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航天时代电子技术股份有限公司
2013 年度配股股份变动及获配股份上市公告书


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的
有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司配
股说明书全文及相关文件。
参与本次配股的本公司控股股东中国航天时代电子公司及其子公司湖北聚源科技
投资有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上
市之日起 6 个月内不减持本公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
执行。



二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》以及其他相关
法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013］596 号文核准。
本次配股以股权登记日 2013 年 5 月 24 日航天电子总股本 811,040,784 股为基数，
每 10 股配售 3 股，可配售股份总数为 243,312,235 股，实际配股增加的股份为 228,496,253



股。
本次配售股票的上市情况如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2013 年 6 月 14 日
3、股票简称：航天电子
4、股票代码：600879
5、本次配股完成后总股本：1,039,537,037 股
6、本次配股新增上市股份 228,496,253 股，均为无限售股份
7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限
制
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司



三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称： 航天时代电子技术股份有限公司
英文名称： China Aerospace Times Electronics CO., LTD.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 航天电子
股票代码：
法定代表人： 刘眉玄
董事会秘书： 吕 凡
证券事务代表： 孙肇谦
注册地址： 武汉经济技术开发区高科技园
电话： 027-84792199、010-88106362
传真： 027-84792102
邮政编码：
网址： www.catec-ltd.cn
电子信箱： catec@catec-ltd.cn



公司经营范围：
民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新
材料、通信卫星产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电
视接收和有限电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术
转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研
所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料
加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规
定的经审批后方可经营）。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2013 年 6 月 6 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
本次配股发行前 本次配股发行后
姓名 职务 持股数（股）（2013 持股数（股）（2013 股份增减数（股）
年 5 月 24 日） 年 6 月 6 日）
刘眉玄 董事长 - - -
王占臣 副董事长 9,000 11,700 2,700
王宗银 董事 49,373 64,185 14,812
任德民 董事 - - -
张俊超 董事 - - -
- - -
王亚文 董事、总裁

徐东华 独立董事 - - -
唐金龙 独立董事 - - -
朱锦梅 独立董事 - - -
- - -
刘永 监事会主席

王国光 监事 - - -
李伯文 监事 - - -
章继伟 职工监事 - - -
尹顺川 职工监事 - - -
李艳华 副总裁 - - -
温克义 副总裁 - - -
张贤才 副总裁 - - -
杨宏志 副总裁 - - -
何平 副总裁 35,000 45,500 10,500
盖洪斌 财务总监 73,373 95,385 22,012
副总裁、董事会秘 - - -
吕凡
书




（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

截至 2013 年 5 月 24 日，本公司第一大股东中国航天时代电子公司（以下简称“航
天时代公司”）持有公司股票 166,899,597 股，占航天电子总股本的 20.58%。航天时代公
司的基本情况如下：
名称：中国航天时代电子公司
注册地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号
法定代表人：刘眉玄
成立日期：2003 年 3 月 28 日
注册资本：61,873.20 万元
企业类型：全民所有制企业
经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其
他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调
节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传
感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品
的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。
航天时代公司持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
本公司实际控制人为中国航天科技集团公司。
本次发行完成后，截至 2013 年 6 月 6 日，公司前十大股东持股情况如下：
名次 股东名称 持股量（股） 持股比例
1 中国航天时代电子公司 216,969,476 20.87%
2 湖北聚源科技投资有限公司 55,713,626 5.36%
3 中国工商银行——诺安股票证券投资基金 32,711,435 3.15%
4 华夏证券有限公司 12,767,001 1.23%
5 航天科技财务有限责任公司 10,618,266 1.02%
中国建设银行——银华富裕主题股票型证券
6 9,925,091 0.95%
投资基金
7 兰海物业 6,431,172 0.62%
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
8 4,557,710 0.44%
券账户
9 金国社保基金一一六组合 3,899,922 0.38%
中国建设银行——华夏优势增长股票型证券
10 3,114,037 0.30%
投资基金



（四）本次配股发行完成后股份变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：
配股发行前 配股发行后
股份性质
持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%）
无限售条件的流通股 811,040,784 100% 1,039,537,037 100%
其中： 航天时代公司 166,899,597 20.58% 216,969,476 20.87%
股份总数 811,040,784 100% 1,039,537,037 100%



四、本次股票发行情况

（一）发行数量: 实际发行 228,496,253 股
（二）发行价格：本次配股价格为 6.01 元/股。
（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上
海证券交易所交易系统进行。
（四）募集资金总额：1,373,262,480.53 元。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、
承销费、中介机构费以及其他费用）合计 24,782,135.71 元，每股发行费用为 0.11 元。
（六）募集资金净额：1,348,480,344.82 元。
（七）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：北京中证天通会计师事务所有限
公司为本次发行出具了验资报告（中证天通[2013]审字第 1-1185 号）。
（八）发行后每股净资产：4.78 元（在 2012 年年报数据的基础上按配股后总股本全
面摊薄计算）。
（九）按发行后总股本计算的 2012 年全年每股收益：0.20 元（在 2012 年年报数据的
基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。



五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影
响的其他重要事项。




六、上市保荐机构及意见

（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

保荐代表人：张斌、唐伟

项目协办人：曾远辉

项目组成员：郭宝、高斌、石少军

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：010-59312939

传真：010-59312908

（二）上市保荐机构的保荐意见

国泰君安证券股份有限公司对航天时代电子技术股份有限公司上市文件所载资料
进行了核查，认为：航天电子申请本次配股上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市
规则（2012年修订）》等法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条
件，国泰君安证券股份有限公司同意保荐航天电子本次配售的股票上市交易，并承担相
关的保荐责任。

特此公告。




发行人： 航天时代电子技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

2013 年 6 月 7 日