爱尔眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市公告书
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd
（长沙市高新开发区隆平高科技园内）
上市保荐机构
(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本上市公告书已披露 2009 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2009 年第三季度定期报告。其中，2009 年前三季度财务数据未经审计，对比表中 2008 年前三季度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
首次公开发行股票上市公告书
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“爱尔眼科”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1008 号”文核准，本公司公开发行不超过 3,350 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 3,350 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 670 万股，网上定价发行 2,680 万股，发行价格为 28.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]124 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“爱尔眼科”，股票代码“300015”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,680 万股股票将于 2009 年10 月 30 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年 10 月 30 日
3、股票简称：爱尔眼科
4、股票代码：300015
首次公开发行股票上市公告书
5、首次公开发行后总股本：133,500,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：33,500,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前本次发行后
股份性质及股东名称持股数量（股）
股权
比例
持股数量（股）
股权
比例
限售期
湖南爱尔医疗投资有限公司 60,000,000 60.00% 60,000,000 44.94%
自 2009 年 10 月30 日起 36 个月陈邦 23,800,000 23.80% 23,800,000 17.83%自 2009 年 10 月
30 日起 36 个月李力 7,160,000 7.16% 7,160,000 5.36%自 2009 年 10 月
30 日起 36 个月郭宏伟 4,540,000 4.54% 4,540,000 3.40%自 2009 年 10 月
30 日起 36 个月深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 3,000,000 3.00% 3,000,000 2.25%
自 2009 年 10 月30 日起 12 个月万伟 800,0.80% 800,0.60%自 2009 年 10 月
30 日起 12 个月有限售条件的股份
林芳宇 700,0.70% 700,0.52%自 2009 年 10 月
30 日起 12 个月
合计 100,000,000 100.00% 100,000,000 74.91%―
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内，本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份。
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
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9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,680 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目数量（股）比例可上市交易时间
湖南爱尔医疗投资有限公司持有的股份 60,000,000 44.94% 2012 年 10月 30 日
陈邦持有的股份 23,800,000 17.83% 2012 年 10月 30 日
李力持有的股份 7,160,000 5.36% 2012 年 10月 30 日
郭宏伟持有的股份 4,540,000 3.40% 2012 年 10月 30 日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有的股份 3,000,000 2.25% 2010 年 10月 30 日
万伟持有的股份 800,0.60% 2010 年 10月 30 日
林芳宇持有的股份 700,0.52% 2010 年 10月 30 日
首次公开发行前已发行的股份
小计 100,000,000 74.91%—
网下询价发行的股份 6,700,000 5.02% 2010 年 1 月 30 日
网上定价发行的股份 26,800,000 20.07% 2009 年 10月 30 日首次公开发行的股份
小计 33,500,000 25.09%—
合 计 133,500,000 100%—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
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第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
英文名称：Aier Eye Hospital Group Co.Ltd
2、法定代表人：陈邦
3、注册资本：10,000 万元（发行前）；13,350 万元（发行后）
4、成立日期：2003 年 1 月 24 日（股份公司于 2007 年 12 月 5 日设立）
5、住所及邮政编码：长沙市隆平高科技园内；410015
6、经营范围：眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜（涉及
许可证的项目限分支机构凭许可证经营）；眼科医院的投资和医院经营管理服务；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售。
7、所属行业：K37 卫生、保健、护理服务业
8、电 话：0731-85179288 传 真：0731-85179416
9、互联网址：www.aierchina.com
10、电子信箱：zhengquanbu@aierchina.com
11、董事会秘书：韩忠
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名职务任期持有公司股份（股）
陈邦董事长董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止 23,800,000李力副董事长、总经理
董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止
总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起 7,160,000郭宏伟董事、副总经理
董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止
副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起 4,540,000韩忠
董事、财务总监、董事会秘书
董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止
财务总监任期：自 2007 年 12 月 1 日起
董事会秘书任期：自 2009 年 2 月 10 日起
—
张玲独立董事独立董事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1日止—
孟春独立董事独立董事任期：自 2007 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月25 日止—
赵家良独立董事独立董事任期：自 2007 年 12 月 25 日至 2010 年 12 月—首次公开发行股票上市公告书
25 日止
吴士君监事会主席监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止—
周江军监事监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止—
刘乐飞监事监事任期：自 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日止—
万伟副总经理副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起 800,000
李爱明副总经理副总经理任期：自 2007 年 12 月 1 日起—
林丁副总经理副总经理任期：自 2007 年 12 月 10 日起—
此外，陈邦先生还持有公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司 69.41%股
权，李力先生也持有湖南爱尔医疗投资有限公司 17.36%股权，郭宏伟先生持有
湖南爱尔医疗投资有限公司 13.23%股权，而湖南爱尔医疗投资有限公司持有本
公司 60%的股份，陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生以上述间接方式持有本公司的股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东
公司的控股股东为湖南爱尔医疗投资有限公司，本次发行后湖南爱尔医疗投资有限公司持有本公司 6,000 万股，占本公司 44.94%的股份。湖南爱尔医疗投
资有限公司成立于 2007 年 9 月 13 日，目前注册资本和实收资本为 5,000 万元，注册地址和主要经营地址为长沙市芙蓉区张公岭广发隆平创业园内，法定代表人为陈邦先生，经营范围为医疗投资与管理，营业执照注册号为 4309539。
湖南爱尔医疗投资有限公司股东为陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生，分别持有其 69.41%、17.36%和 13.23%的股权。截至 2008 年 12 月 31 日，湖南爱尔医疗
投资有限公司资产总额为 39,652.33 万元，净资产为 26,190.09 万元，2008 年
度实现净利润 3,678.20 万元（以上数据均经武汉众环会计师事务所审计）。
（二）实际控制人
陈邦先生为公司的实际控制人，直接持有公司 23.80%股份（发行前），以及
通过湖南爱尔医疗投资有限公司间接持有公司 41.65%股份（发行前），实际控制
公司 83.80%的股份（发行前）。其简历如下：
陈邦，男，中国国籍，1965 年 9 月出生，硕士学历，湖南大学兼职 MBA 导师，身份证号码：4301031965090100 XX，住所为长沙市天心区书院巷 XX 号，无境外居留权。本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院有限公司副董事长、长沙首次公开发行股票上市公告书
爱尔眼科医院集团有限公司副董事长、爱尔眼科医院集团有限公司董事长。现任湖南爱尔医疗投资有限公司董事长兼总经理、本公司董事长。
除湖南爱尔医疗投资有限公司外，陈邦先生未直接投资其他任何公司。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：53,816 户。
公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
序号股东名称
持股数量（股）
比例（%）1 湖南爱尔医疗投资有限公司 60,000,000 44.94
2 陈邦 23,800,000 17.83
3 李力 7,160,000 5.36
4 郭宏伟 4,540,000 3.40
5 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 3,000,000 2.25
6 万伟 800,0.60
7 林芳宇 700,0.52
8 中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国工商银行 52,156 0.04
9 中国工商银行股份有限公司企业年金计划——中国建设银行 39.492 0.03
10 德邦证券有限责任公司 38,682 0.03
合计 100,090,877 75.06
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第四节股票发行情况
1、发行数量：3,350 万股
2、发行价格：28.00 元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 670 万股，有效申购为 116,390 万股，有效申购获得配售的比例为
0.575650829%，认购倍数为 173.72 倍。本次发行网上定价发行 2,680 万股，中
签率为 0.8877073401%，超额认购倍数为 113 倍。本次网上定价发行不存在余股，
网下配售产生 114 股零股，按照《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》规定的零股处理原则随机配售给获配股数最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
4、募集资金总额：938,000,000 元。武汉众环会计师事务所有限责任公司
已于2009年10月16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2009）058 号《验资报告》。
5、发行费用总额：56,023,500 元，明细如下：
项目金额（元）
承销费用及保荐费用 45,670,000.00
审计费用 1,950,000.00
律师费用 1,500,000.00
推介宣传费 4,370,000.00
信息披露费 2,330,000.00
上市初费、登记费及其他 203,500.00
合计 56,023,500.00
每股发行费用：1.67 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：881,976,500.00 元。
7、发行后每股净资产：8.70 元（按照 2009 年 6 月 30 日净资产值加上本次
发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.46 元/股（以公司 2008 年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
9、超募资金金额：59,763.60 万元
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超额募集资金的初步使用计划：公司在保证本次募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合未来发展规划和目标，将超额募集资金用于公司进一步完善全国布局，提高公司在全国的市场占有率，力争在全国绝大部分省会城市均建立二级医院网点，同时继续在湖南、湖北两省完善三级医院网络布局，为今后向其它省份推广复制积累经验。
对于超募资金的运用，本公司承诺如下：“超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后 6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。”首次公开发行股票上市公告书
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露 2009 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2009 年第三季度定期报告。其中，2009 年前三季度财务数据未经审计，对比表中 2008 年前三季度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
项目 2009年 9月 30日 2008年 12月 31日
2009 年 9 月 30日比 2008 年 12月 31 日增减（%）流动资产（元） 207,606,381.18 101,055,852.48 105.44
流动负债（元） 141,376,899.39 70,517,419.06 100.49
总资产（元） 543,038,786.40 396,507,446.93 36.96
归属于发行人股东的所有者权益（元） 308,870,749.53 236,583,270.52 30.55
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.09 2.37 30.38
项目 2009 年 7-9 月 2008 年 7-9 月
2009年 7-9月比2008年 7-9月增减（%）
营业收入（元） 180,703,462.66 132,317,930.27 36.57
利润总额（元） 38,493,922.76 27,632,709.36 39.31
归属于发行人股东的净利润（元） 29,408,002.13 22,037,072.73 33.45
扣除非经营性损益后的净利润（元） 29,408,002.13 22,037,072.73 33.45
基本每股收益（元） 0.29 0.22 31.82
净资产收益率（全面摊薄） 9.52% 9.31% 2.22
扣除非经营性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 9.52% 9.31% 2.22
项目 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月
2009年 1-9月比2008年 1-9月增减（%）
营业收入（元） 447,210,272.00 327,868,342.65 36.40
利润总额（元） 95,229,388.41 59,859,788.22 59.09
归属于发行人股东的净利润（元） 72,287,479.01 49,140,328.34 47.10
扣除非经营性损益后的净利润（元） 71,402,935.83 49,008,176.46 45.70
基本每股收益（元） 0.72 0.49 46.94
净资产收益率（全面摊薄） 23.40% 21.89% 6.90
扣除非经营性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 23.12% 21.83% 5.91
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经营活动产生的现金流量净额（元） 138,838,661.78 83,903,707.67 65.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.39 0.84 65.48
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2009 年 1-9 月，公司实现营业收入 44,721.03 万元，比上年同期 32,786.83
万元，增加 36.40%。随着我国居民收入水平和受教育程度的提高，眼保健观念
逐步提升，就诊率快速上升，且随着国家新一轮医疗体制改革的推进，基本医疗保障体系覆盖面越来越广，居民的基本医疗支付能力大大增强，同时公司经营规模的不断扩大、服务水平的不断提高与「爱尔」品牌市场影响力的不断提升，使得公司下属各医院的业务量增长较快。
在公司经营成本构成中，医师人工成本和医疗设备折旧等成本费用相对固定，因此随着营业收入的不断增加，单位医疗服务成本相应降低，从而使公司综合毛利率有所提高，其中白内障手术的毛利率上升近 7%。2009 年 1-9 月，公司实现利润总额 9,522.94 万元，比上年同期 5,985.98 万元增加 3,536.96 万元,
大幅增长 59.09%，主要得益于毛利率的上升。
2009 年 1-9 月，公司实现净利润 7,228.75 万元，比上年同期 4,914.03 万
元增加 2,314.72 万元，增长 47.10%。净利润增长幅度低于利润总额增长幅度主
要是因为公司 2009 年 1-9 月的所得税费用比上年同期大幅度增加，2008 年度沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）享受企业所得税免征，且武汉爱尔眼科医院有限公司投资国产设备抵免了 2008 年度部分企业所得税。
2009 年 1-9 月，公司扣除非经常性损益后的净利润为 7,140.29 万元，比上
年同期 4,900.82 万元增加 2,239.47 万元，增长 45.70%。扣除非经常性损益后
的净利润增长幅度低于净利润增长幅度主要是因为公司 2009 年 1-9 月的营业外支出减少所致。
（二）财务状况和现金流量
由于公司已步入高成长期，2009 年 9 月 30 日的流动资产、总资产、流动负债和股东权益均出现较大幅度增长。
1、主要资产项目的变化
2009 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 8,930.82 万元，比上年度末增加
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6,126.69 万元，增加 218.49%，主要是公司 2009 年 1-9 月营业收入同比增加以
及新增银行借款，同时资本性支出有所减少所致。
2009 年 9 月 30 日，公司应收账款净额为 1,991.68 万元，比上年度末增加
1,010.55 万元，增长 102.99%，主要是因为公司在 2009 年 1-9 月新增了医保住
院的数量，以及对辽宁省工会会员和上海市慈善基金会开展了“光明康复行动”等活动，从而相应增加了 2009 年 9 月 30 日待结算的应收账款。
2009 年 9 月 30 日，公司预付账款余额为 3,422.37 万元，比上年度末增加
2,528.98 万元，增长 283.08%，主要是由于下属各医院业务量增大需增加设备
而使公司预付的设备采购款增多，以及公司因筹建多家医院而增加预付设备采购款和预付房租款。
2009 年 9 月 30 日，公司在建工程余额为 4,019.93 万元，比上年度末增加
2,508.65 万元，增长 165.99%，主要原因是公司新筹建南昌爱尔眼科医院有限
公司、太原爱尔眼科医院有限公司和南京爱尔眼科医院公司所支付的装修及设备安装工程费，以及扩建成都爱尔眼科医院有限公司所支付的新增装修工程费。
2009 年 9 月 30 日，公司递延所得税资产余额为 78.03 万元，比上年度末增
加 28.24 万元，增长 56.71%，主要原因是公司计提坏账准备金额增加所致。
2、主要负债项目的变化
2009 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 2,000 万元，比上年度末增加 2,000万元，主要是公司为了增加营运资金，于 2009 年年初向银行借入短期贷款 2,000万元。
2009 年 9 月 30 日，公司应付账款余额为 8,296.05 万元，比上年度末增加
3,105.01 万元，增长 59.81%，主要是随着公司经营规模的不断扩大，增加了所
需的医疗设备和医用耗品款，以及下属医院的装修工程款所致。
2009 年 9 月 30 日，公司应付职工薪酬余额为 952.42 万元，比上年度末增
加 239.06 万元，增长 33.51%，主要是由于公司经营规模扩大，职工人数增加所
致。
2009 年 9 月 30 日，公司应交税费余额为 1,769.16 万元，比上年度末增加
1,360.79 万元，增长 333.23%，主要是由于沈阳爱尔眼视光医院(有限公司)和武
汉爱尔眼科医院有限公司 2008 年享受减征或免征企业所得税，使得 2008 年末应首次公开发行股票上市公告书
交企业所得税基数较低，致使 2009 年 9 月 30 日应交企业所得税余额较上年末大幅增加。
2009 年 9 月 30 日，公司应缴税费余额为 3,692.73 万元，比上年度末增加
1,521.88 万元，增长 70.11%，主要是由于 2009 年前三季度，公司利润总额上
升以及子公司沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）和武汉爱尔眼科医院有限公司2008 年享受减征或免征企业所得税，导致当期应交企业所得税增加。
2009年9月30日，公司应付利息余额为329.16万元，比上年度末增加281.58
万元，增长 591.81%，这是因为公司向国际金融公司借款的付息日为每年 11 月，
公司计提的利息尚未支付，使 2009 年 9 月 30 日应付利息余额较期初大幅上升。
3、主要现金流量表项目的变化
2009 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 13,883.87 万元，比
上年同期增加 5,493.50 万元，主要由于 2009 年前三季度，公司营业收入大幅增
加所致；2009 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,357.42 万元，
比上年同期相比，变化不大；2009 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,600.24 万元，比上年同期增加 1,600.24 万元，主要是 2009 年公司向银
行借款所致。
（三）除上述事项外，公司在 2009 年 1-9 月无其他对财务数据和指标产生
重大影响的重要事项。
【注】：公司截至 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 10,000.00 万元，本次发行后股
本总数增至 13,350.00 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
首次公开发行股票上市公告书
第六节其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在
上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自 2009 年 9 月 28 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
首次公开发行股票上市公告书
第七节上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：上海市常熟路 8号静安广场 6楼
邮编：200040
电话：021-62078765
传真：021-62078900
保荐代表人：徐圣能、赵锋
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：爱尔眼科医院集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐爱尔眼科医院集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009 年 9 月 30 日的资产负债表
2、2009 年 1-9 月的利润表
3、2009 年 7-9 月的利润表
4、2009 年 1-9 月的现金流量表
首次公开发行股票上市公告书
[此页无正文，为《爱尔眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》签章页]
发行人：爱尔眼科医院集团股份有限公司
二○○九年十月二十六日首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书
）
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