烟台新潮实业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2003-06-21 |
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烟台新潮实业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告 重要提示 本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年6月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烟台新潮实业股份有限公司增发A股招股意向书摘要》,及同日刊载于上海证券交易所网站上的《烟台新潮实业股份有限公司增发A股招股意向书》。 股票简称：新潮实业 股票代码：600777 增发前股本总数：204,869,500股 本次新增上市流通股：60,000,000股 增发后股本总数：264,869,500股 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2003年6月25日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商：天同证券有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将烟台新潮实业股份有限公司(以下简称公司或本公司)股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因 本次增发经本公司2003年第一次临时股东大会决议通过发行数量为不超过6,000万股。 本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗58号文核准实施。 本次增发招股意向书摘要于2003年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上,增发招股意向书全文刊载于上海证券交易所网站上。本次增发采用网上、网下同时累计投标询价的方式,向股权登记日登记在册的原社会公众股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。 本次增发最终确定的发行价格为8.37元/股,发行数量为60,000,000股。其中,向原社会公众股股东优先配售的股份数为4,786,407股,占本次发行总量的7.98%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,向其他公众投资者和原社会公众股股东超优先认购权部分配售的股份数为12,954,374股,占本次发行总量的21.59%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为42,256,843股,占本次发行数量的70.43%,对网上、网下申购比例配售后产生的零股累计2,376股,由主承销商包销。 本次增发募集资金总额502,200,000元,扣除发行费用16,546,609.34元,实收募集资金净额为485,653,390.66元,募集资金已经于2003年6月17日到位, 上海众华沪银会计师事务所对上述资金进行了验证, 并出具了沪众会字(2003)第1100号《验资报告》。 二、本次股份变动情况 本次增发前后公司的股本结构变化如下(单位：股)： 增发前 增发后 股份类别 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) (一)未上市流通股份 1、发起人股份 其中：境内法人股 78,996,840 38.56% 78,996,840 29.82% 2、募集法人股 28,333,333 13.83% 28,333,333 10.70% (二)已上市流通部分 1、社会公众股 97,539,327 47.61% 157,539,327 59.48% (三)总股本 204,869,500 100% 264,869,500 100% 三、本次股份变动后前十名股东持股情况(2003年6月18日) 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份类别 1 新牟国际集团公司 88829233 33.54 法人股 2 烟台全洲海洋运输公司 18500940 6.98 法人股 3 海通证券有限公司 6089860 2.30 流通股 4 中国五金矿产进出口总公司 1022220 0.39 流通股 5 中粮财务有限责任公司 1022220 0.39 流通股 6 华西证券有限责任公司 1022220 0.39 流通股 7 泰和证券投资基金 1022220 0.39 流通股 8 红塔证券股份有限公司 1022220 0.39 流通股 9 中国国际电视总公司 1022220 0.39 流通股 10 上海国有资产经营有限公司 1022220 0.39 流通股 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(2003年6月18日) 本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下： 姓 名 职 务 增发前持股数 本次变动股数 增发后持股数 孙树刚 董事长 9,333 717 10,050 李存明 董 事 18,457 18,457 姜学荣 董 事 12,305 1,806 14,111 宋向阳 董事兼总经理 0 0 曲春阳 董事兼副总经理 0 0 常明德 董 事 5,148 300 5,448 杨 镝 董 事 0 0 韩光亭 独立董事 0 0 孙正文 独立董事 0 0 葛培乐 监事会主席 18,407 18,407 迟永强 监 事 0 0 孙全浩 监 事 0 0 孙本樵 监 事 0 0 常永海 监 事 0 0 姜 华 副总经理兼总会计师 36,914 5,500 42,414 赫荣全 总法律顾问 0 0 于德海 董事会秘书 460 460 五、本次增发A股的上市流通 经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计60,000,000股将于2003年6月25日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 股票简称：新潮实业 股票代码：600777 六、备查文件 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议； 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的＂证监发行字〖2003〗58号文＂； 3、本次增发的招股意向书； 4、承销协议； 5、上海众华沪银会计师事务所所对上述资金进行了验证,并出具了沪众会字(2003)第1100号《验资报告》； 6、其他与本次增发有关的文件。 七、咨询机构 1、烟台新潮实业股份有限公司 公司地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号 联系人：于德海、常宗利 电话：(0535)4259777 传真：(0535)4225688 2、天同证券有限责任公司 公司地址：上海市浦东新区上海证券大厦N2109室 联系人：何黎辉、陈辉、田蓉 电话：(021)68813833、68810886-1888 传真：(021)68812298 特此公告。 烟台新潮实业股份有限公司 2003年6月21日 |
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