认缴出资 200 万元，持股比例 40%。法定代表人为韩宗俊，住所为扬州
邗江经济开发区祥园路 8 号。经营范围是汽车管路及配件的研发、生产、销售及
技术咨询服务。
因市场原因，奥联管路未能按计划投入生产经营，经与奥联管路另两名股东
上海沃尔达商贸有限公司、韩宗俊协商一致，奥力威决定注销子公司奥联管路。
2013 年 5 月 29 日，扬州市邗江区国家税务局下发了扬邗国税通（2013）33083
号《税务事项通知书》，同意奥联管路的注销申请；2013 年 6 月 17 日，扬州市
邗江地方税务局下发了邗地税（2013）7005 号《税务事项告知书》，同意奥联管
路的注销申请；2013 年 7 月 18 日，扬州市邗江工商行政管理局下发了《公司准
予注销登记通知书》【（10270154）公司注销[2013]第 07180001 号】，奥联管路完
成工商注销手续。
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五、发行人股东和实际控制人情况
（一）发行人控股股东及实际控制人基本情况
李宏庆先生为本公司控股股东及实际控制人，本次发行前持有本公司
2,884.80 万股，占总股本的 57.696%。
李宏庆先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏扬州
人，会计师，大专学历，身份证号码为 32102719680724****，住所为江苏省扬
州市邗江区江阳西路 48 号****。
（二）发行人法人股东情况
公司无法人股东。
（三）发行人自然人股东情况
姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 身份证号码 住所
江苏省扬州市邗江区江
李宏庆 2,884.80 57.696 32102719680724****
阳西路 48 号****
江苏省泰州市海陵区东
汪文巧 960.00 19.200 32102019511221****
进小区****
江苏省扬州市维扬区丰
张 旻 480.00 9.600 32100219700503****
乐下街 8 号****
江苏省扬州市开发区兴
滕 飞 422.40 8.448 32041119701028**** 城 西 路 45 号 梅 香 苑
****
上海市浦东新区龙阳路
陈武峰 200.00 4.000 36011119690506****
1880 弄****
江苏省扬州市文昌西路
孔有田 52.80 1.056 32102719640725****
298 号翠岗小区****
上述自然人股东均为中国国籍，并且均无永久境外居留权。
（四）实际控制人及其控制其他企业的情况
截至本招股书签署日，发行人实际控制人李宏庆先生控制的企业中除持有本
公司 57.696%的股权外，还持有核达利 80%的股权、涌友投资 70%的股权。
1、核达利
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核达利成立于 2000 年 2 月 16 日，为有限责任公司，企业地址为深圳市南山
区沙河工业城中核集团工业区 3 栋，注册资本 600 万元，实收资本 600 万元（其
中李宏庆持股 80%，曲平持股 20%），法定代表人为李宏庆，经营范围为：生产
经营新型电子元器件，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目 除 外 ， 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ）， 主 要 产 品 为
POTS/ISDN/VDSL/ADSL 语音分离器、通讯变压器和无线 AP 天线等天线产品。
核达利最近一年主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日
总资产 18,727,856.23
净资产 15,276,979.88
2、涌友投资
涌友投资成立于 2013 年 5 月 22 日，法定代表人为李宏庆，企业住所为扬州
市邗江区文昌西路 56 号（公元国际大厦）1 幢 710，注册资本 8,000 万元（其中
李宏庆持股 70%，厉立新持股 30%），经营范围为实业投资、自有投资管理、投
资咨询（不含证券、期货）。
涌友投资最近一年主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日
总资产 79,862,742.70
净资产 79,862,742.70
（五）控股股东和实际控制人股权质押及其他争议情况
截止本招股说明书签署日，李宏庆先生直接持有的本公司股权不存在被质押
或其他有争议的情况。
六、发行人的股本情况
（一）本次发行前后公司股本结构
本公司发行前总股本为 5,000 万股，本次拟公开发行人民币普通股 1,667 万
股，均为新股发行，不安排公司股东公开发售股份。本次发行前后公司的股本结
构如下：
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发行前 发行后
类型
持股数量（万股） 持股比例（%） 持股数量（万股） 持股比例（%）
李宏庆 2,884.80 57.696 2,884.80 43.27
汪文巧 960.00 19.200 960.00 14.40
张 旻 480.00 9.600 480.00 7.20
滕 飞 422.40 8.448 422.40 6.34
陈武峰 200.00 4.000 200.00 3.00
孔有田 52.80 1.056 52.80 0.79
本次发行的股份 -- -- 1,667.00 25.00
合计 5,000.00 100.000 6,667.00 100.00
（二）发行人前十名股东
发行人股东只有 6 名自然人，截止本招股书签署日，发行人六名股东持股情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 李宏庆 2,884.80 57.696
2 汪文巧 960.00 19.200
3 张旻 480.00 9.600
4 滕飞 422.40 8.448
5 陈武峰 200.00 4.000
6 孔有田 52.80 1.056
合计 5,000.00 100.000
发行人前十名股东的情况请参见本节“五、（三）发行人自然人股东情况”。
（三）发行人前十名自然人股东及其在公司任职情况
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 本公司任职情况
李宏庆 2,884.80 57.696 董事长
汪文巧 960.00 19.200 无
张旻 480.00 9.600 无
滕飞 422.40 8.448 董事、总经理
陈武峰 200.00 4.000 董事、董事会秘书、财务总监
孔有田 52.80 1.056 总经理助理、财务部经理
（四）股东中的战略投资者持股及其简况
本公司股东中无战略投资者。
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（五）最近一年新增股东情况
公司最近一年无新增股东。
（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前各股东间不存在关联关系。
七、正在执行的股权激励或其他制度安排情况
发行人无正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工
实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）或其他制度安排。
八、员工情况
（一）员工人数
报告期内，随着公司经营及销售规模的逐步扩大，公司的员工人数亦呈增长
趋势，具体如下表所示：
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
员工人数 499 489
（二）员工专业结构情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有职工 499 人，员工的专业结构情况如下：
岗 位 人数（人） 比例（%）
生产人员 318 63.73%
技术人员 43 8.62%
销售人员 12 2.40%
行政管理人员 126 25.25%
合 计 499 100.00%
九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管
理人员及其他核心人员、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺
及其履行情况
（一）避免同业竞争和减少关联交易的承诺
公司控股股东及实际控制人李宏庆先生出具了避免同业竞争和减少关联交
易的承诺函，具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”的相关
内容。
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（二）股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
公司所有股东均做出了自愿锁定股份的承诺，具体内容请参见本招股说明书
“重大事项提示”之“四、股份锁定承诺”。
（三）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
公司持股 5%以上的股东李宏庆、汪文巧、张旻及滕飞就公司上市后的持股
意向及减持意向出具了承诺，具体见“重大事项提示”之“五、公开发行前持股 5%
以上股东的持股意向及减持意向承诺”。
（四）控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺
公司的控股股东、董事及高级管理人员就遵守《关于公司股票上市后稳定公
司股价的预案》做出了承诺，具体承诺见“重大事项提示”之“六、上市后三年内
公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案及相关承诺”。
（五）本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的相关承诺
发行人、公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员、本次发行的保荐人
及证券服务机构就上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具了承
诺，具体承诺见“重大事项提示”之“七、本次公开募集及上市文件不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺”。
（六）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
发行人就填补被摊薄即期回报制定了具体措施，并出具了相应承诺。具体内
容见“重大事项提示”之“八、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。
（七）发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履
行承诺时的约束措施
公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员在招股说明书中就未能履行承
诺时的约束措施出具了承诺，具体承诺见“重大事项提示”之“九、发行人及其控
股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施”。
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第六节 业务和技术
一、发行人主营业务、主要产品的情况
（一）基本情况
发行人是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，
其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感
器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。
1、传感器及配件
该类产品包括油位传感器及配件、水位传感器等两种产品。
（1）油位传感器及配件
①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器
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②FG 1.3传感器
（2）水位传感器
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2、燃油系统附件
该类产品包括加油管总成、进口控制阀、通风阀、锁闭接管总成、滤清器支
架、锁紧螺母、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等产品。
加油管总成
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阀件
燃油泵固定嵌环 燃油泵锁紧环
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3、汽车内饰件
汽车内饰件包括气囊盖板、仪表板、储物盒盖板、空调风管等产品。
（二）主营业务收入构成
1、报告期内，主营业务收入构成如下：
单位：元
产品 2015 年度 2014 年度 2013 年度
名称 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比
传感器
185,592,024.47 40.08% 217,411,795.02 47.89% 184,267,478.89 47.51%
及配件
燃油系
220,223,027.92 47.55% 182,123,023.47 40.12% 154,763,781.44 39.90%
统附件
汽车内
54,024,785.21 11.67% 54,449,836.20 11.99% 48,833,097.10 12.59%
饰件
其他 3,255,872.48 0.70% - - - -
合计 463,095,710.08 100.00% 453,984,654.69 100.00% 387,864,357.43 100.00%
（三）主要业务模式
1、销售模式
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公司必须在通过下游客户关于生产条件、质量控制、企业管理等方面的考评
后，才能成为客户的潜在供应商。成为潜在供应商之后，具体产品的销售流程可
大致概括为“前四步，后四步”，以签订产品开发协议为分界线。
签订产品开发协议之前的四步为：
第一步：客户提出产品需求，进行招标；
第二步：由公司销售部组织采购部、生产部、财务部等部门进行集体内部询
价；
第三步：经集体询价后，向客户提出公司的产品报价，参与竞标；
第四步：在报价后与客户保持沟通，进行报价跟踪。
前四步完成后，如获得中标，公司则与客户签订产品开发协议。
签订产品开发协议之后的四步为：
第一步：在获得客户提供的零部件技术图纸或样件后，公司生产技术部门制
作新产品开发建议书并制作模具；
第二步：公司生产技术部门制作样品并向客户送样；
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第三步：样品获客户检测认可后，进入小批量供货阶段；
第四步：小批量供货获客户试用认可后，公司可获得客户的量产订单，开始
批量供货。
进入批量供货阶段后，公司与客户一般每年签订一份框架性供货合同，内容
包括全年供货种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这份框
架性合同下，客户会定期向公司下达具体产品订单，公司按照产品订单安排生产、
组织供货。如一方提出供货数量或价格变更的要求，双方另行协商，并签订补充
协议。
公司在确定招标价格时，首先由各事业部负责测算产品设计、模具工装开发、
产品试制、检测验收及批量生产等各个环节产生的成本，采购部负责测算产品所
需原材料的采购成本，财务部予以协助；然后综合考虑产品技术含量和生产难度
等因素，在成本基础上加以适当利润确定投标价格或者价格区间。
2、生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式。
根据公司与客户签订的年度框架性供货合同，公司生产部门制定年度生产计
划。客户向公司下达的批量产品订单在公司计划物流部汇总。收到客户订单后，
计划物流部组织采购部、质量部、生产部门就原材料供应情况、质量保证情况、
设备、模具配合情况等进行订单评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，
计划物流部负责与客户进行沟通，进行订单修订，然后根据双方商议后的订单安
排生产。评审后如能满足订货需求，则生产部门根据产品订单制定生产月计划或
周计划，并组织生产。
由于公司产能不足，公司将技术含量较高、生产工艺复杂、性能要求严格和
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经济附加值高的传感器产品由公司自行生产，而将部分技术含量相对较低的燃油
系统附件和汽车内饰件等产品委托外协厂商加工生产。
3、采购模式
发行人结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发
新供应商时，由采购部会同生产部门、财务部、质量部对意向供应商进行综合考
评，只有符合公司制定的标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。
生产部门按照公司客户提供的订单制定好生产计划后，采购部根据生产计
划，结合原材料库存情况制定采购计划。对于每种具体的原辅材料，除客户指定
供应商外，公司采购部一般通过招标在潜在供应商中确定两家或两家以上给公司
供货。公司采购部每年与确定好的原辅材料供应商签订框架性采购协议，内容包
括采购产品名称、种类、数量、价格、付款安排、质量控制、索赔等条款。在这
份框架性合同下，公司按照生产计划采用持续分批量的形式不定期向供应商提供
具体材料采购订单，供应商按照订单组织供货。如一方提出供货数量或价格变更
的要求，双方另行协商，并签订补充协议。
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4、公司采用目前经营模式的原因、关键影响因素及未来变化趋势
公司目前采用的经营模式为行业内企业普遍采用的业务模式，以满足客户需
求为导向。公司通过竞标方式获得销售合同、向客户提供产品；公司按照客户的
订单需求组织生产；客户对产品的不同需求决定了公司生产和销售产品的特点，
公司的生产模式、采购模式也与公司所提供产品的特性及下游业务的特点适应，
即通过与客户签订年度框架供货合同，采用以销定产、以订单为准进行生产的模
式。影响公司经营模式的关键因素在于下游客户的需求、公司产品的特性及公司
为新型车型提供研发、制造零配件的能力。相关经营模式的影响因素及公司经营
模式在报告期内未发生重大变化，同时，在可预见的将来，公司的经营模式亦不
会发生重大变化。
（四）主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况
自设立以来，发行人一直从事传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件的
生产和销售。报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式均未发生重大
变化。
（五）主要产品的工艺流程图
1、传感器及配件工艺流程
（1）油位传感器工艺流程
油位传感器的工艺流程可分为两个步骤，分别为电阻片印刷及传感器装配，
具体的工艺流程图如下所示：
①电阻片印刷
图中 表示包装前的质量检测点
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②传感器装配
图中 表示包装前的质量检测点
（2）法兰工艺流程
公司生产的油位传感器的主要配件为法兰，其生产工艺流程图如下所示：
图中 表示包装前的质量检测点
（3）水位传感器工艺流程
图中 表示包装前的质量检测点
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2、燃油系统附件工艺流程
（1）一般工艺流程
（2）加油管工艺流程
图中 表示包装前的质量检测点
（3）阀件工艺流程
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3、汽车内饰件工艺流程
公司生产的汽车内饰件的具体流程图如下所示：
图中 表示包装前的质量检测点
二、发行人所处行业的基本情况
发行人的主要产品为汽车传感器、燃油系统附件和汽车内饰件，根据中国证
监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业应归属为制造业目录下
的汽车制造业，分类编码为C36。为了更清晰地定位发行人的产品，结合《国民
经济行业分类》（GB/T4754-2011），将其细分于汽车零部件及配件制造行业，有
关本行业的基本情况概述如下：
（一）主管部门、管理体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门和管理体制
公司所处的汽车零部件及配件制造行业（以下简称汽车零部件行业）已形成
市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。
国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件行业的行政主管部
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门。其中，国家发展和改革委员会主要负责制定产业政策，以及审批和管理投资
项目。目前，国家发展和改革委员会对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，
实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，
由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。工业和信息化部主要负责拟订并组
织实施行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，
提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规
划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导
引进重大技术装备的消化创新。此外，各省、地市级政府也相应设立行业监管部
门在规定权限内负责行业内企业建设项目的规划、审核和批准以及其他相应事
务。
中国汽车工业协会及各省级分会是汽车零部件的行业自律组织，主要负责产
业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、
行业自律管理等。
2、主要法律法规与政策
（1）汽车零部件行业相关政策法规
近几年，国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，
其基本的政策导向为：鼓励并支持汽车零部件国内企业的发展，逐步形成一批有
规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零配件采购体系，
提升汽车零部件企业的技术研发和自主创新能力，加快拥有自主知识产权的汽车
零部件企业的发展。
法律法规名称 发布时间 主要内容概述
1、打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之
间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层
次的零部件配套体系。
《关于汽车工 2、国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓
业结构调整意 2006 年 12 月 励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零
见的通知》 部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、
重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。
各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨
干零部件企业提高产品研发能力。
《中国汽车零 1、依托汽车产业的发展，大力提升汽车零部件企业的自
2007 年 8 月
部件行业十一 主创新能力，利用国内外资源，建立完善的汽车零部件工
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五专项发展规 业支撑体系，提升汽车零部件工业的国际竞争力。
划》 2、到2010 年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、
比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车
工业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国
建成世界零部件制造基地打下坚实基础。
3、采用多种措施加快形成产品研发和技术创新能力，全
面提高发动机、变速箱、汽车电子等关键总成和零部件核
心技术的掌控能力，防止高新技术，特别是汽车电子技术
被边缘化的倾向；
4、提高铝、镁合金、高强度工程塑料、复合材料、高强
度薄钢板零部件占整车总质量的比重，2010年汽车单车平
均用量达到国际2005年时的水平，单车质量平均降低10％
左右。
5、到2010年，汽车零部件企业的研发费用应不低于企业
当年销售收入的3%，有条件的企业争取达到5%。
1、支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、
转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控
《汽车产业调 制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用
2009 年 3 月
整和振兴规划》 零部件技术达到国际先进水平。
2、重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和
“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
1、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进
入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。
2、汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水
平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会
的、独立的专业化零部件生产企业。
3、国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研
发机构，形成产品创新能力和自主开发能力。自主开发可
采取自行开发、联合开发、委托开发等多种形式。
《汽车产业发 4、汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与
2009 年 8 月
展政策》 整车企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步
形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的
产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入
国际汽车零部件采购体系。
5、引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较
优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货
能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国
际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引
进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
1、汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增
《关于促进我
长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年
国汽车产品出
2009 年 11 月 均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占
口持续健康发
世界汽车产品贸易总额10%的战略目标；
展的意见》
2、零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国
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公司全球供应配套链市场转变；
3、重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造；
4、鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。
1、汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术
《中华人民共
自主化，提高节能、环保和安全技术水平。
和国国民经济
2、坚持市场化运作，发挥企业主体作用，完善配套政策，
和社会发展第 2011 年 3 月
消除制度障碍，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、
十二个五年规
稀土、电子信息、医药等行业为重点，推动优势企业实施
划纲要》
强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。
《关于“十二五” 1、汽车行业被列入25 个重点行业。鼓励25 个重点行业
期间促进机电 的企业建立健全境外营销网络和售后服务体系。
产品出口持续 2011 年 7 月 2、抓好汽车及零部件出口基地建设，充分运用现有资金
健康发展的意 政策，支持出口基地搭建技术研发、信息服务、产品认证、
见》 检验检测等公共服务平台。
（2）促进汽车销售的政策法规
汽车零部件行业是汽车整车行业的上游产业，汽车零部件行业的发展与汽车
整车行业的发展密切相关。汽车销售的稳步增长间接促进汽车零部件行业的发
展。近几年，国家颁布了多项政策促进汽车销售，其中节能环保汽车成为促销的
重点产品。主要的政策法规如下：
法律法规名称 发布时间 主要内容概述
积极促进汽车销售，推动汽车市场健康有序发展；鼓励
《关于促进汽车 二手车流通，大力培育和规范二手车市场；完善报废汽
2009年3月
消费的意见》 车管理制度，加快老旧汽车报废更新；努力开拓农村汽
车市场，促进农村汽车消费和更新换代。
《汽车摩托车下 农民购买或换购每辆汽车最高可获得补贴5000元，购买
2009年6月
乡操作细则》 每辆摩托车最高可获得补贴650元。
2009年6月1日-2010年5月31日期间，将符合条件的微客、
《汽车以旧换新
2009年7月 微货、轻货、中客等交售给依法设立的指定报废汽车回
实施办法》
收拆解企业，并换购新车的，给予3000-6000元的补贴
《关于印发第四
批汽车摩托车下 汽车下乡政策延长至2010年年底，范围扩大至微卡、轻
乡生产企业名单 2009年12月 卡、微客、两轮或三轮摩托车、三轮汽车和低速货车六
及产品目录的通 类产品。
知》
《关于减征1.6升
及以下排量乘用 对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用
2009年12月
车车辆购置税的 车，暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。
通知》
《关于调整汽车 2009年12月 以旧换新的汽车补贴标准从3000元~6000元提高到5,000
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以旧换新补贴标 元~18,000元。
准通知》
《关于允许汽车
以旧换新补贴与 从2010年1月1日起，允许符合条件的车主同时享受汽车
车辆购置税减征 2010年1月 以旧换新补贴和1.6升及以下乘用车车辆购置税减征政
政策同时享受的 策。
通知》
《“节能产品惠民
工程”节能汽车
对消费者购买节能汽车给予一次性定额补助，补助标准
（1.6 升及以下乘 2010 年 5 月
为 3000 元/辆。
用车）推广实施细
则》
《关于 1.6 升及以
对 1.6 升及以下排量乘用车减按 7.5%的税率征收车辆购
下排量乘用车车
置税的政策于 2010 年 12 月 31 日到期后停止执行，自
辆购置税减征政 2010 年 12 月
2011 年 1 月 1 日起，对 1.6 升及以下排量乘用车统一按
策到期停止执行
10%的税率征收车辆购置税。
的通知》
《中华人民共和
将排气量作为乘用车计税依据，增加了对节约能源、使
国车船税法实施 2012 年 1 月
用新能源的车船可减征或免征车船税的优惠。
条例》
到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产
《节能与新能源
销量力争达到 50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电
汽车产业发展规
2012 年 6 月 式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过
划 （ 2012-2020
500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步
年）》
发展。
《关于继续开展 依托城市尤其是特大城市推广运用新能源汽车；对消费
新能源汽车推广 2013 年 9 月 者购买新能源汽车给予补贴；对示范城市充电设施建设
应用工作的通知》 给予财政奖励。
现行 1.6 升及以下节能汽车推广补贴政策执行到 2013 年
《关于开展 1.6 升
9 月 30 日；2013 年 10 月 1 日—2015 年 12 月 31 日，执
及以下节能环保
2013 年 9 月 行 1.6 升及以下节能环保汽车推广补贴政策，推广补贴
汽车推广工作的
标准不变，即对消费者购买节能环保汽车给予一次性定
通知》
额补助，补助标准为 3000 元/辆。
2014 年 1 月 1 日一 12 月 31 日期间交售给报废汽车回收
企业的，使用 10 年以上(含 10 年)且未达到规定的使用
2014 年老旧汽车
年限，并于当年更新的半挂牵引车和总质量大于 12000
报废更新补贴车
2014 年 1 月 千克(含 12000 千克)的重型载货车(含普通货车、厢式货
辆范围及补贴标
车、仓栅式货车、封闭货车、罐式货车、平板货车、集
准公告
装箱车、自卸货车、特殊结构货车等车型，不含全挂车
和半挂车)，补贴标准为每辆车 18000 元人民币。
政府机关及公共 按照统一部署、因地制宜、分类推进、逐步推广的原则，
机构购买新能源 2014 年 6 月 在各级政府机关及公共机构推广和应用新能源汽车，并
汽车实施方案 逐步完善相关政策和配套设施，不断扩大应用规模，促
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进新能源汽车产业技术进步和优化升级，推动节能环保
产业发展。
贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新
国务院办公厅关 能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、
于加快新能源汽 插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车，以
2014 年 7 月
车推广应用的指 市场主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的新能源汽
导意见 车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场，
促进新能源汽车产业健康快速发展。
关于免征新能源 2014 年 8 月 自 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对购置的新
汽车车辆购置税 能源汽车免征车辆购置税。
的公告
（3）对发行人经营发展的影响
近几年出台的主要法律法规和政策的基本政策导向是促进汽车销售、支持汽
车零部件行业的发展。发行人是一家汽车零部件生产商，其主营业务为研发、生
产和销售汽车零部件，国家出台的支持与鼓励汽车及汽车零部件行业发展的政策
法规对发行人产生了有利影响，发行人主要产品的销售收入在报告期内保持了较
高的增长速度。
（二）汽车行业概述
1、全球汽车行业发展现状及前景
汽车产业是世界上规模最大和最重要的产业之一，已经成为美、日、德、法
等工业发达国家国民经济的支柱产业，在制造业中占有很大比重，对工业结构升
级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求
高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点。
自2005年以来，全球汽车产销量除2008年及2009 年因受全球金融危机的影
响消费需求同比下降外，基本呈现稳步增长的态势。2005年，全球汽车产量为
6,648万辆，销量为6,543万辆，2007年产销量均突破7,000万辆，2014年产销量创
历史新高，产量达到8,751万辆，销量达到8,816万辆。
全球汽车2005-2014年度产销量情况（单位：万辆）
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100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
全球汽车产量 全球汽车销量
数据来源：同花顺iFinD
欧洲、美洲一直是全球汽车消费的主要市场，而亚洲、大洋洲及中东地区自
2005年以来增长势头明显，自2008年起已经超越欧美成为全球最大的消费市场。
2005年，亚洲、大洋洲及中东地区的汽车销量为1,988万辆，占全球市场的30.38%，
2014年的销量已经上升到4,265万辆，占比达到48.38%。
2005-2014年度全球汽车销量地域分布情况
单位：万辆
欧洲 美洲 亚洲、大洋洲、中东 非洲 合计
年份
销量 占比 销量 占比 销量 占比 销量 占比 销量 占比
2014 1848 20.96% 2548 28.90% 4265 48.38% 156 1.76% 8816 100%
2013 1828 21.41% 2500 29.18% 4046 47.38% 165 1.94% 8539 100%
2012 1865 22.82% 2360 28.87% 3803 46.52% 146 1.79% 8174 100%
2011 1973 25.32% 2150 27.59% 3530 45.31% 139 1.78% 7793 100%
2010 1880 25.19% 1966 26.34% 3490 46.76% 128 1.71% 7463 100%
2009 1866 28.53% 1749 26.74% 2807 42.91% 119 1.82% 6542 100%
2008 2192 32.20% 2085 30.63% 2401 35.27% 129 1.89% 6808 100%
2007 2308 32.41% 2355 33.07% 2322 32.62% 135 1.90% 7119 100%
2006 2197 32.30% 2329 34.24% 2142 31.50% 134 1.97% 6802 100%
2005 2114 32.31% 2328 35.57% 1988 30.38% 114 1.74% 6543 100%
数据来源：同花顺iFinD
根据国际汽车制造商协会的预测，未来全球汽车产量将以每年3%的速度增
长，发达国家的汽车市场已经接近饱和，亚洲、南美等发展中国家集中的地区将
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会是需求增长的主要来源。
2、中国汽车行业发展现状及前景
进入21 世纪以来，我国汽车行业虽然仍存在产业结构不合理、自主开发能
力薄弱等问题，但整个行业高速发展，产业集中度不断提高，产品技术水平明显
提升，已经成为世界汽车生产及消费大国。根据中国汽车工业协会的统计数据，
2001年中国汽车的产销量仅为200余万辆，但在2006 年产销量已双双突破700 万
辆；2008 年在经受全球金融危机影响下的中国汽车工业仍保持了增长。
2009及2010年是中国汽车市场近十年来增长最快的两年。2009 年，在全球
汽车市场不景气的背景下，我国汽车行业一枝独秀，汽车产销量同比分别增长
48.28%和45.42%。2009 年中国已经成为世界第一汽车生产大国，同时中国汽车
消费量占全球总消费量比例已达12%。2010年，中国汽车行业继续保持较快的增
长势头，汽车产销双双超过1800万辆。
经历2009及2010年的爆发式增长后，近几年汽车市场的增长势头有所放缓。
2011年及2012年，汽车产销量的增长比率均在5%左右。2013年，汽车市场的增
长势头又有所回升，乘用车产销量分别为1809万辆和1793万辆，分别同比增长
16.50%和15.70%。2014年，乘用车产销量分别为1992万辆和1970万辆，分别同
比增长10.14%和9.88%。2015年，乘用车产销分别完成2108万辆和2115万辆，比
上年同期分别增长5.78%和7.30%。
2007年-2015年中国汽车产销量（单位：万辆）
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3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2007年 2008年 2009年 2010年2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
中国汽车产量 中国汽车销量
数据来源：中国汽车工业协会
2007年-2015年中国乘用车产销量（单位：万辆）
数据来源：中国汽车工业协会
从发展趋势看，虽然汽车市场的增长势头有所放缓，但伴随着城市化的推进、
人民生活水平的提高以及农村经济的发展，我国汽车行业在今后预计仍有望保持
增长趋势。
首先，城市化进程的推进有助于中国汽车消费需求的稳定增长。根据中国国
际城市化发展战略委员会于2008年12月6日发布的《中国城市化率现状调查报
告》，我国城市化已进入快速发展阶段。2014年底我国城镇人口已达7.49亿，城
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市化率达到54.77%，但相对于欧美等发达国家约90%的城市化率，我国的城市化
进程还有很大的发展空间。随着城市化进程的逐步推进，新增城市人口将创造新
的消费需求，对于经济发展的拉动作用明显，为汽车消费提供良好的环境。
其次，人民生活水平的提高将使汽车的使用越来越普及。一般来说，汽车价
格与人均GDP的比值达到2－3时，汽车开始大规模进入家庭。目前，随着我国经
济的发展，越来越多的地区已接近或达到该水平，汽车普及率将随之提高。
再次，农村经济快速发展和农村道路条件的改善有利于汽车行业的发展。农
村是汽车工业发展的一个巨大市场，农村经济的发展为汽车工业尤其是经济实用
性车型提供了广阔的发展空间。
（三）汽车零部件行业概述
汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车行业的重要组成部分。随着
世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重
要。
1、国际汽车零部件行业概况
国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本
集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引
导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也
越来越大，出现了一批年销售收入超过百亿美元的巨型企业。如博世（德国）、
江森自控（美国）、大陆（德国）、电装（日本）、玛格纳（加拿大）、德尔福（美
国）、固特异（美国）。
面对日益激烈的市场竞争，日趋严格的环保法规，以及突飞猛进的高新技术，
国际汽车零部件行业近年来呈现出如下发展趋势：
（1）产业转移速度加快
日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，导致这些国家生产的汽车零部
件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型汽车零部件供应商
加大了产业转移的速度，中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的
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主要目的地。
（2） 采购全球化
在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成
本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购
策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞
争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。
2、中国汽车零部件行业概况
（1）发展现状
①基本情况
我国汽车零部件行业是伴随整车工业发展起来的。在八十年代以前，汽车零
部件行业发展相对较慢。八十年代以后，通过零部件企业不断的技术引进、改造，
与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量
等方法，国内汽车零部件行业得以快速发展。在加入WTO后，由于汽车零部件
市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本
的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。“十五”期间，在国家产业政策和
汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得
到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强
的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流
市场。 “十一五”以来，我国汽车零部件工业取得了巨大成就。在此期间，随着
汽车产销量的迅速提升，汽车零部件产业也得到了快速发展。
②汽车零部件本土化取得明显进展
在国内汽车零部件行业起步时期，汽车零部件的本土化程度很低。1994年国
家颁布的汽车产业政策，提出了国产化要求，实施了国产化率与优惠级差进口税
率挂钩的政策，为零部件的国产化及发展打下坚实基础。桑塔纳的国产化为上海
及全国其他地区培养了一大批较高水平的配套企业，大多数新车起步时就能满足
40 %以上的国内配套率的要求。随着中国汽车零部件行业的快速发展，以及国外
零部件企业进入中国，汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低
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档乘用车投产时国内配套率基本达到100％。
③产业集群初具雏形
随着汽车集团的快速发展，围绕汽车整车厂的汽车零部件产业集群也得以
快速发展。随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、
江苏扬州等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华
中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化，可
以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化，使信息更集中、更快捷，技术
创新节奏更快、物流更容易组织，可使经济效益明显提高。
（2）存在的问题
①产业结构不合理
目前我国有几万家汽车零部件企业遍布全国各地，但真正达到规模要求的很
少；其次，地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力
的大型骨干企业，很难进入利润丰厚的高端市场。由于力量分散，所以整体优势
难以体现出来，难以满足外商大批量采购的需要。
②产品标准化、系列化、通用化程度较低
由于我国汽车整车，特别是乘用车主要车型来源于不同国家、不同公司，产
品采用的标准不同，系列也不同，这为汽车零部件产品的标准化、系列化、通用
化工作带来较大困难，制约了汽车零部件产业的进一步发展。
（3）发展趋势
①黄金增长期预计仍将持续，期间或有增速波动
汽车整车行业是零部件行业发展的基础。在汽车行业今后预计将保持增长趋
势的背景下，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持增长趋
势。其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。
②售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一
汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场和
售后维修市场。整车配套市场是指新车在出厂之前，各个汽车零部件厂商为新车
零部件进行配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使
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用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。
美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊对汽配市场的潜力和前景进行分
析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，最后得出结论：
在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%—60%的利润是在其服务领域中产
生的。我国的售后维修市场占比较小，未来将有较大的发展空间。
③全球化、专业化、规模化布局
经济全球一体化的进程对汽车零部件产业的发展产生了巨大的影响，汽车零
部件产业逐步由区域性分布向全球化转变，汽车零部件全球化涉及采购、生产、
研发、销售、服务等诸多环节，具体表现为零部件采购全球化、生产外包化、合
作研发外延化和售后服务网络化等。同时，汽车零部件企业总数大幅减少，全球
化、专业性、集团化零部件配套商越来越集中；劳动密集型产业向低成本国家和
地区转移，并与大型跨国公司形成层级供应关系。产生的结果是零部件产业全球
资源的再配置和全球采购范围的扩大，这极大地提高了零部件产业的规模经济
性，降低了成本，提高了零部件企业的技术水平和新产品开发能力。
④技术高新化
世界各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空、电子和信息等高新技术应用于
汽车零部件和总成上，使安全、节能和环保技术得以广泛应用，高新技术的应用
使汽车的动力性、经济性、可靠性和舒适性不断提高，使汽车自动化、智能化、
电子化、信息化发展加速。尤其是以电子信息技术为代表的高新技术，不仅在汽
车零部件产品中广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产、检测以及售后
服务等方面。
⑤属地化
由于新兴市场具有潜力巨大、成本低的特点，跨国公司在实施全球化战略的
同时，积极推行属地化策略，即利用当地资源，在投资国生产适合当地消费者需
求的车型和零部件产品，同时提供营销和金融服务，形成区域竞争力，以实现贴
近当地客户和市场的目标。
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（四）公司主要产品所处市场概述
公司的主要产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件，其中传感
器为汽车传感器，燃油系统附件及汽车内饰件均属于塑料零部件，以下将分别介
绍传感器、汽车传感器及汽车塑料零部件行业的发展现状及前景。
1、传感器行业概述
传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并将检测感受到的信息，
按一定规律转换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处
理、计量、存储等要求。
传感器有四大应用领域，分别为工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费
电子产品和专用设备。根据工作原理划分，传感器可分为物理传感器和化学传感
器；按照用途分类，传感器可分为液位传感器、能耗传感器、速度传感器等；按
照制造工艺划分，传感器可分为集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器及陶瓷传
感器。
我国早在20世纪60年代就已开始涉足传感器制造业，80年代末90年代初就将
MEMS、MOEMS（微光机电系统）等传感器研究项目列入了国家高新技术发展
重点。经过近几十年的产业化建设，目前全国已有2,000多家企事业单位从事传
感器的研制、生产和应用，并已经建立了多个传感技术国家重点实验室、微米/
纳米国家重点实验室、国家传感技术工程中心等研究开发基地。
但是，由于经济发展水平和生产研发资金的限制，我国传感器行业总体技术
水平还比较落后，规模和应用领域都较小。活跃在国际传感器市场上的仍然是德
国、日本、美国、俄国等老牌工业国家的企业。
目前，传感器行业呈现出以下发展趋势：即传感器的产业化发展、传感器产
品全面、协调、持续发展、企业生产规模向规模经济发展、生产格局向专业化方
向发展、企业的重点技术改造向引进技术的消化吸收与自主创新的方向转变。
此外，传感器在物联网领域的应用将不断增加。物联网是把所有物品通过射
频识别(RFID)等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和管理的一种
网络；传感器技术是发展物联网的关键技术之一。作为战略性新兴产业的重要组
成部分，物联网是促进相关产业集群发展的切入点，是信息通信技术发展的新一
轮制高点，正在工业、商业领域广泛渗透和应用，具有重要的战略意义和广阔的
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发展前景。物联网的发展也将带动传感器技术的发展和需求的增加。
可以预见，未来中国传感器市场的总需求将继续扩大。国内品牌将通过增加
投资、合资等方式逐步渗透到高端市场。国外新技术的输入和应用技术将会带动
市场需求向更个性化、分散化的方向发展，国内厂商之间的并购与整合也将形成
趋势。
2、汽车传感器行业概述
根据国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局于2007年联合
下发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年版）》 该指南的“一、
信息”中指出优先发展“14、汽车电子”中的“关键车用传感器”，“七、先进制造”
中指出优先发展“97、新型传感器”中的“汽车传感器”），汽车传感器行业属于我
国当前优先发展的高技术产业。
汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源，是汽车电子控制系统的关键部
件，可对温度、位置、压力、转速和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控
制。根据所测对象不同，传感器可分为速度传感器、温度传感器、压力传感器、
扭矩传感器、液位传感器等。
随着汽车电子技术的发展，目前传感器在汽车上的应用已经相当广泛，主要
用于汽车传动系统、车身系统、底盘系统及安全保护装置等方面。衡量现代高级
轿车控制系统水平的关键就在于其传感器的数量和水平。当前，一辆国内普通家
用轿车大约安装了近百个传感器，而豪华轿车上的传感器数量多达200余个。
（1）全球汽车传感器市场概况
世界汽车传感器市场保持着稳步发展的态势，1998年到2003年之间的年平均
增长率为5.3%。根据相关部门的调查，2005年到2008年的年平均增长率略为下降，
减去传感器成本的下降及一些尚不可知的新兴应用领域的出现，这一增长率则为
4.5%。
2010年全球汽车传感器市场销量为129亿美元，同比增长5.4%。预计到2016
年3个主要汽车的生产区（北美、日本和欧洲）每辆车的传感器使用量预计可达
240美元。欧洲市场依然是汽车传感器的最大市场，2016年市场容量将达到50亿
美元，其次是北美约为40亿美元。
注：资料数据来源于strategy analytics《传感器现状与发展趋势》，strategy analytics是
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一家美国咨询公司，致力于研究全球电子产品市场的动向，为企业提供专业的数据支持，
在电子产品领域已有40余年的研究经验。
（2）中国汽车传感器市场概况
中国的汽车传感器市场近些年发展较快。根据strategy analytics的统计数据，
2007年中国汽车传感器的市场需求约6.5亿美元，2010年已增长至近10亿美元。
根据strategy analytics 的预测，2016年预计的市场需求为20亿美元。
资料来源：strategy analytics《传感器现状与发展趋势》
虽然中国的汽车传感器市场发展很快，但中国本土的汽车传感器技术与世界
水平相比仍存在很大差距，很多先进技术，特别是传感器的新设计原理和核心模
块技术，还是由国外公司掌握。目前国内企业自主开发相对较少，在研发上投入
不足。
总体来看，我国汽车传感器产业尚不发达，国产传感器虽然价格优势明显，
但质量上与国外产品相比仍存在一定的差距，一般多应用于对信号要求不高的区
域。而重点控制区域，更多的用户还是会选择进口的产品。在高科技技术上，中
国的汽车传感器厂商仍有很长的一段路要走，例如国外技术相对成熟的雷达传感
器，在国内还没有发展起来。
从发展前景看，随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛，
汽车传感器市场需求将保持高速增长，微型化、多功能化、集成化和智能化的传
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感器将逐步取代传统的传感器，成为汽车传感器的主流。中国的汽车市场在近几
年成为全球最快增长速度的汽车市场之一。随着中国汽车销量的增加，传感器的
应用将快速增长。
3、汽车塑料零部件行业概述
纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段
时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都
可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优
点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可
以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。 而且，
随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于
汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、
车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料
及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。
汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场
持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车塑料零部件产
品的需求日益提高。
目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独的统计数据，但汽
车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件
上游行业的需求量，可以大体估算出目前汽车塑料件市场需求量。据汽车工业协
会相关工业分会测算，国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆，具体如下图：
中型轿车用塑料用量图（单位：kg）
7.5
3.5 3
8
2.5
8
PP PE EVA PVC ABS PC
PBT POM PA PU 其他
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根据以上测算，假设单车塑料件需求量为130kg，根据每种塑料的平均单价
可以测算出单车用塑料原材料的价值约为2,000元，一般汽车塑料零部件原材料
占总成本比例为50%-70%左右，计算出单车塑料件价值约为2,800元至4,000元，
按单车平均3,300元计算，目前塑料件市场容量约为600亿元左右。（数据来源：
搜狐汽车）
发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标
志。20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100～130kg/辆，占整车质
量的7%～10%；到2002年，发达国家汽车平均用塑料量达到300kg/辆以上，占整
车质量的20%。预计到2020年，发达国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。
（数据来源：搜狐汽车）
国内生产的汽车在塑料材料的使用上与国外尚有较大差距：我国经济型轿车
每辆塑料用量约为50~60kg，重型载货车可达80kg，我国中、高级轿车塑料用量
每辆为100~130kg，远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是，这却在另
一方面预示着中国的汽车塑料零部件生产仍有广阔的发展空间。同时，鉴于我国
塑料件企业的较强的海外开拓能力和非常关键的成本优势，这些因素导致我国汽
车塑料零部件业在未来几年仍然保持十分可观的增长。（数据来源：搜狐汽车）
（五）行业竞争情况
1、竞争格局
整体来看，我国汽车零部件行业内企业众多，集中度低，规模大实力强的大
型企业少，行业竞争比较激烈，行业的市场化程度较高。
以资本构成区分，汽车零部件企业主要有国企、民企、外企三大主体。国有
企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，但近些年已开始跳出原有企
业集团的配套范围，拓展新市场；民营企业由于过去与整车企业很少有直接配套
关系，多为二、三级配套商，这类企业数量较多，少数规模相对较大的企业具有
一定竞争力；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商控制，经营管
理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强
的竞争力。
从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业
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链结构。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商位于金字塔的
最下方。
汽车零部件行业金字塔型的产业组织模式的各层级配套企业的竞争格局如
下表：
层级 企业类型 竞争格局
控制发动机、车身等关键零部件系统的制造权，其生产
活动要服从于整车厂的整体部署，产品品种单一、规模
整车生产企业的直属 较大，并且可以得到整车厂商的技术与管理支持。但这
专业厂和全资子公司 类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与
技术开发、营销与服务等方面的投入较少，缺乏直接面
一级配套
对市场竞争的能力。
供应商
跨国汽车零部件公司 拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的
在国内的独资或合资 规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力很
公司 强。
规模较大的民营汽车 拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品
配件企业 质量、成本具有较强的竞争优势。
该层级的企业大多数独立于整车厂，企业数目较多，竞
争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的
二级配套
基本均为民营企业 关键因素。该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活；
供应商
每个厂家生产产品专业性较强，该层次内龙头企业部分
产品甚至达到世界先进水平，处于高速发展阶段。
主要为大量规模较小的零部件供应企业，靠部分低端配
三级配套
基本均为民营企业 套产品和为中大型配套企业加工维持经营、规模较小、
供应商
抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。
从不同功能的汽车零部件来看，汽车发动机、汽车底盘、安全控制系统以及
汽车电器及空调系统的生产较为集中，市场呈现垄断竞争的状况。汽车内饰件的
生产和销售则较为分散。
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2、行业内主要企业情况
汽车传感器行业内的主要企业包括本公司、浙江湖州新京昌电子有限公司以
及科博达技术有限公司等企业。汽车塑料零部件行业内的生产企业较多，如本公
司、震宇（芜湖）实业有限公司、上海泖峰汽车塑料有限公司、宁波均胜汽车电
子股份有限公司等。主要产品为汽车塑料零部件的上市公司有宁波华翔电子股份
有限公司（002048）、宁波双林汽车部件股份有限公司（300100）、浙江世纪华通
车业股份有限公司（002602）、北京威卡威汽车零部件股份有限公司（002662）、
江南模塑科技股份有限公司（000700）、华域汽车系统股份有限公司（600741）、
凌云工业股份有限公司（600480）等。
（1）浙江湖州新京昌电子有限公司
该公司位于浙江省湖州市，成立于1996年8月。其主要产品有汽车电子、通
讯等各类厚膜混合集成电路板及组件、汽车、摩托车油位传感器组件、各种汽车
电子线束等。
（2）科博达重庆汽车电子有限公司
科博达重庆汽车电子有限公司位于重庆西永微电子园区，该公司开发了厚膜
混合集成接触式的系列传感器产品，现有产品有汽车液位传感器、电子油门踏板
传感器等。其主要客户包括一汽集团、东风集团、上海大众、长安福特、沈阳华
晨、福建东南等。
（3）震宇（芜湖）实业有限公司
震宇（芜湖）实业有限公司是由新加坡先进精密有限公司与芜湖经济技术开
发区下属公司合资组建的新型塑胶类企业。该公司成立于2003年9月18日，坐落
于芜湖经济技术开发区。该公司主营业务为生产和销售各类汽车、电子、通讯、
家用电器等精密塑胶零部件。
（4）上海泖峰汽车塑料有限公司
上海泖峰汽车塑料有限公司是一家以汽车塑料件为主的塑料制品制造企业。
该公司位于上海市青浦区练塘镇，并在北京、长春、重庆、柳州等城市建有分公
司和生产基地。该公司产品主要为上海大众、上海通用、武汉神龙、浙江吉利、
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北汽福田等主机厂配套。
（5）宁波均胜汽车电子股份有限公司
该公司的前身为成立于2004年的宁波均胜汽车零部件公司，主要生产汽车电
子产品、内外饰类产品、功能件类产品等。
（6）宁波华翔电子股份有限公司
该公司位于浙江省宁波市，成立于1988年9月26日。该公司主要从事汽车零
部件和特种专用改装车的开发、生产和销售，是上海大众、一汽大众、上海通用、
东风日产、华晨金杯等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。公主要产品包
括汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件、汽车
消声器等，主要应用于发动机附件系统、底盘系统、电器及空调系统、内外饰件
系统等。
（7）宁波双林汽车部件股份有限公司
该公司位于浙江省宁波市，成立于2000年11月23日。该公司是一家专业从事
汽车零部件及配件、模具设计、开发及制造的企业。
（8）浙江世纪华通车业股份有限公司
该公司位于浙江省绍兴市，成立于2005年10月31日。该公司主要从事各种汽
车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售。该公司的主要产品为热交换系
统塑料件。
（9）北京威卡威汽车零部件股份有限公司
该公司位于北京市大兴区，成立于2002年7月3日。该公司是一家中德合资的
乘用车内外饰件系统制造商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统。
（10）江南模塑科技股份有限公司
该公司位于江苏省江阴市，成立于1988年6月27日。该公司主要从事汽车零
部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发研制、销售。
（11）华域汽车系统股份有限公司
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该公司位于上海市威海路，成立于1992年10月28日。华域汽车主要业务覆盖
汽车内外饰件、功能性总成件、金属成形及模具、电子电器和热加工等业务板块。
（12）凌云工业股份有限公司
该公司位于河北省涿州市，成立于2000年11月10日。该公司主导产品系为汽
车动力系统、制动系统、传动系统、转向系统等配套的汽车塑料及橡胶管路系统
产品；汽车车身底盘及安全部件等高强度、轻量化汽车金属零部件产品；汽车传
动系统的等速万向节前驱动轴产品；市政工程管道产品。
（六）行业特有的经营模式
基于整车制造商与汽车零部件配套供应商之间金字塔形的产业链结构，汽车
零部件行业内企业的采购、生产及销售模式有一定特殊性。
1、销售模式
汽车零部件供应商只有通过ISO/TS16949认证，并通过整车制造商或上一级
配套企业一系列细致严格的考核和评审后，才能成为下游客户的潜在供应商。整
车生产企业或上级配套企业根据零部件布点要求，对进入供应商体系的零部件生
产企业的质量、价格、供货能力、开发周期等因素进行综合考虑后，招标确定合
作企业，提出产品开发要求。潜在供应商在产品竞标成功后才能成为整车制造商
或上级配套企业的正式供应商。成为正式供应商以后，零部件生产企业进行产品
开发试制。在批量认可合格后，整车制造商或上级配套企业的采购部门进行订单
批量采购，零部件生产企业开始批量供货。
2、生产模式
由于整车制造商及上级配套企业与下级配套企业间较稳定的合作关系以及
汽车零部件产品的专用性，汽车零部件制造企业一般均采用“以销定产”的生产模
式。
3、采购模式
上级配套企业在向下级配套企业采购前，与销售模式部分描述的情况一样，
均需对下级配套企业进行事先的严格评审，评审后产生的潜在供应商必须通过竞
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标才能成为其正式供应商。
（七）影响发行人发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）经济高速增长
进入21世纪以来，我国国民经济进入新的高速增长期。与此同时，人均国内
生产总值也在迅速增加，从2000年时的不足8,000元上升至2014年的46,531元。历
史数据显示，汽车消费将会伴随人均国内生产总值的提升同步增长，两者高度关
联。预计未来若干年内，在外部环境不发生巨大变化的情况下，中国经济仍将保
持较快的增长，这将为公司的发展提供良好的外部环境。
数据来源：根据国家统计局、中国汽车工业协会数据整理
（2）汽车行业持续发展
如本节“（二）2、中国汽车行业发展现状及前景”所述，我国的汽车行业近
几年稳步发展。汽车行业的稳步发展为汽车零部件行业的发展奠定了基础。而且，
从汽车行业的发展前景看，未来几年预计仍有望保持稳定的增长态势，将为公司
提供一个广阔的发展空间。
2008-2015年汽车产销量增长情况表
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项 目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
汽车产量同比增长 4.73% 48.28% 32.41% 0.84% 4.63% 14.80% 7.26% 3.29%
汽车销量同比增长 6.71% 45.42% 32.40% 2.45% 4.33% 13.91% 6.86% 4.73%
（3）产业政策的支持
如本节“（一）2、主要法律法规及政策”所述，近几年国家为规范及支持汽
车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，如《汽车产业发展政策》、《汽车产
业调整和振兴规划》等，显示了国家大力鼓励汽车零部件产业的发展，支持企业
技术升级和自我创新的政策导向，对零部件企业的发展带来积极的政策支持。同
时，国家近几年出台了汽车下乡、以旧换新等刺激汽车消费的政策，对汽车零部
件行业的发展有间接促进作用。
（4）全球化采购
由于经济全球一体化，国外众多汽车制造企业及汽车零部件巨头纷纷在国内
建厂投产。产能的转移带动了众多的下游供应商的迅速发展，技术的转移又提升
了配套企业的生产能力。国内汽车零部件企业因此获得了历史性的发展机遇，越
来越多的国内汽车零部件企业进入了全球汽车零部件采购供应链，全球化采购也
为公司的发展带来了新的契机。
2、不利因素
（1）行业集中度低
目前我国有几万家汽车零部件企业遍布全国各地，但多数企业规模较小，整
个行业集中度较低。这种企业众多、集中度低的情况造成投资分散重复，行业整
体优势难以体现出来。很多规模较小的企业产品品质不能得到保证，相对落后的
生产工艺和设备还容易造成能源和资源的浪费，难以满足外商大批量采购的需
要，很难进入利润丰厚的高端市场。此外，行业集中度低造成的低水平竞争的情
况也不利于公司的发展。
（2）国内企业关键零部件核心技术尚不成熟
关键零部件的核心技术多数为国外大型汽车零部件公司拥有，国内生产一般
采取合资方式。因此国内零部件企业在关键零部件技术创新方面还不能完全独立
自主，一定程度上影响了关键零部件辅助零件的创新和开发，制约了零部件企业
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技术水平的提高。
三、发行人在行业中的竞争地位
汽车油位传感器是公司的主要产品，也是公司的主要收入来源。凭借公司产
品在性能、工艺、成本等方面的优势，公司生产的汽车油位传感器及配件的市场
占有率近年来稳步上升，已成为国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。报告
期内，公司保持了30%以上的市场占有率。2013年，公司生产的油位传感器及配
件的市场占有率为32.80%， 2014年为34.52%，2015年为30.50%。具体市场占有
率情况如下表：
产品 主要产 销量（万套） 市场占有率
类别 品 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2015 年度 2014 年度 2013 年度
传感 油位传
器及 感器及 645 680 588 30.50% 34.52% 32.80%
配件 配件
注：鉴于发行人生产的油位传感器及配件基本都配套给乘用车，根据国家汽车工业协
会提供的当年乘用车产量数据及公司产品的销量，市场占有率依据以下计算公式计算所得：
（1）市场占有率＝公司产品当年销量/该产品当年市场销量；（2）该产品当年市场销量=当
年乘用车销量*每辆汽车该类产品的数量。
公司生产的传感器及配件中，水位传感器及机油压力传感器因并非所有乘用
车都使用，因此不能通过上述公式推算出其市场占有率。
此外，汽车零部件市场占有率的统计一般集中在发动机、变速箱、车桥、模
具等关键零部件及单体零部件方面，而非金属类零部件的市场占有率相关数据主
要集中在保险杠、座椅、顶棚等总成件方面，其他塑料零部件因品种多、配套体
系不同，很难准确统计，所以，国家有关部门或相关协会都没有定期发布与发行
人有关的燃油系统附件和汽车内饰件的市场占有率统计数据。
四、主营业务的具体情况
（一）发行人主要产品的生产销售情况
1、主要产品的销售情况
单位：万件、万元
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产品类 2015 年度 2014 年度 2013 年度
主要产品
别 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额
油位传感器及
传感器 645 18,430.06 680 21,526.97 588 18,189.46
配件
及配件
水位传感器 9.08 129.14 13.23 214.21 14.28 237.28
燃油系
燃油系统附件 10,955 22,022.30 9,516 18,212.30 8,747 15,476.38
统附件
汽车内
汽车内饰件 388 5,402.48 487 5,444.98 501 4,883.31
饰件
其他 其他 2.40 325.59 - - - -
合计 -- - 46,309.57 - 45,398.46 -- 38,786.44
公司主营产品主要用于乘用车，报告期内我国乘用车市场发展较好，2015
年度、2014年度乘用车销量同比增长分别为7.30%、10.15%。受此影响2013-2015
年度公司主营业务产品销量随之增长，如油位传感器及配件销量的平均增长率为
5.25%，燃油系统附件销量的平均增长率约11.96%。而水位传感器尚处于市场拓
展阶段，其销量一直处于较低水平。随着烟台奥力威的产量逐步扩大，公司开始
逐步减少汽车内饰件的外协生产，销量随之下降。
2、主要产品的生产能力及产量情况
报告期内，公司的主要产品之一传感器及配件均自行生产，燃油系统附件和
汽车内饰件主要委托外协厂商加工生产，部分自产。以下介绍传感器及配件、燃
油系统附件和汽车内饰件的产能、产量情况。
（1）传感器及配件的产能产量情况
报告期内，公司传感器及配件的产能及产量情况如下表所示：
单位：万件
2015 年 2014 年 2013 年
主要产品
产能 产量 产能 产量 产能 产量
油位传感器及配件 700 638.80 700 665.58 700 636.60
水位传感器 30 9.61 30 12.57 30 13.40
为了满足客户需求，公司在报告期内通过购买生产设备等手段不断提高产
能。公司油位传感器及配件的产能利用率一直处于高位，2015年、2014年、2013
年的产能利用率分别为91.26%、95.08%、90.94%。水位传感器尚处于市场拓展
阶段，产能尚未充分利用。
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（2）燃油系统附件及汽车内饰件的产能产量情况
①产能情况
由于公司生产的该两类产品种类较多，因此公司在一定程度上采用柔性生产
工艺，不同产品的产能可以在一定条件下和一定范围内相互调配，相应产能变化
较大，因此难以准确测算报告期内公司该两类产品的产能情况。
②产量情况
A、报告期内，由于产能有限，公司的部分燃油系统附件由外协厂商加工生
产，公司（包括子公司）的燃油系统附件的产量情况如下表所示：
单位：万件
年度 2015 年 2014 年 2013 年
自产产量 1,132 1,053
外协产量 8,499 8,787 7,467
B、2014年以前，公司的汽车内饰件全部交由外协厂商加工生产；2014年起，
公司的汽车内饰件主要由外协厂商加工生产，部分由烟台奥力威自行生产，报告
期内公司的汽车内饰件产量情况如下表所示：
单位：万件
年度 2015 年 2014 年 2013 年
自产产量 89.65 14.43
外协产量 313 494
3、外协生产情况
（1）外协生产方式产生的背景
公司的传统产品为油位传感器及配件。由于油位传感器为汽车燃油系统的重
要组成部分，因此公司与燃油系统生产企业保持了长期稳定的业务合作关系。随
着我国汽车市场的蓬勃发展，燃油系统生产企业对燃油系统附件的需求逐步增
加，由于公司的产品质量、服务得到客户充分认可、公司的技术研发能力不断提
高，因此公司根据客户的需要开始生产燃油系统附件。燃油系统附件生产所用的
主要设备为注塑机、主要原材料为塑料粒子，与汽车内饰件生产所用设备、生产
工艺、原材料基本类似，因此，公司在汽车行业较快发展的背景下，充分利用已
有的客户资源和销售渠道，拓宽产品系列，逐步从事汽车内饰件的生产。但是，
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随着公司产品认可度的提高，生产订单的不断增加，公司的自有产能（具体的产
能情况见本节“四（一）2、 发行人主要产品的生产能力及产量情况”）已不能满
足客户的需要，对于部分产品只能采用外协方式生产。燃油系统附件中，加油管
总成、部分阀件及锁紧螺母等产品技术含量较高，生产工艺相对复杂，由公司自
行生产，其余产品安排外协生产。除烟台奥力威自2014年起自产部分产品外，汽
车内饰件基本交由外协生产。
（2）外协生产方式介绍
公司采取的外协生产为委托加工方式，具体流程为：公司接受客户委托设计、
开发产品并获得认可→客户下达采购订单→公司选择合格外协厂商→公司采购
原材料及配件，交付外协厂商委托加工→公司提供外协产品生产模具、技术标准，
指导、监督外协厂商依照生产纲领开展生产→外协厂商加工产品后，交付公司→
检测合格的外协产品，交付客户→公司支付加工费给外协厂商。2013年度、2014
年度及2015年度月公司委托加工的具体情况如下表所示：
单位：万元
本期发出 本期核销 期末结余 本期委托 本期委托加工
时间
材料 材料 材料 加工费 产品总额
2013 年 7,312.13 7,227.64 921.37 6,382.09 13,609.73
2014 年 8,356.75 8,135.01 1,143.10 7,041.77 15,176.78
2015 年 8,110.86 8,044.31 1,209.65 6,768.09 14,812.40
尽管燃油系统附件和汽车内饰件两类产品主要委托外协厂商加工生产，但生
产上述产品所必须的技术标准制订、技术图纸设计、模具设计以及产品检验均由
公司完成，而仅将技术和工艺流程相对简单的生产工序交由外协厂商实施。
（3）外协厂商的选择
公司制定完善的外协厂商管理制度，主要从外协厂商的设备状况、交货周期、
报价水平、管理能力、产品质量等因素设定若干标准综合确定供应商。
①公司根据与一级配套商或整车企业签署的新产品开发协议，小批量供货获
得认可后，产品即将进入量产阶段。对于计划采取外协方式生产的新产品，采购
部将新产品图纸、标准、样件、工艺路线等技术文件分送财务部、意向外协供应
商。其中，意向性外协供应商不低于 3 家。
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②意向性外协供应商根据自身的生产条件测算生产新产品所耗用的原材料、
人工工资、动力费用、折旧等制造费用、管理费用以及合理利润等并向公司提交
报价表。
③核价期间，采购部、财务部确保信息互通，财务部、采购部根据各家意向
供应商的报价结合公司小批量生产获得的基础数据进行核价，并将核价结果反馈
给意向外协供应商，在多家意向外协供应商接受核价结果时，优先初选有相似产
品生产经验、信用程度较高、设备状况良好的意向外协供应商。
④采购部正式提交书面核价结果报总经理审批。总经理审批后即确定外协厂
商，并签署外协生产合同、质量协议等对新产品外协生产进行约定。
（4）外协产品的质量控制情况
公司对外协产品的质量控制措施包括事前控制及事后控制两方面：
①事前控制：
生产企业在经过公司对其生产条件、质量控制、物流等方面的全面考评后才
能成为公司的合格外协厂商；生产前的产品开发及样品制作工作由公司完成，外
协厂商仅根据公司提供的样品组织生产；为保证生产质量，公司会根据客户需求
及自己的生产经验编写质量控制文件，提供给外协厂商，作为质量控制的依据；
对新加入的外协厂商，公司为保险起见，会安排技术人员现场指导企业的生产。
②事后控制：
公司质检人员对外协产品进行严格检验；销售给客户后，如外协产品出现质
量问题，将追究相关外协厂商的责任。
从质量控制效果看，公司外协产品的质量较好，客户满意度较高。公司自采
用外协生产方式以来从未出现重大质量事故。
（5）外协厂商具体情况
截至2015年12月31日，与公司发生业务往来的外协单位共19家，主要集中在
扬州市及周边地区，报告期内公司向位列前五位的外协单位支付的委托加工费和
采购金额明细信息如下：
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①2015年前五大外协厂商
单位：万元
序号 公司名称 委托加工费 占委托加工费总额的比重
1 扬州吉星汽车部件有限公司 3,236.67 47.82%
扬州鼎越塑胶电子有限公司 690,69 10.21%
2 扬州鼎群塑胶有限公司 240.65 3.56%
小计 931.34 13.76%
3 扬州市恒新模具厂 720 10.64%
4 东台市荣达塑业有限公司 648.42 9.58%
5 扬州金友橡塑制品厂 317.67 4.69%
合计 5,854.10 86.50%
注：扬州鼎越塑胶电子有限公司与扬州鼎群塑胶有限公司由同一实际控制人控制，下同。
②2014年前五大外协厂商
单位：万元
序号 公司名称 委托加工费 占委托加工费总额的比重
1 扬州吉星汽车部件有限公司 3,515.09 49.92%
扬州鼎越塑胶电子有限公司 645.51 9.17%
2 扬州鼎群塑胶有限公司 281.79 4.00%
小计 927.30 13.17%
3 东台市荣达塑业有限公司 631.65 8.97%
4 扬州市恒新模具厂 539.05 7.66%
5 扬州金友橡塑制品厂 399.02 5.67%
合计 6,012.11 85.38%
③2013年前五大外协厂商
单位：万元
序号 公司名称 委托加工费 占委托加工费总额的比重
1 扬州吉星汽车部件有限公司 3,239.11 50.75%
扬州鼎越塑胶电子有限公司 858.67 13.45%
2 扬州鼎群塑胶有限公司 204.06 3.20%
小计 1,062.73 16.65%
3 东台市荣达塑业有限公司 639.02 10.01%
4 扬州市恒新模具厂 428.26 6.71%
5 扬州金友橡塑制品厂 388.56 6.09%
合计 5,757.69 90.22%
报告期内位列前五位的外协单位具体信息如下：
①扬州吉星汽车部件有限公司
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企业地址：江苏省扬州市曲江南路 9 号
法定代表人：曹惠义
注册资本：100 万元
成立时间：2001 年 1 月 1 日
企业类型：有限公司（自然人控股）
主要经营范围：汽车电器、摩托车电器、塑料制品、电子元器件、气压、液
压元件、汽车塑料件制造、销售。
股权结构：曹惠义持股 70%；曹志定持股 20%；曹惠良持股 10%。
②扬州鼎越塑胶电子有限公司
企业住所：扬州市邗江区瓜洲镇西八里铺
法定代表人：潘青
注册资本：250 万元
成立时间：2010 年 3 月 10 日
企业类型：有限公司（自然人控股）
主要经营范围：塑料餐具、汽车内饰塑料件、电动工具塑料件、模具、建筑
五金件制造、加工、销售，电动工具组装。
股权结构：潘会干持股 90.2%，潘青持股 9.8%。
A、扬州鼎群塑胶有限公司
企业地址：江苏省扬州市瓜洲镇西八里铺
法定代表人：潘会干
注册资本：30 万美元
成立时间：2005 年 9 月 21 日
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
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主要经营范围：从事电动工具组装，制造、加工塑料制品、模具、建筑五金
件，销售本公司自产产品。
股权结构：扬州鼎和塑胶电子有限公司持股 51%；杨福（台湾）持股 49%。
③东台市荣达塑业有限公司
企业地址：江苏省东台市时堰镇镇南工业区（时堰镇新稽村）
法定代表人：方爱珍
注册资本：50 万元
成立时间：2002 年 10 月 21 日
企业类型：有限公司（自然人控股）
主要经营范围：塑料制品、纸塑包装容器制造，金属制品、模具、工具、刀
具加工，机电设备、五金交电、金属材料（国家有专项规定的项目除外）、建材
销售。
股权结构：方爱珍持股70%；黄定荣持股30%。
④扬州金友橡塑制品厂
住所：江苏省扬州市广陵产业园万寿村板桥组
法定代表人：罗方友
注册资本：80 万元
成立时间：2007 年 11 月 21 日
主要经营项目：橡胶制品、汽车配件、五金生产、销售旅游用品、玩具、日
用百货。
股权结构：罗方友持股 100%。
⑤扬州市恒新模具厂（个人独资）
企业住所：扬州市江都区仙女镇龙川工业园耀华路 2 号
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投资人姓名：樊成银
投资额：100 万元
成立时间：1999 年 11 月 6 日
经营范围：模具、塑料制品、注塑机制造加工。
（6）外协生产方式对发行人资产完整性、业务和技术的独立性以及对发行
人持续发展的具体影响
① 外协生产方式不影响公司资产的完整性
尽管燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协生产的方式，但这两类产品生
产所用的主要原材料由发行人负责采购，产品的销售也由发行人负责，即使在生
产环节，生产上述产品所必须的技术标准制订、产品试制、模具设计以及产品检
验均由公司完成，公司仅将生产工序交由外协厂商实施，且安排生产技术人员现
场指导外协厂商的生产，对产品质量进行全过程的控制。因此，从资产完整性方
面看，发行人具有燃油系统附件和汽车内饰件所需的原材料采购及销售系统，合
法拥有生产所需技术的所有权，并拥有产品制造、模具设计以及产品检验等生产
环节所需的资产，燃油系统附件及汽车内饰件主要采取外协生产对发行人的资产
完整性不构成影响。
②外协生产方式不影响公司业务和技术的独立性
由于发行人与外协厂商之间有明确的业务分工，发行人负责主要原材料的采
购、产品销售、市场拓展、产品开发、模具设计、质量控制等环节，外协厂商仅
接受委托负责产品的生产，且发行人合法拥有生产以上两类产品所需技术的所有
权，因此燃油系统附件及汽车内饰件采取外协生产的模式不影响发行人业务及技
术的独立性。
③ 外协生产方式有利于公司的持续发展
A.外协生产方式是在公司业务发展过程中逐步形成的类似贴牌生产的经营
模式，是公司自产模式的有益补充。它充分利用公司在汽车零部件行业的品牌优
势、质量优势、技术优势、销售渠道优势，在公司资产规模有限的条件下，借助
外协厂商的生产能力，扩大自身的业务规模，提高运营效率，为股东创造更高的
效益。外协生产方式有利于缓解公司产能不足的瓶颈，有利于公司围绕汽车零部
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件主营业务提高综合配套能力，多样性开发客户，有利于公司在汽车零部件领域
逐步形成较强的综合影响力，为未来的快速发展奠定坚实的基础。今后，公司仍
将会持续采用外协生产方式生产部分产品。
B.在长期合作过程中，公司与外协厂商建立了和谐共赢、共同发展的相对稳
定的合作关系，外协厂商能够根据公司的订单要求保质保量地完成生产任务，这
保证了外协生产方式的可持续性。
C.为降低外协厂商的集中度，公司亦有意识开发新的外协供应商，逐步增加
外协供应商的数量，同时公司拟利用此次募投资金扩大工艺较为复杂、技术含量
较高的阀件产品的自产规模，增强公司作为一级配套供应商的空调风管产品自主
配套能力，这些措施均有利于公司的持续发展。
4、主要产品产销率
报告期内公司主要产品的产销率情况具体如下表：
产品类别 主要产品/类型 2015 年 2014 年 2013 年
油位传感器及配件 100.97% 102.17% 92.37%
传感器及配件
水位传感器 94.48% 105.25% 106.58%
自产 97.97% 98.01% 90.80%
燃油系统附件
外协 105.85% 96.55% 108.02%
自产 106.02% 55.44% -
汽车内饰件
外协 93.60% 96.96% 100.60%
报告期内，公司产品销售情况较好，产销率均较高。2014年度自产汽车内饰
件产销率相对较低的原因为烟台奥力威于2014年下半年正式投产，所生产的产品
于2015年年初销售所致。
5、主要产品销售价格的变动情况
发行人产品给不同车型配套，产品品种较多，且由于车型不同，批次不同，
质量要求不同，使得产品价格差异较大。公司按汽车零部件功能对公司产品分类
后，以该类产品销售额除以该类产品销售量得到该类产品的平均单价，反映公司
产品价格的变动趋势。
报告期内主要产品销售均价一览表
单位：元/件
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产品类别 主要产品 2015 年 2014 年 2013 年
油位传感器及配件 28.57 31.66 30.93
传感器及配件
水位传感器 14.22 16.19 16.62
燃油系统附件 燃油系统附件 2.01 1.91 1.77
汽车内饰件 汽车内饰件 13.92 11.18 9.74
（1）传感器及配件价格波动的原因
①油位传感器及配件
2013 年及 2014 年油位传感器及配件的平均价格基本相当。由于主要客户联
合电子采取降本增效措施，2015 年的产品销售价格因此有所下降。
②水位传感器
2014 年水位传感器均价较上年下降的原因是 2014 年公司停止生产 F300.062
水位传感器。
2015 年水位传感器均价较上年下降的主要原因为 SOFIMA 系列（X61B 等）
水位传感器总成等价格下降。具体情况如下表：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
水位传感器 9.08 129.14 14.22 13.23 214.21 16.19
其中：
SOFIMA系列 5.16 70.36 13.64 9.15 151.41 16.55
其余产品 3.92 58.78 14.99 4.08 62.8 15.39
（2）燃油系统附件价格波动的原因
2014 年燃油系统附件的平均价格较上年上升的原因为价格较高的 QBC 加油
管总成（新款）产品销量增长所致。除去该因素影响，2014 年燃油系统附件的
平均价格与 2013 年基本持平，具体情况如下表：
单位：万件、万元、元/件
2014年度 2013年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
燃油系统附件 9,516 18,212.30 1.91 8,747 15,476.38 1.77
其中：
QBC加油管总
17.11 1,952.77 114.13 6.92 776.71 112.30
成（新款）
其余产品 9,498.89 16,259.53 1.71 8,740.08 14,699.67 1.68
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公司所生产的加油管品种较多，此前年度基本仅生产 QBC 加油管总成，2015
年，公司所生产的其他类型的加油管开始量产，如 K216 加油管总成等。主要受
此影响，燃油系统附件的平均价格较上年上升。具体影响情况如下：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
燃油系统附件 10,955 22,022.3 2.01 9,516 18,212.30 1.91
其中：
加油管总成
25.76 1,571.05 60.99 0.26 18.03 69.35
（非QBC）
其余产品 10,929.24 20,451.25 1.87 9,515.74 18,194.27 1.91
（3）汽车内饰件价格波动的原因
2014 年汽车内饰件的平均价格为 11.18 元，较上年大幅上升，主要原因为单
价较高的福田系列部分产品（福田右顶置文件柜总成、福田左顶置文件柜总成）、
DELTA 系列部分产品（DELTA 中央风道、DELTA 后部右地板风道、DELTA 后
部左地板风道）、公司新系列 D2UB 的全部产品、脏空气管总成销量的大幅增加
以及单价较低的 SGM 系列部门产品（SGM308 保险锁套、SGM308 左内开扳手
盖板、SGM308 右内开扳手盖板、SGM308 后右门拉手、SGM308 后左门拉手、
SGM308 前左门拉手、SGM308 前右门拉手、SGM308 仪表罩总成）销量的大幅
降低；若剔除该类产品的影响，2014 年汽车内饰件产品的单价较 2013 年变动幅
度较小，具体情况如下：
单位：万套、元/套、万元
2014 年 2013 年
产品
数量 单价 金额 数量 单价 金额
汽车内饰件 487 11.18 5,444.98 501 9.75 4,883.31
其中：
福田右顶置文件柜总成 1.19 99.42 118.31 0.81 99.65 80.30
福田左顶置文件柜总成 1.20 100.03 120.03 0.81 99.65 80.33
DELTA 中央风道 11.42 32.70 373.41 9.93 32.64 324.16
DELTA 后部右地板风道 24.02 19.44 466.99 21.40 19.38 414.74
DELTA 后部左地板风道 24.02 19.50 468.58 21.41 19.44 416.19
D2UB 系列全部产品 8.10 16.44 133.15 - - -
SGM308 保险锁套 14.31 0.69 9.82 36.18 0.69 24.88
SGM308 左内开扳手盖板 5.75 2.64 15.19 14.08 2.65 37.33
SGM308 右内开扳手盖板 6.23 2.64 16.45 14.08 2.65 37.32
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SGM308 后右门拉手 3.05 6.20 18.90 6.68 6.21 41.52
SGM308 后左门拉手 2.90 6.20 17.96 6.89 6.21 42.79
SGM308 前左门拉手 3.46 6.32 21.87 9.13 6.34 57.85
SGM308 前右门拉手 3.58 6.32 22.61 9.11 6.34 57.74
SGM308 仪表罩总成 11.38 8.55 97.29 14.06 8.59 120.86
脏空气管总成 3.05 48.63 148.33 0.00 48.57 0.15
其余产品 363.34 9.35 3,396.09 336.43 9.35 3,147.15
2015 年汽车内饰件的平均价格为 13.92 元，较上年大幅上升，主要原因为烟
台奥力威自产的单价相对较高的 D2UB 中央风管等产品销售量大幅增加等产品
结构变动因素所致。具体情况如下表：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
汽车内饰件 388 5,402.48 13.92 487 5,444.98 11.18
其中：
自产 95 1,787.66 18.82 8 133.15 16.64
外协 293 3,614.82 12.34 479 5,311.83 11.09
其中，自产产品平均价格上升的主要原因为价格相对较高的 D2UB 中央风
管于 2015 年开始量产，销量大幅增加，具体情况如下：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
自产汽车内饰 95 1,787.66 18.82 8 133.15 16.64
件
其中：
D2UB中央风管 8.01 366.69 45.80 0.0018 0.21 120.13
其它 86.99 1,420.97 16.33 7.9982 132.94 16.62
外协产品单价上升的主要原因亦为产品结构的变动，如脏空气管总成等单价
相对较高的产品销量增加所致。具体情况如下表：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
外协汽车内饰 293 3,614.82 12.34 479 5,311.83 11.09
件
其中：
脏空气管总成 8.36 390.47 46.72 3.05 148.33 48.63
3239下水室 3.57 83.24 23.32 0.76 17.44 23.03
3239上水室 3.57 73.07 20.47 0.76 16.25 21.46
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其它 277.50 3,068.04 11.06 474.43 5,129.81 10.81
6、前十大客户（同一控制下企业合并）及销售情况
报告期内，公司前十大客户（同一控制下企业合并）具体情况如下：
（1）2015 年前十大客户具体销售情况
单位：元
序 占营业收
单位名称 主要销售内容 金额 配套整车厂
号 入比例
上海大众、一汽大众、
亚普汽车部件股份有限
燃油系统附件 155,358,323.37 33.08% 上海通用、福特汽车、
公司
神龙汽车
芜湖亚奇汽车部件有限
燃油系统附件 4,303,212.88 0.92% 上汽通用五菱、奇瑞
公司
1
东风亚普汽车部件有限 神龙汽车、东风尼桑、
传感器及配件 4,608,484.40 0.98%
公司 东风汽车（商用车）
亚普印度汽车系统私人
燃油系统附件 2,650,680.84 0.56% 印度大众、印度福特
有限公司
小计 166,920,701.49 35.54% --
上海通用、上海汽车、
东风雪铁龙、比亚迪、
福特汽车、长安汽车、
2 联合汽车电子有限公司 传感器及配件 164,763,953.68 35.08%
昌河汽车、奇瑞、吉利
汽车、 长城汽车、江淮
汽车
上汽通用东岳汽车有限
汽车内饰件 13,719,688.94 2.92% 上海通用
公司
上汽通用汽车有限公司
汽车内饰件 13,566,589.06 2.89% 上海通用
武汉分公司
3 上汽通用(沈阳)北盛汽 汽车内饰件
6,059,370.98 1.29% 上海通用
车有限公司
上汽通用汽车有限公司 汽车内饰件 5,095,590.59 1.08% 上海通用
通用-美国 汽车内饰件 13,429.43 0.00% 上海通用
小计 38,454,669.00 8.19% --
北京德尔福万源发动机 北京现代、上海通用、
4 传感器及配件 10,236,241.64 2.18%
管理系统有限公司 福特汽车
德尔福（上海）动力推进
燃油系统附件 9,822,561.62 2.09% 通用、福特
系统有限公司
大众汽车、通用汽车、
Delphi Automotive PLC 传感器及配件 3,152,095.17 0.67%
福特汽车
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德尔福电子（苏州）有限 长城、沃尔沃、上海通
燃油系统附件 2,621,782.61 0.56%
公司 用
Delphi India 传感器及配件 1,374,132.42 0.29% 塔塔（印度）
上海德尔福汽车空调系
汽车内饰件 1,089,792.00 0.23% 上海通用
统有限公司
小计 28,296,605.46 6.02% --
延锋汽车饰件系统（烟
汽车内饰件 7,753,295.99 1.65% 上海通用
台）有限公司
延锋汽车饰件系统南京
汽车内饰件 5,041,560.05 1.07% 上海汽车
有限公司
延锋汽车饰件系统仪征
汽车内饰件 3,550,380.80 0.76% 上海大众
有限公司
延锋海纳川汽车饰件系
汽车内饰件 2,570,131.00 0.55% 北汽福田
统有限公司
上海延锋金桥汽车饰件
汽车内饰件 1,144,982.91 0.24% 上海汽车、上海通用
系统有限公司
上海延锋金桥汽车饰件
5
系统有限公司烟台分公 汽车内饰件 907,296.19 0.19% 上海通用
司
延锋伟世通(北京)汽车饰
汽车内饰件 4,273.50 0.00% 北京现代、北汽福田
件系统有限公司
延锋汽车饰件系统有限
汽车内饰件 505,128.21 0.11% 上海汽车、上海通用
公司
延锋汽车饰件系统（合
汽车内饰件 100,694.94 0.02% 江淮汽车
肥）有限公司
延锋汽车内饰系统（上
汽车内饰件 812,958.14 0.17% 上海通用
海）有限公司
小计 22,390,701.73 4.77% --
哈金森（武汉）汽车橡胶
燃油系统附件 4,036,427.59 0.86% 通用汽车
制品有限公司
6 哈金森-捷克 燃油系统附件 385,381.18 0.08% 通用汽车
哈金森-墨西哥 燃油系统附件 372,118.67 0.08% 通用汽车
小计 4,793,927.44 1.02% --
麦格纳斯太尔汽车技术
7 燃油系统附件 4,107,850.20 0.87% 一汽大众
（上海）有限公司
宁波洛卡特汽车零部件
8 传感器及配件 3,999,078.14 0.85% 比亚迪、长安、吉利
有限公司
上海永红汽车零部件有
9 内饰件 3,994,445.47 0.85% 上海通用
限公司
埃驰汽车零部件（常熟）
10 内饰件 3,360,084.92 0.72% 奇瑞 捷豹 路虎
有限公司
1-1-99
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
合计 - 469,674,508.02 -
注：上海通用汽车有限公司更名为上汽通用汽车有限公司；上海通用东岳汽车有限公司更名为上汽通
用东岳汽车有限公司；上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司更名为上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司；延锋伟
世通金桥汽车饰件系统有限公司更名为上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司；延锋伟世通金桥汽车饰件系
统有限公司烟台分公司更名为上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司烟台分公司；延锋伟世通（烟台）汽车
饰件系统有限公司更名为延锋汽车饰件系统（烟台）有限公司。
（2）2014 年前十大客户具体销售情况
单位：元
序 占营业
单位名称 主要销售内容 金额 配套整车厂
号 收入比例
上海通用、上海汽车、
东风雪铁龙、比亚迪、
福特汽车、长安汽车、
1 联合汽车电子有限公司 传感器及配件 197,866,061.66 42.87%
昌河汽车、奇瑞、吉利
汽车、 长城汽车、江淮
汽车
上海大众、一汽大众、
亚普汽车部件股份有限
燃油系统附件 152,284,307.53 32.99% 上海通用、福特汽车、
公司
神龙汽车
武汉亚普汽车塑料件有 神龙汽车、东风尼桑、
传感器及配件 4,888,655.53 1.06%
限公司 东风汽车（商用车）
2
芜湖亚奇汽车部件有限
燃油系统附件 4,105,789.53 0.89% 上汽通用五菱、奇瑞
公司
亚普印度汽车系统私人
燃油系统附件 2,341,798.64 0.51% 印度大众、印度福特
有限公司
小计 163,620,551.23 35.45% --
延锋汽车饰件系统南京
汽车内饰件 8,883,775.94 1.92% 上海汽车
有限公司
延锋伟世通金桥汽车饰
汽车内饰件 4,646,875.32 1.01% 上海汽车、上海通用
件系统有限公司
延锋伟世通(烟台)汽车
汽车内饰件 6,973,157.90 1.51% 上海通用
饰件系统有限公司
延锋伟世通(北京)汽车
汽车内饰件 4,785,990.19 1.04% 北京现代、北汽福田
3 饰件系统有限公司
延锋汽车饰件系统仪征
汽车内饰件 4,244,280.29 0.92% 上海大众
有限公司
延锋汽车饰件系统有限
汽车内饰件 1,350,754.85 0.29% 上海汽车、上海通用
公司
延锋汽车饰件系统（合
汽车内饰件 786,415.08 0.17% 江淮汽车
肥）有限公司
小计 31,671,249.57 6.86% --
1-1-100
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
序 占营业
单位名称 主要销售内容 金额 配套整车厂
号 收入比例
上海通用(沈阳)北盛汽 汽车内饰件 上海通用
6,649,764.15 1.44%
车有限公司
上海通用东岳汽车有限 汽车内饰件 上海通用
7,782,328.58 1.69%
公司
4 上海通用汽车有限公司 汽车内饰件 284,722.04 0.06% 上海通用
通用-美国 汽车内饰件 7,260.89 0.00% 上海通用
上汽通用汽车销售有限
汽车内饰件 747.69 0.00% 上海通用
公司
小计 14,724,823.35 3.19% --
北京德尔福万源发动机 传感器及配件 北京现代、上海通用、
5,231,065.67 1.13%
管理系统有限公司 福特汽车
Delphi Automotive PLC 传感器及配件 大众汽车、通用汽车、
2,562,931.40 0.56%
福特汽车
德尔福（上海）动力推进 燃油系统附件 通用、福特
5,697,387.04 1.23%
系统有限公司
5
Delphi India 传感器及配件 199,856.21 0.04% 塔塔（印度）
德尔福电子（苏州）有限 燃油系统附件 长城、沃尔沃、上海通
106,694.50 0.02%
公司 用
上海德尔福汽车空调系
汽车内饰件 102,787.20 0.02% 上海通用
统有限公司
小计 13,900,722.02 3.01% --
麦格纳斯太尔汽车技术
6 燃油系统附件 4,521,436.51 0.98% 一汽大众
（上海）有限公司
哈金森（武汉）汽车橡胶
燃油系统附件 3,165,301.44 0.69% 通用汽车
制品有限公司
7 哈金森-捷克 燃油系统附件 307,004.32 0.07% 通用汽车
哈金森-法国 燃油系统附件 1,866.27 0.00% 通用汽车
小计 3,474,172.03 0.75% --
宁波洛卡特汽车零部件
8 传感器及配件 3,427,846.11 0.74% 比亚迪、长安、吉利
有限公司
ROBERT BOSCH 燃油系统附件 117,927.98 0.03% 德国大众
博世汽车部件（苏州）有
9 燃油系统附件 2,368,403.91 0.51% 沃尔沃
限公司
小计 2,486,331.89 1.28% --
比亚迪汽车工业有限公
传感器及配件 1,468,103.35 0.32% 比亚迪
10 司
比亚迪汽车有限公司 传感器及配件 961,173.87 0.21% 比亚迪
小计 2,429,277.22 0.53% --
合计 441,550,317.70 95.67%
注：延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司更名为延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司；延锋伟世
通南京汽车饰件系统有限公司更名为延锋汽车饰件系统南京有限公司；延锋伟世通仪征汽车饰件系统有限
1-1-101
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
公司更名为延锋汽车饰件系统仪征有限公司
（3）2013 年度前十大客户具体销售情况
单位：元
序 占营业
单位名称 主要销售内容 金额 配套整车厂
号 收入比例
上海通用、上海汽车、
东风雪铁龙、比亚迪、
福特汽车、长安汽车、
1 联合汽车电子有限公司 传感器及配件 166,313,404.72 42.15%
昌河汽车、奇瑞、吉
利汽车、 长城汽车、
江淮汽车
上海大众、一汽大众、
亚普汽车部件股份有限
燃油系统附件 124,998,149.01 31.68% 上海通用、福特汽车、
公司
神龙汽车
武汉亚普汽车塑料件有 神龙汽车、东风尼桑、
传感器及配件 5,134,736.87 1.30%
限公司 东风汽车（商用车）
2
芜湖亚奇汽车部件有限
燃油系统附件 3,814,061.21 0.97% 上汽通用五菱、奇瑞
公司
亚普印度汽车系统私人
燃油系统附件 1,738,278.09 0.44% 印度大众、印度福特
有限公司
小计 135,685,225.18 34.39%
延锋伟世通南京汽车饰
汽车内饰件 8,976,767.44 2.28% 上海汽车
件系统有限公司
延锋伟世通金桥汽车饰
汽车内饰件 7,680,325.59 1.95% 上海汽车、上海通用
件系统有限公司
延锋伟世通(烟台)汽车
汽车内饰件 4,417,915.46 1.12% 上海通用
饰件系统有限公司
延锋伟世通(北京)汽车
汽车内饰件 4,165,493.64 1.06% 北京现代、北汽福田
3 饰件系统有限公司
延锋伟世通仪征汽车饰
汽车内饰件 2,669,996.16 0.68% 上海大众
件系统有限公司
延锋汽车饰件系统有限
汽车内饰件 2,403,823.25 0.61% 上海汽车、上海通用
公司
延锋伟世通(合肥)汽车
汽车内饰件 2,288,852.58 0.58% 江淮汽车
饰件系统有限公司
小计 32,603,174.12 8.26%
北京德尔福万源发动机 北京现代、上海通用、
4 传感器及配件 5,958,823.13 1.51%
管理系统有限公司 福特汽车
大众汽车、通用汽车、
Delphi Automotive PLC 传感器及配件 4,467,798.80 1.13%
福特汽车
德尔福（上海）动力推进
燃油系统附件 2,261,152.52 0.57% 通用、福特
系统有限公司
1-1-102
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
序 占营业
单位名称 主要销售内容 金额 配套整车厂
号 收入比例
Delphi India 传感器及配件 7,967.69 0.00% 塔塔（印度）
小计 12,695,742.14 3.22%
5 上海通用(沈阳)北盛汽 汽车内饰件 5,852,005.66 1.48% 上海通用
车有限公司
上海通用东岳汽车有限
汽车内饰件 5,630,609.18 1.43% 上海通用
公司
上海通用汽车有限公司 汽车内饰件 12,949.50 0.00% 上海通用
小计 11,495,564.34 2.91%
麦格纳斯太尔汽车技术
6 燃油系统附件 3,785,163.45 0.96% 一汽大众
（上海）有限公司
比亚迪汽车工业有限公
传感器及配件 2,237,234.17 0.57% 比亚迪
司
7
比亚迪汽车有限公司 传感器及配件 1,372,799.28 0.35% 比亚迪
小计 3,610,033.45 0.91%
浙江湖州新京昌电子有
8 原材料 3,120,000.00 0.79% 不适用
限公司
宁波洛卡特汽车零部件
9 传感器及配件 2,362,634.12 0.60% 比亚迪、长安、吉利
有限公司
10 哈金森（武汉）汽车橡胶 燃油系统附件 1,892,188.57 0.48% 通用汽车
制品有限公司
哈金森-法国 燃油系统附件 217,920.12 0.06% 通用汽车
哈金森-墨西哥 燃油系统附件 556.24 0.00% 通用汽车
小计 2,110,664.93 0.53%
合计 373,781,606.45 94.74%
（4）报告期内新增的主要客户
报告期内，公司新增的主要客户较少，销售金额相对较小。具体情况如下：
单位：元
2014 年 2015 年
公司名称
金额 占比 金额 占比
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 - - 2,570,131.00 0.55%
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司
- - 907,296.19 0.19%
烟台分公司
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司 - - 812,958.14 0.17%
通用-美国 7,260.89 0.00% 13,429.43 0.00%
上汽通用汽车销售有限公司 747.69 0.00% - -
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 - - 13,566,589.06 2.89%
德尔福电子（苏州）有限公司 106,694.50 0.02% 2,621,782.61 0.56%
上海德尔福汽车空调系统有限公司 102,787.20 0.02% 1,089,792.00 0.23%
ROBERTBOSCH 117,927.98 0.03% - -
1-1-103
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
博世汽车部件（苏州）有限公司 2,368,403.91 0.51% - -
哈金森-捷克 307,004.32 0.07% 385,381.18 0.08%
上海永红汽车零部件有限公司 - - 3,994,445.47 0.85%
埃驰汽车零部件（常熟）有限公司 - - 3,360,084.92 0.72%
合计: 3,010,826.49 0.65% 29,321,890.00 6.24%
7、前十大客户的具体情况及股权结构
（1）联合汽车电子有限公司
企业地址： 上海市浦东新区榕桥路 555 号
法定代表人： 陈虹
注册资本： 120,000 万元
成立时间： 1995 年 12 月 25 日
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：开发匹配和生产用于车辆应用的电子控制系统（汽油发动机
管理系统、汽车车身电子和传动控制系统）及其零部件、混合动力汽车和电动汽
车的动力系统（包含电力电子、电机、电池组和电池管理系统）及其零部件（不
包括电池单元），以及为此所需的生产和维修的设备和工具，销售自产产品。自
产产品和同类产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），提供相关市场的开
发、技术开发、咨询及售后服务等配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权结构：中联汽车电子有限公司持股 49%；罗伯特.博世有限公司（德国）
持股 41%；博世（中国）投资有限公司持股 10%。
联合电子（UAES）成立于 1995 年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯
特博世有限公司在中国的合资企业。公司总部位于上海市浦东新区，在上海、
无锡、西安、芜湖和柳州设有生产基地，并在上海、重庆和芜湖设有技术中心。
联合电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，主要从事汽油发动机管
理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生
产和销售。其主要客户有上海大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、一汽轿车、
比亚迪等国内大型汽车生产企业。
1-1-104
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
(2)亚普汽车部件股份有限公司
企业地址： 江苏省扬州市扬子江南路 508 号
法定代表人：郝建
注册资本： 45,000 万元
成立时间： 1988 年 12 月 23 日
企业类型： 股份有限公司
主要经营范围：汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权结构：国投高科技投资有限公司持股 56.1%；华域汽车系统股份有限公
司持股 33.9%；国投创新（北京）投资基金有限公司持股 5%；北京国投协力股
权投资基金（有限合伙）持股 5%。
亚普成立于 1988 年 12 月，现由国投高科技投资有限公司（持股 56.10%）、
华域汽车系统股份有限公司（持股 33.90%）、国投创新（北京）投资基金有限公
司（持股 5%）和北京国投协力股权投资基金（有限合伙）（持股 5%）合资经营。
亚普是专业从事汽车燃料系统开发、制造的公司，为国家重点高新技术企业。
总部和研发中心在扬州，国内有十三个工厂，分别位于扬州、上海、长春、重庆、
芜湖、武汉、烟台、成都、佛山、宁波和开封；海外有五个工厂，分别位于印度、
俄罗斯、澳大利亚、捷克等国家；海外有三个工程技术中心，分别位于德国、澳
大利亚、印度。
亚普主要客户为：大众、通用、福特、标致雪铁龙、奔驰、丰田、本田、铃
木、日产、上海汽车、一汽轿车等，为主机配套一级供应商。
作为中国最大的汽车油箱系统供应商，亚普在中国的乘用车油箱市场中占据
主导地位，各项主要经济指标名列同行业第一。近年来亚普保持了较快的发展速
度，自 2009 年起油箱销量（258 万只）稳居全球第四。
①武汉亚普汽车塑料件有限公司
1-1-105
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
企业地址：武汉经济技术开发区工业区
法定代表人：孙岩
注册资本：10,000 万元
成立时间：1995 年 8 月 18 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料制品的开发、生
产、销售；经营各类商品进出口业务；兼营塑料技术咨询及信息咨询。
股权结构：武汉经开汽车零部件有限公司持股 50%；亚普汽车部件有限公司
持股 50%。
②芜湖亚奇汽车部件有限公司
企业地址：芜湖鸠江经济开发区祥泰路 5 号
法定代表人：孙岩
注册资本：2,000 万元
成立时间：2007 年 8 月 21 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：汽车部件的开发、设计、生产、销售。
股权结构：亚普汽车部件股份有限公司持股 55%；芜湖奇瑞科技有限公司持
股 45%。
③亚普印度汽车系统私人有限公司（前身为亚普-Zoom 汽车系统私人有限公
司）
企业地址：FM HOUSE, 302 ANNA SALAI, Tamil Nadu, INDIA
注册资本：1,400 万美元
成立时间：2008 年 4 月 8 日
1-1-106
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：汽车燃油箱系统及其他附属产品的生产和销售
股权结构：亚普汽车部件股份有限公司持股 100%。
（3）延锋汽车饰件系统有限公司
企业地址：上海市柳州路 399 号
法定代表人：沈建华
注册资本： 107,894.7854 万元
成立时间：1994 年 9 月 21 日
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品，以
及模具、冲压件、标准紧固件，销售自产产品，从事货物及技术进出口业务，实
业投资，汽车零部件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
企业管理，商务信息咨询，自有房产租赁。
股权结构：华域汽车系统股份有限公司持股 100%。
延锋汽车饰件系统有限公司为华域汽车系统股份有限公司全资子公司，作为
中国汽车工业最早的参与者，历经了中国汽车工业发展的全过程，现已成为国内
最大的汽车零部件企业之一，业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全
系统等。总部位于中国上海，在全球拥有 100 多个生产研发基地，为国内外 30
多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东
南亚等 20 多个国家和地区。
①延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司
企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 16 号
法定代表人：安进
注册资本：8,708 万元
1-1-107
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
成立时间：2007 年 12 月 29 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯
和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；
从事进出口业务（无进口商品分销业务）。
股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 64.9977%；安徽江淮汽车股份
有限公司持股 35.0023%。
②延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司
企业地址：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号
法定代表人：马振刚
注册资本：8,000 万元
成立时间：2002 年 12 月 17 日
企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
主要经营范围：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品
的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。
股权结构： 延锋汽车饰件系统有限公司持股 75%；北京海纳汽车部件有限
公司持股 25%。
③延锋汽车饰件系统南京有限公司
企业地址：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 2881 号
法定代表人：王锡羚
注册资本：5,700 万元
成立时间：2010 年 2 月 8 日
企业类型：有限责任公司
1-1-108
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
主要经营范围：开发和制造汽车座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门
柱及其他汽车零部件产品并提供相关技术咨询、技术服务。。
股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 80%；东华汽车实业有限公司
持股 20%。
④上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司
企业地址：上海市浦东新区金桥出口加工区巨峰路 2166 号
法定代表人：马振刚
注册资本：9,931 万美元
成立时间：2004 年 12 月 30 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表板和门内外饰件和其
他汽车内饰产品，销售自产产品，提供相关的咨询和售后服务，从事货物及技术
的进出口业务，自有生产用房出租。
股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 100%。
⑤上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司烟台分公司
企业地址：烟台经济技术开发区广州路 7 号内 1、2 号
法定代表人：袁沛杰
成立时间：2005 年 10 月 17 日
企业类型：有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
主要经营范围：开发和制造用于汽车的座舱系统、仪表板和门内外饰件和其
他汽车内饰产品，销售自产产品，提供相关的咨询和售后服务。
⑥延锋汽车饰件系统（烟台）有限公司
企业地址：烟台开发区广州路 5 号
1-1-109
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
法定代表人：袁新华
注册资本：3,500 万元
成立时间：2009 年 9 月 9 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：开发、制造、销售：汽车座舱系统、仪表板、汽车内饰件，
提供以上项目的技术咨询；货物与技术进出口。
股权结构：上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司持股 100%。
⑦延锋汽车饰件系统仪征有限公司
企业地址：江苏省仪征市屹丰大道 95 号
法定代表人：马振刚
注册资本：20,000 万元
成立时间：2011 年 6 月 30 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：汽车饰件销售；汽车部件制造、加工、销售；自有厂房租赁；
汽车零部件检测技术服务；汽车零部件生产技术研发。
股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 100%。
⑧延锋海纳川汽车饰件系统有限公司
企业地址：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号
法定代表人：马振刚
注册资本：8,000 万元
成立时间：2002 年 12 月 17 日
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
主要经营范围：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品
1-1-110
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。
⑨延锋汽车内饰系统（上海）有限公司
企业地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 540 号 5 幢
法定代表人：马振刚
注册资本：6,000 万元
成立时间：2015 年 12 月 1 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：汽车内饰件（仪表板、门板）的制造，汽车内饰件的销售，
从事汽车内饰件技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事
货物及技术的进出口业务。
股权结构：延锋汽车内饰系统有限公司持股 100%。
（4）Delphi Automotive PLC （前身为 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS）
企业地址：美国密歇根州特洛伊市德尔福街 5725 号
成立时间：2009 年 8 月 19 日
企业类型：股份有限公司（上市）
主要经营范围：主要提供移动电子设备，汽车零部件包括传动轴，热量控制
安全系统，汽车电子设备，车载娱乐技术，传感器。
股 权 结 构 ： ELLIOTT MANAGEMENT CORPORATION 持 股 8.68% ；
PAULSON & COMPANY, INC.持股 7.64%；MASSACHUSETTS FINANCIAL
SERVICES CO-OTHER 持股 7.44%；HARRIS ASSOCIATES L.P.持股 4.49%；其
他股东持股 71.75%。
① Delphi India （系 Delphi Automotive PLC 在印度的全资子公司）
企业地址：240, Phase-I, Udyog Vihar, Gurgaon India
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②北京德尔福万源发动机管理系统有限公司
企业地址：北京市北京经济技术开发区同济北路 6 号一层
法定代表人：韩树旺
注册资本：3,166.96 万美元
成立时间：1994 年 3 月 30 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：生产汽车发动机电子控制系统及关键零部件。销售自产产品，
提供汽车零部件技术服务，技术咨询。
股权结构：德尔福中国有限责任公司持股 51%；北京万源工业有限公司持股
49%。
③德尔福（上海）动力推进系统有限公司
企业地址：中国（上海）自由贸易实验区希雅路 150 号
法定代表人：许向东
注册资本：1,600 万美元
成立时间：1997 年 3 月 4 日
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
主要经营范围：设计、生产汽车、摩托车发动机零部件、电子控制燃油喷射
系统、后续处理系统及有关零部件；油泵的委托加工；销售自产产品以及德尔福
集团内的公司生产的产品；上述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外）及相关配套业务；提供技术工程服务和售后服务；从事区内仓储、贸易
代理和贸易咨询服务，相关产品的分拨、国际贸易、转口贸易和区内企业间的贸
易、区内商业性简单加工；从事区内自置房产的经营。
股权结构：德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持股 100%。
④德尔福电子（苏州）有限公司
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企业地址：苏州工业园区长阳街 123 号
法定代表人：黄莉霞
注册资本：3000 万美元
成立时间：2003 年 9 月 19 日
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
主要经营范围：设计、研发、制造、加工、装配汽车音响系统、电子控制制
动系统、安全气囊、混合动力及电动汽车整车控制器、混合动力汽车的电池包系
统及其零配件及动力电子零配件等汽车电子类产品、其他电子产品、汽车空调压
缩机产品及其他关键零部件和汽车部件，从事汽车音响系统和电子控制模块的再
制造；从事与汽车行业相关的软件及信息系统的开发及应用；销售本公司所生产
的产品并提供售后服务；提供与上述产品相关的技术服务；从事本公司生产产品
的同类商品和电子设备所需冷却系统及部件、热交换器的批发、进口、佣金代理
（拍卖除外）及相关配套业务。
股权结构：德尔福汽车系统新加坡私人有限公司 100%。
⑤上海德尔福汽车空调系统有限公司
企业地址：上海市浦东新区沪南路 1768 号
法定代表人：瞿建华
注册资本：4800 万美元
成立时间：1998 年 1 月 25 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、
散热器及相关的系统零部件，在国内外销售自产产品并提供相关的售后服务和工
程技术服务。
股权结构：德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持股 50%；上海航天汽车机
电股份有限公司持股 37.50%；上海汽车空调器厂有限公司持股 12.50%
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（5）上汽通用汽车有限公司
企业地址：上海市浦东新区申江路 1500 号
法定代表人：DANIEL LUKE AMMANN
注册资本：108,300 万美元
成立时间：1997 年 5 月 16 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售
本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品
（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、
佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务；从事非
配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；
与上述业务相关的技术咨询和培训服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：上海汽车集团股份有限公司持股 50%；通用汽车中国公司、通用
汽车控股有限公司持股 47.36%；通用汽车（中国）投资有限公司持股 2.64%。
①上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司
企业地址：沈阳市大东区北大营街 15 号
法定代表人：丹阿曼
注册资本：22,700 万美元
成立时间：1991 年 12 月 10 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：生产销售汽车及其零部件并提供售后服务；进口或在国内购
买生产设备及汽车零部件；开展与上述经营有关的其他活动。
股权结构：上汽通用汽车有限公司持股 50%；上海汽车集团股份有限公司持
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股 25%； 通用汽车中国公司持股 15%； 通用汽车（中国）投资有限公司持股
10%。
②上汽通用东岳汽车有限公司
企业地址：烟台经济技术开发区长江路 118 号
法定代表人：丹阿曼
注册资本：167,800 万
成立时间：2003 年 2 月 10 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件，及在国内和国际市
场上销售上述产品、相关配件，并提供售后服务。
股权结构：上海通用汽车有限公司持股 50%；上海汽车集团股份有限公司持
股 25%； 通用汽车中国公司持股 15%； 通用汽车（中国）投资有限公司持股
10%。
③General Electric Company（通用-美国）
地址：Corporate Headquarters of General Electric Company，3135 Easton
Turnpike，Fairfield,
④上汽通用汽车销售有限公司
企业地址：上海市浦东新区申江路 1500 号行政新楼一层
法定代表人：陈虹
注册资本：4900 万
成立时间：2011 年 11 月 25 日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主 要 经 营 范 围 ：（ 1 ） 经 通 用 汽 车 公 司 授 权 从 事 别 克 BUICK 、 雪 佛 兰
CHEVROLET、凯迪拉克 CADILLAC 品牌进口汽车的总经销；经上海通用汽车
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有限公司授权从事由上海通用汽车有限公司及其国内投资企业生产的别克
BUICK、雪佛兰 CHEVROLET、凯迪拉克 CADILLAC 品牌国产汽车的总经销；
从事前述进口及国产汽车的政府采购、集团客户的销售业务；从事前述进口及国
产汽车的售后服务；（2）从事汽车整车出口；（3）从事汽车发动机、变速箱、零
部件及相关维修配件的进出口、批发、零售和佣金代理（拍卖除外）业务；（4）
从事境内二手车经销业务；（5）提供与上述业务相关的技术咨询和培训服务。
股权结构：上海汽车集团股份有限公司 51%；通用汽车中国公司持股 49%。
（6）麦格纳斯太尔汽车技术（上海）有限公司
企业地址：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 C 幢
法定代表人：Bruno Lambert
注册资本：610 万美元
成立时间：2007 年 2 月 15 日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：汽车整车及零部件的设计、研发及相关技术咨询和服务，自
有技术的转让，汽车领域内电子稳定系统、相关可替代驱动系统、存储系统、燃
料箱系统以及零部件的开发、测试及技术咨询和服务；航天航空领域内相关技术
的研究、服务及咨询；车身组合检具设计开发与制造；汽车零部件的生产，汽车
电池组、汽车电驱动力总成及管理系统的组装装配（限分支机构经营），销售自
产产品，提供售后服务和相关咨询；汽车零部件的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外），提供相关配套服务。
股权结构：麦格纳国际（香港）有限公司持股 100%。
（7）比亚迪汽车有限公司
企业地址：西安市高新区新型工业园亚迪路二号
法定代表人：王传福
注册资本： 135,101.0101 万元
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成立时间：1997 年 3 月 21 日
企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
主要经营范围：汽车、电动车及零部件、汽车发动机及零部件的开发、研制、
设计、生产、销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务，本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。各类电子元器件、照明灯具；风力
发电机及太阳能直流发电机的销售、批发。
股权结构：比亚迪股份有限公司持股 99%；陕西省投资集团（有限）公司持
股 1%。
①比亚迪汽车工业有限公司
企业地址：深圳市坪山新区坪山街道比亚迪路 3001、3007 号
法定代表人：王传福
注册资本： 44,800 万美元
成立时间：2006 年 8 月 3 日
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围：汽车、电动车及其零配件、汽车模具及其相关附件、汽车电
子装置的研发；开发、研究无线通讯技术及系统；销售自产软件；太阳能充电器、
充电桩、充电柜、电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能
机组、家庭能源系统产品的研发及销售；从事货物及技术的进出口（不含分销及
国家专营专控产品）；太阳能电池及其部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出
口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）；电动汽车充电设施经营及维护；汽车租赁。^汽车、
电动车、轿车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售；提供售后
服务；改装厢式运输车、客车、卧铺客车（客车项目为分公司经营）；生产经营
汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子
装置（不含汽车发动机、汽车底盘及国家专营、专控、专卖商品）；发动机生产
和销售。
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股权结构：比亚迪股份有限公司持股 73.05%；BYD(H.K.)CO.,LIMITED 持
股 26.95%。
（8）浙江湖州新京昌电子有限公司
企业地址：湖州市南浔区双林镇湖盐公路北侧
法定代表人：邱银根
注册资本：3,600 万元
成立时间：2007 年 3 月 20 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：宽、窄带通讯电子产品、汽车电子产品、功率模块、微波电
路、电源电子产品、电子胶带及其它微电子产品的设计、制造、加工；货物进出
口、技术进出口；表面贴装（SMT）加工；电路版图激光光绘。
股权结构：邱银根持股 80%；邱松根持股 10%；邱涛持股 10%。
（9）宁波洛卡特汽车零部件有限公司
企业地址：慈溪市宗汉街道潮塘村/二塘新村
法定代表人：孙国庆
注册资本：5,656 万元
成立时间：2003 年 3 月 4 日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
主要经营范围：汽车配件、柴油机燃油泵、汽车调压阀、汽车燃油泵、汽车
燃油泵总成制造、加工；汽车模具、夹具和摩托车模具、夹具设计、制造、加工。
股权结构：博辉国际发展有限公司持股 100%。
（10）哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司
企业地址：武汉经济技术开发区内 5 号地
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法定代表人：Eric ANTOLIN
注册资本：37,009.2 万元
成立时间：1995 年 8 月 31 日
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
主要经营范围：生产、组装、销售混炼橡胶、汽车胶带，胶管、塑料管、橡
胶密封件等系列汽车零部件含采购的金属件与塑料件及相关进出口贸易。
股权结构：法国哈金森股份有限公司持股 100%。
① Hutchinson SNC Montargis TDF BP(哈金森法国)
企业地址：Rue Gustave Nourry– 45120 Chlette sur Loing– France
② Hutchinson Autopartes Mexico S.A. de C.V. (哈金森墨西哥)
企业地址：Carretera Panamericana Km 288.5, Tramo el Chinaco – Cortazar, C.P.
38300, Cortazar Guanajuato, Mexico
③ Hutchinson SRO（哈金森捷克）
企业地址:Klostermannova 995, 337 01 Rokycany, Czech Republic
（11）博世汽车部件（苏州）有限公司
企业地址：苏州工业园区苏虹西路 126 号
法定代表人：YUDONG CHEN
注册资本：12730.4508 万美元
成立时间：1999 年 08 月 26 日
企业类型：有限责任公司（外商合资）
主要经营范围：究、开发、生产汽车底盘控制系统、车身控制系统、刹车系
统和多媒体系统、安全控制系统及上述各系统相关的零件和附件，以及用于汽车
零部件制造及组装的机器设备，助动自行车控制器的组装生产，电池组开发与组
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装，（终端消费品和汽车零部件组装用）半导体及感应器的生产，销售本公司自
产产品；本公司生产产品同类产品和用于汽车零部件以及前述半导体及感应器制
造、组装和测试所用夹具、移动终端系统的批发及进出口业务；提供与前述业务
相关的服务；进行汽车行业相关研发，提供软件和其他工程技术支持、匹配、测
试等相关服务；并进行生产工艺的开发；提供机电一体化培训、工业机械、模具
制造培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。
① ROBERTBOSCH
企业地址： ROBERT BOSCH s.r.o Roberta Bosche 2678，CZ-37004，CESKE
BUDEJOVICE
（12）上海永红汽车零部件有限公司
企业地址：嘉定区宝安公路 4919 号
法定代表人：于险峰
注册资本：5,000 万美元
成立时间：1992 年 9 月 30 日
企业类型：有限责任公司（外商合资）
主要经营范围：轿车空气滤清器、滤芯，汽油滤清器、滤芯，机油滤清器、
滤芯，汽车散热器，干式高能点火线圈，汽车电气，电子产品，冲压件的生产和
工程塑料件，铝管、铝制品的加工，折叠式自行车生产，金属材料、塑胶材料、
汽车零部件的销售。
股权结构：上海佳宏经济发展中心持股 10%；贵州贵航汽车零部件股份有限
公司持股 90%。
（13）埃驰汽车零部件（常熟）有限公司
企业地址：常熟经济技术开发区通联路 8 号
法定代表人：BRIAN KEITH POUR
注册资本：500 万美元
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成立时间：2014 年 01 月 06 日
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
主要经营范围：从事汽车零部件及内饰件的生产，销售自产产品。
股权结构：IACG HOLDINGS LUX S.A.R.L 持股 100%。
8、客户集中情况说明及应对措施
报告期内，本公司对前十大客户的销售金额占当期销售总额的比例较高，这
主要是因为：
（1）汽车整车行业集中度较高，且汽车零配件行业内一级供应商数量较少，
规模较大的企业相对有限；
（2）上级供应商对下级零部件供应商的遴选和考察十分严格，且倾向于与
有合作经历的供应商合作，开发新客户需要企业付出很大精力和财力，在资源有
限的约束下和出于经济性考虑，上级供应商通常倾向于发掘和维持少数大客户；
（3）公司目前产能受限，暂时难以应对开发其他大客户带来的产能扩张压
力。
公司已意识到集中度较高产生的风险，并已经采取以下措施降低该风险：
（1）深入挖掘与现有占公司营业收入比例较小的优质客户深化合作的潜力。
公司目前已有 50 余家客户，由于与某些客户合作历史相对较短，公司产品大批
进入其采购范围，需要经过一定的磨合时间，因此对这些客户的销售仍有较大的
增长空间。
（2）积极拓展其他客户。目前公司在现有客户的基础上，正努力拓展新的
客户，特别是整车制造企业。
（3）有计划地开拓海外市场。目前为止，公司产品的出口量较小，但公司
在海外市场拓展方面已经有了良好的开端，公司已进入世界知名汽车零配件制造
商德国博世及德尔福的全球采购体系，开始为德尔福美国等工厂供货。
（4）开拓商用车市场。逐步开拓商用车市场已纳入公司的发展计划。2011
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年，公司已开始为上海汽车小批量配套商用车用油位传感器。
同时，公司不会为了降低客户集中度风险而盲目开发新客户或者进入新领
域，而是将根据公司整体战略有选择地开发优质新客户、提高现有客户中优质客
户的收入比例。
9、与主要客户交易的持续性
（1）主要客户的需求量及未来发展规划
因涉及到商业秘密，无法获取主要客户对公司的产品的总需求量信息。但经
公司与主要客户沟通咨询获知：目前联合电子从公司采购的传感器及配件占其采
购该类产品总额的比例约为 90%；亚普从公司采购的燃油系统附件占其采购该类
产品总额的比例约为 65%。延锋的主营产品为汽车内饰件，2014 年度营业收入
约 528 亿元，从发行人采购的汽车内饰件仅为 0.32 亿元，占其采购该类产品总
额的比例较低。上海通用为国内著名的整车生产商，2014 年汽车销售量超 176
万辆，而从发行人采购的汽车内饰件 0.15 亿元，占其采购该类产品总额的比例
很低。
延锋积极推进“国际化”发展战略，2014 年 5 月与美国江森自控有限公司签
署汽车内饰业务全球合作框架协议，通过与美国江森自控深化在全球范围内的汽
车内饰业务合作重组，正式组建新内饰系统公司，今后几年预计达到 100 亿美元，
将成为全球最大规模的汽车内饰系统供应商；另外三家主要客户具体的未来发展
规划无法获知。根据公司与主要客户的沟通咨询以及 2015 年已下产品订单情况，
与 2014 年比较，2015 年主要客户对公司产品需求量和从公司采购产品占比较为
稳定。
（2）公司产品的替代性情况
公司已与主要客户形成良好、稳定的合作关系。根据行业惯例，主要客户在
采购产品时通常会在潜在供应商中选取几家进行价格、质量的比较，从中选取质
量较好、价格合适的供应商。目前市场上存在与公司生产相同或类似产品的企业，
公司的产品存在一定的替代风险。另外，随着节能环保理念的深入人心，近年来
国家开始注重新能源汽车的应用及推广，而纯电动汽车新能源汽车不需要使用本
公司的主营产品传感器及配件、燃油系统附件。虽然新能源汽车受技术、成本、
产业化进程、消费者偏好等因素的影响，在短期内并不能替代目前的燃油汽车产
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品，但随着新能源汽车销量的日益增长及对现有汽车产品的逐步替代，公司的生
产经营将因此受到影响。
（3）行业状况及客户的市场地位
①国内汽车行业长期向好
近年来，我国汽车行业取得了快速发展。经历2009及2010年的爆发式增长后，
2011年及2012年增长势头有所放缓，汽车产销量的增长比率均在5%左右。2013
年，汽车市场的增长势头又有所回升，乘用车产销量分别为1809万辆和1793万辆，
分别同比增长16.50%和15.70%。2014年，乘用车产销量分别为1992万辆和1970
万辆，分别同比增长10.14%和9.88%。
2015年，乘用车产销分别完成2108万辆和2115万辆，比上年同期分别增长
5.78%和7.30%。
2007年-2015年中国汽车产销量（单位：万辆）
数据来源：中国汽车工业协会
2007年-2015年中国乘用车产销量（单位：万辆）
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数据来源：中国汽车工业协会
虽然我国汽车产销量增长迅速，但人均汽车保有量较低。据 Wardsauto 统计
数据显示，2010 年全球汽车平均拥有量为 1:6.75，即每 6.75 个人拥有 1 辆汽车，
其中在美国这个比例是 1:1.3，而在中国，比例为 1:9.94，低于世界平均水平。随
着我国居民收入的提高、中等收入人口占比增加、城市化进程继续推进、城市交
通设施不断优化，汽车保有量仍有提升空间，未来较长时间内我国汽车需求预计
仍将持续快速增长。
②主要客户市场地位
公司的主要客户为汽车行业内知名的一级配套供应商，具有较大的规模和资
金技术实力，管理水平较高，技术处于领先水平，市场竞争能力很强。
A、联合汽车电子有限公司
联合电子成立于 1995 年，是国内最大的汽车零部件合资企业之一，主要从
事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制
系统的开发、生产和销售，2013 年实现销售收入 135 亿元。其主要客户有上海
大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、一汽轿车、比亚迪等国内大型汽车生产
企业。
B、亚普汽车部件股份有限公司
亚普汽车部件股份有限公司成立于 1988 年，专业从事汽车燃料系统开发、
制造，2013 年油箱销量居全球第三。亚普国内有十三个工厂，海外有五个工厂，
主要客户有大众、通用、福特、标致雪铁龙、奔驰、丰田、本田、铃木、日产、
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上海汽车、一汽轿车等，为主机配套一级供应商。
C、延锋汽车饰件
延锋汽车饰件系统有限公司，为上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公
司，现已成为国内最大的汽车零部件企业之一，在全球拥有 140 多个生产研发基
地，为国内外 30 多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、
欧洲、澳洲、东南亚等 20 多个国家和地区。
延锋汽车饰件业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统，2014 年
公司销售超过 600 亿元，出口超过 8 亿美元。
D、上海通用汽车有限公司
上海通用汽车有限公司成立于 1997 年，由上海汽车集团股份有限公司、通
用汽车公司共同出资组建而成。目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉
分公司四大生产基地，共 7 个整车生产厂、4 个动力总成厂，是中国汽车工业的
重要领军企业之一。目前已拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌，二十九个系
列的产品阵容，覆盖了从高端豪华车到经济型轿车各梯度市场，以及高性能豪华
轿车、MPV、SUV、混合动力和电动车等细分市场。
一般来说，为确保满足整车厂及各级配套企业对配套产品供应的稳定性、及
时性、质量可追溯性等多方面要求，各级配套企业必须经过整车厂及上级配套企
业的严格认证，经认证后，整车厂和各级汽车零部件企业之间形成较为固定且互
相依赖的关系。公司历来非常重视产品质量，产品已得到主要客户的高度认可，
近年来交易金额不断上升，报告期内对联合汽车、亚普汽车部件、延锋汽车饰件
和上海通用的销售额占当期主营业务收入比在 80%以上，双方合作关系非常稳
定，一般在上年年末或当年年初与主要客户签署年度销售合同，公司已与主要客
户签署 2015 年度销售合同。
综上所述，目前国内汽车行业发展趋势良好，公司主要客户具有较高的市场
地位，奥力威与主要客户的合作关系稳定，且已与国内汽车行业内知名的一级配
套供应商签署销售合同，公司与主要客户交易的具有可持续性。
保荐机构认为：目前国内汽车行业发展趋势良好，发行人主要客户具有较高
的市场地位，且与发行人的合作关系稳定，发行人与主要客户的交易具有可持续
性。
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（二）发行人主要产品原材料采购情况
1、主要原材料采购情况
2013－2015 年度，公司的原材料采购总额分别为 22,620.94 万元、25,452.28
万元和 23,083.87 万元。公司生产所用的主要原材料包括触点、浆料、聚甲醛、
电阻片、簧片支撑等，具体的采购情况如下表所示：
单位：万元
2015 年 2014 年 2013 年
主要原材料
数量 金额 占比 数量 金额 占比 数量 金额 占比
触点（万只） 496.70 813.56 3.52% 640.30 1,491.38 5.86% 747.71 2,433.11 10.76%
浆料（克） 161,585 916.02 3.97% 167,000 1,047.42 4.12% 187,496 1,096.90 4.85%
聚甲醛(吨) 1,198.48 2,144.17 9.29% 1,134.27 2,130.00 8.37% 845.41 1,801.25 7.96%
插脚（万片） 1,844.35 758.44 3.29% 2,190.49 875.71 3.44% 1,951.55 798.46 3.53%
簧片支撑（万只） 489.06 2,013.78 8.72% 320.97 1,343.12 5.28% 377.81 1,766.54 7.81%
电阻片(万片) 232.03 1,233.38 5.34% 268.99 1,802.01 7.08% 177.38 1,629.75 7.20%
聚乙烯（吨） 2,168.62 2,280.86 9.88% 2,472.24 3,219.81 12.65% 1,882.82 2,814.72 12.44%
尼龙（吨） 750.26 2,372.10 10.28% 448.90 1,229.58 4.83% 270.04 777.31 3.44%
聚丙烯（吨） 488.01 652.99 2.83% 407.91 516.68 2.03% 433.78 561.67 2.48%
报告期内，公司主要原材料的采购量、采购金额与主要产品的产销量变化趋
势一致，且变动幅度基本匹配。
2014 年电阻片的采购量较上年上涨了 51.65%，主要原因是 FG1.3 传感器的
销售增加所致；尼龙的采购量较上年上涨了 66.23%，主要原因是加油管总成产
量增加所致；触点的采购量较上年下降了 14.37%，主要原因是公司的传感器产
品转型使得触点的使用量下降；浆料的采购量较上年下降了 10.93%，主要原因
是 2013 年的浆料采购单价较低，公司根据 2014 年的生产计划所需，在 2013 年
增加了浆料的采购量；簧片支撑的采购量较上年下降了 15.04%，主要原因是 2014
年起，公司的部分簧片支撑由公司自行生产，导致当年的簧片支撑的采购量下降；
聚丙烯的采购量较上年下降了 9.86%，主要原因是汽车内饰件的产量较上年下
降。
2015 年度，公司的传感器及配件销售下滑，触点、浆料和插脚的采购量随
之下降；由于加油管总成产量增加，尼龙和聚丙烯的采购量相应增加。
2、主要原材料价格变动情况
报告期内公司所用主要原材料的采购单价具体如下：
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
2015 年 2014 年 2013 年
主要原材料
平均价格 增幅 平均价格 增幅 平均价格
触点（元/只） 1.64 -29.61% 2.33 -23.61% 3.05
浆料（元/克） 56.69 -9.61% 62.72 7.21% 58.50
聚甲醛(万元/吨) 1.79 -4.79% 1.88 -11.74% 2.13
插脚（元/片） 0.41 2.50% 0.40 -2.44% 0.41
簧片支撑（元/只） 4.12 -1.44% 4.18 -10.68% 4.68
电阻片（元/片） 5.32 -20.60% 6.70 -27.09% 9.19
聚乙烯(万元/吨) 1.05 -19.23% 1.30 -12.75% 1.49
尼龙(万元/吨) 3.16 15.33% 2.74 -4.86% 2.88
聚丙烯(万元/吨) 1.34 5.51% 1.27 -1.55% 1.29
公司所用的主要原材料触点的成分为金、铜等金属，受贵金属及普通金属市
场价格下降的影响，2015 年、2014 年触点的采购价格有较大幅度的下降，且触
点中价格较高的 GL8-金触点采购量下降，导致触点的单价下降较大，具体情况
如下：
单位：万只、万元、元
项 目 GL8-金触点 镀金触头 金铜触头 FG1.S.3 触点 合计
采购数量 9.5 402 74.2 11 496.70
采购金额 149.77 246.56 374.74 42.50 813.56
2015 年
占比 18.41% 30.31% 46.06% 5.22% 100%
单价 15.76 0.61 5.05 3.86 1.64
采购数量 27.00 458.00 133.80 21.50 640.30
采购金额 439.48 291.29 672.97 87.65 1,491.38
2014 年
占比 29.47% 19.53% 45.12% 5.88% 100%
单价 16.28 0.64 5.03 4.08 2.33
采购数量 64.00 557.13 122.00 4.58 747.71
采购金额 1,307.99 379.01 726.15 19.95 2,433.11
2013 年
占比 53.76% 15.58% 29.84% 0.82% 100.00%
单价 20.44 0.68 5.95 4.36 3.25
2014 年簧片支撑采购单价较上年下降 10.50%，主要原因为均价较高的 F0RD
520(FG1.3)簧片支撑采购量的减少，具体情况如下：
单位：万只、万元、元
F0RD 520(FG1.3)
项目 FG1.3 簧片支撑 其他 合计
簧片支撑
采购数量 116.48 16.80 187.69 320.97
采购金额 750.00 243.65 349.47 1,343.12
2014 年
占比 55.84% 18.14% 26.02% 100.00%
单价 6.44 14.50 1.86 4.18
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采购数量 121.07 48.27 208.47 377.81
采购金额 648.01 726.93 391.60 1,766.54
2013 年
占比 36.68% 41.15% 22.17% -
单价 5.35 15.06 1.88 4.68
2015 年电阻片采购单价较上年下降 20.60%，2014 年电阻片采购单价较上年
下降 27.09%，主要原因为电阻片的市场价格下降引起。
2014 年聚甲醛采购单价较上年下降了 11.86%，主要原因为 2014 年公司大量
采购导电 POM（普立万）替代 POM 300ATB，导致均价较高的 POM 300ATB 采
购量的减少，具体情况如下：
单位：吨、万元、万元/吨
POM POM 导电 POM
项 目 S2320-003 其他 合计
300ATB M90-44(CF2001) （普立万）
采购数量 15 691.4 225.5 99.2 103.17 1,134.27
采购金额 125.64 865 462.59 399.52 277.25 2,130.00
2014 年
占比 5.90% 40.61% 21.72% 18.76% 13.02% 100.00%
单价 8.38 1.25 2.05 4.03 2.69 1.88
采购数量 46 473.51 192.25 32 101.65 845.41
采购金额 394.37 610.83 408.06 134.02 253.97 1,801.25
2013 年
占比 21.89% 33.91% 22.65% 7.44% 14.10% 100.00%
单价 8.57 1.29 2.12 4.19 2.50 2.13
2015 年聚乙烯采购均价为 1.05 万元/吨，较上年下降 19.23%；2014 年聚乙
烯采购均价为 1.30 万元/吨，较上年下降 12.75%；上述聚乙烯降价的主要原因为
占比最大的进口原材料 HDPE AIM 基材价格下降且欧元贬值，具体情况如下：
单位：吨，万元，万元/吨
项 目 HDPE AIM 其他 合计
采购数量 1,324.13 844.50 2,168.62
采购金额 1,360.12 920.74 2,280.86
2015 年
占比 59.63% 40.37% 100.00%
单价 1.03 1.09 1.05
采购数量 1,234.75 1,237.49 2,472.24
采购金额 1,823.22 1,396.59 3,219.81
2014 年
占比 56.63% 43.37% 100.00%
单价 1.48 1.13 1.30
2013 年 采购数量 1,010.93 871.90 1,882.82
采购金额 1,829.30 985.41 2,814.72
占比 64.99% 35.01% 100.00%
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单价 1.81 1.13 1.49
2015 年尼龙采购均价为 3.16 万元/吨，较上年上升 15.33%，主要原因为单
价相对较高的 PA12 采购量大幅增加。具体情况如下：
单位：吨，万元，万元/吨
项 目 PA12 其他 合计
采购数量 56.48 693.78 750.26
采购金额 481.54 1,890.56 2,372.10
2015 年
占比 20.30% 79.70% 100%
单价 8.53 2.73 3.16
采购数量 4.18 444.72 448.9
采购金额 36.41 1,193.17 1,229.58
2014 年
占比 2.96% 97.04% 100%
单价 8.71 2.68 2.74
上述聚甲醛、聚乙烯、尼龙和聚丙烯均属于工程塑料，剔除其品种结构变化、
外汇贬值等因素，报告期内该类原材料的采购价格相对稳定，符合市场变化趋势。
公司销售产品的定价周期一般为一年。在此期间，公司与客户关于原材料价
格风险的承担方式主要为公司与客户签订协议后，若原材料价格大幅波动，双方
可以提出修改协议，采用重新协商确定零部件价格等措施补偿，原材料价格风险
由双方分担。
公司主要采取以下措施应对原材料价格波动风险：
（1）公司每年年初根据采购计划预估全年的各类原材料采购量，对原材料
价格波动相对较大的原材料，公司会与供应商协商，在预付部分货款给供应商后，
锁定原材料采购价格；
（2）通过加强员工培训提高员工操作技能以提高产品合格率，从而降低生
产过程中的原材料浪费；
（3）产品生产过程中，在保证质量并获得客户认可的前提下尽可能使用成
本较低的替代材料；
（4）优化产品设计和生产流程，提高原材料利用效率，降低单位产品的原
材料消耗。
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3、能源供应情况
公司生产中所用的能源主要为电和水，其供应情况如下所示：
单位：万度、万元、吨
2015 年 2014 年 2013 年
主要能源
数量 金额 数量 金额 数量 金额
电力 418.79 281.33 451.28 314.71 334.27 236.46
水 17,400 6.02 21,884 7.49 21,100 7.16
合计 - 287.35 - 322.20 -- 243.62
报告期内，公司的水电用量与产量的变化趋势基本一致。
4、能源价格变动情况
主要能源电力和水的价格变动情况如下表所示：
2015 年 2014 年 2013 年
主要能源
平均价格 增幅 平均价格 增幅 平均价格
电力（元/度） 0.67 -4.29% 0.70 -1.41% 0.71
水（元/吨） 3.46 1.17% 3.42 0.88% 3.39
5、向前十大原材料供应商采购情况
（1）2013 年度发行人前十大原材料供应商
序号 供应商名称 采购原材料 金额（万元） 占比
1 巴赛尔亚太有限公司 聚乙烯 1,835.88 8.12%
2 Deringer-Ney.Inc. 簧片支撑 1,433.48 6.34%
3 BOURNS INC 电阻片 1,379.62 6.10%
4 G.RAU GmbH & Co.KG GL8-金触点 1,307.99 5.78%
5 福达合金材料股份有限公司 触点 1,125.12 4.97%
6 上海贺利氏工业技术材料有限公司 浆料 990.73 4.38%
7 巴斯夫（中国）有限公司 聚甲醛、尼龙 836.43 3.70%
8 无锡市振华轿车附件有限公司 OCTAVIA-锁支撑 766.14 3.39%
9 宝理工程塑料贸易（上海）有限公司 聚甲醛 703.14 3.11%
10 宁波永佳电子科技有限公司 插脚 699.09 3.09%
合计 11,077.62 48.97%
（2）2014 年度发行人前十大原材料供应商
序号 供应商名称 采购原材料 金额（万元） 占比
1 巴赛尔亚太有限公司 聚乙烯 1,827.35 7.18%
2 BOURNS INC 电阻片 1,802.01 7.08%
3 Deringer-Ney.Inc. 簧片支撑 1,600.15 6.29%
4 福达合金材料股份有限公司 触点 1,051.91 4.13%
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5 巴斯夫（中国）有限公司 聚甲醛、尼龙 1,037.87 4.08%
6 上海贺利氏工业技术材料有限公司 浆料 963.65 3.79%
7 扬州亿豪塑料有限公司 聚甲醛 934.62 3.67%
8 宝理工程塑料贸易（上海）有限公司 聚甲醛 787.25 3.09%
9 昆山沃京电子有限公司 线束 709.34 2.79%
10 扬州市精远汽车部件科技有限公司 锁支撑、金属内衬 695.66 2.73%
合计 11,409.80 44.83%
（3）2015 年发行人前十大原材料供应商
序号 供应商名称 采购原材料 金额（万元） 占比
1 Deringer-Ney.Inc. 簧片支撑 1,581.84 6.85%
2 BasellAsiaPacificLtd. AIM 原料 1,360.12 5.89%
3 BOURNSINC 电阻片 1,219.53 5.28%
4 巴斯夫（中国）有限公司 尼龙 1,184.23 5.13%
5 扬州亿豪塑料有限公司 聚甲醛 974.68 4.22%
6 上海贺利氏工业技术材料有限公司 浆料 818.65 3.55%
7 昆山沃京电子有限公司 线束 805.86 3.49%
8 宝理工程塑料贸易（上海）有限公司 聚甲醛 712.11 3.08%
9 扬州市精远汽车部件科技有限公司 支撑环，金属内衬 703.90 3.05%
10 福达合金材料股份有限公司 触点 663.80 2.88%
合计 - 10,024.72 43.42%
（4）原材料采购的限制情况
公司采购原材料根据客户的要求存在两种情形：客户指定原材料供应商和不
指定原材料供应商。
因汽车行业特有的经营模式，上级配套企业在与下级配套企业签订购销合同
前，均需对下级配套企业进行事先的严格评审，同时为保证产品的质量，生产产
品所需的部分主要原材料要求下级配套企业从指定供应商处购买，如触点（GL8
金触点、镀金触头、金铜触头）、电阻片、簧片支撑等。因该类原材料只能从指
定供应商处采购，公司该类原材料的采购也集中在指定厂商，如公司仅从 G.RAU
GmbH & Co.KG 和福达合金材料股份有限公司采购触点，仅从 BOURNS INC 采
购电阻片，仅从 Deringer-Ney.Inc.和上海维科精密模塑有限公司采购簧片支撑等。
但是，除指定供应商外，其他企业亦可供应同类原材料，公司的相关原材料不存
在集中于境内外少数供应商的情况，原材料的取得不存在限制。
如客户未指定原材料供应商，对于每种具体的原辅材料，公司采购部一般通
过招标以及询价比价等市场化手段在潜在供应商中筛选两家或两家以上给公司
供货。市场上提供该类原材料的供应商众多，原材料的取得不存在限制，该类原
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材料的采购也未集中在境内外少数供应商。
(5)主要供应商的具体情况
①巴赛尔亚太有限公司
企业地址：12/F Caroline Centre Lee Gardens Two 28 Yun Ping Road, Causeway
Bay，HONGKONG
企业网址：www.lyondellbasell.com
② Deringer-Ney.Inc.
企业地址：2 Douglas Street Bloomfield, CT 06002-3602, USA
企业网址：http://www.deringerney.com/
③ BOURNS INC
企业地址： 1200 Columbia Ave. Riverside, CA 92507-2129, USA
企业网址：http://www.bourns.com
④G.RAU GMBH &CO. KG
企业地址：Kaiser-Friedrich-Strae 7,75172 Pforzheim
企业网址：http://www.g-rau.de/
主要业务：设计生产及配送热电双金属、镀贵金属产品，精密管材电线及相
关挤压配件
⑤福达合金材料股份有限公司
企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号
法定代表人：王达武
注册资本：7,372 万元
成立时间：1999 年 4 月 5 日
企业类型：股份有限公司（非上市）
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主要经营范围：电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销
售及技术服务、经营进出口业务。
股权结构：王达武持股 50.08%；其他股东持股 49.92%。
⑥ 扬州亿豪塑料有限公司
企业地址：扬州市曲江南路 8 号
法定代表人：张晓萍
注册资本：118 万美元
成立时间：2011 年 01 月 27 日
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：塑料原料、塑料制品、化工原料销售。（经营范围不含危险
化学品）
⑦上海贺利氏工业技术材料有限公司
企业地址：上海市闵行区颛桥镇光中路 1 号
法定代表人：Dr.Roland Gerner
注册资本：810 万美元
成立时间：1994 年 9 月 19 日
企业类型：有限责任公司（中外合作）
主要经营范围：回收利用、加工、生产铱粒，催化网，铂族(铂、铑、钯、
钌、铱、锇)化合物，电子浆料，陶瓷颜料，铂金漏板，硬质合金轴承珠和微型
刀具，铂铑热电偶丝和配件，实验室用铂金器皿，模压塑料/金属组体，用钛、
铌、锆和袒支撑的电极和耐腐管子管材，真空靶材，母合金颗粒，电路、零部件
材料及钯、铑、铱、钌、锇、硅树胶、锗、铬和锡材料，金属和陶瓷类义齿材料，
销售自产产品；与上述产品同类的商品（特定商品、涉及凭《医疗器械经营企业
许可证》经营的产品除外）的进出口和批发，并提供相关技术服务和节能减排技
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术服务。（不得经营国外废品、废料回收业务）。
股权结构：贺利氏国际有限公司持股 100%。
⑧宝理工程塑料贸易（上海）有限公司
企业地址：上海市静安区南京西路 1717 号 9 楼 1、2 单元
法定代表人：中村雅昭
注册资本：310 万美元
成立时间：2011 年 01 月 27 日
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
主要经营范围：工程塑料产品的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外），上
述产品的委托加工，以及上述产品的售后配套服务、技术咨询、技术服务（不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权结构：POLYPLASTICS CHINA LIMITED 持股 100%。
⑨巴斯夫（中国）有限公司
企业地址：上海市浦东新区江心沙路 300 号
法定代表人：关志华
注册资本：14000 万美元成立时间：1996 年 1 月 23 日
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)主要经营范围：一、在化学工业以
及相关工业进行投资或再投资。二、如受巴斯夫投资企业的书面委托（经董事会
一致通过），向其提供下列服务：1.协助或代理巴斯夫投资企业从国内外采购该
企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零配件。在国内
外市场以代理或经销方式销售在华投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.
协助巴斯夫投资企业招聘人员并提供市场推广、技术培训及咨询服务；3.为巴斯
夫投资企业提供运输、仓储等综合服务；4.协助巴斯夫投资企业寻求贷款及提供
担保；5.在外汇管理部门的同意和监督下，在巴斯夫投资企业之间平衡外汇；6.
协助以最优惠条件获得足够的保险；7.为巴斯夫投资企业提供产品生产、销售和
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市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务。三、在中国
境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。四、向公司投资者、巴
斯夫附属公司提供有偿的顾问和协调服务。五、为巴斯夫投资企业的产品国内经
销商、代理商以及与公司、投资者或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、
企业提供相关的技术培训。六、在巴斯夫投资企业投产前或新产品投产前，为进
行产品市场开发，进口相关产品在国内试销；委托境内其他企业生产/加工其产
品或投资者产品并在国内外销售。七、在中国境内设立科研开发中心或部门，从
事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
八、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务。九、为投资者生产
的产品提供售后服务。十、依照国家有关规定，参与有对外承包工程经营权的中
国企业的境外工程承包。十一、进口并在国内销售（不含零售）巴斯夫及其巴斯
夫控股的关联公司的产品。十二、进口为巴斯夫投资企业、巴斯夫及巴斯夫控股
的关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零、配件。十三、承接境内外
企业的服务外包业务。十四、根据有关规定，从事物流配送业务。十五、经中国
银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及其所投资企业提供相关财
务服务。十六、经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租
赁公司并提供相关服务。十七、委托境内其他企业生产/加工产品并在国内外销
售，从事产品全部外销的委托加工贸易业务。十八、从事商品（特定商品除外）
批发、佣金代理(拍卖除外)，进出口及其它相关配套业务。十九、经外汇管理机
关批准，对境内关联公司的外汇资金进行集中管理，在境内银行开立离岸帐户集
中管理境外关联公司外汇资金和境内关联公司经外汇管理机关批准用于境外放
款的外汇资金。二十、依照国家有关规定对上市公司进行战略投资。二十一、从
事经营性租赁和融资租赁业务。
股权结构：巴斯夫公司 BASF AKTIENGESELLSCHAFT 持股 100%
⑩昆山沃京电子有限公司
具体情况参见“第九节 九、（三）、（2）前五大应付账款方的具体情况”。
○ 扬州市精远汽车部件科技有限公司
具体情况参见“第九节 九、（三）、（2）前五大应付账款方的具体情况”。
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○12 宁波永佳电子科技有限公司
具体情况参见“第九节 九、（三）、（2）前五大应付账款方的具体情况”。
（三）公司主营产品在核心技术、原材料采购、生产工艺、生产设备、销
售客户等方面的关系和区别
项目 传感器及配件 燃油系统附件 汽车内饰件
双接触点厚膜电路汽车用油位
核心 传感器、双回路厚膜电路汽车 材料技术、模具设计
阀件、加油管等核心技术
技术 用油位传感器、燃油滤清器积 技术
水水位报警传感器等核心技术
主要 聚丙烯、尼龙、聚甲
触点、浆料、聚甲醛 聚乙烯、聚甲醛、尼龙
原材料 醛
主要生
电阻片印刷、注塑 注塑、焊接 注塑、吹塑
产工艺
主要生 厚膜印刷机、厚膜烧结炉、焊 注塑机、弹簧卷绕机、焊
注塑机、吹塑机
产设备 接机、激光校阻仪、注塑机 接机
联合汽车电子有限公司、 延锋伟世通南京汽车
亚普汽车部件股份有限公
主要销 北京德尔福万源发动机管理系 饰件系统有限公司、
司、联合汽车电子有限公
售客户 统有限公司 上海通用（沈阳）北
司
盛汽车有限公司
1、传感器及配件与燃油系统附件
传感器及配件、燃油系统附件所源自的核心技术不同；传感器与燃油系统附
件因产品差异较大，两者所用的原材料、生产工艺及生产设备有较大差异；但传
感器的部分配件为塑料件，其与燃油系统附件的主要原材料均为塑料粒子，所采
用的主要生产工艺均为注塑工艺，主要生产设备均包括注塑机；在销售客户方面，
因传感器及配件与燃油系统附件均为汽车燃油系统的组成部分，因此该两种产品
的销售客户有重合，如公司传感器及配件的主要客户联合汽车电子有限公司同时
为公司燃油系统附件的客户。
2、燃油系统附件与汽车内饰件
发行人所生产的燃油系统附件及内饰件所基于的核心技术虽不同，但其主要
原材料均为塑料粒子、采用的主要生产工艺均为注塑工艺，主要生产设备均为注
塑机。在客户方面，虽然两类产品不同，但销售客户也有雷同，如延锋伟世通南
京汽车饰件系统有限公司既为内饰件的主要客户，也为燃油系统附件的客户。公
司从事的汽车内饰件业务在燃油系统附件业务之后发展起来，其发展的基础首先
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基于公司从事传感器及配件与燃油系统附件业务所建立起的客户关系及声誉，其
次基于燃油系统附件及内饰件的生产设备、生产工艺相似。
3、传感器及配件与汽车内饰件
传感器及配件、汽车内饰件所基于的核心技术及销售客户不同；传感器与汽
车内饰件所用的原材料、生产工艺及生产设备有较大差异；但传感器的部分配件
为塑料件，其与汽车内饰件的主要原材料均为塑料粒子，所采用的主要生产工艺
均为注塑工艺，主要生产设备均为注塑机。
（四）发行人的竞争优势与劣势
1、竞争优势
（1）汽车油位传感器行业专业优势
发行人自有限公司设立以来，一直从事汽车油位传感器的研发、制造及销售，
迄今已有20余年的汽车油位传感器行业专业经验，是国内最大的汽车油位传感器
生产厂家之一。
公司是国内汽车油位传感器领域技术先进、市场占有率较高的高新技术企
业。在汽车油位传感器领域，截至2015年12月31日公司已取得实用新型专利10
项。公司生产的汽车油位传感器包括双回路厚膜电路汽车用油位传感器、双接触
点厚膜电路汽车用油位传感器等多种产品，其中双回路厚膜电路汽车用油位传感
器等四种产品被认定为江苏省高新技术产品。公司在汽车传感器行业内的市场占
有率很高。2015年，公司销售的汽车油位传感器为645万件，市场占有率已达到
30.50%。
（2）技术研发优势
公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力。经过多年
钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。
①自2008年10月起，公司连续被江苏省科学技术厅等四部门评定为“江苏省
高新技术企业”。
②公司以下三个项目分别被列入国家火炬计划和江苏省火炬计划：
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火炬计划项目名称 时间 计划项目编号 级别
汽车 MEMS 胎压系统传感器 2013 年 9 月 2013GH010244 国家级
双回路厚膜电路汽车油量传感器 2008 年 4 月 2007GH010223 国家级
双接触点厚膜电路汽车油量传感器 2006 年 5 月 H2006465 省级
③公司的主要产品中有8种产品被认定为江苏省高新技术产品，其中双接触
点厚膜电路汽车用油位传感器荣获国家知识产权局主办的中国国际专利与名牌
博览会创新奖。
江苏省高新技术产品
序号 产品名称 认定时间 产品编号
1 双接触点厚膜电路汽车用油位传感器 2006 年 4 月 061003G0019N
2 双回路厚膜电路汽车用油位传感器 2007 年 12 月 071003G0146W
3 高性能霍尔效应车用油位传感器 2009 年 7 月 091003G0001N
4 高精度汽车 MEMS 机油压力传感器 2010 年 12 月 101003G0106N
5 汽车油箱安全性防倾覆翻车阀 2010 年 12 月 101003G0159N
新型低光泽免喷涂聚酯合金注塑成型环保
6 2011 年 12 月 111003G0581N
型汽车内饰件
7 汽车用环保型油门踏板基座安全件 2012 年 12 月 121003G0502N
8 新型多爪式耐磨耐油液位传感器 2013 年 9 月 131003G0246N
④截至2015年12月31日，公司共拥有发明专利5项、实用新型专利35项。
⑤公司研发部被确定为江苏省车用传感器多参数集成工程技术研究中心。该
中心被江苏省科学技术厅列为2010年第一批省科技发展计划项目。
（3）产品优势
公司的主要产品包括双接触点厚膜电路汽车用油位传感器、双回路厚膜电路
汽车用油位传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等传感器及配件产品
以及阀件等燃油系统附件产品，属于汽车电子设备和燃油系统关键零部件，具有
技术复杂和生产难度大等特点，公司在上述产品的生产和研发上取得了多项突
破，其产品在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。
①双接触点厚膜电路汽车用油位传感器：将传感器电路上的触点开关由原先
的一点控制改进为两点并联控制，使得产品的安全性能较同类产品大大提高；产
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品制造工艺中采用公司吸收改进的电阻片抛光技术，使厚膜电路表面更加平滑，
对信号变动更加敏感，数据采集更加准确可靠；应用先进的生产工艺，提高生产
效率，科学地进行成本控制和管理，使得该类传感器较同档次的其他产品具有一
定成本优势。
②双回路厚膜电路汽车用油位传感器：在电路设计方面攻克了技术难点，创
新地采用了导线错位的设计方案，使得该产品的可靠性大幅提升，使用寿命延长；
在传感器总成装配上采用了弹簧游丝的连接方式，使得生产成本大幅降低，提高
了产品的竞争力。
③燃油滤清器积水水位报警传感器：在公司生产该产品前，国内无该产品的
生产厂家，主要靠国外采购，国外采购相对周期长、产品价格高，公司研发的该
产品填补了国内空白；公司生产该产品使国内使用该产品的企业采购周期可缩短
约一个月；同时，产品的国产化使公司产品比国外同类产品相比有较大价格优势。
④法兰：公司具有十几年的法兰生产经验；法兰的核心技术属于公司自主研
发，达到国内领先水平，具有接口多样性、高集成性等特点；公司已形成自己的
法兰生产技术标准，在扬州市技术监督局备案；多年积累形成的法兰的技术及生
产工艺优势使公司可与客户进行同步产品开发。
⑤阀件：产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，截至2015
年12月31日已取得四项专利；目前国内该类产品主要依赖进口，公司研发的防翻
阀填补了国内空白；公司此类产品的优势体现在阀通气孔径的设计的先进性以及
先进的头阀设计等方面；相比国外产品，公司此类产品有竞争优势。
（4）客户资源优势
经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源。发行人的客户资源优
势具体表现在：
①客户范围广。公司的客户既包括汽车整车生产企业（上海通用、上海汽车、
江淮汽车等），公司作为一级配套供应商提供零部件产品；又包括知名的一级配
套供应商（联合电子、亚普、延锋、北京德尔福、欧菲、索菲玛、法雷奥等）。
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②客户层次高。联合电子、亚普及延锋是公司的三大主要客户。其中，联合
电子作为国内最大的汽车零部件合资企业之一，其主要产品的市场占有率国内第
一；亚普是国内最大的塑料燃油箱制造企业，其主要产品市场占有率国内第一，
在世界燃油系统供应商中排名第四；延锋是知名的汽车零部件合资企业，是国内
最大的汽车零部件企业之一。
③打入国际市场。本公司已成为博世及德尔福在中国认定的全球合格供应商
之一，部分产品出口欧美地区。
较好的客户资源优势有利于公司分享中国汽车工业的发展成果，同时使公司
在竞争中处于较有利的地位。
（5）快速服务优势
公司对客户的服务可分为售前服务及售后服务。售前服务主要体现在产品开
发方面，售后服务主要表现在产品质量的跟踪服务方面。公司这两方面的服务都
体现了“贴近客户、快速服务”的原则。
售前服务：公司的产品多为个性化产品，专用于特定客户、特定车型、特定
部位。汽车产品更新换代较快，公司需要根据客户产品更新换代的要求迅速提供
新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过努力充实技术积累，对产品开发工
作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的项目开发团队体制，缩短了新
产品的开发周期，保证了从接到开发计划到交付样品的快速反应，能够做到与客
户同步开发。公司所有新产品均采用项目小组制进行开发。每个项目均成立项目
小组，由各小组组长组织进行项目立项、编制项目开发的计划进度表、组织项目
的阶段性总结、定期向公司领导汇报、组织项目讨论会解决开发中出现的问题以
及客户关注或反馈的问题等等。这种快速反应机制保证了公司对客户的服务质
量。
②售后服务：公司的销售客服提供24小时服务，如果客户需要帮助，公司售
后服务人员会在接到客户通知后的24小时内赶到客户处提供服务。
（6）经营管理团队优势
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公司高度重视管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识化、
年轻化。公司目前的管理团队平均年龄43岁，人均拥有十五年以上的汽车零部件
行业经验。在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的
行业经验和企业管理经验，同时也练就了强大的执行力和敏锐的市场反应力，使
公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，取
得了快速发展。
2、竞争劣势
（1）生产能力不足
与市场需求相比，公司产能不足。由于产能不足，公司的部分产品，如燃油
系统附件、汽车内饰件通过外协厂商生产。而且，公司目前的产能已难以应对持
续扩大的订单需求。产能不足已成为公司进一步发展的制约因素。
（2）模具加工制造能力有限
公司的模具加工制造能力不足，模具的加工制造需要借助其他企业完成，公
司的模具加工制造能力需要提升。
（3）汽车传感器品种较少
车用传感器是公司最主要的产品之一，年销售收入约占公司销售收入的
45%。但公司目前所生产的车用传感器的品种较少，仅有油位传感器、水位传感
器，难以满足客户的多样性需求。而且，除油位传感器外，公司其他传感器的销
售金额较小。
五、主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产
截至2015年12月31日，本公司拥有的固定资产主要包括房屋、机器设备及运
输设备等，具体情况如下：
单位：元
资产类别 账面原值 累计折旧 账面净值 账面价值 成新率
房屋及建筑物 53,076,283.36 8,094,875.77 44,981,407.60 44,981,407.60 86.73%
机器设备 60,824,678.86 25,117,484.60 35,707,194.26 35,707,194.26 60.29%
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资产类别 账面原值 累计折旧 账面净值 账面价值 成新率
运输设备 2,379,602.84 1,533,977.56 845,625.28 845,625.28 41.44%
电子设备 2,727,428.13 1,881,281.43 846,146.70 846,146.70 32.75%
其他设备 4,662,600.97 1,504,402.42 3,158,198.55 3,158,198.55 70.37%
合计 123,670,594.16 38,132,021.78 85,538,572.38 85,538,572.38 71.18%
1、房产
截至2015年12月31日，本公司及其下属子公司共拥有四处房产，为公司目前
的生产办公用房。以下房产属公司自建，目前使用情况良好。具体情况如下：
房屋所有权证编号 建筑面积 地 址 登记权利人 用 途
扬房权证汊河字第
9,722.89m2 扬州市邗江工业园 发行人 非居住
2011011134 号
扬房权证邗江字第
757.15 m2 扬州市邗江工业园 发行人 非居住
2011003667 号
扬房权证邗江字第
11,158.8 m2 扬州市邗江工业园 发行人 非居住
2015027906 号
未取得房产证［注］ 11716.30 m2 烟台开发区北京南路 烟台奥力威 非居住
注：2014 年 9 月 1 日，工程设计单位烟台市工业设计研究院有限公司、勘
察单位烟台开发区、施工单位烟台德润建筑有限公司、监理单位烟台市德胜项目
管理有限公司及建设单位烟台奥力威共同出具了《工程竣工验收报告》，烟台奥
力威厂房及办公楼建设工程完成了竣工验收。
2015 年 1 月 19 日，烟台市公安消防支队经济技术开发区大队确认了该项目
的《建设工程竣工验收消防备案情况登记表》，工程完成了消防备案。
2015 年 3 月，烟台市规划局经济技术开发区分局出具了建设工程竣工规划
核实合格证【核字第 370601201500041 号】，工程完成了规划验收。
现该工程项目正在进行房屋测绘等验收工作，完成后即可申请办理房产证。
2、主要生产设备
本公司主要机器设备系通过外购取得，目前使用情况良好。截至2015年12
月31日，公司主要生产设备情况如下：
序 数 资产原值 所属
设备名称 折旧年限（年） 成新率
号 量 （元） 单位
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DEK-J1762RS(M)
1 1 224,732.48 10 39.87% 发行人
日本厚膜印刷机
2 DEK 厚膜印刷机 1 133,537.25 10 8.97% 发行人
3 杜肯超声波焊接机 1 218,000.00 10 51.73% 发行人
4 FLS1.3 设备 1 1,670,999.23 10 59.66% 发行人
工业用电阻加热厚
5 1 630,044.97 10 51.73% 发行人
膜烧结炉
发行人、
6 注塑机 37 14,129,336.49 10 51.61% 烟 台 奥
力威
7 厚膜印刷机 1 236,227.95 10 51.73% 发行人
8 激光测厚仪 1 285,043.55 10 5.00% 发行人
9 激光校阻机 3 4,982,630.56 10 34.04% 发行人
643,333.92
10 进口激光焊接装置 1 10 45.91% 发行人
11 块烧炉 1 502,407.83 10 5.00% 发行人
12 三座标测量机 1 608,994.01 10 25.63% 发行人
KOMAX 端子压接
13 1 834,946.83 10 60.43% 发行人
机
FG1.3 传感器装配
14 1 1,570,771.83 10 62.80% 发行人
设备
15 三维吹塑机 1 6,319,661.78 10 72.29% 发行人
16 MEMS 中式生产线 2 499,145.30 10 74.23% 发行人
塑料燃油箱柒点打
17 1 276,699.03 10 76.25% 发行人
孔焊接机
18 电动单梁起重机 2 218,803.42 10 78.62% 发行人
19 空压机 2 329,230.78 10 83.73% 发行人
20 中央供料输送系统 1 981,196.60 10 83.73% 发行人
21 激光焊接设备 1 473,045.59 10 82.58% 发行人
压力机+500T 高速
22 1 2,805,920.06 10 71.53% 舒尔驰
冲周边盖板
燃油泵锁紧环模具
23 1 790,623.88 10 72.29% 舒尔驰
及检具
燃油泵卡环模具及
24 1 1,534,740.44 10 72.29% 舒尔驰
检具
25 火花机 1 203,418.80 10 94.46% 发行人
26 MEMS 检测设备 2 427,350.42 10 95.25% 发行人
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烟 台 奥
27 中央供料系统 1 341,880.36 10 92.88%
力威
烟 台 奥
28 中空吹塑机 5 1,794,871.79 10 96.33%
力威
合计 74 43,667,595.15 -- -- --
（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至2015年12月31日，本公司拥有两处土地。该两处土地均系通过出让取得，
用于建设生产办公用房。具体情况如下：
土地使用权证 使用权 最近一期末
占地面积 地址 用途 登记权利人
编号 终止日期 账面价值（元）
国用(2005) 扬州市邗 2055 年
30,597m2 工业 发行人 1,136,333.45
第 051135 号 江工业园 7 月 15 日
烟国用（2014） 烟台开发 2063 年
18,691.3 m2 工业 烟台奥力威 6,627,688.22
第 50012 号 区 A-46 12 月 3 日
2015年度，子公司武汉奥力威汽车部件有限公司竞得位于武汉江夏区金港新
区东振村土地一宗，已于2015年12月29日签订国有建设用地使用权出证合同，并
已支付土地出让金，后续正在办理土地使用权证。
2、商标
截至2015年12月31日，本公司及其下属子公司拥有的商标情况如下：
商标注册 核定使用
注册商标 注册人 注册地址 注册有效期限
证编号 商品
第9类 扬州市邗江经济 2010 年 10 月 14 日
7130170 奥力威
传感器 开发区祥园路 8 号 —2020 年 10 月 13 日
3、专利
截至2015年12月31日，本公司及其下属子公司已获得的专利情况如下：
专利 专利 专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日
有效期 类型 权人
电容式水位 自申请日 传感器
1 ZL201010594556.X 2010 年 12 月 20 日 发明
传感器 起 20 年 研究
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专利 专利 专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日
有效期 类型 权人
所、发
行人
玻璃环传感 自申请日
2 ZL201110253243.2 2011 年 8 月 31 日 发明 发行人
器封装结构 起 20 年
梁膜结合传 自申请日
3 ZL201110253241.3 2011 年 8 月 31 日 发明 发行人
感器结构 起 20 年
一种非触点
接触式汽车 自申请日 实用
4 ZL200620068826.2 2006 年 1 月 20 日 发行人
油箱油位传 起 10 年 新型
感器
自申请日 实用
5 液位传感器 ZL200620076268.4 2006 年 8 月 8 日 发行人
起 10 年 新型
一种燃油箱 自申请日 实用
6 ZL200720131287.7 2007 年 12 月 7 日 发行人
重力阀 起 10 年 新型
自申请日 实用
7 防翻阀 ZL200720131289.6 2007 年 12 月 7 日 发行人
起 10 年 新型
燃油箱 自申请日 实用
8 ZL200720131288.1 2007 年 12 月 7 日 发行人
重力阀 起 10 年 新型
一种磁吸式 自申请日 实用
9 ZL200920037832.5 2009 年 1 月 23 日 发行人
油位传感器 起 10 年 新型
一种霍尔油 自申请日 实用
10 ZL200920037831.0 2009 年 1 月 23 日 发行人
位传感器 起 10 年 新型
霍尔油位传
自申请日 实用
11 感器的一种 ZL200920037829.3 2009 年 1 月 23 日 发行人
起 10 年 新型
处理电路
耐磨耐油型 自申请日 实用
12 ZL201020242443.9 2010 年 6 月 25 日 发行人
液位传感器 起 10 年 新型
一种耐磨耐
自申请日 实用
13 油的液位传 ZL201020242441.X 2010 年 6 月 25 日 发行人
起 10 年 新型
感器
SOI 机油压 自申请日 实用
14 ZL200920048434.3 2009 年 10 月 22 日 发行人
力传感器 起 10 年 新型
油箱防泄漏 自申请日 实用
15 ZL201020675021.0 2010 年 12 月 23 日 发行人
止回阀 起 10 年 新型
压力传感器
自申请日 实用
16 钛-铂-金梁 ZL201120321861.1 2011 年 8 月 31 日 发行人
起 10 年 新型
式引线系统
具有埋层二
氧化硅的压 自申请日 实用
17 ZL201120321842.9 2011 年 8 月 31 日 发行人
力传感器结 起 10 年 新型
构
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专利 专利 专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日
有效期 类型 权人
浮雕式单晶
自申请日 实用
18 硅敏感电阻 ZL201120321849.0 2011 年 8 月 31 日 发行人
起 10 年 新型
条结构
玻璃杯传感 自申请日 实用
19 ZL201120321887.6 2011 年 8 月 31 日 发行人
器封装结构 起 10 年 新型
梁膜结合传 自申请日 实用
20 ZL201120321872.X 2011 年 8 月 31 日 发行人
感器结构 起 10 年 新型
一种汽车轮
自申请日 实用
21 胎压力传感 ZL201120394026.0 2011 年 10 月 17 日 发行人
起 10 年 新型
器
一种基于
MEMS 技术 自申请日 实用
22 ZL201120394019.0 2011 年 10 月 17 日 发行人
的汽车机油 起 10 年 新型
压力传感器
多爪式耐磨
自申请日 实用
23 耐油型液位 ZL201220019391.8 2011 年 1 月 17 日 发行人
起 10 年 新型
传感器
传感器
热水器智能 自申请日 实用 研 究
24 ZL201020667389.2 2010 年 12 月 20 日
测控仪 起 10 年 新型 所、发
行人
一种外密封
结构机油 自申请日 实用
25 ZL201220740720.8 2012 年 12 月 31 日 发行人
MEMS 压力 起 10 年 新型
传感器
一种内封结
构 机 油 自申请日 实用
26 ZL201220740716.1 2012 年 12 月 31 日 发行人
MEMS 压力 起 10 年 新型
传感器
一种转接片
密封结构机 自申请日 实用
27 ZL201220740719.5 2012 年 12 月 31 日 发行人
油 MEMS 起 10 年 新型
压力传感器
一种转接片
固定结构机 自申请日 实用
28 ZL201220740689.8 2012 年 12 月 31 日 发行人
油 MEMS 起 10 年 新型
压力传感器
一种导线封
装结构机油 自申请日 实用
29 ZL201220740686.4 2012 年 12 月 31 日 发行人
MEMS 压力 起 10 年 新型
传感器
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专利 专利 专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日
有效期 类型 权人
一种液位传 自申请日 实用
30 ZL201320083787.3 2013 年 2 月 25 日 发行人
感器结构 起 10 年 新型
一种电机绝 自申请日 实用
31 ZL201320083789.2 2013 年 2 月 25 日 发行人
缘环结构 起 10 年 新型
油管防静电 自申请日 实用
32 ZL201320555251.7 2013 年 9 月 9 日 发行人
装置 起 10 年 新型
多爪式耐磨
自申请日
33 耐油型液位 ZL201210013410.0 2012 年 1 月 17 日 发明 发行人
起 20 年
传感器
一种压电－
静电复合式 厦门大
自申请日
34 微机械振动 ZL201210016196.4 2012 年 1 月 18 日 发明 学，发
起 20 年
能量收集器 行人
及制造方法
一种巨磁阻 自申请日 实用
35 ZL201420377945.0 2014 年 7 月 10 日 发行人
传感器 起 10 年 新型
油箱封口配 自申请日 实用 舒尔驰
36 ZL201420522261.5 2014 年 9 月 12 日
合底板 起 10 年 新型 精密
油箱封口配 自申请日 实用 舒尔驰
37 ZL201420522262.x 2014 年 9 月 12 日
合板储存器 起 10 年 新型 精密
油箱封口检 自申请日 实用 舒尔驰
38 ZL201420522264.9 2014 年 9 月 12 日
测仪 起 10 年 新型 精密
油箱封口配
自申请日 实用 舒尔驰
39 合板定位部 ZL201420525988.9 2014 年 9 月 15 日
起 10 年 新型 精密
件
车辆轮胎压
自申请日 外观
40 力温度传感 Zl201530085782.9 2015 年 4 月 3 日 发行人
起 10 年 设计
器
发动机进气 自申请日
实用
41 管气密性测 ZL201520768603.6 2015 年 9 月 30 日 起 10 年 发行人
新型
试装置
发动机进气 自申请日 实用 发行人
42 管自动镗孔 201520766571.6 2015 年 12 月 17 日 起 10 年 新型
装圈装置
自申请日 实用 发 行
一种车用低 起 10 年 新型 人、舒
43 201520749703.4 2015 年 11 月 25 日
压滤波组件 尔驰精
密
3D 吹 塑 管 自申请日 实用 发 行
44 模内切割装 201520749716.1 2015 年 12 月 3 日 起 10 年 新型 人、舒
置 尔驰精
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专利 专利 专利
序号 专利名称 专利号 专利申请日
有效期 类型 权人
密
自申请日 实用 发 行
用于生产
起 10 年 新型 人、舒
45 3D 吹 塑 管 201520749729.9 2015 年 12 月 3 日
尔驰精
的模具装置
密
油泵盖电极 自申请日 实用 发行人
46 绝缘导通测 201520768689.2 2015 年 12 月 7 日 起 10 年 新型
试台
公司上述专利的缴费情况正常，不存在欠缴费的情况。
六、发行人的特许经营权
截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权。
七、发行人技术情况
（一）传感器及其配件的核心技术
公司的传感器及其配件包括双接触点厚膜电路汽车用油量传感器、双回路厚
膜电路汽车用油量传感器、燃油滤清器积水水位报警传感器、法兰等产品，其核
心技术情况概述如下：
1、双接触点厚膜电路汽车用油量传感器
该产品的核心技术体现在双接触点的电路概念设计及触点的材料开发等两
方面。电路上的触点开关由原来的一点控制改进为两点并联控制，安全系数由 1
倍增加为 22 倍，大大提高了安全性能。同时，在这个产品的厚膜电路设计中，
为保护电阻的温度过载，增加了低电阻过载保护设计和温度漂移补偿电路设计。
该核心技术的创新点为：
（1）设计创新：该产品的接触式回路设计中始终有两个触点保证回路接触
的导通性能，大大降低了接触式回路的断点以及闪烁的几率；
（2）材料使用创新：在厚膜电路的电极浆料的选择上，选用的材料提高了
浆料基体的耐磨性能，降低了基体浆料被硫腐蚀产生硫化银的几率；
（3）工艺创新：在制造工艺中，新开发了对厚膜电路的擦、洗、烘工艺，
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电路表面更加平滑，摩擦阻力降低，使传感器对油箱中的数据采集更加准确可靠。
该产品目前处于批量生产阶段，2006 年被认定为江苏省高新技术产品，被
列入江苏省火炬计划，并获得中国国际专利与名牌博览会创新奖。产品的核心技
术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取得专利两项，专利号为
ZL200620076268.4 和 ZL201020242441.X。
2、双回路厚膜电路汽车用油量传感器
该产品的核心技术为电路设计中的导线双回路错位设计方案。该设计方案提
高了在原有接触点方案基础上的可靠性指标，形成了双回路输出。传感器的两个
触点同时接触的是错位导线，通过电阻协调分配后，可以输出无间断的连续阻值
信号，提高了信号输出的可靠性。该核心技术的创新点为：
（1）设计创新：在电路设计方面改进了厚膜电路的设计方案，采用导线错
位的设计方案，两个触点同时接触两根导线，提高回路接触的可靠性和准确性，
大大提高了产品的使用寿命；
（2）材料使用创新：在材料的选择上，选用的材料大大提高了电极的致密
度和表面光洁度；
（3）工艺创新：传感器总成装配结构采用了弹簧游丝的连接方式，降低了
生产成本，减少了装配干扰的风险，提高了使用寿命，提高了产品的生产效率和
产品的可靠性。
该产品目前处于批量生产阶段，2007 年被认定为江苏省高新技术产品，被
列入国家火炬计划。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领先水平，取
得专利一项，专利号为 ZL200620076268.4。
3、燃油滤清器积水水位报警传感器
该产品的核心技术包括电子电路的设计（硬件电路的设计和软件电路设计）
及产品的封装工艺等。创新点为：
（1）该产品在滤清器上的使用，能正确判断滤清器的实际使用情况；
（2）该传感器的电路具有自检功能。当汽车启动时，传感器进行自检，确
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保传感器本身是正常的。
（3）传感器的电路设计中采用大规模复杂编程集成电路技术，提高稳定性，
降低电路体积。
该产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国
内领先水平。
4、法兰
法兰是构成油位传感器以及燃油输送模块的重要组成部分，油位传感器结构
设计中法兰是油位传感器直接的支撑和信号输出中介，同时法兰也将油箱与大气
进行隔离。公司法兰产品的核心技术及创新点为：
（1）接口多样性：塑料结构设计，可以实现多样接口形式，满足不同的设
计要求；
（2）高集成性：可以将翻车阀，泄压阀以及燃油系统回油压力调节阀同时
安装在法兰中；
（3）在有焊接设计的法兰中，通过结构设计以及焊接设备的优化可以达到
40 公斤压力的焊接面强度；
（4）有金属嵌件在塑料零件中的密封性工艺经验，可以满足 65Kpa,30s 的
检测要求，并可以耐受 2.5BAR 的压力试验。
该产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国
内领先水平。公司就该产品有自己的技术标准，在扬州市技术监督局备案。
（二）燃油系统附件的核心技术
公司的燃油系统附件包括阀件、加油管总成等产品，其核心技术情况概述如
下：
1、阀件
阀件的主要用途为控制燃油蒸汽在汽车使用过程中的变化，保护大气平衡或
切断状态，包括翻转阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等。汽车燃油系统阀
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件是公司新开发的系列新产品，目前该产品主要依赖进口。本公司阀件的核心技
术主要体现在阀通气孔径的设计的先进性、阀芯的重量与弹簧定长下弹力的匹配
设计、先进的头阀设计等方面。
该产品目前处于批量生产阶段，其中汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010
年被评为江苏省高新技术产品。产品的核心技术属于公司自主开发，达到国内领
先水平，取得专利四项，专利号为 ZL200720131287.7、ZL200720131288.1、
ZL200820131289.6 和 ZL201020675021.0。
2、加油管总成
加油管总成主要用于汽车油箱口部加油。该产品的核心技术及创新点为：
（1）新型阀支撑分总成设计：直接在阀支撑上面将支撑柱延长，顶住阀瓣
的尾部，利用阀瓣的轴在阀支撑的卡槽内转动，实现功能。
（2）锁支撑焊接无痕技术：锁支撑和本体焊接面熔化后，对接起来，阀支
撑长高的内圈将焊接痕迹挡在里面，同时与锁支撑内圈很好的吻合起来，从而形
成改善外观，打开锁盖后从外向内看不见焊接痕迹，不改变焊接强度。
（3）采用呼吸波纹管设计：可以有效平衡燃油箱内外的压力导致的空间位
置变化。
该产品已于 2011 年 7 月进入批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主
开发，达到国内领先水平。
（三）汽车内饰件的核心技术
公司生产的汽车内饰件的核心技术包括材料技术、模具设计技术及生产工艺
诀窍等，具体的创新点为：
1、材料技术
（1）采用改性聚丙烯材料，气味及有毒有害物质含量控制方面达到欧洲标
准；
（2）公司十分重视颜色控制技术研究，产品的色差采用 A、B、L 分值控制，
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控制精度达到+/-0.2；
（3）材料设计中添加了 EPDM 等抗冲击元素，改善了驾乘人员的触感，增
强了驾乘人员的乘坐舒适感；
（4）开发了 PBT+ASA+GF20 在前除霜格栅的应用，减少了原有 PC+ABS
的喷漆工艺，降低了生产成本，提高了生产效率。
2、模具设计
（1）使用多点热流道及低压注塑技术，开发了软嵌织物低压注塑技术；
（2）全面使用 MOLDFLOW 分析技术，指导前期设计及模具开发，极大的
降低了开发风险，提高开发效率。
3、生产工艺诀窍
开发了 PU 软皮与 PP 的焊接技术，成功应用在上汽荣威 350 转向柱上下体
中。
该类产品目前处于批量生产阶段。产品的核心技术属于公司自主开发，达到
国内领先水平。
（四）研发机构、人员和研究费用情况
1、研发机构设置
发行人十分注重公司科技研发及技术创新能力，不断优化研发机构设置。公
司下设研发部，专门负责研究开发工作，主要针对传感器及汽车零部件产品发展
中的关键性技术问题，持续地将具有良好市场前景的研发项目进行系统化、配套
化和产业化的研究开发。此外，公司所设的“江苏省车用传感器多参数集成工程
技术研究中心”于2010年6月被列为江苏省2010年第一批科技发展计划项目。
2、研究人员
截至2015年12月31日，公司共有员工499人，其中研究开发人员43人。研究
开发人员的专业主要集中在电子信息、机电一体化、机械设计、计算机应用等方
面，研发骨干队伍均有10余年的研发经验。发行人的核心技术人员为孙海鑫、戴
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兆喜，其专业资质及重要科研成果等情况见“第八节 董事、监事、高级管理人
员与公司治理”。
3、研发费用
公司报告期内投入的研发费用情况如下：
单位：万元
时间 2015 年度 2014 年度 2013 年度
研发费用 1,628.39 1,681.64 1,399.29
营业收入 46,967.45 46,154.74 39,455.43
比例 3.47% 3.64% 3.55%
八、发行人境外经营情况
截至本招股说明书签署日，发行人未在境外进行生产，也未在境外拥有资产。
九、公司未来三年的发展规划及发展目标
（一）发展规划与目标
公司将紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，坚
持以科技创新为主导，引进和培养高科技人才，加大自主创新产品的研发力度，
不断优化产品结构，提高产品技术含量，通过扩大现有产能，拓展现有产品特别
是传感器产品体系。凭借优越的质量、技术、价格、服务，使公司的核心竞争力
及长期盈利能力不断增强。融合先进的管理模式，在巩固并扩大国内市场的基础
上，积极开拓国际市场，并逐步提高公司在国际市场上的影响力和竞争力。
（二）拟采取的措施
1、技术开发与创新措施
公司的研发能力与国外先进企业相比仍有差距，公司拟募集资金建立研发中
心，不断加大对科研的投入力度，搭建自主的高端研发平台，提升自主创新能力。
在自主创新的同时，公司未来也将继续加强与国内知名研究机构、高等院校
的合作关系，通过合作开发等方式实现产学研相结合，加快科技成果转化，推动
以市场为导向的科技创新。
2、产品开发与储备措施
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公司已在汽车传感器、汽车燃油系统零部件和汽车内饰件领域积累了丰富的
经验和技术。未来公司将继续走专业化路线，增强公司在这几个领域特别是是传
感器领域的核心竞争力，提高产品配套水平，向客户提供高品质、高技术含量、
高附加值的汽车配件产品，力争产品多元化，产品系列化，供顾客多元化选择。
3、产业化能力扩大措施
发行人经过多年的发展，已经成为有一定规模的汽车零配件生产企业。但因
产能受限，部分燃油系统零部件及汽车内饰件产品依靠外协生产。作为公司未来
产业化能力扩张的最主要手段，本次募集资金投资项目将新增设备和厂房，大幅
提高公司产能，以满足市场的需求。
4、市场开发与营销网络建设
在市场定位上，公司将立足于利用现有顾客平台，努力拓展各项汽车零部件
业务；在巩固国内市场的同时公司将积极开拓国际市场，逐步扩大向全球供应汽
车零部件的规模；同时，公司将更加注重品牌建设，积极扩大宣传，提升顾客对
公司的满意度。
目前，公司主要产品汽车油位传感器的市场占有率较高，已与上海通用等整
车厂商及联合电子等知名零部件企业保持了较好的业务联系。公司未来将继续扩
大在国内市场的份额。同时，公司未来将加强国际市场的开拓力度，提高外销在
产品销售中的比例。一方面，公司将继续加强与德尔福、博世等老客户的长期合
作关系，争取到更多产品订单；另一方面，公司将努力拓展其他国际客户，从而
逐步提高公司产品的外销比例。
5、人力资源开发措施
公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的
各类人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制，
吸收高水平的专业高级人才，加大对管理和专业技术人才的引进力度，以不断充
实和壮大公司的管理能力和技术创新能力。
同时，公司将逐步加强后续人才的培养和储备。公司计划通过不断吸收各专
业的高校毕业生，改善人才结构。公司还计划加强对现有员工的教育和培训：对
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中层管理人员进行经常性管理培训，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管
理水平；聘请国内外汽车行业的专家对技术人员进行定期授课培训，提高其专业
能力；对普通员工定期进行业务技能培训，提高员工素质，增强一线员工的操作
技能。
通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，逐步形成一个凝聚人才、激
励人才的企业软环境，营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环
境。
6、深化改革和组织结构调整计划
为进一步加强公司经营决策的科学性、民主性和公正性，公司引进了独立董
事并设立了相关委员会；为增进公司管理层的工作积极性，公司实施了责任目标
激励机制；公司将在绩效考核方面深入改革，根据需要优化内部组织机构和管理
制度，促进员工的工作积极性，保证产品质量和技术的不断提高。
（三）拟订上述措施所依据的假设条件
1、公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会发生重大变
化，并能被较好执行；
2、公司所在行业及市场处于正常的发展状态，不会出现重大的市场突变情
形；
3、国家宏观经济持续、健康、快速的发展；
4、公司此次股票发行能够顺利完成，募集资金能够及时到位，募集资金拟
投资项目能如期完成；
5、不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失
的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。
（四）面临的主要困难
1、人才培养与引进
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公司未来几年将处于高速发展阶段，需要不断补充和吸纳更高水平的管理人
才、技术人才和营销人才，公司未来能否及时培养、引进相应的专业人才将对公
司发展步伐产生一定程度的影响。
2、资金瓶颈
公司的募投项目资金需求量大，虽然公司目前盈利能力较强，但依靠自身经
营积累难以满足规模不断扩张对资金的需要。募集资金如不能按期到位，将影响
公司的融资成本、投资计划、市场拓展计划和人才引进计划，使公司失去快速发
展的机会。
3、管理能力
近年来，公司资产规模和经营规模的快速增长对公司经营管理提出了更高的
要求，未来公司所处行业竞争将会更加激烈，公司管理能力能否同步提高将影响
公司战略与发展计划的顺利实施。
（五）规划实施及目标实现的报告措施
若本次首次公开发行并在创业板上市能够得以成功实施，公司将在上市后通
过定期报告公告规划实施和目标实现的情况。
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第七节 同业竞争与关联交易
一、发行人独立经营能力
本公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的企
业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有完整的业务体
系及面向市场独立经营的能力，已达到发行监管对公司独立性的下列基本要求：
1、资产独立
本公司主要业务为从事汽车零配件的研发、生产及销售，拥有与上述生产经
营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、
厂房、机器设备以及专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产
品销售系统，不存在依赖股东的其他资产进行生产经营的情况。
2、人员独立
本公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定建立健全了法人治理结构。
本公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，
未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
本公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不
存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事
任免的情况。
3、财务独立
本公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，制定了规范的财务
会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策，享有充分独立的
资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。
本公司独立在银行开户，银行基本账户的开户行为中国农业银行股份有限公
司扬州美琪支行，账号为 154701040004811。本公司不存在与股东共用银行账户
的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形。公司根据企业发展规划，自主决
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定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况。
本公司独立纳税，持有独立的税务登记证，证号为“扬国邗税登字
321027608707880 号”。
4、机构独立
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权
制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了
适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的
内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，且不存在任何隶属关系。
自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。
5、业务独立
本公司独立从事汽车零配件的研发、生产及销售，汽车传感器及配件、燃油
系统附件及汽车内饰件为公司主要产品。本公司拥有从事上述业务完整、独立的
生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营
决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。目
前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显
失公平的关联交易，公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。
保荐机构认为：发行人披露的上述内容真实、准确、完整，发行人已达到发
行监管对独立性的要求。
二、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况
公司控股股东和实际控制人为李宏庆先生。李宏庆先生控制或参股的其他公
司（见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、（四）实际控制人及其控
制其他企业的情况”及“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“四、
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资”）不存在与本公司从事
相同或相类似业务的情况，因此本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业与本公司均不存在同业竞争的情况。
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（二）控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司的长期稳定发展，2013 年 1 月 20 日公司的控股股东、实际控制人李宏
庆先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：
“一、本人除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排
控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组
织的情形。”
“二、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与
公司从事相同或相似业务的企业。”
“三、如公司认定本人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则
在公司提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则
本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给公司。”
“四、本人保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合
法权益。”
“上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因
此给公司造成损失，本人愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，
直至本人不再对公司有重大影响为止。”
本公司控股股东、实际控制人的上述承诺，具有法律约束力，能够有效避免
控股股东、实际控制人与本公司之间发生同业竞争关系。
三、关联方与关联交易
（一）关联方及关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司信息披
露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定，报告期内本公司存
在的关联方及关联关系如下：
1、关联自然人
（1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成
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员
直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人如下：
姓名 持股情况
李宏庆 持有公司 57.696%的股份，为公司控股股东及实际控制人
汪文巧 持有公司 19.200%的股份
张旻 持有公司 9.600%的股份
滕飞 持有公司 8.448%的股份
公司上述人员及关系亲密的家庭成员为公司的关联自然人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司的董事、监事及高级管理人员如下：
姓名 任职情况
李宏庆 董事长
滕飞 董事、总经理
陈武峰 董事、财务总监、董事会秘书
原红旗 独立董事
陶宏 独立董事
蔡玉海 监事
王秀红 监事
田秋月 监事
赵山华 原监事（2013 年 4 月辞去监事职务）
孙海鑫 副总经理
乔康 副总经理
公司上述人员及关系亲密的家庭成员为公司的关联自然人。
2、关联法人
（1）发行人子公司
名称 关联关系
传感器研究所 发行人全资子公司
舒尔驰精密 发行人持股 51%
奥联管路 发行人持股 51%，2013 年 7 月已注销
烟台奥力威 发行人全资子公司
武汉奥力威 发行人全资子公司
子公司详情参见“第五节 发行人基本情况之四、发行人子公司简要情况”。
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（2）控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的除公司及其控股子公司
以外的法人
关联公司 实际从事的 与发行人主要
关联关系 主要产品或服务
名称 主要业务 业务的关系
发行人实际控制 户外运动用品 不存在同业竞
金泉旅游 人李宏庆持股 研发、设计、生 帐篷、睡袋、背包、服装 争或直接上下
30.77% 产、加工与销售 游关系
POTS/ISDN/VDSL/ADSL
语音分离器和无线 AP 天
发行人实际控制 不存在同业竞
生产经营新型 线、Notebook 内置天线、
深圳核达利 人李宏庆持股 争或直接上下
电子元器件 手机天线、笔记本天线、
80% 游关系
GPS 天线、笔记本 3G、手
机 3G 天线
发行人实际控制 不存在同业竞
投资咨询、投资
宝盈公司 人李宏庆持股 投资咨询、投资管理 争或直接上下
管理
28.50% 游关系
发行人实际控制
不存在同业竞
人李宏庆持股 实业投资、股权 无对外销售产品或提供服
江苏涌友 争或直接上下
70%，其配偶厉 投资 务
游关系
立新持股 30%
上海嘉博讯 弱电智能化工 不存在同业竞
江苏涌友持股 安防智能化工程设计、施
捷信息技术 程、安防专业设 争或直接上下
70% 工
有限公司 计与施工 游关系
（3）公司关联自然人及其关系密切家庭成员控制、共同控制、或施加重大
影响的其他企业
关联公司 实际从事的 与发行人主要
关联关系 主要产品或服务
名称 主要业务 业务的关系
不存在同业竞
江苏 发行人主要股东 软件开发、系统集成
软件产品 争或直接上下
南开之星 张旻持股 28.50% 及相关技术服务
游关系
发行人主要股东 不存在同业竞
北京 为江苏南开之星的窗 无实际产品或服
张旻直接及间接 争或直接上下
南开之星 口，无实际业务 务
持股 62.6654% 游关系
（二）关联交易
1、经常性关联交易
报告期内，公司未发生经常性关联交易。
2、偶发性关联交易
报告期内，公司未发生偶发性关联交易。
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3、关联交易简要汇总表
报告期内发生的全部关联交易如下表所示：
2015 年度 2014 年度 2013 年度
经常性关联交易 无 无 无
偶发性关联交易 无 无 无
（三）发行人关联交易决策程序规定履行情况及独立董事意见
公司报告期内发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规
定履行了相关程序，独立董事对上述关联交易审议程序的合法性发表了无保留意
见。
公司独立董事认为：“江苏奥力威传感高科股份有限公司在 2011 年、2012
年和 2013 年内发生的重大关联交易履行了当时公司章程规定的程序，审议程序
合法有效，定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，公允、合理，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。”
（四）实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺
为维护公司和公司其他股东的合法权益，减少和规范本公司与实际控制人及
其控制的其他企业之间的关联交易，根据法律法规的有关规定，本公司控股股东、
实际控制人李宏庆先生于 2013 年 1 月 28 日向本公司出具《承诺函》，承诺内容
如下：
“一、本人及本人所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币
资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：
（1）公司为本人及本人所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用
及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人
及本人所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向本人及本人所
控制的企业提供委托贷款； 4）公司委托本人及本人所控制的企业进行投资活动；
（5）公司为本人及本人所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（6）公司代本人及本人所控制的企业偿还债务。
二、本人保证不要求公司为本人及本人所控制的企业提供担保，也不强制公
司为他人提供担保。
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三、本人及本人所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避
的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应
按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条
件，并按规定履行信息披露义务。
四、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会对关联交易进行决策时
回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立
经营、自主决策。
上述承诺自即日起具有法律效力，对本人及本人所控制的企业具有法律约束
力。如有违反并因此给公司造成损失，本人及本人所控制的企业愿承担法律责
任。”
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第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介
截至报告期签署日，公司的董事、监事、高级管理人员的简要情况如下：
（一）董事会成员
姓名 职务 是否永久境外居留权 国籍 提名人 选聘情况
2013 年第二次临时
李宏庆 董事长 否 中国 李宏庆
股东大会选聘
2013 年第二次临时
滕飞 董事 否 中国 张旻
股东大会选聘
2013 年第二次临时
陈武峰 董事 否 中国 李宏庆
股东大会选聘
2013 年第二次临时
原红旗 独立董事 否 中国 陈武峰
股东大会选聘
2013 年第二次临时
陶宏 独立董事 否 中国 陈武峰
股东大会选聘
上述人员简历如下：
李宏庆，48岁，男，会计师，经济管理专业毕业，大专学历。李先生曾担任
扬州久盟旅游用品有限公司会计（1991年-1994年）、国家林业投资公司南方办事
处会计（1994年-1997年）、奥力威第一届董事会董事长，现任江苏奥力威传感高
科股份有限公司董事长（2005年-至今），兼任金泉旅游董事、总经理（1998年-
至今），核达利执行董事（2011年-至今）、宝盈公司董事（2011年-至今）、涌友投
资执行董事（2013年-至今）、传感器研究所理事长（2009年-至今）。
滕飞，46岁，男，经济管理专业毕业，大专学历。滕先生曾任亚普人事部经
理、采购部经理（1991年-2006年）、奥力威第一届董事会董事，现任江苏奥力威
传感高科股份有限公司董事、总经理（2006年-至今），兼任烟台奥力威执行董事
（2013年-至今）、传感器研究所理事（2009年-至今）、舒尔驰精密董事长（2011
年-至今）及武汉奥力威执行董事、总经理（2015年-至今）。
陈武峰，47岁，男，工商管理专业毕业，硕士研究生学历。陈先生曾任职于
上海新中华机器厂经济财务处（1992年-1998年）、上海航天汽车机电股份有限公
司（1998年-2001年）、兴业证券股份有限公司（2001年-2005年）、天安保险股份
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有限公司（2005年-2007年）、国联证券股份有限公司资产管理部（2010年），并
曾担任上海科特高分子有限公司董事（2009年-2010年）、奥力威第一届董事会董
事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监（2010
年-至今），兼任金泉旅游董事。
原红旗，46岁，男，教授，会计学专业毕业，博士研究生学历。原先生曾担
任上海财经大学会计学院讲师（1999年-2001年）、副教授（2001年-2004年）、教
授（2004年-2008年）、奥力威第一届董事会独立董事，现任复旦大学管理学院教
授（2009年-至今）。
原先生除担任本公司独立董事之外，还担任浙江金卡高科技股份有限公司独
立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事及上海新时达电气股份有限
公司独立董事。
陶宏，44岁，男，经济法专业毕业，本科学历。陶先生曾任职于上海长江口
商城股份有限公司（1994年-1996年），并曾任上海市国泰律师事务所副主任（1996
年-2006年）、上海富兰德林律师事务所主任（2006年-2014年）、奥力威第一届董
事会独立董事，现任上海市国泰律师事务所主任（2014年-至今），兼任江苏奥力
威传感高科股份有限公司独立董事。
以上董事经2013年10月8日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生，任
期均为2013年10月8日至2016年10月7日。
发行人全体董事已经接受中介机构的辅导授课，了解《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、以及其他与股票发行上市有关的法律法规，知
悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任。
（二）监事会成员
姓名 是否有永久境外居留权 国籍 选聘情况
2013 年第二次临时股
蔡玉海 否 中国
东大会选聘
2013 年第二次临时股
王秀红 否 中国
东大会选聘
田秋月 否 中国 职工代表大会选举
上述人员简历如下：
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蔡玉海，53 岁，男，初中学历。蔡先生曾任职于扬州塑料二厂（1979 年-1993
年）、扬州汽车塑料厂（1993 年-1996 年），并曾担任奥力威第一届监事会主席，
现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会主席兼工会主席、生产部副经理
（1996 年-至今）。
王秀红，51 岁，女，会计师，大专学历。王女士曾任职于扬州维扬食品厂
（1986 年-1992 年）、扬州邗江方巷卫生院（1992 年-2005 年），并曾担任奥力威
第一届监事会监事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司监事兼审计部经理
（2006 年-至今），兼任烟台奥力威监事（2013 年-至今）、武汉奥力威监事（2015
年-至今）。
田秋月，39 岁，女，法律专业毕业，大专学历。田女士曾任公司制造部班
长（1998 年-2004 年）、行政部副经理（2004 年-2008 年），并曾担任奥力威第
一届监事会监事，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司职工代表监事、生产部
副经理（2008 年-至今）。
王秀红女士、蔡玉海先生的监事任职由股东提名，并经 2013 年 10 月 8 日召
开的 2013 年第二次临时股东大会选举产生。田秋月女士的监事任职，由 2013
年 10 月 8 日召开的公司职工代表大会民主选举推荐产生。监事蔡玉海、王秀红
及职工代表监事田秋月的任期为 2013 年 10 月 8 日至 2016 年 10 月 7 日。
发行人全体监事已经接受中介机构的辅导授课，了解《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、以及其他与股票发行上市有关的法律法规，知
悉上市公司及其董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任。
（三）高级管理人员
是否有永久
姓名 职务 国籍 提名人 选聘情况
境外居留权
第二届董事会第
滕飞 总经理 中国 否 董事长
一次会议选聘
财务总监、董事会 董事长、总 第二届董事会第
陈武峰 中国 否
秘书 经理 一次会议选聘
第二届董事会第
孙海鑫 副总经理 中国 否 总经理
一次会议选聘
乔康 副总经理 中国 否 总经理 第二届董事会第
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一次会议选聘
上述人员简历如下：
滕飞，公司总经理。简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员简介”之“(一) 董事会成员”。
陈武峰，公司财务总监及董事会秘书，简历详见本节之“一、董事、监事、
高级管理人员与其他核心人员简介”之“(一)董事会成员”。
孙海鑫，42 岁，男，工程师，高分子材料工程专业本科毕业、项目管理专
业硕士毕业，硕士研究生学历。孙海鑫曾担任公司市场部工程师（1999 年-2001
年）、市场部经理助理、市场部副经理（2001 年-2005 年）、塑料事业部经理（2005
年-2010 年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理，主要负责公司的
研发和生产工艺规划工作。
乔康，40 岁，男，工程师，机电专业毕业，本科学历。乔康曾担任公司技
术部工程师（1998 年-2003 年）、销售部副经理（2003 年-2006 年）、销售部经理
（2006 年-2010 年）。现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理兼销售部
经理（2010 年-至今），主要负责公司的产品销售工作。
以上人员的任期均为2013年10月8日至2016年10月7日。
发行人全体高级管理人员已经接受中介机构的辅导授课，了解《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及其他与股票发行上市有关的法
律法规，知悉上市公司及其董事、 监事、高级管理人员的法定义务和责任。
（四）其他核心人员
姓名 职务 国籍 是否有永久境外居留权
戴兆喜 质量总监 中国 否
孙海鑫 副总经理 中国 否
截至本招股说明书签署之日，本公司的其他核心人员即为核心技术人员，共
2 名，基本情况如下：
戴兆喜，男，注册质量工程师，检测技术与应用专业毕业，大专学历。戴先
生曾担任公司技术部工程师（2000 年-2001 年）、质量部工程师（2001 年-2003
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年）、质量部经理助理（2004 年）、质量部经理、采购部经理（2004 年-2010 年）
等职务。现担任江苏奥力威传感高科股份有限公司质量部总监（2010 年-至今），
任职期间荣获“江苏省工业企业质量管理优秀工作者”称号。主要参与的重大科研
项目有：“面向传感网应用的 MEMS 系列传感器的研发及产业化”项目、“江苏省
车用传感器多参数集成工程技术研究中心”项目、江苏省火炬计划“双接触点厚膜
电路汽车油量传感器”项目、国家重点火炬计划“双回路厚膜电路汽车用油量传感
器”项目。
孙海鑫，简历详见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员
简介”之“(三)高级管理人员”。主要参与的重大科研项目有：“面向传感网应用的
MEMS 系列传感器的研发及产业化”项目、“江苏省车用传感器多参数集成工程技
术研究中心”项目、国家火炬计划项目-“汽车 MEMS 胎压系统传感器”、扬州市
工业三项计划“内置电子化非接触式超声波汽车用油量传感器”项目、2006 年江
苏省火炬计划“双接触点厚膜电路汽车油量传感器”项目、国家重点火炬计划“双
回路厚膜电路汽车用油量传感器”项目、扬州市工业三项计划“高性能霍尔效应多
用途传感器融合技术研究”项目。
二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况
姓名 职务 兼职情况 兼职单位与发行人关联关系
金泉旅游董事、总经理 股东参股
核达利执行董事 股东控股
李宏庆 董事长 宝盈公司董事 股东参股
涌友投资执行董事 股东控股
传感器研究所理事长 控股子公司
舒尔驰精密董事长 控股子公司
烟台奥力威执行董事 全资子公司
滕飞 董事、总经理 传感器研究所理事 控股子公司
武汉奥力威执行董事 控股子公司
武汉奥力威总经理 控股子公司
董事、财务总监、
陈武峰 金泉旅游董事 股东参股
董事会秘书
原红旗 独立董事 上海复旦大学管理学院教授 无
上海凯利泰医疗科技股份有
无
限公司独立董事
浙江金卡高科技股份有限公
无
司独立董事
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上海新时达电气股份有限公
无
司独立董事
陶宏 独立董事 上海国泰律师事务所主任 无
蔡玉海 监事会主席 无 无
烟台奥力威监事 全资子公司
王秀红 监事
武汉奥力威监事 全资子公司
田秋月 监事 无 无
乔康 副总经理 无 无
副总经理、核心
孙海鑫 无 无
技术人员
戴兆喜 核心技术人员 无 无
除上述兼职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无其他兼
职情况。
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在配偶、三代
以内直系和旁系亲属关系。
四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资
截至招股说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员
中，李宏庆的对外投资具体情况如下：
对外投资企业名称 投资金额（万元） 投资比例
金泉旅游 1,538.50 30.77%
核达利 480 80.00%
宝盈公司 14.25 28.50%
涌友投资 5,600 70.00%
李宏庆的上述对外投资与公司不存在利益冲突。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均不存在其
他对外投资情况。
五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持
有公司股权情况
公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员中，李宏庆、滕飞及陈
武峰直接持有公司股权，未有近亲属直接或间接持有公司股权的情况，具体情况
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如下：
2013 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31
姓名 职务或亲属关系
日持股数量（万股）
李宏庆 董事长 2,884.80
滕飞 董事、总经理 422.40
陈武峰 董事、财务总监、董事会秘书 200.00
截至本招股书签署日，上述人员持有本公司的股份不存在质押或冻结的情
况。
六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员最近一年在公司领取薪
酬情况
单位：万元
序号 姓名 职务 2015 年度
1 李宏庆 董事长 0.00
2 滕飞 董事、总经理 33.40
3 陈武峰 董事、财务总监、董事会秘书 16.44
4 蔡玉海 监事会主席 7.77
5 王秀红 监事 8.53
6 田秋月 监事 7.73
7 孙海鑫 副总经理、核心技术人员 16.58
8 乔康 副总经理 17.20
9 原红旗 独立董事
10 陶宏 独立董事
11 戴兆喜 核心技术人员 17.17
合计 -- 134.82
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员没有享受其
他待遇，无退休金计划安排。
（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的薪酬总额占利
润总额的比例
年度 薪酬总额（万元） 利润总额（万元） 薪酬总额占利润总额的比例
2015 年 134.82 9,669.44 1.39%
2014 年 130.82 8,551.14 1.53%
2013 年 127.26 6,042.67 2.11%
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（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据
及所履行的程序
报告期内，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行人处领取的薪
酬由基本工资及考核奖金组成，具体由劳动合同和公司考核办法确定。发行人召
开的年度股东大会对全体董事及高级管理人员于当年在发行人处领取的薪酬情
况进行确认。发行人监事在发行人处领取的薪酬由基本工资及考核奖金组成，具
体由劳动合同和公司考核办法确定。
发行人已经成立了董事会薪酬与考核委员会，制定了《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》，董事会薪酬与考核委员会共有委员 3 人，对职权范围内的公司
各项事务进行讨论决策，保证发行人的薪酬与考核制度符合行业及地区特点，不
会损害发行人及中小股东的权益。
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的协议
截止招股说明书签署之日，在公司担任执行职务的董事、监事、高级管理人
员、其他核心人员均已经与公司签订了聘任合同。
八、公司现任董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况
（一）董事的变动情况
2010年10月8日，公司召开股份公司创立大会，选举李宏庆、滕飞、陈武峰、
原红旗和陶宏为第一届董事会成员，其中原红旗和陶宏为独立董事。第一届董事
会成员的任期为2010年10月8日至2013年10月7日。
2013年10月8日，公司召开2013年第二次临时股东大会，选举李宏庆、滕飞、
陈武峰、原红旗和陶宏为第二届董事会成员，其中原红旗和陶宏为独立董事。
报告期内，公司的董事未发生变动。
（二）监事的变动情况
2010 年 10 月 8 日，公司召开创立大会，发行人根据《公司法》、《上市公司
治理准则》等要求设置了监事会，选举王秀红女士、蔡玉海先生为公司监事，公
司职工代表大会选举赵山华先生为职工代表监事，以上三人为股份公司首届监事
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会成员。第一届监事会成员的任期为 2010 年 10 月 8 日至 2013 年 10 月 7 日。
2013 年 4 月，赵山华先生因个人原因离职。2013 年 4 月 5 日，公司召开职
工代表大会，选举田秋月女士为职工代表监事。
2013 年 10 月 8 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，选举王秀红女
士、蔡玉海先生为公司监事，公司职工代表大会选举田秋月女士为职工代表监事，
以上三人为股份公司第二届监事会成员。
（三）高级管理人员的变动情况
2010年10月8日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议，选举李宏庆先
生为董事长并聘任滕飞先生为公司总经理；根据滕飞先生的提名，聘任乔康先生
和孙海鑫先生为公司副总经理，聘任陈武峰先生为公司财务总监，经董事长李宏
庆先生提名聘任陈武峰先生兼任公司董事会秘书。以上高管的任期为2010年10
月8日至2013年10月7日。
2013年10月8日，经股份公司第二届董事会第一次会议决议，选举李宏庆先
生为董事长并聘任滕飞先生为公司总经理；根据滕飞先生的提名，聘任乔康先生
和孙海鑫先生为公司副总经理，聘任陈武峰先生为公司财务总监，经董事长李宏
庆先生提名聘任陈武峰先生兼任公司董事会秘书。
报告期内，公司的核心管理层始终保持稳定。
九、公司治理机构、人员的运行及履职情况
（一） 公司治理存在的缺陷及改进情况
2010年10月改制前，公司未制定股东大会、董事会、 监事会相关的议事规
则，未选举产生独立董事， 亦未设置董事会各专门委员会， 治理结构尚未完善。
目前，发行人已经按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，完
善了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了
权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公
司高效经营提供了制度保证；发行人根据有关法律、法规，制定了《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则和制
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度；同时，发行人聘任了2名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增
强董事会决策的客观性、公正性、科学性。公司治理结构能够按照相关法律法规
和《公司章程》规定有效运作。
（二）股东大会运行情况
公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，并于2010年10月8日创
立大会暨第一次股东大会审议通过，对股东大会的权责、运行程序及股东的权利
义务等作了具体规定。
报告期内，公司累计召开了 7 次股东大会，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 股东出席情况 主要内容
2013 年 第 审议通过了《关于再次申请在
应出席 6 名，实
1 一次临时股 2013 年 1 月 28 日 创业板公开发行股票及上市》、
际出席 6 名
东大会 《公司章程（草案）》的议案
2012 年 度 应出席 6 名，实 审议通过了《公司 2012 年度董
2 2013 年 4 月 26 日
股东大会 际出席 6 名 事会工作报告》等 8 项议案
2013 年 度 审议了《关于公司董事会换届
应出席 6 名，实
3 第二次临时 2013 年 10 月 8 日 选举的议案》及《关于公司监
际出席 6 名
股东大会 事会换届选举的议案》
2013 年 年 应出席 6 名，实 审议通过了《公司 2012 年度董
4 2014 年 3 月 3 日
度股东大会 际出席 6 名 事会工作报告》等 11 项议案
2014 年 第 审议通过了《关于调整公司发
应出席 6 名，实
5 一次临时股 2014 年 4 月 21 日 行上市方案的议案》等 3 项议
际出席 6 名
东大会 案
2014 年 第 审议通过了《关于确定上市后
应出席 6 名，实
6 二次临时股 2014 年 8 月 21 日 填补被摊薄即期回报的措施的
际出席 6 名
东大会 议案》等 2 项议案
2014 年 度 应出席 6 名，实 审议通过了《公司 2014 年度董
7 2015 年 3 月 2 日
股东大会 际出席 6 名 事会工作报告》等 7 项议案
历次股东大会均按照法律、 法规和《公司章程》的规定履行了召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录程序；股东大会的召开、决议的内容及签署
符合相关制度要求，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关
制度等要求行使职权的行为，股东大会形成的决议内容均合法有效。
（三）董事会的运行情况
公司制定了《董事会议事规则》，设立了董事会，对股东大会负责。董事严
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格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。董事会由5
名董事组成，其中董事长1人，独立董事2人。董事由股东大会选举或更换，任期
3年，任期届满，可连选连任。
报告期内，公司累计召开了 13 次董事会，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 董事出席情况 主要内容
审议《关于再次申请在创
第一届董事会 应出席 5 名，
1 2013 年 1 月 12 日 业板公开发行股票及上
第十一次会议 实际出席 5 名
市》等 3 项议案
第一届董事会 应出席 5 名， 审议通过了《2012 年年
2 2013 年 1 月 28 日
第十二次会议 实际出席 5 名 度财务报告》
审议通过了《公司 2012
第一届董事会 应出席 5 名，
3 2013 年 4 月 5 日 年度总经理工作报告》等
第十三次会议 实际出席 5 名
十项议案
审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》以
第一届董事会 应出席 5 名，
4 2013 年 9 月 20 日 及《关于召开 2013 年度
第十四次会议 实际出席 5 名
第一次临时股东大会的
议案》
选举李宏庆为第二届董
事会董事长，任公司法定
代表人；聘任滕飞为公司
总经理，聘任乔康、孙海
第二届董事会 应出席 5 名，
5 2013 年 10 月 8 日 鑫为公司副总经理，聘任
第一次会议 实际出席 5 名
陈武峰为公司财务总监、
董事会秘书。审议通过了
《关于选举董事会专门
委员会组成人员的议案》
审议通过了《公司 2013
第二届董事会 应出席 5 名，
6 2014 年 2 月 10 日 年度总经理工作报告》等
第二次会议 实际出席 5 名
十二项议案
审议通过了《关于调整公
第二届董事会 应出席 5 名，
7 2014 年 4 月 4 日 司发行上市方案的议案》
第三次会议 实际出席 5 名
等四项议案
审议通过了《关于确定上
第二届董事会 应出席 5 名， 市后填补被摊薄即期回
8 2014 年 8 月 5 日
第四次会议 实际出席 5 名 报的措施的议案》等四项
议案
第二届董事会 应出席 5 名， 审议通过了《关于会计政
9 2014 年 9 月 8 日
第五次会议 实际出席 5 名 策变更的议案》
第二届董事会 应出席 5 名， 审议通过了《公司 2014
10 2015 年 2 月 10 日
第六次会议 实际出席 5 名 年度总经理工作报告》等
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序号 会议名称 召开时间 董事出席情况 主要内容
8 项议案
第二届董事会 应出席 5 名， 审议通过了《关于调整公
11 第七次会议 2015 年 7 月 10 日 实际出席 5 名 司组织机构的议案》等 1
项议案
第二届董事会 应出席 5 名， 审议通过了《公司 2015
12 第八次会议 2015 年 9 月 25 日 实际出席 5 名 年半年度财务报告》等 1
项议案
审议通过了《关于投资设
立武汉奥力威汽车部件
第二届董事会 应出席 5 名， 有限公司的议案》、《关于
13 2015 年 10 月 8 日
第八次会议 实际出席 5 名 清算并注销扬州汽车传
感器工程技术研究所的
议案》等 2 项议案
上述董事会均严格按照《公司章程》 规定的职权范围对公司各项事务进行
讨论决策，会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和
义务；董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求， 不存在管理层、 董
事会等违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。
（四）监事会的运行情况
公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照《公司章程》和《监事
会议事规则》的规定行使自己的权利，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代
表监事。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会中职工代表的
比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
报告期内，公司累计召开了 10 次监事会，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 监事出席情况 主要内容
审议通过了《关于再次申请在
第一届监事会 应出席 3 名，
1 2013 年 1 月 7 日 创业板公开发行股票及上市》
第七次会议 实际出席 3 名
的议案。
第一届监事会 应出席 3 名， 审议通过了《2012 年度财务
2 2013 年 1 月 28 日
第八次会议 实际出席 3 名 报告》
审议通过了《2012 年度监事
第一届监事会 应出席 3 名， 会工作报告》等 4 项议案及对
3 2013 年 4 月 5 日
第九次会议 实际出席 3 名 第一届董事会第十三次会议
通过的议案发表独立意见
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序号 会议名称 召开时间 监事出席情况 主要内容
审议通过了《关于公司监事会
第一届监事会 应出席 3 名， 换届选举的议案》及对第一届
4 2013 年 9 月 20 日
第十次会议 实际出席 3 名 董事会第十四次会议审议通
过的有关议案发表独立意见
第二届监事会 应出席 3 名，
5 2013 年 10 月 8 日 选举蔡玉海为监事会主席
第一次会议 实际出席 3 名
审议通过了《公司 2013 年度
第二届监事会 应出席 3 名，
6 2014 年 2 月 10 日 监事会工作报告》等 10 项议
第二次会议 实际出席 3 名
案
审议通过了《关于调整公司发
第二届监事会 应出席 3 名，
7 2014 年 4 月 4 日 行上市方案的议案》等 3 项议
第三次会议 实际出席 3 名
案
第二届监事会 应出席 3 名， 审议通过了《公司 2014 年半
8 2014 年 8 月 5 日
第四次会议 实际出席 3 名 年度财务报告》等 3 项议案
审议通过了《2014 年度监事
第二届监事会 应出席 3 名， 会工作报告》等 4 项议案及对
9 2015 年 2 月 10 日
第五次会议 实际出席 3 名 第二届董事会第六次会议通
过的议案发表独立意见
第二届监事会 应出席 3 名， 审议通过了《关于调整公司组
10 2015 年 7 月 10 日
第六次会议 实际出席 3 名 织机构的议案》等 1 项议案
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项
进行审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完
整规范；监事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在违反《公
司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。
（五）独立董事的建立健全及履行职责情况
1、独立董事的设置情况
公司制定了《独立董事工作制度》，保障独立董事履行职责，按规则的规定
行使自己的权利。2013年10月8日，公司召开了2013年度第二次临时股东大会，
大会选举原红旗先生、陶宏先生为公司第二届董事会独立董事。原红旗、陶宏均
符合独立董事任职条件，其中原红旗为会计专业人士。
2、独立董事履行职责的情况
报告期内，独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等工作要求
出席各次董事会会议，审议公司重大关联交易，对公司重大事项和关联交易的决
策、公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业
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知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、生产经营决策以及确定
募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学
性和公正性。
（六）公司董事会专门委员会的设置情况
2010年10月8日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过《关于设立董事
会专门委员会的议案》，决定设立公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、
战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。2010年10月8日，公司召开了第一届董
事会第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委
员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
2013年10月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了各专门委
员会委员：
专门委员会名称 主任 委员
审计委员会 原红旗 滕飞、陶宏
提名委员会 陶宏 原红旗、滕飞
战略委员会 李宏庆 陈武峰、原红旗
薪酬与考核委员会 陶宏 李宏庆、原红旗
公司各专门委员会的设置及运行情况如下：
1、审计委员会
（1）人员组成
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。目前审计委员会由原红旗先生、滕飞先生、陶宏先生组成。其中，原红旗
先生为主任委员。
（2）运行情况
报告期内，董事会审计委员会按照相关规定履行职责，对完善公司的治理结
构起到良好的促进作用。
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2、提名委员会
（1）人员组成
提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。提名委员会设主任
委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在
委员内选举，并报请董事会批准产生。
目前提名委员会由陶宏先生、原红旗先生及滕飞先生组成，其中，陶宏先生
为主任委员。
（2）运行情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提
名委员会实施细则》履行自己的职能。
3、战略委员会
（1）人员组成
战略委员会成员由公司三名董事组成，其中包括一名独立董事。设召集人一
名，由董事长担任，战略委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
目前战略委员会由李宏庆先生、陈武峰先生及原红旗先生组成，其中公司董
事长李宏庆先生为主任委员。
（2）运行情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会战
略委员会工作制度》履行自己的职能。
4、薪酬与考核委员会
（1）人员组成
薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。薪酬与
考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生薪酬与考核委员会主任委员（召集人）一名，由独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
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产生。
目前薪酬委员会由陶宏先生、原红旗先生及李宏庆先生组成，其中陶宏先生
为主任委员。
（2）运行情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规、《公司章程》、《薪
酬与考核委员会制度》履行自己的职能。
十、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见
（一）内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见
公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：“根据《内部
会计控制规范-基本规范（试行）》的要求，于2015年12月31日在所有重大方面
保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
（二）会计师事务所对本公司内部控制制度的评价
大华于2016年1月20日出具的《内部控制鉴证报告》（大华核字[2016]000137）
认为：“奥力威公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》规定的标准于
2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
十一、最近三年违法违规行为的情况
公司已依法建立健全股东大会制度、董事会制度、监事会制度、独立董事制
度和董事会秘书制度。近三年，公司及现任董事、监事、高级管理人员均严格按
照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作、依法经营，不存
在违法违规行为或受到处罚的情况。
十二、最近三年资金占用和对外担保的情况
（一）发行人最近三年资金占用情况
公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借
款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用情形。
（二）发行人最近三年对外担保情况
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公司近三年不存在对外担保情况。
十三、资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排以及最近三年的
执行情况
（一）资金管理的政策及制度安排以及执行情况
1、政策及制度安排
公司在《章程》第三十七条中规定：“控股股东应严格依法行使出资人的权
利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等
方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东
的利益。”
公司《章程》第九十三条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，
对公司负有下列忠实义务：（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或
者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反本章程的
规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他
人提供担保；”
公司制定的《企业内部控制具体规范第1号——货币资金》第七条规定如下：
公司货币资金使用按金额大小、业务性质及责任大小实行分级授权批准制度。财
务部门严格执行公司规定的批准制度。具体规定如下：1、一般经营支付须经总
经理审批。总经理如需对各其他人员授权，则每年初由公司以文件的方式由总经
理签字明确授权事项。2、发生的重要资金支付须经总经理办公会议集体决议通
过后报董事长审批；如该事项按章程规定需公司董事会、股东大会审议的，则须
履行相关的审议程序，经审议通过后执行。3、公司对外投资支付按公司章程和
投资内控制度的规定执行。4、公司总部及控股子公司间资金调度，由总经理审
批。未经公司总部履行审批决策程序，所属控股子公司不得因任何理由对外提供
拆借资金。
2、最近三年的执行情况
发行人报告期内严格执行《公司章程》 等制度的规定， 资金管理较为规范，
不存在违规运用资金的情况。
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（二）对外投资的政策及制度安排以及执行情况
1、政策及制度安排
公司在《章程》第一百零六条中对对外投资事项进行了明确规定：董事会应
当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决
定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公
司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押。
2、最近三年的执行情况
公司近三年各个部门均能恰如其分地行使其职能权限，不存在违反公司既有
制度违规对外投资的行为。
（三）对外担保事项的政策及制度安排以及执行情况
1、政策及制度安排
公司在《章程》中已明确了对外担保的审批权限和审议程序。
公司《章程》第三十九条规定：“公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过：
（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
审计净资产的50%以后提供的任何担保。
（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后
提供任何担保。
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
“公司其他对外担保事项，应当经董事会批准，取得出席董事会会议的三分
之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，未经董事会、股东大会
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的批准，公司不得对外提供担保。”
“公司控股子公司的对外担保，需经公司控股子公司董事会或股东会审议，
并经公司董事会或股东大会审议。公司控股子公司在召开股东会之前，应提请公
司董事会或股东大会审议该担保议案并派员参加股东会。”
“公司控股子公司涉及本条第一款规定的第（一）、（三）、（四）项对外担保
情形，需经公司股东大会审议批准后实施。”
2、最近三年的执行情况
公司近三年对外担保制度得到了有效执行，不存在违规对外担保情形。
十四、投资者权益保护的情况
（一） 投资者获取公司信息的保障
《公司章程》第三十条规定，公司股东享有下列权利：（五）查阅本章程、
股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
决议、财务会计报告。
（二）完善股东投票机制
1、选举和更换董事、监事采取累积投票制
根据发行人上市后适用的《公司章程（草案）》第八十二条规定，股东大会
就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。累积投票制是指每
一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，出席股东大会的股东拥有的
表决权可以集中使用。
2、建立健全股东计票机制
根据发行人上市后适用的《公司章程（草案）》第八十七条规定，股东大会
对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东
有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行
表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布
表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的上市公
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司股东或其代理人有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
3、法定事项采取网络投票方式
根据发行人上市后适用的《公司章程（草案）》第八十条规定，公司应在保
证股东大会合法、有效的前提下，,通过各种方式和途径，包括提供网络形式的
投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联
网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含
日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计
变更；
（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）调整或变更利润分配政策；
（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事
项。
（三）其他保护投资者合法权益的措施
1、投资者享有资产收益的保障
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《公司章程》第三十条规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有
的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（六）公司终止或者清算时，按其
所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配。
《公司章程》第一百四十八条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利
润的 10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％
以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照
前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润
中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积
金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司
弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
《公司章程》第一百五十条规定，公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、投资者参与重大决策和选择管理者等权利的保障
《公司章程》第三十条规定，公司股东享有下列权利：（二）依法请求、召
集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。
《公司章程》 第三十二条规定， 公司股东大会、 董事会决议内容违反法
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议
召集程序、 表决方式违反法律、 行政法规或者本章程， 或者决议内容违反本
章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
《公司章程》第三十三条规定，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或
合并持有公司 1％以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；
监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损
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失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会、监事会收到前
款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害
的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
《公司章程》第三十四条规定，董事、高级管理人员违反法律、行政法规
或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
《公司章程》第三十八条规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：（ 二 ）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项。
《公司章程》第五十一条规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单
独或者合并持有公司 3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合
计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通
告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不
得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
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第九节 财务会计信息与管理层分析
本节披露了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果及现金流量情况。本
节引用的财务数据，如未作特别说明，均引自经大华审计的会计报表。本节关于
财务会计信息的讨论与分析中所引述的财务报表中的数据，如未作特别说明，均
源于公司合并财务报表。
一、财务报表
（一）注册会计师审计意见
大华审计了公司 2013 年－2015 年财务报表以及财务报表附注，出具了标准
无保留意见的审计报告（大华审字[2016]000486 号），审计意见为：“我们认为，
奥力威公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了奥力威公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2015 年度、2014 年度、2013 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。”
（二）合并会计报表
以下简要会计报表反映了公司基本的财务状况、经营成果和现金流量情况，
本章中对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期
的财务会计信息，请阅读本招股说明书备查文件之审计报告及财务报告全文。
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1、最近三年合并资产负债表
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,203,476.21 72,301,528.55 57,634,037.63
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,006,546.70 24,950,713.42 8,990,000.00
应收账款 80,423,345.43 72,607,911.77 59,418,250.54
预付款项 26,195,425.60 30,788,876.51 36,034,198.79
应收利息
应收股利
其他应收款 982,015.34 862,724.27 775,584.93
存货 76,004,488.99 74,566,495.78 69,859,584.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 945,607.82 397,649.13 472,101.49
流动资产合计 330,760,906.09 276,475,899.43 233,183,757.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 85,538,572.38 81,036,238.63 61,669,099.02
在建工程 4,258,128.37 517,213.29 5,852,628.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,099,439.20 8,098,110.16 7,648,295.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,328,901.01 1,370,652.56 1,021,734.42
其他非流动资产
非流动资产合计 106,225,040.96 91,022,214.64 76,191,756.81
资产总计 436,985,947.05 367,498,114.07 309,375,514.33
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项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 - 11,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,129,008.39 75,184,067.43 77,190,985.86
预收款项 1,237,890.12 1,253,957.01 489,183.43
应付职工薪酬 2,106,854.30 2,503,783.29 1,551,606.60
应交税费 5,632,149.42 7,125,071.35 2,639,109.50
应付利息 - - 37,133.33
应付股利 - 40,065.58 40,065.58
其他应付款 19,206.00 214,943.24 201,717.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,125,108.23 86,321,887.90 93,999,802.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,745,000.00 8,116,247.38 9,051,247.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,745,000.00 8,116,247.38 9,051,247.38
负债合计 87,870,108.23 94,438,135.28 103,051,049.58
股东权益：
股本 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
资本公积 19,852,010.97 19,852,010.97 19,852,010.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,753,789.28 20,442,756.35 13,844,629.42
未分配利润 238,264,380.30 173,642,825.92 117,249,874.99
归属于母公司股东权益合计 335,870,180.55 263,937,593.24 200,946,515.38
少数股东权益 13,245,658.27 9,122,385.55 5,377,949.37
股东权益合计 349,115,838.82 273,059,978.79 206,324,464.75
负债和股东权益总计 436,985,947.05 367,498,114.07 309,375,514.33
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2、最近三年合并利润表
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 469,674,508.02 461,547,375.74 394,554,258.89
二、营业总成本 379,823,388.78 377,827,797.29 338,475,135.07
其中：营业成本 330,121,961.29 332,124,845.00 298,639,209.74
营业税金及附加 2,744,119.75 2,532,878.53 1,621,817.64
销售费用 10,486,354.89 10,264,791.39 9,531,517.78
管理费用 36,189,087.97 31,846,928.68 27,160,942.09
财务费用 -963,856.78 -59,488.07 551,550.87
资产减值损失 1,245,721.66 1,117,841.76 970,096.95
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润 89,851,119.24 83,719,578.45 56,079,123.82
加：营业外收入 7,342,342.18 3,072,851.33 4,847,047.58
其中：非流动资产处置利得 - 18,416.74
减：营业外支出 499,063.83 1,281,077.35 499,429.33
其中：非流动资产处置损失 77,266.65 62,957.89 26,307.86
四、利润总额 96,694,397.59 85,511,352.43 60,426,742.07
减：所得税费用 14,638,537.56 12,775,838.39 8,519,689.96
五、净利润 82,055,860.03 72,735,514.04 51,907,052.11
归属于母公司所有者的净利润 77,932,587.31 68,991,077.86 50,987,836.95
少数股东损益 4,123,272.72 3,744,436.18 919,215.16
六、其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 82,055,860.03 72,735,514.04 51,907,052.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 77,932,587.31 68,991,077.86 50,987,836.95
归属于少数股东的综合收益总额 4,123,272.72 3,744,436.18 919,215.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.56 1.38 1.02
（二）稀释每股收益 1.56 1.38 1.02
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3、最近三年合并现金流量表
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 485,914,126.19 454,569,124.85 390,606,566.95
收到的税费返还 - 102,321.89 229,740.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,256,741.04 4,154,239.79 7,872,721.34
经营活动现金流入小计 490,170,867.23 458,825,686.53 398,709,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金 317,005,682.06 325,111,929.72 295,033,752.33
支付给职工以及为职工支付的现金 34,863,253.78 27,590,332.29 20,351,074.99
支付的各项税费 42,455,302.36 32,179,941.68 24,016,879.95
支付其他与经营活动有关的现金 21,193,761.18 21,940,649.19 19,413,441.95
经营活动现金流出小计 415,517,999.38 406,822,852.88 358,815,149.22
经营活动产生的现金流量净额 74,652,867.85 52,002,833.65 39,893,879.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 34,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 - 2,950,000.00
投资活动现金流入小计 3,200,000.00 34,600.00 2,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,553,047.57 20,412,191.98 26,482,899.83
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 203,421.00
投资活动现金流出小计 23,756,468.57 20,412,191.98 26,482,899.83
投资活动产生的现金流量净额 -20,556,468.57 -20,377,591.98 -23,532,899.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - 3,000,000.00 11,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 - 3,000,000.00 11,850,000.00
偿还债务支付的现金 - 14,850,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,000,000.00 6,304,990.01 887,499.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 27,452.07
支付其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 1,252,452.07
筹资活动现金流出小计 6,700,000.00 21,154,990.01 17,139,952.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,700,000.00 -18,154,990.01 -5,289,952.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,548.38 -2,760.74 -1,020.40
五、现金及现金等价物净增加额 47,401,947.66 13,467,490.92 11,070,007.33
加：年初现金及现金等价物余额 65,901,528.55 52,434,037.63 41,364,030.30
六、期末现金及现金等价物余额 113,303,476.21 65,901,528.55 52,434,037.63
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4、最近三年合并权益变动表 单位：元
2015 年度归属于母公司股东权益
少数股东权
项目 其他权 减：库 其他综 专项 一般风 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 益
益工具 存股 合收益 储备 险准备
一、上年年末余额 50,000,000.00 - 19,852,010.97 - - - 20,442,756.35 - 173,642,825.92 9,122,385.55 273,059,978.79
二、本年年初余额 50,000,000.00 - 19,852,010.97 - - - 20,442,756.35 - 173,642,825.92 9,122,385.55 273,059,978.79
三、本年增减变动金额 - - - - - - 7,311,032.93 64,621,554.38 4,123,272.72 76,055,860.03
（一）综合收益总额 - 77,932,587.31 4,123,272.72 82,055,860.03
（二）股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入股东权益的金额 -
4．其他 -
（三）利润分配 - - - - - - 7,311,032.93 -13,311,032.93 - -6,000,000.00
1．提取盈余公积 7,311,032.93 -7,311,032.93 -
2．对股东的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
3．其他 -
（四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．结转重新计量设定受益计划净
-
负债或净资产所产生的变动
5．其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 50,000,000.00 - 19,852,010.97 - - - 27,753,789.28 238,264,380.30 13,245,658.27 349,115,838.82
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单位：元
2014 年度归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权益 所有者权益合计
股本（实收资本） 资本公积 减：库存股 专项 盈余公积 一般 未分配利润 其
一、上年年末余额 50,000,000.00 19,852,010.97 13,844,629.42 117,249,874.99 5,377,949.37 206,324,464.75
二、本年年初余额 50,000,000.00 19,852,010.97 13,844,629.42 117,249,874.99 5,377,949.37 206,324,464.75
三、本年增减变动金额 6,598,126.93 56,392,950.93 3,744,436.18 66,735,514.04
（一）净利润 68,991,077.86 3,744,436.18 72,735,514.04
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 68,991,077.86 3,744,436.18 72,735,514.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,598,126.93 -12,598,126.93 -6,000,000.00
1．提取盈余公积 6,598,126.93 -6,598,126.93
2.提取一般风险准备
3．对股东的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
（七）其他
四、本年年末余额 50,000,000.00 19,852,010.97 - - 20,442,756.35 - 173,642,825.92 - 9,122,385.55 273,059,978.79
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单位：元
2013 年度归属于母公司所有者权益
项目 专项 一般 其 少数股东权益 所有者权益合计
股本（实收资本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
储备 准备 他
一、上年年末余额 50,000,000.00 19,852,010.97 8,796,319.13 71,310,348.33 5,711,186.28 155,669,864.71
二、本年年初余额 50,000,000.00 19,852,010.97 8,796,319.13 71,310,348.33 5,711,186.28 155,669,864.71
三、本年增减变动金额 5,048,310.29 45,939,526.66 -333,236.91 50,654,600.04
（一）净利润 50,987,836.95 919,215.16 51,907,052.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 50,987,836.95 919,215.16 51,907,052.11
（三）所有者投入和减少资本 -1,225,000.00 -1,225,000.00
1．所有者投入资本 -1,225,000.00 -1,225,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,048,310.29 -5,048,310.29 -27,452.07 -27,452.07
1．提取盈余公积 5,048,310.29 -5,048,310.29
2.提取一般风险准备
3．对股东的分配 -27,452.07 -27,452.07
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
（七）其他
四、本年年末余额 50,000,000.00 19,852,010.97 13,844,629.42 117,249,874.99 5,377,949.37 206,324,464.75
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二、影响发行人财务状况和盈利能力的主要因素
1、客户资源的稳定性
经过20余年的努力，公司逐步积累起丰富的客户资源，公司的客户资源具有
客户范围广、客户层次高等特点。2013年至2015年公司前五大客户的销售收入占
营业收入的比例分别为79.57%、80.99%和77.14%，公司主要客户销售收入占营
业收入的比重较高。尽管公司与主要客户的业务发展较为稳定，但公司未来客户
资源的稳定性仍是影响公司未来盈利能力稳定性和持续性的重要因素。
2、技术研发能力
公司自成立以来，始终致力于提高自身产品创新和技术创新能力，报告期内
公司的研发费用分别为1,399.29万元、1,681.64万元和1,628.39万元，每年逐步提
升。经过多年钻研和积累，公司形成了较强的产品开发和技术研发能力。其产品
在性能、成本和工艺等方面较同类产品处于竞争优势。为继续保持公司在技术上
的领先优势，公司将进一步加大对研发的投入，公司未来能否在技术研发方面保
持领先优势是影响公司未来盈利能力稳定性和持续性的重要因素。
3、行业政策的支持
近几年国家为规范及支持汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规，如
《汽车产业发展政策》、《汽车产业调整和振兴规划》等，显示了国家大力鼓励汽
车零部件产业的发展，支持企业技术升级和自我创新的政策导向，对零部件企业
的发展带来积极的政策支持。国家能否继续出台支持与鼓励汽车及汽车零部件行
业发展的政策法规将影响公司的销售增长。
4、产能利用率
报告期内，公司的主要产品之一传感器及配件均自行生产，其油位传感器及
配件的产能利用率一直处于高位，2015年、2014年、2013年的产能利用率分别为
91.26%、95.08%、90.94%，且由于产能有限，公司的部分汽车内饰件和燃油系
统附件由外协厂商加工生产。公司目前受产能、资金所限，暂时难以应对全面开
发其他大客户带来的产能扩张压力，未来公司的产能扩张速度能否与公司营业规
模的扩张速度匹配是影响公司未来盈利能力稳定性和持续性的重要因素。
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三、主要会计政策和会计估计
（一）会计期间
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
（二）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
（1）个别财务报表
公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期
股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费
用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则
以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投
资成本。
（2）合并财务报表
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值
计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公
司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
2、非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买
方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价
值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计
未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成
本。
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本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其
他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证
券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和
合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价
值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综
合收益转入当期投资收益。
（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期
投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的
其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（四）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并
财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本
公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并
财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按
照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易
对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影
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响。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权
益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债
表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利
润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产
负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润
表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并
财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计
量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享
有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控
制权时转为当期投资收益。
（五）现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认
为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（六）外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照
借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
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性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允
价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生
的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有
者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营
相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置
境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当
期损益。
（七）金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或
金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未
领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计
入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整
公允价值变动损益。
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（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费
用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际
利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的
不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现
值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损
益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未
领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且
将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；
同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转
出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后
续计量。
（6）公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司
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全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将
其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以
除外：
1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月
内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计
的独立事件所引起。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于
形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资
产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价
确认为一项金融负债。
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4、金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其
一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，
且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负
债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金
融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分
的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的
差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产
或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或
金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担
的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的
金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提
减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
（1）发行方或债务人发生严重财务困难；
（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
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（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人
作出让步；
（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根
据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未
来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或
债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大
不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
（1）可供出售金融资产的减值准备：
对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供
出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益
工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初
始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含
12 个月）的，则表明其发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原
直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入
当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收
回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上
升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回
计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值
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回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产
发生的减值损失，不得转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值
已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不
超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
（八）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的应收款项的确认标准：
单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏
账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计
提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
（1）信用风险特征组合的确定依据：
以账龄特征划分为若干应收款项组合。
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法：
①采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5
1－2 年 10
2－3 年 20
3－4 年 50
4－5 年 50
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5 年以上 100
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现
撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不
足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其
从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。
（九）存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程
中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材
料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库
存商品等。
2、存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存
货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存
货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
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具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计
提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已
计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
6、模具的会计核算方法
公司将模具作为周转材料管理，由于模具费用均由客户承担，因此，无论是
自产还是外协加工方式，公司均于模具领用时一次性结转成本。公司根据客户支
付模具款的方式确定会计处理方法，具体如下：
（1）公司与客户签订合同时确定由客户通过产品价格支付模具费用、产品
售价中包含模具成本的，于模具领用时一次性摊销计入制造费用；
（2）公司与客户签订合同时确定由客户单独支付模具费用、产品售价中不
包含模具成本的，按合同约定于模具验收合格入库时确认模具销售收入，并结转
对应的模具成本。
（十）长期股权投资
1、投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见参“本节 四、（三）
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投
资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
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为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告
但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公
允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够
可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价
值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确
定。
2、后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照
权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，
不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净
损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例
计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本
公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，
应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。
（2）损益确认
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成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认
投资收益。
权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得
投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照
持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲
减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以
其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损
失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协
议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资
损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与
上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
3、分步处置对子公司投资
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种
或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于
一缆子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2
号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账
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面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有
子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会
计处理。
（2）在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公
允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的
剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或
损失的金额。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分
个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面
价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一
并转入丧失控制权当期的损益。
4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重
要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对
被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但
并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够
对被投资单位施加重大影响。
5、减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期
股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的
净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投
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资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来
现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可
收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将
差额确认为减值损失。
采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确
认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
（十一）固定资产
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命
超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产折旧
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分
类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产
所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间
内计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储
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备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净
残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 10 5 9.50
运输设备 4-10 5 9.50-23.75
电子设备 3-5 5 19.00-31.66
其他设备 5 5 19.00
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的
公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以
使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除
预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计
其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资
产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定
资产：
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（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行
使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会
行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，
可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租
入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提
折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁
资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
（十二）在建工程
1、在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交
纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建
工程以项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作
为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但
尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者
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工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但
不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的
公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计
其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工
程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（十三）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产
的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确
认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能
达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的
资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
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（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动
已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款
费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，
借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用
时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或
可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间
连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合
资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用
继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者
生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本
化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以
所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化
率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价
或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十四）无形资产
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无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，
包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。
1、无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产
达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支
付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础
确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之
间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够
可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为
基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满
足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值
确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价
值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳
务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本
化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费
用。
2、无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用
寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊
销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
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项目 预计使用寿命 依 据
土地使用权 50 年 土地使用权证规定年限
软件 5年 预计使用年限
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与
原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形
资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资
产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进
行减值测试。
经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。
（十五）长期待摊费用
1. 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（十六）预计负债
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计
量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出
进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
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所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性
相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范
围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计
数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种
可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在
基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账
面价值。
（十七）收入
1、销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额
能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司从事汽车零部件研发、生产和销售，主要产品包括传感器及配件、燃油
系统附件及汽车内饰件。公司商品销售收入确认的具体标准如下：
（1）出口业务：
①FOB 贸易模式下外销
以货物出口办妥报关出口手续，交付承运机构装船离岸时点作为收入确认时
间，根据合同、出口报关单等资料，开具出口专用发票并确认收入。
② FCA 贸易模式下外销
由客户指定或委托货代公司直接到工厂提货的，客户指定或委托货代公司办
妥报关出口手续为收入确认时间，根据出口报关单等资料，开具出口专用发票并
确认收入。
③客户为中国自贸区、保税区内企业 DDP 贸易模式下外销
对送货至客户目的地的中国自贸区、保税区内企业的出口业务，在客户验收
后并办妥报办手续后作为收入确认时间，根据经客户确认的送货单、出口报关单、
出口专用发票并确认收入。
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（2）内销业务：
①客户负责提货产品，以产品发出，客户或客户委托的货运司机签收后，公
司根据签收认可的发货单、开具销售发票确认销售收入；
②公司负责送货产品，在产品交付客户并经客户质检、签收认可后，公司根
据客户确认的入库单、回单或开票通知单，开具销售发票确认销售收入。
③采用整月落地结算方式的，即按照公司与客户签订的供货合同，客户对当
月使用并验收合格的产品通常于下月初向公司发出开票通知单，并在公司给予的
信用期内付款结算，公司于收到客户开票通知单当月按照双方核对一致确认的数
量及金额开具发票并确认收入。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分
别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算
确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工
进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确
认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的
合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进
度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收
入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本
金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
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（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本
计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品
部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商
品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不
能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全
部作为销售商品处理。
（十八）政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包
括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府
补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外
的政府补助。
2、政府补助的确认
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币
性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人
民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3、会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年
限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认
为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生
的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收
益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损
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益。
（十九）递延所得税资产和递延所得税负债
1、确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
2、确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负
债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也
不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二十）主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
本报告期主要会计政策未变更。
2、会计估计变更
本报告期主要会计估计未变更。
（二十一）前期会计差错更正
1、追溯重述法
本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。
2、未来适用法
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。
四、适用税率及享受的主要财务税收优惠政策
（一）主要税种和税率
1、企业所得税
公司名称 税率
本公司 15%
扬州汽车传感器工程技术研究所 25%
江苏奥联汽车管路有限公司 25%
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江苏舒尔驰精密金属成形有限公司 25%
烟台奥力威管路有限公司 25%
武汉奥力威汽车部件有限公司 25%
2、流转税及附加税费
税种 计税（费）依据 税率
销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改
增值税 17%
增试点地区适用应税劳务收入）
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%
1.2%( 或 租 金 收 入
房产税 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准
12%)
注：（1）公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，报告期内公司主要
出口产品的退税率分别为：传感器退税率 17%、塑料件退税率 13%。
（2）根据财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和
部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）文，扬州汽
车传感器工程技术研究所自 2012 年 10 月 1 日起营业税改征增值税，该所为小规
模纳税人，税率 3%。
（二）主要财务税收优惠政策
1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于江苏省 2011 年复
审第一、二、三批高新技术企业备案申请的复函》（国科火字[2012]012 号），本
公司复审被认定为“高新技术企业”，有效期三年（2011 年至 2013 年），高新技
术企业证书编号为 GF201132000547，依此可享受企业所得税 15%的优惠税率
（2011 年至 2013 年）。
2. 2014 年 10 月 31 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税
务总局、江苏省地方税务局认定本公司为高新技术企业并下发获高新技术企业证
书（证书编号为 GR201432002523），依此可享受企业所得税 15%的优惠税率（2014
年至 2016 年）。
3.本公司子公司扬州汽车传感器工程技术研究所根据财政部、国家税务总局
财税字〔1999〕273 号之规定，技术转让、技术开发收入享受免征营业税的政策。
2012 年 10 月 1 日起实行营改增，公司适用小规模纳税人税率 3%。
（三）税收优惠金额对经营成果的影响
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报告期内，公司的各项税收优惠金额及占当期净利润的比例见下表：
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
所得税优惠金额 9,230,941.32 8,798,786.88 7,184,988.19
出口退税金额 1,349,919.78 984,922.92 1,402,485.85
税收优惠金额合计 10,580,861.10 9,783,709.80 8,587,474.04
占当期净利润的比例 12.89% 13.45% 16.54%
总体看，公司税收优惠金额占净利润的比例较低且在报告期内呈下降趋势，
对经营成果的影响较小。
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，本公司报告期内非经常性损
益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的金额如下表：
单位：元
项目 2015 年 2014 年 2013 年
非流动资产处置损益 -77,266.65 -44,541.15 -26,307.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 6,895,321.90 2,945,000.00 4,678,000.00
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,223.10 -1,108,684.87 -304,073.89
非经常性损益合计 6,843,278.35 1,791,773.98 4,347,618.25
减：所得税影响额 1,021,663.74 291,752.45 659,652.12
减：少数股东损益影响额 160,360.93 13,762.01 -5,804.20
归属于母公司股东的非经常性损益净额 5,661,253.68 1,486,259.52 3,693,770.33
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股
72,271,333.63 67,504,818.34 47,294,066.62
股东净利润
六、重要财务指标
（一）主要财务指标
项 目 2015 年末/2015 年度 2014 年末/2014 年度 2013 年
流动比率 4.08 3.21
速动比率 3.14 2.35
母公司资产负债率（%） 19.50 23.87
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%） 0.25 0.11
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 6.72 5.27
应收账款周转率（次） 6.14 6.99
存货周转率（次） 4.38 4.60
息税折旧摊销前利润（万元） 10,590.76 9,299.47
归属于发行人股东的净利润（万元） 7,793.26 6,899.11
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归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 7,227.13 6,750.48
利息保障倍数（倍） 注 320.24
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.49 1.04
每股净现金流量（元/股） 0.95 0.27
注：2015年公司无利息支出。
1、流动比率＝流动资产／流动负债
2、速动比率＝（流动资产-存货净额）／流动负债
3、资产负债率＝总负债／总资产×100%
4、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均值
5、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均值
6、息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+
长期待摊资产摊销
7、利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
8、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本
9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（减少）额／期末总股本
10、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末股本总额
11、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）／净资产
（二）净资产收益率及每股收益
公司按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算最近三年净资产收益率和每股收益
如下：
单位：元
每股收益
会计期间 报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
26.07 1.56 1.56
利润
2015 年度
扣除非经常性损益后归属于
24.18 1.45 1.45
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
29.74 1.38 1.38
利润
2014 年度
扣除非经常性损益后归属于
29.10 1.35 1.35
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
29.06 1.02 1.02
利润
2013 年度
扣除非经常性损益后归属于
26.96 0.95 0.95
公司普通股股东的净利润
注：上述指标的计算方法如下：
1、加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普
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通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的
期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产
增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积
金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股
份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)×(1-所得税
率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加
权平均数)。
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释
每股收益达到最小。
七、盈利预测情况
公司未编制盈利预测报告。
八、日后事项、或有事项和其他重要事项
（1）日后事项
截止财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
（2）或有事项
公司无需要披露的或有事项。
（3）其他重要事项
公司无需要披露的其他重要事项。
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九、财务状况分析
（一）资产负债结构分析
1、资产结构分析
报告期各期末，公司资产结构如下表：
单位：元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 121,203,476.21 27.74% 72,301,528.55 19.67% 57,634,037.63 18.63%
应收票据 25,006,546.70 5.72% 24,950,713.42 6.79% 8,990,000.00 2.91%
应收账款 80,423,345.43 18.40% 72,607,911.77 19.76% 59,418,250.54 19.21%
预付款项 26,195,425.60 5.99% 30,788,876.51 8.38% 36,034,198.79 11.65%
其他应收款 982,015.34 0.22% 862,724.27 0.23% 775,584.93 0.25%
存 货 76,004,488.99 17.39% 74,566,495.78 20.29% 69,859,584.14 22.58%
其他流动资产 945,607.82 0.22% 397,649.13 0.11% 472,101.49 0.15%
流动资产合计 330,760,906.09 75.69% 276,475,899.43 75.23% 233,183,757.52 75.38%
非流动资产：
固定资产 85,538,572.38 19.57% 81,036,238.63 22.05% 61,669,099.02 19.93%
在建工程 4,258,128.37 0.97% 517,213.29 0.14% 5,852,628.26 1.89%
无形资产 14,099,439.20 3.23% 8,098,110.16 2.20% 7,648,295.11 2.47%
递延所得税资产 2,328,901.01 0.53% 1,370,652.56 0.37% 1,021,734.42 0.33%
非流动资产合计 106,225,040.96 24.31% 91,022,214.64 24.76% 76,191,756.81 24.62%
资产总计 436,985,947.05 100% 367,498,114.07 100% 309,375,514.33 100%
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司资产总额分别为 436,985,947.05 元、
367,498,114.07 元、309,375,514.33 元，2015 年末资产总额较 2014 年末增长
18.91%，2014 年末资产总额较 2013 年末增长 18.79%，这与公司业务规模的快
速增长相适应。近年来，在我国汽车消费市场稳步发展，尤其是欧美车系销量增
长较快的背景下，作为产品主要供向欧美车系的供应商，公司处于持续成长期，
生产经营规模逐步扩大，市场份额也获得较大提高。
从资产结构来看，公司资产以流动资产为主，2015 年末、2014 年末、2013
年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 75.69%、75.23%、75.37%。而流
动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款和存货构成，2015 年末、2014 年
末、2013 年末上述四项资产合计占资产总额的比例分别为 69.53%、68.10%、
72.06%，其中存货的构成以原材料与库存商品为主。
公司非流动资产主要以机器设备、厂房等固定资产为主，2015 年末、2014
年末、2013 年末，非流动资产占资产总额的比例分别为 24.31%、24.76%、24.62%，
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其中，固定资产占资产总额的比例分别为 19.57%、22.05%、19.93%。报告期内，
为满足不断增长的市场需求，公司逐步扩大生产规模，增加固定资产投资，公司
的非流动资产逐年上升。
2、负债结构分析
报告期内公司合并财务报表负债总体构成情况如下：
单位：元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 11,850,000.00 11.50%
应付账款 72,129,008.39 82.09% 75,184,067.43 79.61% 77,190,985.86 74.91%
预收款项 1,237,890.12 1.41% 1,253,957.01 1.33% 489,183.43 0.47%
应付职工薪酬 2,106,854.30 2.40% 2,503,783.29 2.65% 1,551,606.60 1.51%
应交税费 5,632,149.42 6.41% 7,125,071.35 7.54% 2,639,109.50 2.56%
应付利息 37,133.33 0.04%
应付股利 40,065.58 0.04% 40,065.58 0.04%
其他应付款 19,206.00 0.02% 214,943.24 0.23% 201,717.90 0.20%
流动负债合计 81,125,108.23 92.32% 86,321,887.90 91.41% 93,999,802.20 91.22%
非流动负债：
长期借款
递延收益 6,745,000.00 7.68% 8,116,247.38 8.59% 9,051,247.38 8.78%
非流动负债合计 6,745,000.00 7.68% 8,116,247.38 8.59% 9,051,247.38 8.78%
负债合计 87,870,108.23 100% 94,438,135.28 100% 103,051,049.58 100%
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司的负债总额分别为 87,870,108.23 元、
94,438,135.28 元、103,051,049.58 元，2015 年末负债总额较 2014 年末下降了
6.95%，2014 年末负债总额较 2013 年末下降了 8.36%。公司流动负债占负债总
额的比例较大，2015 年末、2014 年末、2013 年末分别为 92.32%、91.41%、91.22%，
其中应付账款占负债总额的比例分别为 82.09%、79.61%、74.91%；报告期内，
非流动负债占负债总额比例分别为 7.68%、8.59%、8.78%，非流动负债主要由递
延收益构成。
报告期内，公司负债总额的增长小于资产总额的增长，资产负债率比较低，
银行借款占比较小，反映了公司在过去较长时期内过于依赖自身积累获取公司发
展的资金，外部融资渠道较狭窄等问题，属于我国创业企业和中小企业普遍存在
的问题。随着公司后续高速发展，这种过于依赖内部积累的增长方式将不再满足
未来发展的需要，公司需要借助资本市场拓宽融资渠道，增强融资能力。
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（二）主要资产分析
1、货币资金
2015年末、2014年末、2013年末公司货币资金分别为121,203,476.21元、
72,301,528.55元、57,634,037.63元。2015年末货币资金较2014年末增长67.64%，
2014年末货币资金较2013年末增长25.45%，货币资金增长的主要原因是公司销售
商品等经营活动导致现金净流入增加所致，反映了公司资金回笼正常、销售情况
良好的状况。
报告期各期末，货币资金中受限制的货币资金的金额及原因如下表：
单位：元
年 份 金 额 原 因
2013 年 12 月 31 日 5,200,000.00 信用证保证金
2014 年 12 月 31 日 6,400,000.00 信用证保证金
2015 年 12 月 31 日 7,900,000.00 信用证保证金
2、应收票据
2013 年末、2014 年末和 2015 年末公司应收票据余额分别为 8,990,000.00 元、
24,950,713.42 元和 25,006,546.70 元，均为银行承兑汇票。应收票据 2014 年末较
2013 年末增加 177.54%，主要原因系报告期内公司客户以银行承兑汇票方式结算
货款增加所致。各期期末不存在已贴现未到期应收票据，但存在已背书未到期应
收票据，具体情况如下：
（1）2013 年末已背书未到期票据
单位：元
客户名称 金额
亚普汽车部件股份有限公司 9,470,000.00
芜湖亚奇汽车部件有限公司 2,050,000.00
安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司 380,000.00
比亚迪汽车工业有限公司 1,098,111.72
比亚迪汽车有限公司 986,608.09
合肥市天佳电子有限公司 650,000.00
吉林省七星坤达电器有限公司 790,000.00
江苏嘉和热系统股份有限公司 200,000.00
宁波洛卡特汽车零部件有限公司 1,259,570.26
武汉亚普汽车塑料件有限公司 1,201,010.82
延峰伟世通仪征汽车饰件系统有限公司 1,060,000.00
延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司 853,525.89
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延锋伟世通北京汽车饰件系统有限公司 2,698,502.75
延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司 1,100,000.00
重庆德格科技发展有限公司 700,000.00
合计 24,497,329.53
（2）2014 年末已背书未到期票据
单位：元
客户名称 金额
亚普汽车部件股份有限公司 8,000,000.00
芜湖亚奇汽车部件有限公司 1,330,000.00
北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 1,569,800.00
比亚迪汽车工业有限公司 698,887.11
比亚迪汽车有限公司 324,039.98
合肥市天佳电子有限公司 750,000.00
吉林省七星坤达电器有限公司 520,000.00
江苏嘉和热系统股份有限公司 1,050,000.00
宁波洛卡特汽车零部件有限公司 829,835.80
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 364,102.80
芜湖宏丰动力科技有限公司 100,000.00
武汉亚普汽车塑料件有限公司 665,972.98
延峰汽车饰件系统南京有限公司 1,000,000.00
延峰汽车饰件系统仪征有限公司 290,000.00
延峰伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司 2,510,676.75
重庆德格科技发展有限公司 660,000.00
合计 20,663,315.42
（3）2015 年末已背书未到期票据
单位：元
客户名称 金额
安徽江淮汽车股份有限公司 700,000.00
北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 347,016.00
北汽银翔汽车有限公司 500,000.00
比亚迪汽车工业有限公司 441,075.56
德尔福(上海)动力推进系统有限公司 1,000,000.00
东风小康汽车有限公司 400,000.00
东风亚普汽车部件有限公司 1,111,763.76
合肥市天佳电子有限公司 150,000.00
吉林省七星坤达电器有限公司 148,706.96
江苏嘉和热系统股份有限公司 1,080,000.00
金兴汽车内饰股份有限公司 10,000.00
宁波洛卡特汽车零部件有限公司 1,369,959.50
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 385,304.59
台州昌晟汽车有限公司 96,000.00
芜湖国风塑胶科技有限公司 500,000.00
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芜湖亚奇汽车部件有限公司 2,480,000.00
亚普汽车部件股份有限公司 4,250,000.00
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 610,564.41
延锋汽车饰件系统南京有限公司 450,000.00
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 1,137,123.29
悦达华美(西安)置业有限公司 100,000.00
合计 17,267,514.07
3、应收账款
（1）应收账款基本情况
报告期内公司应收账款情况如下表所示：
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
应收账款（元） 80,423,345.43 72,607,911.77 59,418,250.54
较上期增长率 10.76% 22.20% 35.99%
应收账款/资产总额 18.40% 19.76% 19.21%
应收账款/营业收入 17.12% 15.73% 15.06%
应收账款周转率（次） 6.14 6.99 7.65
2015年末、2014年末、2013年末公司应收账款分别为80,423,345.43元、
72,607,911.77元、59,418,250.54元，占资产总额的比例分别为18.40%、19.76%、
19.21%，主要为客户的销售欠款。报告期内，我国汽车年产销量持续稳定攀升，
这直接带动了我国汽车零部件厂商的快速成长。在此背景下，公司凭借较强的技
术优势以及优质的客户资源优势，加大销售力度和新产品开发力度，不断扩大经
营规模，主营产品销售收入逐年增长，应收账款亦随之相应合理增长。
（2）应收账款账龄分析
2015 年末公司应收账款账龄情况如下表：
单位：元
计提比例
账龄 应收账款 占总额比 坏账准备 账面价值
（%）
1 年以内 84,616,462.47 99.87% 4,230,823.13 5.00 80,385,639.34
1－2 年 20,322.58 0.02% 2,032.26 10.00 18,290.32
2－3 年 33.79 0.00% 6.76 20.00 27.03
3－4 年 38,777.49 0.05% 19,388.75 50.00 19,388.74
4－5 年 - - - - -
5 年以上 48,370.47 0.06% 48,370.47 100.00 0.00
合计 84,723,966.80 100.00% 4,300,621.37 - 80,423,345.43
2015 年末公司应收账款平均账龄较短，其中 1 年以内的应收账款账面余额
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为 84,616,462.47 元，占应收账款总额比例为 99.87%，1 年以上的应收账款占比
为 0.13%。近年来，公司产品销售情况良好，营业收入持续增长，与此同时，公
司也加强应收账款的管理和控制，加强了应收账款的催收力度，落实个人责任，
另外，公司主要客户为国内著名的汽车零部件配套商，其经营规模位居全国前列，
拥有良好的商业信誉，能够及时支付公司的款项，因此，公司应收账款占营业收
入的比例控制在较低水平，2015 年末、2014 年末、2013 年末，应收账款占当年
营业收入的比例分别为 17.12%、15.73%、15.06%。由于公司科学管理应收账款，
应收账款回款力度大，客户信誉度高等因素，公司绝大部分应收账款能及时收回，
少量客户欠款基本也能在后期收回，总体上公司的收入质量良好，发生应收账款
坏账的风险较低。
（3）应收账款集中度分析
2015 年末公司应收账款前五名单位情况如下表所示：
占应收账款期末
单位名称 2015 年 12 月 31 日 已计提坏账准备
余额的比例(%)
联合汽车电子有限公司 23,064,332.68 27.22 1,153,216.63
亚普汽车部件股份有限公司 18,417,531.75 21.74 920,876.59
北京德尔福万源发动机管理系统有
5,231,339.77 6.17 261,566.99
限公司
德尔福（上海）动力推进系统有限
3,435,158.38 4.05 171,757.92
公司
东风亚普汽车部件有限公司 1,943,679.70 2.29 97,183.99
合计 52,092,042.28 61.47 2,604,602.12
2015 年 12 月 31 日公司应收账款前五名客户合计金额为 52,092,042.28 元，
占应收账款总额的比例达 61.47%，账龄均属于一年以内，且应收账款前五名单
位都属于公司前十大客户，如应收账款第一名单位联合电子亦为公司的第一大客
户。该类客户资金实力雄厚，信用度较高，与公司保持长期良好合作关系。报告
期内该类客户的应收账款回款情况正常，从未产生过坏账，出于谨慎性考虑，公
司仍然对一年内的应收账款按 5%的比例计提坏账准备。2015 年 12 月末应收账
款中无持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
（4）公司按同一控制下合并的应收账款前五大客户
报告期内，公司应收账款按同一控制下合并的前五大客户情况如下：
①2015年末应收账款前五大客户
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序号 客户名称 金额（元） 主要销售内容
1 联合汽车电子有限公司 25,194,127.57 传感器及配件
2 亚普汽车部件股份有限公司 22,869,600.86 燃油系统附件
3 Delphi Automotive PLC 10,190,969.67 传感器及配件
4 上海通用汽车有限公司 5,333,740.44 汽车内饰件
5 延锋汽车饰件系统有限公司 4,365,504.57 汽车内饰件
合计 67,953,943.11
注：应收账款前五大客户合并情况如下：
1、亚普汽车部件股份有限公司：亚普汽车部件股份有限公司、东风亚普汽车部件有限
公司、亚普汽车部件股份有限公司-印度工厂、亚普汽车部件（开封）有限公司、芜湖亚奇
汽车部件有限公司
2、Delphi Automotive PLC：北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）
动力推进系统有限公司、德尔福电子（苏州）有限公司、上海德尔福汽车空调系统有限公司
烟台分公司、德尔福-印度
3、上海通用汽车有限公司：上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉
分公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、通用-美国（TREASURY
CENTER）、上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司
4、延锋汽车饰件系统有限公司：延锋伟世通(烟台)汽车饰件系统有限公司、延锋汽车
饰件系统南京有限公司、延锋汽车饰件系统仪征有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公
司、延锋汽车饰件系统有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司、延锋伟世通金桥汽
车饰件系统有限公司烟台分公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司沈阳分公司
②2014年末应收账款前五大客户
序号 客户名称 金额（元） 主要销售内容
1 联合汽车电子有限公司 26,019,539.82 传感器及配件
2 亚普汽车部件股份有限公司 24,183,254.26 燃油系统附件
3 延锋汽车饰件系统有限公司 5,484,332.71 汽车内饰件
4 Delphi Automotive PLC 5,083,848.27 传感器及配件
5 上海通用汽车有限公司 3,957,533.16 汽车内饰件
合计 64,728,508.22
注：应收账款前五大客户合并情况如下（下同）：
A、亚普汽车部件股份有限公司：亚普汽车部件股份有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限
公司、亚普印度汽车系统私人有限公司
B、延锋汽车饰件系统有限公司：延锋汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(北京)汽车
饰件系统有限公司、延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通(烟台)汽车
饰件系统有限公司、延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司、延锋伟世通南京汽车饰件
系统有限公司、延锋伟世通仪征汽车饰件系统有限公司
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C、Delphi Automotive PLC：Delphi Automotive PLC（2012 年 DELPHI AUTOMOTIVE
SYSTEMS 更名而来）、DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PVT LIMITED、北京德尔福
万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司
D、上海通用汽车有限公司：上海通用汽车有限公司、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公
司、上海通用东岳汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司
③2013年末应收账款前五大客户
序号 客户名称 金额（元） 主要销售内容
1 联合汽车电子有限公司 24,220,501.36 传感器及配件
2 亚普汽车部件股份有限公司 14,936,294.40 燃油系统附件
3 延锋汽车饰件系统有限公司 7,038,272.01 汽车内饰件
4 Delphi Automotive PLC 4,434,083.57 传感器及配件
5 上海通用汽车有限公司 1,812,200.07 汽车内饰件
合计 52,441,351.41
报告期内，公司应收账款前五大客户与公司均不存在关联关系，也基本不存
在超过信用期拖欠款项的情况。
（5）应收账款周转率对比分析
报告期内，公司与同行业可比上市公司应收账款周转率对比如下：
公司名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
凌云股份 4.61 5.52 4.54
华域汽车 6.65 6.57 6.88
模塑科技 6.12 6.90 5.57
宁波华翔 5.84 6.73 7.30
世纪华通 5.12 4.42 4.27
京威股份 5.46 5.33 7.80
双林股份 4.26 3.33 3.95
平均 5.44 5.54 5.76
发行人 6.14 6.99 7.65
注:因可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年度数据采用各可比上市公司半年报相
应指标乘以 2 所得。
数据来源：同花顺 iFinD
报告期内，公司的应收账款周转率逐年下降，与可比上市公司对应指标的平
均水平变化趋势一致。因客户、信用政策及经营状况不同，各企业的应收账款周
转率略有差异。公司的应收账款周转率略高于可比上市公司平均水平，是因公司
客户的信用期相对较短所致。
4、预付款项
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2015 年末、2014 年末、2013 年末公司预付款项分别为 26,195,425.60 元、
30,788,876.51 元、36,034,198.79 元，占资产总额的比例分别为 5.99%、8.38%、
11.65%。2015 年末，公司一年以内的预付账款余额为 19,506,705.18 元，占预付
账款总额的比例为 74.46%。报告期末预付款项主要系未履行完毕采购合约的预
付设备、材料、模具及土地购置的款项，具体如下：
单位：元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
材料款 9,972,052.13 38.07% 10,303,818.06 33.47% 11,524,665.43 31.98%
工程款 85,550.00 0.33% 1,082,007.59 3.51% 1,701,050.00 4.72%
设备款 3,698,779.07 14.12% 3,516,774.84 11.42% 3,877,840.00 10.76%
土地款 6,593,045.42 25.17% 6,593,045.42 21.41% 6,593,045.42 18.30%
模具款 4,930,041.78 18.82% 8,811,417.24 28.62% 11,995,180.65 33.29%
其他 915,957.20 3.50% 481,813.36 1.56% 342,417.29 0.95%
合计 26,195,425.60 100.00% 30,788,876.51 100.00% 36,034,198.79 100.00%
截至 2015 年末，预付账款前五名情况如下：
单位：元
占预付账
单位名称 金额 款总额的 未结算原因
比例(%)
扬州市邗江区财政局 4,556,370.90 17.39 预付土地价款，尚未交付
苏州普立泰精密模具有限公司 2,393,021.54 9.14 按合同预付模具款
Deringer-Ney.Inc. 1,937,068.33 7.39 按合同预付材料款
江苏扬州邗江经济开发区管理委会 1,901,033.00 7.26 预付土地价款，尚未交付
上海帝再恩模塑科技有限公司 1,248,147.84 4.76 按合同预付模具款
合计 12,035,641.61 45.94
公司不存在对 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的预付账款。
5、其他应收款
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司其他应收款为 982,015.34 元、
862,724.27 元、775,584.93 元。2015 年末其他应收款主要为公司向扬州市邗江财
政局和烟台经济技术开发区住房和建设管理局支付的房屋建设保证金。2015 年
末其他应收款的账龄和坏账计提情况如下表所示：
单位：元
账龄 其他应收账款 占总额比 坏账准备 计提比例（%） 账面价值
1 年以内 269,113.33 23.25% 13,455.68 5.00 255,657.65
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1－2 年 168,182.84 14.53% 16,818.28 10.00 151,364.56
2－3 年 716,000.00 61.85% 143,200.00 20.00 572,800.00
3－4 年 4,386.26 0.38% 2,193.13 50.00 2,193.13
合计 1,157,682.43 100% 175,667.09 - 982,015.34
2015 年末，公司其他应收款账面余额为 1,157,682.43 元，计提坏账准备
175,667.09 元，其中账龄 1 年以内的账面余额为 269,113.33 元，占总额的比例为
23.25%。报告期内，公司其他应收款金额不大，2015 年末其他应收款中无持本
公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款，对公司的资产状况和经营
情况影响不大。
6、存货
2015 年末、2014 年末、2013 年末，公司存货账面价值分别为 76,004,488.99
元、74,566,495.78 元、69,859,584.14 元，分别占各年度资产总额的 17.39%、
20.29%、22.58%。公司存货由原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托
加工物资、库存商品和发出商品构成，详细情况如下表所示：
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 1,476.00 19.42% 1,573.53 21.10% 1,253.27 17.94%
周转材料 55.17 0.73% 91.15 1.22% 48.94 0.70%
自制半成品 146.69 1.93% 218.46 2.93% 205.3 2.94%
委托加工物资 1,209.65 15.92% 1,143.10 15.33% 921.37 13.19%
库存商品 3,185.53 41.91% 3,058.89 41.02% 3,390.92 48.54%
发出商品 1,527.41 20.10% 1,371.51 18.39% 1,166.15 16.69%
合计 7,600.45 100% 7,456.65 100.00% 6,985.96 100.00%
2015 年末、2014 年末、2013 年末，公司存货主要由原材料、库存商品和发
出商品构成，其中原材料占各年末存货账面价值的比例分别为 19.42%、21.10%、
17.94%，库存商品和发出商品占各年末存货账面价值的比例分别为 62.01%、
59.42%、65.23%。报告期内，公司燃油系统附件和内饰件两类产品主要采用委
托加工方式，截止 2015 年末委托加工物资账面价值为 1,209.65 万元。
（1）原材料分析
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司原材料账面价值分别为 1,476.00 万元、
1,573.53 万元、1,253.27 万元。报告期内原材料占存货的比重较大，主要是随着
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公司经营规模的扩大，需要根据各类原材料的不同采购周期以及销售订单的交货
期预测安全库存量、相应增加原材料的合理库存以满足生产和交货要求。
（2）库存商品分析
公司的库存商品主要为传感器及配件、燃油系统附件和汽车内饰件，2015
年末、2014 年末、2013 年末公司库存商品账面价值分别为 3,185.53 万元、3,058.89
万元、3,390.92 万元，占存货总额的比例相对较大，主要系因公司报告期内经营
情况良好，业务规模快速扩张所导致。
（3）发出商品分析
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司发出商品分别为 1,527.41 万元、1,371.51
万元 1,166.15 万元，发出商品主要为公司已发货但尚不符合收入确认条件的产
品。具体情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
发出商品 1,527.41 1,371.51 1,166.15
存货 7,600.45 7,456.65 6,985.96
营业收入 46,967.45 46,154.74 39,455.43
发出商品占营业收入比例 3.25% 2.97% 2.96%
发出商品占存货比例 20.10% 18.39% 16.69%
报告期内，公司发出商品占营业收入比例基本相当。
公司的存货周转率与行业内可比上市公司的对比情况如下：
公司名称 2013 年 2014 年 2015 年
凌云股份 4.76 4.86 4.68
华域汽车 15.41 16.07 18.55
模塑科技 3.58 5.18 6.56
宁波华翔 6.15 6.08 6.09
世纪华通 2.55 2.85 4.22
京威股份 3.08 2.79 3.11
双林股份 3.73 2.93 3.86
平均 5.61 5.82 6.73
平均（除华域汽车外） 3.97 4.11 5.04
发行人 4.53 4.60 4.38
注:可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年数据为各上市公司半年报相应指标乘以 2所
得。
数据来源：同花顺
报告期内公司存货周转率低于行业平均水平，主要原因为华域汽车存货周转
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率特别高。若从同行业可比上市公司中剔除该公司，公司存货周转率与行业平均
水平基本相当。
7、其他流动资产
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司其他流动资产分别为 945,607.82 元、
397,649.13 元、472,101.49 元，为待抵扣增值税进项税额。
8、固定资产
公司报告期内固定资产构成情况如下：
单位：元
项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计： 123,670,594.16 110,359,990.92 84,356,559.44
其中：房屋及建筑物 53,076,283.36 49,033,310.86 30,381,798.34
机器设备 60,824,678.86 53,134,678.84 49,037,746.03
运输设备 2,379,602.84 2,286,953.27 1,883,458.95
电子设备 2,727,428.13 2,535,598.42 1,814,124.87
其他设备 4,662,600.97 3,369,449.53 1,239,431.25
二、累计折旧合计： 38,132,021.78 29,323,752.29 22,687,460.42
其中：房屋及建筑物 8,094,875.77 5,459,710.96 3,740,987.14
机器设备 25,117,484.60 20,131,917.90 15,861,901.12
运输设备 1,533,977.56 1,198,801.16 1,148,486.98
电子设备 1,881,281.43 1,658,105.34 1,437,259.70
其他设备 1,504,402.42 875,216.93 498,825.48
三、固定资产账面净值合计 85,538,572.38 81,036,238.63 61,669,099.02
其中：房屋及建筑物 44,981,407.60 43,573,599.90 26,640,811.20
机器设备 35,707,194.26 33,002,760.94 33,175,844.91
运输设备 845,625.28 1,088,152.11 734,971.97
电子设备 846,146.70 877,493.08 376,865.17
其他设备 3,158,198.55 2,494,232.60 740,605.77
四、减值准备合计 0 0
五、固定资产账面价值合计 85,538,572.38 81,036,238.63 61,669,099.02
其中：房屋及建筑物 44,981,407.60 43,573,599.90 26,640,811.20
机器设备 35,707,194.26 33,002,760.94 33,175,844.91
运输设备 845,625.28 1,088,152.11 734,971.97
电子设备 846,146.70 877,493.08 376,865.17
其他设备 3,158,198.55 2,494,232.60 740,605.77
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司固定资产账面原值分别为
123,670,594.16 元、110,359,990.92 元、84,356,559.44 元，账面价值分别为
85,538,572.38、81,036,238.63 元、61,669,099.02 元，公司固定资产主要由房屋和
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机器设备构成，其中房屋及建筑物占各期期末固定资产账面价值的比例分别为
52.59%、53.77%、43.20%，机器设备占各期期末固定资产账面价值的比例分别
为 41.74%、40.73%、53.80%。2015 年末固定资产账面价值较 2014 年末增长 5.56%，
主要因购买少量机器设备所致；2014 年末固定资产账面价值较 2013 年末增长
31.40%，主要因为烟台奥力威的新建厂房结转固定资产所致。
公司已经对固定资产足额计提折旧，不存在已经长期闲置不用的固定资产而
未足额计提折旧的情形。报告期各期末，固定资产不存在减值情形，故未计提减
值准备。
9、在建工程
报告期内，公司的在建工程主要为武汉奥力威基建工程、烟台奥力威的基建
工程以及吹塑机的安装，具体情况如下：
单位：元项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
武汉厂区基建工程 169,000.00 -- --
YPM 机床 161,400.00 -- --
烟台厂区基建工程 -- -- 5,748,756.63
其他 205,885.22 517,213.29 103,871.63
吹塑机 3,721,843.15 -- --
合计 4,258,128.37 517,213.29 5,852,628.26
报告期各期末，在建工程不存在减值情形，故未计提减值准备。
报告期内，公司未有应进行资本化的利息，亦不存在应结转固定资产未及时
结转的情形。
10、无形资产
报告期内，公司的无形资产包括购买的软件和经营所在地的土地使用权，具
体构成情况如下：
单位：元
项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
一、账面原值合计： 15,143,076.58 8,823,445.77 8,090,334.37
其中：土地使用权 13,799,560.16 8,249,160.16 7,516,048.76
软件/专用技术 1,343,516.42 574,285.61 574,285.61
二、累计摊销合计： 1,043,637.38 283,296.35 442,039.26
其中：土地使用权 577,048.22 166,205.02 245,860.00
软件/专用技术 466,589.16 117,091.33 196,179.26
三、无形资产账面净值合计 14,099,439.20 8,098,110.16 7,648,295.11
其中：土地使用权 13,222,511.94 7,837,095.14 7,270,188.76
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软件/专用技术 876,927.26 261,015.02 378,106.35
四、减值准备合计
五、无形资产账面价值合计 14,099,439.20 8,098,110.16 7,648,295.11
其中：土地使用权 13,222,511.94 7,837,095.14 7,270,188.76
软件/专用技术 876,927.26 261,015.02 378,106.35
2015 年末无形资产账面原值较 2014 年末增长约 600 万元，主要为新增的武
汉奥力威厂区用地。
报告期各期末，无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。
（三）主要负债分析
1、短期借款
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司短期借款余额分别为 0 元、0 元、
11,850,000.00 元。2013 年末短期借款为公司向中国农业银行扬州市邗江支行的
流动资金借款（990 万元）和舒尔驰向江苏银行扬州扬子江路支行的保理借款（195
万元）。
2013 年 11 月 20 日，子公司江苏舒尔驰精密金属成形有限公司（以下简称
甲方）与江苏银行股份有限公司扬州扬子江路支行（以下简称乙方）签订有追索
权国内保理合同，江苏舒尔驰精密金属成形有限公司将买方亚普汽车部件股份有
限公司形成的 2,799,969.12 元应收账款的债权转让给乙方,由乙方向江苏舒尔驰
精密金属成形有限公司提供 195 万元保理融资。该项业务由于是附追索权方式出
让金融资产，公司保留了该项应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此不
终止确认该应收账款。因该项保理业务对财务状况的影响是增加银行存款和短期
借款 195 万元，增加筹资活动现金净流量 195 万元，对经营成果没有影响。2014
年 5 月 4 日，该保理借款已全部归还。
2、应付账款
（1）应付账款的具体内容
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司应付账款分别为 72,129,008.39 元、
75,184,067.43 元、77,190,985.86 元，公司应付账款主要为委托加工费、应付货款、
材料采购款、设备款、模具款，具体情况如下表所示：
单位：元
项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
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金额 占比 金额 占比 金额 占比
工程款 1,209,669.78 1.68% 1,108,521.60 1.47% 3,269,448.44 4.24%
设备款 397,108.88 0.55% 4,177,114.01 5.56% 506,772.07 0.66%
材料及
66,600,066.40 92.33% 67,236,361.47 89.43% 67,168,368.12 87.02%
加工款
模具款 745,976.73 1.03% 42,550.00 0.06% 549,344.00 0.71%
其他 3,176,186.60 4.40% 2,619,520.35 3.48% 5,697,053.23 7.38%
合计 72,129,008.39 100.00% 75,184,067.43 100.00% 77,190,985.86 100.00%
应付账款较大的原因是报告期内公司采购规模较大所致，公司按合同约定，
对外协厂商和部分供应商的付款信用期一般在三个月左右。
报告期内公司应付账款前五名单位及相关内容：
①2015 年末应付账款前五名
单位：元
序号 公司名称 2015 年 12 月 31 日 款项内容
1 扬州吉星汽车部件有限公司 9,416,313.20 欠加工费
2 扬州市恒新模具厂 3,678,212.92 欠加工费
3 昆山沃京电子有限公司 3,246,236.15 欠材料款
4 无锡市振华轿车附件有限公司 3,009,296.80 欠材料款
5 扬州市精远汽车部件科技有限公司 2,722,641.64 欠材料款
合计 22,072,700.71
②2014 年末应付账款前五名
单位：元
序号 公司名称 2014 年 12 月 31 日 款项内容
1 扬州吉星汽车部件有限公司 9,387,331.81 欠加工费
2 昆山沃京电子有限公司 3,007,473.45 欠材料款
3 扬州市恒新模具厂 2,870,843.37 欠加工费
4 扬州市精远汽车部件科技有限公司 2,692,872.57 欠材料款
5 扬州鼎越塑胶电子有限公司 2,570,904.80 欠加工费
合计 20,529,426.00
③2013 年末应付账款前五名
单位：元
序号 公司名称 2013 年 12 月 31 日 款项内容
1 扬州吉星汽车部件有限公司 9,168,399.44 欠加工费
2 扬州市恒新模具厂 2,926,863.36 欠加工费
3 昆山沃京电子有限公司 2,541,547.58 欠材料款
4 Johann Schurholz GmbH&Co.KG 2,456,524.54 欠材料款
5 宁波永佳电子科技有限公司 2,386,387.67 欠材料款
合计 19,479,722.59
应付账款前五名主要是外协厂商，而公司采购前五大供应商主要是境外供应
商，一般均要求预付款，所以造成本公司应付账款前五名与前五大供应商不一致
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的情形。
（2）前五大应付账款方的具体情况
①扬州吉星汽车部件有限公司
具体情况参见“第六节 四、（一）、3、（5）外协厂商具体情况”。
②昆山沃京电子有限公司（自然人独资）
企业住所：昆山开发区洪湖路 186 号
法定代表人： 王金革
注册资本：743.2964 万元
实收资本： 743.2964 万元
成立时间：2008 年 5 月 16 日
股权结构：王金革持股 100%。
经营范围：各类电动工具开关、汽车开关、模具生产、销售，汽车零部件制
造、机械制造及销售；货物的进出口业务。
③扬州市恒新模具厂（个人独资）
具体情况参见“第六节 四、（一）、3、（5）外协厂商具体情况”。
④扬州市精远汽车部件科技有限公司
企业住所：扬州市江都区仙女镇三荡村
法定代表人：俞卫群
注册资本：150 万元
成立时间：2014 年 1 月 21 日
股权结构：俞卫群持股 100%。
经营范围：汽车部件、自动化设备、测控设备研发、制造、销售，计算机软
件开发，冶金设备及配件、通信器材、五金配件制造、加工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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⑤扬州鼎越塑胶电子有限公司
具体情况参见“第六节 四、（一）、3、（5）外协厂商具体情况”。
⑥Johann Schurholz GmbH&Co.KG
企业住所：Industrie Str. 9, D-58840 Plettenberg,Deutschland
注册资本：810 万欧元
成立时间：1918 年
股权结构：Herr Hans Otto Schürholz 持股 55%；Herr Walter Schürholz 持股
45%。
经营范围：开发、制造及销售精密金属零部件。
⑦宁波永佳电子科技有限公司
住所：慈溪市长河镇长丰村
法定代表人：张迪军
注册资本：888 万元
实收资本：888 万元
成立时间：1999 年 5 月 27 日
股权结构：张迪军持股 60%，徐飞持股 40%。
经营范围：多士炉、电热水杯、电子元件研究开发；电器配件、塑料制品、
五金配件制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的货物和技术除外。
⑧无锡市振华轿车附件有限公司
住所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号
法定代表人：钱犇
注册资本：5,158 万元
实收资本：5,158 万元
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成立时间：1989 年 9 月 21 日
股权结构：钱犇持股 65%，钱金祥持股 35%。
经营范围：汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造加工；体育器材配件的制
造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
3、预收账款
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司预收账款余额分别为 1,237,890.12 元、
1,253,957.01 元、489,183.43 元，占各期期末流动负债的比例分别为 1.53% 、
1.45%、0.52%，对公司经营影响不大。
4、应付职工薪酬
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司应付职工薪酬余额分别为 2,106,854.30
元、2,503,783.29 元、1,551,606.60 元，2014 年末应付职工薪酬较上年增长 61.37%，
主要原因是随着规模的扩大，职工人数的增加，报告期内职工工资以及年终奖金
分别较上年度增加。公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬的情形。
5、应交税费
报告期内，公司应交税费情况如下：
单位：元
税费项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
增值税 476,987.31 2,567,206.08 1,711.60
营业税 7,171.85 4,500.00
个人所得税 22,124.24 12,713.69 21,168.36
企业所得税 4,829,300.22 4,079,001.89 2,465,202.83
房产税 120,447.53 69,805.54 71,511.31
土地使用税 84,974.50 38,246.25 38,246.25
城建税 38,771.73 182,193.75 7,977.51
教育费附加 17,520.24 78,083.05 3,418.94
地方教育附加 11,680.13 52,055.37 2,279.29
印花税 1,920.10
其他 21,251.57 41,265.73 27,593.41
合计 5,632,149.42 7,125,071.35 2,639,109.50
6、应付利息
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司应付利息分别为 0 元、0 元、37,133.33
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元。2013 年末的应付利息为公司计提的银行短期借款的利息。
7、应付股利
截至 2015 年末公司无应付股利。
8、其他应付款
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司其他应付款分别为 19,206.00 元、
214,943.24 元、201,717.90 元。报告期末公司其他应付款余额中无欠持本公司 5
％以上（含 5％）表决权股份的股东单位和关联方款项。
9、递延收益
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司递延收益余额分别为 6,745,000.00 元、
8,116,247.38 元、9,051,247.38 元。截至 2015 年 12 月 31 日，递延收益中与政府
补助相关的递延收益情况如下：
单位：元
2014 年 12 月 本期新增补 本期计入营业 2015 年 12 月 与资产相关/与收
项目
31 日 助金额 外收入金额 31 日 益相关
高性能传感与智能控制 与资产相关
506,247.38 - 506,247.38 -
技术实验室项目拨款
MEMS 系列传感器的研 与资产、收益相
5,250,000.00 - 3,450,000.00 1,800,000.00
发及产业化项目 关
年产 300 万套耐油液位 与资产相关
传感器等汽车零部件生 2,360,000.00 - 295,000.00 2,065,000.00
产线技术改造项目
烟台项目固定资产投资 与资产相关
- 3,200,000.00 320,000.00 2,880,000.00
补贴
合计 8,116,247.38 3,200,000.00 4,571,247.38 6,745,000.00 -
10、偿债能力分析
报告期内公司主要的偿债能力指标如下：
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
流动比率 4.08 3.21 2.48
速动比率 3.14 2.35 1.74
母公司资产负债率（%） 19.50 23.87 32.06
利息保障倍数（倍） 注 320.24 68.17
报告期内，公司的资产负债率较低，流动比率、速动比率及利息保障倍数
较高（注：2015 年无利息支出）。此外，公司的现金流及在银行的资信状况良好，
无或有负债。综合分析，公司具有较强的偿债能力。
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（四）所有者权益分析
报告期内公司所有者权益情况如下：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
股本（或实收资本） 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 19,852,010.97 19,852,010.97 19,852,010.97
盈余公积 27,753,789.28 20,442,756.35 13,844,629.42
未分配利润 238,264,380.30 173,642,825.92 117,249,874.99
归属母公司所有者权益合计 335,870,180.55 263,937,593.24 200,946,515.38
少数股东权益 13,245,658.27 9,122,385.55 5,377,949.37
所有者权益合计 349,115,838.82 273,059,978.79 206,324,464.75
1、股本（或实收资本）变动情况
单位：元
股东名称 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
李宏庆 28,848,000.00 28,848,000.00 28,848,000.00
汪文巧 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
张旻 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
滕飞 4,224,000.00 4,224,000.00 4,224,000.00
陈武峰 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
孔有田 528,000.00 528,000.00 528,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
2010 年 9 月 22 日，经公司股东会审议通过，奥力威有限整体变更为股份有
限公司，以截止 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 69,852,010.97 元为依
据，按 1：0.716 的比例折合股份总额 50,000,000.00 股普通股，每股面值 1 元，
公司注册资本和实收资本同时变更为 50,000,000.00 元。公司的实收资本在报告
期内未发生变化。
2、资本公积变动情况
2015 年末、2014 年末、2013 年末，公司资本公积未发生变化，均为
19,852,010.97 元，该资本公积为整体变更为股份公司时净资产折股后形成。
3、盈余公积变动情况
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司盈余公积余额分别为 27,753,789.28 元、
20,442,756.35 元、13,844,629.42 元，报告期内公司盈余公积变动情况如下：
单位：元
年 度 期 初 本期增加 本期减少 期 末
2015 年度 20,442,756.35 7,311,032.93 0 27,753,789.28
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2014 年度 13,844,629.42 6,598,126.93 0 20,442,756.35
2013 年度 8,796,319.13 5,048,310.29 0 13,844,629.42
2013 年度、2014 年度和 2015 年度盈余公积增加系因按公司当年度实现的净
利润的 10%计提法定盈余公积。
4、未分配利润变动情况
2015 年末、2014 年末、2013 年末公司未分配利润余额分别为 238,264,380.30
元、173,642,825.92 元、117,249,874.99 元，报告期内公司未分配利润变动情况如
下：
单位：元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
调整前上年末未分配利润 173,642,825.92 117,249,874.99 71,310,348.33
调整年初未分配利润合计数
调整后年初未分配利润 173,642,825.92 117,249,874.99 71,310,348.33
加：本期归属于母公司所有者
77,932,587.31 68,991,077.86 50,987,836.95
的净利润
减：提取法定盈余公积 7,311,032.93 6,598,126.93 5,048,310.29
应付普通股股利 6,000,000.00 6,000,000.00
转作股本的普通股股利及
折股
期末未分配利润 238,264,380.30 173,642,825.92 117,249,874.99
报告期内公司的未分配利润同比大幅增长，主要原因为公司净利润增加所
致。
十、盈利能力分析
（一）营业收入分析
1、营业收入增长分析
报告期内，公司营业收入增长情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
类别
金额 增长率 金额 增长率 金额
主营业务收入 46,309.57 2.01% 45,398.47 17.05% 38,786.44
其中：传感器及配件 18,559.20 -14.64% 21,741.18 17.99% 18,426.75
燃油系统附件 22,022.30 20.92% 18,212.30 17.68% 15,476.38
汽车内饰件 5,402.48 -0.78% 5,444.98 11.50% 4,883.31
其他 325.59 - - - -
其他业务收入 657.88 -13.01% 756.27 13.05% 668.99
营业收入合计 46,967.45 1.76% 46,154.74 16.98% 39,455.43
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公司 2015 年度、2014 年度、2013 年度营业收入分别为 46,967.45 万元、
46,154.74 万元、39,455.43 万元，其中，2015 年度营业收入较上年增长 1.76%，
2014 年度营业收入较上年增长 16.98%。
报告期内，公司营业收入增长的行业背景主要有：一方面受居民收入不断增
长、城镇化进程大力推进的影响，国民汽车消费热情被强力激发，带动了汽车零
部件的需求；另一方面随着我国出台了支持汽车零部件行业发展的产业政策和振
兴汽车产业发展的规划和政策（详见“第六节 业务和技术”），中国汽车零部件
行业的快速发展，以及国外零部件企业进入中国设厂，汽车零部件本土化取得明
显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到 100%，从
而促进了我国汽车零部件产业的发展。公司在上述背景下，采取了积极的经营策
略，提高科研创新能力，增强与下游客户的业务联系，加大销售力度，取得了良
好的业绩。
公司主营产品主要用于乘用车，报告期内我国乘用车市场发展较好，2014
年度乘用车销量同比增长 9.89%，而公司 2014 年度主营业务收入同比增长
17.05%，高于乘用车行业的增长速度，主要原因是：
第一，公司保持原有业务增长的同时，积极开发新产品。公司近几年增加了
FG1.3 平台油位传感器的生产和销售，该类产品的销售增加 2014 年度的营业收
入约为 5,633 万元。同时，近几年公司开始大批量销售 QBC 加油管总成，加油
管总成项目的成功开拓，使得 2014 年度销售收入增加 1,953 万元；2014 年，子
公司舒尔驰新产品燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环批量销售实现收入 2,794.80 万
元。
第二，公司主要终端客户汽车销量平均增长率远高于行业平均水平，带动了
公司营业收入的快速增长。
公司的客户较为稳定和集中，2014 年公司对前十大客户（同一控制下企业
合并）的销售额占当年营业收入的比例为 95.67%。由于行业特有的经营模式，
整车制造商及上级配套企业与下级配套企业间有较稳定的合作关系，公司前十大
客户的终端客户也较为稳定和集中，主要为上海通用、上海大众、通用五菱、一
汽大众、北京现代、长安等。2013-2014 年公司主要终端客户的汽车销量情况如
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下：
2013 年-2014 年主要终端客户汽车销量情况
单位：万辆
2014 年度 2013 年度
客户/项目
销量 增长率 销量
上海通用 172.39 11.75% 154.26
上海大众 172.50 13.11% 152.50
一汽大众 178.09 17.71% 151.29
上汽通用五菱 158.64 11.28% 142.56
北京现代 112.00 8.65% 103.08
重庆长安 97.33 18.38% 82.22
长安福特 80.60 18.06% 68.27
平均（主要终端客户） - 14.13% -
乘用车行业 - 9.89% -
数据来源：中国汽车工业协会
2015 年度乘用车销量同比增长 7.30%，而公司 2014 年度主营业务收入同比
增长 2.01%，低于乘用车行业的增长速度，主要原因是：
第一，受终端客户销售下降影响，公司的主要客户联合电子 2015 年度的销
售亦有所下滑，且于当年实行降本增效措施，降低产品采购价格，公司 2015 年
度传感器及配件的销售收入因此有所下降。
第二，公司主要终端客户汽车销量平均增长率低于行业平均水平。
2015 年公司主要终端客户的汽车销量情况如下：
2014 年-2015 年主要终端客户汽车销量情况
单位：万辆
2015 年度 2014 年度
客户/项目
销量 增长率 销量
上海通用 172.50 0.06% 172.39
上海大众 180.56 4.67% 172.50
一汽大众 165.02 -7.34% 178.09
上汽通用五菱 179.76 13.31% 158.64
北京现代 106.28 -5.11% 112.00
重庆长安 111.33 14.38% 97.33
长安福特 86.87 7.78% 80.60
平均（主要终端客户） 3.97% -
乘用车行业 7.30% -
数据来源：中国汽车工业协会
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2、营业收入结构分析
公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 46,309.57 98.60% 45,398.47 98.36% 38,786.44 98.30%
其他业务收入 657.88 1.40% 756.27 1.64% 668.99 1.70%
营业收入合计 46,967.45 100% 46,154.74 100% 39,455.43 100%
报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入主要来源
于传感器及配件、燃油系统附件和汽车内饰件的销售。2015 年、2014 年度、2013
年度公司主营业务收入分别为 46,309.57 万元、45,398.47 万元、38,786.44 万元，
占营业收入的比例分别为 98.60%、98.36%、98.30%。
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司其他业务收入占营业收入的比例分别
为 1.40%、1.64%、1.70%。公司是一家以汽车零部件的生产与销售为主营业务的
高新技术企业，公司的其他业务主要服务于汽车零部件的生产与销售业务，而且
公司的营业利润主要来源于传感器等主营业务，因此公司主营业务突出。
（1）报告期内，公司主营业务收入按行业分类如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
行业名称
金额 比例 金额 比例 金额 比例
工业 46,309.57 100% 45,398.47 100% 38,786.44 100%
合计 46,309.57 100% 45,398.47 100% 38,786.44 100%
（2）报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
产品名称
金额 比例 金额 比例 金额 比例
传感器及配件 18,559.20 40.08% 21,741.18 47.89% 18,426.75 47.51%
燃油系统附件 22,022.30 47.55% 18,212.30 40.12% 15,476.38 39.90%
其中：自产 9,358.72 20.21% 6,897.99 15.19% 4,790.84 12.35%
外协 12,663.58 27.35% 11,314.31 24.92% 10,685.54 27.55%
汽车内饰件 5,402.48 11.67% 5,444.98 11.99% 4,883.31 12.59%
其中：自产 1,787.66 3.86% 133.15 0.29% - -
外协 3,614.82 7.81% 5,311.83 11.70% 4,883.31 12.59%
其他 325.59 0.70% - - - -
合计 46,309.57 100.00% 45,398.47 100.00% 38,786.44 100.00%
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传感器及配件和燃油系统附件是公司销售的核心产品，也是最具有竞争力的
产品。
报告期内公司主营业务构成中，2013 年-2015 年传感器及配件销售收入约占
主营业务收入的 45%左右，2015 年占比略有下降；燃油系统附件营业收入占主
营业务收入比逐年上升，2015 年达到 47.55%，其中以外协生产为主，但自产的
燃油系统附件逐年上升，主要为加油管总成、燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环等
技术要求较高的产品；汽车内饰件营业收入占比较低，且占比逐年下降，2015
年仅为 11.67%，以外协厂商加工为主，部分产品由烟台奥力威自主生产。2015
年度，公司开始生产少量新能源汽车配件，金额为 325.59 万元，占比较小。
报告期内，公司主营业务产品的增长情形如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
类别
金额 增长率 金额 增长率 金额
传感器及配件 18,559.20 -14.64% 21,741.18 17.99% 18,426.75
燃油系统附件 22,022.30 20.92% 18,212.30 17.68% 15,476.38
其中：自产 9,358.72 35.67% 6,897.99 43.98% 4,790.84
外协 12,663.58 11.93% 11,314.31 5.88% 10,685.54
汽车内饰件 5,402.48 -0.78% 5,444.98 11.50% 4,883.31
其中：自产 1,787.66 1242.59% 133.15 - -
外协 3,614.82 -31.95% 5,311.83 8.78% 4,883.31
其他 325.59 - - - -
合计 46,309.57 2.01% 45,398.47 17.05% 38,786.44
近年来，随着我国国民收入的增长和政策支持等因素，我国乘用车需求稳步
增长（详见“第六节 业务与技术”），公司作为汽车行业的上游企业，受益于上
述利好因素，2014 年度传感器及配件收入达 21,741.18 万元，较 2013 年度增长
17.99%。由于主要客户联合电子 2015 年度销售有所下滑，且实行降本增效措施，
公司 2015 年度传感器及配件的销售收入有所下降。
报告期内，公司燃油系统附件的销售收入逐年上升，2015 年度和 2014 年度
燃油系统附件的营业收入分别为 22,022.30 万元和 18,212.30 万元，分别较上年增
长 20.92%和 17.68%，主要原因为：①2015 年和 2014 年乘用车销售量分别较上
年增长 7.30%和 9.88%，带动燃油系统附件等的销售；②2015 年和 2014 年子公
司舒尔驰新产品燃油泵固定嵌环、燃油泵锁紧环实现批量销售 3,230.83 万元和
2,794.80 万元。
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2015 年度、2014 年度、2013 年度汽车内饰件产品的营业收入占主营业务收
入的比例分别为 11.67%、11.99%、12.59%，该比例呈逐年下降趋势，主要原因
是公司将有限的资源用于毛利率相对较高的传感器及配件和燃油系统附件的生
产中。
（3）报告期内，公司的主营业务收入按地区分类如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
区域
金额 比例 金额 比例 金额 比例
中南地区 4,029.54 8.70% 1,856.45 4.10% 1,160.35 2.99%
东北地区 2,158.84 4.66% 1,535.36 3.38% 1,445.04 3.73%
华北地区 1,754.31 3.79% 1,056.85 2.33% 1,163.13 3.00%
西南地区 1,589.78 3.43% 1,131.06 2.49% 425.2 1.10%
西北地区 14,771.74 31.90% 18,574.58 40.91% 15,938.92 41.09%
华东地区 21,126.47 45.62% 20,475.60 45.10% 17,812.03 45.92%
出口 878.89 1.90% 768.56 1.69% 841.77 2.17%
合计 46,309.57 100.00% 45,398.47 100.00% 38,786.44 100.00%
（4）其他业务收入的具体内容
报告期内公司其他业务收入均为原材料及配件销售收入，具体如下表：
单位：万元
品种 2015 年度 2014 年度 2013 年度
聚甲醛 8.69 22.80 12.59
聚乙烯 18.71 75.60 1.79
尼龙 23.10 22.17 5.04
聚丙烯 1.05 22.80 1.32
金属件 274.90 367.63 459.02
塑料件 16.62 2.02 0.32
橡胶件 0.07 0.50 0.15
弹性体 1.03 0.22
其他 313.71 242.54 188.74
合计 657.88 756.27 668.99
公司的原材料及配件销售业务主要分为以下几个类型：
1、应客户要求，公司向客户的其他供应商销售原材料及配件。这些供应商
或因资质许可原因无法采购某种原材料，或因某种特殊原因导致原材料或配件的
临时短缺。
2、公司向主要客户销售非本公司生产的产品。某些主要客户除采购奥力威
产品外，另对某些非奥力威生产的产品提出需求。公司出于维护客户关系的考虑，
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自行采购该类产品后销售给客户。
3、公司向模具供应商销售原材料及配件，供其试制模具。
公司从事的原材料及配件业务具有合理性，符合行业惯例。
（二）营业成本分析
公司营业成本构成情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 比重 金额 比重 金额 比重
主营业务成本 32,434.76 98.25% 32,589.40 98.12% 29,288.95 98.07%
传感器及配件 12,910.77 39.11% 15,094.45 45.45% 13,011.60 43.57%
燃油系统附件 15,436.56 46.76% 13,187.11 39.71% 12,326.62 41.28%
其中：自产 6,256.27 18.95% 4,652.69 14.01% 3,717.04 12.45%
外协 9,180.29 27.81% 8,534.42 25.70% 8,609.58 28.83%
汽车内饰件 3,850.10 11.66% 4,307.84 12.97% 3,950.72 13.23%
其中：自产 947.13 2.87% 90.36 0.27%
外协 2,902.97 8.79% 4,217.48 12.70% 3,950.72 13.23%
其他 237.33 0.72%
其他业务成本 577.43 1.75% 623.09 1.88% 574.98 1.93%
营业成本合计 33,012.20 100.00% 33,212.48 100.00% 29,863.92 100.00%
报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成。2013 年度、2014 年度
和 2015 年度，公司主营业务成本分别为 29,288.95 万元、32,589.40 万元和
32,434.76 万元，占营业成本总额的比例分别为 98.07%、98.12%、98.25%，占比
逐年上升。其他业务成本主要为公司销售的原材料对应的采购成本，2013 年、
2014 年和 2015 年其他业务成本占营业成本的比例逐年下降。
1、传感器及配件成本构成情况
2015 年度、2014 年度、2013 年度传感器及配件产品的成本占主营业务成本
的比例分别为 39.81%、46.32%、44.42%。2015 年度传感器及配件产品的成本较
2014 年度减少 14.47%，2014 年度传感器及配件产品的成本较 2013 年度增长
16.01%，主营业务成本的增长情况与主营业务收入的变动情况大致相当，其成本
构成情况如下：
单位：万元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
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金额 占比 金额 占比 金额 占比
直接材料 9,965.50 77.19% 11,897.05 78.82% 10,590.95 81.40%
直接人工 1,010.53 7.83% 1,041.43 6.90% 897.78 6.90%
包装物 311.27 2.41% 366.78 2.43% 256.17 1.97%
制造费用 1,623.47 12.57% 1,789.19 11.85% 1,266.69 9.74%
合计 12,910.77 100.00% 15,094.45 100.00% 13,011.60 100.00%
报告期内，传感器及配件的成本结构较为稳定，各项成本占成本总额比变化
不大。其中，直接材料占成本总额比重最大， 2013 年度、2014 年度和 2015 年
度分别为 81.40%、78.82%和 77.19%。直接材料占比较高的原因主要是由于油位
传感器所需原材料及配件如触点、浆料、电阻片价格较高。
2、燃油系统附件成本构成情况
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司燃油系统附件的营业成本占主营业务
成本的比例分别为 47.59% 、40.46%、42.09%。由于销售规模的扩大，报告期内
燃油系统附件销售成本逐年增加。2015 年度该类产品的营业成本为 15,436.56 万
元，较 2014 年度增长 17.06%，2014 年度该类产品的营业成本为 13,187.11 万元，
较 2013 年度增长 6.98%。
报告期内，燃油系统附件成本构成情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 比重 金额 比重
委托加工费 4,155.92 45.27% 3,856.50 45.19% 3,856.21 44.79%
外 委托加工材料 4,868.31 53.03% 4,529.01 53.07% 4,598.40 53.41%
协 其他 156.06 1.70% 148.91 1.74% 154.97 1.80%
小计 9,180.29 100.00% 8,534.42 100.00% 8,609.58 100.00%
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 比重 金额 金额
直接材料 4,801.78 76.75% 3,585.80 77.07% 2,930.64 78.84%
直接人工 383.77 6.13% 335.72 7.22% 254.44 6.85%
自
包装物 117.87 1.88% 97.57 2.10% 72.7 1.96%
产
制造费用 952.86 15.23% 633.59 13.62% 459.25 12.36%
小计 6,256.27 100.00% 4,652.69 100.00% 3,717.04 100.00%
合计 15,436.56 -- 13,187.11 -- 12,326.62 --
公司的外协成本主要由委托加工材料和委托加工费构成。
自产的燃油系统附件成本构成中，直接材料占比最大，以聚甲醛、聚乙烯、
尼龙等塑料原料以及金属配件为主。2013 年、2014 年和 2015 年直接材料占成本
的比例分别为 78.84%、77.07%和 76.75%。
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3、汽车内饰件成本构成情况
公司汽车内饰件主要为外协生产，部分自产。2015 年度、2014 年度、2013
年度公司汽车内饰件产品营业成本占主营业务成本的比例分别为 11.87%、
13.22%、13.49%。2015 年度该类产品营业成本为 3,850.10 万元，较 2014 年度减
少 10.63%，2014 年度该类产品营业成本为 4,307.84 万元，较 2013 年度增长 9.04%，
与该类产品销售收入的变化趋势一致。报告期内，汽车内饰件成本构成情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年 2013 年度
项目
金额 占比 金额 比重 金额 比重
委托加工费 1,414.91 48.74% 2,084.97 49.38% 1,976.95 50.04%
委托加工材料 1,377.75 47.46% 1,978.44 46.86% 1,822.72 46.14%
外协
其他 110.31 3.80% 158.75 3.76% 151.05 3.82%
小计 2,902.97 100.00% 4,222.16 100.00% 3,950.72 100.00%
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 比重 金额 比重
直接材料 478.01 50.47% 46.19 51.12%
直接人工 129.87 13.71% 14.21 15.73%
自产 包装物 4.76 0.50% 3.59 3.97%
制造费用 334.49 35.32% 26.37 29.18%
小计 947.13 100.00% 90.36 100.00%
2014 年之前，公司的汽车内饰件全部为委托外协厂商加工；2014 年起，公
司的全资子公司烟台奥力威开始运营，部分汽车内饰件由烟台奥力威自行生产。
自产的燃油系统附件成本构成中，以直接材料占比最大，2015 年占比为 50.47%。
汽车内饰件外协成本构成主要为委托加工费及委托加工材料。报告期内成本
构成基本稳定。
4、其他业务成本的构成
（1）其他业务成本的构成情况如下：
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
材料及配件 577.43 623.09 574.98
合计 577.43 623.09 574.98
（2）其他业务成本中原材料占比情况如下：
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
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金额 比例 金额 比例 金额 比例
聚甲醛 7.19 1.25% 21.97 3.53% 11.42 1.99%
聚乙烯 14.99 2.60% 73.86 11.85% 1.65 0.29%
尼龙 24.39 4.22% 30.72 4.93% 4.6 0.80%
聚丙烯 1.05 0.18% 20.63 16.46% 1.32 0.23%
金属件 214.56 37.16% 266.72 42.81% 389.61 67.76%
塑料件 14.49 2.51% 1.78 0.29% 0.32 0.06%
橡胶件 0.06 0.01% 0.49 0.08% 0.15 0.03%
弹性体 1.02 0.18% 0.22 0.03%
其他 299.68 51.90% 206.7 20.02% 165.89 28.85%
合计 577.43 100.00% 623.09 100.00% 574.98 100.00%
公司其他业务成本为原材料成本，主要为聚甲醛、聚乙烯、尼龙、聚丙烯、
各种金属配件等。报告期内其他业务成本金额相对较小。
（三）盈利能力分析
1、净利润率分析
报告期内，公司净利润率等相关财务指标如下表：
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 46,967.45 46,154.74 39,455.43
营业成本 33,012.20 33,212.48 29,863.92
销售费用 1,048.64 1,026.48 953.15
管理费用 3,618.91 3,184.69 2,716.09
财务费用 -96.39 -5.95 55.16
期间费用 4,571.16 4,205.22 3,724.40
归属于母公司股东的净利润 7,793.26 6,899.11 5,098.78
毛利率 29.71% 28.04% 24.31%
净利润率 16.59% 14.95% 12.92%
注：期间费用是指销售费用、管理费用和财务费用之和；
净利润率＝归属于母公司所有者的净利润/营业收入
2015年度、2014年度、2013年度，公司净利润率分别是16.59%、14.95%、
12.92%，2015年度净利润率较上年上升了1.64个百分点，2014年净利润率较上年
上升了2.03个百分点，变化幅度不大，主要受毛利率波动所致。
2、毛利率分析
报告期内，公司各类业务毛利率情况如下：
单位：百分点
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
毛利率 变动 毛利率 变动 毛利率
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主营业务 29.96% 1.75 28.21% 3.72 24.49%
传感器及配件 30.43% -0.14 30.57% 1.18 29.39%
燃油系统附件 29.90% 2.31 27.59% 7.24 20.35%
其中：自产 33.15% 0.60 32.55% 10.14 22.41%
外协 27.51% 2.94 24.57% 5.14 19.43%
汽车内饰件 28.73% 7.85 20.88% 1.78 19.10%
其中：自产 47.02% 14.88 32.14% - -
外协 19.69% -0.91 20.60% 1.50 19.10%
其他 27.11% - - - -
其他业务 12.23% -5.38 17.61% 3.56 14.05%
综合毛利率 29.71% 1.67 28.04% 3.73 24.31%
2015年度、2014年度、2013年度公司综合毛利率分别为29.71%、28.04%、
24.31%，其中主营业务毛利率分别为29.96%、28.21%、24.49%，其他业务毛利
率分别为12.23%、17.61%、14.05%。
（1）传感器及配件毛利率分析
报告期内，公司传感器及配件产品的销量、单价、单位成本和毛利率情况如
下表：
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
销量（万套） 654.08 693.23 602.28
单价（元/套） 28.37 31.36 30.59
单位成本（元/套） 19.74 21.77 21.6
毛利率 30.43% 30.57% 29.39%
①2014年传感器及配件的毛利率较上年上升的原因
2014年度，传感器及配件的单价及单位成本均略有上升，且毛利率同比提高
1.18个百分点。导致毛利率提升的主要原因为：
A.某些单价及单位成本相对较高的产品销量增加，导致单价及单位成本较高
的产品销量占总销量的比重有所提高；某些单价及单位成本相对较低的产品销量
下降，导致单价及单位成本较低的产品销量占总销量的比重降低。两方面综合影
响，导致2014年度传感器产品综合单价同比提升2.52%，而综合单位成本同比仅
提升0.79%；
B.2014年度，公司生产所用主要原材料采购价格持续下降，传感器及配件产
品的主要原材料为触点、聚甲醛等，受2014年贵金属及普通金属市场价格持续下
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降的影响以及合金触点、FG1.3触点等单价较低的触点的大量耗用，2014年公司
采购的触点及聚甲醛的采购均价均较上年下降，导致同类产品的单位成本同比均
有所下降。
上述原因导致2014年度公司传感器及配件产品毛利率同比提升1.18个百分
点。具体情况如下：
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单位：万套，元，元/套
2014 年 2013 年
产 品 单位 单位
数量 单价 金额 成本 毛利率 数量 单价 金额 成本 毛利率
成本 成本
传感器及配件合计 693.23 31.36 21.77 21,741.18 15,094.45 30.57% 602.28 30.59 21.60 18,426.75 13,011.60 29.39%
其中： -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
福特 C346（FG1.3）传感器 24.33 38.22 23.10 929.80 562.04 39.55% 17.75 38.57 23.42 684.70 415.68 39.29%
单价及 FORD C520(FG1.3)液位传感器 15.74 39.27 23.11 618.11 363.82 41.14% 9.70 39.54 23.40 383.54 227.02 40.81%
单位成本 FORD B299(FG1.3)液位传感器 9.01 38.73 20.29 348.96 182.79 47.62% 6.37 38.79 23.39 247.09 148.97 39.71%
较高产品 SGM813 液位传感器 23.80 65.69 48.52 1,563.40 1,154.81 26.13% 20.83 65.89 49.32 1,372.54 1,027.25 25.16%
BF NEW 传感器总成 21.54 36.00 20.64 775.33 444.49 42.67% 14.03 36.31 21.88 509.43 306.94 39.75%
小计 94.42 44.86 28.68 4235.6 2707.95 36.07% 68.68 46.55 30.95 3197.3 2125.86 33.51%
单价及 SGMW N111(FG2.6)液位传感器 13.40 17.72 13.25 237.48 177.60 25.21% 32.20 17.96 13.78 578.30 443.84 23.25%
单位成本
18.51 12.81 8.05 237.15 149.00 37.17% 21.92 13.19 8.20 289.15 179.75 37.84%
较低产品 AP11 传感器（无铅焊接）
小计 31.91 14.87 10.24 474.63 326.6 31.19% 54.12 16.03 11.52 867.45 623.59 28.11%
其他产品 566.90 30.04 21.27 17,030.95 12,059.90 29.19% 479.48 29.95 21.40 14,361.99 10,262.16 28.55%
② 2015年度毛利率与上年的毛利率水平基本相当。由于主要原材料采购价格下降，主要客户联合电子采取降本增效措施，产品价
格有所下降，公司传感器及配件产品的单价及单位成本均同时下降。
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（2）燃油系统附件毛利率分析
燃油系统附件产品属于非标准化的产品，种类众多，每种产品的单价差异也
较大。报告期内，公司自产的和外协生产的燃油系统附件的销量、单价、单位成
本和毛利率情况如下表：
生产类型 项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
销量（万） 1,109 1,032
单价（元/个） 8.44 6.68 7.04
自产
单位成本（元/个） 5.64 4.51 5.46
毛利率 33.15% 32.55% 22.41%
销量（万） 9,846 8,484 8,066
单价（元/个） 1.29 1.33 1.32
外协
单位成本（元/个） 0.93 1.01 1.07
毛利率 27.51% 24.57% 19.43%
综合毛利率 29.90% 27.59% 20.35%
2015年度、2014年度、2013年度自产的燃油系统附件产品毛利率分别为
33.15%、32.55%、22.41%，外协的燃油系统附件产品毛利率分别为27.51%、
24.57%、19.43%。
① 自产燃油系统附件毛利率变动分析
报告期内，公司自产的燃油系统附件产品主要包括奥力威（母公司）生产的
QBC加油管总成及其他产品、舒尔驰精密（子公司）生产的燃油泵锁紧环和燃油
泵固定嵌环等产品，具体情况如下：
单位：万只、万元
会计 销售 销售 销售 单位
产品名称 单价 毛利率
期间 数量 金额 成本 成本
燃油系统附件 1,109 9,358.72 8.44 6,256.27 5.64 33.15%
其中：舒尔驰精密产品 536.24 3,230.83 6.02 1,505.94 2.81 53.39%
2015
年度 QBC 加油管总
14.95 1,673.84 111.96 1,230.01 82.27 26.52%
成
其他产品 557.81 4,454.05 7.98 3,520.32 6.31 20.96%
燃油系统附件 1,032 6,897.99 6.68 4,652.69 4.51 32.55%
其中：舒尔驰精密产品 503.18 2,794.80 5.55 1,418.16 2.82 49.26%
2014
年度 QBC 加油管总
17.11 1,952.77 114.13 1,478.96 86.44 24.26%
成
其他产品 511.71 2,150.42 4.20 1,755.57 3.43 18.36%
2013 燃油系统附件 681 4,790.83 7.03 3,717.04 5.46 22.41%
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年度 其中：舒尔驰精密产品 193.7 1,279.55 6.61 809.61 4.18 36.73%
QBC 加油管总
13.88 1,521.67 109.63 1,206.79 86.94 20.69%
成
其他产品 473.42 1,989.62 4.20 1,700.64 3.59 14.52%
A.舒尔驰精密产品毛利率变动分析
舒尔驰精密于2011年12月成立，2012年开始生产经营，主要生产燃油泵锁紧
环和燃油泵固定嵌环等产品。
2014年度舒尔驰精密产品的毛利率为49.26%，较上年增长了12.53个百分点，
主要原因为：1、2013年度摊销锁紧环模具费173万元，降低了舒尔驰精密产品总
体的毛利率，除去该因素的影响，2013年度舒尔驰精密产品的毛利率为42.46%；
2、舒尔驰精密产品的主要原材料为钢卷，2014年舒尔驰钢卷的平均采购单价为
5.37元/千克，较2013年钢卷的平均采购单价下降了7.61%。3、2014年度销量较上
年增长159.77%，单位固定成本下降。
2015年度舒尔驰精密产品的毛利率为53.39%，较上年度略有增长，主要原因
为主要原材料钢卷采购价格的下降。2015年，舒尔驰采购钢卷1,885.49吨，平均
单价为5,352元/吨；2014年，舒尔驰采购钢卷2,106.20吨，平均单价为5,543元/吨。
B. QBC加油管总成毛利率变动分析
2014年度，公司QBC加油管总成产品的毛利率为24.26%，较上年上升了3.57
个百分点，主要原因为2014年起公司停止生产旧款QBC加油管总成产品，新款
QBC加油管总成产品进入批量生产阶段，生产工艺渐趋成熟，生产员工熟练度逐
步提高，产品单位成本较上年有所下降，毛利率相应提高。
2015年度QBC加油管总成产品毛利率为26.52%，较上年度略有上升，主要
原因为所用主要原材料（PA66）、配件（橡胶回油管、滤清器等）采购价格的下
降。
C.其他产品毛利率变动分析
2014年度其他产品的毛利率为18.36%，较上年上升了4.11个百分点，主要原
因为2014年度的某些新产品生产工艺已日趋成熟，单位成本下降，毛利率提高，
且销量同比大幅增长。
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2015年度其他产品的毛利率为20.96%，较上年略有上升，主要原因包括原材
料采购价格的下降导致的单位成本降低、某些产品量产（如K211 CAC 管路等）
导致毛利率提高、产品结构变动等。具体情况如下：
单位：万件、万元、元/件
会计 销售 销售 销售 单位
产品名称 单价 毛利率
期间 数量 金额 成本 成本
其他产品合计 557.81 4,454.05 7.98 3,520.32 6.31 20.96%
其中：加油管总成（非
25.76 1,571.05 60.99 1418.93 51.20 9.69%
2015 QBC）
年度 K211 CAC 管
29.45 1,017.93 34.56 563.27 19.13 44.67%
路等三种产品
其他 502.61 1,865.07 3.71 1,538.12 3.06 17.53%
其他产品合计 511.71 2,150.42 4.20 1,755.57 3.43 18.36%
其中：加油管总成（非
0.26 18.03 69.35 14.47 55.65 19.74%
2014 QBC）
年度 K211 CAC 管
11.12 332.28 29.88 237.48 21.36 28.53%
路等三种产品
其他 500.34 1,800.11 3.60 1,503.62 3.01 16.47%
②外协燃油系统附件毛利率变动分析
A. 2014年外协燃油系统附件毛利率变动分析
2014年外协生产的燃油系统附件产品的毛利率为24.57%，较上年上升了5.14
个百分点，主要原因：
a.欧元汇率变化
2014年由于欧元持续走低，燃油系统附件的主要原材料之一的HDPE AIM因
汇率问题导致进口价格走低，使得2014年HDPE AIM的采购均价较2013年下降了
18.23%。
b.原材料更换
2014年起，公司使用导电POM（普立万）替代POM 300ATB，POM（普立
万）的采购均价较POM 300ATB下降了51.91%，原材料成本下降导致产成品成本
下降。
c.巴赛尔及亚普返利
公司3月份收到巴赛尔提供的原材料返利590,683.77元，10月份收到亚普提供
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的原材料返利369,169.17元，合计收到返利959,852.94元。
B.2015年外协燃油系统附件毛利率变动分析
2015年外协生产的燃油系统附件产品的毛利率为27.51%，较上年上升了2.94
个百分点，主要原因为生产燃油系统附件所需的主要原材料HDPE AIM价格下
降。2014年，公司采购HDPE AIM1,234吨，平均价格为1.48万元/吨；2015年，公
司采购HDPE AIM1,324吨，平均价格为1.03万元/吨。
（3）汽车内饰件毛利率分析
报告期内，公司汽车内饰件的销量、单价、单位成本和毛利率情况如下表：
生产类型 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
销量（万） 95 8 -
单价（元/个） 18.81 16.64 -
自产
单位成本（元/个） 9.96 11.30 -
毛利率 47.02% 32.14% -
销量（万） 293 479
单价（元/个） 12.34 11.09 9.75
外协
单位成本（元/个） 9.91 8.80 7.89
毛利率 19.69% 20.60% 19.10%
综合毛利率 28.73% 20.88% 19.10%
① 自产汽车内饰件毛利率变动分析
烟台奥力威于2013年6月成立，2014年开始试产，主要产品为汽车内饰件。
目前烟台奥力威生产的产品为公司新产品D2UB风管系列，毛利率较高，。2014
年度自产汽车内饰件产品的毛利率为32.14%。
2015年度，烟台奥力威的产销量迅速扩大，销售收入同比增加12.43倍。因
产能扩大、单位固定成本下降，2015年度烟台奥力威自产的汽车内饰件毛利率达
到47.02%。
自产产品平均价格上升的主要原因为价格相对较高的 D2UB 中央风管于
2015 年开始量产，销量大幅增加，具体情况如下：
单位：万件、万元、元/件
2015年度 2014年度
类别
销售数量 销售金额 平均价格 销售数量 销售金额 平均价格
自产汽车内饰 95 1,787.66 18.82 8 133.15 16.64
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件
其中：
D2UB中央风管 8.01 366.69 45.80 0.0018 0.21 120.13
其它 86.99 1,420.97 16.33 7.9982 132.94 16.62
②外协汽车内饰件毛利率变动分析
2014 年汽车内饰件的平均价格为 11.18 元，单位成本为 8.80 元，均较上年
大幅上升，主要原因为单价较高的福田系列部分产品（福田右顶置文件柜总成、
福田左顶置文件柜总成）、DELTA 系列部分产品（DELTA 中央风道、DELTA 后
部右地板风道、DELTA 后部左地板风道）、脏空气管总成销量的大幅增加以及单
价较低的 SGM 系列部门产品（SGM308 保险锁套、SGM308 左内开扳手盖板、
SGM308 右内开扳手盖板、SGM308 后右门拉手、SGM308 后左门拉手、SGM308
前左门拉手、SGM308 前右门拉手、SGM308 仪表罩总成）销量的大幅降低。若
剔除该类产品的影响，2014 年汽车内饰件产品的单价较 2013 年变动幅度较小，
单位成本较上年略有下降，具体情况如下：
单位：万套、元/套、万元
2014 年 2013 年
产品 单位 单位
数量 单价 金额 成本 数量 单价 金额 成本
成本 成本
5,311.8 4,217.4 4,883.3
汽车内饰件 479 11.09 8.80 501 9.75 7.89
3 8 1 3950.72
其中：
福田右顶置文
1.19 99.42 103.63 118.31 123.32 0.81 99.65 103.12 80.3 83.53
件柜总成
福田左顶置文
1.2 100.03 104.46 120.03 125.35 0.81 99.65 103.07 80.33 83.49
件柜总成
DELTA 中央风
11.42 32.7 24.38 373.41 278.42 9.93 32.64 24.67 324.16 244.94
道
DELTA 后部右
24.02 19.44 16.32 466.99 392.04 21.4 19.38 16.24 414.74 347.63
地板风道
DELTA 后部左
24.02 19.5 16.32 468.58 392.05 21.41 19.44 16.24 416.19 347.69
地板风道
SGM308 保险
14.31 0.69 0.23 9.82 3.31 36.18 0.69 0.28 24.88 10.29
锁套
SGM308 左内
5.75 2.64 2.43 15.19 13.95 14.08 2.65 2.51 37.33 35.38
开扳手盖板
SGM308 右内
6.23 2.64 2.42 16.45 15.07 14.08 2.65 2.52 37.32 35.55
开扳手盖板
SGM308 后右
3.05 6.2 5.36 18.9 16.36 6.68 6.21 5.12 41.52 34.21
门拉手
SGM308 后左
2.9 6.2 5.36 17.96 15.53 6.89 6.21 5.30 42.79 36.52
门拉手
SGM308 前左
3.46 6.32 5.83 21.87 20.17 9.13 6.34 5.71 57.85 52.17
门拉手
SGM308 前右
3.58 6.32 5.80 22.61 20.78 9.11 6.34 5.61 57.74 51.14
门拉手
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SGM308 仪表
11.38 8.55 8.12 97.29 92.42 14.06 8.59 8.28 120.86 116.4
罩总成
脏空气管总成 3.05 48.63 39.41 148.33 120.21 0.01 48.57 12.00 0.15 0.12
其余产品 363.44 9.34 7.12 3396.09 2588.5 336.42 9.35 7.35 3147.15 2471.66
2014年汽车内饰件外协产品的毛利率为20.60%，较上年增长了1.50个百分
点，主要原因为生产所用主要原材料的采购价格下降。
2015年汽车内饰件外协产品的毛利率为19.69%，与上年相比波动幅度较小，
主要因产品结构变动导致，如毛利率相对较低的脏空气管总成的销量增加。由于
销售价格下降，脏空气管总成的毛利率出现下滑。具体情况如下：
2015 年度
类别
销售数量 销售金额 销售成本 平均价格 单位成本 毛利率
内饰件（外协） 293 3,614.82 2,902.97 12.34 9.91 19.69%
其中：
脏空气管总成 8.36 390.47 336.26 46.72 40.24 13.88%
其他 284.64 3,224.35 2,566.71 11.33 9.02 20.40%
2014 年度
类别
销售数量 销售金额 销售成本 平均价格 单位成本 毛利率
内饰件（外协） 479 5,311.83 4,217.48 11.09 8.80 20.60%
其中：
脏空气管总成 3.05 148.33 120.21 48.63 39.29 18.96%
其他 475.94 5,163.50 4,097.27 10.85 8.61 20.65%
(4）自产、外协毛利率的差异及变动原因
公司的三类主要产品中，燃油系统附件及汽车内饰件部分自产、部分外协，
该两类产品自产、外协的毛利率及差异情况如下表所示：
单位：百分点
产品类别 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
自产 33.15% 32.55% 22.41%
燃油系统附件 外协 27.51% 24.57% 19.43%
差异 5.64 7.98 2.98
自产 47.02% 32.14%
汽车内饰件 外协 19.69% 20.60% 19.10%
差异 27.33 11.54
燃油系统附件和汽车内饰件的自产毛利率相比外协毛利率均较高的主要原
因为：
①一般来说，自产产品相比外协产品的技术工艺要求高，产品的附加值相对
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较高。如燃油系统附件的主要自产产品加油管总成及汽车内饰件自产的空调风管
产品等。
② 公司需支付委托加工费给外协厂商，产品的部分利润被外协厂商分享。
2014年度及2015年度燃油系统附件差异值提高的主要原因为公司自2014年
度起自产的燃油泵锁紧环和燃油泵固定嵌环销量及销售额均大幅提升、毛利率亦
相应提高所致。2015年度汽车内饰件差异值提高的原因为烟台奥力威所生产产品
的毛利率提高所致。
（5）其他业务毛利率分析
公司其他业务毛利率的基本情况如下表所示：
单位：万元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
其他业务收入 657.88 756.27 668.99
其中：金触点 143.00 234.00 312.00
其他 514.88 522.27 356.99
其他业务成本 577.43 623.09 574.98
其中：金触点 87.29 138.51 252.97
其他 490.14 484.58 322.01
其他业务毛利率 12.23% 17.61% 14.05%
其中：金触点 38.96% 40.81% 18.92%
其他 4.81% 7.22% 9.79%
公司的其他业务主要为原材料及配件销售业务，销售对象主要为主营业务的
客户、客户的其他供应商以及奥力威的模具供应商等。一般来说，公司销售原材
料及配件是在采购价的基础上加价5%-10%。报告期内公司其他业务毛利率相对
较高的原因为销售金触点的毛利较高。扣除销售金触点的收入、成本，报告期内
公司其他业务的毛利率分别为7.22%、9.79%和4.38%，与原材料及配件市场的竞
争状况相适应。
报告期内，公司销售金触点的具体情况如下表所示：
单位：粒、元、元/粒
项目 2015年度 2014年度 2013年度
销售数量 55,000 90,000 120,000
单价 26.00 26.00 26.00
单位成本 15.87 15.39 21.08
毛利率 38.96% 40.81% 18.92%
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如上表所示，2014及2015年度金触点的单位成本较低，系因国际金价下降所
致。公司的金触点均销售给浙江湖州新京昌电子有限公司。该公司为奥力威主要
客户联合电子的另一传感器供应商。金触点属专用、定制原材料，需从国外进口，
供应商由联合电子指定。因新京昌未取得黄金进出口许可证，奥力威应联合电子
的要求自国外进口金触点后销售给新京昌。对于需要装配金触点的传感器，奥力
威在向联合电子报价时，联合电子会单独核定金触点的价格，并根据市场状况定
期调整。奥力威按照向联合电子的报价将金触点销售给新京昌。因上述原因，2014
及2015年度金触点的毛利率较高。
3、发行人毛利率与同行业上市公司毛利率对比分析
公司主营产品包括传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件等，目前在我
国沪深两地上市的公司中，尚无以汽车油位传感器为主营业务的上市公司，因此，
我们在汽车制造业行业中选取主营产品中有汽车塑料零部件产品的、且汽车塑料
零部件产品占比在 50%以上的上市公司作为可比样本。报告期内，公司与同行业
可比上市公司毛利率水平如下：
公司名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度
凌云股份 20.90% 19.69% 18.80%
华域汽车 14.90% 15.43% 15.69%
模塑科技 24.97% 23.40% 24.44%
宁波华翔 19.87% 20.55% 20.55%
世纪华通 28.23% 29.86% 22.96%
京威股份 30.63% 35.42% 33.85%
双林股份 25.66% 26.99% 26.82%
平均 23.59% 24.48% 23.30%
发行人 29.96% 28.21% 24.49%
注:可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年为各上市公司半年报数据。
数据来源：同花顺 iFinD
汽车塑料零部件属于非标准化的产品，不同的车型和不同功能部位所用的汽
车塑料件其形状、规格、尺寸、技术标准等方面存在差异，因此不同公司的毛利
率水平也参差不齐。2013年度同行业可比上市公司平均毛利率为23.30%，与公司
主营业务毛利率水平差距较小。2014年度及2015年度公司的毛利率相对较高的主
要原因为公司自产的燃油泵锁紧环、燃油泵固定嵌环、汽车内饰件等产品进入批
量生产阶段，且毛利率相对较高所致。
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5、每股收益和净资产收益率分析
会计 加权平均净资 每股收益（元/股）
报告期利润
期间 产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 26.07 1.56 1.56
2015 年
度 扣除非经常性损益后归属于公司
24.18 1.45 1.45
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 29.74 1.38 1.38
2014 年
度 扣除非经常性损益后归属于公司
29.10 1.35 1.35
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 29.06 1.02 1.02
2013 年
度 扣除非经常性损益后归属于公司
26.96 0.95 0.95
普通股股东的净利润
报告期内公司加权平均净资产收益率保持较高水平，主要原因有：公司燃油
系统附件和汽车内饰件两大主营业务产品主要由外协厂商生产，没有占用公司的
固定资产，使得周转速度较慢的固定资产占资产总额的比例进一步减少，公司资
产结构中主要由周转速度较快的流动资产构成，导致总资产周转速度较快，资产
利用效率较高，使得公司的加权平均净资产收益率处于相对较高的水平。
报告期内公司与同行业可比上市公司归属于公司普通股股东的加权平均净
资产收益率和除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益
率情况如下：
净资产收益率 ROE（%）（加权）
公司简称
2015 年 2014 年 2013 年
凌云股份 10.10 6.96 7.19
华域汽车 21.26 20.76 18.19
模塑科技 21.66 17.75 16.87
宁波华翔 7.16 13.62 10.94
世纪华通 7.80 8.95 5.04
京威股份 11.22 14.64 12.07
双林股份 12.30 12.37 10.64
平均 13.07 13.58 11.56
本公司 26.07 29.74 29.06
净资产收益率 ROE（%）（加权\扣非）
公司简称
2015 年 2014 年 2013 年
凌云股份 9.72 6.29 6.16
华域汽车 19.64 18.92 17.15
模塑科技 15.90 15.98 14.72
宁波华翔 5.94 12.61 9.63
世纪华通 7.66 8.90 4.85
京威股份 11.18 14.18 11.09
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双林股份 11.78 12.55 10.69
平均 11.69 12.78 10.61
本公司 24.18 29.10 26.96
注:可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年为各上市公司半年报数据乘以 2 所得。
报告期内本公司的归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率均高于行业平
均水平，反映了公司具有较高的成长性和较强的盈利能力。
6、利润对原材料成本和产品售价的敏感性分析
在公司运营过程中，产品价格和原材料成本对盈利影响较大，因而选择这两
项因素为分析对象，在 2015 年财务数据的基础上测试对主营业务毛利率的影响
程度，具体测试结果如下：
单位：万元
敏感因素 测试结果
原材料价格变 销售价格变 毛利率变动幅
主营业务成本 主营业务收入 主营业务毛利率
动幅度 动幅度 度(百分点）
0% 0% 17,289.04 24,380.70 29.09% -
5% 0% 17,871.03 24,380.70 26.70% -2.39
10% 0% 18,453.02 24,380.70 24.31% -4.77
15% 0% 19,035.02 24,380.70 21.93% -7.16
-5% 0% 16,707.04 24,380.70 31.47% 2.39
-10% 0% 16,125.05 24,380.70 33.86% 4.77
-15% 0% 15,543.06 24,380.70 36.25% 7.16
0% 5% 17,289.04 25,599.74 32.46% 3.38
0% 10% 17,289.04 26,818.77 35.53% 6.45
0% 15% 17,289.04 28,037.81 38.34% 9.25
0% -5% 17,289.04 23,161.67 25.35% -3.73
0% -10% 17,289.04 21,942.63 21.21% -7.88
0% -15% 17,289.04 20,723.60 16.57% -12.51
根据测试结果，在销售价格不变的前提下，原材料价格每上升 5%，主营业
务毛利率下降约 2.39 个百分点；而原材料价格每下降 5%，主营业务毛利率上升
约 2.39 个百分点；在原材料价格不变的前提下，销售价格每上升 5%，公司毛利
率上升 3.38 个百分点；销售价格每下降 5%，公司毛利率下降 3.73 个百分点。测
试结果表明，公司毛利率变动幅度小于原材料价格的变动幅度或销售价格的变动
幅度，而且原材料价格对毛利率的影响要小于产品售价变动的影响。
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（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
销售费用 1,048.64 2.26% 1,026.48 2.26% 953.15 2.46%
管理费用 3,618.91 7.81% 3,184.69 7.01% 2,716.09 7.00%
财务费用 -96.39 -0.21% -5.95 -0.01% 55.16 0.14%
合计 4,571.16 9.87% 4,205.22 9.26% 3,724.40 9.60%
占比=各项费用/主营业务收入
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司期间费用总额分别为 4,571.16 万元、
4,205.22 万元、3,724.40 万元，占主营业务收入的比例分别为 9.87%、9.26%、9.60%，
较为稳定。2015 年度和 2014 年度期间费用较上年分别增长 8.01%和 12.91%，主
要由于随着公司生产经营规模的扩大，管理费用以及销售费用相应增长。从期间
费用构成上看，销售费用占比较低，主要原因为公司与各大汽车零部件代理商保
持良好的合作关系，客户群较稳定且信誉度高，减少了沟通成本和谈判成本，销
售费用长期处于较低水平；公司向银行借款较少，财务费用中只有汇兑损益以及
少量利息支出、贴现，因此财务费用较少；公司的核心产品为车用油位传感器，
属于汽车电子控制系统中关键的零部件，公司为了保持技术优势，需要保持一定
的研发投入，因此管理费用相对较高。
1、销售费用分析
报告期内，公司销售费用明细情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 96.55 0.21% 86.02 0.19% 78.09 0.20%
折旧费 0.12 0.00% 0.35 0.00% 0.35 0.00%
仓储运输费 933.92 2.02% 908.93 2.00% 852.55 2.20%
其他 18.05 0.04% 31.18 0.07% 22.17 0.06%
合计 1,048.64 2.26% 1,026.48 2.26% 953.15 2.46%
占比=各项费用/主营业务收入
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司销售费用分别为 1,048.64 万元、1,026.48
万元、953.15 万元，占当年主营业务收入的比例分别为 2.26%、2.26%、2.46%，
较为稳定，销售费用主要为仓储运输费、职工薪酬和少量折旧费。报告期内，公
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司的销售费用占主营业务收入比例较小，主要由于目前我国汽车零部件生产和供
应基地呈现区域集群化，公司主要客户地理位置较近且集中，有利于节省大量物
流费用，另外公司与各大汽车零部件配套商长期保持良好的合作关系，业务往来
较稳定，因此有利于节约销售费用。报告期内，仓储运输费是销售费用的主要部
分，呈逐年上升趋势，主要原因为公司产品销量增加，运输次数增加导致仓储运
输成本增加。
2、管理费用分析
报告期内，公司管理费用的明细情况如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
职工薪酬 1,062.82 2.30% 733.73 1.62% 589.63 1.52%
折旧费 145.65 0.31% 97.63 0.22% 76.86 0.20%
业务招待费 66.83 0.14% 58.44 0.13% 53.92 0.14%
技术开发费 1,628.39 3.52% 1,681.64 3.70% 1,399.29 3.61%
税费 96.36 0.21% 55.37 0.12% 44.32 0.11%
车辆费用 42.81 0.09% 54.14 0.12% 78.35 0.20%
修理费 20.49 0.04% 5.39 0.01% 12.93 0.03%
无形资产摊销 31.83 0.07% 24.53 0.05% 14.64 0.04%
办公费 69.70 0.15% 40.08 0.09% 35.58 0.09%
差旅费 88.97 0.19% 72.48 0.16% 49.01 0.13%
保险费 49.99 0.11% 16.56 0.04% 45.63 0.12%
邮寄运输费 28.89 0.06% 28.81 0.06% 22.14 0.06%
劳动保护费 12.34 0.03% 15.23 0.03% 14.8 0.04%
环保费用 3.64 0.01% 11.20 0.02% 11.97 0.03%
开办费 - - - - 0.47 0.00%
其他 270.20 0.58% 289.44 0.64% 266.56 0.68%
合计 3,618.91 7.81% 3,184.69 7.01% 2,716.09 7.00%
占比=各项费用/主营业务收入
2015 年度、2014 年度、2013 年度管理费用分别为 3,618.91 万元、3,184.69
万元、2,716.09 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.81%、7.01%、7.00%。公
司管理费用主要由职工薪酬、折旧费、招待费、技术开发费、车辆费用等构成，
其中技术开发费占比最大，2015 年度、2014 年度、2013 年度技术开发费占管理
费用的比例分别是 45.00%、52.80%、51.52%。公司是一家拥有自主知识产权的
高新技术企业，先进的技术和自主知识产权是公司的生存之本和竞争力的体现，
为保持技术领先优势，公司每年加大研发投入，用于技术创新和新产品的开发，
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提升公司的技术力量。
2014 年度车辆费用较上年下降 24.21 万元，主要原因为 2014 年报废了两辆
乘用车；保险费较上年下降 29.07 万元，主要原因为产品质量险续签合同因价格
协商至 2015 年 1 月才签订；环保费用较上年下降 0.77 万元，主要原因为种植树
苗、花苗较上年有所减少；2014 年没有开办费，没有新设立子公司。
报告期内，公司研发费用的具体内容如下：
单位：万元
2015 年度 2014 年度 2013 年度
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资薪酬 327.27 0.71% 299.89 0.66% 216.31 0.56%
模具工装费 53.06 0.11% 80.60 0.18% 34.63 0.09%
材料费 1,149.25 2.48% 1,217.71 2.68% 1,049.35 2.71%
折旧费 64.28 0.14% 58.79 0.13% 57.94 0.15%
差旅费
试验试制费 6.32 0.01%
其他费用 34.54 0.07% 18.32 0.04% 41.06 0.11%
合计 1,628.39 3.52% 1,681.64 3.70% 1,399.29 3.62%
占比=各项费用/主营业务收入
报告期内，公司研发费用中材料费用占比较大，2015 年度、2014 年度、2013
年度，材料费用分别占研发费用总额的 70.58%、72.41%、74.99%，其次是研发
人员的工资薪酬。报告期内，公司研发支出符合公司实际经营管理的需要。
报告期内，公司与可比上市公司管理费用率对比情况如下：
公司简称 2015 年 2014 年 2013 年
凌云股份 7.14% 6.99% 6.94%
华域汽车 7.27% 8.31% 7.58%
模塑科技 9.42 % 10.38% 10.19%
宁波华翔 9.70% 8.37% 8.98%
世纪华通 8.39% 9.53% 7.99%
京威股份 9.24% 7.25% 5.16%
双林股份 8.04% 11.44% 11.05%
平均值 8.46 % 8.90% 8.27%
发行人 7.81% 7.26% 7.00%
管理费用率=管理费用/主营业务收入
注:可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年为各上市公司半年报数据。
报告期内，公司管理费用率较为稳定，与可比上市公司费率水平基本相当。
3、财务费用分析
报告期内，公司的财务费用情况如下：
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单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
利息支出 - 26.79 89.96
减：利息收入 88.96 57.79 51.41
汇兑损益 -19.88 10.54 0.85
票据贴现 - - 0.13
其他 12.46 14.51 15.62
合计 -96.39 -5.95 55.16
报告期内，公司的财务费用主要为利息支出、汇兑损益和票据贴现，由于向
银行借款较少，所以利息支出数额不大，2015 年度、2014 年度、2013 年度公司
利息支出分别为 0 万元、26.79 万元、89.96 万元。报告期内发行人发生汇兑损益
的主要原因为产品出口形成的应收账款因期末欧元汇率波动所致。
报告期内，公司与可比上市公司财务费用率情况如下：
公司名称 2015 年 2014 年 2013 年
凌云股份 2.42% 2.36% 1.99%
华域汽车 0.05% 0.11% -0.16%
模塑科技 1.81% 2.02% 2.45%
宁波华翔 0.24% 0.35% 0.29%
世纪华通 0.20% 0.08% -0.17%
京威股份 -0.23% -1.07% -2.03%
双林股份 1.98 % 1.96% 1.20%
平均值 0.92% 0.83% 0.51%
发行人 -0.21% -0.01% 0.14%
财务费用率=财务费用/主营业务收入
注:可比上市公司尚未披露 2015 年报，2015 年为各上市公司半年报数据。
2014 年度公司财务费用率较上年有所下降，主要原因为 2014 年向银行借款
较少，所以利息支出数额不大。2015 年度公司无银行借款，财务费用率低。各
可比上市公司负债情况不同，财务费用占比亦相差较大。其中，凌云股份、模塑
科技、双林股份的财务费用占比相对较高，华域汽车、宁波华翔等其他企业与公
司的财务费用占比基本相当。
（五）公司主要税种缴纳情况
1、公司应缴税费情况
公司报告期内应缴纳的各项税费情况如下：
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
所得税 1,559.51 1,312.48 878.90
营业税 0.90 0.90 1.22
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城市维护建设税 157.67 147.23 93.90
教育费附加 92.15 63.10 40.24
地方教育附加 61.43 42.06 26.83
合计 1,871.67 1,565.77 1,041.08
2、母公司所得税实际缴纳情况
单位：元
纳税期间 期初应缴数 本期应缴数 本期已缴数 期末应缴数
2013 年度 2,998,670.28 8,379,721.82 9,321,671.56 2,056,720.54
2014 年度 2,056,720.54 10,563,746.09 9,371,373.49 3,249,093.14
2015 年度 3,249,093.14 11,967,643.66 12,106,902.22 3,109,834.58
（1）公司 2008 年度汇算清缴少计企业所得税 918,318.89 元，而根据扬州市
邗瑞税务师事务所邗瑞鉴字(2010)101 号《企业所得税汇算清缴申报鉴证报告》，
公司在 2009 年度企业所得税汇算清缴时实际补缴 08 年度少计企业所得税
808,151.61 元，相差 110,167.28 元保留在应交税费-应交企业所得税账户贷方余额
中，造成之后年度账面应交企业所得税与申报应交企业所得税相差 110,167.28
元。
（2）2013 年度申报报表企业所得税本年应交数为 8,379,721.82 元，2013 年
度企业所得税汇算清缴当年应交数 8,362,217.51 元,相差 17,504.31 元为上年申报
数与汇算清缴数差异 17,504.31 元计入本期应交数。
（3）2014 年度申报报表企业所得税本年应交数为 10,563,746.09 元，2014
年度企业所得税汇算清缴当年应交数 10,563,746.09 元,两数一致。
（4）2015 年度公司企业所得税预缴纳税申报表申报应缴企业所得税
11,967,643.66 元，申报财务报表计应交企业所得税 11,967,643.66 元，两数一致。
（5）公司 2015 年度申报财务报表企业所得税期末未缴数 3,109,834.58 元，
2015 年度企业所得税预缴纳税申报表显示需补缴所得税额 2,999,667.30 元，两者
相差 110,167.28 元，其他差异 110,167.28 元为前述原因（1）造成。
3、所得税费用与会计利润的关系
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
利润总额 96,694,397.59 85,511,352.43 60,426,742.07
按税法计算的当期应缴所得
15,596,786.01 13,124,756.53 8,788,960.34
税
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递延所得税调整 -958,248.45 -348,918.14 -269,270.38
所得税费用 14,638,537.56 12,775,838.39 8,519,689.96
4、税收政策的变化及对发行人的影响
报告期内，公司的税收政策未发生重大变化。
公司于 2008 年被认定为高新技术企业，并于 2011 年通过复审，2011-2013
年享受 15%的所得税优惠税率。公司 2014 年度的高新技术企业资质复审现已全
部完成，并已取得新的高新技术企业证书，证书编号 GR201432002523，有效期
3 年。根据上述政策，发行人在 2014-2016 年享受 15%的所得税优惠税率。
（六）资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失情况如下：
单位：元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
坏账损失 469,502.89 555,998.68 798,422.25
存货跌价准备 776,218.77 561,843.08 171,674.70
合计 1,245,721.66 1,117,841.76 970,096.95
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司资产减值损失分别为 1,245,721.66 元、
1,117,841.76 元、970,096.95 元。存货跌价损失主要因为少量用于生产旧款传感
器的自制半成品因该类产品停产而计提跌价准备所致。
（七）营业外收入分析
1、营业外收入明细
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动资产处置利得合计 18,416.74
其中：固定资产处置利得 18,416.74
政府补助 6,895,321.90 2,945,000.00 4,678,000.00
索赔收入 337,227.51 33,537.03 97,338.01
无法支付款项 41,777.38 - 2,835.00
其他 68,015.39 75,897.56 68,874.57
合 计 7,342,342.18 3,072,851.33 4,847,047.58
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司营业外收入分别 7,342,342.18 元、
3,072,851.33 元、4,847,047.58 元，主要为政府补助收入，报告期内营业外收入全
部为非经常性损益。
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2、政府补助明细
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
产业升级与结构调整项目奖励资金 82,000.00
扬州市科技创新奖励 200,000.00
2012 年度技术创新、服务体系建设项目奖励 100,000.00
上市扶持资金 2,371,000.00
专项奖励扶持资金 500,000.00
2012 年度产权管理标准化示范创建先进单位奖励 50,000.00
2012 年度扬州市科技攻关与成果转化专项资金 150,000.00
2013 年度区长质量奖 200,000.00
汽车油位传感器全自动装配生产线研制
2010 年度科技创新奖励
2011 年度技术创新项目奖励
2011 年度转型升级专项引导扶持资金
2011 年度科技成果转化专项扶持资金
上市奖励
科技三项费用
专利补助
专项引导资金拨款
科技成果转化引导资金（贴息） 730,000.00 640,000.00
企业内设研发机构补助 10,000.00
2013 年度省企业知识产权推进项目专项补助 180,000.00
” 质量强区”工作先进奖 20,000.00
高性能汽车零部件精冲技术研究及产业化开发补助 30,000.00
扬州市领军人才引进补助 100,000.00
2012 年度扬州市产业发展引导资金项目补助 400,000.00
2013 年度扬州市长质量奖 400,000.00
2014 前瞻性研究专项资金补助 150,000.00
基于 SOI 技术汽车运用 MEMS 集成传感器项目拨款 140,000.00
危化品安全监测 MEMS 压力、液位传感器补助 5,000.00
扬州市汽车精密金属冲压工程技术研究中心 10,000.00
高精度汽车底盘部件精冲折弯技术的研究及产业化开发 40,000.00
2014 年江苏省\"双创计划\"补助 75,000.00
2014 年扬州市\"绿扬金凤计划\"补助 620,000.00
2015 年度扬州市科技成果转化补助 1,000,000.00 935,000.00 375,000.00
214 年度工业企业分类管理奖励 425,900.00
小型微型企业招用高校毕业生社会保险补贴 8,174.52
递延收益转入 4,571,247.38
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合计 6,895,321.90 2,945,000.00 4,678,000.00
（八）营业外支出分析
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
非流动资产处置损失合计 77,266.65 62,957.89 26,307.86
其中：固定资产处置损失 77,266.65 62,957.89 26,307.86
邗江基金 271,682.62 472,788.24 396,417.35
滞纳金 2,310.27 48.6 591.71
理赔款 66,439.56 695,282.62 25,699.10
其他 81,364.73 50,000.00 50,413.31
合 计 499,063.83 1,281,077.35 499,429.33
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司营业外支出分别为 499,063.83 元、
1,281,077.35 元、499,429.33 元。公司的营业外支出中，邗江基金为地方税收性质的
费用；理赔款是因产品质量问题支付给客户的赔偿款。报告期内营业外支出全部为
非经常性损益。
公司邗江基金包括防洪保安资金、残疾人保障基金等，主要支出是防洪保安
资金，缴纳依据为《江苏省防洪保安资金征收和使用的规定》（苏政发（1999）
46 号文），缴纳标准为工业、交通、农业等生产企业按销售收入的 1‰征收。该
文件明确规定“企业缴纳的防洪保安资金，在营业外支出中列支。”因此，公司在
营业外支出中列报邗江基金。
（九）净利润来源及变动分析
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 46967.45 46,154.74 39,455.43
营业利润 8985.11 8,371.96 5,607.91
加：营业外收入 734.23 307.29 484.7
减：营业外支出 49.91 128.11 49.94
利润总额 9669.44 8,551.14 6,042.67
营业利润占利润总额比例 92.92% 97.90% 92.81%
净利润 8,205.59 7,273.55 5,190.71
由上表可知，2015 年度、2014 年度、2013 年度，公司营业利润占利润总额
的比例分别为 92.92%、97.90%、92.81%，主营业务为公司利润的主要来源。公
司营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，公司
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盈利具有连续性和稳定性。
十一、持续盈利能力分析
1、对持续盈利能力产生重大不利影响的因素
发行人主营业务为研发、生产和销售汽车零部件，凭借公司产品在性能、工
艺、成本等方面的优势，公司生产的汽车油位传感器及配件的市场占有率近年来
稳步上升，已成为国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一。报告期内，发行人
经营状况良好，销售收入和盈利水平保持稳定增长的态势，不存在以下影响持续
盈利能力的情况：
（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，
并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大
变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
（3）发行人在用的房产、土地、商标、专利、专有技术、软件著作权等重
要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
（4）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的
客户存在重大依赖；
（5）发行人的原材料、产品采购对关联方或者有重大不确定性的供应商存
在重大依赖；
（6）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
（7）发行人的经营管理团队不稳定，核心人员存在严重流失的情况；
（8）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
但公司存在影响未来持续盈利能力的风险因素，包括但不限于：业务集中于
主要客户的风险、产品毛利率下降风险、原材料价格上涨风险、核心技术人员流
失的风险、质量责任风险、外协加工管理风险、市场竞争风险、受下游行业发展
影响的风险、行业相关政策法规变化风险、新能源汽车冲击风险、优先发展公共
交通的风险、汽车限购政策风险、核心技术失密的风险等，详见本招股说明书“第
四节风险因素”中披露的相关内容。
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2、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查
保荐机构通过与发行人董事、监事、高管及相关部门负责人访谈，了解发行
人的经营模式、产品结构、行业地位、经营环境等情况，查阅行业资料及同行业
企业资料，实地查看和了解发行人重要资产的权属情况，查阅公司的财务资料等
方式，对发行人是否具备持续盈利能力进行了核查。
经核查，保荐机构认为：报告期内，发行人具有较好的财务状况和盈利能力，
根据行业未来发展趋势以及对发行人未来经营业绩的判断，发行人具有良好的发
展前景和持续盈利能力。
十二、现金流量分析
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：
单位：元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 485,914,126.19 454,569,124.85 390,606,566.95
收到的税费返还 - 102,321.89 229,740.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,256,741.04 4,154,239.79 7,872,721.34
经营活动现金流入小计 490,170,867.23 458,825,686.53 398,709,028.78
购买商品、接受劳务支付的现金 317,005,682.06 325,111,929.72 295,033,752.33
支付给职工以及为职工支付的现金 34,863,253.78 27,590,332.29 20,351,074.99
支付的各项税费 42,455,302.36 32,179,941.68 24,016,879.95
支付其他与经营活动有关的现金 21,193,761.18 21,940,649.19 19,413,441.95
经营活动现金流出小计 415,517,999.38 406,822,852.88 358,815,149.22
经营活动产生的现金流量净额 74,652,867.85 52,002,833.65 39,893,879.56
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司经营活动产生的现金流入分别为
490,170,867.23 元、458,825,686.53 元、398,709,028.78 元，其中属于销售商品、
提供劳务收到的现金分别为 485,914,126.19 元、454,569,124.85 元、390,606,566.95
元，增长较快。2015 年度、2014 年度、2013 年度公司经营活动产生的现金流出
分别为 415,517,999.38 元、406,822,852.88 元、358,815,149.22 元，其中购买商品、
接受劳务支付的现金分别为 317,005,682.06 元、325,111,929.72 元、
295,033,752.33 元。
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为
74,652,867.85 元、52,002,833.65 元、39,893,879.56 元，低于当年的净利润的主
要原因是因为公司近几年处于快速增长期，伴随汽车行业的持续增长，公司近几
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年的生产销售规模增长较快，导致相应的应收账款、存货等营运资金占用增幅较
大、职工人数增加、工资水平上涨导致的支付给职工薪酬的增加以及税收的相应
增加。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：
单位：元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
34,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 2,950,000.00
投资活动现金流入小计 3,200,000.00 34,600.00 2,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,553,047.57 20,412,191.98 26,482,899.83
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,421.00
投资活动现金流出小计 23,756,468.57 20,412,191.98 26,482,899.83
投资活动产生的现金流量净额 -20,556,468.57 -20,377,591.98 -23,532,899.83
2015 年度、2014 年度、2013 年度公司投资活动产生的现金流量净额分别
为-20,556,468.57 元、-20,377,591.98 元、-23,532,899.83 元，其中投资活动产生
的现金流入分别为 3,200,000.00 元、34,600.00 元、2,950,000.00 元，2015 年收
到其他与投资活动有关的现金 320 万元为烟台奥力威固定资产投资补贴收入，
2013 年收到其他与投资活动有关的现金 295 万元为中小企业技术改造项目（苏
经信投资[2013]316 号、苏发改投资发[2013]606 号）的政府补助；2015 年度、
2014 年度、2013 年度投资活动产生的现金流出分别为 23,756,468.57 元、
20,412,191.98 元、26,482,899.83 元，主要为购建固定资产、无形资产等支付的
现金。随着公司经营规模不断扩大，原有的生产能力已经不再满足未来发展的
需要，2013 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 2,648
万元，主要为公司购买机器设备 880 万元，综合厂房建设支出 944 万元，购买土
地使用权支出 611 万元。2014 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金约为 2,041 万元，主要为支付工程款及购买固定资产支出。2015 年度购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金约为 2,355 万元，主要为购买机
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器设备（三维吹塑机等）、土地（武汉奥力威用地）等支出。公司未来扩大产能
尚需要大量资金，公司此次公开发行募集资金有助于缓解公司未来的资金需求。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：元
项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 11,850,000.00
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 11,850,000.00
偿还债务支付的现金 14,850,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,000,000.00 6,304,990.01 887,499.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、
27,452.07 27,452.07
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 1,252,452.07
筹资活动现金流出小计 6,700,000.00 21,154,990.01 17,139,952.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,700,000.00 -18,154,990.01 -5,289,952.00
2015 年度、2014 年度、2013 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分
别为-6,700,000.00 元、-18,154,990.01 元、-5,289,952.00 元，其中筹资活动产生的
现金流入分别为 0 元、3,000,000.00 元、11,850,000.00 元，主要为股东对子公司
增资和银行借款产生的现金流入。2015 年度、2014 年度、2013 年度筹资活动产
生的现金流出分别为 6,700,000.00 元、21,154,990.01 元、17,139,952.00 元，主要
为偿还银行借款和支付借款利息、股利所支付的现金。
2013 年度公司的筹资活动现金流入包括向农业银行扬州市邗江支行的流动
资金借款（990 万元），舒尔驰向江苏银行扬州扬子江路支行的保理借款（195 万
元）。2013 年度公司筹资活动现金流出为 17,139,952.00 元，主要为偿还银行借款、
支付借款利息所支付的现金。
2014 年度公司的筹资活动现金流入为向中国农业银行美琪分行的流动资金
借款（300 万元）。2014 年度公司筹资活动现金流出为 21,154,990.01 元，主要为
偿还借款、利息以及分红所支付的的现金。
2015 年度公司筹资活动现金流出为 6,700,000.00 元，主要为分红所支付的的
现金。
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（四）未来资本性支出计划
公司未来重大资本性支出计划主要是本次拟实施的募集资金项目，具体投
资计划详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。
十三、填补摊薄即期回报的措施及承诺
（一）每股收益的变动趋势
本次发行完成后，公司股本及净资产将随着募集资金的到位大幅增加，但募
集资金投资项目实现收益需要一定时间，从而导致本次募集资金到位当年公司的
每股收益相对上年度将出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。
（二）填补被摊薄即期回报的措施
鉴于本次募集资金到位当年基本每股收益或稀释每股收益预计将低于上年
度，导致发行人即期回报被摊薄，董事会已就本次募集资金的必要性及合理性进
行认真分析（具体见本招股说明书“第十节 募集资金运用”之“三、募集资金
投资项目的必要性和可行性”），并在本招股说明书“第十节 募集资金运用”之
“二、本次募集资金具体用途与发行人现有主要业务、核心技术的关系”、“四、
本次募集资金投资项目的具体情况” 中披露本次募集资金投资项目与发行人现
有业务的关系，发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
公司拟通过加强募集资金的有效使用、完善利润分配政策等方式，提高公司
盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：
1、加强募集资金管理
本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《江苏奥力威传感高科
股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专
款专用，严格控制募集资金使用的各环节。公司在募集资金投资项目上已进行了
前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，
以保证募集资金投资项目建设顺利推进。
2、完善利润分配制度，优化回报机制
公司 2013 年年度股东大会对《公司章程（草案）》进行了完善，规定了公司
的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整
机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程（草
案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式
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和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红；并制定了《江苏奥力
威传感高科股份有限公司上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016）》，
进一步落实利润分配制度。
3、积极提升公司竞争力和盈利水平
公司已在汽车零部件领域积累了丰富的经验和技术，未来公司将致力于进一
步巩固和提升公司核心竞争优势、增强公司在汽车零部件领域特别是传感器领域
的核心竞争力。
同时，公司未来将努力继续扩大在国内市场的份额，并将加强国际市场的开
拓力度，提高外销在产品销售中的比例。
此外，公司将加强企业经营管理和内部控制，全面有效地控制经营和管理风
险，实施科学管理，控制成本、费用，提升经营效率和盈利能力。
4、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持
续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
（三）公司的董事、高级管理人员相关承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
保荐机构认为：发行人预计的即期收益摊薄情况具有合理性，制定的填补即
期回报措施及董事、高级管理人员的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权
益的精神。
十四、股利分配政策
（一）报告期内股利分配政策及实际分配情况
1、报告期内股利分配政策
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按照公司章程第一百五十二条的规定，公司的股利分配政策如下：
公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配股利。
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10％列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取；公司的法
定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应
当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决
议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税
后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除
外；股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；公司持有的本公司股份不参
与分配利润；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、报告期内股利分配情况
2014 年 2 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，拟将公司 2013
年度期末未分配利润余额 117,614,774.10 元中的 6,000,000 元按照持股比例进行
利润分配，剩余结转下年。2014 年 3 月 3 日，公司召开 2013 年度股东大会表决
通过了此项利润分配方案。2014 年 5 月 23 日，公司向股东支付了上述分配方案
中的股利。
除上述利润分配外，公司在报告期内未实施其他利润分配。
3、本次发行前未分配利润的分配政策
根据公司 2010 年度股东大会决议，如本次发行成功，公司公开发行之日前
滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持
股比例共同享有。
2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行
股票及上市的议案》，同意公司于 2013-2014 年再次申请首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票，发行股票前滚存利润分配、对董事会的授权等事项不做变更，
2010 年度股东大会通过的上述决议继续有效。
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（二）发行人发行上市后股利分配政策
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，为进一步
完善公司的利润分配政策，公司对《公司章程（草案）》进行了修订。2014 年 3
月 3 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉
的议案》。公司发行上市后利润分配政策为：
1、利润分配的原则
（1）公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的可持续发展；
（2）公司在股利方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份
比例进行股利分配；
（3）公司按当年实现的母公司可供分配的利润向股东分配股利，公司进行
股利分配不得超过累计可分配利润的总额。
2、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
3、现金分红的时间间隔
公司每年至少进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。
4、现金分红的条件和比例
（1）现金分红的条件：
①公司当年或半年度盈利且累计未分配利润为正值；
②审计机构对公司的年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告。
（2）公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
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程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的 50%；
②公司未来十二个月内拟收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司
最近一期经审计总资产的 30%。
5、股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足够现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
6、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东
应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（三）发行人发行上市后分红回报规划和具体分红计划
在确保公司可持续发展的基础上，公司非常重视对股东的投资回报，制定了
《上市后分红回报规划和具体分红计划（2014-2016 年度）》，并于 2014 年 3
月 3 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。
1、公司分红回报规划的目的及原则
（1）公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，在充分考虑
股东利益的基础上处理公司短期利益和长远发展的关系建立对股东持续、稳定、
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科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。
（2）规划期内，根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前
提下，公司坚持现金分红优先的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利
润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的
水平。
2、未来三年分红回报规划的考虑因素
公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东特别是中小股东的合理投资回
报需求和公司的长远可持续性发展，主要考虑以下因素：（1）公司经营发展的
实际情况和盈利状况；（2）公司所处发展阶段、业务发展规划和对资金的需求。
3、未来三年分红回报计划
（1）现金和股票分红安排
2014 至 2016 年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金后，每年向股
东以现金形式分配利润不低于当年实现的可供分配利润的 20%；进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会将确保在
不低于上述最低标准的前提下，根据实际经营状况和资金需求，拟定具体的现金
分红比例，以最大限度保障公司及中小股东的利益。
如 2014 至 2016 年，公司业绩和净利润快速增长，在严格履行相应决策程序
后，公司可以通过提高现金分红比例，加大对股东的回报力度；如公司业绩增长
快速，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票
股利分配预案。
（2）未分配利润的用途
公司在规划期内的未分配利润，将用于公司的未来发展，优先满足公司因经
营规模扩张对流动资金的需求。
（3）利润分配安排规划
公司在规划期内对利润分配的安排规划如下：
①根据公司章程的规定，提取当年可供分配利润的 10%列入法定公积金（公
司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取）；
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②根据股东大会的决定，提取任意公积金；
③在符合现金分红比例在本次利润分配中所达比例不低于 20%的前提下，提
取不低于当年可供分配利润的 20%，以现金方式向股东分配股利；
④补充流动资金；
⑤未来可能发生的投资规划等。
（4）利润分配的决策程序
公司股票成功发行上市后，在每个会计年度中期或会计年度结束后，由公司
董事会提出分红议案，征求独立董事及监事会的意见，并交付股东大会进行表决。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公
司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
4、分红回报规划的修改和调整
当公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续发
展时，公司的分红回报规划应作出适当且必要的调整。
分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，由董事会根据公司生产经
营情况、投资规划和长期发展的需要等因素综合考量，提出利润分配政策调整方
案，征求独立董事及监事会意见，并提交股东大会审议。调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
5、股东分红回报规划制定周期
公司应根据经营环境的变化和实际经营情况，至少每三年重新审阅一次未来
股东分红回报规划，对公司的利润分配政策作出适当且必要的调整或修改。
（四）发行人律师、申报会计师及保荐机构核查意见
经核查，发行人律师、申报会计师及保荐机构认为：发行人对《公司章程（草
案）》利润分配政策的修改程序符合法律规定以及发行人现行公司章程的规定，
修改后的利润分配政策注重给予投资者稳定回报、有利于保护投资者合法权益，
《公司章程（草案）》对利润分配事项的规定符合有关法律、法规、规范性文件
的规定。
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第十节 募集资金运用
一、本次募集资金运用计划
（一）本次募集资金预计数额
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,667 万股，实际募集资金扣
除发行费用后的净额不超过募集资金投资额 35,440.80 万元，全部用于与公司主
营业务相关的项目。
（二）本次募集资金使用简况
本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施，资金到位
后，将投资于以下项目，具体情况见下表：
预计募集资金
序号 项目名称 预计投资总额（万元）
数额（万元）
1 汽车传感器项目 11,390.00 11,390.00
2 汽车燃油系统零部件项目 7,370.00 7,370.00
3 研发中心建设项目 3,680.80 3,680.80
年产 300 万只环保型塑料空调风
4 11,000.00 9,000.00
管项目
5 补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 37,440.80 35,440.80
（三）本次募集资金管理
以上项目按轻重缓急投入使用，如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于
项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金
等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前
期投入的银行借款、自有资金。
公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金进行集中存放，包括尚未投
入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等，均存放在募
集资金专户，以确保募集资金的安全；公司募集资金的存放将严格按照中国证监
会的相关规定执行。
公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，开户银行
为【】，账号为【】。
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二、本次募集资金具体用途与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系
本次募集资金投资项目是公司根据主营业务经营和发展规划，经过审慎论证
确定的。各项目与公司主要业务、核心技术之间的关系如下：
（一）汽车传感器项目
该项目是对公司目前主要产品之一汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传
感器产品的市场占有率和影响力。公司已积累丰富的汽车传感器生产经验，具备
生产这些产品所需的核心技术。项目达产后，公司新增油位传感器年产能 400 万
件、水位传感器年产能 100 万件，满足客户订单增长的需要。
（二）汽车燃油系统零部件项目
该项目是对公司目前主要产品之一汽车燃油系统附件的产能扩建，以优化公
司产品结构，扩大公司的盈利来源，进一步提高公司的盈利能力。公司在汽车燃
油系统零部件项目方面的产品主要有阀件以及加油管总成，公司具备生产这些产
品所需的核心技术。项目达产后，形成年产阀件 230 万套、加油管总成 120 万套
的生产规模，满足客户订单增长的需要。
（三）研发中心建设项目
该项目是公司为适应不断变化的市场需求和自身发展需要而针对现有研发
体系制定的一套升级方案。该项目建成后，公司将进一步提高公司研发实力，增
强核心技术水平，加快“自主创新、产品升级”的步伐，进一步优化公司的产品结
构，提升公司的整体竞争实力；有利于培养和引进高端人才，加速科技成果转化。
（四）年产 300 万只环保型塑料空调风管项目
该项目是对公司目前主要产品之一汽车内饰件的产能扩建，以满足客户的订
单需求。公司具备生产环保型朔料空调风管项目所需的核心技术，项目达产后，
形成年产 300 万只环保型塑料空调风管的生产规模，满足客户订单增长的需要。
（五）补充流动资金项目
随着公司销售规模的增长以及募投项目的实施，公司需要更多的流动资金支
持。补充流动资金项目的实施有利于改善公司现有的财务状况，并为公司现有业
务规模的扩张提供资金保障。
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总之，上述募集资金投资项目的顺利实施，将提升公司满足客户订单需求的
能力，增强公司的研发能力，提高公司经营业绩和竞争力，巩固公司在行业内的
地位，为实现公司中长期战略规划奠定坚实的基础。
三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析
公司第一届董事会第三次会议于 2011 年 3 月 3 日召开，审议通过了《关于
向社会公开发行股票募集资金可行性和资金用途的议案》；公司第二届董事会第
三次会议于 2014 年 4 月 4 日召开，审议通过了《关于调整募集资金使用方案的
议案》。公司董事会已就募集资金投资项目的可行性进行分析，认为本次募集资
金投资项目具有可行性，募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财
务状况、技术水平和管理能力等相适应。具体分析见本节“四、募集资金投资项
目建设的必要性和可行性”。
四、募集资金投资项目建设的必要性与可行性
公司本次募集资金投资项目中，“汽车传感器项目”、“汽车燃油系统零部件
项目”和“年产 300 万只环保型塑料空调风管项目”建设的必要性及其可行性分析
如下：
（一）项目建设的必要性
1、汽车传感器项目建设的必要性
（1）企业自身的发展需要
公司一直从事汽车用各类传感器及汽车塑料件制品的研发、生产和销售，其
中汽车用油位传感器在国内同类产品中的市场份额超过 30%，是国内为数不多的
汽车油位传感器国产化生产基地，油位传感器的研发、生产均具备了一定基础和
实力。但相对国内外汽车传感器市场需求的持续高增长所形成的巨大市场而言，
公司现有传感器的生产规模仍偏小且品类欠丰富，难以形成规模经济。在竞争激
烈、行业集中度越来越高的行业中，生产规模是决定公司综合竞争力的主要因素。
未达到规模化生产或规模化生产水平低下都不利于企业的扩张，难以形成企业的
核心竞争力。
该项目计划引进国内外先进生产设备和检测设备，达产后将新增油位传感器
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及配件产能 400 万件、水位传感器产能 100 万件，提升公司产品质量和生产效率，
有助于公司实现规模化生产，稳步扩大市场占有率，进一步优化公司的产品结构，
提升公司的竞争实力。
（2）公司现有产能已不能满足市场需求
本募集资金投资项目所涉及产品在报告期内的产能及产、销量情况如下表：
单位：万件
2015 年 2014 年 2013 年
产品
产能 产量 销量 产能 产量 销量 产能 产量 销量
油位传感器
700 638.80 645 700 665.58 680 700 636.60 588
及配件
由于汽车消费市场持续活跃，报告期内公司订单快速增长，公司油位传感器
及配件的产能利用率一直处于较高水平。因公司现有的生产设备有限，产能瓶颈
的压力凸现，公司现有产能不能满足持续增长的市场需求。
2、汽车燃油系统零部件项目建设的必要性
（1）汽车零配件自主创新的要求
本项目拟投资生产的汽车燃油系统零部件包括阀件及加油管总成。其中，阀
件包括翻转阀、止回阀、燃油控制阀、进口控制阀等，公司对这些产品拥有自主
知识产权，取得四项专利，其中汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010 年被评为
江苏省高新技术产品。目前该类产品国内主要为进口，公司利用募集资金规模化
生产可以有效改变进口依赖的现状，进一步提高汽车关键零部件的国产化率；拟
投资生产的加油管总成产品采用了新型阀支撑分总成设计、锁支撑焊接无痕技术
和采用呼吸波纹管设计，更便于安装，综合性能可靠，有利于提高汽车燃油箱的
环保性和安全性。
（2）提高高附加值燃油系统附件产品自主生产比例的要求
①增加阀件产能的必要性
A.增加阀件产能有利于公司增加阀件自主生产能力
由于产能不足，目前公司的燃油系统零部件主要依靠外协生产。相比普通的
燃油系统附件，公司所生产的阀件产品，特别是被认定为江苏省高新科技产品的
防翻阀技术含量较高，生产工艺相对复杂。因此，公司自产该部分产品更有利于
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保证产品质量。本募集资金项目投产后，有利于增强公司燃油系统零部件的自产
能力，形成阀件产品以公司自主生产为主导，外协厂商为重要补充的业务体系。
B.增加阀件产能有利于满足公司阀件销量增长的需要
报告期内，公司阀件销售较为稳定。公司自主研发的各种阀件凭借技术与成
本优势获得客户认可，未来市场前景良好，但由于公司产能不足，无法大规模生
产，影响公司市场开拓能力。因此公司有必要增加阀件产能，以满足未来市场需
求增长的需要。
③ 增加加油管总成产能的必要性
本次募集资金投资项目涉及的另外一个产品为加油管总成。公司于 2011 年
开始生产加油管总成， 2015 年度该产品的销量已经达到约 40 万套。随着市场
的逐步开拓，该产品已经获得客户认可，未来市场前景良好，公司拟投资加油管
总成项目具有必要性。
3、年产 300 万只环保型塑料空调风管项目建设的必要性
（1）增加汽车内饰件的自主生产能力，提高企业经济效益
由于产能有限，公司的主营产品之一汽车内饰件目前均委托外协企业加工生
产。虽然在公司资产规模有限的条件下，外协加工模式可以借助外协厂商的生产
能力，扩大自身的业务规模，提高运营效率，但是企业自主生产能力的增强有助
于避免对外协厂商的过度依赖，并提高企业的经济效益。
（2）满足客户订单增加的需要
2012 年度、2013 年度及 2014 年度，公司汽车用空调风管的销售量分别为
97 万只、199 万只及 237 万只，总体保持增长趋势。上海通用东岳汽车有限公司
注册于烟台经济技术开发区，是公司空调风管的主要客户之一，2012、2013 及
2014 年度公司向该公司的销售量分别为 20 万只、40 万只和 54 万只，销售收入
分别为 252.61 万元、563.06 万元和 778.23 万元。2012 年，上海通用东岳汽车有
限公司提出向公司采购 D2UX 空调风管，2015 年之后每年的采购量预计为 20 万
（套），约合 260 万只。为满足客户的需求，且为了便于业务联系、节约运输费
用，公司于 2013 年 6 月在烟台经济技术开发区设立全资子公司烟台奥力威，并
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以该公司为主体实施本募集资金投资项目。
（二）项目可行性分析
1、汽车零部件行业发展前景
发行人所处的行业为汽车零部件行业。近几年，国家出台了一系列政策法规
支持汽车零部件行业的发展，鼓励并支持汽车零部件企业提升技术研发和自主创
新能力，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业。这些政策
的出台促进了我国汽车零部件行业的发展。该行业未来的发展呈现如下趋势：
（1）黄金增长期预计仍将持续，期间或有增速波动
近年来我国汽车行业高速发展，产业集中度不断提高，已经成为世界汽车生
产及消费大国。根据中国汽车工业协会的统计数据，2009年我国成为世界第一汽
车生产大国。2015年我国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，创历史
新高，比上年分别增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，其中乘用车产销
分别完成2107.94万辆和2114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽
车总体2.5和2.6个百分点，为首次超过2000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品
的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。
中国乘用车产销量
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2007年 2008年 2009年 2010年2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
乘用车产量 乘用车销量
资料来源：中国汽车工业协会
虽然我国汽车产销量增长迅速，但人均汽车保有量较低。据 Wardsauto 统计
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数据显示，2010 年全球汽车平均拥有量为 1:6.75，即每 6.75 个人拥有 1 辆汽车，
其中在美国这个比例是 1:1.3，而在中国，比例为 1:9.94，低于世界平均水平。随
着我国居民收入的提高、中等收入人口占比增加、城市化进程继续推进、城市交
通设施不断优化，汽车保有量仍有提升空间，未来较长时间内我国汽车需求预计
仍将增长趋势。
在此背景下，汽车零部件行业预计仍然是未来几年国内最有前景的行业之
一，还将保持稳步增长。其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。
（2）售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一
美国《新闻周刊》和英国《经济学家》周刊曾对汽配市场的潜力和前景进行
分析，得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有 50%-60%的利润是
在其服务领域中产生的。2009 年我国汽车零部件工业总产值约 12,000 亿元，其
中售后维修市场为 1,700 亿元，规模较小，仅占零部件工业总产值的 14%，未来
还有较大的发展空间，将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一。
（3）采购全球化趋势将提高对中国汽车零部件的需求
在国家产业政策的大力支持和汽车行业高速增长的推动下，经过多年的发
展，形成了一大批具有较强市场竞争力的零部件生产企业，其高质量产品已经进
入了全球知名整车制造商全球采购网络，中国也成为全球各大汽车公司采购零部
件的主要地区之一。同时，在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各
大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制
率，采用零部件全球采购策略。采购全球化的趋势将提高对中国汽车零部件的需
求，推动行业的快速发展。
2、募集资金投资项目产品所处行业市场前景
（1）传感器市场发展前景
随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛，汽车传感器市场
需求将保持高速增长，微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代
传统的传感器，成为汽车传感器的主流。随着中国汽车销量的增加，传感器的销
量也将快速增长。据strategy analytics预测，2016年中国汽车传感器市场预计的市
场需求为20亿美元。
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（2）汽车塑料件市场发展前景
公司本次拟投资的燃油系统零部件项目、年产 300 万只环保型塑料空调风管
项目所涉及的产品均属于汽车塑料件。
汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我国汽车市场
持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市场对汽车塑料零部件产
品的需求日益提高。
发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标
志。汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。国内生产的汽车在塑料
材料的使用上与国外尚有较大差距，我国中、高级轿车塑料用量每辆为
100~130kg，远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是，这却在另一方面
预示着中国的汽车塑料零部件生产仍有广阔的发展空间。考虑到我国塑料件企业
的较强的海外开拓能力和非常关键的成本优势等有利因素，会促使我国汽车塑料
零部件业在未来几年仍然保持十分可观的增长。目前塑料件市场容量约为600亿
元左右，未来几年，我国车用塑料的用量预计仍将上升。
3、发行人的竞争优势
公司本次募投拟增加产能的产品包括油位传感器、水位传感器、燃油系统零
部件（阀件和加油管总成）及空调风管。
（1）传感器
在油位传感器领域，公司有 20 余年的行业专业经验，已成为国内最大的汽
车油位传感器生产厂家之一。本公司所生产的传感器具有性能、价格、技术含量
及生产工艺等方面的优势。
基于在产品性能、价格、生产工艺等方面的优势，近几年公司油位传感器的
市场占有率都保持在 30%以上。
相对油位传感器来说，公司水位传感器的起步较晚。在公司生产该产品之前，
国内该类产品主要依靠国外采购。而国外采购周期相对较长、产品价格高，与其
相比，公司水位传感器有较大成本优势。近几年公司高度重视产品的研发和质量
管理，不断提升生产工艺，加强熟练技术工人队伍建设，科学合理地利用产能。
公司目前已成为法雷奥、索菲玛、欧菲等知名零部件企业的供应商。
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（2）燃油系统零部件
①阀件
公司的阀件产品系自主研发，达到国内领先水平，截至 2015 年 12 月 31 日
已取得四项专利，具有核心竞争优势。公司的阀件产品包括防翻阀、止回阀、燃
油控制阀、进口控制阀等。其中，公司研发的防翻阀填补了该类产品国内空白，
汽车油箱安全性防倾覆翻车阀于 2010 年 12 月被认定为江苏省高新技术产品。公
司此类产品的优势主要体现在阀通气孔径设计的先进性以及先进的头阀设计等
方面。得益于此，报告期内公司阀件销售较为稳定。
目前公司阀件产品主要依靠外协生产，公司计划逐步增加阀件自产产量，该
项目计划增加阀件产能 230 万套。
②加油管总成
相对而言，加油管总成为发行人较新产品，但该产品的核心技术属公司自主
研发（具体情况详见“第六节 业务与技术”之“七发行人技术情况”），达到国内领
先水平，目前已进入批量生产阶段，本次募投项目达产后加油管总成的产能为
120 万件。
加油管总成基于汽车工业和汽车零部件行业的未来几年快速增长的趋势，加
油管总成需求预计将会进一步增加，产品的市场前景有保障。
（3）空调风管
公司生产的汽车内饰件的核心技术包括材料技术、模具设计技术及生产工艺
诀窍等。这些核心技术属公司自主开发，已达到国内领先水平。报告期内，公司
空调风管的销售保持上升势头，销售客户已经发展到延锋、上海汽车、上海通用
东岳汽车有限公司等十余家。
综上所述，汽车行业在今后相当长的时间内预计将保持稳步增长的趋势，在
这个背景下，汽车传感器、燃油系统零部件和汽车内饰件的需求预计也将保持同
步增长。相对竞争对手而言，公司生产的该类产品有技术、研发、产品等方面的
优势，增长速度较快，汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目和年产 300 万
只空调风管项目的新增产能有较好的市场保障，该项目的实施具有现实可行性。
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五、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）汽车传感器项目
1、投资概算
经财务分析测算，该项目预计总投资 11,390 万元，其中固定资产投资为 7,180
万元，流动资金为 4,210 万元。
序号 投资内容 金额（万元） 占比
1 固定资产 7,180.00 63.04%
1.1 建设工程费用 1,140.00 10.01%
1.2 设备购置费 4,758.50 41.78%
1.3 安装工程费 275.70 2.42%
1.4 工程建设其他费用 353.00 3.10%
1.5 预备费 652.80 5.73%
2 流动资金 4,210.00 36.96%
合计 11,390.00 100.00%
注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公共配套工程费用。
2、项目实施进度
本项目计划建设期为 2 年，第 3 年开始投产，生产负荷达 70％，第 4 年开
始满负荷生产。
本项目建设期进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程
施工、设备采购、设备安装调试、试车投产、职工培训等。具体进度如下表：
季 进 度
序号 内容
1 2 3 4 5 6 7 8
1 资金落实 △
2 初步设计、施工设计 △ △
3 土建工程 △ △ △ △
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4 进口设备签订合同 △ △
5 国产设备签订合同 △ △
6 设备到货检验 △ △ △
7 设备安装、调试 △ △ △
8 职工培训 △ △ △
9 竣工 △
3、项目审批情况
本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，具体情况如下：
项目名称 项目备案文件 环评批复情况
汽车传感器项目 苏发改工业发【2011】244 号 扬环审批【2011】11 号
本项目亦经 2010 年度股东大会及 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
4、环保影响及措施
本项目产生的污染物较少，污染物的来源包括：废水、废气、固废、噪音等。
发行人一贯重视环境保护，主要的治理措施包括：
（1）废水治理
本项目的生产废水主要为检测废水，含少量 CODCr、SS；生活污水中主要
污染物浓度分别为：CODCr400mg/L，SS200mg/L，NH3-N35mg/L。
本项目厂区拟采用雨污分流系统，雨水直接进入厂外市政雨水管网，生活污
水经化粪池沉淀处理后，与检测废水一起排入邗江经济开发区下水道。
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（2）废气治理
本项目生产过程中产生的大气污染物为：焊接废气和清洁废气。
焊接废气经管道抽风系统收集，印刷废气和清洁废气经集气罩收集后，分别
通过15米高排气筒集中排放。
（3）固体废弃物治理
项目生产过程产生的固体废物主要有：注塑过程中产生的塑料边角料、包装
过程中生产的废包装材料以及生活垃圾。
塑料边角料经碎料后回用到生产过程；废包装材料收集后出售给物资回收部
门回用；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
（4）噪声污染治理
本项目设备较多，会产生一定噪声。
拟采用的治理措施主要有：
①车间合理布局，将高噪声设备合理放置，并尽量远离厂界。
②空压机、风机等设备安装时采取一定减震措施、安装隔音罩，并定期维护
保养，及时加入润滑油等以减少非正常噪声的产生。
③由于循环冷却水系统距离厂界较近，循环冷却水系统选用低噪声的风机和
水泵，冷却水系统的水泵安装隔音和减震垫；接水盘内增加化纤填充物，避免水
流直接冲击水面；并在西边界内侧专门为循环冷却水系统建一座隔音屏障。
经过上述有效防治措施处理后，厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声标准》
GB12348-2008 3 类标准。
（二）汽车燃油系统零部件项目
1、投资概算
本项目总投资为 7,370 万元，其中固定资产投资为 4,022 万元，流动资金为
3,348 万元。
序号 构成 金额（万元） 占比（％）
1 固定资产 4,022 54.57%
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1.1 建设工程费用 757 10.27%
1.2 设备购置费 2,551 34.61%
1.3 安装工程费 143 1.94%
1.4 工程建设其他费用 205 2.79%
1.5 预备费 366 4.96%
2 流动资金 3,348 45.43%
合计 7,370 100.00%
注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公用配套工程费用。
2、项目实施进度
根据项目建设计划要求，本项目建设期为 2 年，建设投资于建设期全部投入，
其中第 1 年内投入 70%，第 2 年内投入 30%。
项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设
备采购、设备安装调试、试车投产等。具体进度如下表：
季 进 度
序号 内容
1 2 3 4 5 6 7 8
1 资金落实
2 初步设计、施工设计
3 土建工程
4 进口设备签订合同
5 国产设备签订合同
6 设备到货检验
7 设备安装、调试
8 职工培训
9 竣工
流动资金根据按生产需要逐年投入。
3、项目审批情况
本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，具体情况如下：
项目名称 项目备案文件 环评批复情况
汽车燃油系统零部件项目 苏发改工业发【2011】245 号 扬环审批【2011】10 号
本项目亦经 2010 年年度股东大会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
4、环保影响及措施
该项目采取了积极的环保措施，与汽车传感器项目一致，具体情况参见本节
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“四、（一）汽车传感器项目”。
（三）年产 300 万只环保型塑料空调风管项目
1、投资概算
本项目总投资为 11,000 万元，其中固定资产投资为 10,716.68 万元，流动资
金为 283.33 万元。
序号 构成 金额（万元） 占比（％）
1 固定资产 10,716.68 97.42%
1.1 建设工程费用 1,852.32 16.84%
1.2 设备购置及安装费 6,588.00 59.89%
1.3 工程建设其他费用 1,672.22 15.20%
1.4 预备费 604.14 5.49%
2 流动资金 283.33 2.58%
合计 11,000.00 100.00%
2、项目实施进度
本项目由公司的全资子公司烟台奥力威组织实施。
根据项目建设计划要求，本项目建设期为 2 年。项目实施进度计划见下表：
项目实施进度计划表
时间 工作进展
2013 年 5 月--2013 年 6 月 项目立项与审批、资金落实
2013 年 7 月--2013 年 9 月 施工设计
2013 年 10 月--2013 年 12 月 现场前期准备
2014 年 1 月--2014 年 12 月 土建施工
2014 年 6 月--2015 年 2 月 设备购置、安装及调试
2015 年 3 月 人员培训
2015 年 4 月 竣工验收
截至招股说明书签署日，该项目的厂房主体工程已基本完工。
3、项目审批情况
本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，具体情况如下：
项目名称 项目备案文件 环评批复情况
年产 300 万只环保型塑料空调风管项目 1306900035 号 烟开环表【2013】88 号
本项目亦经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
4、环保影响及措施
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
项目运营期产生的主要污染物有废气、废水、噪声以及固体废弃物等。
（1）废气
该项目无明显大气污染物排放，对大气环境的影响较小。
（2）废水
该项目运营需冷却水，循环利用不外排，损失部分定期补充。废水主要来自
内部工作人员产生的办公污水，经收集入化粪池处理后直接排入烟台开发区污水
管网，不会对周围水环境造成污染。
（3）噪声
项目产生的噪声主要是设备运行时的噪声，噪声值在 75-85 分贝左右，经隔
声处理和厂房距离衰减，满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 中的 II
类标准。
（4）固体废弃物
该项目的固体废弃物为生产过程产生的聚乙烯塑料废渣和办公垃圾。聚乙烯
塑料废渣产生后集中回收出售，不外排。办公垃圾全部交由环卫部门收集处理。
5、项目的土地使用情况
本项目建设地点位于烟台经济技术开发区汕头大街以北、深圳大街以南，古
现 10 路以西 A-46 地块。 公司已取得该地块的土地使用权，具体情况如下：
使用权面积 使用权 他项
权利人 权证字号 座落地址 权利期限 用途
（平方米） 类型 权利
烟台 烟国用
烟台开发区 2063 年 工业
奥力威 （2014） 18,691.30 出让 无
A-46 12 月 3 日 用地
第 50012 号
（四）研发中心建设项目
1、项目主要研发方向
在现阶段，本项目的主要研发方向如下，未来可根据企业发展状况相应调整：
（1）产品研究
汽车传感器产品主要研发非接触式汽车油位传感器系列、压力传感器系列、
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电子化水位传感器系列，对微型化、智能化、多功能化、集成化等传感器关键技
术进行攻关和突破；形成高性能、低成本、微型化等技术特色。关键燃油系统零
部件主要研发汽车各功能阀件，提高汽车燃油箱的安全性和环保性。
（2）平台建设
建立智能化、微型化、集成化的汽车零配件研发平台；
建立汽车传感器及燃油系统零部件的新工艺研究平台；
建立汽车传感器及燃油系统零部件的结构分析和优化设计平台。
2、研发中心建设内容
（1）设备
本项目共购置各类设备 71 台套，软件 7 套。其中进口设备 22 台套，国产设
备 49 台套。主要为高低温交变试验箱、传感器环境试验台、多环境振动试验机、
电喷发动机实验台、齿轮精度测试仪等国产生产设备 49 台套；示波器、精密 LCR、
NI 机器视觉分析处理系统、ISO&ASTM 模具、电镜扫描仪、激光扫描共聚焦显
微镜、全自动激光焊接机等进口主要生产设备 22 台套；ARM 开发套件、KEIL 开
发软件、FPGA 仿真套件及开发软件、DSP 仿真开发系统、CAE 计算机辅助设
计分析、UG 三维设计软件等开发软件 7 套。
（2）建筑工程
本项目新建建筑面积 3,382 平方米。
（3）公用工程
配套建设给排水、供配电、通讯等公用工程。
（4）总图工程
配套建设厂区内的绿化、围墙、道路及货场等设施。
（5）节能和环境保护
节能、环境保护、消防的措施落实。
3、投资概算
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
本项目投入总资金为 3,680.80 万元，其中项目建设投资为 3,380.80 万元，流
动资金为 300.00 万元。
序号 构成 金额（万元） 占比（％）
1 固定资产 3,380.80 91.85%
1.1 建设工程费用 757.00 20.57%
1.2 设备购置费 1,860.00 50.53%
1.3 安装工程费 106.10 2.88%
1.4 工程建设其他费用 350.40 9.52%
1.5 预备费 307.30 8.35%
2 流动资金 300.00 8.15%
合计 3,680.80 100.00%
注：设备购置费包括新增进口设备额、新增国产设备额和公用配套工程费用。
4、项目实施进度
根据项目建设计划要求，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试
车投产等。具体进度如下：
季 进 度
序号 内容
1 2 3 4 5 6 7 8
1 资金落实
2 初步设计、施工设计
3 土建工程
4 进口设备签订合同
5 国产设备签订合同
6 开发软件签订合同
7 设备、软件到货检验
8 设备、软件安装、调试
9 职工培训
10 竣工
5、项目审批情况
本项目已经完成分析论证、备案登记、环评审批等手续，具体情况如下：
项目名称 项目备案文件 环评批复情况
研发中心建设项目 扬发改许发【2011】121 号 扬环审批【2011】9 号
本项目亦经 2010 年度股东大会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
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6、项目环保情况
本项目系研发性质，在运行过程中产生的污染物较少，主要是员工生活垃圾
与污水、设备运行的噪声等，污水经公司污水处理站处理后排放，生活垃圾进行
回收处理。
（五）补充流动资金项目
1、项目概述
报告期内发行人主要产品的销量稳步上升、营业收入保持稳定增长，营运资
金规模逐步扩大。为保障公司在发行上市后继续保持持续、快速、健康发展，结
合发行人目前的财务状况、未来的发展计划等因素，公司拟使用本次发行募集资
金 4,000 万元用于补充流动资金。
2、补充流动资金的必要性
（1）业务不断发展的需要
受益于汽车行业的持续快速发展，发行人的营业收入稳步增长，2011-2013
年度营业收入年均复合增长率为 15.41%。随着行业的发展、客户订单的增加以
及未来募集资金投资项目的实施，发行人的营业收入应能继续保持增长。在营业
收入保持增长的同时，应收账款、存货所占用的资金将保持同步增长，因而发行
人的流动资金需求量也将逐步增加。
（2）提高公司短期偿债能力
2011-2013 年，公司偿债能力指标与行业内上市公司的可比数据如下：
2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
公司简称
流动比率 资产负债率 流动比率 资产负债率 流动比率 资产负债率
凌云股份 1.04 59.03% 1.30 57.34% 1.62 52.09%
华域汽车 1.39 56.97% 1.52 44.85% 1.57 45.28%
模塑科技 0.89 59.95% 0.70 66.09% 0.66 69.31%
宁波华翔 1.41 44.94% 1.44 41.13% 1.96 29.98%
顺荣股份 7.24 7.93% 9.57 5.68% 6.37 8.95%
世纪华通 2.45 20.49% 3.68 16.10% 6.29 10.26%
京威股份 10.42 7.15% 10.10 7.70% 3.37 19.90%
双林股份 1.33 45.58% 1.91 34.57% 2.27 32.78%
平均 3.27 37.76% 3.78 34.18% 3.01 33.57%
公司 2.48 32.06% 2.40 35.49% 2.15 41.75%
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报告期内公司的流动比率低于同行业可比上市公司的平均水平，资产负债率
高于同行业可比上市公司的平均水平，主要是由于上市公司融资手段多样，而公
司基本依靠经营性负债及短期借贷融资。随着公司生产经营规模的日益扩大，对
流动资金需求逐步增加，公司若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，将
面临一定的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
3、补充流动资金的合理性
2013 年度 2012 年度
项目 单位营业收入 单位营业收入
营运资金 营运资金
占用营运资金 占用营运资金
华域汽车 934,238.11 0.13 1,040,855.14 0.18
凌云股份 13,532.05 0.02 85,449.30 0.18
宁波华翔 108,518.91 0.15 89,692.00 0.16
京威股份 204,592.02 1.14 199,045.07 1.20
模塑科技 -24,211.20 -0.08 -79,990.28 -0.32
双林股份 26,643.27 0.22 46,848.68 0.44
世纪华通 61,716.80 0.50 81,827.06 0.88
顺荣股份 38,936.22 1.51 39,926.00 1.29
平均 170,495.77 0.45 187,956.62 0.50
奥力威 13,918.40 0.35 11,128.90 0.33
2012-2013 年，公司单位营业收入占用的营运资金均低于同行业可比上市公
司的平均水平。2011-2013 年度公司营业收入的年平均复合增长率为 15.41%。以
公司 2013 年的营业收入 39,455.43 万元作为测算基础，按照同行业可比上市公司
2013 年度单位营业收入占用营运资金的平均值 0.45 测算，公司在 2014 年应增加
营运资金投入 4,424 万元【39,455.43*（1+15.41%）*（0.45-0.35）】。
公司最终决定本次拟募集资金补充流动资金 4,000 万元。
六、募投项目实施后的生产模式变化情况
奥力威目前采用“以销定产”的生产模式。由于产能不足，公司除自行生产传
感器及配件外，大部分燃油系统附件及汽车内饰件委托外协厂商生产，自产部分
燃油系统附件及汽车内饰件。
公司拟实施的募集资金投资项目包括传感器、燃油系统附件及环保型塑料空
调风管等项目。募集资金投资项目实施后，公司的自产规模会提高，但是拟新增
的燃油系统附件项目的产能包括 230 万件阀件及 120 万件加油管总成，拟新增的
塑料风管产能为 300 万只，相对目前公司燃油系统附件及汽车内饰件的销售规模
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较小，再考虑到外协产品销售的自然增长，公司的生产模式在短期内不会发生改
变，传感器及配件仍然会全部自产，燃油系统附件及汽车内饰件仍将主要委托外
协厂商生产。
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第十一节 其他重要事项
一、重要合同
本节重要合同指公司目前正在履行的交易金额超过 898 万元（最近一个会计
年度营业利润的 10%）的合同，或者交易金额虽未超过 898 万元，但对公司的经
营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。
截至本招股说明书签署日，本公司重要合同如下：
（一）担保合同
1、2013 年 12 月 23 日，发行人与农行邗江支行签订《最高额抵押合同》（合
同编号：32100620130012571），将其拥有的土地使用权（扬邗国用（2005）第
051135 号）和房产所有权（扬房权证汊河字第 2011011134 号）抵押给农行邗江
支行，担保债权最高余额为 2,020 万元，担保额度有效期自 2013 年 12 月 23 日
至 2016 年 12 月 22 日。截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以此抵押物向中国
农业银行股份有限公司借款的情形。
（二）委托加工协议
公司目前正在履行的委托加工协议如下：
1、2016 年 1 月 1 日，奥力威与扬州吉星签订了《配套协议》合同号 16-01001）
此框架合同内包括了《质量协议》、《技术协议》等两项附属协议。《配套协议》
规定双方建立长期委托加工合作关系，奥力威向扬州吉星提供原材料，扬州吉星
需按订单要求向奥力威供应加工产品，并制定了整个供货的规范流程；同时明确
了违约的赔偿措施和支付货款的具体时间。《技术协议》规定了扬州吉星必须按
照奥力威制定的规格、尺寸、性能要求制造产品，应按照奥力威的技术文件制定
作业指导书、工艺卡、控制计划，同时要对从奥力威指定的供货厂家获得的原材
料和零件的质量负责，不得随意进行尺寸、材料和性能要求的更改。《质量协议》
对扬州吉星加工的产品质量提出了具体要求，列示了产品检验的具体标准及检验
项目，并规定了双方对不合格产品的认定和处理方法、赔偿手段。合同自双方签
署之日起生效至 2016 年 12 月 31 日终止，本合同原则上一年签订一次。自 2015
年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，扬州吉星委托加工费金额共计 3,236.67
万元。
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（三）销售合同
根据金额大小，现对公司经营具有重要影响的合同进行如下披露：
1、2011 年 12 月 25 日，发行人与亚普汽车部件有限公司签订了《一般采购
条款》，规定了发行人向亚普汽车部件有限公司提供各种汽车零部件，各方就供
应品的交货地点与时间、验收、结算及货款支付、质量管理、索赔条款等进行了
约定。2014 年 12 月 25 日，发行人与亚普汽车部件有限公司签订《价格协议》，
协议就具体商品的价格进行了约定，合同有效期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年
12 月 31 日，协议到期如双方均未提出修改，该协议自动延长一年。自 2015 年 1
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，销售金额共计 15,535.83 万元。
2、2016 年 1 月 6 日，发行人与北京德尔福万源发动机管理系统有限公司签
订《合同》，约定北京德尔福向发行人采购的品名、单价等，合同有效期限为 2016
年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期
间，销售金额共计 1,023.62 万元。
（四）采购合同
1、发行人向 BOURNS INC 采购电阻片，发行人以电子订单形式发出采购要
约，要约内容包括采购产品的具体类型、单价、数量、送货时间等，BOURNS INC
以电子邮件形式回复确认。自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间，采购
金额共计 1,219.53 万元。
2、发行人向 Deringer-Ney.Inc.采购簧片支撑，发行人以电子订单形式发出采
购要约，要约内容包括采购产品的具体类型、单价、数量、送货时间等，
Deringer-Ney.Inc.以电子邮件形式回复确认。自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日期间，采购金额共计 1,581.84 万元。
3、发行人向巴斯夫采购聚甲醛等原材料，发行人逐次向巴斯夫发送采购订
单，内容包括采购产品的名称、规格、数量、单价等，合同双方为该订单签订独
立的采购合同。自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，采购金额共计 1,184.23
万元。
4、2016 年 1 月 1 日，奥力威与扬州亿豪签订了《配套协议》合同号 16-05201）
此框架合同内包括了《质量协议》、《技术协议》等两项附属协议。合同自双方签
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
署之日起生效，本合同原则上一年签订一次。自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日期间，采购金额共计 974.68 万元。
（五）土地使用权出让合同
1、2012 年 12 月 31 日，公司与扬州市国土资源局邗江分局签订《国有建设
用地使用权出让合同》【3210272012CR0013】，扬州市国土资源局邗江分局向公
司出让宗地编号为 2012G038 的国有建设用地使用权，宗地面积 26,913 平方米，
出让人同意在 2013 年 6 月 30 日前将出让宗地交付给受让人，土地出让价款为
452.14 万元。公司已支付全部土地款及相关税费，因上述宗地尚未达到交付条件，
扬州市国土资源局邗江分局尚未向公司交付宗地。
2、2015 年 12 月 29 日，武汉奥力威与武汉市江夏区国土资源和规划局签订
了《国有建设用地使用权出让合同》【鄂 WH（JX）-2015-00039】，武汉市江夏
区国土资源和规划局向武汉奥力威出让宗地编号为 420115004006GB00009 的国
有建设用地使用权，宗地面积 20,060.08 平方米，出让人同意在 2016 年 3 月 29
日前将出让宗地交付给受让人，土地出让价款为 5,300,000 元。发行人已支付全
部土地款及相关税费，土地权证正在办理过程中。
二、对外担保情况
截至本招股说明书签署日，本公司无对外担保事项。
三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁情况
截止本招股说明书签署日，发行人没有对其财务状况、经营成果、业务活动
或未来发展等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
四、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心
人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项
最近三年内，本公司实际控制人或控股股东、子公司、本公司董事、监事、
高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预
见的重大诉讼或仲裁事项。
五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼情况
最近三年内，本公司董事、监事、其他高级管理人员和核心技术人员没有受
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到刑事追究的情况。也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。
六、本公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况
最近三年，本公司实际控制人李宏庆先生没有发生重大违法违规情况。
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第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
全体董事签字：
李宏庆 滕 飞 陈武峰
原红旗 陶 宏
全体监事签字：
蔡玉海 王秀红 田秋月
高级管理人员签字：
滕 飞 陈武峰 乔 康
孙海鑫
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年 月 日
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
二、保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
法定代表人：
冉 云
保荐代表人：
宋乐真
徐彩霞
项目协办人：
周军军
国金证券股份有限公司
年 月 日
三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见
书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性
承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
朱洪超
发行人经办律师：
张晏维
方冰清
上海市联合律师事务所
年 月 日
四、承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审
计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本
所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报
告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应的法律责任。
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事务所负责人：
梁春
签字注册会计师：
周益平
熊绍保
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
五、资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构
出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股
说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时
性承担相应的法律责任。
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江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
资产评估机构负责人：
李协林
签字注册资产评估师：
全秀娟
雷燕
北京恒信德律资产评估有限公司
年 月 日
:注1：2010年11月，广东恒信德律资产评估有限公司注册地迁往北京，公司名称变更为北京
恒信德律资产评估有限公司。
注2：签字注册资产评估师全秀娟及雷燕于2011年10月离职，目前就职于北京卓信大华资产
评估有限公司。
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六、验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具
的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用
的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律
责任。
验资机构负责人：
梁春
签字注册会计师：
周益平
熊绍保
大华会计师事务所有限公司
年 月 日
1-1-315
江苏奥力威传感高科股份有限公司 招股说明书
七、复核验资机构声明
招股说明书引用的数据与复核验资报告一致。本机构及签字注册会计师已阅
读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的复核验资报告无矛盾之处。本机
构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的复核验资报告的内容无异
议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
验资机构负责人：
梁春
签字注册会计师：
周益平
熊绍保
大华会计师事务所有限公司
年 月 日
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第十三节 附件
一、附件
（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级
管理人员的确认意见；
（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
（四）财务报表及审计报告；
（五）内部控制鉴证报告；
（六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
（七）法律意见书及律师工作报告；
（八）公司章程（草案）；
（九）中国证监会核准本次发行的文件；
（十）其他与本次发行有关的重要文件。
二、附件查阅地点和时间
（一）江苏奥力威传感高科股份有限公司
联系地址： 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号
电 话：0514-85118056 传 真：0514-85118071
联 系 人： 陈武峰
查阅时间：星期一至星期五 上午 8：30—11：30 下午 1：30—5：30
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