股票简称：阿石创 股票代码：300706
福建阿石创新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
福建阿石创新材料股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,732,499 股
2、发行价格：25.57 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,999.43 元
4、募集资金净额：人民币 292,511,856.14 元
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 11,732,499 股，将于 2021 年 8 月 27 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。
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福建阿石创新材料股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
阿石创、发行人、公司 指 福建阿石创新材料股份有限公司
保荐机构、主承销商、兴
指 兴业证券股份有限公司
业证券
审计机构、会计师、致同
指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 福建阿石创新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 福建阿石创新材料股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次向特定对 阿石创本次拟向不超过 35 名（含）特定对象发行股票
指
象发行股票 并在创业板上市的行为
本发行情况报告书、本报 福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票
指
告书 发行情况报告书
定价基准日 指 向特定对象发行股票发行期首日，即 2021 年 8 月 3 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异。
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福建阿石创新材料股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书
一、发行人基本情况
发行人名称 福建阿石创新材料股份有限公司
英文名称 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
注册地址 福建省长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 阿石创（300706.SZ）
统一社会信用代码 913501007438096369
注册资本 14,112 万元人民币
法定代表人 陈钦忠
上市时间 2017 年 9 月 26 日
邮政编码 350219
电话 0591-28673333
传真 0591-28673333
互联网网址 http://www.acetron.cn
电子信箱 zqswb@acetron.com.cn
金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅
射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售；光
学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和
经营范围
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
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2020 年 5 月 14 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 6 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的
议案。
2021 年 5 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2021 年 6 月 7 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 26 日，公司收到《关于福建阿石创新材料股份有限公司向特
定对象发行股票申请的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件
和信息披露要求。
2020 年 10 月 16 日，公司收到中国证监会《关于同意福建阿石创新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
自 2021 年 8 月 2 日（T-3 日）至申购报价前，本次向特定对象发行共向
115 名特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名非关联股东（已剔
除关联方）16 家、基金公司 31 家、证券公司 19 家、保险机构 6 家、其他提交
认购意向书的机构及自然人 43 家。
2021 年 8 月 5 日 9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的见证下，簿记
中心共收到 11 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均
按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除 3 家证券投资基金管理
公司无需缴纳申购保证金外，其余 8 家投资者均按认购邀请书的约定及时足额
缴纳保证金。
（三）发行方式
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本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 11,732,499 股。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 8 月 3 日，发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）的 80%，即不低于 25.57 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
25.57 元/股。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 299,999,999.43 元，扣除不含税发行费用人民
币 7,488,143.29 元，募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。
（七）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师于 2021 年 8 月 13 日出具的《验证报告》（致同验字
[2021]第 351C000565 号），截至 2021 年 8 月 11 日上午 12:00，兴业证券共收
到发行对象汇入兴业证券为阿石创本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认
购资金总额为 299,999,999.43 元。
2021 年 8 月 12 日，兴业证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师于 2021 年 8 月
13 日出具的《验资报告》（致同验字[2021]第 351C000566 号），截至 2021 年
8 月 12 日止，阿石创本次向特定对象发行股票总数量为 11,732,499 股，发行价
格为 25.57 元/股，实际募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发
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行费用（不含税）人民币 7,488,143.29 元后，实际募集资金净额为人民币
292,511,856.14 元，其中：新增股本人民币 11,732,499.00 元，资本公积人民币
280,779,357.14 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个
月内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 11,732,499 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月
19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十）发行对象
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 中信建投证券股份有限公司 586,624 14,999,975.68 6 个月
2 诺德基金管理有限公司 1,368,791 34,999,985.87 6 个月
3 李晋 1,173,249 29,999,976.93 6 个月
4 杨哲 586,624 14,999,975.68 6 个月
上海铂绅投资中心（有限合伙）－
5 703,949 17,999,975.93 6 个月
铂绅二十一号证券投资私募基金
6 财通基金管理有限公司 1,685,569 43,099,999.33 6 个月
7 杨李丽 782,166 19,999,984.62 6 个月
8 国泰君安证券股份有限公司 1,212,358 30,999,994.06 6 个月
9 九泰基金管理有限公司 821,274 20,999,976.18 6 个月
宁波宁聚资产管理中心（有限合
10 伙）－宁聚映山红 9 号私募证券投 977,708 24,999,993.56 6 个月
资基金
深圳市纵贯资本管理有限公司－纵
11 1,834,187 46,900,161.59 6 个月
贯富衍一号私募证券投资基金
合计 11,732,499 299,999,999.43 -
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发行对象与发行人均不存在关联关系。最近一年，发行对象与公司未发生
重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法
规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权
做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
注册资本：775,669.4797 万元
认购数量：586,624 股
限售期限：6 个月
2、诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：10,000.0000 万元
认购数量：1,368,791 股
限售期限：6 个月
3、李晋
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住所：上海市长宁区******
认购数量：1,173,249 股
限售期限：6 个月
4、杨哲
住所：河北省邢台市******
认购数量：586,624 股
限售期限：6 个月
5、上海铂绅投资中心（有限合伙）（获配产品为铂绅二十一号证券投资私
募基金）
企业类型：有限合伙企业
住所：宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
执行事务合伙人：谢红
经营范围：资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
认购数量：703,949 股
限售期限：6 个月
6、财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：夏理芬
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
注册资本：20,000.0000 万元
认购数量：1,685,569 股
限售期限：6 个月
7、杨李丽
住所：江苏省常州市******
认购数量：782,166 股
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限售期限：6 个月
8、国泰君安证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：贺青
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证
券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国
证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
注册资本：890,794.7954 万元
认购数量：1,212,358 股
限售期限：6 个月
9、九泰基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人：卢伟忠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：30,000.0000 万元
认购数量：821,274 股
限售期限：6 个月
10、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（获配产品为宁聚映山红 9 号私
募证券投资基金）
企业类型：有限合伙企业
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201
执行事务合伙人：浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）
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经营范围：资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：977,708 股
限售期限：6 个月
11、深圳市纵贯资本管理有限公司（获配产品为纵贯富衍一号私募证券投
资基金）
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：王连琨
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、
金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
注册资本：1,400.0000 万元
认购数量：1,834,187 股
限售期限：6 个月
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
保荐机构（主承销商）关于本次发行定价过程合规性的结论意见为：
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东
大会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国
证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》、深交所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
与承销业务实施细则》等法律、法规的有关规定。
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
保荐机构（主承销商）关于本次发行对象合规性的结论意见为：
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本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，
符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管
理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等有关法律、法规的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发
行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果
公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行
对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规
定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增的 11,732,499 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月
19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：阿石创；证券代码为：300706；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2021 年 8 月 27 日。
（四）新增股份的限售安排
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本次发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行对
象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股
份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照
届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执
行。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十大股东情况
截至 2021 年 7 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称
（股） （%） 股份数量（股）
1 陈钦忠 51,111,000 36.22 40,095,000
2 陈秀梅 11,455,713 8.12 11,455,713
3 福州科拓投资有限公司 8,305,713 5.89 6,229,285
4 陈本宋 5,940,000 4.21 4,455,000
5 叶敏 1,120,000 0.79 0
6 林小惠 870,000 0.62 0
国泰君安证券股份有限公司－国
7 联安中证全指半导体产品与设备 524,100 0.37 0
交易型开放式指数证券投资基金
福建省电子信息产业创业投资合
8 478,900 0.34 0
伙企业（有限合伙）
9 余嘉明 375,888 0.27 0
10 姚天来 365,700 0.26 0
合计 80,547,014 57.08 62,234,998
（二）本次发行后公司前十大股东情况（截至股份登记日）
本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前 10 名股东及其持股
情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称
（股） （%） 股份数量（股）
1 陈钦忠 51,111,000 33.44 40,095,000
2 陈秀梅 11,455,713 7.49 11,455,713
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3 福州科拓投资有限公司 8,305,713 5.43 6,229,285
4 陈本宋 5,940,000 3.89 4,455,000
深圳市纵贯资本管理有限公司－
5 1,834,187 1.20 1,834,187
纵贯富衍一号私募证券投资基金
6 国泰君安证券股份有限公司 1,212,358 0.79 1,212,358
7 李晋 1,173,249 0.77 1,173,249
8 叶敏 1,120,000 0.73 0
宁波宁聚资产管理中心（有限合
9 伙）－宁聚映山红 9 号私募证券 977,708 0.64 977,708
投资基金
10 林小惠 870,000 0.57 0
合计 83,999,928 54.95 67,432,500
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。本次发行前后，公司董
事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（四）股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响
以公司截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者
权益和 2020 年度、2021 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，本次发行前后按公司合并财务报表口径的归属于上市公
司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
/2021 年 1-3 月 /2020 年度 /2021 年 1-3 月 /2020 年度
每股净资产 3.15 3.14 4.82 4.81
基本每股收益 0.01 0.04 0.01 0.04
注：1、发行前数据根据公司 2020 年年度财务报告、2021 年第一季度财务报表计算。
2、发行后每股净资产=（2020 年 12 月 31 日或 2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东权
益+本次募集资金净额）/本次发行后股本总额；发行后每股收益=2020 年度或 2021 年 1-3
月归属于母公司股东的净利润/本次发行后股本总额。
五、财务会计信息
（一）主要财务数据及主要财务指标
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1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.3.31 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 104,222.41 101,229.84 71,102.61 61,654.82
负债合计 52,892.85 50,138.92 26,921.92 18,532.88
所有者权益合计 51,329.56 51,090.92 44,180.69 43,121.94
归属于母公司股东权益 44,397.17 44,294.14 44,180.69 43,121.94
注：2021 年第一季度财务数据未经会计师审计。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
2021 年 1-3
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
营业收入 9,720.19 35,397.70 31,662.79 25,597.17
营业利润 177.83 775.26 1,558.55 2,584.29
利润总额 188.78 691.05 1,535.33 3,139.78
净利润 268.31 743.12 1,464.37 2,773.18
归属于母公司所有者的净
116.26 586.47 1,464.37 2,773.18
利润
扣除非经常性损益后归属
3.46 262.92 1,132.06 1,783.24
于母公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
2021 年 1-3
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
月
经营活动产生的现金流量净额 -333.16 1,381.79 1,178.79 1,818.93
投资活动产生的现金流量净额 -3,901.75 -13,478.00 -6,043.36 -3,959.59
筹资活动产生的现金流量净额 3,238.58 11,648.13 6,325.53 2,959.24
现金及现金等价物净增加额 -1,006.25 -552.98 1,510.28 812.43
4、主要财务指标
2021.3.31
2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
财务指标 /2021 年 1-3
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
月
流动比率（倍） 1.13 1.14 1.34 1.84
速动比率（倍） 0.64 0.68 0.92 1.37
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资产负债率（合并） 50.75% 49.53% 37.86% 30.06%
资产负债率（母公司） 50.09% 48.52% 37.70% 29.95%
应 收 账款 周 转率 （ 次 /
2.80 2.79 2.78 2.32
年）
存货周转率（次/年） 1.58 1.82 2.71 2.81
每股经营活动产生的现
-0.02 0.10 0.08 0.13
金净流量（元/股）
每 股 净现 金 流量 （ 元 /
-0.07 -0.04 0.11 0.06
股）
注：2021 年 1-3 月应收账款周转率和存货周转率已经年化处理。
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体情况分析
2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3
月 31 日，公司资产总额分别为 61,654.82 万元、71,102.61 万元、101,229.84 万
元 、 104,222.41 万元，负债总 额分别为 18,532.88 万元、 26,921.92 万元、
50,138.92 万元、52,892.85 万元，资产及负债规模随着公司业务的发展及在建工
程的投入相应增加。
2、偿债能力分析
2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3
月 31 日，公司资产负债率（合并报表）分别为 30.06%、37.86%、49.53%、
50.75%，随着公司业务规模增长及在建工程的投入，公司增加了银行贷款，资
产负债率陈随之提升。
本次发行完成后，公司资产总额、净资产将有所增加，资产负债率相应下
降，公司资金实力和偿债能力提升，资产结构更趋合理，资本结构得到优化。
3、营运能力分析
2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3
月 31 日，公司应收账款周转率分别为 2.32、2.78、2.79 和 2.80，整体较为稳
定；存货周转率分别为 2.81、2.71、1.82 和 1.58，有所下降。总体上，公司的
营运能力保持着较为稳定的水平，运转正常。
六、本次发行相关机构
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（一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：张钦秋、陈杰
项目协办人：赵银凤
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
联系电话：021-68982346
传真号码：021-68583116
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所
负责人：李强
经办律师：孙立、乔营强
联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层
联系电话：021-52341668
传真号码：021-52706519
（三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李惠琦
经办注册会计师：林新田、林永仁
联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话：010-85665588
传真号码：010-85665120
（四）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李惠琦
经办注册会计师：林新田、林永仁
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联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话：010-85665588
传真号码：010-85665120
七、保荐机构的上市推荐意见
公司与本次发行的保荐机构兴业证券签订了《保荐协议》，兴业证券指定
张钦秋、陈杰为本次发行的保荐代表人。
保荐机构兴业证券认为：阿石创本次发行的股票上市符合《公司法》、
《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人本次发行的
股票具备在深圳证券交易所上市的条件，兴业证券愿意保荐发行人本次发行的
股票上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的
报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
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（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书》之盖章页）
福建阿石创新材料股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
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）
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